添付ファイル12.1
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私は最高経営責任者Eva Yuk Yen Siuです
| 1. | 本人はすでにこの新しい概念国際グループ持株有限会社の20-F表の年報を検討した | |
| 2. | 本人の知る限り、本年度報告は、重大な事実に対して何の不真実な陳述もなされておらず、本年度報告がカバーする期間について当該等の陳述を行うために必要な重大な事実を漏れなくして、当該陳述がどのような場合に誤解されないようにすることができる | |
| 3. | 本人の知る限り、本年度報告に含まれる財務諸表及びその他の財務資料は、各重要な面において、当社現在及び今年度報告までの期間の財務状況、経営成果及びキャッシュフローを公平に反映している | |
| 4. |
当社の他の監査官(S) と私は、当社のための開示制御およびプログラム(取引法ルール13 a-15(E) および15 d-15(E)によって定義されるような)および財務報告内部制御(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立し、維持する責任がある
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| (a) | このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本年度報告の作成中に、これらのエンティティの他の人に通知される、当社に関連する重要な情報を保証するために、当社に関連する重要な情報を保証するために、またはそのような開示制御およびプログラムを私たちの監督の下で設計することをもたらす | |
| (b) | このような財務報告の内部統制を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部統制を著者らの監督の下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に従って対外財務諸表を作成するために合理的な保証を提供する | |
| (c) | 会社の開示制御及びプログラムの有効性を評価し、本年度報告に係る期間終了までの開示制御及びプログラムの有効性に関する結論を本年度報告に提出する | |
| (d) |
本年度報告では、当社の財務報告内部統制が年次報告のカバー期間中に発生する任意の変化を開示し、この変化は、会社の財務報告内部統制に重大な影響を与えるか、または合理的に影響を及ぼす可能性がある
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| 5. |
私と会社の他の監査官(S) は、財務報告の内部統制に対する私たちの最新の評価に基づいて、会社監査役と会社取締役会監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示した
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| (a) | 財務報告の内部統制の設計または運営において、会社の記録、処理、集約、および財務情報を報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点； | |
| (b) | 経営陣または社内財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。 | |
| 日付 ： 2024 年 5 月 14 日 | 差出人： | /S/エバ·于燕暁 |
| 名前： | エヴァ · ユク · イン · シウ | |
| タイトル： | 最高経営責任者 |
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