添付ファイル4.42

独立取締役協議修正案2

本“取締役独立協定”(本“改正案”) 第2号改正案は、Guardforce AI Co.、 Limited(ケイマン諸島法律登録により設立された免除有限責任会社(“当社”)および(“取締役”)によって作成され、2023年8月31日(“改正案発効日”)に発効する。

リサイタル

当社は取締役brと2021年1月19日に独立した取締役合意(“元合意”)； 及び

これを受けて、当社は取締役と2022年1月25日付の“独立役員協議第1号改正案”(以下、“第1号改正案”と略す)を締結した

Br社の株主は、発行を許可した普通株に対して40株1株の逆株式分割(または株式合併)を許可し、2023年1月31日に一般決議を採択した後に発効することを考慮し、

したがって、当社と取締役は現在、いくつかの点で元の合意を修正したいと考えています。

そこで，現在， は本プロトコルに記載されている前提と相互契約，その他の考慮事項を考慮して，当社と取締役は以下のように同意している

契約書

A.ここで明示的に修正された を除いて，元のプロトコルのすべての条項と条件は完全に有効であるべきである.

B.ここで定義されていないすべての大文字用語は，元のプロトコルでこれらのタームに与えられた意味を持つべきである.

C.本修正案によって修正された元の“プロトコル”を以下では“プロトコル”と呼ぶ.

第3(B)節“修正案1”で述べた修正された元プロトコルの持分補償は、現在すべて：

(B)持分報酬 。2023年から、取締役は時々改訂された“Guardforce AI Co.，Limited 2022年株式激励計画”(“この計画”)に記載された条項と条件に従って、毎年合計20，000株の当社普通株(“販売制限株”)を含む制限株奨励 を発行する権利がある。ここで用いられるが定義されていない大文字用語 は，本プランでそれらに与える意味を持つ.双方は、本計画が許可する範囲内で、会社がその普通株に対して1回または複数回の株式合併を行う場合、限定株奨励の関連株式数と株式オプションの1株当たりの権価格は、株式分割割合に応じて調整しなければならないことに同意する。

取締役が取締役会に1年未満在任している場合、当社はその年度内に提供されるサービスに比例して取締役にその年会費の割合分を支払う責任しかない。また、取締役が取締役会に1年未満在任している場合、限定株の帰属は加速してはならない。

本修正案は、2つ以上のコピーに署名することができ、各コピーは原本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成しなければならない。この修正案のファックス実行と交付はどんな場合でも合法的で効果的で拘束力がある。

[署名ページは以下のとおりである]

これの証として、本契約の当事者は、上記の発効日をもって、独立取締役契約の修正第 2 号を正当に執行し、署名しました。