添付ファイル 4.1

WARRANT 契約書
の間
データナイツ株式会社
と
コンチネンタル株式譲渡信託会社

この 保証契約 （ この「協議“)，日付は[]， 2021 ， は、 Data Knights Acquisition Corp. 、 aデラウェア · コーポレーション （ The Delaware Corporation ）会社Continental Stock Transfer & Trust Company， a New York corporation， as warrant agent （ 「コンチネンタル · ストック · トランスファー & トラスト · カンパニー」 ）授権代理ここではこれとも呼ばれる転送エージェント”).

当社は、新規株式公開 （ IPO ） に従事している。奉納する“） 当社の株式 証券の単位、各そのような単位は、当社のクラス A 普通株式の 1 株で構成され、 1 株当たり $0.0001 の額面価値 （“）普通株 株」 （ 以下、「下記」と定義される ） と、「下記」と定義される。公共部門)と、最大1，000，000，000件の引受権証(または最大11，500，000件の引受権証、例えば超過配給選択権(以下の定義)が全部行使される)を公開投資家に発行および交付することが決定されている(“株式証を公開する“)”1部の株式承認証brは、その所有者に1株11.50ドルの価格で普通株を購入する権利を持たせるが、本稿で述べたように調整しなければならない

したがって、 を有効にする[]2021年，当社はデラウェア州有限責任会社Data Knight，LLCとこの特定の配給先購入プロトコル を締結したスポンサー？スポンサー)これにより，保証人は合計525，275個の私募単位(または最大585，275個の私募単位を購入することに同意し，発行に参加した引受業者がその超過配給選択権を全面的に行使すれば)，同時に は発行を終了する(と超過配給選択権を終了し，適用されれば)(“個人配給機関 そして公共単位とともに職場.職場“)単位当たり10.00ドルの購入価格で、これに基づいて発行·交付される合計525，275件の引受権証(または超過配給選択権がすべて行使された場合、最大585，275件の株式承認証が発行される) 本契約添付ファイルBに記載されているこのような私募単位(”私募株式証明書“； と

Brは、支払会社が行う予定の初期業務合併(以下に定義する)に関する取引コストであることを考慮して、保険者または保険者の関連会社または会社のある幹部および取締役は、会社の要求に応じて会社に資金融資を要求することができ、その中で最大1，500，000ドルのこのような融資は、単位10.00ドルあたり最大150，000単位に変換し、これに関連して発行·交付する合計150，000件の承認株式証 (“br}”)運営資金引受証“)；及び

したがって、 会社が目論見書(以下の定義)で述べた企業合併(以下のように定義する)を完了しなければならない期限を延長するためには、保険者またはその関連会社または指定者は、会社が可能 の要求に応じて会社資金を貸し出すことができる(ただし、義務はない)このうち最大2，000，000ドル(またはすべての超過配給選択権を行使する場合、最大2，300，000ドル)のこのようなローンは、貸手の選択に応じて、単位10.00ドル当たり最大200，000単位(または超過配給選択権を全面的に行使する場合、最大23，000単位)に変換され、これに関連して、200，000個の引受権証が発行および交付される(または超過配給選択権が全面的に行使された場合、 最大230，000個の承認持分)(“繰延持分証“)；及び

したがって、発売完了後、当社は株式証を増発することができます(“初めて公募して持分証を承認する“および、”および、私募株式承認証、運営資金株式承認証、延期株式承認証および公開株式証とともに、“株式承認証“ は、当社の業務合併完了(以下の定義参照)に関連するか、または業務合併が完了した後；および

同社が米国証券取引委員会(The Securities And Exchange Commission)に提出したことを受けて“選挙委員会)表S-1、アーカイブ番号333-254029(登録宣言)登録声明“および株式募集規約(”目論見書“)， は改正された1933年の証券法により登録されている(”証券法)、公共単位、公共単位に含まれる公共株式証明書および普通株；

Br社は権利証代理が会社を代表して行動することを望んでいるが、権証代理は権証の発行、登録、譲渡、交換、償還と行使を望んでいる；と

考慮して、会社は、株式証の形態および条項、株式証明書の発行および行使の条項、ならびに会社、持分証代理人および株式承認証所有者のそれぞれの権利、権利制限および免除を規定することを望んでいる

考慮して、 のすべての必要な行為と事はすでに完成して、持分証が当社を代表して署名し、かつ株式証明書の代理人或いはその代表によって副署(実物証明書を発行する場合)を履行する時、本協定に規定されている有効で拘束力のあるとbr社の法律義務を履行し、そして本協定の署名と交付を許可する。

いま， であるので，本プロトコルに記載されている相互プロトコルを考慮すると，双方は以下のように同意する

1. 委任コマンド状エージェント.当社は自己株式証代理人を当社の引受権証代理人として委任し、持分証代理人は現在この委任を受け、本協定に記載されている条項及び条件に基づいてこの委任を履行することに同意する。

2. 株式証を承認する。

2.1ライセンスのフォーマット。各株式承認証は登録形式でのみ発行されなければならない。

2.2セッションの有効性。オブジェクト証明書が発行された場合，認証エージェントが本プロトコルに従って署名するまでは，そのオブジェクト証明書に代表される保証は無効で無効であり，所持者はその証明書を行使することはできない.

2.3登録。

2.3.1株式証明書登録簿。依頼書代理人は帳簿を保存しなければならない(“株式証明書登録簿)は、元の発行登録と権証譲渡登録に使用される。株式証明書が初めて帳簿登録形式で発行された後、権証代理は、当社が権利証代理に出した指示に基づいて、権利証所有者の名義で当該等額面で発行及び登録権証を発行しなければならない。 公共持分証における実益権益の所有権は、預託信託会社と口座 を有する機関が保存している記録に表示されなければならず、このような所有権の移転は、これらの記録によって行われなければならない預かり人)(当該機関は、その口座内の引受権証について、 a参加者”).

もし信託機関がその後公共株式証明書のための入金決済システムを提供することを停止した場合、当社は株式証の承認代理人に入金決済について他の手配をするように指示することができる。もし公共株式証明書がbr登録表の資格を満たしていない場合、あるいはこれ以上株式証明書を公開する必要がない場合、株式承認証代理人は信託機関に書面指示を提供し、各登録公開株式証を解約のために承認持分証代理人に渡すことを要求し、会社は持分証代理人が実物形式で信託機関に当該等の株式承認証を証明する最終証明書を交付することを指示し、この証明書はbrを採用して本文書に添付された添付ファイルを添付ファイルAのフォーマットとすべきである。

実物証明書を発行する場合は、取締役会長、最高経営責任者、最高財務官、秘書、または会社の他の主要官僚によって署名またはファックスで署名されなければならない。任意の株式承認証にファックス署名を署名した者が、当該株式承認証の発行前に、当該人が当該株式承認証に署名した身分での在任を停止した場合、当該株式承認証は発行されることができ、その効力は、当該承認株式証の発行日に停止していない効力と同じである。

2.3.2所有者を登録します。正式に任意の持分証譲渡登録を提示する前に、当社及び株式承認証代理人は、当該株式承認証を株式承認証登録簿(“当該”)に登録した者をみなして処理することができる所有者を登録する“ は、当該等株式証明書及びその代表的な各株式承認証の絶対所有者として(当社又は株式承認証代理人以外のいかなる者が任意の実物証明書に任意の所有権書き込み又は他の文字があるかを問わず)、当該等の証明書の行使について、及び他のすべての目的について、当社及び株式承認証代理人はいかなる逆通知の影響を受けない。

2.4株式証明書の取り外し可能性。公共部門を構成する普通株式と公共株式証明書は、目論見書発行日後52日目に単独取引を開始し、この52日目が土曜日、日曜日または連邦休日以外の日でなければ、ニューヨーク市銀行が正常に営業している日に開始しなければならない平日)は、その日の直後の次の営業日以上である(離脱日“)Kingswoodの同意 Benchmark Investments，Inc.”キングズウッド)は、今回発行されたいくつかの引受業者の代表として、いずれの場合も、(A)会社が監査された貸借対照表を載せた8-K表の現在の報告を委員会に提出するまで、(A)会社が監査された貸借対照表を掲載した8-K表の現在の報告書を提出するまで、会社が発行を受けた総収益を反映しており、会社が発行中に追加の公共単位を購入する権利を行使して受け取った収益を含む超過配給選択権)， 超過配給オプションが8-Kフォームを提出する前に行使された場合、および(B)当社はプレスリリースを発表し、最新の8-Kフォームレポートを委員会に提出し、いつこのような独立した取引を開始するかを宣言する。超過配給選択権が、上記(A)に従ってテーブル8−Kの現在の報告を提出した後に行使される場合、超過配給選択権の行使状況を反映するために、第2または修正された現在のテーブル8−Kの報告を提出して、最新の財務情報を提供する。

2.5断片的株式承認証がない。当社では断片的株式承認証を発行することはできません。もし公共持分証が公共部門から分離あるいはその他の場合、株式承認証所有者は断片的な株式承認証を獲得する権利があり、会社はその所有者に発行した引受証の数量を最も近いbr整数に切り捨てるべきである。

2.6私募株式証、運営資金株式承認証及び延期株式承認証。

私募株式証明書、運営資金株式承認証及び延期株式承認証は公開株式証と同じでなければならないが、適用すれば、保険者又はその任意の許可譲受人(定義は以下に示す)が保有する限り、私募株式承認証、運営資金株式承認証及び延期承認株式証：(I)現金又は無現金方式で行使することができ、本協定第3.3.1(C)節，(Ii)により譲渡してはならない。会社が初期業務合併を完了するまで(以下のように定義する)30日後、および(Iii)会社は償還してはならない。しかし、(Ii)、 保険者又はその任意の許可譲渡者が保有する私募株式証、運営資金権証、延期承認持分証及び私募株式承認証を行使する際に発行される任意の普通株であれば、運営資金権証又は延期承認持分証は、その所有者が譲渡することができる

(A)当社の高級社員又は取締役、当社の任意の高級社員又は取締役の任意の共同会社又は家族メンバー、保険者の任意の共同会社、保険者の任意のメンバー又はその任意の共同会社、高級社員、取締役及び直接及び間接持分所有者

(B)(所属個人のように)個人の直系親族メンバー、受益者が個人直系親族メンバーである信託基金、又は当該人の付属機関又は慈善組織；

(C)個人的には、死後の世襲と分配法によって享受される権利

(D) 個人的には、制限された家族関係令に従って；

(E) 完成会社の最初の業務合併に関する非公開売却または譲渡は、権証の最初に購入した場合の価格 より高くない

(F) 会社が最初の業務合併を完了する前に清算を行う場合；

(G) は、デラウェア州法律または保険者解散時の保険者の有限責任会社協定に基づいている

ただし，(A)から(E)または(G)の条項の場合，これらの譲受人(“許可譲り受け人“ は、当社、保険者と当社の役員と上級管理者との間、および保険者がこのような証券について締結した同じ協定(入札明細書の他の部分に記載された投票、信託口座および清算に関する条項を含む)によって締結された書面協定に署名しなければならない。

2.7初の株式公開後に株式証を承認する。当社は意外の可能性がある以外、初めて公募した後に株式証を発行する時及び(あれば)発行する時に、公開株式証と同じ条項を持ち、同じ形式を採用しなければならない。

3.引受権証の条項と行使。

3.1保証価格。各株式証明書は株式承認証代理人が署名した後(実物証明書を発行する場合)、この株式承認証及び本プロトコル条文の規定の下で、その登録所有者は1株11.50ドルの価格で、自社に株式承認証に記載された数のbr株普通株を購入する権利があるが、本章第4節及び3.1節の最後の文の調整に制限されなければならない。“この言葉”株式引受価格“本プロトコルで使用するのは、株式承認証を行使する際に普通株が購入可能な1株当たり価格を意味する。当社は適宜満期日(定義は後述)前の任意の時間に株式承認証の価格を低くすることができ、20(20)個以上の営業日 を期限とすることができ、ただ当社は持分証登録所有者に最低20(20)日の値引き書面通知 を提供しなければならず、更にすべての持分証の値引き幅は同じであることを規定しなければならない。

3.2株式証明書の有効期限。株式承認証は以下の期間しか行使できません(“運動周期)当社が合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編または同様の業務合併を完了した日から30(30)日、当社および1つまたは複数の事業(a )に関連する業務合併“)、(Ii)株式発行終了日から12(12)ヶ月の日付、 そしてニューヨーク市時間午後5：00に終了し、早い時間を基準にして：(W)当社が業務合併を完了した日から5(5)年後の日付、(X)当社が業務合併を完了できなかった場合は、当社の改訂とbrの再記載された時々改訂された会社登録証明書に基づいて会社清算を行い、又は(Y) 保険者又は当社の任意の高級管理者又は取締役又はその任意の許可譲渡人が当時保有していた私募持分証、運営資金株式承認証又は延期株式承認証を除いて、償還日(以下文を参照)(第6.2節参照)(“Y) 期日まで)；しかし、 任意の株式承認証の行使は、以下の3.3.2項の有効な登録宣言に関する任意の適用条件を満たすことを条件としなければならない。償還価格を取得する権利(定義は以下br)を除いて、償還(本プロトコル第6節で述べたように)の場合、満期日又はそれまでに行使されていない各行使されていない引受権証(保証人又は当社の任意の高級社員又は取締役又はその譲渡者が保有することが許可されている私募株式証、運営資金承認持分証又は延期持分証を除く。br)が現金で償還された場合、その承認持分証は無効であり、その下の全ての権利及び本協定項に規定するすべての権利は午後5：00で終了する。期日はニューヨーク市時間です。当社はその全権適宜決定権を行使し、満期日を遅延させることにより持分証の有効期限を延長することができるが、当社は引受権証の登録所有者に少なくとも20(20)日の書面通知を提供し、当該等の延期のいずれかを通知し、さらに すべての引受権証のいずれかの当該等の延期の期限は同じであると規定しなければならない。

3.3株式証明書の行使。

3.3.1支払い。株式承認証と本契約の規定によると、株式証明書が株式承認証代理人によって発行される場合(実物証明書が発行された場合)、その登録所有者は以下のように持分証を行使することができる：株式承認証代理人のオフィスに戻すか、あるいはその後継者が株式承認証代理人としてマンハッタン、ニューヨーク市とニューヨーク州のオフィスで、株式証明書に規定されている引受表とともに正式に署名する。そして、引受権証を行使する普通株の1株当たり全額株式承認証価格、および株式承認証の行使、普通株の交換および普通株の発行に関する任意およびすべての課税税金を全額支払いする

(A) 米国の合法的な通貨は、有効な為替小切手、有効な銀行為替手形または電信為替で株式証代理人を支払する；

(B) 本契約第6条により償還された場合、会社取締役会(“サーフボード) は、すべての株式承認証所有者が“キャッシュレスベース”でこのような株式承認証を行使し、株式承認証 を提出することを要求することを選択しており、株式承認証の普通株式数は、(X)株式承認証の普通株式数に株式承認証の残り株式数を乗じて得られた商数に等しい公平な市価“は、本項(Br)3.3.1(B)項で定義されているように、(Y)公平な市価で保証価格を超える。本3.3.1(B)項及び第6.3節の目的のみである公平な市価“普通株式とは、本条例第6節により承認株式証所有者に償還通知を発行する日までの第3取引日までの10(10)取引日以内に最終報告された普通株平均販売価格をいう

(C) 任意の私募株式承認証、運営資金株式承認証又は延期承認株式証については、当該等株式証、運営資金株式承認証又は延期承認持分証が保証人又は当社の任意の高級者又は取締役又はその譲渡許可者が保有する限り、当該数の普通株式承認株式証を提出し、数は(X)当該承認持分関連普通株数に(Br)承認持分関連普通株数を乗じ、超過部分で得られた商数に乗じる“と述べた公平な市価“， は、3.3.1(C)節で定義されるように、(Y)公平な市価で保証価格を超える。本項(Br)3.3.1(C)についてのみ、公平な市価“株式承認証代理人に私募株式承認証、運営資金株式承認証又は延期株式証明書を行使する通知を出した日前十(10)取引日以内に、普通株式最終報告の平均販売価格をいう

(D)本契約第7.4節に規定する である.

3.3.2発行時に普通株式を発行する。任意の株式承認証を行使し、株式証明書の価格を承認するのに必要な資金(第3.3.1(A)項に基づいて支払われた場合)を整理した後、会社は、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く当該株式承認証の登録所有者に記帳立場又は証明書(場合によって決定される)を発行し、その所有権がある普通株式の全額株式の数を説明し、登録時にその指示された1つ又は複数の名称で登録することができ、当該株式証が全て行使されていない場合は、新たな記帳立場又は株式証を承認することができる。適用時には、当該承認株式証を行使していない普通株式数に適用される。上記の規定があるにもかかわらず、当社は株式承認証の行使に基づいて任意の普通株 を交付する義務はなく、株式承認証の行使を解決する義務もなく、証券法に基づいて公開株式証に関する普通株式の登録である場合を除き、当時発効し、募集説明書は有効であるが、当社が7.4節の項の責任を履行することに制限されなければならない。いかなる株式承認証(Br)を行使してはならず、当社も引受権証を行使する際に普通株を発行する責任はなく、株式証の行使時に発行可能な普通株が権利証に基づいて居住国の証券の法律登録、合資格、或いは登録免除或いは資格とみなされなければならない。株式証明書について言えば、前2文の条件が満たされていなければ、当該株式証所有者は当該株式承認証 を行使する権利がなく、当該株式証明書は価値がない可能性があり、満期時に価値がない可能性があり、この場合、当該等の公共株式証明書を持つ単位の購入者は、当該単位の普通株式株式について当該単位の全購入価格を支払うべきである。いずれの場合も、当社 は株式承認証を現金で決済することを要求されません。当社は7.4節の規定により、株式証保有者に“現金なし に基づいて”株式証を承認することを要求することができる。“キャッシュレスベース”で任意の引受権証を行使するため、任意の株式承認証所有者 は、当該株式承認証の行使後に普通株式の断片的権益を得る権利がある場合、会社は当該所有者に発行された普通株式数を最も近い整数に丸めなければならない。

3.3.3有効発行。本協定により引受権証を適切に行使した後に発行されるすべての普通株は、有効発行、十分な支払い、及び評価不可能でなければならない。

3.3.4発行日。その名義で普通株式(Br)株の記帳頭寸または証明書(例えば適用)を発行する各人は、すべての目的の下で、証明書承認持分証または当該株式証明書を代表する帳簿金を渡して株式証明書価格を支払う日に、証明書承認持分証の証明書交付日にかかわらず、当該普通株式の記録保持者とみなされるべきであるが、以下の場合を除く。上記の引渡し及び支払日が自社株式名義変更帳簿又は株式承認証代理人の帳簿登録システムが閉鎖された日であれば、当該者は、株式譲渡帳簿又は記帳システムが開いた次の営業時間終了時に、当該等の普通株式を保有しているとみなされる。

3.3.5最大パーセント。株式証明書所有者が第3.3.5項に記載された条項の制約を受けることを選択した場合、株式証所有者は書面で当社に通知することができる。しかし、株式証所有者は、彼/彼女または会社がこのような選択をしない限り、本3.3.5項の制約を受けない。もし所有者によって行われることを選択した場合、持分証代理人は、持分権証の行使に影響を与えてはならず、かつ、当該所有者は当該株式証明書を行使する権利がない。条件は、当該人及びその任意の付属会社又はその人によって集められた任意の他の人が、改正された1934年の証券取引法第13条(“証券取引法”)に基づいて行われた“利益所有権”検査に基づいていることである“取引所法案”)、 またはその人がその一部とみなされる可能性のある任意の“団体”(取引法第13条の意味で)， は実益を所有する(取引法第13条に示される)(またはいずれの場合も、取引法第16条およびその下の規則および条例による同等の計算は、4.9%または9.8%を超えるより高い所有権パーセンテージをもたらす(所有者によって指定される)最大パーセント)この行使直後に発行された普通株式。前述の文の場合、当該者およびその連属会社または任意の他の者または団体実益によって所有される普通株式の総数は、引受権証を行使する際に発行可能な普通株式数を含むべきであり、これらの文の決定は、当該株式について行われるが、(X)残りの株式を行使するために発行可能な普通株式は含まれていない。および(Y)その所有者およびその連属会社の実益が所有する当社の任意の他の証券(変換可能なbr手形または変換可能な優先株状または株式承認証を含むがこれらに限定されない)の未行使または未変換部分を行使または変換するが、本明細書に記載された制限と同様の制限を受ける必要がある。前項を除いて、利益所有権は、取引法第13(D)節に従って計算されなければならない。株式承認証については、普通株式発行済株式数を決定する際に、 保有者は、(1)当社の最近の10-K表年報、10-Q表四半期報告、現在の表格8-K表又は提出委員会の他の公開文書(場合によって決定される)に反映される普通株式流通株式数、 (2)当社の比較的新しい公告又は(3)自社又は譲渡代理が発行した普通株式数を明らかにする他の任意の通知に基づくことができる。いつでも、持分証保有者の書面要求を承認しなければならない。会社 は、2(2)営業日以内に当該保有者に当時発行された普通株の数を口頭及び書面で確認しなければならない。いずれにしても、普通株式流通株数は、当該普通株流通株数を報告した日から、保有者及びその関連会社が自社の株式証券を転換又は行使した後に決定しなければならない。当社に書面で通知することにより、株式証明書所有者は、その通知に適用される最高brパーセントを、その通知によって指定された任意の他の割合まで増加または減少させることができるが、いずれの増加も、当該通知が当社に送付された後、第61(61)日に発効しなければならない。

4. 調整。

4.1株式配当。

4.1.1分割。この日の後、以下4.6節の規定に適合する場合、普通株の流通株数 が、普通株が支払うべき株式配当金または普通株式分割または他の類似イベントによって増加する場合、株式配当、分割または類似イベントの発効日に、1株当たり株式承認証行使時に発行可能な普通株式数は、当該普通株式流通株の増加割合で増加しなければならない。普通株式保有者に株式を分配し、それを下回る権利があるようにする“公平市場価値 “(定義は以下に参照)いくつかの普通株式とみなされるべき株式配当は、以下の積に等しい：(I)この等供給株で実際に販売された普通株式数(またはその等供給株で販売された普通株または普通株式に変換可能な任意の他の株式証券の下で発行可能な普通株)に、(Ii)1(1)を乗じて、等供給株で支払われた普通株1株当たり価格を(Y)公平市価で割った商数を減算する。本項(br}4.1.1)については、(I)配当が普通株または普通株で行使可能な証券である場合、普通株の対処価格を決定する際には、そのような権利について受信された任意の対価格、および行使または変換時に支払われるべき任意の追加金額、および(Ii)“を考慮すべきである公平な市価“普通株株が適用取引所または適用市場で通常の方法で取引される前の取引日に終了した10(10)取引日以内に報告された普通株式成約量加重平均価格を意味するが、そのような権利を得る権利はない。

4.1.2非常に配当金。会社が株式引受証が満了していない期間の任意の時間に、普通株式(または株式証明書が会社の株式の他の株式に変換可能である)の配当金または現金、証券または他の資産を支払うために、配当金または現金、証券または他の資産を普通株式所有者に支払うべきであるが、(A)上(br}4.1.1節で述べた)、(B)一般現金配当金(以下に定義する)、(C)は、提案された初期業務合併に関連する普通株式所有者の償還権を含まない。(D)株主議決権が普通株式保有者の償還権利を満たし、改訂当社が改訂及び再記載された会社登録証明書(I)当社義務の実質又は時間を改正し、当社が改正及び再記載された会社登録証明書に規定されている時間内に業務合併を完了できなかった場合、発売中に販売された公共単位に含まれる100%普通株式株式又は(Ii)株主権利に関する任意の他の規定を償還する義務があるまたは初期業務前の合併活動または(E)会社が初期業務合併を完了できなかったために、発売中に販売された公共単位に含まれる普通株式を償還し、会社清算後のその資産への任意の後続分配(このような非排除事象のいずれかを本明細書で呼ぶ非常に配当金)であれば、株式証価格は、当該特別配当金の発効日直後に当該等の非常配当について普通株式1株当たりに支払われる任意の証券又は他の資産の現金及び/又は公正市価を減算する(取締役会が誠実に決定する)。この項4.1.2については、“普通現金株利“br”とは、1株当たりの合併時に、任意の現金配当金や現金分配を意味する。普通株によって支払われたすべての他の現金の1株当たりの配当および現金割り当ては、均等配当または割り当てが発表された日までの365日以内に、(本第4節の他の節で言及した任意のイベントを適切に反映するように調整され、各承認配当証の行使による承認株式証価格または発行可能な普通株式数の調整を含む現金配当金または現金割り当て)は、0.50ドル以下(公開発売公共単位発行価格の5%に相当)を含まない。

4.2株式集約。本合意日の後、本プロトコル4.6節の規定に適合する場合、普通株の流通株数が普通株合併、合併、株式逆分割または再分類または他の類似イベントによって減少した場合、この合併、合併、逆株式分割、再分類または類似 イベントの発効日には、承認株式証1部当たりに発行可能な普通株数は、普通株流通株数の減少に比例して減少しなければならない。

4.3権利証価格調整。

4.3.1上記(Br)4.1.1節または4.2節で述べたように、引受権証を行使する際に購入可能な普通株式数が調整されるたびに、株式証明書価格は調整(最も近い百分)に調整されなければならず、方法は、この調整直前の当該株式証明価格に1つの点数(X)を乗じ、この点数の分子は、この調整前に引受権証を行使する直前に購入可能な普通株式数であり、(Y)分母は直後に購入可能な普通株 株式数である。

4.3.2(X)当社が追加の普通株式を発行する場合、または行使可能または普通株式に交換可能な証券 であって、その初期業務合併の終了に関連する資金調達目的のために、またはbr}1株当たりの実際の発行価格が9.20ドル未満である場合(株式分割、株式配当、配当、分割、再編、資本再編などの調整後)。発行価格または有効発行価格は、善意に基づいて取締役会によって決定される(初期株主(目論見説明書参照)またはその関連会社に発行された場合、その株主またはその関連会社が発行前に保有しているいずれの方正株式も考慮しない)( )新発行価格)、(Y)株式を発行して得られた総収益が、会社初期業務合併完了日に初期業務合併に利用可能な全株式収益とその利息の60%以上を占め、および(Z)会社が初期業務合併を完了した日の前取引日から20取引日以内の普通株式の出来高加重平均取引価格 (この価格、すなわち市場価値“)1株当たり9.20ドル(株式分割、株式配当、配当、分割、再編、資本再編などの調整後)を下回った場合、株式証価格は時価と新発行価格の両方の大きい者の115%に等しく調整(最近までの百分率) を調整しなければならないが、償還トリガ価格(定義は以下参照)は時価及び新発行価格の両者の中で大きい者の180%に調整する。

7

4.4再編後の証券交換等。普通株式流通株が何らかの再分類又は再編を行った場合(本定款第4.1.1節又は4.1.2節又は第4.2節に規定する変更又は当該等の普通株額面の変更のみに影響を与えるものを除く)。または当社が別のエンティティと合併または合併するか、または当社を別のエンティティに変換するか(当社が持続法人である合併または合併を除いて、br}普通株発行株の再分類または再分類または再編を招くことがない)、または当社の資産または他の財産を全体として、または実質的に当社が解散したbrに関連する全部または実質的に別の会社またはエンティティに売却または譲渡する場合、株式証所有者はその後、購入および受領する権利があると認識する。及びbrによれば、引受持分証に代表される権利行使の際に購入及び受取可能な株式又は他の証券又は財産(現金を含む)の種類及び金額は、当該等株式証に代表される権利行使の直前に当社の普通株式証所有者が当該等再分類、再編、合併又は合併時又はそのいずれかの売却又は譲渡後に解散する際に受け取るべき株式又は他の証券又は財産(現金を含む)の種類及び金額に代えて、当該等株式証及びその他の株式証所有者が当該等の事件が発生する直前にその株式権証(S)を行使した場合に当該証券又はその他の株式を含む別種発行“)；ただし、条件は、(I)普通株式保有者が合併又は合併時に受取証券、現金又は他の資産の種類又は金額に選択権を行使する権利がある場合、引受権証を行使可能な代替発行証券、現金又は他の資産の種類及び金額を一般株式所有者がこのような選択をした合併又は合併において受信した1株当たりの種類及び金額の加重平均 ，及び(Ii)入札を行う場合、交換又は償還要約は、普通株式(会社が改正及び再記載した会社登録証明書に規定する会社株主が保有する償還権について提出した要約を除く)の所有者に提出し、普通株式保有者に受け入れられたものとし、又は会社が普通株式株式を買い戻す(会社株主に提案された初期業務合併を提出して承認のために使用する場合)、以下の場合、入札又は交換要約の作成者は、製造業者が属する任意のグループ(“取引法”(または任意の後続ルールに従って))のメンバー(“取引法”(または任意の後続ルール)の下のルール13 d-5(B)(1)の意味)、製造業者の任意の付属会社または共同会社(“取引法”(または任意の後続ルール)の下のルール12 b-2の意味)、およびそのような任意の付属会社または共同経営会社がその一部である任意のそのようなグループの任意のメンバーであり、取引法(又は任意の後続規則)によれば、実益所有(規則13 d-3の意味により)が50%を超える普通株式流通株であり、権証所有者は、代替発行の最高額である現金、証券又は他の財産を取得する権利を有し、当該権利証所有者が当該入札又は交換要約の満了前に当該株式権証を行使し、当該契約を受け入れ、かつ、当該所有者が保有するすべての普通株が当該要約又は交換要約に基づいて購入された場合、当該権利証所持者は、当該所有者が株主として実際に有している最高額の現金、証券又は他の財産を取得する権利を有する。調整された(この入札または交換要約が完了する前および後)は、本第4項に規定する調整と可能な限り同じである。また、普通株式所有者が適用された場合、普通株式形態で国家証券取引所に上場取引する場合、または確立された場外取引市場でオファーされた後続エンティティが普通株式形態で支払う対価格が70%未満である場合、またはそのような事件が発生した直後に普通株式形態で取引またはオファーを行うことが規定されている。登録されたbr所有者が会社が委員会に提出された8-K表の最新報告に基づいて、この適用されたbrイベントが完了してから30(30)日以内に引受権証を正しく行使することを開示する場合、株式承認証価格は (ドル単位)を減算し、(I)から(Ii)(A)1株当たりの対価格 (以下のように定義される)(ただし、いずれの場合もゼロを下回ってはならない)から(B)Black-Scholes引受権証価値を減算する(以下のように定義される)。“大会”ブラック·スコアーズ保証値“適用事件が完了する直前に、ブルームバーグ金融市場における米国上限コールオプションに対する株式証モデルに基づく引受権証の価値を意味する(”ブルームバーグ“)”この額を計算するためには、(1)本プロトコル第6条を考慮すべきであり、(2)普通株の1株当たり価格は、適用イベント発効日前の取引日に終了した10(10)取引日以内に報告された普通株式成約量加重平均価格であり、(3)変動率は、適用イベント発表直前の取引日の前の取引日からブルームバーグ上のHVT機能から決定された90日間の変動率であると仮定する。 と(4)無リスク金利は米国国庫券金利に対応すべきであり，期限は保証書の残り期限と同じであると仮定する.“1株当たりの掛け値“(I)普通株式保有者に支払われる対価格が現金のみである場合、普通株式1株当たり現金である金額、および(Ii)他のすべての場合、適用日前の取引日までの10(10)取引日以内の普通株式の出来高加重平均価格を意味する。任意の再分類または再構成が4.1.1節でカバーする普通株式株式にも変化をもたらす場合、 は4.1.1節または4.2、4.3節および4.4節に従ってこのような調整を行うべきである。4.4節の規定は、後続の再分類、再分類、合併または合併、売却またはその他の譲渡にも同様に適用される。いずれの場合も、株式承認証価格は、引受権証を行使する際に発行可能な1株当たり額面 を下回ることはない。

4.5株式承認証変更通知。株式証明書の価格を調整したり、引受証を行使するたびに普通株の株式数を発行する場合、当社はこれについて株式承認証代理人に書面で通知しなければならない。この通知は、この調整により発生した引受権証の価格及び引受証を行使する際にその価格で購入できる普通株式数の増減(ありあれば)を明らかにし、計算方法及び計算根拠の事実を合理的に詳細に列挙する必要がある。第4.1、4.2、4.3又は4.4節に規定する任意のイベントが発生した場合、会社は、当該事件の発生を書面で各株式証所有者に通知しなければならない。その住所は、当該所有者が株式証登録簿において当該所有者のために規定する最後の住所、イベントの記録日又は発効日でなければならない。通知または通知されていないいかなる欠陥も、そのようなイベントの正当性または有効性に影響を与えてはならない。

4.6断片的な株式がない。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、会社は株式承認証の行使時に普通株の断片的なbr株を発行してはならない。本第4条に基づく任意の調整により、任意の株式承認証所有者が当該株式承認証の行使時に株式の断片的権益を受け取る権利がある場合、当社は、当該株式承認証を行使した後、当該所有者に発行された普通株式数を最も近い整数に丸めなければならない。

4.7ライセンス形式。株式承認証の形態は、本第4条によるいかなる調整によって変更する必要はなく、調整後に発行された任意の株式承認証は、本プロトコルに従って最初に発行された引受証に記載されているのと同じ承認証価格および普通株式数を示すことができるが、当社は、任意の時間に、適切であり、その実質に影響を与えないと考えられる引受証形態の任意の変更を全権的に行うことができ、その後発行された任意の株式承認証または副署を介した任意の引受証は、まだ発行されていない株式証明書または他の方法の交換として、または代替することができ、このように変更することができる。

4.8その他のプロジェクト。当社に影響を与える事件が発生した場合、この事件は、本第4節前述(Br)項のいずれの規定にも厳密に適用されるものではないが、(I)株式承認証への悪影響を回避し、(Ii)本第4節の意図及び目的を実現するために、株式証明書の条項を調整する必要がある場合には、いずれの場合も、当社は独立した公共会計士事務所、投資銀行又は他の公認国家名声評価会社を指定すべきである。本第4項の意図及び目的を実現するために株式承認証に代表される権利を任意に調整する必要があるか否かについて意見を提出し、調整が必要であると判断された場合には、調整の条項を与える。しかし、 いずれの場合も、株式承認証は、企業合併に関連する任意の証券発行または(Ii)自社B類普通株の1株当たり額面0.0001ドルを普通株に変換する転換比率調整により、本4.8節により調整されてはならない。当社はこの意見提案の任意の調整と一致するように株式証明書の条項を調整しなければならない。

5. 権証の譲渡と交換。

5.1譲渡登録。株式承認証代理人は時々任意の未完成の持分証の譲渡を株式承認証登録簿に登録し、証明書のある引受証であれば、当該持分証を提出する際にその譲渡を譲渡登録簿に登録し、譲渡時に適切な担保に署名し、適切な譲渡説明を添付しなければならない。任意のこのような譲渡後、株式証を承認する代理人は総株式証の数量に相当する新株式証を発行しなければならないが、旧株式証は株式承認証の代理人によって解約しなければならない。証明書のある引受権証であれば、株式承認証代理は、キャンセルされた引受証を時々当社に交付することを要求しなければならない。

5.2コマンドを渡す手続き。株式証明書は書面交換証または譲渡要求と一緒に株式承認証代理人に提出することができ、権証代理人はすぐに登録されて返送された持分証所有者の要求に応じて、同じ総数の引受権証に相当する1部以上の新しい持分証を発行することができる。しかしながら、譲渡された権証 が限定的な図例(例えば、私募、運営資金権証、延期権証の場合)を有する場合、権利証エージェントは、その権利証をキャンセルして、その権利証を発行して、 権証エージェントが会社弁護士の意見を受け取るまで、このような譲渡が可能であることを示し、新しい権利証も制限的なインスタンスを持たなければならないかどうかを指摘する。

5.3部分株式承認証。単位の一部として以外に、株式証明書代理人はいかなる譲渡或いは交換登録を要求されるべきではなく、これは株式承認証の一部のために株式証明書或いは登録頭寸を発行することを招く。

5.4サービス料。いかなる権利証譲渡の交換や登録にも手数料はかかりません。

5.5ライセンスの実行とセッション。実物証明書を発行した場合、承認持分証代理人は本協定の条項に基づいて に署名を行い、本協定第5節の規定に基づいて発行する必要がある引受権証を交付し、会社は持分証代理人に要求を提出した場合、この目的のために持分証代理人に自社名義で正式に署名した引受権証を提供しなければならない。

5.6手令の譲渡。支隊の期日前に、公共株式証明書は当該株式承認証を含むbr単位と一緒に譲渡または交換することしかできず、しかも当該 単位の譲渡または交換にのみ使用することができる。また、登録簿に当該等単位に関連する単位の譲渡毎に、当該単位に含まれる引受権証も譲渡しなければならない。上記の規定にもかかわらず、本第5.6節の規定は、離脱日及びその後の任意の株式承認証譲渡に対して効力を有さない。

6. 償還。

6.1現金引受権証の償還。本契約第6.4節に別途規定がある以外は、すべての未発行株式承認証は、行使可能時及び満期前にいつでも引受権証代理人のオフィスで下記6.2節で述べた通知に従って持分証登録者に通知して価格を決定することができる(“償還価格) 株式承認証1部当たり0.01ドル、報告された普通株最終報告の販売価格が少なくとも1株当たり18.00ドルであることを前提としている( は本プロトコル第4節に従って調整しなければならない)(トリガー価格を償還する)は、償還通知発行日の30(30)取引日以内の各取引日 であり、有効な普通株登録声明及び関連目付説明書が必要であり、30日の償還期間内(定義は以下6.2節) 又は当社は第3.3.1節の規定により“現金なし基準”方式で株式証を行使することを選択した。

6.2決定された償還日および償還通知。もし当社が第br 6.1節に従ってすべての引受権証を償還することを選択した場合、当社は償還日を決定しなければならない(“償還期日“)”償還通知は償還日の30日以上前に当社が前払い郵便料金の一等郵便で郵送しなければなりません30日間 両替期間)株式証明書を承認した登録所有者に発行し、登録簿上の最後の住所で償還する。本稿で規定した方式で郵送されたいずれの通知も，登録所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず，最終的に正式に発行されたと推定されるべきである。

6.3償還通知を出した後に行使する。この等株式承認証は、当社が本プロトコル第 6.2節に従って償還通知を出した後および償還日前の任意の時間に現金(または本プロトコル第3.3.1(B)節による“キャッシュレス方式”)で行使することができる。当社がすべての株式承認証所有者に第3.3.1節“キャッシュレス基礎”に従ってその株式証明書を行使することを決定したように、償還通知は、引受証を行使する際に受信した普通株式数を計算するために必要な資料を記載しなければならない。この場合の“公平市場 価値”を含む(この語は、本文書第3.3.1(B)節で定義される)。償還日とその後、株式証明書の記録保持者 は株式承認証の提出時に償還価格を受け取る以外に、他の権利はない。

6.4特定のコマンドを除外します。当社は、償還時に保険者、当社の任意の高級管理者又は取締役又はその任意の許可された譲渡者が引き続き私募株式承認証、運営資金株式承認証、延期株式証明書又は初公開発売後株式承認証(当該等の初公開発売後株式承認証提供br}は当社が償還することができない)を保有することに同意し、第6.1節に規定する償還権利は、当該等株式証、運営資金承認持分証、延期株式証又は初回公開発売後株式証(例えば、適用)には適用されない。しかし、当該等の非公開配給株式証、運営資金株式承認証、延期株式承認証又は初公開発行後の株式証譲渡(第2.6節による譲渡許可者を除く)になると、当社は本条項第6.1節により非公開配給株式証、運営資金承認持分証、延期承認持分証又は初回公開発売後株式証(初公開発売後に株式証を承認し、その条項に従って償還を許可することができる)を償還条件に適合すれば、当該等の私営販売持分証、運営資金株式承認証、延期持分証又は初公開発売後株式証明書を承認する機会を含む。あるいは初公開発売後の株式承認証は、第6.1節の償還前に当該等の非公開配給株式証、運営資金株式承認証、延期株式証又は初回公開発売後の株式承認証を行使する。譲渡が許可されていない人に譲渡された私募株式証、運営資金株式承認証、延期株式証或いは初公開募集後の株式証(例えばこのなどの初公開発売後の株式承認証 はこの等の株式承認証は当社が償還できないことを規定する)は譲渡後のbr}はもはや個人配給株式証、運営資金承認持分証、延期株式証或いは初公開発売後の株式証ではなく、本合意項の下の株式公開株式証となるべきである。

7. 権利保持者の権利に関する他の規定。

7.1株主としての権利はない。株式証を承認する登録所有者は、配当金または他の割り当ての徴収、任意の優先購入権の行使、株主会議または当社取締役選挙または任意の他の事項について投票、同意または通知を受信する権利を含むが、これらに限定されない。

7.2令状紛失、盗難、損壊、または廃棄。もし任意の株式証明書の紛失、盗難、毀損或いは破壊された場合、会社と引受権証代理人はその適宜に適用する賠償或いはその他の方面に関する条項(例えば株式承認証が破壊された場合を含む。)を決定し、新しい引受権証を発行し、その額面、期限と日付は持分証明書の紛失、盗難、毀損、br或いは廃棄した引受権証と同じである。このような新しい引受権証は、br紛失、盗難、破損、または廃棄されたと言われる引受権証が誰でもいつでも強制的に実行できるか否かにかかわらず、当社の代替契約義務を構成しなければならない。

7.3普通株式予約。当社はいつでも本契約により発行されたすべての承認株式証の許可を行使するのに十分な数で予約及び保留しなければなりませんが発行されていない普通株式です。

7.4普通株登録；会社が無現金で行使することを選択する。

7.4.1普通株式登録。当社は実行可能な範囲内でできるだけ早くすることに同意しているが、いずれの場合もその初期業務合併完了後15(15)営業日 より遅れてはならず、当社はその合理的な最大限の努力を尽くして登録 説明書を証監会に提出し、証券法に基づいて引受証を行使した後に発行可能な普通株式を登録するべきである。会社は、その合理的な最大限の努力を尽くして発効させ、当該登録声明及びそれに関連する現行の目論見書の効力を維持し、本協定に規定されている引受権証期間が満了するまで、当該登録声明が企業合併終了後60番目の営業日前にも発効を宣言していない場合、権証所有者は、初期業務合併終了後の61営業日目から当該登録声明が証監会の発効を宣言されたときに終了する権利がある。任意の他の期間において、当社が有効な普通株式登録宣言を維持できなかった場合、この等承認株式証(証券法(又は任意の後継規則)第(Br)条第(3)(A)(9)項又は別の免除)を“キャッシュレス”で行使し、当該普通株式数は、(X)承認株式証関連普通株式数に(X)承認持分関連普通株式数を乗じて超過 を乗じて得られた商数に等しい公平な市価“(以下のように定義する)(Y)公平市価より高い引受権証価格。この7.4.1の目的だけです“公平な市価“株式承認証代理人は、株式承認証所有者又はその証券ブローカー又は仲介業者から行権通知を受けて前10(10)の取引日内に報告された普通株式成約量加重平均価格を指定する。権証エージェントがキャッシュレス行使通知を受信した日 は，権証エージェントによって最終的に決定される.公共株式証の“キャッシュレス行使”については、会社は要求すべきである。株式証明書代理人に会社弁護士の意見(証券法経験を有する外部法律事務所とすべき)を提供し、(I)第7.4.1項に基づいて現金なしで株式証明書を行使することは、証券法による登録を必要としないこと、および(Ii)引受証を行使した後に発行される普通株式 は、米国連邦証券法に基づいて非関連会社の誰でも自由に取引することができる(この用語brは、当社証券法(または任意の後続規則)下の第144条規則で定義される)ので、 制約図例の負担を要求すべきではない.第7.4.2項に規定がある以外は、疑問を生じないために、すべての株式承認証が行使されるまでは、当社は引き続き本項7.4.1項の前3文(Br)項の登録義務を履行する責任があるべきである。

7.4.2現金なしで行使し、会社が選択します。普通株が国家証券取引所に上場していない引受権証を行使する場合には、“証券法”(又は任意の後続規則)第18条(B)(1)条にいう“担保証券”の定義に適合する場合は、会社はその選択に基づいて、(I)公共株式承認証の行使を要求する公共株式証明書所有者は、証券法第3(A)(9)節(又は任意の後続規則)第7.4.1及び(Ii)節に記載した“キャッシュレス基礎”に従って公共株式証明書を行使し、及び(Ii)当社が選択した場合、当社は を提出又は維持する必要はなく、証券法による登録が承認権証を行使した後に発行可能な普通株の登録声明 は、本合意に何らかの逆規定があっても維持する必要はない。当社が行使時に公共株式承認証の行使を要求する公共株式証所有者が“キャッシュレス基礎”の下で当該等の公共株式証明書を行使することを選択しない場合、当社は、公共株式証を行使した後に発行可能な普通株又は売却資格に適合させるために最大限の努力を尽くして登録することに同意し、当該普通株は、当社が最初に公共株式証を行使した州の居住州の青空法律に基づいて免除されていない範囲内で登録又は売却する資格がある。

8. 依頼書エージェントとその他の事項について.

8.1税金を払います。当社は、株式承認証の行使により普通株式株式を発行又は交付するために、当社又は株式承認証代理人から徴収されたすべての税項及び費用を適時に支払うべきであるが、当社は株式証又は当該等の普通株式についていかなる譲渡税を支払う義務はない。

8.2株式証代理人の辞任、合併、または合併。

8.2.1後任権証エージェントを指定します。当社に六十(60)日の書面通知を与えた後、株式証代理人又はその後に委任された任意の後任者は、その職務を辞任することができ、本契約項の下のすべての更なる職責及び責任を解除されることができる。もし持分証代理人を承認するポストが辞任又は無行為能力又はその他の原因により空席が生じた場合、当社は書面で持分証代理人を指定して持分証代理人を承認しなければならない。もし当社が引受権証代理人または株式承認証所有者の書面通知を受けてから30(Br)日以内に上記の委任を下すことができなかった場合、いかなる株式承認証所有者はニューヨーク州最高裁判所に1人の後任権証代理人の委任を申請することができ、費用は会社が負担することができる。いかなる後継権証代理人も、当社又は当該裁判所が委任されるにかかわらず、ニューヨーク州の法律に基づいて設立及び存続する会社であり、信用が良好であり、その主要な事務所はマンハッタン市及びニューヨーク州に位置し、当該等の法律に基づいて会社の信託権力の行使を許可され、連邦又は州当局の監督又は審査を受けるべきである。委任後、任意の後継権証代理人は、その前任権証代理人のすべての権力、権力、権利、免除権、責任及び義務を付与されなければならず、その効力は、本協定に従って最初に権証代理人として指定された効力と同じであるが、何らかの理由で必要又は適切になった場合、前継権証代理人は、本合意項の下のすべての権力、権力及び権利を当該後継権証代理人に譲渡し、費用を会社が負担する文書に署名して交付しなければならない。任意の後継者証代理人の要求の下で、当社は、このようなすべての許可、権力、権利、免除権、責任および義務の帰属および確認をより全面的かつ効率的に証明するために、任意のbrおよびすべての書面を締結、署名、確認および交付しなければならない。

8.2.2後任権証エージェント通知。後任権証代理人を委任する必要がある場合は，当社はいずれも当該等委任発効日までに，前任株式証代理人及び普通株譲渡代理人に通知 に関する通知を通知しなければならない。

8.2.3権利証エージェントの統合または統合。株式承認代理人は、合併または合併が可能な任意の会社、または任意の合併または合併によって生成された任意の会社(持分証代理人はその一方)は、これ以上行動することなく、本プロトコル下の後続の株式承認証代理人となるであろう。

8.3権利証代理人の費用と支出。

8.3.1給与。会社はそれが本協定項の下で持分証代理人としてのサービスについて持分証代理人に合理的な報酬を支払うことに同意し、そして本協定項の下の義務に基づいて、持分証代理人に本協定項の職責を履行する際に合理的に発生する可能性のあるすべての支出を精算することを要求しなければならない。

8.3.2さらなる保証。会社は、履行、署名、確認および交付に同意し、または履行、署名、確認および交付をもたらし、承認株式証エージェントは、本プロトコルの規定を実行または履行するために合理的に要求される可能性のある他のすべての行為、文書、および保証を交付する。

8.4株式証代理人の責任を承認する。

8.4.1会社のレポートに依存します。本合意項の下の職責を履行する際に、株式証明代理人は、本プロトコルに従って任意の行動をとるか、または受ける前に、当社によって必要または適切であることが証明または決定されるべきであり、この事実または事項(本協定がこれに関連する他の証拠を特に規定しない限り)は、最終的な証明 とみなされ、当社の最高経営責任者、最高財務官、秘書または取締役会議長が署名した声明によって決定され、株式証明代理人に交付されることができる。本プロトコルの規定によれば、依頼書代理人は、その声明に基づいて任意の善意の行動をとるか、または受けることができる。

8.4.2代償。株式認証代理人はそれ自身の深刻な不注意、わざと不当な行為或いは信用を守らないことに対してのみ責任を負う。会社は、権利証代理人を賠償することに同意し、本協定の実行中に権利証代理人の任意の行為または漏れによって負担された任意およびすべての責任を免除し、判決、費用、および合理的な弁護士費を含むが、権証代理人の深刻な不注意、故意の不適切な行為、または悪意のある行為によるものは除く。

8.4.3除外。株式認証代理人は、本プロトコルの有効性または任意の株式承認証の有効性または実行に対していかなる責任も負わない(その付箋を除く)。会社が本契約または任意の株式承認証に含まれる任意の約束または条件に違反した場合、株式承認証代理はいかなる責任も負わない。株式承認代理人は、本プロトコル第4節に規定された任意の調整を行う責任もなく、そのような調整の方法、方法または金額、またはそのような調整が必要であるかどうかを決定することも責任がなく、本プロトコル項のいかなる行為によっても、本プロトコルまたは任意の承認証に従って発行された任意の普通株式の許可または保留または任意の普通株が発行時に有効であるかどうか、全額支払いおよび評価できないかどうかを陳述または保証するとみなされないであろう。

8.5代理検収。持分証代理人はここで本協定に基づいて設立された代理機関を受け入れ，本協定で規定された条項と条件に従って同様のbrを履行することに同意し，行使された引受権証について速やかに会社に白状するとともに，承認持分証エージェントが承認権証を行使して普通株株式を購入して受け取ったすべての金を会社に支払うべきである.

8.6免除。株式承認代理人は、担保権または任意の他の権利、所有権、利益、または任意の種類のクレームを持っていない(“クレームをつける) は、信託口座内にあるか、または信託口座の任意の割り当て(特定の投資管理信託プロトコルによって定義され、日付は であり、当社とプロトコルに従って受託者の引受権証代理人との間)であり、ここでは、信託口座の任意の請求、支払い、支払い、または弁済をいかなる理由でも求めないことに同意する。ライセンスエージェントは、信託アカウントに対する任意およびすべてのクレームを放棄し、信託アカウントへのアクセスを求める任意およびすべての権利を放棄する。

9. 雑項規定。

9.1後継者。会社又は持分証代理人又は会社又は持分証代理人の利益又はその利益のために締結された本協定のすべての契約書及び条項は、そのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合しなければならない。

9.2通知。本契約は、株式承認証代理人または任意の株式承認証所有者が当社に発行または提出した任意の通知、声明または要求を許可し、専任者または隔夜配信の方法で送達される場合、またはその通知が保管された後5(5)日以内に書留または個人宅配サービスによって発送され、前払い郵便料金である場合、住所は以下の通りである(当社が持分証代理人に別のアドレスを提出するまで)、その通知、声明、または要求は十分に送達されなければならない

データ騎士買収会社

Oakcroft路1号三叉戟ビル

チェシントン サリーKT 9 1 BD

連合王国

宛先：バーリー·アンダーソンCEO

本契約の許可に基づいて、任意の株式承認証所有者または当社が株式承認証代理人に発行または提出した任意の通知、声明または要求に基づいて、専任者または隔夜配達方式または書留またはプライベート宅配サービスで入金通知後5(5)日以内に発送、前払い郵便、住所は以下の通りである(株式承認証代理人が当社に別の書面住所を提出するまで)は、送達時に十分に送達しなければならない

大陸株式譲渡信託会社

道富銀行1号、30階

ニューヨーク、郵便番号：10004

受取人： コンプライアンス部

9.3法律および排他的フォーラムが適用されます。本プロトコルと授権証の有効性，解釈と履行はニューヨーク州法律のすべての方面から管轄されているが，別の管轄区の実体法の適用による法的衝突原則には影響しない。当社は、本合意によって引き起こされた、または本プロトコルに関連するいかなる訴訟、訴訟、またはクレームが、ニューヨーク市、ニューヨーク州、または米国ニューヨーク州南区地域裁判所で提起され、強制的に実行されなければならず、この司法管轄権に撤回することができず、このような訴訟、訴訟、またはクレームの排他的裁判所であるべきであることに同意する。当社はこのような専属管轄権に対するいかなる反対意見も放棄し、このような裁判所は不便な裁判所であると考えている。上記の規定にもかかわらず、本項の規定は、“取引法”に規定されているいかなる責任又は義務を執行するための訴訟にも適用されず、アメリカ合衆国連邦地域裁判所を唯一及び排他的裁判所とするいかなる他のクレームにも適用されない。

権利証の任意の権益を購入または他の方法で取得する任意の個人またはエンティティは、本9.3節の裁判所条項に了承され、同意されたとみなされなければならない。任意の訴訟の主題が上記フォーラムに規定された範囲内にある場合、br}はニューヨーク州内に位置する裁判所またはニューヨーク州南区米国地域裁判所(A)に提出される外国訴訟)任意の権利証所有者の名義で、この権証所有者は、(X)ニューヨーク州または米国内に位置する州裁判所および連邦裁判所または米国ニューヨーク南区地域裁判所が、任意のこのような裁判所に対して提起した裁判所によって規定された訴訟を強制執行する個人管轄権とみなされるべきである法執行活動“)，及び(Y)いずれかの当該等の強制実行中に当該権利証所持者に法的プログラム文書 を送達し，当該権利証所持者の代理人として地方訴訟において当該権利証所持者の大弁護士に法的プログラム文書を送達する.

9.4この協定に従って権利を有する者。本プロトコルのいずれかの内容は、任意の人または会社に付与または付与されたものと解釈されてはならないが、本プロトコルの当事者および引受権証の登録所有者は、本プロトコルまたは本プロトコルの任意の約束、条件、規定、承諾または合意によって享受または提示された任意の権利、救済またはクレームと解釈することができる。本協定に含まれるすべての契約、条件、約束、承諾及び合意は、本合意の双方及びその相続人及び譲受人及び株式証登録所有者の唯一及び専有利益でなければならない。

9.5株式証明書契約を検討します。本プロトコルのコピーは、任意の権利証の登録所有者が閲覧するために、任意の合理的な時間にマンハッタン市およびニューヨーク州マンハッタン区の権証代理人オフィスで提供されなければならない。株式認証代理人は、持分証代理人が閲覧するために、任意のこのような所有者に当該持分所有者の引受証を提出することを要求することができる。

9.6対応先。本プロトコルは、任意の数の正本またはファックスコピーに署名することができ、各コピーは、いずれの場合も正本とみなされるべきであり、すべてのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成すべきである。

9.7タイトルの有効性。本プロトコルにおける章タイトルは便宜上，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えるべきではない.

9.8修正案。本プロトコル双方は、任意の曖昧な点を修正するために、または本プロトコルの任意の欠陥規定を修正、修正または補足することができ、または双方が必要または適切と思う事項または問題について任意の他の規定を増加または変更するために、または本プロトコルの任意の登録所有者の同意なしに、本プロトコルを修正することができ、brの双方は、登録所有者の利益に悪影響を与えるべきではないと考えている。株式証明書の価格の向上または行使期間の短縮を含む他のすべての修正または修正は、当時発行されていなかった公開株式証の50%の公開株式証の登録、br所有者の投票または書面同意、および私募株式証、運営資金権証または初公開発売後の株式証の承認に関する条項または本プロトコルにおける私募株式証、運営資金権証または延期株式証に関する任意の条項の修正、または本協定における私募株式証、運営資金権証または延期株式証の数の50%に関する条項について採決または書面同意を行わなければならない。または延期命令(場合によります)。上記の規定にもかかわらず、当社 は、所有者の同意を登録することなく、それぞれ第3.1条および第3.2条に基づいて株式承認証の価格を下げたり、発行期間を延長したりすることができる。

9.9分離可能。本契約は分離可能とみなされ、本契約の条項または条項の無効または執行不能は、本契約または本契約の他の条項または条項の有効性または執行可能性に影響を及ぼさないものとします。さらに、 そのような無効または執行不能な条項または条項の代わりに、本契約の当事者は、本契約の一部として、可能な限り、有効かつ執行可能な限り、そのような無効または執行不能な条項と同様の条項 が追加されることを意図します。

Exhibit A— 令状証明書の様式

Exhibit B—Legend— プライベート · プレイスメント · ワラント、運転資本 · ワラント、延長ワラント

本協定双方は，本協定を上記で初めて明記した日に正式に署名させたことを証明した.