証券取引委員会です

ワシントンD.C. 20549

にスケジュールしてください

セクション14 (d) (1) または13 (e) (1) に基づく公開買付け声明書

1934年の証券取引法の

ドミニオン エネルギー株式会社

(対象会社 (発行者) の名前)

ドミニオン・エナジー株式会社、発行者として

（出願人の名前（申込者、発行者、またはその他の人物としての身分証明書））

4.65% シリーズB固定金利リセット累積償還可能な永久優先株式

(有価証券クラスの名称)

25746UDD8

(キューシップ番号 証券のクラス)

カルロス・M・ブラウン

執行副社長、最高法務責任者、コーポレートセクレタリー

ドミニオン・エナジー株式会社

120トレデガーストリート

バージニア州リッチモンド 23219

(804) 819-2284

（提出者に代わって通知や連絡を受け取る権限を与えられた人の名前、住所、電話番号）

コピー先:

ハンナ・トンプソン・フランク

マクガイアウッズ法律事務所

ゲートウェイ プラザ

800イーストキャナルストリート

バージニア州リッチモンド 23219

(412) 667-7936

☐ 

ファイリングが入札開始前に行われた予備的な連絡のみに関係する場合は、チェックボックスをオンにしてください オファー。

以下の該当するボックスにチェックを入れて、明細書に関連する取引を指定してください。

☐ 

規則14d-1の対象となる第三者公開買付け。

☒ 

規則13e-4の対象となる発行者公開買付け

☐ 

非公開取引は規則13e-3の対象となります。

☐ 

規則13d-2に基づくスケジュール13Dの改正。

提出書類が公開買付けの結果を報告する最終修正である場合は、次のボックスにチェックを入れてください。☐

該当する場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れて、参考になる適切な規則規定を指定してください。

☐ 

規則13e-4 (i) (クロスボーダー発行者公開買付け)

☐ 

ルール14d-1（d）（クロスボーダー第三者公開買付け）

スケジュールTO（この「スケジュールTO」）に関するこの公開買付け声明は、ドミニオンによって提出されています バージニア州の法人、Energy, Inc.（以下「当社」）で、発行済みの 4.65% シリーズB固定金利リセット累積償還可能な永久優先株式の一部またはすべてを現金で購入するという当社の申し出に関連して、 額面価格なし、条件と内容に応じて、1株あたり1,000ドルの清算優先株式（「シリーズB優先株式」）、1株あたり997.50ドルの購入価格で、未払配当（購入の申し出で定義されているとおり）を加えたもの 2024年5月7日付けの購入申請（随時修正または補足される場合があるため、「購入申請」）および添付の送付状（修正される場合あり）に記載されている条件に従うこと、または 「送付状」は随時補足され、購入の申し出と合わせて「申し出」となります）。

購入の申し出と送付状のコピーは、それぞれ別紙（a）（1）（A）および別紙（a）（1）（B）としてこの別紙TOに提出されます。 オファーが延長されるか、早期に終了されない限り、オファーは2024年6月4日のニューヨーク市時間の午後11時59分後に失効します。このスケジュールTOは規則に従って提出されています 改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づく13e-4 (c) (2)。証券取引法に基づくルール13e-3 シリーズB優先株式の記録保持者である参加者の数が300人未満であるため、適用されません。具体的には、預託信託会社から、2024年4月26日現在、 シリーズB優先株式の登録保有者55名。さらに、シリーズB優先株式はどの国の証券取引所にも上場されていません。購入の申し出と送付状に含まれる情報はここにあります この別表TOのすべての項目、より具体的には以下に述べるように、参照により明示的に組み込まれています。

アイテム 1.

概要タームシート。

購入オファーの「」という見出しの下に記載されている情報サマリータームシート」は参考までにここに組み込まれています。

アイテム 2.

対象企業情報。

(a) 名前と住所。対象会社の名前、主な執行部の住所と電話番号は次のとおりです。

ドミニオン・エナジー株式会社

120トレデガーストリート

バージニア州リッチモンド 23219

(804) 819-2284

(b) 証券。この別表は、当社のシリーズB優先株式に関するものです。現在 2024年5月7日、80万株のシリーズB優先株が発行され、発行されています。購入オファーの表紙に記載されている情報は、参考までにここに組み込まれています。

(c) 取引市場と価格。シリーズB優先株式は、どの証券取引所にも自動見積もりシステムにも上場されていません。そのため、 シリーズB優先株の取引市場は確立されておらず、価格履歴もありません。

アイテム 3.

出願人の身元と経歴。

(a) 上記の項目2 (a) および購入提案のセクション9に記載されている情報、」に関する特定の情報 会社、」は参考までにここに組み込まれています。会社は出願人であり発行者です。スケジュールTOの一般指示Cに従い、以下の人物が会社の取締役および/または執行役員です。

[名前]

ポジション

ロバート・M・ブルー 会長、社長兼最高経営責任者
ジェームズ・A・ベネット ディレクター
ポール・M・ダバー ディレクター
D. メイバンク・ハグッド ディレクター
ロナルド・W・ジブソン ディレクター
マーク・J・キングトン ディレクター
クリスティン・G・ラブジョイさん ディレクター
ジョセフ・M・リグビー ディレクター
パメラ・J・ロイヤルさん ディレクター
ロバート・H・スピルマン・ジュニア ディレクター
スーザン・N・ストーリー ディレクター
ヴァネッサ・アレン・サザーランド ディレクター
マイケル・E・シマンチク ディレクター
エドワード・H・ベイン 社長 — ドミニオン・エナジーバージニア州
P. ロドニー・ブレビンズ 社長 — ガス配給
カルロス・M・ブラウン

社長 — ドミニオン・エナジー・サービスおよびエグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ

法務責任者兼コーポレートセクレタリー

ミケーレ・L・カーディフ 上級副社長、コントローラー、最高会計責任者
W・ケラー・キッサム 社長 — ドミニオン・エナジー・サウスカロライナ州
ダイアン・レオポルド 執行副社長、最高執行責任者兼契約エネルギー社長
スティーブン・D・リッジ 執行副社長兼最高財務責任者

上記のすべての取締役および執行役員の勤務先住所と電話番号は、トレデガー通り120番地、 バージニア州リッチモンド 23219、(804) 819-2284です。

会社を支配する人物も幹部もいません 企業の役員または取締役、または最終的に会社を支配するその他の人物。

アイテム 4.

取引条件。

(a) 材料条件。

(a) (1) (i) 記載されている情報 」という見出しの下の「購入の申し込み」サマリータームシート」とセクション1では、」入札したシリーズB優先株式の合計現金価格、」は参考までにここに組み込まれています。

(a) (1) (ii) 購入オファーの「」という見出しの下に記載されている情報サマリータームシート、」セクション1では、」集計 入札したシリーズB優先株式の現金価格、」セクション5で、」シリーズB優先株式の購入と購入価格の支払い、」とセクション8では、」資金源と金額、」は 参考までにここに組み込まれています。

(a) (1) (iii) 購入オファーの「」という見出しの下に記載されている情報サマリータームシート、」 セクション1で、」入札したシリーズB優先株式の合計現金価格、」とセクション15では、」オファーの延長、終了、修正、」は参考までにここに組み込まれています。

(a) (1) (iv) 該当しません。

(a) (1) (v) に記載されている情報 見出しの下にある「購入の申し込み」サマリータームシート」とセクション15では、」オファーの延長、終了、修正、」は参考までにここに組み込まれています。

(a) (1) (vi) 購入オファーの「」という見出しの下に記載されている情報サマリータームシート」とセクション4では、 」出金権、」は参考までにここに組み込まれています。

(a) (1) (vii) 購入オファーの「」という見出しの下に記載されている情報要約用語 シーツ、」セクション3で、」シリーズB優先株式の入札手続き、」とセクション4では、」出金権、」は参考までにここに組み込まれています。

(a) (1) (viii) 購入オファーの「」という見出しの下に記載されている情報サマリータームシート、」セクション3で、」手続き シリーズBの優先株の入札について、」とセクション5では、」シリーズB優先株式の購入と購入価格の支払い、」は参考までにここに組み込まれています。

(a) (1) (ix) 購入オファーの「」という見出しの下に記載されている情報サマリータームシート、」セクション1では、」集計 入札したシリーズB優先株式の現金価格、」とセクション5では、」シリーズB優先株式の購入と購入価格の支払い、」は参考までにここに組み込まれています。

(a) (1) (x) 該当しません。

(a) (1) (xi) 記載されている情報 セクション14の「購入の申し出」で、会計処理、」は参考までにここに組み込まれています。

(a) (1) (xii) 情報セット 「」という見出しの下の「購入申し込み」の4番目サマリータームシート、」セクション3で、」シリーズB優先株式の入札手続き、」とセクション13では、」重要な米国連邦所得税 結果、」は参考までにここに組み込まれています。

(a) (2) (i-vii) 該当しません。

(b) 購入。第10条の購入の申し出に記載されている情報、」取締役と執行役員の利益。 シリーズB優先株式に関する取引と取り決め、」は参考までにここに組み込まれています。

アイテム 5.

過去の連絡先、取引、交渉、契約。

(e) 対象会社の証券に関する契約。第10条に記載されている情報、」取締役の利益と 執行役員、シリーズB優先株式に関する取引と取り決め、」は参考までにここに組み込まれています。

アイテム 6.

取引の目的と計画または提案。

(a) 目的。購入オファーの「」という見出しの下に記載されている情報サマリータームシート」と セクション2、 」オファーの目的、」は参考までにここに組み込まれています。

(b) 取得した有価証券の使用。に記載されている情報 購入オファーのセクション11、」シリーズB優先株式の市場に対するオファーの影響、」は参考までにここに組み込まれています。

(c) 計画。購入オファーの見出しの下に記載されている情報を除いて、」特定の重要な考慮事項、」と セクション8、」資金源と金額、」当社は、規則に記載されている出来事に関連する、またはその結果となる可能性のある計画、提案、交渉を行っておらず、また知る限りでは認識していません M-Aアイテム1006 (c) (1) から (10)。購入オファーの見出しの下に記載されている情報」特定の重要な考慮事項、」とセクション8、」出典と金額 資金、」は参考までにここに組み込まれています。

アイテム 7.

資金の出所と金額、またはその他の考慮事項。

(a) 資金源。購入オファーの「」という見出しの下に記載されている情報サマリータームシート」とセクション8では、 」資金源と金額、」は参考までにここに組み込まれています。最大数を購入するために必要な資金 シリーズB優先株式 未払配当、手数料、費用を除いて8億ドルが入札されました。

(b) 条件。購入オファーの「」という見出しの下に記載されている情報まとめ タームシート」とセクション6では、」オファーの条件、」は参考までにここに組み込まれています。

(d) 借りた資金。 購入オファーの「」という見出しの下に記載されている情報サマリータームシート」とセクション8では、」資金源と金額、」は参考までにここに組み込まれています。

アイテム 8.

対象会社の証券への利息。

(a) 証券所有権。購入の申し出のセクション10に記載されている情報、」取締役と執行役員の利益。 シリーズB優先株式に関する取引と取り決め、」は参考までにここに組み込まれています。

(b) 証券取引。 なし。

アイテム 9.

人/資産、留保、雇用、補償済み、または使用済み。

(a) 勧誘または勧告。購入の申し出のセクション16に記載されている情報、」手数料と経費、」は 参考までにここに組み込まれています。

アイテム 10.

財務諸表。

(a) 財務情報。 該当しません。

(b) プロ 形式情報。該当しません。

アイテム 11.

追加情報。

(a) 契約、規制要件、法的手続き。

(a) (1) 購入オファーのセクション10に記載されている情報、」取締役と執行役員の利益、取引と シリーズB優先株式に関する取り決め、」は参照により組み込まれています。

(a) (2) のセクション12に記載されている情報 購入の申し出、」法的事項、規制当局の承認、」は参考までにここに組み込まれています。

(a) (3) 該当しません。

(a) (4) 該当しません。

(a) (5) 該当しません。

(c) その他の重要な情報。購入の申し出と送付状に記載されている情報。そのコピーは別紙として提出されます 本書の (a) (1) (A) および別紙 (a) (1) (B) は、それぞれ随時修正または補足される可能性があるため、参考としてここに組み込まれています。会社はこの別表を修正して、会社が提出する可能性のある書類を含めます 証券取引委員会は、証券取引法のセクション13（a）、13（c）、または14に基づく購入の申し出の日以降、規則で義務付けられている範囲でのオファーの満了前 13e-4 (d) (2) は取引法に基づいて公布されました。以下の項目12で言及されているすべての展示品に含まれる情報は、参考としてここに組み込まれています。

アイテム 12.

展示品。

「」を参照 展示品索引。

アイテム 13.

スケジュール13E-3で必要な情報。

該当しません。

署名

十分な調査の結果、私の知る限り信じる限り、この声明に記載されている情報が真実、完全、正確であることを保証します。

ドミニオンエナジー株式会社
作成者:

/s/ スティーブン・D・リッジ

名前:スティーブン・D・リッジ

役職:執行副社長兼最高財務責任者

日付：2024年5月7日

展示索引

(a) (1) (A) 2024年5月7日付けの購入オファー
(a) (1) (B) 送付状の形式。
(a) (1) (C) 2024年5月7日付けの要約広告
(a) (3) 該当しません。
(a) (4) 該当しません。
(a) (5) (A) 2024年5月7日付けのプレスリリースを発表します
(b) 該当しません。
(d) (1) 2022年9月2日付けのドミニオン・エナジー社の修正および改訂された定款（別紙3.1、2022年9月2日に提出されたフォーム8-K、ファイル番号1-8489）
(d) (2) 修正および改訂されたドミニオン・エナジー社の細則、2月発効 2024年21日（別紙3.2.a、2024年2月23日に提出されたフォーム10-K、ファイル番号1-8489）
(d) (3) 4.65% シリーズB固定金利リセット累積償還可能な永久優先株式（ドミニオンへの別紙Aとして付属）を表す証明書の様式 2022年9月2日付けのエナジー社の修正および改訂された定款）（別紙3.1、2022年9月2日に提出されたフォーム8-K、ファイル番号1-8489）
(e) 該当しません。
(f) 該当しません。
(g) 該当しません。
(h) 該当しません。
107 出願手数料表