WNS (ホールディングス) リミテッド

年次総会の通知

2024年6月27日に開催されます

株主の皆さまへ:

ある会社、WNS（ホールディングス）リミテッドの株主による年次総会（「年次総会」）があることをここに通知します チャンネル諸島のジャージーで法人化された（以下「当社」）は、2024年6月27日（木）午前11時（英国夏時間）に、検討を目的として、チャンネル諸島ジャージー島JE4 8PXセントヘリアのグレンビルストリート22番地で開催されます 次の業務、この通知に添付されている委任勧誘状に詳しく記載されているとおり、適切と思われる場合は、次の決議を採択します。

普通のビジネス

以下の決議が通常の決議として提案されます。

解決策1（監査済み年次会計）

監査人の報告を含む、2024年3月31日に終了した会計年度の当社の監査済み会計が採択されること。

決議2（再任 監査人)

Grant Thornton Bharat LLPは、2025年3月31日に終了する会計年度に関して開催される次回の年次総会まで、当社の独立監査人に再任されます。 

決議3（監査人の報酬）

それ:

(a) 合計954,100米ドル/-（税金と自己負担費用を除く）。そして

(b) 取締役会またはその委員会が決定する金額の追加の金額 ただし、その金額は、2025年3月31日に終了する年度の当社の監査済み財務諸表に報告されます。

およびこれにより、以下に関して提供される監査サービスに対する監査人の報酬の支払いが可能であることが承認されました 2025年3月31日に終了する会計年度の会社の財務諸表、および取締役会またはその委員会が、この期間中に監査人に随時支払われる報酬を決定する権限を与えられていること この承認に従って。

解決策 4 （クラスIIIディレクター、ジェイソン・リバティ氏の再選）

ジェイソン・リバティ氏は、その日からクラスIIIの理事として再選されます 年次総会。

解決策 5 （クラスIIIディレクター、フランソワーズ・グリさんの再選）

フランソワーズ・グリさんが、クラスIIIの理事に再選されるなんて 2025年5月5日までの1年間の追加期間。

決議6（クラスIIIディレクターのジュディ・マーリンスキー氏の再選）

ジュディ・マーリンスキーさんが、その日からクラスIIIの理事として再選されることになりました 年次総会。

特別なビジネス

通常の決議として次の決議案が提案されます。

決議7（年次総裁からの当期の取締役の報酬 （2025年3月31日に終了する会計年度に関して開催される次の会社の年次総会までの会議）

それ: 

（a）総額600万米ドルで、これで利用可能であることが承認されました 報酬やその他の福利厚生の支払い（発行済みおよび未払いのアワードの行使に関連して発生する費用と、アワードの付与に関連する費用（2016年のインセンティブアワードプラン（「プラン」）で定義されているものは除きます） 下記（b）で言及されているように、会社の取締役に。取締役の裁量により、年次総会から次の年次総会までの期間に支払いを行うことが適用されます。 2025年3月31日に終了する会計年度に関して、「報酬に関する議論と分析」のセクションに記載されている会社の報酬目標と評価プロセスに従って会社が保有されます 添付の委任勧誘状に開示されています。そして

(b) 取締役の報酬の一部として、以下に基づく賞の付与 年次総会から会計年度に関して開催される次回の会社の年次総会までの期間に作成される、取締役会またはその委員会が、独自の裁量で取締役会に提出する計画 2025年3月31日までに承認されます。ただし、アワードに基づいて発行または譲渡できる、または以下に従って取締役に授与される予定のアワードに従って発行または譲渡できる会社の資本における普通株式の最大総数が条件です 本プランは、本プランに基づいて当該目的のために利用可能または予約されている普通株式の最大数に制限されています。

日付：5月20日 2024登録事務所：

                             22 グレンビルストリート、

理事会の命令により ディレクターズ・セント・ヘリア、

                                 ジャージー JE4 8ピクセル、チャンネル

                                 島々    

モウラント・セクレタリーズ（ジャージー）リミテッド

会社秘書

メモ:

1。取締役会は、2024年5月15日の営業終了を次のように定めています 当社の普通株式の保有者（総称して「株主」）として会員名簿に名前が記載され、年次総会の通知および議決権を有する人物を決定する基準日、 そして、この通知、添付の委任勧誘状、委任状、および終了した会計年度のフォーム20-Fにある会社の年次報告書の入手可能性の通知のコピーを受け取るには 2024年3月31日（「年次報告書」）。

2。年次総会に出席して投票する資格のある株主 は、年次総会に出席する1人または複数の代理人を任命し、彼に代わって投票する権利があります。代理人は株主である必要はありません。そこに印刷されている指示に従って記入する必要のある委任状が同封されています この文書で。代理人を任命しても、株主がその後年次総会に直接出席して投票することを妨げることはありません。

3。有効であるためには、1人または複数の代理人を任命する書類、および委任状など 署名された権限（取締役会の議事録など）（またはそのような権限や権限の公証人が証明したコピー）は、チャネル諸島のジャージー島セントヘリアのグレンビルストリート22番地にある当社の登録事務所に預けなければなりません（担当：Mourant ガバナンスサービス（ジャージー）リミテッド）は、年次総会の開催またはその延期、または代理人が投票を提案する投票の予定時刻の48時間前までに行ってください。

4。プロキシは次の方法で取り消すことができます。 (i) 年次総会の開始前に、チャンネル諸島JE4 8PX、ジャージー島セントヘリアのグレンビルストリート22番地にある当社の登録事務所（宛先：Mourant Governance Services（Jersey）Limited）に書面で会社に通知を送付します 会議またはその延期、または代理人が投票を提案する投票を行うため。（ii）年次総会またはその延期が開始される前に、新しい委任状を会社秘書に寄託すること または、代理人が投票を提案する投票を行うためのものです（ただし、新しい委任状は有効な代理人にすぎません。48時間以上入金すれば、以前の委任状を取り消すことはできませんのでご注意ください） 年次総会、その延期、または代理人が投票を提案した投票のために指定された時間の前に）、または（iii）直接出席して投票に投票すること。

5。ある法人 年次総会に出席し、議決権を有する株主は、株主が保有する普通株式の全部または特定の数について、年次総会の代表として行動する個人を許可することができます。ボディ 株主である法人は、その代表として複数の人物を任命することができます。株主である法人がその代表として複数の人物を任命する場合、各決議（および各文書） 任命）には、関係者が代表に任命される株主が保有する普通株式の数を明記するものとします。誤解を避けるために説明すると、株主である法人が任命することができます（さらに 株主が保有する普通株式の全部または特定数について、年次総会で代理を務める代表者（もしあれば）を任命（もしあれば）。として行動する権限を正式に与えられている人 株主である法人の代表者は、株主に代わって（関係者が任命された株主が保有する普通株式の数に関して）同じ権限を行使する権利を有するものとします。 代表者）は株主が行使できます。法人である株主が複数の代表者を任命する場合（ただし、株主からの議決権行使指示（ある場合）に従うことを条件として）、どの代表者もすべての票を投じる必要はありません 他の代表者や株主が任命した代理人と同じ方法で、何らかの決議に関して彼が使用します。

6。もし 年次総会は、定足数に達していないため延期されました。延期された会議は、2024年7月3日の英国夏時間午前11時に、チャンネル諸島のジャージーJE4 8PXセントヘリアのグレンビルストリート22番地で開催されます。会社の記事の下で 協会の場合、総会の開催定足数は、直接または代理人で出席し、普通株式を保有し、総議決権数の3分の1以上を付与する株主です。 会議で議決権を持つすべての株主の権利。

7。年次報告書のコピーは、会社の登録事務所で閲覧できます。に さらに、株主には、リクエストに応じて、チャンネル諸島ジャージーJE4 8PXセントヘリアのグレンビルストリート22番地にあるMourant Secretaries（Jersey）Limitedの会社秘書に連絡して、年次報告書のコピーを無料で提供します。 (MourantGSWNS@mourant.com 注意:マイケル・ライナム電話:+44 1534 676000) または gopi.krishnan@wns.com、注意:ゴピ・クリシュナン。株主は、会社のウェブサイトで年次報告書のコピーにアクセスすることもできます。 www.wns.com。

8。年次総会で提案される決議の説明文は この年次総会通知に添付されている委任勧誘状。