別紙99.1

取締役会長クリス・マクファデンからのメッセージ

親愛なる大切な株主、

2024年6月17日午後2時（太平洋標準時）に、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーのウェスト・ヘイスティングス・ストリート1021番地、スイート 3150にあるNexGenのオフィスで開催される、ネクストジェン・エナジー株式会社（「NexGen」または「当社」）の年次株主総会（「総会」）にぜひご出席ください。

私は、同じ株主として、NexGenが2023年に大きな進歩を遂げたことを報告できることを嬉しく思います。これは、NexGenが100％所有するRook Iプロジェクト（「Rook Iプロジェクト」または「プロジェクト」） を現在および将来の世代にクリーンエネルギー燃料を提供する大手グローバルサプライヤーに発展させるためのNexGenの慎重に検討され統制のとれた長期戦略 を推進したことです。取締役会と経営幹部は、 チーム全体とともに、NexGenの目標を達成するための責任ある 資源開発のあらゆる面で継続的に改善し、新しいエリート基準を設定してきた当社の実績を非常に誇りに思っています。

NexGenは、株主やすべての利害関係者に長期的に優れた、持続可能な 価値を提供すると同時に、カナダのサスカチュワン州、そして地球環境に世代間の利益をもたらし、クリーンエネルギー燃料の供給における世界的リーダーとしてのカナダを回復させています。

以下は、当社の2023年の重要な 成果です。詳細については、この経営情報回覧に記載されています。

この経営情報回覧には、議決権行使の詳細、指名された取締役、監査人の任命 、NexGenの役員報酬プログラムなど、会議と実施される事業に関する 重要な情報が含まれています。会議の前にこの パッケージに記載されている資料を読んでよく理解してください。NexGenは、すべての株主が選挙プロセスに参加し、総会の前に賛成票を投じることを強く奨励しています。あなたの投票は重要です。

さらに、株主は、このパッケージに含まれる年次株主総会の通知 に記載されている詳細を使用して、ウェブキャストまたは電話会議で会議の正式な側面にアクセスできますが、参加することはできません。

NexGenは、あなたの継続的なサポート と会議への参加に感謝します。

心から、

クリス・マクファデン

取締役会の議長

最高経営責任者のリー・カイヤーからのメッセージ

親愛なる株主の皆様、

世界が安全で安心できるクリーンなエネルギー燃料に対する切実なニーズを受け入れる中、NexGenのエリートRook Iプロジェクトは、この刺激的で世代を超えた世界的な運動の最前線に立っています。 主要な政府や企業は、2050年までにネットゼロを達成するという野心的な目標を設定しています。多くの政府や企業は、最初の マイルストーンを達成するために2030年を目標としています。原子力でのみこの目標を達成できることがこれまで以上に明らかになっています。原子力エネルギーは、世界中で高効率、信頼性、低コストの24時間365日のベースロード電力を供給する唯一のカーボンフリー 電源です。NexGenは、需要の大規模かつ世界的な拡大と、政治的に安定した管轄区域からの持続可能なウラン源の必要性に対応する準備が整っているため、ウラン鉱業をリードする独自の立場にあります。今年の初め、G7の5カ国がロシアのウランへの依存を減らすために同盟を結びました。 さらに、今年のCOP28では、22か国（現在は28か国）の世界の指導者が、 2050年までに原子力発電容量を3倍にするという宣言を発表しました。原子炉に電力を供給するためのウランの需要が大幅に増加し続けることは明らかです。地政学的 の状況を考えると、欧米ベースの堅調な生産が不可欠であることは明らかであり、NexGenはこの 新エネルギーパラダイムにおいて不可欠な役割を果たす立場にあります。これは、NexGenが2014年2月の発見以来、準備してきたことです。

NexGenは、 ウランの供給不足の拡大と、現在の世界の採掘ウラン生産環境に内在する構造的脆弱性を理解しており、将来のキャッシュフローを完全に最適化するために の将来の生産をヘッジせずに維持するという先見の明を持っていました。同社はRook Iプロジェクト の推進に重点を置いています。このプロジェクトは、この10年の終わりまでに年間最大3,000万ポンドのウランを市場に投入する予定です。現在の市場の動向を考えると、世界の採掘供給量の25％、需要の75％が集中する西側世界の供給量の50％以上を供給する可能性があります。

2023年を通じて、NexGen は会社の成長と発展のあらゆる面で戦略を成功裏かつ安全に実行しました。NexGenは、実証済みの企業価値 への揺るぎない取り組みと、あらゆる業務において卓越性への献身的な取り組みにより、世界クラスの組織が セクターに前向きで必要な変化を主導し、業界をリードするESG基準によって強調される安全で責任ある資源開発の新しい基準を設定しました。NexGen は核燃料の世界を変えつつあるので、世界はエネルギーの好みと要件をうまく転換することができます。

当社は、2023年に多くの主要な戦略目標 を達成しました。その中には、100％地元の先住民の支援を得るという歴史的なマイルストーンも含まれます。これは、世界の資源セクターの企業にとっては重要かつまれな成果です。先例の設定と同様に、NexGenは 100% 所有のRook Iプロジェクトについて州環境評価局の承認を受けました。これは、カナダのグリーンフィールドウラン鉱山および工場 プロジェクトでこのような承認を受けたのは20年以上ぶりの企業です。提出物のアプローチと品質は、技術的、環境的、社会的、経済的に新しい基準を打ち立てました。 この承認は、Rook Iを生産に導入し、NexGenを世界の鉱業会社トップ10に押し上げる上で重要です。NexGen は業界をリードするウランサプライヤーであり、技術的にも管轄的にも安定した供給源に向けて燃料サプライチェーンを多様化しようとしている人々にとって、核燃料サイクルを多様化し、エネルギーと国家安全保障を強化します 。

NexGenの2023年のサイト確認プログラムは、プロジェクトの次の段階に向けた準備において大きな進歩を遂げました。フロントエンドのエンジニアリング設計（「FEED」）は、暦年の終わりまでに大幅に進歩し、詳細エンジニアリング、調達 、主要な契約締結への移行など、重要な道を歩んできました。

Rook Iプロジェクトの推進と並行して、NexGen は、成長を続ける原子力セクターを支援するための新しい材料の発見を行い、これまで未開拓だった 回廊の理解を深めることを目的として、会社の非常に有望な土地パッケージの優先度の高い分野に焦点を当てた、ターゲットを絞った訓練プログラムに着手しました。2024年3月11日、当社は、アロー鉱床の真東3.5kmにあるグリーンフィールズの発見で、激しい鉱化作用を発見したと発表しました。この優先分野では、さらなる掘削が計画されています。

2023年の間に、NexGenは、会社のエネルギーコミットメントの促進や、NexGenのビジョンと戦略に沿った重要なロングオンリーファンドや長期投資家へのリーチに焦点を当てるなど、グローバルマーケティングの取り組みを強化することで、外部 リレーションシップの取り組みを強化しました。これらのグローバル投資家、金融アナリスト、メディアからの継続的かつ堅調な 関心は、 資産とその周辺コミュニティに対する当社の規律ある長期的なアプローチが、株主と利害関係者に最大の価値をもたらすことを裏付けています。

NexGenは、 の株主基盤の継続的な多様化をサポートしています。当社は、株式の幅広い所有権は、流動性の向上、より効果的な価格発見、資本市場への当社のアクセスの拡大、場合によっては、さまざまな市場指数への掲載資格など、株主にとって多くの潜在的な利益をもたらすと考えています。NexGenが2021年にASXに上場したことで、Rook Iのユニークな品質とNexGenがその開発に採用した業界をリードするアプローチにすぐに気づいた、まったく新しいクラスのリソースに精通したオーストラリアのファンドマネージャーに に触れる機会が増えました。その結果、この地域のファンド マネージャーによる株主所有権の増加により取引の流動性が高まり、2024年2月にNexGenがASX 300に追加されました。

今年完了した作業は、Rook Iプロジェクトを前進させ、世界中の機関投資家、核燃料購入者、メディアに対する当社の知名度を高めました。 がRook Iプロジェクトを生産開始することは、地域社会やカナダにとって良いことであるだけでなく、商業用原子力 エネルギーは、エネルギー転換と電力供給全般にとって重要であるため、世界にとって不可欠です。これは、Rook Iプロジェクトの持続可能な開発に対する当社のビジョンとアプローチ の証であると同時に、拡大する 供給不足に対応するために、より多くのウラン供給業者が必要であることを強調しています。

私たちはクリーン エネルギーへの移行におけるリーダーとしての地位を確立しており、私たちのチームの専門知識と準備状況により、NexGenはすべての利害関係者の最善の利益を得て、この世代の 資産を生産に投入するための明確で自信に満ちた道を歩むことができました。

心から、

リー・カイヤーさん

社長兼最高経営責任者

年次総会 株主総会の通知

会議の前に投票することを計画してください。

ミーティング の目的は次のとおりです。

あなたの投票は重要です

会議で取引される事業の性質は、添付の経営情報回覧（「通達」）に詳しく説明されています。 は、この会議通知の一部とみなされます。会議で取り決められる事項に投票する前に、サーキュラーを読んでください。

あなたが所有しているNexGenの株式の数 に関係なく、あなたの投票は重要です。NexGenの登録株主で、直接会合、またはその延期または延期に出席できない場合、同封の委任状に記入、日付、署名、返送するか、同封の指示に従って電話またはインターネット経由で投票する必要があります。会議で使用するには、記入済みの委任状を、2024年6月13日の午後2時（太平洋標準時）までに、または会議が延期された場合は、その時間の より48時間前（ブリティッシュコロンビア州の土日、法定休日を除く）までにComputershare Investor Services Inc. の事務所に 預ける必要があります延期または延期された会議のために設定されます。

ブローカーまたはその他の仲介業者を通じてこれらの資料を受け取った非登録のNexGen株主は、ブローカーまたは仲介業者の指示に従って、 に従って委任状または議決権行使指示書に記入して送付する必要があります。

あなたの投票は重要です。当社は さんに早急に投票するよう奨励しています。

投票の締め切りは、2024年6月13日の太平洋標準時の午後 2:00 です。

ブリティッシュコロンビア州バンクーバーの日付です。 この 1^セント2024年5月の日。

2024年定時株主総会

2023年 レビュー中です

ウラン は、貴重で信頼できるクリーンで高密度のエネルギー源であり、世界の脱炭素化目標を達成する上で重要な役割を果たす可能性を秘めています。また、エネルギーの手頃な価格を向上させ、何百万人もの人々をエネルギー貧困から救い、世界中の国々に長期的なエネルギー安全保障を提供します。安全で信頼性が高く、手頃な価格のエネルギー供給を維持することに対する新たな脅威が出現しているにもかかわらず、主要国は を低炭素、低排出経済に移行することに注力しています。ウランの供給不足は、世界的な需要が堅調に増加し、特に 経済協力開発機構（「OECD」）諸国からの一次供給が不足しているため、拡大しています。素晴らしい地質環境を有する世界有数の鉱業管轄区域 に位置するルークIは、大規模で、 長寿命、低コスト、高キャッシュフローを生み出す可能性を秘めた戦略的世代資産であり、クリーンエネルギーへの移行の世界的な震源地という独自の位置付けにあります。 当社の経験豊富なチームは、責任ある資源開発に戦略的で統制のとれたアプローチを適用して、世界中の民生用原子力発電所で使用されるウランの安定的かつ安全かつ確実な供給を 世界に提供しています。

著しい進歩

許可します

福利厚生契約とコミュニティサポート

プロジェクトの進め方

探検

2024年定時株主総会

コマーシャル

2024年とそれ以降

NexGenは、2023年にその戦略 の実行において大きな進歩を遂げました。堅実で徹底的かつ詳細な計画と成功した実行が、 の本格生産に向けた継続的かつ効率的な勢いに貢献しました。チームのモチベーションは高く、最適な実行と成長のための人、プロセス、計画に重点を置いています。 は、誠実さ、敬意、回復力、説明責任というNexGenのコアバリューを常に守っています。

明確なビジョン、明確な戦略、そして目標を達成するための統制のとれた計画をもって、NexGenは、予測される年間フリーキャッシュフロー に基づく鉱業会社のトップ10に入り、すべての利害関係者へのプラスの影響という点ではナンバーワンの会社に近づくにつれ、前例のない成長と成果の年を迎える態勢を整えています。

報酬のハイライト

会社の独立報酬委員会によって開発および監督されている、慎重に検討された報酬プログラム （報酬委員会」) は、 が会社の進歩の重要な要因となっています。報酬プログラムは、NexGenの戦略計画を策定して実行し、長期的で持続可能な ステークホルダーの価値を高めるために、優秀な従業員を引き付け、奨励し、定着させるために、 の要素を適切に組み合わせて特別に設計されました。上場企業になってからのNexGenの株価実績と株主総利回り（「TSR」）は、株主価値創造戦略と報酬計画が機能し、業界をリードしていることを示しています。

会社の報酬アドバイザーであるマーサーは、 は報酬委員会と緊密に連携して、会社の報酬プログラムをさらに改善し、会社の継続的な進化に合わせて、会社の持続的で実証された成功に貢献できるようにしています。報酬委員会は マーサーと協力しており、以下で説明するLTIプラン（「2024 LTIプラン」）を採用する予定です。これは、企業が競争の激しい市場で優秀な人材を引き付けて維持できるように、また が参加者の利益と株主の利益を一致させるために、さまざまな種類の賞を付与できる柔軟性を に提供するものです。

2013年4月から2023年12月31日まで、NexGenの株価は2,475％上昇し、S&P/TSX グローバル・マイニング・インデックス、S＆P/TSXコンポジット・トータル・リターン・インデックス、グローバルXウランETFを上回りました。

2024年定時株主総会

取締役会および報酬委員会 は、当社の長期的な成功は、株式インセンティブとして株式 オプションアワードのみを付与するという歴史的な慣行に大きく影響されていると考えています。ただし、経営陣と取締役会による株主エンゲージメントを受けて、報酬委員会の勧告 に基づいて、取締役会は長期インセンティブプラン（「2024 LTIプラン」）を採用する予定です。このプランでは、制限付株式ユニット（「RSU」）、パフォーマンスシェアユニット（「PSU」）、および繰延株式ユニット（「DSU」）の付与に を提供する予定です。

取締役会と報酬委員会 は、給与結果を会社の全体的な戦略の実行と整合させることに引き続き注力しています。2024 LTIプランの目的は、NexGenが市場での競争力を維持しながら、さまざまな種類の賞を柔軟に付与し、参加者の利益を株主の利益と一致させることができるようにすることです。2024 LTIプランでは、会社の特定の取締役、執行役員、従業員、コンサルタントに株式ベースのインセンティブが付与される場合があります。

2024 LTIプランに基づいて付与されるすべての報奨は、経営幹部やその他の参加者の株式所有を促進する目的で、公開市場で購入した会社の普通株式で決済されます。

RSUとPSUは、2024 LTIプランの に基づいて付与された場合、そのような報奨を保有している参加者に、該当する付与契約の条件に従い、和解時に当社の普通株式を受け取る権利を与えます。

RSUは通常、継続雇用期間を経て、権利が確定したとしても、権利が確定すると予想されます。PSUはRSUと似ていますが、その権利の全部または一部は、報酬委員会が決定する特定の業績指標の達成を条件としています。RSUとPSUの交付条件と 条件は、数量、報奨の種類、付与日、権利確定日、権利確定期間、決済日、およびこれらの賞に関するその他の条件を含めて、参加者の助成契約に定められます。

2024年のLTIプランに基づいて付与されたすべてのRSU とPSUは、付与日から3年間にわたって権利確定を受けることが予想されます。権利が確定するPSU の数は、報酬委員会によって決定され、該当する助成契約に定められた業績基準の指定業績期間における会社の業績によって異なります。2024 LTIプランの に基づいて付与されたPSUに適用される業績基準は、報酬委員会が決定した業績基準に基づきます。パフォーマンス基準を含め、適用される 権利確定条件が達成されることを条件として、RSUまたはPSUの決済は通常、権利確定日以降、合理的に実行可能な またはその直後に行われます。

DSUは、2024 LTIプランに基づいて付与された場合、会社の普通株式を受け取る権利を証明します。DSUは、取締役、役員、従業員、コンサルタントに付与できる場合がありますが、NexGenは現在、DSUが付与された場合、非常勤取締役の報酬の一形態として使用されることを期待しています。

DSUの決済は通常、事前に定められた延期期間の後に行われます。延期期間は、適用条件および該当する 助成契約を満たすことを条件として、参加者がNexGenの取締役、 執行役員、従業員、またはコンサルタントでなくなったときまたはその後に開始されます。

会社の現在のインセンティブ ストックオプション制度（以下「オプション制度」）に関しては、報酬委員会と取締役会が作成したNexGenの へのオプションアワードの任期は5年で、権利確定期間は2年間です。これにより、主要な優秀な従業員を維持する会社の能力が強化されます。 は、NexGenの 戦略に沿って実行するために必要な独自のスキルセットを考えると、現在の開発段階では特に重要です。これまで、株式調達の直後に会社が付与したすべてのオプションは、常に前回の調達株式価格よりも高い 価格で発行され、歴史的には60年代に経営幹部によってのみ行使されていました^番目の の有効期限が切れる前の (最終) 月。多くの場合、これらのオプション行使による収益は納税義務の資金調達に使用され、残りの 収益の大部分は経営幹部によって普通株式に投資されています。

2024年定時株主総会

NexGenは、Rook Iプロジェクトを開発するために慎重に検討した戦略において、さまざまな目標を達成する上で大きな進歩を遂げました。これが、創業以来、当社の好調な 株価パフォーマンスを牽引してきました。したがって、そのような目標を確実に達成するために、当社は現金ベースの短期 インセンティブ（「STI」）および長期インセンティブアワードも提供しています。これらは、戦略計画と密接に関連する具体的かつ適切な目標が会社と従業員によって達成された場合にのみ支払われます。NexGenの過去の報酬プログラムは会社の株価実績と強く相関していますが、NexGenが市場での競争力を維持しながら、さまざまな種類の 賞を付与したり、参加者の利益を株主の利益に合わせたりするための柔軟性を高めるために、取締役会は2024年のLTIプランを採用する予定です。

役員 の報酬に関する投票（「Say on Pay」）が検討されました。取締役会とその顧問は、 社が発展段階にあり、この世代にわたるRook I プロジェクトに最適な候補者を引き付けるという献身的な理念を持っていることを考えると、現段階でのSay on Payは適切ではないと考えています。現時点でプロジェクトを進めるためのさまざまなワークストリーム（許可、ライセンス、先住民との関与、探査、 の詳細なエンジニアリング、調達、契約交渉、資金調達など）のすべてが複雑で競合しているため、幅広い知識と理解が必要であり、会社の報酬体系は会社の継続的な進化を反映している必要があります。Say on Payは、業務の流れが日常的に行われていることを考えると、生産会社のように定常的に運営されている企業にとってより重要です。取締役会は、運用が開始され適切な比較対象を評価できるようになったら、株主投票でこのトピックを検討することを意図しています。 当社は、優れた、持続可能な株主価値を創造するために、慎重に検討されたインセンティブプログラムを使用することに引き続き取り組んでいます。

報酬委員会は、 グローバルで高く評価されている独立系の報酬アドバイザーであるマーサーと協力しています。今年、報酬委員会はマーサーと緊密に連携して委員会会議の準備を進め、会社の の進化するニーズに合った包括的な役員報酬ロードマップを策定するために何度も話し合いました。このロードマップは、NexGenの変革における3つの重要な段階を考慮しています。1） NexGenの既存の報酬フレームワークを反映した許可の最終決定、2）報酬プログラムを 事業に適切に移行する建設、3）完全に機能する鉱業事業体としての会社を反映するように報酬プログラムを調整する運用段階です。

2024年定時株主総会

NexGenの報酬プログラム の詳細は、45ページから始まる「報酬に関する議論と分析」というタイトルのセクションに記載されています。

コーポレートガバナンスのハイライト

取締役会は、 の株主価値の創造を成功させるには、企業の性質に合致し、株主の利益に沿った強力なコーポレートガバナンス体制が不可欠であると固く信じています。NexGenのコーポレートガバナンスについては、30ページから始まる「コーポレートガバナンス」 というタイトルのセクションで詳しく説明されています。

さらに、NexGenの取締役会 と経営陣は、積極的な株主エンゲージメント戦略に専念しています。これは、株主の利益、NexGenの戦略的方向性、および全体的な成功との間の整合性を確保するために不可欠です。この積極的な取り組みにより、 は会社の取り組みを改善し、コミュニケーションを強化するために不可欠な建設的な対話を促進します。過去1年間、NexGen は発行済み普通株式の過半数を占める株主と関わってきましたが、経営陣と取締役会はこれらの議論において重要な役割を果たしてきました。 これらのやり取りから得られた洞察は、代理会社や投資顧問会社からのアドバイスとともに、指名・ガバナンス委員会と取締役会に定期的に提出されます。マーサーは詳細な分析を行い（2024年のLTI計画の 見直しとともに）、取締役選挙の候補者として新しい女性 取締役会のメンバーを提案したり、オーバーボーディングの認識に関するガバナンス の懸念事項について意見を一致させるために2人の取締役が特定の外部取締役会を辞任したりするなど、取締役会の構成を調整しました。

コーポレートガバナンス の最も重要な要素は、取締役会が株主価値の提供と説明責任を維持するための適切な戦略を策定し、監督するために必要な資格、スキル、経験を持つメンバーで構成される強力な取締役会です。NexGenは、 取締役会が現在の開発段階に必要な適切な資格、スキル、経験を持っていることを確認してきた長期的な実績があり、取締役会がそれらの資格、 スキル、経験を適切に組み合わせることができるように、年次取締役評価などを通じて取締役のリフレッシュに積極的に取り組んでいます。理事会は、ジェンダーの多様性を含む多様性に取り組んでいます。そして 理事会の構成を継続的に見直すプロセスの一環として、ジェンダーの多様性だけでなく、新しいスキルセットや補完的なスキルセットを含めることを検討しています。

取締役会は、会議でスザンナ・ピアスを当社の取締役選挙 に指名しました。この回覧の「取締役の選出」を参照してください。ピアース氏が会社の取締役に選出されれば、候補者全員が提案どおりに選出されれば、取締役会の女性の総数は、取締役会の非常勤メンバーの 33% を占める3人に増えます。ピアースさんに加えて、指名された理事会 メンバーの詳細が21ページから説明されています。さらに、過去6年間で、 ガバナンスに対する客観的で新鮮で継続的な争いを代表する6人の新しい取締役（現在の合計10人）の任命により、取締役会の構成が強化されました。

取締役会には、個々の理事会メンバー、委員会、および取締役会全体の業績を評価するために設計された、堅実な年次評価プロセス があります。

2023年8月、理事会は43ページに詳述されているように、特定の委員会の構成 を調整しました。委員会メンバーを定期的に交代させることで、個々の ディレクターの特定のスキルと経験を活かし、継続性の必要性のバランスを取りながら、新鮮な視点を得ることができます。

2024年定時株主総会

管理 情報サーキュラー

会議の組織と行動に関する情報

この経営情報回覧（以下「通達」） は、2024年6月17日月曜日 に開催される年次株主総会（以下「総会」）で使用するために、ネクストジェン・エナジー株式会社（以下「当社」 または「NexGen」）の経営陣による代理人の勧誘に関連して作成されました 株主の年次総会の通知（「会議通知」）。特に明記されていない限り、この通達には2024年5月1日現在の情報が含まれています。 この回覧での会議への言及には、その延期または延期が含まれます。特に明記されていない限り、この回覧 での「$」への言及はすべてカナダドルを指します。

代理人の勧誘

代理人は主に郵送で勧誘されることが予想されますが、 社の取締役、役員、または従業員が、電話、電子メール、その他の電子通信手段で個人的に代理人を勧誘することもでき、追加の報酬は支払われません。勧誘費用はすべて、NexGenが 負担します。さらに、当社は、要請に応じて、代理人および関連資料を会社の普通株式の受益者に転送するための妥当な費用 を証券会社およびその他の保管者に払い戻すものとします。

NexGenは、これらのサービスに関連する株主とのコミュニケーションを支援するために、TMX Investor Solutions Inc. （「TMX）」と契約しています。TMXは、約43,000ドルの の手数料と自己負担費用を受け取る予定です。この勧誘の費用はすべて会社が負担します。

質問がある場合や投票についてサポートが必要な場合は、北米ではフリーダイヤル1-800-706-3274、または (201) 806-7301 (北米以外) でTMXに連絡してください。

通知とアクセス

当社は、ナショナルインスツルメンツ54-101に基づく通知と アクセスメカニズム（「通知およびアクセス規定」）を使用することを選択しました- 報告発行体の有価証券の受益 所有者とのコミュニケーション （「NI 54-101」）は、 の会議のために株主にこの回覧を送ってください。

通知およびアクセス規定に基づき、株主は、本回覧の印刷版を受け取る代わりに、 会議に関する情報と、この回覧に電子的にアクセスする方法と、 投票方法に関する情報が記載された通知（「通知」）を受け取ります。

当社は、通知およびアクセス条項の使用に関して、 と呼ばれる「層別化」と呼ばれる手続きを使用しません。つまり、すべての株主は、通知およびアクセス規定に従って通知 を受け取ります。

株主は、この回覧の印刷されたコピー を、この回覧がSEDAR+ に提出された日から1年以内に、フリーダイヤル（カナダと米国）1-800-841-5821に電話するか、ddang@nxe-energy.ca に電子メールを送信して、無料で郵送するよう要求できます。 見出しの下を見てください」サーキュラーの紙のコピーを入手する方法」添付の通知と株主へのアクセス通知 にあります。

代理人の任命

同封の委任状 または議決権行使指示書に記載されている人物は、会社の執行役員です。あなたには、同封の委任状で と指定された人以外の、株主である必要のない人物を会議に出席させ、あなたに代わって行動するように任命する権利があります。そのためには、空欄に希望する の名前を印刷するか、別の適切な委任状に記入して提出してください。

2024年定時株主総会

代理人による投票

どの投票でも、添付の 委任状に記載されている候補者が、あなたの指示に従って普通株式に投票、投票を差し控えたり、（該当する場合）反対票を投じたりします。 に選択肢が指定されていない事項については、添付の委任状に記載されている人が独自の裁量で投票します。ただし、経営陣が株主に賛成票を投じることを推奨する場合を除き、 は例外です。その場合、候補者はその事項の の承認に賛成票を投じます。

委任状は、会議通知に記載されている事項の修正または変更、および が会議に適切に提出される可能性のあるその他の事項に関して、そこに指名された候補者に裁量権を与えます。

この回覧の日付の時点で、 NexGenの経営陣は、会議の前に提出される可能性のある改正、変更、またはその他の問題を知りません。ただし、修正、変更、または その他の事項が適切に会議に提出された場合、添付の委任状に記載されている各候補者は、候補者の最善の判断または上記の方法で、 に従って投票する予定です。

登録株主

「登録株主」 とは、普通株式が株主本人の名前で登録されている人のことです。 会議またはその延期または延期に直接出席できない登録株主は、同封の委任状 に記入し、日付を記入し、署名して返送するか、同封の指示に従って電話またはインターネットで投票する必要があります。

電話で投票するには、登録株主 はコンピューターシェア・インベスター・サービス株式会社（1-866-732-VOTE）に電話してください（8683）。登録株主は、電話投票システムで株主であることを確認するために、委任状に記載されている15桁の管理 番号を入力する必要があります。

インターネットで投票するには、登録済み 株主はwww.investorvote.comにアクセスしてください。NexGenの株主は、議決権行使サイトで株主であることを確認するために、委任状に記載されている15桁の 管理番号を入力する必要があります。

郵送で投票するには、登録株主 が委任状に記入し、日付を記入して署名し、同封の返信用封筒に入れてコンピューターシェア・インベスター・サービス Inc.の事務所に郵送する必要があります。

投票指示書は、2024年6月13日の午後 2:00（太平洋標準時）まで まで、または会議が延期または延期された場合は、延期または延期された会議に設定された時間の48時間前（オンタリオ州またはイギリス コロンビア州の土曜日、日曜日、法定休日を除く）までに受け取る必要があります。

遅刻代理人は、 議長の裁量で承認または拒否することができます。

非登録株主

会社のほとんどの株主は「未登録 株主」です。なぜなら、所有する普通株式は自分の名前で登録されておらず、銀行、信託会社、証券ディーラーまたはブローカー、管財人または管理者、自己管理型RRSP、RRIF、RESPの受託者または管理者などの仲介者 または 清算機関（CDS Clearing and Depositary Services Inc.など）の名前で登録されているからです。）その中を仲介者が参加しています。

適用される規制方針では、会議資料を送付した仲介業者/ブローカー は、株主総会の前に非登録株主に議決権行使の指示を求める必要があります。すべての仲介業者には独自の郵送手続きがあり、独自の返品指示があります。非登録株主の普通株式が会議で議決されるように、 に注意深く従う必要があります。

現在、大多数のブローカーは、非登録株主からの指示を得る責任 をブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ株式会社（「Broadridge」）に委任しています。 Broadridgeは通常、代理人形式の代わりに、スキャン可能な投票指示書（「VIF」）を郵送します。未登録 株主は、VIFに記入してBroadridgeに返却してください。または、非登録株主は、フリーダイヤル の電話番号に電話するか、Broadridgeの議決権行使専用ウェブサイト（www.proxyvote.com）にアクセスすることもできます。

2024年定時株主総会

普通株式の議決権行使を受けるには、Broadridge の指示に従ってVIFを会議のかなり前に返却する必要があります。Broadridge以外の組織から委任状または議決権行使 資料を受け取った非登録株主は、会議で普通株式を適切に議決するために、 に従って、それらの資料の指示に従ってそのような形式の委任状または議決権行使資料を記入して返却する必要があります。

NexGenはブロードリッジ・クイック投票を利用するかもしれません^TM 非登録株主が株式の議決権を行使できるよう支援するサービスです。NexGenが自分が であることを知っていることに反対していない株主（異議を唱えない受益者）は、イニスフリーM&A Incorporatedから連絡があり、電話で直接議決権を行使できるので便利です。

未登録株主は、 自身が、直接会議で投票したり、代理人を提出したりする権利はありません。あなたが非登録株主で、会議で直接投票する代理人として を指名したり、会議に出席してあなたに代わって投票する他の誰かを任命したい場合は、受け取った の議決権行使指示を参照するか、会議のかなり前に仲介者/ブローカーに連絡して、その方法を検討してください。

非登録株主は、議決権行使の指示をいつどのように行うかなど、受け取った議決権行使指示に注意深く従う必要があります。 は、議決権行使の指示を会議で議決権行使してもらうためです。

質問がある場合や投票についてサポートが必要な場合は、1-800-706-3274（北米ではフリーダイヤル） または1-201-806-7301（北米以外）に電話して、会社の代理勧誘代理人であるTMXに連絡してください。

代理人の取り消し

代理人を 提出した登録株主のみが、行使前にいつでも代理権を取り消すことができます。法律で認められているその他の方法による の取り消しに加えて、登録株主またはその株主の法定代理人が書面で締結した書面、または 登録株主が法人の場合は、正式に権限を与えられた法定代理人によって、会社の登録事務所 に預け入れて を取り消すことができます。スイート2500、700ウェストジョージアストリート、バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州 7Y 1B3は、代理人を使用する会議の 日の前営業日まで、または会議の議長と一緒に投票前の会議当日、およびそのような入金のいずれかにより、委任状は取り消されます。

の議決権を変更したい非登録株主は、会議の前の十分な時間に、それぞれの仲介者が議決権を変更するよう手配し、 が必要な場合は、彼らに代わって代理人を取り消す必要があります。

CDI保有者

2024年5月1日に、NexGenまたはNexGenに代わって保有するCDIの保有者の登録簿にCHESS 預託権限（「CDI」）の保有者として記録されている各人（これらの人はそれぞれ「関連するCDI保有者」）は、完全子会社であるCHESS Depository Nominees Pty Limited（「CDN」）（「CDN」）に指示する権利があります預託機関候補者の機能を果たすために設立されたASX Limitedの、または がCDの基礎となるNexGen普通株式を保有しているカストディアンは、会議で検討される決議にそれらの株式を投票する方法です。 が関連CDI保有者で、そのような議決権行使の指示をしたい場合は、この会議通知に添付されているCDI議決権行使指示書 に記入して提出するか、CDI議決権行使指示書に含まれる安全なアクセス情報を使用して、www.investorvote.com.auにオンラインで投票する必要があります。関連するCDI保有者は、オーストラリアのCDIレジストリであるComputershareから、CDI投票 指示書と会議資料を受け取ることを期待しています。

CDI議決権行使指示書が有効であるためには、2024年6月13日の午後2時の代理提出期限である委任状提出期限までに、CDI議決権行使指示書をComputershareが2024年6月12日（オーストラリア西部標準時）の午前9時までに受領する必要があります（太平洋標準時）または、会議が延期または延期される場合は、 48時間以内（いずれかの州の土曜日、日曜日、法定休日を除く）延期または延期された会議に設定された時間より前にオンタリオ州またはブリティッシュコロンビア州（BR} コロンビア州）に滞在し、さらに、関連するCDI保有者でなければなりません。

2024年定時株主総会

CDIの保有者は、CDIが関連する普通株式の登録 保有者ではないため、CDIの保有者として 会議で直接投票する権利はありませんのでご注意ください。関連するCDI保有者は、関連するCDI保有者が代表する基礎となる普通株式に付随する議決権を行使する代理人として、関連するCDI保有者（または関連するCDI 保有者によって指名された人物）を任命するようCDNに要求できます。このような場合、 a関連CDI保有者は、代理として会議に出席し、直接投票することができます。ブローカー、ディーラー 、またはその他の仲介業者を通じてCDIに関心がある場合は、仲介者の指示に従い、 が会議に出席して直接投票する権利を与える法的代理人を申請する必要があります。

事前通知規定

2015年5月21日、株主は、取締役の指名に関する事前通知規定（「事前通知 規定」）を実施するための当社の定款の改正 を承認しました。事前通知規定に基づき、 株主総会の場合は会議日の少なくとも30日前と65日前、また、取締役の選任を目的として招集された特別株主総会 （年次株主総会でもない）の場合は、（他の目的で招集されたかどうかにかかわらず）、 は遅くとも閉会までに指名する必要があります特別会議の日付 の最初の公表日の翌15日（15日）の営業について株主ができました。事前通知規定には、株主が会社への通知に含めなければならない情報も記載されています。詳細については、www.sedarplus.caのSEDAR+の会社概要 にある会社の修正条項を参照してください（2015年5月26日に提出）。事前通知規定の条件に基づき、株主は会議に関連して取締役を指名 していません。そのため、会議での取締役の指名は、以下の「会議で取引される業務- 取締役の選出」に記載されている候補者のみです。

議決権株式と主要株主

基準日

NexGenの取締役会（以下「取締役会」） は、2024年5月1日を基準日として、会議およびその延期または延期を通知し、 という権利を有する当社の普通株式の保有者を決定する日と定めました。

発行済株式と主要保有者

2024年5月1日現在、合計539,846,319株のネクストジェン普通株式が発行され、発行されています。普通株式の保有者は、NexGenの株主総会の通知を受け取り、出席し、保有する普通株式1株につき1票の議決権を持っています。

当社の取締役および執行役員の知る限り、本通達の日付の時点で、NexGenのあらゆる種類の議決権証券に付随する議決権の10％以上を保有する議決権証券を直接的または間接的に受益的に所有したり、管理または指示したりしている個人または会社はありません。

が対処すべき事項に対する特定の人の利益

当社は、会社の最後の会計年度の初めからいつでも当社の取締役または執行役員 を務めている人、または 取締役（またはそのような取締役、執行役員、または取締役候補者のアソシエイトまたは関連会社）の候補者による、有価証券の受益所有権またはその他の方法による、 の直接的または間接的な重要な利益を認識していません取締役の選任以外に、 会議で審議すべき事項です。

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物質取引における情報に通じた人の関心

当社は、会社の前会計年度開始以降の取引、または、当社またはその子会社に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性のある取引において、情報提供者または当社の取締役（またはそのような情報提供者または取締役候補者のアソシエイトまたは関連会社 ）が直接的または間接的に重要な利害関係を持っていることを認識していません牡羊座。

財務諸表

2023年12月31日に終了した会計年度の当社の監査済み連結財務諸表 、およびそれに関する独立監査人の報告書は、 会議で発表されます。これらの連結財務諸表と関連する経営陣の議論と分析は、コピーを要求したすべての株主 に送られました。2023年12月31日に終了した会計年度における当社の連結財務諸表および関連経営陣の議論と分析 は、SEDAR+（www.sedarplus.ca） の会社概要および当社のウェブサイト（www.nexgenenergy.ca）でもご覧いただけます。

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ザ・ミーティングのビジネス

取締役の選出

会社の取締役は毎年 選出され、次の年次株主総会まで、または後継者が選出または任命されるまで在任します。経営陣 は、以下の人物を会社の取締役に指名して、後継者が選出されるか、 が任命されるまで務めることを提案しています。

特に明記されていない限り、添付の委任状で代理人として として指定された人物は、その形式の委任状に代表される普通株式に投票して、取締役の人数 を10人に設定し、この通達に記載されている10人の取締役候補者を選出します。経営陣は、候補者の の誰も取締役を務められないとは考えていません。

次の表は、 10人の取締役候補者に関する情報を示しています。これには、(i) 州または居住国、(ii) 取締役に任命された日付、(iii) 独立していると見なされるかどうか、(iv) 取締役会の委員会 のメンバー、(v) 現在および過去5年間の主な職業、事業、または雇用が含まれます。; および (vi) 直接的または間接的に受益的に所有、管理、または指示された会社の普通株式およびストックオプションの数 。

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メモ:

この通達の目的上、特に明記されていない限り、「独立性」はナショナルインスツルメンツ58-101に従って評価されています- コーポレートガバナンス 慣行の開示（「開示手段」）。

多数決投票

当社は多数決の方針 を採用しています。この方針は、NexGenのウェブサイト（www.nexgenenergy.ca）でご覧いただけます。この方針では、会社の各取締役候補者は、 の選挙に関して投じられた票の少なくとも過半数（50％+ 1票）で選出されなければならないと規定しています。取締役候補者（「候補者」）が、選挙の「賛成」票数よりも「差し控える」票数の方が多い場合は、取締役会が を承認した時点で発効するには、取締役会に辞表を提出する必要があります。指名・ガバナンス委員会は、入札された取締役の辞任を検討し、そのような辞任に関して取るべき措置を取締役会に勧告します。委員会が検討する要素には、（i）株主が候補者からの投票を「差し控えた」、または「差し控える」ように要求または推奨された理由、および 理由が候補者の資格または個々の行動以外の事項に関連するかどうか、（ii）委員会または取締役会が該当すると考える基礎となると考えられるものを整理するための代替案などがあります。「保留票」の原因。（iii） 理事会とその委員会の全体的な構成（スキルと経験の相対的な組み合わせを含む）取締役、（iv）候補者、または候補者が取締役または執行役員を務める企業またはその他の団体の 株式所有権、（v） そのような辞任を受け入れることで契約または計画に含まれる契約上の契約に及ぼすと予想される影響、（vi）適用法、規則、規制、 または証券取引所の上場またはガバナンス要件、および（vii）受諾の有無辞任は会社の最善の利益になります 。取締役会は、指名・ガバナンス委員会の推薦を受けた後、 株主総会の90日以内に、提出された辞任を受け入れるかどうかを決定します。理事会は、特別な事情がない限り、提出された辞任を受け入れ、辞任は理事会で承認された時点で有効になります。会社は取締役会の決定とともにニュースリリース を速やかに発行するものとし、辞任が受け入れられない場合は、その決定の理由を詳しく述べなければなりません。問題の 候補者は、辞任に関する委員会や理事会の投票には参加できません。このポリシーは、取締役選挙が争われる状況では は適用されません。

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取引停止命令、破産、罰則、または 制裁

経営陣の知る限り、取締役候補はありません：

さらに、経営陣の知る限り、 候補取締役は、証券法に関連する裁判所または証券 規制当局によって課された罰則または制裁の対象になっていません。また、証券規制当局と和解契約を締結したわけでも、裁判所または規制機関によって課せられたその他の罰則 または制裁の対象でもありません。また、合理的な証券保有者が 取締役候補に投票してください。

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2024年の年次総会での取締役選挙

パトリシオ氏とギルマン氏を指名するにあたり、 取締役会は、両氏が複数の社外取締役会の役職を辞任したため、メガ・ウランとクイーンズ・ロード・キャピタルのそれぞれの上場企業のCEOを務めながら、 の公開取締役会のメンバーを2つ以上務めなくなったと考えました。「企業 ガバナンス-開示-その他の役職」を参照してください。

パトリシオ氏とギルマン氏は、2015年と2019年に にそれぞれCEOに任命されて以来、NexGenの非常に熱心な取締役としての職務を続けてきました。その中には、報酬委員会と指名・ガバナンス委員会の両方の議長を務めたパトリシオ 氏や、指名・ガバナンス委員会の の新メンバーとしての役割があります。報酬委員会は正式に2回開催され、2023年にわたる NexGenの現在および将来の報酬プログラムに関するマーサーによる見直しについて、委員会の独立報酬アドバイザーであるマーサーと何度も非公式会合 を開催しました。前会計年度には、両方の取締役会および主要委員会が開かれたすべての会議に 100% 出席し、常に準備が整っており、議論や審議に大きく貢献しています。 また、 正式な取締役会や委員会会議以外にも、上級管理職や他の取締役会メンバーとの電話やその他のコミュニケーションに常に対応できるようにしています。

パトリシオ氏のウラン特性の探査と開発に関する深い知識、上場企業の取締役会での豊富な経験、そしてキャリアを通じて他の2つの上場企業 のCEOを務めた経験はすべて、NexGenとその取締役会から高く評価されています。同様に、ギルマン氏の 鉱業エンジニアとしての血統、CIBCのアジア太平洋地域の責任者を10年間務めた経験、世界最大の 鉱業会社への助言の専門知識、およびカナダの鉱業史上最大の株式融資における中心的な役割は、NexGenの の戦略計画の成功を監督する上で不可欠です。

取締役会の の業務、プロセス、および各取締役会メンバーの業績を毎年しっかりと評価した結果（2023年の年次総会での投票結果の検討を含む）、取締役会（ パトリシオ氏とギルマン氏は棄権しました）は、パトリシオ氏とギルマン氏の鉱業における多様な経験と深い知識に加えて、パトリシオ氏とギルマン氏の積極的な参加と高いレベルの の関与を確認しました会社の開発業務 に直接関係する業界では、パトリシオ氏とギルマン氏の両方が取締役会の主要メンバーとなっています。

パトリシオ氏とギルマン氏は、慎重な検討と協議の結果、ガバナンスのベストプラクティスに沿うために、 社外の 取締役を辞任することを決定しました。この決定により、彼らは会社の戦略的イニシアチブの推進に注力することができます。2024年株主総会の取締役候補にパトリシオ氏とギルマン氏を指名することを決定するにあたり、取締役会（パトリシオ氏と ギルマン氏は棄権）は、パトリシオ氏とギルマン氏の貢献は模範的であり、彼らの の他のコミットメントによって損なわれていないと結論付けました。

Thiele氏を指名するにあたり、指名・ガバナンス委員会と理事会も同様に、Thiele氏は取締役会の貴重なメンバーであると判断しました。 Thiele氏は、創業以来の NexGenの取締役会での経験から、会社の進化について重要な継続性と深い理解を持っています。また、さまざまな規模の公開企業での上級財務職における彼の専門知識は、資金調達に関する重要な視点、成長する組織にとって貴重な洞察、そして成功の実績をNexGenの取締役会と経営陣に提供しています。

ロバーツ氏 は再選に立候補していません。彼はCEF、他の特定の当事者、および会社の間で締結された 投資家権利契約の条件に基づいてCEFホールディングスリミテッド（「CEF」）の候補者でした。この契約は、CEFに 1人の取締役を特定の条件下で取締役会に指名する権利を与えました。その合意はもはや有効ではないため、ロバーツ氏は再選に 立候補していません。

理事会は、ピアースさんを会議での理事会の選挙に指名しました。ピアース氏は、NexGenの開発段階に見合ったエネルギー部門 と国際政府関係におけるスキルと経験を取締役会にもたらします。ピアース氏が会議で会社の取締役に首尾よく選出された場合、取締役会の非常勤 メンバーの33％を占める合計3人の女性が取締役会に参加することになります。これは、 の戦略的最適化を反映した取締役会の構成変更による、ガバナンスの進化と即応性に対するNexGenの取り組みを浮き彫りにしています。

取締役会は、すべての取締役の実効性とコミットメントを継続的に監視および検討し、何らかの理由で取締役の の有効性が低下した場合は適切な措置を推奨します。

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監査人の任命

株主総会では、 は、カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバーの私書箱10426番地777番地にあるKPMG LLPを、翌年度の会社の独立監査人として再任するよう求められます。その報酬は取締役会が決定する予定です。

特に明記されていない限り、添付の委任状で代理人として として指定された人物は、KPMG LLP { が会社の独立監査人として を翌年に再任し、報酬は取締役会が決定する予定の会社の独立監査人に再任される際に、当該形式の委任状によって代表される普通株式の議決権を行使します。

過去2会計年度に当社の 外部監査人であるKPMG LLPが請求した手数料の合計は次のとおりです。

メモ:

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コーポレート ガバナンス

目次

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ガバナンスの概要

NexGenと取締役会は、株主の利益と合致するために、価値観を浸透させ、文化を導き、業績を向上させるために取締役が果たす基本的な役割を含む、強力な コーポレートガバナンスの重要性を認識しています。

開示

開示文書では、会社 は、国家 ポリシー58-201で概説されている一連のコーポレートガバナンス慣行を参照して、毎年コーポレートガバナンス慣行を開示することを義務付けています- コーポレートガバナンス・ガイドライン (「ガイドライン」)。

以下は、開示文書によって開示が義務付けられている 社の各コーポレートガバナンス慣行についての説明です。特に明記されていない限り、 取締役会は、自社のコーポレートガバナンス慣行がガイドラインで推奨されているものと一致していると考えています。取締役会は、スケジュールAに定められた 取締役会委任状を定め、会社のコーポレートガバナンス・ガイドラインを採用しました。このガイドラインは、当社の ウェブサイト（www.nexgenenergy.ca）でご覧いただけます。

理事会について

取締役会は、株主に代わって会社の全体的なスチュワードシップ に責任を負います。

取締役会の基本的な目的は、NexGenが継続的に義務を果たし、NexGenが を信頼できる安全な方法で運営していることを確認するために、 を強化し、会社にとって長期的な価値を維持することです。

取締役会は、取締役会の委員会の構成や取締役の報酬の決定など、 自身の業務を管理する責任があります。取締役会は、企業のガバナンス、財務報告、統制のシステムを監督し、自己満足を図ります。会社は倫理的かつ法的行為を行う株主に適切で公正な財務情報を報告し、 は株主に適切かつ公正な財務情報を報告します。

取締役会はこの責任を直接 果たし、スケジュールAの に定められた取締役会の任務および会社のコーポレートガバナンスガイドライン（会社のウェブサイト www.nexgenenergy.ca）に記載されているように、特定の責任を取締役会の委員会に委任します。

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理事会には現在4つの委員会があります：

各委員会は、重点分野の に該当する事項、委員会間で重複する可能性があり、最終的には理事会全体が関与する可能性のある事項について活動します。憲章は各委員会用に作成されており、目的と責任に関する追加情報は36〜39ページに詳述されています。

取締役会は、 の戦略的方向性、長期計画、財務計画と戦略、企業機会、リスクの特定に関して経営陣と関わります。

2023年8月、理事会は特定の委員会の構成 を調整しました。委員会メンバーを定期的に交代させることで、個々の取締役の特定のスキルと経験を活用し、継続性の必要性のバランスを取りながら、新鮮な視点を得ることができます。

取締役および役員持株会

NexGenの取締役および執行役員は、 aグループとして、28,992,513株以上を直接的または間接的に受益的に所有するか、支配または指示を行使します。これは、当該取締役 および執行役員が保有する株式を購入するオプションの行使を実施する前に、発行済株式総数の約 5.4％に相当します。

企業リスク管理

NexGenの取締役会の使命は、健康と安全、 の戦略、財務、運営、環境、人事、情報システムとサイバーセキュリティ、許可とライセンス、 環境、社会、ガバナンス（「ESG」）リスクなど、会社の事業における主要なリスクを理解することが取締役会の責任であることを明確に認識しています。さらに、NexGenの取締役会は、NexGenの長期的な最適化の観点から、これらのリスクを効果的かつ積極的に監視および管理するためのエンタープライズリスク管理（「ERM」）システムが整っていることを確認する必要があります 。

NexGenの経営陣は、NexGenがリスクにさらされるリスクを予測的に特定、評価、管理、軽減する責任があります。NexGenが直面している主要な リスクを評価し、リスク軽減のための経営陣の戦略を検討するのは取締役会の責任です。

NexGenの取締役会委員会は、取締役会 が特定のリスク領域における監督責任を果たすのを支援します。会社の監査委員会（「監査委員会」）は、取締役会の委員会として、会社のリスク特定、評価、管理 プログラムを直接監督する責任を負い、少なくとも年に1回、会社のERMと評価プロセスを見直し、ERMと経営陣がそのようなリスクを監視および管理するために取った措置について話し合う必要があります。指名・ガバナンス委員会には、取締役会および委員会レベルで実施されている リスク監視機能を見直す責任があります。これには、該当する取締役会委員会憲章 を見直して、そのようなリスク監視がさまざまな委員会に適切に配分されていることを確認することも含まれます。

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サイバーセキュリティ

当社の データおよび情報システムの保護と完全性は最優先事項です。企業の情報システムは、不正アクセス、マルウェア、破壊行為、テロ行為に加えてサイバー犯罪のリスクが高まっているため、NexGenはこれらのリスクを強く認識しており、サイバーインシデントの防止、検出、対応を改善し、組織への潜在的なリスクと影響を軽減するために、国立標準技術研究所のサイバーセキュリティフレームワークに沿ってサイバーセキュリティ 機能を積極的に強化しています。

情報システム資産には、ネットワークインフラストラクチャ、関連するハードウェアとソフトウェア、およびそこに保存されている情報を含む、情報システムのすべての コンポーネントが含まれます。 2023年、NexGenは、当社の情報システムと脅威インテリジェンス能力について詳細なサイバーリスク評価を実施することにより、会社のサイバーセキュリティ態勢を成熟させることを目的として、サイバーリスクをさらに軽減するための取り組みを実施しました。とりわけ、当社は サードパーティのサービスプロバイダーを利用して、その年の間に侵入監査とフィッシングテストを実施しました。

セキュリティ意識向上とトレーニングは、サイバーセキュリティプログラムの の中核要素です。スタッフがサイバーセキュリティに関連するリスクを理解し、関与する文化は、それらのリスクを軽減する上での彼らの役割にとって重要です 。全従業員を対象とした年次トレーニングは必須です。これには、物理的およびリモートアクセス の制御と要件、パスワード管理などの認証要件、電子メールとインターネットの脅威管理が含まれます。NexGen は、サードパーティのマネージドサービスプロバイダーのサービスを利用して、ネットワーク上の異常または疑わしいアクティビティを確認して報告します。 は、サードパーティの脅威検出および防止ソリューションをいくつか採用しています。

監査委員会は、緩和策の広範な 監督を担当しています。その権限の範囲内の関連事項は監査委員会に報告され、サイバーセキュリティ問題 は少なくとも年に一度見直されます。現在まで、当社はサイバー攻撃に関連した侵害や直接的な損失を経験したことがありません。情報セキュリティ違反を防ぐために会社ができる最も重要なことの1つは、自社のデータとシステムを保護することの重要性を従業員に理解させることです。当社は、従業員向けの情報技術一般利用およびサイバーセキュリティポリシーを定めています。 では、当社の情報 技術インフラストラクチャを保護するための手順と慣行を定めた上で、毎年見直しとコンプライアンスの確認を求めています。

当社の情報システムへの不正アクセスを防ぐために、保護メカニズムが活用され、遵守されていることを確認する責任は、上級管理職チームとすべての担当者が一丸となって責任を負っています。 NexGenの情報システムの各ユーザーは、会社が定める統制とガイドライン を遵守し、潜在的な情報セキュリティインシデントに気づいた場合は報告する責任があります。

ミーティングケイデンスとインカメラセッション

取締役会と経営陣は、四半期ごとの取締役会で、また年間を通じて必要に応じて定期的に戦略 について話し合っています。取締役会の非管理取締役 間のオープンで率直な会議を円滑に進めるため、会社のコーポレートガバナンスガイドラインに従って、取締役会の各会議の終了時に非管理職取締役のカメラ内セッションが予定されており、毎回の会議で行われます。必要に応じて、非管理職取締役向けの追加会議が 開催されます。さらに、非管理職取締役は、非管理職取締役のみで構成される監査委員会、報酬委員会、指名・ガバナンス委員会に参加することで、経営陣 が不在のときでも議論する機会があります。

倫理的なビジネス行動

取締役会は、会社のスチュワードシップ に対する責任の一環として、高いビジネス上および道徳的基準、および適用される法的および財務的要件に従って に従って事業を遂行することを会社に要求することにより、倫理的行動の文化を育むことを目指しています。取締役会はこれを ビジネス倫理規範（以下「規範」）で正式化しました。本規範のコピーは、SEDAR+（www.sedarplus.ca ）の会社概要および当社のウェブサイト（www.nexgenenergy.ca）にあります。

は、取締役、役員、従業員に本規範を伝える責任があります。規範の遵守は、主に会社の組織構造内の報告 プロセスを通じて維持されます。監査委員会は本規範の全体的な遵守状況を監視し、最高財務責任者は規範違反の疑いを監査委員会に報告します。その後、会社の最高財務責任者と 監査委員会委員長は、提起された問題や懸念について、四半期ごとに開催される定期的な取締役会で取締役会に報告します。

2024年定時株主総会

さらに、当社には「内部告発者」 ポリシー（「内部告発者ポリシー」）があり、当社またはその子会社の従業員は、解雇や報復を恐れることなく、疑わしい商慣行に関する機密または匿名の懸念事項を提出できます。内部告発者 ポリシーでは、従業員は懸念事項を監査委員会の委員長に伝えることができます。

取締役会のメンバーの中には、他の鉱物資源会社の取締役または 役員であったり、多額の株式を保有している人がいます。そのような他の会社が、当社が参加する可能性のあるベンチャーに に参加する場合、会社の取締役は、そのような参加に関する 条件の交渉と締結において利益相反が生じる可能性があります。このような利益相反に特定の取締役が関与する場合（つまり、取締役会メンバー が会社が関与する重要な契約または重要な取引に関心を持っている場合）、その取締役会メンバーは 自分の利益を取締役会に開示し、適用法に従ってそのような契約または取引を検討する会社の取締役会での議決権を行わないようにする必要があります。

まれに、適切と思われる場合、 は、複数の取締役または経営陣が対立する可能性がある問題を検討するために、独立取締役からなる特別委員会を設立することがあります。

取締役独立性

開示文書によると、 取締役は、会社と直接的または間接的に重要な関係がない限り、独立しています。「重要な関係」 とは、取締役会の見解では、独立した判断を下す能力を妨げると合理的に予想される関係のことです。 特定の関係は、いかなる状況においても、開示文書の目的上、重要な 関係とみなされます。

理事会は、すべての候補者 がニューヨーク証券取引所の基準と開示文書の基準に従って会議で取締役に選出されることを前提として、取締役会は で構成され、今後も10人の個人で構成され、そのうち8人（80％）は独立社員であると決定しました。したがって、取締役会の 過半数は独立しています。

現在の独立取締役は、ウォーレン ギルマン、キャリー・ハウレット、クリストファー・マクファデン、リチャード・パトリシオ、トレバー・ティール、シビル・ヴィーンマン、ドン・J・ロバーツ、イヴァン・マラニーです。ロバーツ氏 は会議での再選に立候補しません。ピアース氏が会議で取締役会に選出された場合、 は独立取締役になることが期待されます。

マクファデン氏は取締役会の議長 に任命されており、とりわけ、取締役会が経営陣から独立して機能するようにリーダーシップを発揮し、取締役会とその委員会全体のガバナンス義務を監督する責任があります。詳細については、この通達の「取締役会の議長とCEOの職務内容と取締役の責任」というタイトルのセクションで詳しく説明されています。

カリアー氏とウォール氏は、ニューヨーク証券取引所や開示文書の目的から 独立していません。カリアー氏は会社の社長兼最高経営責任者であり、 Wall氏のコンサルティング会社であるフライング・W・コンサルティングは、会社の重要な企業問題に関するアドバイスを提供しています。

会社のコーポレート ガバナンスガイドラインに従い、取締役会の監査、報酬、指名、ガバナンス委員会のメンバーはすべて独立取締役です。

ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン

当社は、ダイバーシティ、エクイティ、 インクルージョン（「DEI」）戦略に重点を置いています。これらの戦略は、歓迎すべき組織文化、積極的なエンゲージメント条件、 イノベーション、高い生産性を維持し、ビジネスのあらゆるレベルで見られ、株主価値の向上につながります。NexGenの職場でのDEIへの取り組みに加えて、当社には会社のDEI戦略と並行して機能する多様性ポリシーがあります。 理事会は、多様性 ポリシーの実施を監督および確保する責任を指名・ガバナンス委員会に委任しました。

当社は、ビジネスの洞察力、スキル、経験を代表する取締役会および管理職の候補者を採用し、選考することを目指しています。また、公平な やさまざまな性別の人々の公正な代表など、多様性を取り入れています。

2024年定時株主総会

2018年4月、取締役会は、会社の取締役と経営陣の多様性に関する方針を 採択しました。理事会は、性別、地理的代表、教育、経験、民族、年齢 、障害を持つさまざまな人々が、理事会の審議と管理に 行った貴重な貢献を認識しています。取締役会はまた、会社の指導的立場が多様であることの利点と、意思決定能力における取締役会と経営陣の有効性を最大化する必要性を認識しています。取締役会は、その役職に最高の人材を採用することに重点を置いています。同時に、取締役会と執行役員 の役職に多様性を奨励し、取り入れています。指名・ガバナンス委員会は、多様性方針を毎年見直し、必要に応じて更新し 、取締役会全体に報告する責任があります。

取締役会は慎重に検討した結果、会社の文化、多様性への取り組み、開発段階に照らして、この の時間割やその他の定型的な採用アプローチでは、必ずしも必要な専門スキルセットを備えた適切な 候補者を特定または選択できるとは限らないと判断しました。したがって、そのようなアプローチは今や株主の の最善の利益にはなりません。さらに、NexGenの有機的で真正なインクルージョンアプローチの結果は、 社の文化とアプローチが強い多様性を自然に促進することを示しています。

NexGenの2023年の男女別総従業員数は、男性66％、女性34％でした。これに対し、カナダの鉱業における女性の平均は、 16％でした^[1]。さらに、取締役会メンバー2人 は女性で（ピアース氏が会議で会社の取締役に選出された場合は3人に増えます）、NexGenのリーダーシップチームには3人の 女性がおり（25% を占める）、2023年に当社は女性メンバー（Tracy Primeau、ICD.D） を会社の特別諮問グループに任命しました。特別諮問グループは、幅広い経験、多様な視点、ソートリーダーシップ、ガイダンスをもたらす上級指導者と専門家で構成されており、会社が主要な鉱業生産組織へと発展するにつれ、

新しいスキルセットや補完的なスキルセットを含め、取締役会の 構成を継続的に見直すプロセスの一環として、性別の多様性が考慮されています。取締役会は、スザンナ ピアスを会議での当社の取締役選挙に指名しました。この回覧の「取締役の選出」を参照してください。 ピアース氏が会議で会社の取締役に選出された場合、取締役会の女性の総数は、取締役会の非常勤メンバーの 33％を占める3人に増えます。取締役会は定期的にその構成を見直し、適切な候補者を探す際に、 は取締役会内の多様性のレベルと検索プロセスの上級管理職のランクを考慮し、会社が雇用しているすべての人材紹介会社に、資格のある多様な候補者を優先的に探すよう指示します。

同社は、地元や先住民 の若者を対象とした教育、訓練、認定に投資して、鉱山開発のあらゆる面で のキャリア開発を開始、資金提供、促進しています。NexGenは、すべての先住民族と利害関係者の利益を最適化することに重点を置いており、LPAからの の採用を引き続き優先していきます。

2023年には、合計288人の学生がさまざまなイニシアチブに に取り組み、そのうち112人が女性で、全学生の 39% を占めました。さらに、NexGenのアクティブなフィールド 事業拠点では、労働力の96％が地域優先地域（LPA）内の地域コミュニティのメンバーで構成されており、そのうち住民 は主に先住民です。

当社には、多様性に関する明確で実証済みの実績があり、2023年にNexGenは、プロジェクトの従業員の 75% をLPAコミュニティの居住者で構成するという野心的な目標を上回りました。さらに、Rook Iサイトの総支出（建設、サービス、および 供給契約を含む）の82％がLPAパートナーまたは会員所有の企業に支払われ、当社の野心的な調達 目標である30％を大幅に上回りました。

会社は引き続き、社内や業界内でジェンダーの多様性を含む多様性を促進する方法を見直し、評価し、 を開発し、すべての がNexGenで前進し指導的役割を果たす機会均等を確保します。

¹鉱業 HR：2023年カナダの鉱業職場のプロフィール

2024年定時株主総会

ダイバーシティ、エクイティ・インクルージョン コミットメント

会社は すべての個人が尊厳と敬意をもって扱われ、成功するための平等な機会が与えられる多様な職場環境を提供しています。

理事会委員会

理事会には現在4つの委員会があります：

(i) 監査委員会;

(ii) 報酬委員会;

(iii) 指名・ガバナンス 委員会、そして

(iv) サステナビリティ 委員会。

取締役会は、 の各委員会向けに書面による憲章を採択しました。これらはすべて会社のウェブサイト https://www.nexgenenergy.ca/company/default.aspx#corporate-governance-link でご覧いただけます。 時々、理事会が任命することもあります アドホック 特定の問題を支援する委員会。理事会は特定の任務 をそのような人に委任します アドホック 委員会が設立されれば、またいつ設立されるか。すべての委員会 の憲章は、当社のニューヨーク証券取引所への上場に関連して、2023年に見直され、必要に応じて更新されました。

2023年8月、理事会は特定の委員会の構成 を調整しました。委員会メンバーを定期的に交代させることで、個々の取締役の特定のスキルと経験を活かし、継続性の必要性のバランスを取りながら、新鮮な視点を得ることができます。

監査委員会

監査委員会には、会社の以下に関する監督責任があります

2024年定時株主総会

監査委員会の委員長は トレバー・ティールです。Thiele氏は、オーストラリアの中規模から大規模の上場企業 で上級財務職を30年以上務め、南オーストラリア大学で会計学の学士号を取得しています。また、オーストラリア公認会計士 とニュージーランドの会員でもあります。

ナショナルインスツルメンツ52-110の下で- 監査委員会 （「NI 52-110」）では、企業は、監査委員会憲章の 本文、監査委員会の構成、外部監査人に支払われる手数料など、監査委員会に関する開示を行う必要があります。この情報 は、2024年3月6日付けの当社の年次情報フォーム（「AIF」）に、2023年12月31日に終了した会計年度に関する「監査 委員会開示」という見出しに記載されています。

AIFは、SEDAR+ウェブサイト（www.sedarplus.ca）の会社概要で一般公開されています。また、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーのウェスト・ヘイスティングス・ストリート1021番地にある当社の本社、V6E 0C3のスイート3150に書面で依頼することで、 を無料で入手することもできます。

監査委員会は、委員会の職務遂行を支援するために適切であると判断した場合、外部コンサルタント やその他の顧問を雇うことがあります。

報酬委員会

報酬委員会の責任は、会社の報酬方針と慣行に関連するリスク、特に執行役員の過度のリスクテイクを助長する、または助長する可能性のあるリスクを特定し、軽減する責任があります。これらの責任には、会社の次のものに対する監督が含まれます。

報酬委員会 の議長はリチャード・パトリシオです。パトリシオ氏は、グローバルに事業を展開する鉱業会社を数多く設立し、多くの証券取引所に上場している複数の企業で上級役員 および取締役を務めた経験があります。パトリシオ氏はオズグード・ホール・ロースクール で法学位を取得し、オンタリオ州法学会の会員です。

報酬委員会は、報酬委員会が市場の状況に対応できるようにしながら、報酬の意図しない結果を最小限に抑えることができるように、報酬決定を実施する際に十分な 裁量と柔軟性を維持しています。報酬委員会は取締役会全体に勧告 を行い、足並みを揃えます。

報酬委員会の責任、 の権限、運営に関する詳細は、本通達の45ページの「報酬に関する議論と分析」に記載されています。

報酬委員会は、委員会の職務遂行を支援するために適切であると判断した場合、外部の コンサルタントやその他の顧問を雇うことがあります。

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指名・ガバナンス委員会

指名・ガバナンス委員会は以下に関して 監督責任を負っています。

指名・ガバナンス委員会 の議長はリチャード・パトリシオです。パトリシオ氏は、グローバルに事業を展開する鉱業会社を数多く設立し、多くの証券取引所に上場している複数の企業で上級役員 および取締役を務めた経験があります。パトリシオ氏はオズグード・ホール・ロースクール で法学位を取得し、オンタリオ州法学会の会員です。

ノミネーション・アンド・ガバメントは、株主の優れた価値創造に向けた の効果的な意思決定を促進するために必要なスキルと経験を持つ取締役が取締役会で構成されていることを確認するために、毎年 評価を行っています。指名・ガバナンス委員会は、委員会の職務遂行を支援するために適切であると判断した場合、外部コンサルタント または顧問を雇うことがあります。

サステナビリティ委員会

持続可能性の問題は、会社の事業の性質上、取締役会にとって特に重要です 。したがって、サステナビリティ委員会は以下を監督する5人の取締役 で構成されています。

サステナビリティ委員会の委員長は キャリー・ハウレットです。ハウレット氏は最近、2013年2月から2021年5月までSaskPowerの取締役会（安全、環境、社会的責任委員会の委員長） を務めました。さらに、彼女はリスク分析、企業戦略、合併と 買収、財務デューデリジェンスの分野で20年以上の経験があり、ハウレット氏はサスカチュワン大学 で財務の商学学士号（優等学位）を取得し、チャータード・ファイナンシャル・アナリスト（CFA）の称号とチャータード・ディレクターの称号を獲得しています。

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持続可能性委員会は、環境、企業の社会的責任、健康と安全に関連する の主要なリスクと機会が特定され 、それらに対処するための十分なリソースが経営陣によって割り当てられていることを確認します。サステナビリティ委員会は、委員会の職務遂行を支援するために適切であると判断した場合、外部コンサルタント やその他のアドバイザーを雇うことがあります。

環境、社会、ガバナンス

2011年の創業以来、持続可能性に関する考慮事項 はNexGenのビジネス上および運営上の決定のすべてに組み込まれてきました。サステナビリティ委員会の推薦を受けて、 理事会はこのアプローチを正式化するためにサステナビリティポリシーを採用しました。会社の短期的および長期的な成功には持続可能性が不可欠であるため、NexGenはグローバル・レポーティング・イニシアチブ（「GRI」） 基準に従って、2024年5月に2023年の持続可能性レポートを発表する予定です。このレポートは、NexGenが に作成または拡張して が可能な限りポジティブな効果をもたらす特定のプログラム、イニシアチブ、および組織的枠組みを強調し、NexGenが人 とプロジェクトの開発、実行、運用、長期戦略計画のあらゆる分野で持続可能性をシームレスに統合していることを示しています。

さらに、NexGenは、利害関係者の透明性を高めるために、IFRSサステナビリティ開示基準 を含む気候関連財務情報開示タスクフォース（「TCFD」）の勧告 に沿って、気候変動から生じる可能性のあるリスクと機会を特定して理解し、それらが会社に及ぼす潜在的な影響を評価するための枠組みを確立しています。

NexGenの の現在の開示をTCFDの勧告と比較する分析が行われ、基準 との整合性を確保するための複数年にわたるロードマップが作成され、その進捗状況は今後数年間監視されます。NexGenは、GRIスタンダード を参考に、その開示と透明性を踏まえ、会社の発展の適切な段階を反映した報告書を毎年作成します。

さらに、当社は IFRS持続可能性開示基準を含む、当社が事業を展開する管轄区域における環境、社会、ガバナンス（「ESG」）の開示を引き続き監視し、必要に応じて開示を調整します。

を報告するための重要な持続可能性のトピックは、NexGenの先住民と利害関係者のマッピングとエンゲージメント、GRIの鉱業・金属部門 の開示（2021）、およびさまざまな企業提出書類と内部報告を検討して決定されました。最も重要な5つのトピックは、NexGenの 執行役員とサステナビリティ委員会によって検証されました。NexGenは 2023年も開発のエンジニアリングおよび許可段階にあったため、マテリアルトピックは前回の報告期間と比較して変化はありませんでした。

会社の最新のサステナビリティ レポートとサステナビリティポリシーのコピーは、当社のWebサイト（www.nexgenenergy.ca）で入手できます。

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取締役会長とCEOの職務内容 と取締役の責任

取締役会は、議長とCEOの役割に関する役職説明 を書いています。取締役会の議長の役割は取締役会の委任状に定められており、取締役会の管理、 の発展、効果的な業績に責任を負い、取締役会が法律で義務付けられ、委任状に定められたとおりに義務を果たすことを保証します。 議長は、取締役会の注意が戦略的に重要な問題に集中していることを確認し、議題を設定し、取締役と経営陣とのオープンな対話を促進し、レビューと評価のための透明で客観的なプロセスを確保し、 と連絡を取り、取締役会の業務に影響する事項について取締役会書記に指示を出します。

取締役会の各取締役は、会社の最善の利益のために誠実かつ誠実に行動し、一貫して有意義な貢献をする責任があります。 取締役会の各取締役は、同等の状況で合理的に賢明な人が行使するような注意力、勤勉さ、スキルを行使しなければなりません。

最高経営責任者（CEO）は、当社 が短期的な事業目標と長期的な戦略目標を達成するように導く責任があり、 社の目標、戦略、目的の進展について、定期的かつ透明性の高い基準で取締役会に報告します。

NexGenの各取締役と役員は、会社の価値観を示し、組織の成功に貢献しなければなりません。

理事会は各理事会委員会に委任状 を書面で作成していますが、取締役会は各理事会の委員長の職務記述書をまだ作成していません。 ただし、各委員会の書面による任務には、各委員長の役割と責任が明記されています。

ボードスキルマトリックス

取締役会スキルマトリックスは、 指名・ガバナンス委員会の年次評価プロセスを通じて、会社の効果的なスチュワードシップに必要と考えられた、洞察力、スキル、経験の適切な組み合わせを示しています。取締役会スキルマトリックスは、取締役会の構成、 の継続的な発展を評価し、将来の新しい取締役の特定と採用に使用されます。取締役会スキルマトリックスには、これらの のスキル、経験、その他の特徴が現在取締役会でどの程度反映されているか、また、Pierce 氏が会議の取締役に選出された場合にどのように代表されるかが反映されています。

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規約

指名・ガバナンス委員会 は、取締役会を強化するスキルと能力を備えた、取締役会への指名候補者を指名します。指名 およびガバナンス委員会には厳格なプロセスがあり、個々の 取締役の年齢や在職期間など、取締役会の構成を毎年見直しています。取締役会は、ドン・ロバーツとイヴァン・マラニーが過去2年間に取締役会に任命されたという事実からも明らかなように、豊富な経験と更新と新しい視点の必要性とのバランスを取るよう努めています。以前は 取締役会のCEF候補者だったロバーツ氏は、会議での再選には立候補しません。取締役会は、会議でスザンナ・ピアースを 社の取締役に指名しました。この回覧の「取締役の選出」を参照してください。

指名・ガバナンス委員会は、取締役会の実効性が高く、よく構成されており、現時点で定年または の定年制限を導入しても大きな利益は得られないと判断しました。独立取締役の平均在職期間は、S＆Pコンポジットが7.1年であるのに対し、6.5年です。

下のグラフは、過去6年間の取締役会の更新を示しています。

メモ:

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オリエンテーションと継続教育

現在の会社の規模とその の開発段階を考慮し、また新任取締役はそれぞれ異なるスキルセットと専門的経歴を持っているため、 の具体的なオリエンテーションとトレーニング 活動は、各取締役の特定のニーズと経験に合わせて調整され、主に 経営管理チームのメンバーとのミーティングで構成されます。

理事会は、 の取締役に継続教育を提供しています アドホック 彼らが取締役としての義務を果たすのにふさわしい問題に関する根拠。すべての取締役 は、それぞれの専門分野に積極的に関わっており、経営陣との関わりも万全です。取締役には、定期的に に会社の施設を訪問して会社の運営に慣れる機会が与えられます。経営陣 や会社の顧問によるプレゼンテーションも、必要に応じて開催され、継続的な取締役教育を行っています。

取締役会の業績評価

指名・ガバナンス委員会 は毎年、取締役会全体、委員会、および個々の取締役の実効性を評価するための正式なプロセスを管理しています。このプロセスの の一環として、各取締役は、他の取締役の有効性と貢献度を含む7つの主要分野における自分と 取締役会の業績の量的評価と質的評価の両方に基づいて詳細なアンケートに回答し、取締役 がそれぞれの分野で主観的なコメントをできるようにします。

指名・ガバナンス委員会は取締役会の評価結果を 審査し、勧告があれば最終報告を取締役会に提出します。 レビューの結果生じたすべての行動計画は、指名・ガバナンス委員会によってフォローアップされ、監視されます。

2024年定時株主総会

2023年の取締役会評価プロセス の重要なアクションは、さまざまな委員会のメンバーの交代でした。8月に、新しい委員会メンバーは以下のように承認されました：

メモ:

その他の役員

現在、会議で の再選が提案されている以下の取締役が、以下の報告発行体または同等の報告発行体の取締役を務めています。

2024年定時株主総会

パトリシオ氏とギルマン氏はそれぞれ、NexGenの戦略的投資家で上級管理職を務めています。NexGenの株主であるメガウラン株式会社の社長兼最高経営責任者であるパトリシオ氏は、それぞれがメガウランの投資先企業であるISOEnergy Ltd. に加えて、トロエナジー株式会社の取締役会でメガウランの代表を務めています。ギルマン氏は、NexGenの転換社債 の株主であり保有者であるクイーンズロード・キャピタル・インベストメント・リミテッドの会長兼最高経営責任者です。

出席

取締役会は、 取締役会とその委員会の定例会議を、取締役が完全に出席するようにスケジュールしています（予期しない 事情により、1回の取締役会に1人の取締役が出席する場合を除きます）。下記の四半期ごとの取締役会に加えて、取締役会のメンバーは2023年に2回非公式に会合し、具体的には で会社の戦略的方向性について話し合いました。

取締役会とその委員会は、2023年12月31日に終了した会計年度に、次の 回数の会議を開催しました。さらに、理事会は3月 と11月の2つの戦略会議に参加しました。

メモ:

2024年定時株主総会

報酬 のディスカッションと 分析

目次

2024年定時株主総会

報酬委員会委員長リチャード・パトリシオからのメッセージ

株主の皆様、

取締役会と報酬委員会を代表して、 報酬に関する議論と分析（「CD&A」）を紹介できることを嬉しく思います。取締役会と報酬委員会 は、NexGenの報酬アプローチに関する監督と責任の重要性を理解しています。

会社の報酬アプローチ

NexGenの報酬慣行は、利害関係者の利益に合った高い業績に報いるという成果報酬制の哲学に基づいています。報酬プログラム は、NexGenの 戦略計画を策定して実行し、会社の発展段階に応じて長期的かつ持続可能な株主価値を高めるために、従業員を引き付け、奨励し、維持するための要素を適切に組み合わせて特別に設計されています。役員の報酬の 部分が「リスクにさらされている」ため、オーナーシップと説明責任のレベルが最高になり、各個人が実際に負担する金額を考えると、チームは無駄を省いたままでいられます。NexGenが引き続きエリート 基準を設定し続けるためには、透明性の高いアプローチで、回復力があり、高い説明責任を持つ優秀な人材を引き付ける必要があります。当社の役員報酬プログラム は、発展の各段階で私たちの文化に適した人材を引き付けるように設計されており、 が長期的かつ比類のない成功を収め続けるための重要な要素となっています。

NexGenが上場企業として創業して以来、業界をリードする株価パフォーマンス と株主総利回り（「TSR」）は、このプログラムの成功を示しています。

2023年の報酬の焦点：

NexGenが 営業収入を生み出す鉱業会社への道を歩み続ける中、報酬委員会は2023年に、独立報酬コンサルタントであるマーサーに、報酬プログラム全体の広範な見直しを行い、会社の進化するニーズに合わせた包括的なロードマップを作成するよう依頼しました。 重点を置いたのは、役員報酬を開発の各段階に合わせて調整し、役員報酬リスクを管理し、建設から事業会社への進出を成功させるために必要な重要な従業員の誘致を支援することでした。以下に説明するように、 このプロセスでは、報酬委員会のメンバーは、会社が正しい結果に達したことを確認するために、 のように公式および非公式の会議、およびマーサーとの面接や協議に多大な時間を費やす必要がありました。

マーサーは、報酬委員会のメンバーと取締役会長で構成される取締役会 の主要な利害関係者と面会しました。マーサーと報酬 委員会は規律あるアプローチを取り、現在の開発状況におけるNexGenに適した報酬ピアグループを評価および決定しました。同業他社グループの決定 を受けて、マーサーは取締役と役員報酬に関する詳細な分析を完了しました。

このロードマップは、NexGenの変革における3つの主要な 段階を考慮しています。1）NexGenの既存の報酬フレームワークを反映した許可、2）建設、報酬プログラムが第3段階および最終段階に適切に移行する 、3）運用段階（完全に操業している鉱業会社としての会社を反映するように報酬プログラム を調整する）です。

報酬プログラム全体に関するマーサーの最終勧告 が受理されるまで、取締役会は、NexGenが市場での競争力を維持しながら、 にさまざまな種類の報奨を柔軟に付与し、参加者の利益と株主の利益を一致させることができるように、2024 LTIプランを採用する予定です。

2024年定時株主総会

支払いについて言ってください

取締役会と報酬委員会はSay on Payの重要性を理解しており、 役員報酬（「Say on Pay」）に関する投票が幅広く検討されました。しかし、取締役会とその顧問は、会社が発展段階にあり、徹底的な検討の結果、NexGenの事業が依存するRook Iプロジェクトの成功を確実にするために 最高の候補者を引き付けるという献身的な理念を策定したことを考えると、現段階でのSay on Payは適切ではないと考えています。それでも、報酬 委員会と取締役会は、業界をリードする株主価値を引き続き提供することに重点を置いています。報酬委員会と 取締役会は、NexGenが進化するにつれて、Say on Payの採用を引き続き検討していきます。

2023年の会社の業績：

社は、2023年に多くの重要な目標を達成しました。その中には、100％地元の先住民の支援を得るという歴史的なマイルストーンが含まれます。 は、世界の資源セクターの企業にとっては重要かつまれな成果です。先例の設定と同様に、NexGenは100％所有のRook Iプロジェクトについて州の 環境評価承認を受けました。これは、サスカチュワン州のグリーンフィールドウランプロジェクトで20年以上ぶりにこのような 承認を受けた企業です。同社の株価は 55% 上昇し、S&P/TSXグローバル・マイニング・インデックス、S&P/TSXコンポジット・トータル・リターン・インデックス、グローバルXウランETFを上回りました。 この前例のない業績は、会社が適切な報酬プランを用意して、適切なチーム が並外れた価値を提供することを奨励していることを示しています。

の概要では、取締役会、報酬委員会、経営陣は、株主に長期的な価値を提供することに全力を注いでいます。私たちは、現在および将来のプログラムの設計が、 を創出し、価値を提供するために、優秀な経営幹部のモチベーションを高め、報い、定着させることができると信じています。マーサーと共同で開発したロードマップは、長期的な成功のために開発のさまざまな段階を通じてNexGenをサポートするために必要な柔軟性を提供します。会社がさまざまな段階で進化するにつれて、これを改善することを継続的に検討していきます。

リチャード・パトリシオさん

報酬委員会委員長

2024年定時株主総会

一目でわかる報酬

NexGenは、短期的な運営目標と長期的な戦略目標の両方の達成を促進することにより、優れた、持続可能な株主価値を提供するために、 全社的な卓越性を推進するベストプラクティスを支持しています。

前書き

このセクションでは、2023年の役員 報酬プログラムに関する情報を提供します。2023年8月、ベンジャミン・ソルター（以前は財務担当副社長）が最高財務責任者に任命されました。

2023年にネクストジェンが指名した執行役員、フォーム51-102F6で定義されている - 役員報酬明細書 次のとおりでした。

指名された執行役員は、回覧では を「役員」と呼んでいます。

2024年定時株主総会

会社概要

NexGen Energy Ltd. は、サスカチュワン州のアサバスカ盆地にある世界の次の主要ウランプロジェクトの買収、発見、開発を目的として2011年に設立されたカナダを拠点とする会社です。 現在、NexGenは資金が豊富な開発段階の企業で、商業生産の開始から始まる最初の5年間で年間平均生産量は約2,900万ポンドで、アローデポジットの開発に注力しています。同社は、世界をリードするクリーンエネルギーサプライヤーになるという目標 を実現しています。NexGenは、誠実さ、説明責任、回復力、敬意という価値観のもと、長期的な経済的、環境的、社会的成功のために、鉱山開発のあらゆる面でエリートスタンダードへの取り組みを行い、組織とプロジェクトの目標を推進しています。

NexGenは、すべての利害関係者に高いレベルの環境管理、社会進歩、持続可能な経済的利益 をもたらす最適な方法でRook I プロジェクトを開発することに専念しています。2023年11月、当社はRook Iプロジェクトの州環境評価承認を受けました。これは、サスカチュワン州のウランプロジェクトで20年ぶりに承認を受けた企業です。

当社は、（1）規模、（2）従来の方法で採掘する能力、（3）ウラン価格を 100% 活用する 計画中の契約戦略、（4）地元の先住民関係へのアプローチとパートナーシップ、および （5）当社を未来として位置付ける第1層管轄区域内の立地など、さまざまな要因の組み合わせによって、 収益性が高まると考えています。選択したサプライヤー：

経験豊富な ウランと業界の専門家からなるNexGenのダイナミックで多様なチームは、長期資本のグローバル基盤である に支えられて、鉱業ライフサイクル全体にわたる最先端の専門知識の世界を結集しています。同社はトロント証券取引所（「TSX」）とニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルNXE で、オーストラリア証券取引所ではティッカーシンボル（「NXG」）で上場しています。 の本社はブリティッシュコロンビア州バンクーバーにあり、サスカトゥーンにオペレーションオフィス、サスカチュワン州ラロシュにオフィスを構えています。

2024年定時株主総会

会社の戦略的な フォーカス

同社の目的は、Rook Iプロジェクトの最適な実施を通じて株主 の価値を高め、世界的に重要な鉱業会社の基礎を築くことです。この目的を達成するためのNexGenの の主な戦略は以下のとおりです。

2023年11月に州の環境評価承認を受けたら、連邦環境評価局の承認と建築許可を取得しています。

探鉱を通じて会社の の準備金を増やします。

会社の の生産までの道のりのリスクを引き続き軽減します。

会社の建設資金を最適化するために、貸し手 や顧客との話し合いを進めています。

会社の株価は創業以来 同業他社を上回っています

2013年に当社がTSXベンチャー取引所に に最初に上場して以来、NexGenの株価はS&P/TSXグローバル・マイニング・インデックス、S&P/TSXコンポジット トータル・リターン・インデックス、グローバルXウランETFを上回っています。また、当社は1年ベース、3年ベース、5年ベース、7年ベースで各指数を上回っています。この並外れた株価パフォーマンスは、 が設立し報酬委員会が監督する報酬プログラムの有効性と、 Rook Iプロジェクトを最適な方法で推進しながら長期的な株主価値を創造するという経営陣のコミットメントを示しています。

次のグラフは、創業以来の当社の 累積TSRと、2023年12月31日に終了した直近の会計年度における当社の累積TSRを比較しています。 これは、同時期にS&P/TSX コンポジット・トータル・リターン・インデックス、S&P/TSXグローバル・マイニング・インデックス、グローバルXウランETFに投資された100ドルと比較して、その期間にNexGenの普通株式に投資された100ドルの増加を示しています。

2024年定時株主総会

2013年4月から2023年12月31日に TSXベンチャー取引所に最初に上場したときから、NexGenの株価は2,475％上昇し、S&P/TSX グローバル・マイニング・インデックス、S＆P/TSXコンポジット・トータル・リターン・インデックス、グローバルXウランETFを上回りました。

2023年12月31日に終了した7年間については、 NexGenの株価は 298% 上昇し、S&P/TSXグローバル・マイニング・インデックス、S&P/TSXコンポジット・トータル・リターン インデックス、グローバルXウランETFを上回りました。

2024年定時株主総会

2023年12月31日に終了した5年間で、NexGenの株価は285％上昇し、S＆P/TSXグローバル・マイニング・インデックス、S＆P/TSXコンポジット・トータル・リターン・インデックス、グローバルXウランETFを上回りました。

2023年12月31日に終了した3年間で、 NexGenの株価は 164% 上昇し、S&P/TSXグローバル・マイニング・インデックス、S&P/TSXコンポジット・トータル・リターン インデックス、グローバルXウランETFを上回りました。

2023年12月31日に終了した1年間で、 NexGenの株価は 55% 上昇し、S&P/TSXグローバル・マイニング・インデックス、S&P/TSXコンポジット・トータル・リターン インデックス、グローバルXウランETFを上回りました。

会社の役員報酬は、資源産業全般における熟練した専門家の需要と供給、 個人の業績、会社の業績、その他の要因を含むがこれらに限定されないいくつかの要因に基づいています。TSXとNYSE の普通株式の取引価格は、いくつかの要因によって変動する可能性があり、その多くは当社とその執行役員の制御が及ばないものです。これらの には、とりわけ、計画的な成長または業績を達成する当社の能力に対する市場の認識、 の当社の普通株式の取引量、商品価格を含む経済および金融市場の一般的な状況の変化が含まれます。

会社は資本の効率的な使用を実証しています

2013年の上場以来、NexGenは、プロジェクトの探鉱と 開発（以下に定義）にかかる支出の役員の給与に対する比率の観点から、資本の効率的な利用においてセクターをリードしていることを継続的に示してきました。NexGenの一般管理支出に対する探鉱・開発 支出の比率（以下に定義）は、同業他社のウランと比較して最も高く、時価総額に対する当社の一般管理費の 比率は、同業他社と比較して最も低く、 は会社の資本の効率的な使用をさらに強調しています。

さらに、Uの1ポンドあたりのコスト₃O₈100Mlbsを超えるウラン資源で発見された は、史上最少です。2020年には、この比率は一時的に減少すると予想されていました。これは、ルークIプロジェクトの段階が、2016年から2019年までの資源定義、技術および環境研究から2020年の間に最終的な実現可能性と許可に移行したこと、およびCOVID-19による一部の活動の一時的な停止に加えて、2020年の間に最終的な実現可能性と許可に移行したためです。 2021年から2023年にかけて、フィージビリティスタディの完了後、当社はRook IプロジェクトのFEEDを進めました。これにより、 NexGenの非常に効率的でセクターをリードする資本利用が再び実証されました。

2024年定時株主総会

役員給与1ドルあたりの探査 と開発費（Cドル）(12月31日現在) ⁽¹⁾

メモ:

探鉱・開発支出1ドルあたりの一般管理費（Cドル）（12月31日現在）⁽¹⁾

メモ:

2024年定時株主総会

時価総額に占める一般管理費の割合（12月31日現在） ⁽¹⁾⁽²⁾

メモ:

報酬ガバナンス

取締役会は、会社の 報酬プログラムを監督する責任があります。取締役会は、この点に関する特定の監督責任を報酬委員会に委任しましたが、会社の報酬プログラムとプロセスに対する最終的な権限は に残っています。

報酬委員会の役割

報酬委員会は、取締役会 が人事と報酬問題に関する責任を果たすのを支援します。報酬委員会は、年に2〜4回、正式な会議を組み合わせて開催し、経営陣の立ち会いなしにカメラでのセッションや、必要に応じて年間を通じて非公式な 会議を開催します。

報酬委員会は、以下に関連する役員報酬について 理事会と協議します。

2024年定時株主総会

最高経営責任者は、その年に定められた評価基準に従って、執行役員の業績のレビュー を完了します。評価の結果、また主観的な評価として、CEOは役員に対する基本給、STIおよびLTI アワードに関する勧告を報酬委員会に提出します。報酬委員会は、審査を完了する際にCEOの勧告 と取締役会への最終的な勧告を考慮します。

報酬委員会の構成

報酬委員会は、リチャード・パトリシオ（議長）、ドン・ロバーツ、アイバン・マラニーの3人の （3）独立取締役会メンバーで構成されています。 ロバーツ氏とムラーニー氏は2023年8月に委員会に加わりました。ロバーツ氏は、会議で 社の取締役として再選される予定はありません。

ロバーツ氏とマラニー氏は、経営幹部としてのそれぞれの経験と、資本市場、コーポレートガバナンスプロジェクト、建設、規制問題に触れた経験から、報酬委員会の適切なメンバーとなる 関連意思決定スキルを持っています。ロバーツ氏は、世界をリードする 財務部長兼公認会計士です。彼は投資家向け広報、コーポレートガバナンス、 資本市場活動、買収、合併、企業再編に積極的に関わってきました。また、多くの企業の監査委員会 の取締役兼委員長も務めています。Mullany氏は、世界の鉱業業界で35年以上働いており、 プロジェクト開発、オペレーション、エクセレンス、イノベーション、ビジネス戦略、ガバナンスにおいて幅広いリーダーシップを発揮してきました。委員会委員長のパトリシオ氏 は同様のスキルと経験を持ち、創業以来取締役を務めており、 の企業戦略、運営、上級管理チーム全体に精通しています。その結果、各委員会メンバーは、会社の報酬方針と慣行の適合性 について決定を下すのに十分な資格があります。

報酬委員会メンバーとしての責任の遂行に関連する、会議で会社の取締役として再選される予定の報酬委員会メンバーの学歴と経験 の一般的な説明は、本通達の 「取締役の選出」に記載されているそれぞれの経歴に含まれています。

役員報酬の意思決定プロセス

企業スコアカードとスコアカードの評価 プロセス

2024年定時株主総会

CEOとNEOの報酬プロセス

メモ:

報酬リスク管理

報酬委員会は、 会社の報酬方針と慣行に関連するリスクを特定し、そのようなリスクの影響を検討し、特に執行役員による不当なリスクテイクを助長する可能性のある方針や慣行から生じるリスクを確実に軽減する責任があります。報酬委員会は、報酬委員会が 市場の状況に対応できるようにしながら、報酬の意図しない影響を最小限に抑えることができるように、報酬決定 を実施する際に十分な裁量と柔軟性を維持しています。

インセンティブ報酬は、NexGenのプロジェクトの推進に関する マイルストーンに関連して支払われます。これらのマイルストーンは、相当な見直し、異議申し立て、評価の対象となります。 そのため、報酬委員会はその報酬慣行が、客観的な リスク評価を取り入れた健全なリーダーシップアプローチを促すと考えています。

取締役会による戦略的 の方向性、予算プロセス、支出制限の監督は、報酬政策上のリスクを軽減するために活用されています。

報酬 構造の主なリスク軽減機能は次のとおりです。

アンチヘッジング

会社のビジネス倫理規定に従い、 の執行役員および取締役は、報酬として付与された、または執行役員または取締役によって直接的または間接的に保有されている株式の市場価値の下落をヘッジまたは相殺することを目的とした プリペイド型変動先渡契約、エクイティスワップ、カラー、またはエクスチェンジファンドのユニットを含む金融商品を購入することはできません。

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クローバックポリシー

2023年11月28日、取締役会は新しいクローバック ポリシーを採用しました。このポリシーに基づき、会計上の再表示があった場合、当社の対象役員 が受け取った超過インセンティブ報酬を回収します。

会計上の訂正とは、米国連邦証券法に基づく財務報告要件（以前に発行された 財務諸表に重要な、以前に発行された の財務諸表の誤りを訂正するために必要な会計上の修正を含む）を会社が証券取引委員会（「SEC」） に提出した財務諸表の会計上の再表示を作成する必要がある場合です。エラーが修正された場合の重大な虚偽表示現在の期間、または現在の期間の未修正のまま ）。会社が会計上の再表示を作成する必要がある時期の決定は、適用されるSECおよび米国の各国の証券取引規則および規制に従って行われるものとします。

会計上の再表示には、 のように財務諸表の変更が財務報告要件の重大な違反によるものではない 状況は含まれません。(i) 会計原則の変更の適用、(ii) 会社の内部組織の構造の の変更による報告対象セグメント情報の改訂、(iii) 事業の中止による再分類、(iv) 共通の管理下にある事業体の再編などによる報告主体の変更、（v）調整以前の企業結合に関連する の引当金額、および（vi）株式分割、株式配当、株式逆分割、または資本構成におけるその他の変更 の修正。

さらに、本方針に基づき、当社は、対象となる経営幹部およびその他の特定の主要従業員が不利な行為を行った場合に、インセンティブ報酬の全部または一部 を回収する場合もあります。

この方針は、雇用の終了や法的手続きの開始など、会社に対する従業員の義務を執行するために当社が他の措置を講じることを妨げるものではありません 。

持分所有ガイドライン

取締役会は、NexGenの経営陣の金銭的利益と株主の金銭的利益を一致させることが、会社と株主の最善の利益になると考えています。2019年、 取締役会は、当社の取締役に必須の株式所有権要件を定めた株式所有ガイドラインを承認しました。 最低所有ガイドラインは、 の測定日または取得日のいずれか高い方の株価に基づいて評価される年間現金留保金の3倍の倍数です。これらの所有権要件の適用を最初に 受けた後、または取締役に任命されてから5年以内に、各取締役によって満たされると予想されます。取締役レベルの株式所有権が、株式所有ガイドラインに従って適用される の最低所有権要件を満たしていれば、その個人は、所有権ガイドラインの対象である限り、最低所有権 レベルを維持することが期待されます。

これまで、取締役会のメンバーと経営幹部は、オプション期間の最後の月まで既得オプションを行使していませんでした。

CEO兼取締役のリー・カイヤーは、基本給の57倍の普通株式（2023年12月31日現在の当社株式の市場価値に基づく）の倍数 を普通株で保有しています。これらはすべて完全に購入されたもので、直接株式ベースのインセンティブでは提供されていません。

後継者管理

取締役会は、経営陣の立場に立って 後継者育成計画を監督します。CEOは、社内のCEO後継者を特定して育成する責任があります。最高経営責任者（CEO）は、NexGen が経営幹部の後継者となる適切なリーダーシップ開発イニシアチブを実施していることを確認します。さらに、CEO、最高商務責任者、HR 、その他の上級管理職は定期的に会合を開き、組織全体の人材を見直し、後継者と組織の有効性をサポートする戦略について話し合います。

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役員報酬の理念

NexGenの報酬は、 の範囲と成長軌道が似ている、ウランおよび資源セクターの他の北米の鉱業開発および事業会社と競争力を持つように設計されています。

各職位を評価して、スキル要件 と責任レベルを確立し、社内と社外を比較するための基礎となります。取締役会と報酬委員会は、報酬の方針とプログラム、および個々の報酬レベルを構築する際に、 さまざまな側面を評価します。これらには以下が含まれます：

役員報酬目標

NexGen の役員報酬の目標は、知識豊富で意欲的な優秀な経営陣を引き付け、やる気を起こさせ、維持し、報酬を与えることです。また、優れた、持続可能な株主価値創造の推進に焦点を当てた期待値を達成し、それを上回るよう奨励することです。

NexGenの報酬慣行は、業績評価が会社の財務および経営実績 と個人の拠出金に基づいて行われるという成果報酬制の考え方に基づいています。

報酬プログラムは、企業および個人の業績に基づいて各執行役員に報酬を与えるように設計されており、また、持続可能かつ慎重な方法で組織の成長を促進するようそのような執行役員にインセンティブを与えるようにも設計されています。

以下の主要原則は、会社の の全体的な報酬理念の指針となっています。

同社は最近、開発活動に重点を置いていることを反映して、上級管理職チームの の規模と構成を増やしています。会社が発展するにつれて、 の報酬理念と慣行を継続的に評価しており、マーサーの支援を受けて、報酬 委員会はそのための報酬ロードマップを作成しました。

役員報酬ピアグループとベンチマーキング

報酬委員会はさまざまな のデータソースを使用します。その中には、随時雇用される独立報酬アドバイザーからのガイダンス、正式に決定された役員報酬ピアグループ、公開されている報酬調査、給与比較のための同業他社グループを特定するためのその他の市場データが含まれます。報酬委員会は とマーサーと協力して、現在の開発、運用前 段階、および関連するワークストリーム、およびNexGenが熟練した経営幹部を求めて競争している市場をよりよく反映するために、NexGenの同業他社グループに最新情報を提供しました。 マーサーからの推薦に基づくと、この同業他社はNexGenの最新の時価総額と業界の焦点とより一致しています。

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役員報酬ピアグループの選定 は以下に基づいていました：

出来上がった同業他社は、開発段階と生産段階の鉱業会社の両方が 混在していることを反映しており、報酬アプローチと NexGenの報酬ロードマップのレイアウトについてバランスの取れた見方をしています。

以下の表は、2023年の役員 報酬の同業他社グループをまとめたものです。

NexGenは、市場競争ベース の給与とインセンティブの機会を提供します。市場の中央値の競争力のある範囲内をターゲットとし、優れた業績の場合には、より高い報酬 を獲得することができます。NexGenの報酬プログラムは、経営陣の目標と目的を株主の利益に合わせながら、競争の激しい市場で重要な 人材を引き付け、定着させ、やる気を起こさせるという目的を満たしています。

独立報酬コンサルタント

2023年、独立報酬コンサルタントであるマーサー は、会社の報酬理念を詳細に分析し、執行役員と 取締役の報酬に関する詳細なレビューを行いました。これには、最新の役員報酬ピアグループ（上記参照）と、会社の運用前段階と長期的な発展に沿った に沿った報酬ロードマップが含まれていました。

過去2会計年度に報酬コンサルタント に支払われた手数料の概要を次の表に示します。

会社の 独立報酬アドバイザーとの契約に基づき、報酬委員会委員長はすべての作業計画を承認し、必要に応じて経営陣と協力して の任務を完了します。報告書は報酬委員会の委員長に直接送られ、必要に応じて経営陣に配布されます。

報酬委員会は監督、裁量、責任を 重視しています。

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役員報酬の要素

2024年、取締役会は2024年LTIプランの の採用を承認する予定です。これにより、NexGenが市場での競争力を維持しながら、さまざまな種類の賞を柔軟に付与し、参加者 の利益を株主の利益と一致させることができます。 2024 LTIプランでは賞は授与されていません。

2023年12月31日に終了した会計年度中、会社の執行役員の 報酬は、基本給、任意の 業績賞与および/または特別賞与の形での年間STI報酬、現金ベースの長期インセンティブ報酬、およびストックオプションで構成されていました。これらはすべて、年間報酬（基本給と現金ボーナス）と長期報酬の適切なバランスを実現しながら、全体として競争力を高めることを目的としています br} (ストックオプション)。

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基本給与

基本給を設定する際、報酬 委員会は、経験、役割と責任の変化、企業の成長、勤続年数、報酬 などの要素を、執行役員の他の雇用機会と比較して考慮しました。基本給も社内で公平になるように意図されています。給与 は、報酬委員会の勧告に基づいて取締役会によって毎年見直されます。

短期インセンティブアワード

STIアワードは、あらかじめ決められた、 個の測定可能な企業および/または個人の業績目標の達成に基づいています。個人の業績は、達成した成果だけでなく、 従業員がそれぞれの役割でどのように効果的に業績を上げているかによっても評価されます。2023年12月31日に終了した会計年度中、STIアワードは、取締役会によって承認された一定の目標に基づく年間の業績（「業績ボーナス」）および/または 特別で特別な企業取引、資金調達、またはその他のマイルストーンの達成（「特別ボーナス」）に基づいて授与されました。特に、 2023年12月31日に終了した会計年度に、特定のNEOに2つの特別ボーナスが支払われました。このような特別ボーナスの1つは、2019年に取締役会が授与し、2023年に獲得したものです。これは、会社にとって重要なマイルストーンの成果である 4つの先住民給付契約（「IBA」）の交渉と署名が成功したことを認め、報いるために特別に設計されたものです。これらの 特別インセンティブに基づく支払いは、NexGenの戦略的目標 と目的を大幅に前進させ、Rook Iプロジェクトに対する州および連邦の承認を大幅に進め、NexGenの長期的な 成功に貢献する取り組みに報いるという当社のコミットメントを反映しています。

各執行役員の の業績賞与の上限額は、給与に対するパーセンテージとして決定されました。2023年の最大業績賞与は、特定の特別賞与額を除いて、それぞれの役員 役員の目標STIの200％に制限されていました。CEOの基本給に対する目標STIの割合は100％ で、他のすべての執行役員の目標STIは30〜75％の範囲で、並外れた業績に基づいてより多くの報酬を受け取る機会があります。 主要業績評価指標と最大賞与率は、報酬委員会がCEO および人事部と協力して次の会計年度に毎年決定し、執行役員ごとに個別に取締役会に承認を求めます。

2023年の全社的な主要業績評価指標は、以下の「2023 NexGen Performance Scorecard」セクションに記載されています。当社は、2024年もこのような指標で同様の重点分野を維持すると予想しています。

長期インセンティブアワード

インセンティブ・ストック・オプション

取締役会と報酬委員会は、会社の長期的な成功は、株式インセンティブとしてストックオプション 報奨のみを付与するという歴史的な慣行に大きく影響されていると考えています。ただし、経営陣と取締役会による株主エンゲージメントを受けて、報酬委員会の勧告に基づいて、取締役会は、NexGen が市場での競争力を維持できるようにしながら、さまざまな種類の賞を付与する柔軟性を提供し、参加者の利益を株主の利益と一致させるために、2024 LTI計画の採用を承認する予定です。2024 LTIプランではアワード は授与されていません。

ストックオプションは本質的にリスクのある 報酬であり、長期的な株価パフォーマンスとNexGenチームの報酬とのバランスを取ります。会社の 開発段階であり、まだ事業を通じて純キャッシュフローを生み出していないことを考えると、オプションアワードは他の形態の長期インセンティブアワードよりも好まれています。オプションアワードは、会社とその株主に大きな利益をもたらし、現金決済の他の形態の株式インセンティブと比較して、現金で決済される他の形態の株式インセンティブよりもキャッシュリソースを節約できるため、プロジェクト開発の実施に利用できる資金が減ります。

会社の報酬アドバイザーであるマーサーは、報酬委員会と緊密に連携して、会社の報酬 プログラムをさらに改善し、会社の継続的な進化に合わせて、持続的で実証された成功に貢献できるようにしています。報酬 委員会はマーサーと協力しており、2024年のLTIプランを採用する予定です NexGenが市場での競争力を維持できるようにしながら、さまざまな種類の賞を授与し、参加者の利益を株主の利益と一致させるための 柔軟性を会社に提供します。

2024年定時株主総会

ストックオプションは、取締役会と報酬委員会による各個人の業績の評価に基づいて、裁量制で付与されます。一般的に、執行役員に付与されるストックオプションの数 は、 の事業や業務への貢献度と業績、執行役員の権限と責任の水準、会社が執行役員にすでに を付与しているストックオプションの数、および報酬委員会が関連すると考えるその他の要因によって決まります。

ストックオプションはオプションプラン によって管理され、報奨は通常、会社の年次株主総会の後、および会計年度末に半年に一度検討され、授与されます。 既存のストックオプションの期間は5年で、付与時に適用される規制要件に従い、取締役会が決定した価格（付与前日の 会社の普通株式の市場価格）で行使できます。

NexGenのオプションアワードには、5年間の 期間と2年間の権利確定期間があり、主要な従業員を維持する会社の能力が強化されます。これは、開発段階では特に重要です。

会社の歴史の中で付与されたすべてのオプション は、常に以前に調達された株式の価格よりも高い価格で発行されており、これまで は60年代に経営幹部によってのみ行使されていたことに注意することが重要です^番目の有効期限の（最終）1か月前。多くの場合、これらのオプション行使 による収益は、経営幹部が 株式に再投資した残りの収益の大部分に関連する税金負債と行使価格に充てられています。たとえば、最高経営責任者は、 の初回株式購入時から、このメカニズムを通じて株式ポジションを2.8倍に増やしました。これにより、業績と株主利益が完全に一致し、長期的な株主価値の創出が促進されます。

ストックオプションの価値はブラック・ショールズ モデルによって決定されます。このモデルの重要なインプットは、ストックオプション付与日の会社の株価です。ストックオプション の数と実現されるストックオプションの実際の価値はブラック・ショールズモデルと異なる場合がありますが、会社の株価 を上回っているため、付与されるストックオプションの価値は株価に応じて上昇します。

長期留保インセンティブプログラム

2020年、NexGenは長期留保 現金ベースのインセンティブプログラムを導入しました。このプログラムは、会社の戦略的見通しと の長期的な株主の利益に沿って、明確かつ重要な長期的マイルストーンの達成に不可欠な、選ばれた経営幹部や技術者 の人材を維持し、奨励し、報酬を与えるために導入されました。報酬は特定のマイルストーンを達成したときに支払われます。現在までに、この長期インセンティブに基づく支払いは行われていません 。さらに、理事会は2024年のLTI計画の採択を承認する予定です。2024 LTIプランでは に授与された賞はありません。

2023年次世代パフォーマンススコアカード

NexGenでは、正式なスコアカード手法 を使用して会社の目標を設定し、業績を測定して短期的なインセンティブを評価しています。スコアカードプロセスでは、毎年初めに会社のさまざまな重点分野にわたる目標 を設定します。これにより、 は複数年にわたる幅広い目標に向けて調整し、NexGenのビジョンと価値観を順守することができます。スコアカードの目標は、経営陣 によって毎年推奨され、報酬委員会によって審査され、取締役会によって承認されます。

2023年の目標は、健康と安全、コミュニティ、許可、プロジェクト開発、財務、文化/人、株価上昇という重点分野で に設定されました。 2023年は、NexGenにとって組織のあらゆる分野で大きな成果を上げた年でした。

市場実績の概要

2023年、NexGenの株価は12月31日の5.99ドルから前年比で55％上昇しました ^セント2022年、12月31日には9.27ドルになりました^セント、2023年。NexGenがグローバルXウラン指数（38％）とS＆P/TSXグローバルマイニング指数（4％）を上回ったことを考えると、この成長は 特に注目に値します。 さらに、NexGenは同時期に世界の1日の平均取引額が大幅に上昇し、 は前年比で約33％増加し、1日あたりの平均取引額は約2,400万米ドルになりました。この増加は主に、ニューヨーク証券取引所の1日の平均取引 量が約50％増加したことによるものです。

2024年定時株主総会

2023年の会社の目標と成果

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CEOのパフォーマンス

2023年を通じて、CEOの個人業績 は取締役会が設定した戦略的方向性とうまく一致し、ダイナミックな環境における当社の好調な業績 の基礎となりました。当社は、CEOの戦略的リーダーシップから大きな恩恵を受けました。彼の豊富な業界経験 と、責任ある成長の複雑さを乗り越えて組織全体で成功し最適な成果を上げる能力を活用しました。

2023 目標の評価

2023年12月31日に終了した会計年度中、報酬委員会の委員長は定期的に最高経営責任者と会い、会社の目標と業績 について話し合い、執行役員の業績について個別に話し合いました。報酬委員会は最高経営責任者と連携して、CEO自身を除く役員 役員に対する給与調整案、業績および/または特別賞与、ストックオプション報奨などの報酬を設定します。

報酬委員会は、執行役員の報酬に関する を取締役会に勧告しました。これらの勧告に基づいて、 取締役会は執行役員に支払われる報酬の性質と範囲に関する決定を下しました。報酬委員会 は、その報酬理念と、企業および 個人の業績、採用、定着ニーズに関する報酬委員会の評価に基づいて、取締役会への勧告を行いました。取締役会は2023年の企業スコアカードで判断を下しましたが、すべての目標が完全に達成され?$#@$ではないため、企業格付け は引き下げられました。

2024年の初めに、取締役会は、報酬委員会の勧告 に基づいて、2024年の業績報酬の基礎となる一連の基準と目標を設定します。

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CEOの報酬の概要

時価総額収益率と指定役員 給与の比較

役員報酬は、経営上の利益 と株主の利益 を一致させるのに役立つ会社の株式の価値であるNexGenの時価総額のパフォーマンスと一致し、目的に合っています。過去5年間のうち4年間で、役員報酬は会社の 時価総額と同じ方向に動きました。さらに、過去5年間、 当社のインデックス付き時価総額リターンは、S&P/TSXコンポジット・トータル・リターン・インデックスを大幅に上回っています。

「報酬ハイライト」のセクションで述べたように、 NexGenの給与プログラムは効果的であることが証明されており、株主還元とCEOの利益 は、授与される目標報酬と強い相関関係があることが実証されています。

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2023 報酬ミックス

2023年、当社の役員報酬 プログラムでは、リスクのある業績ベースの報酬に重点が置かれました。CEOの場合、報酬総額の94％が業績ベースで、 がリスクにさらされています。総報酬の 79% は長期株価のパフォーマンスに関連するストックオプションの形で、15% はあらかじめ決められた重要な目標の達成に応じて、 という形で与えられます。残りの経営幹部については、平均して、総報酬の 86% が業績ベースでリスクのある報酬で、総報酬の 72% が長期株式の業績に連動するストックオプションの形で、14% が所定の目標の達成に応じた短期賞与の形をとっています。下の円グラフ は、2023年の役員報酬構成を示しています。

CEO ストックオプションの概要

CEOの報酬を 社の業績と株主価値の創造に合わせるために、CEOの報酬総額の 79% が未実現でリスクにさらされているストックオプションという形で、 という形でリスクにさらされています。ストックオプションは5年契約で、従来、市場株価が60年の行使価格を上回った場合にのみ行使されていました^番目の助成金の翌月。

取締役会と報酬委員会は、NexGenチームに対する株式ベースのインセンティブを含むすべてのインセンティブを徹底的に見直し、ストックオプションアワードのみで構成される当社の株式インセンティブ プログラムがこれまでの当社の成功の主な要因であり、独自の開発段階および関連するワークストリームに適していると判断しました。リスク報酬であるストックオプションは、長期的な株価パフォーマンスと執行役員の報酬との整合をもたらすだけでなく、開発会社であるNexGenにとって、他の形態の株式インセンティブと比較して、 に大きなメリットをもたらします。重要なのは、ストックオプション報奨は現金資源を節約できるため、 はRook Iプロジェクトを発展させるための成功戦略をより柔軟に追求でき、他の特定の形態の報奨と比較して、会社とその株主にその他の大きな利益をもたらします。

ただし、 会社の報酬プログラムが会社の進化に沿ったものであることを確認し、継続的な成功をサポートするために、会社の報酬アドバイザーである マーサーは報酬委員会と緊密に連携して、会社の 報酬の取り決め全体を見直しています。報酬委員会はマーサーと協力しており、2024年のLTIプランを採用する予定です 社に、NexGenが市場での競争力を維持できるようにしながら、さまざまな種類の賞を授与し、参加者の利益を株主の利益と一致させる柔軟性を会社に提供します。

NexGenのストックオプションアワードの期間は5年 、権利確定期間は2年です。これにより、開発段階（許可、エンジニアリング、調達、資金調達、資金調達、探査、地域社会との関与）において特に重要な、主要な従業員を維持する当社の能力が強化されます。

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会社の歴史の中で付与されたすべてのオプション は、常に以前に調達された株式の価格よりも高い価格で発行されており、60年代に経営幹部によってのみ行使されたことに注意してください^番目の有効期限の（最終）1か月前。多くの場合、これらのオプション行使による収益は、関連する税金負債と行使価格の に充てられ、残りの収益の大部分は経営幹部によって株式に再投資されています。 の例では、最高経営責任者はこのメカニズムを通じて最初の株式 の購入時と比べて株式ポジションを2.8倍に増やしました。これにより、業績と長期的な株主利益が完全に一致しました。

当社は、ルークIプロジェクトを発展させるために慎重に検討した戦略において、さまざまな目標を達成する上で大きな進歩を遂げました。この戦略は、創業以来、当社の堅調な 株価パフォーマンスを牽引してきました。したがって、そのような目標を確実に達成するために、当社は（2024年のLTIプランに加えて）現金ベースのSTIおよび長期インセンティブアワードも提供しています。これらは、戦略的 プランと密接に関連する具体的かつ重要な目標が従業員が達成した場合にのみ支払われます。

ストックオプションの付与は、 ブラックショールズ評価法を使用して評価されます。付与されたオプションの価値は報酬総額に含まれていますが、これは 付与年度の未実現価値であり、ブラック・ショールズの評価方法に基づいていることに注意してください。今年度のCEOへのストックオプション付与 の未実現額は1,090万ドルでしたが、2023年12月31日時点の本質的価値は340万ドルでした。本質的価値は、2023年12月31日の の普通株式の終値であるTSX9.27ドルとオプション行使価格の差に、その年に付与されたオプションの数を掛けて計算されます。繰り返しになりますが、これらも は、過去の行使慣行に基づくと、付与日から5年後に市場株価が行使価格を上回った場合にのみ実現可能です。

下のグラフは、 のストックオプションを行使する場合、CEOがオプションプランで獲得できる の即時利用可能な現金収入をすべて実現するのではなく、行使による税制上の考慮事項と行使価格を控えた後に株式を留保していることを示しています。これにより、彼の実現報酬は会社の の長期業績とさらに一致し、会社の将来の業績に対する彼のコミットメントが示されます。

メモ:

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最高経営責任者（CEO）の株式所有権と持ち株

CEOの当社 への投資をさらに一致させるために、CEOは過去3年間で社内での株式保有量を大幅に増やしました。業界標準の では、株式の所有権を計算するとき、企業は優先株および制限付株式 単位の特定の構成要素を含む他の株式項目を含めます。下の表では、NexGenのCEOは基本給の57倍の普通株式を保有しています。これは、業界の推奨目標である基本給の3〜5倍と比較すると、 の場合は大幅に高くなります。

メモ:

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報酬概要表

2023年12月31日に終了した会計年度について、 フォーム51-102F6で定義されている当社の6人の指名された執行役員- 役員報酬明細書 彼らは：リー カリアー、トラビス・マクファーソン、モニカ・クラス、ルーク・モーガー、ベンジャミン・ソルター、ハープリート・ダリワル（総称して「役員」）。

次の表は、会社の直近3会計年度（2021年、2022年、2023年）のそれぞれについて各幹部に支払われる報酬 を示しています。

メモ:

2023年12月11日-5.09ドル、8月22日、 2023-3.90ドル、2022年12月18日-3.06ドル、2022年8月17日-2.92ドル、2021年12月14日-2.83ドル、2021年6月10日-2.97ドル、2021年4月1日-2.32ドル。

これらのストックオプションは行使されておらず、 は行使されない可能性があります。行使による実際の利益は、もしあれば、行使日の普通株式の価値によって異なります。

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インセンティブプランアワード

優れた株式ベースのアワードとオプションベースのアワード

次の表は、2023年12月31日に発行された各役員の株式ベースの およびオプションベースの報奨をすべてまとめたものです。すべてのオプションベースのアワードは、助成日 日に3分の1が授与され、次の2年間は、付与日の記念日を基準に毎年3分の1ずつ付与されます。任期は5年間です。

メモ:

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インセンティブプラン特典- 年間に権利確定または獲得した価値

2023年12月31日に終了した会計年度中に、経営幹部に以下のインセンティブプランアワードが授与または授与されました。

メモ:

終了と支配権の変更のメリット

役員雇用契約では、基本給と年間の業績ベースの現金短期インセンティブ報酬の受給資格からなる 基本報酬が定められています。また、役員 は、取締役会の裁量により、マイルストーンの達成に基づく現金 支払いという形で、会社のストックオプションプランおよび長期留保インセンティブプログラムに参加する資格があります。役員雇用契約は、その条件に従って終了する 時まで有効です。

役員雇用契約には、(i) 役員の雇用が理由なく終了 (建設的解雇を含む) された場合、または (ii)「支配権の変更」から12か月以内に、役員が理由なく解雇 、辞任、または正当な理由で辞任した場合の解雇手当として も規定されています。

いずれの場合も、退任した経営幹部は、(i) 未払いの経費の払い戻し、(ii) 解雇日までに発生した年額給与と休暇手当、(iii) 解約日に獲得したが支払われなかった年間 賞与、(iv) (a) (1) 年間総額 を掛けたものに等しい解雇手当を受ける権利があります基本給、および（2）過去3年間に支払われた彼または彼女の最高賞与（業績賞与と特別賞与の両方を含む）、または は、いずれの場合も、月単位で（b）期間ごとに計算されます6か月から36か月の間で、 より長い期間は、支配権が変更された場合にのみ適用されます（「退職期間」）。長期雇用インセンティブアワードの対象となる役員 は、支配権が変わった場合にも支払われます。経営幹部には、退職期間中も給付を継続する権利、または会社がそのような給付を継続できない場合は、そのような給付の費用と同額を会社に支払う権利もあります。

解任された エグゼクティブが保有する未払いのオプションもすべて直ちに権利が確定し、その期間の満了または該当する規制機関によって課された期間のいずれか早い方まで行使可能です。

原因となる出来事が2023年12月31日に発生したと仮定すると、理由なく解雇された場合、または支配権の変更に関連して が各役員に支払う、推定増額支払い（ 、最終賃金および福利厚生費用の代わりとなる支払いを除く）は次のとおりです。

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メモ:

には、上記の特典や支払いの受け取りに適用される重要な条件や義務はありません。たとえば、経営幹部が 競業避止、勧誘禁止、中傷禁止、または秘密保持契約を締結する必要がある場合などです。

取締役報酬

次のセクションは、2023年12月31日に終了した年度中に、クリストファー・マクファデン、リチャード・パトリシオ、ウォーレン・ギルマン、トレバー・ティーレ、 シビル・ヴィーンマン、キャリー・ハウレット、ブラッド・ウォール、ドン・ロバーツ、イヴァン・マラニーといった各非常勤取締役と締結した報酬 契約に関するものです。取締役報酬は 、取締役会および取締役会の委員会に参加するための年間報酬で構成されていました。経営幹部は の取締役を務めても追加の報酬を受け取りません。リー・カイヤーは取締役ですが、役員でもあり、取締役としての役割に対して追加の報酬を受け取ることはありません。

2024年定時株主総会

上の表に示されている 年額手数料に加えて、各非常勤取締役にはオプションプランに基づいてオプションが付与されました。

ストックオプションの付与は、Black-Scholes の評価方法を使用して評価されます。付与されたオプションの価値は報酬総額に含まれていますが、これは付与年における未実現 価値を表しており、ブラック・ショールズの評価方法に基づいていることに注意してください。次の表は、ブラック・ショールズ評価法を使用して計算された2023年の未実現株式 オプション付与額と、2023年12月31日現在の本質オプション額を示しています。本質的な 価値は、2023年12月31日のTSXでの普通株式の終値9.27ドルとオプション 行使価格の差に、その年に付与されたオプションの数を掛けて計算されます。

メモ:

取締役会はまた、取締役の株式所有に関するガイドライン を採用しました。詳細は「株式所有ガイドライン」に記載されています。

次の表は、2023年12月31日に終了した会計年度に当社の取締役に提供される報酬 を示しています。

2023年12月31日に終了した会計年度にリー・カイヤーに支払われた報酬は、上記の「報酬概要表」という見出しに記載されています。カイヤー氏は、会社の取締役としての役割において、 いかなる報酬も受け取りませんでした。

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メモ:

インセンティブプランアワード

優れた株式ベースのアワードとオプションベースのアワード

次の表は、当社の各取締役を対象に、2023年12月31日に発行されるすべての株式ベースの およびオプションベースの報奨を示しています。オプションベースの特典はすべて、付与日に の3分の1が授与され、付与日の記念日に基づいて、次の2年間は毎年3分の1ずつ授与されます。 の期間は5年間です。

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メモ:

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インセンティブ・プラン特典-その年の既得価値または獲得価値

2023年12月31日に終了した会計年度中に、取締役に以下のインセンティブプラン賞が授与または授与されました。

メモ:

株式 報酬プランに基づいて発行が承認された証券

次の表は、会社の持分証券の発行が承認されている に基づく報酬プランに関する、2023年12月31日である当社の直近の会計年度末の 時点の情報を示しています。

メモ:

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ストックオプション履歴

次の表は、TSX会社マニュアルの のセクション613で義務付けられているオプションプランのプランの上限額、付与可能な証券、授与される証券、およびバーンレートの3年間の履歴を示しています。

メモ:

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取締役および執行役員の債務

この通達の日付の時点で、当社またはその子会社の役員、取締役、従業員、または元執行役員、取締役、従業員は、 または会社の子会社に債務を負っていません。直近に終了した会計年度中に、当社の取締役、執行役員、当社の取締役選挙の候補者、またはそのような取締役、 執行役員、または候補者の代理人、 執行役員、または候補候補者であった人、またはそのような候補者であった人、またはそのような人物であった人は、直近に終了した会計年度の開始以降、会社またはその子会社に の債務を負っていません。当社もその子会社も、これらの個人の他の事業体への債務について、保証、サポート契約、 信用状、またはその他の同様の取り決めを提供していません。

の追加情報

ネクストジェンに関する情報

会社 に関する財務情報は、2023年12月31日に終了した会計年度の当社の監査済み連結財務諸表（「財務諸表」）および 経営陣の議論と分析（「MD&A」）で提供されます。株主 は、SEDAR+（www.sedarplus.ca）から財務諸表とMD&Aをダウンロードするか、 当社に直接連絡して財務諸表とMD&Aのコピーをリクエストすることができます。（i）ブリティッシュコロンビア州バンクーバーのウェスト・ヘイスティングス・ストリート #3150 -1021番地、V6E 0C3に郵送するか、（ii）ddang@nxe-energy.ca に電子メールを送ってください。

技術情報開示

この管理 情報回覧に記載されているすべての技術情報は、NexGenのExploration担当マネージャーであるJason Cravenによって、 ナショナルインスツルメンツ43-101の資格者として審査され、承認されました。

将来の見通しに関する情報と記述に関する注意事項

この通達には、1995年の米国民間証券訴訟改革法の意味での「将来の見通しに関する記述 」と、該当するカナダの証券法の意味での「将来の見通しの 情報」が含まれています。将来の見通しに関する情報や記述には、計画されている探査・開発活動、地質学 情報の将来の解釈、探鉱・開発活動の費用と結果、将来の資金調達、将来のウランの価格、追加資本の必要条件 に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。一般的に、将来の見通しに関する情報や記述は、「計画」、「期待」、「予算」、「予定」、「見積もり」、 「予測」、「意図」、「予測」、「意図」、「予想する」、「信じる」などの将来の見通しに関する用語 を使用することで識別できます。また、それらの否定的な意味合い やそのような単語やフレーズのバリエーションを使用することで識別できます。または、特定の行動、出来事、結果が「かもしれない」、「できた」、「できる」、「するかもしれない」、「起こる」、「起こる」、「達成される」、またはそれらに対する否定的な意味を述べてください。

将来の見通しに関する情報および記述は、 NexGenの事業、およびNexGenが事業を展開する業界および 市場に関する当時の期待、信念、仮定、見積もり、予測に基づいています。将来を見据えた情報や記述は、計画された探鉱・開発活動の結果が予想通りで予定通りで、予定通りであり、ウランの価格、計画されている探鉱・開発活動の費用、計画が精緻化され続けているため、プロジェクトパラメータの変更は限定的です。その 融資は、必要な場合に必要なときに、合理的な条件で契約を結ぶなど、さまざまな仮定に基づいて作成されています。機器、備品、消耗品、政府の およびその他の必要な承認NexGenが計画している探鉱・開発活動を実施し、政府の承認が取り消されることはなく、一般的なビジネス、経済、競争、社会的、政治的状況が重大な不利な形で変化しないように、合理的な 条件でタイムリーに実施されます。

当社 が将来の見通しに関する情報を提供したり、将来の見通しに関する記述を作成したりする際に下した仮定は、当時の経営陣によって合理的であると考えられていますが、 はそのような仮定が正確であることが証明されるという保証はありません。

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将来の見通しに関する情報や記述には、既知および未知のリスクや不確実性、その他の要因も含まれているため、 NexGenの実際の結果、業績、および業績が、そのような将来の見通しの 情報または記述によって表現または暗示されるNexGenの業績、業績、業績の予測と大きく異なる可能性があります。これには、とりわけ、マイナスの営業キャッシュフローや第三者資金調達への依存、不確実性 資金調達、ウランの価格、代替エネルギー源の魅力、探査リスク、保険がかけられないリスク、 の主要経営陣やその他の人材への依存、鉱物資源の見積もりの不正確さ、開発によるコスト超過の可能性、 の気候の変化または環境規制の強化、先住民の所有権と相談の問題、会社の所有物に対する所有権 の不備、情報セキュリティとサイバー脅威、利益相反の管理の失敗、必要な 許可やライセンスの取得または維持の失敗、法律、規制、政策の変更、資源をめぐる競争、資金調達、 社の株式の市場価格の変動性、およびAIFの「リスク要因」という見出しで議論または言及されているその他の要因。

NexGenは、実際の行動、出来事、または結果が将来の見通しに関する情報や 記述に記載されているものと大きく異なる原因となる重要な 要因を特定しようとしましたが、行動、出来事、または結果が予想、推定、または意図したとおりにならない原因となる他の要因がある可能性があります。

実際の結果や将来の出来事は、予想、推定 または意図されたものと大きく異なる可能性があるため、そのような情報 または記述が正確であることが証明されるという保証はありません。したがって、読者は将来の見通しに関する情報や記述に過度に依存してはいけません。この通達に含まれる将来の見通しに関する情報 および記述は、この通達の日付の時点で作成されたものであり、したがって、その 日以降に変更される場合があります。NexGenは、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報や出来事の結果として、将来の見通しに関する情報を更新または再発行することを約束しません。

理事会の承認

上記には、 重要事実についての虚偽の記述は含まれていません。また、明記する必要のある重要な事実や、それがなされた状況に照らして 誤解を招かない発言をするために必要な重要な事実を述べることを省略していません。サーキュラーの内容と送付は理事会によって承認されました。

スケジュール A

理事会の任務

取締役会（以下「取締役会」） は、NexGen Energy Ltd（以下「当社」）の事業と業務の管理を監督する責任があります。 証券取引所に証券を上場している管理対象事業体と は、 の最善の利益のために、独自のコーポレートガバナンス基準と方針（総称して「NexGen」）の対象となります。会社の株式の保有者（「株主」）。取締役会の基本的な目的は、会社の の長期的価値を高め、維持し、NexGenがその義務を継続的に果たしていることを確認し、NexGenが を信頼できる安全な方法で運営していることを確認することです。取締役会は、その職務を遂行するにあたり、法律で義務付けられている場合、 の他の利害関係者（従業員、サービスプロバイダー、コミュニティなど）の正当な利益を考慮します。

取締役会は、取締役会の委員会の構成や取締役の報酬の決定など、自社の業務とNexGenの管理を担当しています。取締役会 は、会社が適切かつ公正な財務情報を株主に報告し、倫理的かつ合法的な行動をとっていることを確認するために、コーポレートガバナンスと財務報告および統制のシステムを監督します。取締役会は決議により法人 の役員を任命します。

取締役会は議長（「取締役会の議長」）を任命します。その委員長は、可能であれば、またNexGenの最善の利益になる場合は、会社の役員または従業員以外の人物になります。 取締役会長は、取締役会 のすべての責任の効果的な遂行に関連する事項について取締役会に報告し、取締役会のリーダーシップを発揮します。また、最高経営責任者（「CEO」）と協力して、会社が株主、従業員、パートナー、政府、一般市民などの利害関係者に対して の責任を確実に果たせるようにします。

取締役会には、 が長期的な運営上および財務上の目標と目標、およびNexGenの戦略的計画プロセスが実施されていることを確認し、 がこれらの目標と目的を達成するために提案する戦略の策定と承認に経営陣と協力する責任があります。理事会は：

取締役会には、NexGenが関与する事業の主なリスクを理解し、NexGenが被るリスクと、企業とその株主への潜在的な利益との間で適切なバランスをとっていることを確認する責任があります。取締役会はまた、NexGenの長期的な存続を視野に入れて、これらのリスクを効果的に 監視および管理するシステムが整っていることを確認する必要があります。理事会は：

取締役会は、監査委員会の報告書 および/または勧告の助けを借りて、

取締役会全体が を監督し、会社のコーポレートガバナンスへのアプローチを発展させる責任があります。

理事会は：

取締役会は、NexGenで働く取締役、役員、従業員の行動を規定する倫理規定を採用し、コンプライアンスを監視する手順を確立しています。理事会 は修正や権利放棄を承認し、適用法または規制で義務付けられている修正や権利放棄の開示を確認する必要があります。