展示 5.1

*ライセンスされています カリフォルニア州、フロリダ州、ニューヨークで

**ライセンス済み フロリダ州とニューヨークで

***ライセンス済み カリフォルニア州、ワシントンDC、ミズーリ州、ニューヨークで

****ライセンス済み ミズーリ州で

*****ライセンス済み ニューヨークとニュージャージーで

******ライセンス済み ニューヨークとニュージャージーで

*******ライセンス済み でCAとHIで（HIでは非アクティブ）

五月 20、2024年

リライアンス グローバルグループ株式会社

300 ブルバードオブジアメリカズ、スイート105です

レイクウッド、 NJ、08701

Re: リライアンス・グローバル・グループ株式会社 — フォームS-1の登録届出書

紳士:

私たち フロリダ州の企業であるリライアンス・グローバル・グループ株式会社（以下「当社」）で、当社に関連する顧問を務めました。 証券取引委員会に公に提出されたフォームS-1（修正第1号、SECファイル番号333-276536）の登録届出書 （「委員会」）2024年5月20日（「登録届出書」）、（a）の発行に関連して ワラントの行使時の、額面価格1株あたり0.086ドル（「普通株式」）の当社の普通株式 会社が発行し、（b）当社が発行し、会社の証券保有者が保有する普通株式の転売、 次のとおり：

その ワラント株式は「証券」と呼ばれます。

に 当社の弁護士としての私たちの立場では、認証済みか否かを問わず、満足できる原本またはコピーを審査しました。 の：（i）登録届出書、（ii）登録届出書に含まれる会社の目論見書（「目論見書」） (iii) シリーズFの誘因に従って当社と売却証券保有者との間で締結されるシリーズGワラントの形式 契約、および（iv）会社の企業文書や記録、および当社などのその他の文書、証明書、書類 以下に述べる意見の根拠として必要または適切であると判断しました。このような試験では、本物であることを前提としています 原本として提出されたすべての書類のうち、コピーまたは下書きとして提出されたすべての書類の原本への適合性 実行すべき書類の数、すべての署名の真正性、および記入すべき個人または団体の法的能力または能力 文書の実行。以下に述べる意見にとって重要な、事実に関するさまざまな質問について、私たちは意見を述べてきました。 公務員、会社の役員、その他の人の声明または証明書に。

私たち さらに、この意見の目的のために、（i）すべての契約のすべての署名が真正であることを調査せずに仮定しました。 当社に提出された書類、企業記録、証明書、およびその他の書類。（ii）法的能力、能力、権限 当社に提出されたすべての契約、文書、企業記録、証明書、およびその他の文書を実行するすべての個人または団体。（iii） 当社に提出されたすべての契約、文書、企業記録、証明書、その他の書類の信憑性と完全性 原本として。（iv）証明されたものとして当社に提出されたすべての契約書、文書、企業記録、証明書、およびその他の文書、 電子コピー、ファクシミリ、適合コピー、フォトスタティックコピー、その他のコピーは、その原本に準拠しており、そのような原本が本物であること そして完成。（v）すべての契約、文書、企業記録、証明書、その他の正当な承認、履行、引き渡し （会社以外の）すべての当事者による文書。（vi）当社に提出された書類が修正または口頭で終了されていないこと または書面で。ただし、書面で開示されている場合を除きます。（vii）シリーズF誘導契約とシリーズGワラントは 各当事者の有効かつ拘束力のある義務で、その条件に従って当該当事者に対して強制力があります。（viii） 公務員、役員、会社の代表者の証明書および同等の書類に含まれる陳述書 そして、この意見書の目的のために私たちが頼りにしてきた他の人物は、本意見書の日付時点で真実で正確です。 (ix) ワラント株式のいずれかの引き渡し時または引き渡し前に、登録届出書が有効と宣言されていること 証券法に基づく。（x）会社が設立の管轄区域において良好な状態にあること、および（xi）すべてのワラント株式は 適用される米国連邦および州の証券法およびその他の法律に従って発行されます。これにとって重要な事実に関するすべての質問について 意見書、およびここに記載されている事実やその他の事項の重要性については、（独立した調査なしに）信頼しています。 または検証）会社の役員および代表者の表明および証明書、または同等の書類を提出してください。

ベースです 上記に基づいて、そして私たちが関連すると考えるその他の法的考慮事項を考慮して、私たちは デラウェア州の法律に基づくもの：

1。 ワラント株式は正式に承認されており、発行された場合はシリーズGワラントとシリーズFの条件に従って発行されています 誘導契約は、有効に発行され、全額支払われ、査定はできません。

と 意見第1項について：（i）私たちの意見は、特定の業績の有無、差止命令の対象となります またはその他の公平な救済措置は、請求が提起された裁判所の裁量に左右されます。（ii）意見を表明しません シリーズGワラントのどの条項についても、その（a）は清算損害、買い取り損害、金銭的罰則、前払いを規定しています または、そのような規定が違法な罰則となる可能性がある範囲での全額支払いまたはその他の経済的救済、（b）前払いに関するもの 請求の放棄、抗弁、法律または通知によって付与される権利、審理の機会、証拠要件、時効、 陪審員による裁判、または手続き上の権利、（c）書面以外の変更や権利放棄を制限し、（d）法的およびその他の支払いを規定します そのような支払いが法律または公共政策に反する場合、（e）独占権、選挙、または権利の蓄積に関連する場合の専門職費 または救済策、（f）決定的または裁量的な決定を承認または検証する、または（g）シリーズGの規定を提供する ワラントは、合意された交換の重要な部分が無効で執行不能であると判断された場合に限り分離可能です。そして (iii) ニューヨーク州以外の州裁判所または米国の連邦裁判所のどちらが判決を下すかについては、意見を述べません シリーズGワラントに規定されているニューヨーク法の選択への影響。

なしで 本書の他の場所に記載されているその他の制限、例外、前提条件、資格を制限しても、私たちは意見を表明しません ニューヨーク州法およびゼネラルコーポレーション以外の管轄区域の法律の適用性または効力について 本書の日付で施行されるデラウェア州の法律。私たちは、連邦や州のコンプライアンスについては何も意見を述べていません 証券、またはその販売または発行に関する不正防止法、規則、規制。

これ 意見書は、ここで明確に扱われている特定の法的問題のみを扱っています。そうでない意見を推測してはいけません この意見書に記載されている事項をここに明記してください。この意見書は、以下に関連してのみ提出されています 登録届出書であり、適用される規定に従ってあなたやそれを信頼する資格のある人が信頼できます 証券法は、そのような目的のためだけのものです。この意見書は、本書の日付の時点で提出されたものであり、当社は以下の義務を負いません 本契約の日付以降に、その事項に影響する可能性のある状況や法律の変更について、あなたや他の人に助言する 変更が法的分析、法的結論、またはこの意見書のその他の事項に影響を与える可能性がある場合でも、ここに記載されています。

私たち これにより、この意見書を登録届出書の別紙5.1として提出すること、および当社への言及に同意します 「法的事項」という見出しの下にある目論見書。このような同意をしても、私たちがそのカテゴリーに該当することをここでは認めません 証券法の第7条またはそれに基づく委員会の規則や規制に基づいて同意が必要な人の。

心から あなたのもの、

1700 パームビーチ・レイクス通り、スイート820 ● 西 フロリダ州パームビーチ ● 33401 ● 電話：561-514-0936 ● ファックス 561-514-0832