展示 4.91

投資協力協定の補足協定 V

番号：SK—LX230812

本契約は、以下の当事者によって締結されます。 []中華人民共和国（以下、「中国」という）の北京において（以下、「協定」）：

Party A 1 ： Heyong Pan ， ID number * * * * * * * * * * * * *

電話番号： * * * * * * * * * * * * * *

メールアドレス： * * * * * * * * * * * * * *

連絡先住所： * * * * * * * * * * * * * *

Party A 2 ： Xinxin Pan 、 ID 番号 * * * * * * * * * * * * *

(Note：パーティ A2 の連絡先および配送先住所は、パーティ A1 と同じです。

当事者 B ：浙江省 Lishui Mengxiang 教育開発有限公司、Ltd. 、統一社会信用コード913311007315134241；有限責任会社は、中国麗水市に合法的に登録され、有効に存在しています。住所：浙江省麗水市連都区 Huayuan 街 818 号（以下「 Mengxiang Education 」）

コンタクトパーソン： Hailing Mao

電話番号： * * * * * * * * * * * * * *

メールアドレス： * * * * * * * * * * * * * *

連絡先住所： * * * * * * * * * * * * * *

当事者 C：北京 Shangkun 教育技術開発有限公司、株式会社、統一社会信用コード91110116MA007C0F09；有限責任会社法的に北京で登録され、有効に存在します。住所：北京市東城区白橋街 22 号本館 4 階 402 室（以下、「上昆」という）

担当者： Heyong Pan

電話番号： * * * * * * * * * * * * * *

メールアドレス： * * * * * * * * * * * * * *

連絡先住所： * * * * * * * * * * * * * *

丁方：北京鵬翔天下教育科学技術有限会社、統一社会信用コード：91110108 MA 7 DX 8 TY 6 N；北京に合法的に登録され、有効に存在する有限責任会社中国；住所：北京市海淀区紫竹園路69号4階プラットフォーム42108室(以下、目標会社と略す)

連絡先：徐建玲

電話番号： * * * * * * * * * * * * * *

メールアドレス： * * * * * * * * * * * * * *

連絡先住所： * * * * * * * * * * * * * *

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(注：以上言及したエンティティは、本協定では総称して“締約国”と呼ばれ、個別に“締約国”と呼ばれる。“甲とその関連側”とは，元のプロトコルで定義された甲，丙側および甲関連側を指す)

考えてみてください

甲、乙及びその他の関係者は2021年7月27日に“投資協力協定”(番号：SK-LX 210720) に署名し、乙は甲及びその関連側に転換可能な債券融資を提供し、それによって投資協力協定の下の債権を享受する。また、甲、乙、その他の関係者は2022年4月18日に“投資協力協定(番号：SK-LX 220325)補充協定”(以下、“補充協定一”と略す)に署名し、2022年4月24日に“譲渡先会社に関する補足協定”に署名し、2022年6月に“譲渡対象会社に関する補充協定二”(以下、総称して“補充協定二”)に署名し、そして、2023年4月18日に“投資協力協定補充協定3”(以下、“補充協定3”と略す)に署名し、乙の債権(上記合意を総称して“元合意”と呼ぶ)を約束および/または再確認した。

本協定の締結日までに、乙はすでに累計A方とその関連会社に1億元の転換可能な債券資金を提供し、すべて使用した。甲は元の合意を締結して以来、元の合意の約束に従って内部再編と財務標準化を完成させず、元の合意約定の業績指標に達していない。

つまり，双方は債権持分の条項と元の合意の他の関連条項について必要な補足合意を達成する予定である.

“人民Republic of China民法典”、“人民Republic of China会社法”などの法律、法規、規則と規範的文書の規定によると、双方の当事者は平等で自発的な基礎の上で、協議一致：

第1条：段階的まとめと債務確認

1.1

2022年6月に調印された“補充協定二”によると、乙は甲とその関連側を代表して取引相談サービス料200万元を支払い、甲とその関連側が乙を借りている残りの債務を人民元4860万元に調整する。

1.2

2021年8月9日以来、上記債務は8%の年利率で利上げされてきた。2023年3月9日までの暫定利息は約616万元。実際の利息は新規補充協定が調印された日から計算される。

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1.3

廊坊学校について：

(1)

補充協定一と補充協定の三規定によると、廊坊市軌道交通技工学校(“廊坊市学校”)の基礎推定値は人民元2200万元であり、2022年の学生募集成績要求は1000人を下回らない。実際の募集新入生数は838人であることが確認された。要求を下回った学生1人当たり5000元の減値，合計81万元の減値となった.そこで，廊坊学校の最終推定値は219万元に調整した。

(2)

補充協定の規定によると、廊坊学校キャンパスの2022年上半期のレンタル料は甲とその付属会社が負担する。双方は現在、下半期のレンタル料も甲とその関連側が負担し、甲とその関連側が目標会社の人民元450万元を相殺することを確認しており、また、甲とその関連側は追加で人民元230万元を支払う必要がある(この金額は暫定的であり、具体的な金額は最終書面で確認する必要がある)。また、2023年1月1日から、廊坊キャンパスの後続賃貸料は目標会社が毎年900万元を負担し、残りの部分は依然として甲とその関連会社が負担し、廊坊キャンパスが新しい校舎レンタル契約を締結するまで負担する。

(3)

甲とその関連会社は廊坊学校キャンパスの正常な使用を保証する義務があります。もし最終的にキャンパス問題を解決できない場合、乙側は原価で廊坊学校を甲とその関連会社に返却する権利があり、違約責任を負い、利息は8%の年率で計算することを要求します。具体的な事項は投資協定補充協議1と2の内容を基準とします。

(4)

廊坊学校の主催部門は今も変更されていないため、乙側に巨大な潜在リスク甲及びその関連部門は協力し、元の主催部門と関連部門の協定締結を推進し、更に協力して主催部門の変更を推進する。この件が解決する前に、乙方は廊坊学校を甲方とその付属会社に返還し、違約責任を負う権利を要求した。

(5)

乙が廊坊学校を接収する前に、甲とその関連側は甲とその関連側が廊坊学校の教師、学生とサプライヤーに関連した借金を返済する責任がある。

1.4

創造的偉業について

(1)

補足協定によると、北京創美偉業企業管理有限公司(“創美偉業”)の基礎推定値は人民元2，840万元、業績は税引き後の純利益を500万元とすることが求められている。補充協定三は創米偉業の2022年の実際の純利益を人民元112万元と規定している。実際の達成率で計算すると、総推定値は2204万元減少した。また、甲とその関連側は乙とその関連側に業務機会を提供したため、乙はそれに応じて推定値750万元を増加させることに同意し、最終的に1386万元と推定した。

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(2)

2022年12月31日現在、甲側とその関連側は依然として融資残高人民元659万元と利息、および収入前と業務保証金残高人民元298万元を担当している。

(3)

創美偉業は巨額の債務を背負っているため、乙は創美偉業のbr株権と法定代表者の地位を甲とその関連会社に譲渡する権利を保持している。譲渡価格は別途書面で確認します。

1.5

補充協議一と補充協定の三規定は、海南江彩職業技能訓練学校有限会社(総称して“海南キャンパス”)との協力プロジェクトの基礎評価値は人民元300万元であり、2022年の募集人数は250人を下回ってはならない。実際の募集人数は252人であるため，最終的な推定値は300万元と変わらない.

1.6

会社間金額の確認：決済先会社と甲側とその関連側との間の各種会社間往来，売掛金，売掛金などを決済した後，暫定甲とその関連先が対象会社人民元6，804，640.38元を不足している.具体的な内容は添付ファイル1：鵬翔と上昆基金の整理明細書。

以上のように、2022年12月31日現在、A側とその関連側の乙に対する債務総額は、人民元4860万元+人民元616万元 +人民元81万元+人民元230万元+人民元2204万元-人民元750万元=人民元7160万元と暫定的に設定されている(利息は実際の計算金額で調整される可能性がある)。

第二条：元の合意の条項は依然として有効

2.1.

本プロトコルは、乙が元の合意項の下で投資家の任意の権利を放棄したことを意味するわけではない(担保措置、優先権、加速満了および違約責任条項を含むがこれらに限定されない)、または債務者の義務を免除または免除した(債務者の後続の義務、約束、br、および如実に記載された義務を含むがこれらに限定されない)。

2.2.

双方は、乙が明確に確認した以外に、甲は未返済で借りた乙債務を保証する前に、原資産の他の投資家を導入しないか、または任意の他の原因で元の合意および本協定の下での乙の権利を損害するか、または上記権利の行使に障害を与えることに同意する。

第三条：その他の事項

3.1.

すべて元の合意と本協定によって引き起こされた、またはそれに関連するいかなる論争も、北京仲裁委員会に提出してその仲裁規則に基づいて仲裁を行わなければならない。仲裁裁決は終局裁決であり、関係各方面に対して拘束力がある。元の合意中の仲裁条項が本合意中の仲裁条項と何か不一致がある場合は，本合意の条項を基準とする.

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3.2.

双方は、2023年末までに、2022年と2023年の業績目標を審査し、実際の結果に基づいて評価調整を行う際に、双方は乙と友好的なbr協議を通じて争議を解決すべきであることを確認した。上記期間中、甲、丙側は北京仲裁委員会或いは裁判所に仲裁或いは訴訟手続きを提起してはならない。甲及び/又は丙方が本合意に違反し、仲裁又は訴訟手続を提起した場合、乙は甲及び/又は丙側に仲裁申請又は訴訟を撤回することを要求する権利があり、そしては交渉プロセスに戻る権利がある。これによって生じたすべての仲裁および訴訟費用(仲裁機関および仲裁人の費用、裁判所訴訟費、弁護士費、保管費、保険料、出張費などを含むがこれらに限定されない)。甲及び/又は丙方が負担しなければならない。

3.3.

本プロトコルの履行には，甲関連会社と連携側の協力と協力が必要であり(これらのエンティティが本プロトコルの署名側でなくても)，甲側は本プロトコルの履行を確保するために協調と促進を担当する.

3.4.

交付：本プロトコルに関連する任意の文書(司法文書、仲裁文書、および他の法律文書を含むが、これらに限定されない)、通知および他の通信は、書面で提出される場合には、本プロトコルの冒頭に記載されたアドレスに宅配便または電子メールで交付されなければならない。宅配便で発送された場合は、出荷後3日目に配達されるとみなされます。電子メールで送信された場合は、出荷後1日目に配達されるとみなされます。もしいずれか一方が本プロトコルの冒頭に述べたアドレスを変更した場合、直ちに書面で他の当事者に通知しなければならない；そうでなければ、納品できない不利なの結果を負担しなければならない。

3.5.

本プロトコルは1式6部で、双方のサインや印鑑を押した後に発効します。双方はそれぞれ1部を持ち、残りのコピーは乙が保留し、関連登録手続きに使用します。この協定はすべて同等の法的効力を持っている。

3.6.

他のプロトコルが本プロトコルの規定と何か不一致がある場合は，本プロトコルの規定を基準とする.本プロトコルでは規定されていない事項は，元のプロトコルの規定に従って実行される.

3.7.

本プロトコルでカバーされていない事項は、本プロトコルの一部として双方が書面で補足することができます。本プロトコルの任意の添付ファイル、改訂、または補足は、本プロトコルの不可分の一部であり、同等の法的効力を有しています。

(このページの残りの部分はわざと空にして)

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（投資協力協定の補足協定 V 署名ページ）

私、 Heyong Pan は、投資協力協定（番号： SK—LX 230 812 ）の補足協定 V を完全に読み、当該協定のすべての内容を認識し、理解し、受諾することに同意します。

当事者 A 1 ：潘海永（署名）：

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（投資協力協定の補足協定 V への署名 Page ）

私、 Xinxin Pan は、投資協力協定の補足協定 V （番号： SK—LX 230 812 ）を完全に読み、当該協定のすべての内容を認識し、理解し、受諾することに同意します。

当事者 A2 ： Xinxin Pan （署名）：

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（投資協力協定の補足協定 V 署名ページ）

当事者 B：浙江 Lishui Mengxiang 教育開発 Co 、株式会社

法定代理人（署名）：

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（投資協力協定の補足協定 V の署名ページ）

当事者 C ：北京 Shangkun 教育技術開発有限公司、株式会社

法定代表者（署名）：

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（投資協力協定の補足協定 V の署名ページ）

党 D：北京 Pengxiang Tianxia 教育技術 Co. 、株式会社

法定代理人（署名）：

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