別紙4.1

この証券も、その対象となる証券もこの証券は、任意の州の証券取引委員会または証券委員会に登録されていれば行使可能です改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく登録の免除に基づいて、そして、したがって、証券法に基づく有効な登録届出書に基づく場合や、以下の場合を除き、提供または売却することはできません証券法およびそれに基づく登録要件の適用除外または対象とならない取引における適用可能な免除該当する州の証券法に従って。この証券と、この担保の行使時に発行される有価証券は、関連して質入れすることができます本物の証拠金口座またはそのような証券で担保されたその他のローンで。

クラスAの普通株式購入ワラント

ナノラボ株式会社

ワラントシェア:_______	行使価格:$1.26
	最初の行使日：2024年4月15日

このクラスA普通株式購入保証書（これ「ワラント」）は、受領した金額について、_________________またはその譲受人（「保有者」）が次のとおりであることを証明します条件に従い、行使の制限と以下に定める条件に従い、購読および購入する権利がありますケイマン諸島の法律に基づいて設立された免除会社、Nano Labs Ltd.（以下「当社」）から、_________ 普通株式（本契約に基づく調整の対象となる「ワラント株式」）は、本契約の日付以降にいつでもご利用いただけます（「初回行使日」) および発効日の5周年の営業終了日またはそれ以前に再販登録届出書（「終了日」）についてですが、それ以降はそうではありません。

1つの購入価格このワラントに基づくワラントシェアは、セクション2（b）で定義されている行使価格と等しくなければなりません。

セクション1。定義。本書で使用され、他に定義されていない大文字の用語は、その特定の証券購入契約に記載されている意味を持つものとします。（「購入契約」）、2024年4月__日付けの、会社と署名者との間。

セクション 2.エクササイズ。

(a) エクササイズ本保証に代表される購入権の全部または一部は、初回行使時またはその後、いつでも行うことができます当社（または会社の指定する他の事務所や機関）への引き渡しによる終了日およびそれ以前正式に執行されたファクシミリを登録保有者（会社の帳簿に記載されている）の名義人に書面で通知するまたはここに添付されている行使通知書（「行使通知」）の.pdf電子コピー。以前のうちに (i) 前述の行使日の2取引日後、または (ii) 標準決済期間のうち、保有者は電信送金または小切手の引き落としによる、該当する行使通知に明記されている株式の行使価格の総計米国の銀行では、以下のセクション2（c）で指定されているキャッシュレス行使手続きが該当する通知に明記されていない限りエクササイズ。保有者が以下に関連して会社の株式譲渡代理人に支払いを行う必要がある場合会社が譲渡代理人に支払いをしなかったために本ワラントを行使した場合、所有者は支払った金額を差し引くことができます行使代金総額からの譲渡代理人。インクオリジナルの行使通知は必要ありませんし、メダリオン保証も必要ありません行使通知には（または他の種類の保証または公証）が必要です。ここに反対のことがあっても（しかし所有者はワラントを会社に引き渡し、代替のワラントを会社から受け取ることができます）、所有者は物理的に要求されないものとします所有者が本契約に基づいて利用可能なワラント株式をすべて購入し、ワラントが全額行使されました。その場合、保有者は5取引日以内にこのワラントを会社に引き渡し、取り消すものとします。最終行使通知が会社に届けられた日の。本ワラントの一部を行使した結果、一部が購入される本契約に基づいて利用可能なワラント株式の総数のうち、購入可能なワラント株式の発行済み数を減らす効果があるものとします本契約では、購入したワラント株式の該当する数に等しい金額です。所有者と会社は、次のような記録を維持しなければなりません購入したワラント株式の数と購入日。当社は、行使通知に異議を申し立てるものとしますそのような通知が届いてから2営業日以内にフォームしてください。所有者は、このワラントに同意することにより、理由によりそれを認め、同意します本項の規定のうち、本契約に基づくワラント株式の一部を購入した後のワラント株式の数いつでも本契約に基づいて購入できる金額が、本契約の表面に記載されている金額よりも少ない場合があります。

(b) エクササイズ価格。本ワラントに基づく普通株式の1株あたりの初期行使価格は、以下の条件に従い、1株あたり1.26ドルとします。本書に記載されている調整（「行使価格」）。

(c) キャッシュレスエクササイズ。締切日の6か月を過ぎて行使した時点で、有効な登録届出書がない場合は保有者によるワラント株式の転売を登録するか、現在の目論見書がない場合は、このワラントを行使することもできます。その際、全部または一部を「キャッシュレス行使」することで、保有者は番号を受け取る権利があります [(A-B) (X)] を (A) で割った商に等しいワラント株式の数。ここで、

(A) = 該当する場合:(i) のVWAPは該当する行使通知の日付の直前の取引日（その行使通知が（1）両方とも実行された場合は取引日ではない日に本契約のセクション2（a）に従って納品、または（2）セクション2（a）に従って実行および配送されますこれを「通常の取引時間」（NMSが公布した規則600（b）で定義されているとおり）の開始前の取引日に連邦証券法に基づき、その取引日に、（ii）保有者の選択により、（y）取引日のVWAPを直ちに該当する行使通知の日付または (z) 主要取引市場における普通株式の買値の前に所有者が該当する通知を実行した時点でブルームバーグL.P.（「ブルームバーグ」）によって報告されました行使：そのような行使通知が取引日の「通常の取引時間」に実行され、2日以内に届けられた場合その後 (2) 時間（取引日の「通常の取引時間」の終了後2時間後までを含む）に従って本契約のセクション2（a）へ、または（iii）該当する行使通知の日付が（iii）行使通知の日付が取引日とその行使通知は、本書のセクション2（a）に従って「通常」の終了後に締結および送付されます。その取引日の「取引時間」;

(B) = 本ワラントの行使価格（本契約に基づいて調整済み）と

(X) = そのワラント株式の数は、本ワラントの条件に従って本ワラントの行使時に発行可能ですが、そのような行使が現金によるものであればキャッシュレス運動というよりは、運動です。

新株予約権が発行されたらこのようなキャッシュレス取引において、両当事者は、証券法のセクション3（a）（9）に従い、ワラントを認め、同意します株式は行使される新株予約権の特徴を帯びるものとし、発行される新株予約権の保有期間はこのワラントの保有期間に追加されます。当社は、本セクション2（c）に反する立場をとらないことに同意します。

「入札価格」任意の日付で、適用される次の条項の最初の条項によって決定される価格を意味します。(a) その後普通株式が上場されている場合はまたはトレーディングマーケットで相場された、当該時期（または最も近い日付）の普通株式の買値ブルームバーグL.P. の報告によると、普通株式が上場または上場される市場（取引日の午前9時30分から）（新規ニューヨーク市時間）から午後 4:02（ニューヨーク時間）まで、（b）OTCQBまたはOTCQXがトレーディングマーケットでない場合は、出来高加重平均価格該当する場合はOTCQBまたはOTCQXでのその日（または最も近い日付）の普通株式、（c）普通株式でない場合はその後、OTCQBまたはOTCQXで取引するために上場または上場され、普通株式の価格がピンクオープンマーケットで報告される場合は（または価格報告の機能を引き継ぐ同様の組織または機関）、普通株の直近の1株当たりの入札価格そのように報告された株式、または（d）それ以外の場合は、独立鑑定士によって決定された普通株式の公正市場価値有価証券の持分の過半数の購入者によって誠意を持って選択され、その時点で発行済みで、有価証券に合理的に受け入れられます会社、その手数料と経費は会社が支払うものとします。

「VWAP」任意の日付で、適用される次の条項の最初の条項によって決定される価格を意味します。(a) その後普通株式が上場されている場合はまたは取引市場で相場される、その日（または最も近い日付）の普通株式の1日の出来高加重平均価格ブルームバーグL.P. の報告によると、その後普通株式が上場または上場される取引市場について（Bloomberg L.P. からの取引日に基づく）午前9時30分（ニューヨーク時間）から午後4時2分（ニューヨーク時間））、（b）OTCQBまたはOTCQXが取引市場でない場合は、加重取引量該当する場合はOTCQBまたはOTCQXでのその日（または直近の日）の普通株式の平均価格、（c）普通株式の平均価格その場合、株式はOTCQBまたはOTCQXで取引するために上場または上場されず、普通株式の価格がピンクオープンで報告される場合は市場（または価格報告の機能を引き継ぐ同様の組織や機関）、直近の1株当たりの入札価格そのように報告された普通株式、または（d）それ以外の場合は、独立者が決定した1株の普通株式の公正市場価値有価証券の持分が過半数の購入者によって誠意を持って選ばれ、その時点で未払いで合理的に受け入れられる鑑定人会社に、その手数料と経費は会社が支払うものとします。

誤解を避けるために、「有効な登録届出書」という語句とは、(i) ワラント株式の売却に関する登録届出書のことです保有者は委員会によって発効が宣言されており、撤回されておらず、委員会が発行した停止命令の対象にもなっていません。そして（ii）そのような登録届出書に含まれる目論見書は、証券法のセクション5（b）と10に準拠しています。

(d) 力学運動の。

(i) 配達行使時のワラント株式の。当社は、本契約に基づいて購入した新株予約権を、譲渡により譲渡させるものとします保有者またはその被指名人の残高口座を預託信託会社に入金することにより、保有者への代理となりますカストディアンシステムでの入金または出金システム（「DWAC」）を通じて（会社がそのようなシステムに参加している場合）そして（A）ワラント株式の発行またはワラント転売を許可する有効な登録届出書があるか保有者の株式または（B）ワラント株式は、以下に従って量や売却方法の制限なしに保有者による再販の対象となりますルール144へ（ワラントをキャッシュレスで行使することを想定）、それ以外の場合は、会社に登録されている証明書を現物で送付してください所有者またはその被指名人の名前で、所有者が保有する権利を有する新株予約株式の数を記載した株式登録簿です（i）2（2）取引のうち最も早い日までに、行使通知で保有者が指定した住所へのそのような行使行使通知が会社に届けられてから数日後、行使価格総額の支払いがあった場合（以外）キャッシュレス行使）の場合は、その日、（ii）集計品の引き渡し後1取引日までに当社が受領します会社への行使価格と（iii）会社への引き渡し後の標準決済期間を構成する取引日数行使通知の会社（その日付、「ワラント株式引き渡し日」）。総額の支払いを記載しました行使価格（キャッシュレス行使の場合を除く）は、その日までに会社が受け取ります。通知の送付時に行使した場合、保有者は、すべての企業上の目的において、新株予約権に関するワラント株式の記録上の保有者となったものとみなされますワラント株式の引き渡し日に関係なく、本ワラントが行使されたのはどの株に対してですか。ただし、総額の支払いを条件とします行使価格（キャッシュレス行使の場合を除く）は、(i) 2取引日と (ii) 次のうち早い方に入金されます行使通知の送付後の標準決済期間を構成する取引日数。タイムリーな配達を条件とします会社が何らかの理由で引き渡しに失敗した場合、会社が合理的に要求する書類の保有者および譲渡代理人によって保有者に、新株予約権の引き渡し日までに行使通知の対象となる新株予約権。ただし、総額の支払いを条件とします。行使価格（キャッシュレス行使の場合を除く）がその日までに当社が受領した場合、会社は当該行使の対象となる1,000ドルのワラント株式1株につき、違約金ではなく、現金で、清算損害賠償として（以下に基づく）該当する行使通知の日における普通株式のVWAP）、取引日あたり5ドル（取引日あたり10ドルに増加）当該ワラント株式引渡日以降の各取引日のワラント株式引き渡し日の後の5取引日）から、当該ワラントまでの間株式が引き渡されるか、保有者がそのような行使を取り消します。当社は、FASTに参加する譲渡代理人を維持することに同意しますこのワラントが未払いで行使可能な限り、プログラムです。ここで使われる「標準決済期間」とは会社の主要取引市場における、取引日数で表される標準決済期間行使通知の送付日に有効な普通株式。

(ii) 配達行使時の新ワラントについて。このワラントの一部が行使された場合、会社は保有者に引き渡しを要求しないものとします行使の条件としてのこのワラント。所有者が新しいワラントを要求した場合、所有者はこのワラントを放棄し、会社はこれにより求められている未購入のワラント株式を購入する所有者の権利を証明する新しいワラントを保有者に引き渡します新ワラント、それ以外の点において本ワラントと同一となるのはどの新ワラントですか。

(iii) 予約済み。

(iv) 報酬行使時にワラント株式を適時に引き渡せなかった場合の賛同のため。所有者が利用できるその他の権利に加えて、会社が新株予約権の引き渡しを怠った、または譲渡代理人に証明書または証明書を保有者に送付させたワラント期間中またはそれ以前の行使に基づくワラント株式の記帳発行の証拠（または保有者への記帳発行の証拠）株式の引き渡し日、およびそれ以降に保有者がブローカーから購入を求められた場合（公開市場取引またはその他の方法で）または、所有者の証券会社は、ワラント保有者による売却を満足させるために普通株式を購入します所有者がそのような行使（「バイイン」）時に受け取ると予想していた株式、会社は（A）現金で支払うものとします保有者に、もしあれば、それに (x) 保有者の購入金額の合計（もしあれば、仲介手数料を含む）を加えた金額そのように購入した普通株式が、会社が必要としていたワラント株式の数（1）を掛けて得られた金額を超えています問題となっている行使に関連して、(2) 売却注文によって購入に至った価格を保有者に引き渡すこと義務が履行され、（B）保有者の選択により、ワラントの一部と同等の数のワラントを復活させるかそのような行使が認められなかった株式（この場合、その行使は取り消されたものとみなされます）、または保有者に番号を引き渡します当社が本契約に基づく行使および引き渡し義務を適時に遵守していれば発行されていたはずの普通株式です。にとってたとえば、保有者が買収を試みた場合のバイインをカバーするために、合計購入価格が11,000ドルの普通株式を購入したとします即時の（A）項に基づき、売却総額が10,000ドルの普通株式の行使により、当該購入債務が10,000ドルになります前の文では、会社は保有者に1,000ドルを支払う必要があります。所有者は、次の内容を示す書面による通知を会社に提出するものとしますバイインに関して所有者に支払うべき金額と、会社からの書面による要求に応じて、そのような損失額の証明。本契約のいかなる規定も、本契約に基づく、法律上、または衡平法上、以下を含むその他の救済措置を追求する保有者の権利を制限するものではありません。これらに限定されません、特定の履行に関する法令および/または会社が期日までに納品しなかったことに関する差止命令による救済必要に応じて、ワラントの行使時に普通株式を証明する証明書（または保有者への記帳発行の証拠）本契約の条件に従って。

(v) いいえ端数株または紙幣。これを行使しても、端数株式や端数株式を表す証券は発行されないものとします令状。そのような行使の際に所有者が購入する権利を有するであろう株式の一部については、当社は、その選択時に、その最後の端数について、その端数に次の金額を掛けた金額の現金調整額を支払うか行使価格または次の全株への切り上げ。

(vi) 料金、税金と経費。新株予約権の発行は、発行、譲渡税、その他の付随的費用をかけずに保有者に無料で行われるものとします。清算会社の手数料（発行1回あたり100ドルに限定）を含む、当該ワラント株式の発行に関する費用、すべてそのうち税金と費用は会社が支払うものとし、そのような新株予約権は保有者の名前またはその名前で発行されるものとします所有者が指定する1つまたは複数の名前。ただし、新株予約権が発行される場合は保有者の名前以外の名前で、このワラントを行使のために引き渡す場合、譲渡フォームを添付する必要があります本契約は所有者によって正式に締結され、その条件として、払い戻しに十分な金額の支払いを要求する場合がありますそれに付随する譲渡税については。当社は、通知の当日処理に必要なすべての譲渡代行手数料を支払うものとします預託信託会社（または同様の機能を果たす別の設立された清算会社）に必要な行使手数料とすべての手数料ワラント株式の同日電子引き渡し用。

(e) ホルダーの運動制限。当社は、本ワラントのいかなる部分も行使しないものとし、保有者は本ワラントの条件およびそのような行使の条件に従って、本ワラントの一部を行使する権利は無効ですそのような行使が有効になった後、所有者は他の権利表示とともに、無効になり、何もしなかったかのように扱われます当事者（事前注記に定義されているとおり）を合わせると、4.99％（「最大パーセンテージ」）を超える額が受益者となります当該行使の効力を生じた直後に発行された普通株式の前述の文の目的上、総計は所有者およびその他の帰属当事者が受益的に所有する普通株式の数には、普通株式の数が含まれるものとします所有者およびその他すべての帰属当事者が保有しているものに、本ワラントの行使時に発行可能な普通株式の数を加えたものそのような判決の決定がなされているが、(A) の行使時に発行可能な普通株式は除く所有者または他の帰属当事者のいずれかが受益的に所有している本ワラントの残りの未行使部分と（B）会社の他の有価証券（以下を含みますが、これらに限定されません）の未行使部分または未転換部分の行使または転換すべての転換社債、アドバンスノート、転換優先株またはワラント（購入契約に基づいて発行された他のワラントを含む）所有者またはその他の帰属当事者が受益的に所有している。ただし、その制限に類似した転換または行使の制限があるこのセクション2 (e) に含まれています。本セクション2（e）では、受益所有権はセクションに従って計算されるものとします改正された1934年の証券取引法の13（d）、（同法に基づいて公布された規則および規制）、「取引所行為」)。保有者がこれを行使して取得できる発行済み普通株式の数を決定する目的で最大パーセンテージを超えない保証があれば、保有者は (x) に反映されている発行済普通株式の数に頼ることができます場合によっては、フォーム20-Fの会社の最新の年次報告書、フォーム6-Kの報告書、または委員会へのその他の公開書類次の場合は、(y) 会社による最新の公表、または (z) 当社または譲渡代理人によるその他の書面による通知である可能性があります。任意で、発行済普通株式の数（「報告済発行済株式数」）を記載しています。もし会社が発行済普通株式の実際の数が報告された数を下回ったときに、所有者から行使通知を受け取ります発行済株式番号、当社は（i）発行済普通株式の数を書面で所有者に通知し、本セクションに従って決定されるように、そのような行使通知が保有者の実質的所有権の原因となる程度 2 (e)、最大パーセンテージを超えるには、所有者は以下に従って取得するワラント株式の数を減らすことを会社に通知する必要がありますそのような行使通知（そのような購入が減額される株式数、「減額株式」）および（ii）当社は、合理的に実行可能な限り、減額のために保有者が支払った行使代金があれば、それを保有者に返還するものとします。株式。理由の如何を問わず、いつでも、所有者からの書面または口頭による要求に応じて、会社は1取引日以内に確認するものとします。その時点で発行された普通株式の数を口頭、書面、または電子メールで保有者に伝えます。いずれにしても、未払いの数普通株式は、本ワラントを含む会社の有価証券の転換または行使が有効になった後に決定されるものとします。報告された発行済み株式数が報告された日以降の、所有者およびその他の帰属当事者による。イベントでは本ワラントの行使時に普通株式を保有者に発行すると、保有者とその他の帰属当事者に帰属すること合計で、発行済普通株式数の最大パーセンテージを超えて受益的に所有していると見なされる（証券取引法のセクション13（d）に基づいて決定されます、そのように発行された株式の数（所有者およびその他の帰属）両当事者の受益所有権の合計が最大パーセンテージ（「超過株式」）を超えているとみなされます無効であり、一旦取り消されるものとし、保有者は議決権を行使したり、超過株式を譲渡したりする権限を持たないものとします。すぐに超過株式の発行が無効とみなされた後、合理的に可能な限り、会社は保有者に返還するものとします保有者が超過株式に対して支払った行使価格（ある場合）。このセクション2（e）に含まれる制限の範囲で適用されるのは、本ワラントが（保有者が所有する他の有価証券と関連して）行使可能かどうかの判断です。関連会社と帰属当事者）、および本ワラントのどの部分を行使できるかは、所有者の独自の裁量に委ねられるものとします。そして、行使通知の提出は、このワラントが行使可能かどうかを保有者が決定するものとみなされます（保有者と関連会社および帰属関係者が所有する他の証券に関して）そしてそのうちワラントは行使可能で、いずれの場合も受益所有権の制限の対象となり、会社には検証する義務はありませんまたはそのような決定の正確さを確認してください。ただし、会社の譲渡代理人が提供する場合に提供されます所有者に誤った情報を伝えました。当社は、購入契約に従って所有者に発生した損害を補償しますホルダーによって。会社に書面による通知を送ると、保有者は随時増額することができます（そのような増額は有効ではありません）その通知が届いてから61日目（61日）まで）、または最大パーセンテージを超えない他のパーセンテージに減らしてください通知に記載されているとおり、9.99% です。ただし、(i) このような最大パーセンテージの引き上げは、61年目まで有効になりませんそのような通知が会社に届けられてから（61日目）、（ii）そのような増減は、保有者と他の帰属当事者であり、帰属当事者ではない他のワラントの保有者（購入契約で定義されているとおり）には関係ありませんホルダーの。わかりやすく言うと、本ワラントの条件に従って発行可能な普通株式が最大パーセンテージを超えていますセクション13（d）または規則16a-1（a）（1）の目的を含むいかなる目的でも、所有者が受益的に所有しているとはみなされません取引法の。事前にこの段落に従って本ワラントを行使できなかったとしても、適用性に影響はありませんその後の行使可能性の決定に関するこの段落の規定のうち。この段落の規定は必要な範囲で、本セクション2（e）の条件に厳密に従う以外の方法で解釈および実施されることはありません欠陥があるか、意図された受益所有権と矛盾している可能性のあるこの段落、またはこの段落の一部を修正してください本セクション2（e）に含まれる制限、またはそのような制限を適切に実施するために必要または望ましい変更または補足を行うこと。この段落に含まれる制限は放棄できず、本ワラントの後継者にも適用されるものとします。

セクション 3.特定の調整。

(a) 株式配当と分割。もし会社が、このワラントが未払いの間にいつでも、(i) 株式配当を支払うか、その他の場合 a）普通株式または普通株式で支払われるその他の株式または株式同等証券の分配または分配（誤解を避けるために言っておきますが、これには、本ワラントの行使時またはそれに従って当社が発行した普通株式は含まれません他の取引書類のいずれかに）、（ii）発行済みの普通株式をより多くの株式に分割し、（iii）組み合わせます発行済みの普通株式を少数の株式に（株式の逆分割を含む）、または（iv）再分類による発行の普通株式の数、会社の資本金の任意の株式。いずれの場合も、行使価格を掛けるものとします。その分数で、分子は即時発行されている普通株式（もしあれば、自己株式を除く）の数でなければなりませんそのイベントの前に、その分母はそのイベントの直後に発行された普通株式の数で、本ワラントの行使時に発行可能な株式数は、本ワラントの行使価格の合計になるように比例して調整されるものとします保証書は変更されません。このセクション3（a）に従って行われた調整は、記録後すぐに有効になりますそのような配当または分配を受け取る資格のある株主の決定日で、その直後に発効します細分化、組み合わせ、または再分類の場合の発効日。

(b) その後株式販売。このワラントが発行された日以降に、会社が発行または売却した場合、またはこれに従ってセクション3は、普通株式（を含む）の付与、発行、売却（または付与、発行、売却に関する契約の締結）が行われているものとみなされます会社が所有または保有する普通株式の発行または売却。ただし、発行または売却された有価証券は除きますまたは、1株あたりの対価で免除発行（「新規発行」に関連してのみ発行または売却されたとみなされる）価格」）は、その発行、売却、またはみなし発行の直前に有効だった行使価格に等しい価格よりも安いまたは売却（そのような行使価格は、実質的に「適用価格」と呼ばれます）（前述の「希薄剤」）発行」）では、そのような希薄化剤発行の直後に、その時点で有効な行使価格は同じ金額まで減額されます新発行価格へ。上記のすべての目的（調整後の行使価格の決定を含むがこれらに限定されない）本セクション3（b））に基づく新発行価格には、以下が適用されます。

i。発行オプションの。会社が何らかの方法でオプションを付与、発行、売却（または付与、発行、売却する契約を締結）する場合（以下に定義されているとおり）と、そのようなオプションの行使によりいつでも普通株式1株を発行できる1株あたりの最低価格（以下に定義されているとおり）、またはそのようなオプションの行使により発行可能な普通株式同等物の転換、行使、または交換時（以下に定義されているとおり）、またはその条件に従って適用価格よりも低い場合は、その普通株式とみなされます未払いで、そのようなオプション（以下に定義）の付与または売却時に当社が発行および売却したことそのような1株あたりの価格です。本セクション3（b）（i）では、「普通株式1株あたりの最低価格」はそのようなオプション（以下に定義）の行使時、または普通株式の転換、行使、または交換時に発行可能な時期そのようなオプション（以下に定義されているとおり）の行使時に、またはその条件に従って発行できる同等物は、等しいものとしますを（1）に、（x）に関連して会社が受領または受取可能な対価（もしあれば）の最低額（もしあれば）の合計の低い方を当該オプション（以下に定義）の付与、発行、または売却時、当該オプション（定義どおり）の行使時に発生する普通株式1株下記）および当該オプション（以下に定義）の行使時に発行可能な普通株式同等物の転換、行使、または交換時またはその条件に基づくものと、（y）そのオプション（以下に定義）に定められた最低行使価格（以下で定義）はどれですか普通株式は、そのようなオプション（など）を行使することで発行可能です（または、考えられるすべての市況を前提として発行可能になる可能性があります）以下に定義します）またはそのようなオプションの行使時に発行可能な普通株式同等物の転換、行使、または交換時（以下に定義）またはその条件に従って、（2）当該オプションの所有者に支払われた、または支払われるべきすべての金額の合計を引いたもの（または他の人）当該オプション（以下に定義）の付与、発行、または売却時、当該オプション（定義どおり）を行使した際に下記）および当該オプション（以下に定義）の行使時に発行可能な普通株式同等物の転換、行使、または交換時または、その条件に基づくその他の対価に、それによって受領または受領可能なその他の対価の価額、または付与された給付金の金額を加えたものが、そのようなオプションの保有者（以下に定義）（または他の人）。以下で検討されている場合を除き、演習のさらなる調整はありません価格は、当該普通株式または当該オプションの行使時に当該普通株式同等物が実際に発行された時点で決定されるものとします（以下に定義するとおり）、または普通株式の条件に従って、または当該普通株式の転換、行使時に実際に発行された時点でまたはそのような普通株式同等物の交換。「オプション」とは、加入する権利、ワラント、オプションを意味し、普通株式または転換証券を購入します。「転換証券」とは、株式またはその他の証券（その他）を意味しますオプションよりも）いつでも、どのような状況でも、直接的または間接的に、に変換、行使、または交換が可能です。または、それ以外の方法でその所有者に普通株式を取得する権利を与えるもの。

ii。の発行転換証券。会社が何らかの形で普通を発行または売却（または発行または売却する契約を締結）した場合株式同等物と、転換、行使時にいつでも発行可能な普通株式1株あたりの最低価格、またはその交換、またはその条件に基づくその他の方法が適用価格よりも低い場合は、当該普通株式とみなされます発行済みで、当該普通株式同等物の発行または売却時に当社が発行および売却したことそのような1株あたりの価格です。このセクション3（b）（ii）では、「普通株式1株あたりの最低価格その転換、行使、交換時に、またはそれ以外の方法でその条件に従っていつでも発行可能です」と等しくなりますを（1）に、（x）に関連して会社が受領または受取可能な対価（もしあれば）の最低額（もしあれば）の合計の低い方を普通株式同等物の発行または売却、および当該普通株式の転換、行使、または交換の際の普通株式1株株式同等物またはその条件に基づくその他の方法と、(y) 当該普通株式同等物に記載されている最低転換価格転換時、行使時に発行可能な普通株式1株（または考えられるすべての市況を前提として発行可能になる可能性がある）その交換、またはその条件に基づくその他の方法から、（2）当該普通預金保有者に支払われた、または支払われるべきすべての金額の合計を差し引いたもの普通株式同等物にその他の対価を加えた額の発行または売却時の株式同等物（または他の個人）当該普通株式同等物の保有者（または他の人）が受領または受領可能、または利益を付与します。想定されている場合以外は以下では、転換、行使時に当該普通株式が実際に発行された時点で、行使価格のさらなる調整は行われないものとしますまたはそのような普通株式同等物の交換、またはその条件に基づくその他の方法、そしてもしあれば、そのような普通株式の発行または売却株式同等物は、本ワラントの調整が既に行われている、または予定されているオプションの行使時に行われます本セクション3（b）の規定は、以下で説明する場合を除き、理由による行使価格のさらなる調整は行われないものとしますそのような発行または売却の。

iii。変更しますオプション価格または転換率で。購入価格または行使価格がオプションに規定されている場合、追加の考慮事項は、もしあれば、普通株式同等物の発行、転換、行使、交換時、または普通株式同等物のレートで支払われます株式同等物は普通株式に転換可能、行使可能、または普通株式と交換可能です（ただし、セクション3（a））で言及されている事象、つまり行使に関連する、転換価格または行使価格の比例的な変化（該当する場合）そのような増減時に有効だった価格は、その時点で有効だったはずの行使価格に合わせて調整されるものとしますそのような購入価格の上昇または下落、追加の対価に対して、そのようなオプションまたは普通株式同等物が提供されていた時期がありましたまたは、場合によっては、最初に付与、発行、または売却された時点で、コンバージョン率が増加または減少したことがあります。このセクション3 (b) (iii) の目的上、このワラントが発行された日時点で発行されていたオプションまたは普通株式同等物の条件が延長された場合、または直前の文で説明したように、オプションまたは普通株式同等物と普通株式同等物と普通株式のような行使、転換、または交換時に発行可能と見なされた株式は、増額日の時点で発行されたものとみなされますまたは減少。本セクション3（b）に基づく調整は、そのような調整によって行使額が増える場合は行わないものとします。その時点で価格は有効です。

iv。変更しますオプション価格または転換率で。オプションおよび/または普通株式同等物および/または調整権（以下に定義）があれば会社の他の有価証券の発行、売却、みなし発行または売却に関連して発行されます（決定による保有者、「主要証券」、およびそのようなオプションおよび/または普通株式同等物および/または調整権（定義通り）下記）、「二次証券」）は、まとめて1つの統合取引（または1つ以上の取引（A）少なくとも1人の投資家または購入者がいる会社の有価証券の発行、売却、みなし発行または売却共通、（B）は互いにある程度近接して完結している、（C）同じ融資計画に基づいて完成している）総計当該一次証券に関する普通株式1株あたりの対価は、(x) の差額が最も低いものとみなされます普通株式1株が発行された（または上記のセクション3（b）（i）または3（b）（ii）に従って発行されたとみなされた1株あたりの価格該当する）当該一次証券のみに関するそのような統合取引では、当該二次証券に関しては（y）を差し引いたもの（I）各オプションの（I）ブラック・ショールズ対価額（以下に定義）（ある場合）、（II）公正市場価値（決定したとおり）の合計必要に応じて、当該調整権の保有者）またはブラック・スコールズの対価額（以下に定義）によって（以下に定義します）、ある場合、および（III）それぞれの普通株式同等物の公正市場価値（所有者が決定）（ある場合）ケース。本セクション3 (b) (iv) に従って1株当たりベースで決定されます。普通株式、オプション、または普通株式同等物があれば現金で発行または売却された、または発行または売却されたとみなされ、その対価は（決定を目的として）そのような普通株式、オプション、または普通株式同等物に支払われる対価。ただし、その計算には使用されませんブラック・ショールズ対価額（以下に定義）は、そのために会社が受け取った対価の正味額とみなされます。普通株式、オプション、または普通株式同等物が現金以外の対価で発行または売却された場合、その金額会社が受け取った対価（当該普通株式、オプション、または普通株に支払われる対価を決定する目的）ブラック・ショールズ対価価額（以下に定義）の計算には使用されませんが、株式同等物はそのような対価の公正価値。ただし、その対価が上場証券で構成されている場合は例外で、その場合はそのような有価証券について当社が受け取る対価は、各証券のVWAPの算術平均になります受領日の直前の5取引日。普通株式、オプション、または普通株式同等物が発行された場合会社が存続事業体である合併に関連して、存続しない事業体の所有者へ、対価の金額そのために（そのような普通株式、オプション、または普通株式同等物に支払われる対価を決定する目的ですが、そうではありませんブラック・ショールズ対価額（以下に定義）の計算では、以下の公正価値とみなされます非存続企業の純資産および事業のうち、そのような普通株式、オプション、または普通株に帰属する部分株式同等物（場合によっては）。現金または上場証券以外の対価の公正価値が決定されます会社と所有者が共同で。そのような当事者がイベント発生後10日以内に合意に達しない場合評価が必要な場合（「評価イベント」）、そのような対価の公正価値は5日以内に決定されます 10日以降の取引日数（10）^番目の）独立した、評判の良い鑑定士が共同で選んだ評価イベントの翌日会社と所有者によって。そのような鑑定人の決定は、明らかな誤りがない限り、最終的なものとし、すべての当事者を拘束するものとし、そのような鑑定士の手数料と経費は会社が負担します）。「調整権」とは、付与されたあらゆる権利を意味します発行または売却（または本契約に基づくみなし発行または売却）に関連して発行された有価証券に関して純額が減少する可能性のある普通株式（本書のセクション3（c）および3（d）に記載されている種類の権利を除く）当該有価証券に関連して、または当該有価証券に関して当社が受領した対価（現金を含みますが、これに限定されません）決済権、現金調整またはその他の同様の権利）。「ブラック・ショールズ対価額」とは、発行日時点で該当するオプション、転換証券、または調整権（場合によっては）を使用して計算されていますブルームバーグの「OV」機能から得たブラック・ショールズオプション価格モデルは、（i）原資産価格を利用しています株式執行の公表直前の取引日の普通株式の終値と同等の株式そのようなオプションまたは転換証券（場合によっては）の発行に関する最終書類、（ii）リスクのない利息そのようなオプション、転換証券、または調整の残りの期間に等しい期間の米国財務省の金利に対応するレートそのようなオプション、転換証券、または調整権（場合によっては）の発行日現在の権利（場合によっては）、（iii）借入コストがゼロで、（iv）100％の予想ボラティリティと「HVT」から得られた30日間のボラティリティのいずれか大きい方に等しい発行日の直後の取引日現在のブルームバーグでの機能（365日の年換算係数を利用して決定）そのようなオプション、転換証券、または調整権（場合によっては）。

v. 変更オプション価格または転換率で。会社が権利を与える目的で普通株式の保有者の記録を取る場合彼ら（A）普通株式、オプション、または普通株式同等物で支払われる配当金またはその他の分配金を受け取るか、（B）購読する普通株式、オプション、または普通株式同等物を購入または購入した場合、その基準日は発行日とみなされますまたはそのような配当の申告またはその他の分配の際に発行または売却されたとみなされる普通株式の売却またはそのような購読権または購入権が付与された日付（場合によっては）。

(c) その後ライツ・オファリング。上記のセクション3（a）に基づく調整に加えて、会社が付与、発行、または売却した場合普通株式、同等物、株式、新株予約権、証券、その他の財産を記録保持者に比例して購入する権利あらゆる種類の普通株式（「購入権」）の場合、所有者は該当する条件で取得する権利がありますそのような購入権、所有者が普通番号を保有していた場合に所有者が取得できたはずの購入権の総計です本ワラントの完全な行使により取得可能な株式（本契約の行使の制限は含みません。以下を含みますがこれに限定されません）受益所有権制限）は、当該購入品の付与、発行、または売却の記録が取られる日の直前です権利、または、そのような記録が取られていない場合は、付与の対象となる普通株式の記録保持者が決定される日付、そのような購入権の発行または売却（ただし、所有者がそのような購入に参加する権利がある場合に限ります）権利があると、所有者は受益所有権の制限を超えることになります。その場合、所有者は参加する資格がありませんある程度のそのような購入権（またはそのような範囲でのそのような購入権の結果としてのそのような普通株式の受益所有権）そして、そのような購入権は、もしあれば、その権利が保留されない時まで、所有者に留保されるものとしますその結果、保有者は受益所有権の制限を超えることになります）。上記にかかわらず、以下では購入権は付与されません免除発行に関するこのセクション3（c）です。

(d) プロデータディストリビューション。本ワラントの発行中の任意の時点で、当社が普通株式のすべての保有者に分配を行う場合負債や資産（現金や現金配当を含む）の証拠、または加入する権利や新株予約権の証拠（所有者にはではない）普通株式以外の有価証券を購入または購入すると、いずれの場合も、行使価格は乗算して調整されます当該分配金を受け取る資格を有する株主の決定のために定められた基準日の直前に有効な行使価格分母は上記の基準日の時点で決定されたVWAPで、そのうち分子は当該基準日の当該VWAPから、当該資産の一部の当該基準日におけるその時点での1株当たりの公正市場価値を差し引いたもの、または取締役会で決定された普通株式の発行済み株式1株に適用されるように分配された負債の証拠誠意をもって。いずれの場合も、調整は資産または証拠の一部について保有者に提供される声明に記載されるものとします普通株式1株に適用されるそのように分配された負債、またはそのような新株予約権について。このような調整は、いつでも行わなければなりませんこのような配布が行われ、上記の基準日の直後に有効になります。

(e) ファンダメンタル取引。このワラントが未払いの間に、(i) 会社が直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引を行った場合直接的または間接的に、他の人、（ii）会社または子会社との会社との合併または統合に影響します。資産の全部または実質的にすべての売却、リース、ライセンス、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡またはその他の処分を1つにまとめますまたは一連の関連取引、（iii）直接または間接、購入オファー、公開買付け、または交換オファー（会社によるかどうかにかかわらず）または別の人）が完成し、それに従って普通株式の保有者が売却を許可されます。自社の株式を他の証券、現金、または資産と入札または交換し、発行済株式の50％以上の保有者に承認されている普通株式または会社の普通株式の議決権の50％以上、（iv）企業は、直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引において、あらゆる再分類、組織再編、または資本増強に影響を与えます普通株式または任意の強制株式交換の、それに従って普通株式が他の有価証券、現金、財産、または (v) 会社に実質的に転換または交換される直接的または間接的に、1つまたは複数の関連する取引で、株式、株式購入契約、またはその他の企業結合が成立します他の人との（組織再編、資本増強、スピンオフ、合併、または取り決めの計画を含むがこれらに限定されない）または他の個人またはグループが発行済み普通株式の50％以上を取得する個人のグループ、または会社の普通株式の議決権の50％以上（それぞれ「基本取引」）、その後、その後、本ワラントを行使した場合、保有者は発行可能だったはずのワラントシェア1株につき受け取る権利を有しますそのような基本取引が発生する直前にそのような行使を行った場合、保有者の選択により（関係なく本ワラントの行使に関するセクション2（e）の制限）、承継者または買収法人の普通株式の数または会社の（存続法人の場合）、その他の対価（「代替検討事項」）本ワラントが行使可能な普通株式数の保有者による当該ファンダメンタル取引の結果としての売掛金そのような基本取引の直前（本ワラントの行使に関するセクション2（e）の制限に関係なく）。そのような行使の目的で、行使価格の決定は、その代替案に適用されるように適切に調整されるものとしますそのようなファンダメンタル取引における普通株式1株に関して発行可能な代替対価の金額に基づく対価、そして、当社は、相対的価値を反映した合理的な方法で行使価格を代替対価に配分します代替検討事項のさまざまな要素について。普通株式の保有者が有価証券、現金に関して何らかの選択肢を与えられたらまたはファンダメンタル・トランザクションで受け取る資産の場合、保有者には代替対価と同じ選択肢が与えられます当該基本取引に続いて本ワラントを行使すると受領します。それとは反対のことがあっても、基本取引が発生した場合、当社または後継者（以下に定義）は、その選択により、いつでも行使できるものとしますファンダメンタル・トランザクションの完了と同時に、または完了後30日以内（または、それより遅い場合は、公表日）該当する基本取引について）、保有者に同額の現金を支払うことで、本ワラントを保有者から購入します当該ファンダメンタルズの完了日における本ワラントの残りの未行使部分のブラック・ショールズ価値（以下に定義）取引。ただし、基本取引が会社の管理下にない場合は、会社の取締役会で承認されない場合、保有者は会社または承継事業体からのみ受け取る権利があります本ワラントの未行使部分のブラック・ショールズ価値を基準に、同じ種類または形態（同じ割合）で、それは基本取引に関連して会社の普通株式の保有者に提供され、支払われています。その対価は、現金、株式、またはそれらの任意の組み合わせの形で、または普通株式の保有者に選択肢が与えられているかどうか基本取引に関連する代替手段の中から受け取ること。ただし、さらに、保有者の場合は当社の普通株式は、このようなファンダメンタル取引において提示または対価が支払われていません。このような普通株式保有者は株式は、承継事業体（当該基本的事項に従う会社の場合もあります）の普通株式を受け取ったものとみなされます。そのようなファンダメンタル・トランザクションでの取引）。「ブラック・ショールズ価値」とは、ブラック・ショールズに基づくこのワラントの価値を意味しますブルームバーグ合同会社（「ブルームバーグ」）の「OV」機能から得られたオプション価格モデルは、以下の時点で決定されます価格設定を目的とし、（A）リスクのない利息を反映するために、検討されている該当するファンダメンタル・トランザクションの完了日該当商品の公表日までの期間における米国財務省の金利に対応する金利です基本取引と解約日、(B) 100％の予想ボラティリティと得られた100日間のボラティリティのいずれか大きい方直後の取引日の時点で、ブルームバーグのHVT機能（365日の年換算係数を利用して決定）から該当する検討中のファンダメンタル取引の公表、（C）そのような計算に使用された1株あたりの原価は（i）現金で提供される1株あたりの価格の合計（ある場合）に、現金以外の対価の金額を加えたものの大きい方になります。もしあれば、そのファンダメンタル・トランザクションで提供され、（ii）取引日から始まる期間中の最高VWAPが即時に提供されますそのようなファンダメンタル・トランザクションが公表される前、および以下に基づく保有者の要求の取引日に終了するこのセクション3（f）、（D）に、該当するファンダメンタルズの公表日までの期間に等しい残りのオプション期間取引と解約日、および (E) 借入費用はゼロです。ブラック・ショールズバリューの支払いは電信送金で行われます保有者が選定されてから5営業日以内（または、それより後の場合は、それ以降）にすぐに入手可能な資金（またはその他の対価）ファンダメンタル・トランザクションの完了日)。当社は、すべての承継事業体を基本取引に巻き込むものとします会社が存続者ではない（「承継企業」）で、会社の義務をすべて書面で引き受ける本保証書に基づき、本第3（f）条の規定に従い、形式および内容に関する書面による合意に従い、合理的にそのような基本取引の前に保有者が満足し、（不当な遅延なしに）保有者によって承認され、所有者のオプション、このワラントと引き換えに、書面で証明された承継企業の証券を保有者に引き渡します本ワラントと形式と内容が実質的に類似しており、同数の資本株式に対して行使可能な証書この行使により取得および受取可能な普通株式と同等の承継事業体（またはその親会社）の株式そのような基本的取引の前、および行使を伴うワラント（本ワラントの行使に関する制限に関係なく）本契約に基づく行使価格を資本株式に適用する価格（ただし、普通株式の相対価値を考慮に入れる）そのようなファンダメンタル・トランザクションに基づく株式と、そのような資本金の価値、資本金の株式数などそして、そのような行使価格は、本ワラントの完了直前に本ワラントの経済的価値を保護するためのものですそのような（基本的取引）、そしてそれは所有者にとって形式と内容においてかなり満足のいくものです。そのようなことが起こったらファンダメンタル・トランザクション、承継事業体は、ファンダメンタル・トランザクションの日付以降に引き継がれ、代替されるものとする（つまり、ファンダメンタル・トランザクション以降）取引、「会社」を指す本ワラントの規定は、代わりに承継事業体を指すものとし、会社のあらゆる権利と権限を行使し、本保証に基づく会社の義務のすべてを同等に引き受けるものとしますあたかもそのような後継企業が本書で会社と名付けられているかのようなものです。誤解を避けるために記しておきますが、保有者には次の権利があります（i）会社が十分な授権普通株式を保有しているかどうかにかかわらず、本セクション3（e）の規定のメリット新株予約権の発行および/または（ii）基本取引がイニシャルの前に行われるかどうか行使日。

(f) 計算。本セクション3に基づくすべての計算は、場合によっては、1株の最も近いセントまたは最も近い100分の1まで行うものとします。目的のために本第3条のうち、特定の日付の時点で発行済みとみなされる普通株式の数は、その数の合計になります発行済みで発行済みの普通株式（自己株式がある場合は除く）の。

(g) 通知ホルダーに。

(i) 調整行使価格へ。本第3条のいずれかの規定に従って行使価格が調整される場合はいつでも、当社は速やかに行使しなければなりませんそのような調整およびそれに伴う保証数の調整後の行使価格を記載した通知を保有者に電子メールで送ってください共有し、そのような調整が必要な事実についての簡単な説明を記載します。所有者は会社にメールアドレスを提供することができますそしてそのような住所を変更してください。

(ii) 許可の通知ホルダーによるエクササイズ。（A）会社が普通株式の配当（または形式を問わないその他の分配）を申告する場合、（B）当社は、普通株式に対する特別な非経常現金配当または普通株式の償還を宣言するものとし、（C）会社が承認するものとします普通株式のすべての保有者に、任意の資本金の株式を新株予約または購入する権利または新株予約権を与えることクラスまたは任意の権利、(D) 再分類には会社の株主の承認が必要です普通株式の、当社が関係する連結または合併、全部または実質的にすべての売却または譲渡会社の資産、または普通株式を他の有価証券に転換する強制株式交換、または (E) 会社は、会社の業務の自発的または非自発的な解散、清算または清算を許可するものとし、いずれの場合も、会社は、会社のワラント登録簿に記載されている最終住所の所有者に引き渡すものとします。以下に定める該当する記録または発効日の少なくとも5営業日前、日付を (x) 記載した通知配当、分配、償還、権利または新株予約権の目的で記録を取る必要がありますが、記録がない場合は記録上の普通株式の保有者が配当、分配、償還を受ける資格がある日付を要します。権利または新株予約権、または (y) そのような再分類、統合、合併、売却、譲渡、または株式公開が行われた日に決定する必要があります取引所は発効または終了する予定で、その時点で普通株式の保有者が登録されていると予想される日付は、普通株式の株式を、そのような再分類によって引き渡される証券、現金、またはその他の資産と交換する権利があります。統合、合併、売却、譲渡、または株式交換。ただし、そのような通知を電子メールで送信しなかった場合、または何らかの欠陥があった場合そこに、または電子メールで送信しても、そのような通知に明記される必要のあるコーポレートアクションの有効性には影響しません。に本契約に基づいて提供される通知が、会社またはその他に関する重要で非公開の情報を構成または含む範囲子会社については、当社はフォーム6-Kの最新報告書に従って、委員会に同時に通知を提出するものとします。保有者は、当該通知の日から発効日までの期間中、引き続き本ワラントを行使する権利を有するものとします。本書に別段の定めがある場合を除き、そのような通知のきっかけとなったイベントについて。

セクション4。ワラントの譲渡

(a) 譲渡可能性。適用される証券法および本書のセクション4（d）に記載されている条件の順守、および以下の規定に従うことを条件とします購入契約のセクション4.1、本保証および本契約に基づくすべての権利は、購入契約の放棄時に全部または一部を譲渡できます本ワラントは、会社の本店またはその指定代理人に、本ワラントの書面による譲渡とともに提出してください本書に添付されているフォームで、所有者またはその代理人または弁護士が正式に締結し、支払うべき譲渡税を支払うのに十分な資金が必要ですそのような転送を行うと。そのような引き渡しと、必要に応じてそのような支払いが行われると、会社は新しいワラントを実行して引き渡すものとしますまたは譲受人または譲受人の名義のワラント（該当する場合）、当該証書に明記されている額面または額面のワラント譲渡について、譲渡人に、本ワラントの部分がそのように譲渡されていないことを証明する新しいワラントと、本ワラントを発行するものとしますすぐにキャンセルされます。ワラントは、本契約に従って適切に譲渡されれば、新規保有者が購入時に行使することができます新しいワラントが発行されていないワラント株式の。

(b) 新規新株予約権。本ワラントは、前述の会社の事務所で提示された時点で、他のワラントと分割または組み合わされる場合があります。新しいワラントが発行される予定の名前と額面を明記した書面による通知と一緒に、所有者が署名したもの、またはその代理人または弁護士。セクション4（a）の遵守を条件として、そのような分割または合併に関係する可能性のある異動に関しては、当社は、それに応じて1つまたは複数のワラントを分割または結合することと引き換えに、新しい1つまたは複数のワラントを締結して引き渡すものとしますそのような通知と共に。譲渡または交換時に発行されるすべてのワラントは、本ワラントの最初の発行日と同じ日付で発行されるものとし、本ワラントに従って発行可能なワラント株式の数以外は、本ワラントと同じです。

(c) ワラント登録してください。当社は、このワラントを、その目的のために当社が管理する記録（「ワラント」）に基づいて登録するものとします。 Register」) に、時々、本契約の記録保持者の名前を入れてください。会社は登録保有者とみなし、扱うことができます本ワラントの絶対所有者として、本ワラントの行使や保有者への配布、その他すべての目的で目的、反対の実際の通知がない限り。

(d) 転送します制限事項。もし、本ワラントの放棄時に、本ワラントの譲渡に関連して、本ワラントの譲渡があったらワラントは、(i) 証券法および適用法に基づく有効な登録届出書に従って登録されないものとします州の証券法またはブルースカイ法、または（ii）数量や販売方法の制限や最新の公開情報なしで再販可能規則144に基づく要件では、会社は、そのような譲渡を許可する条件として、保有者または譲受人にこのワラントは、場合によっては、購入契約のセクション5.7の規定に準拠しています。

(e) 代表ホルダーによって。保有者は、本契約に同意することにより、本保証書を取得することと、何らかの行使を行った場合に、本保証書を取得することを表明し、保証します本契約では、そのような行使により発行可能な新株予約権を、自己の口座で取得し、分配または分配を目的として取得しません証券法または該当する州の証券法に違反して、そのようなワラント株式またはその一部を再販すること。ただし、以下の場合を除きます証券法に基づいて登録または免除された売上に。

セクション 5.その他。

(a) いいえ行使するまでの株主としての権利。現金での決済は不可。このワラントは、保有者に議決権や配当を与えるものではありませんまたはセクション2（d）（i）に規定されている、本契約の行使前の会社の株主としてのその他の権利（明示的に定められている場合を除く）セクション3で4番目。以下に基づく「キャッシュレス行使」でワラント株式を受け取る保有者の権利を制限することなくセクション2（c）、または本書のセクション2（d）（i）およびセクション2（d）（iv）に従って現金での支払いを受け取るには、いかなる場合でも会社は必要ありませんこのワラントの行使をネットキャッシュで決済します。

(b) 損失、令状の盗難、破壊、または破棄。会社は、会社が証拠を受け取った時点で合理的に満足できると約束します本新株予約権または新株予約権に関連する株券の紛失、盗難、破壊、または切除について教えてください（いずれの場合も、本ワラントの原本またはワラント株式に関連する現物株券が保有者に引き渡された範囲で）、そして、そのようなワラントまたは株券の放棄および取り消し時に、切断された場合、会社は新しいワラントを作成して引き渡しますまたは、当該ワラントまたは株券の代わりに、取り消された日付が同等の期間の株券です。いかなる場合も保有者は債券またはその他の証券を郵送する必要があります。

(d) 承認済み株式。

会社は次のことを約束しますこのワラントが未払いの期間中は、予約に関する購入契約のセクション4.11に準拠しますワラント株式、第3条に従って調整される場合があります。会社はさらに、このワラントの発行が次の条件を満たすことを約束します株券を執行する義務を負う役員に、必要な証券を執行し発行する完全な権限を与えられます購入の行使時にワラント株式について（またはそのようなワラント株式を記帳形式で保有者に発行するように指示するため）この令状に基づく権利。当社は、そのようなワラント株式が確実に行われることを保証するために、必要と思われるすべての合理的な措置を講じます適用される法律や規制、または取引市場の要件に違反することなく、ここに記載されているとおりに発行されます普通株式を上場できるのはどれですか。当社は、購入の行使時に発行される可能性のあるすべての株式を保証します本ワラントに代表される権利は、本ワラントに代表される購入権の行使と当該ワラントの支払い時に本契約に基づく株式は、正式に承認され、発行され、全額支払われ、査定不能で、税金、先取特権、手数料は一切かかりませんその問題に関して会社が作成しました（それと同時に行われる譲渡に関する税金を除く）問題)。

他の救済策に加えて本ワラントまたは本契約によって規定される（会社がいつでもこの普通株式の留保要件を満たさなかった場合）保有者からの書面による通知から45日後に、違約金ではなく部分清算損害賠償として保有者に支払われるものとします当該保有者のサブスクリプション金額（または元の購入者のサブスクリプション金額）の100,000ドルごとに1日あたり250ドルです取引書類。当社は、契約を締結したり、設立証明書（以下を含む）に修正をしたりしてはなりません。アドバンスノートとワラントが未解決のまま本セクション5（d）と矛盾する指定証明書）の提出ただし、以下に関連して会社が設立証明書を修正することを禁止または制限するものは何もありません企業再編。

ただし、免除される範囲ではまたは所有者の同意を得た場合、会社は設立証明書の修正を含むがこれに限定されないいかなる措置も講じないものとします（または憲章）、または再編、資産の譲渡、統合、合併、解散、有価証券の発行、売却などを通じてその他の自発的な行動、本保証の条件の遵守または履行を回避または回避しようとしますが、いつでも誠意をもって、これらすべての条件の履行と、必要または適切な行動をすべて講じるよう支援します本保証書に記載されている所有者の権利を減損から保護します。上記の一般性を制限することなく、当社はは（i）ワラント株式の額面価格を、その直前の行使時に支払われる金額を超えて引き上げることはありません額面金額の引き上げ、（ii）会社が有効かつ合法的に行えるように、必要または適切なすべての措置を講じてください本ワラントの行使時に、全額支払われた査定不能のワラント株式を発行し、（iii）商業的に合理的な努力を払って取得する管轄権を有する公的規制機関からのそのような許可、免除、または同意（必要な場合）はすべて、以下を可能にするために必要です本ワラントに基づく義務を履行する会社。

(e) 選択法律、管轄権。本ワラントの構造、有効性、執行、解釈に関するすべての質問と本ワラントの発行または解釈に起因または関連して生じる紛争の解決に関する専属管轄権は購入契約の規定に従って決定されます。

(f) 制限事項。保有者は、本ワラントの行使により取得された新株予約権が、登録されていない場合は登録されていないことを認めます。保有者はキャッシュレスで行使する場合、新株予約権は州および連邦の証券法により転売に制限されます。

(g) 権利放棄なしと経費。本契約に基づく権利の行使の遅延または不履行は、いかなる取引過程においても以下のとおり効力を発揮しないものとしますそのような権利の放棄、またはその他の方法で所有者の権利、権限、または救済を損なうこと。これに関する他の規定を制限することなくワラントまたはその他の取引書類（会社が故意かつ故意に本ワラントのいずれかの条項に従わなかった場合その結果、所有者に重大な損害が発生した場合は、会社は補償するのに十分な金額を保有者に支払うものとします控訴手続を含む合理的な弁護士費用を含むがこれらに限定されない、発生したあらゆる費用と経費本契約に従って支払われるべき金額を徴収する場合、または本契約に基づく権利、権限、または救済措置のいずれかを行使する際に、保有者による。

(h) 通知。会社が保有者に提出または引き渡すことを要求または許可した通知、要求、またはその他の書類は、次の方法で送付されるものとします購入契約の通知条項に従って。必要なすべての通知、その他の連絡または配送、または本契約に基づき提供が許可されるのは書面によるものとし、(a) 送信時の最も早い時点で付与され発効したものとみなされます。そのような通知または連絡が、購入品に添付されている署名ページに記載されているメールアドレスに電子メールで配信される場合取引日の午後5時30分（ニューヨーク州ニューヨーク時間）またはそれ以前の契約、（b）送信時刻の翌取引日このような通知または連絡は、購入品に添付されている署名ページに記載されているメールアドレスに電子メールで送られます取引日ではない日、または任意の取引日の午後5時30分（ニューヨーク時間、ニューヨーク時間）以降の契約、（c）第2取引日米国の全国的に認められた夜間宅配便で送られた場合は、郵送日に続く、または (d) で実際に受領した時点でそのような通知が必要な当事者。そのような通知や連絡の住所は、署名に記載されているとおりでなければなりません本ワラントまたは本保証書の譲渡後の該当する譲渡フォームに添付されているページ。

(i) 制限責任について。本ワラントを購入するための本ワラントを行使するための保有者による肯定的な措置がない場合、本契約の規定はありません株式、そしてここに所有者の権利や特権が列挙されていないと、購入に対する所有者の責任が発生します普通株式または会社の株主としての価格（当該負債が会社または債権者によって主張されているかを問わない）会社。

(j) 救済策。所有者は、損害賠償の回収を含む、法律で認められたすべての権利を行使する権利に加えて、特定の権利があります本ワラントに基づく権利の履行。当社は、金銭的損害賠償があらゆる損失に対する十分な補償にならないことに同意します本ワラントの条項に違反したために被った場合、いかなる場合でも権利を放棄し、抗弁を主張しないことに同意します特定の業績を対象とした、法律上の救済措置で十分である、または取り返しのつかない損害がなく、掲載を要求しない訴訟債券やその他の証券の。

(k) 後継者と担当者。適用される証券法に従い、本ワラントおよびここに記載されている権利と義務は、会社の承継人と許可された譲受人、および所有者の承継人と許可された譲受人の利益となり、拘束力を持ちます。本ワラントの規定は、本ワラントの随時すべての保有者の利益を目的としており、執行可能であるものとします。本ワラントまたはワラント株式の保有者なら誰でも。

(l) 修正。本ワラントは、会社と保有者の書面による同意を得て、修正または本ワラントの条項を放棄することができます。

(m) 分離可能性。可能な限り、本ワラントの各条項は、適用法の下で有効かつ有効となるように解釈されるものとします。しかし、本ワラントのいずれかの条項が適用法によって禁止されているか、適用法により無効になる場合、その条項はそのような禁止または無効の範囲。ただし、そのような条項の残りの部分または本ワラントの残りの条項は無効にはなりません。

(n) 見出し。本ワラントで使用されている見出しは参照の便宜のみを目的としており、いかなる目的であれ、本ワラントの一部とはみなされません。

********************

その証人として、会社はは、上記の最初の日付の時点で正式に権限を与えられた役員によってこの令状を執行させました。

	ナノラボ株式会社

	作成者:
	名前:
	タイトル:

運動の通知

へ：ナノラボ株式会社

(1) は署名者は、添付のワラントの条件に従って会社の_____________ワラント株式を購入することを選択します（のみ全額行使された場合）、入札、および行使価格の全額と、該当するすべての譲渡税（ある場合）の支払いを行います。

(2) 支払い次の形式になります（該当するボックスにチェックを入れてください）：

☐ 合法的なお金で米国の、または

☐ キャンセルが許可されればサブセクション2（c）に記載されている計算式に従って、本ワラントを行使するために必要な数のワラント株式サブセクション2（c）に記載されているキャッシュレス行使手続きに従って購入できるワラント株式の最大数について。

(3) お願いします署名者の名前または指定された別の名前で、当該ワラント株式を表す1つまたは複数の証明書を発行してください下に:

___________________________________________

(4) 後この行使通知を有効にすると、署名者は受益所有権の制限を超えないことになります。

(5) は undersigned は、改正された1933年の証券法に基づいて公布された規則Dで定義されている「認定投資家」です。そして、この行使通知の対象となる新株予約権を、自分の口座で取得しています。譲渡や分配を目的としたものではありませんまたは、証券法または該当する州の証券法に違反して、そのようなワラント株式またはその一部を転売すること。ただし、証券法に基づいて登録または免除された売上に基づきます。

ワラント株式は以下に引き渡されるものとします DWACアカウント番号、または証明書を郵送して:

_______________________________

所有者の署名

投資事業体の名前：______________________

投資法人の認定署名者の署名:

正式な署名者の名前：__________________

認定署名者の役職：__________________

日付:___________________

課題フォーム

（前述の令状を譲渡するには、以下を実行してください

このフォームと必要な情報を入力してください。

このフォームを使って令状を行使しないでください。)

ナノラボ株式会社

受け取った価値については、その ____ のすべてまたは_______株式前述の保証とそれによって証明されるすべての権利は、ここに譲渡されます

___________________________________________ 誰の住所は

____________________________________________________________

______________________________________________________________

日付：______________、

所有者の署名:_________________________

所有者の住所:______________________________

__________________________

署名保証:

注意:この課題フォームへの署名は必須です改変、拡大、または何ら変更せずに、令状の表面に表示されている名前と一致し、銀行または信託会社によって保証されます。企業の役員、および受託者またはその他の代表的な立場で行動する人は前述のワラントを譲渡する権限の適切な証拠を提出してください。