ティルレイ・ブランズ株式会社
この要約は、当社、このオファリング、およびこの目論見書補足の他の部分に含まれている、または参照により組み込まれている特定の情報を強調しています。この要約には、選択した情報の概要が記載されており、当社の普通株式に投資するかどうかを決定する前に考慮すべき情報がすべて含まれているわけではありません。したがって、当社の普通株式への投資を決定する前に、目論見書補足と添付の目論見書全体(本書およびそこに参照により組み込まれている文書を含む)、特にS-3ページから始まる「リスク要因」のセクション、参照により組み込まれた文書、および当社の連結財務諸表、およびこの目論見書補足と添付の目論見書に参照により組み込まれている関連事項をよくお読みください。文脈上別段の定めがない限り、この目論見書補足および添付の目論見書では、「Tilray」、「会社」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、「私たち」という用語を、Tilray Brands, Inc. と、必要に応じて当社の連結子会社を指します。
当社
ティルレイは、2018年1月24日に設立され、リーミントンとニューヨークに本社を置き、カナダ、米国、ヨーロッパ、オーストラリア、ラテンアメリカで事業を展開する大麻ライフスタイルおよび消費者向けパッケージ商品の大手企業です。世界中のコミュニティが、つながりや幸福の瞬間によって強化された最高の生活を送れるように促し、一人ずつ人々の生活をより良い方向に変えています。ティルレイの使命は、私たちがサービスを提供する消費者、顧客、患者のニーズに応える革新的で高品質で愛されているブランドのポートフォリオを持ち、世界で最も責任感があり、信頼され、市場をリードする大麻ライフスタイルおよび消費者向けパッケージ商品の会社になることです。患者と消費者は、私たちがサービスを提供する消費者、顧客、患者のニーズに応える、革新的で高品質で愛されているブランドのポートフォリオを備えた、世界で最も責任感があり、信頼され、市場をリードする大麻消費者製品企業としてティルレイを信頼しています。ティルレイの事業は、競合する業界、ターゲットとなる消費者とニーズ、そして市場へのルートによって定義される4つの報告セグメントで構成されています。これらの報告セグメントは、医療大麻、成人用大麻、飲料、アルコール、健康で構成されています。
企業情報
ティルレイ・ブランズ社は、2018年1月にデラウェア州に設立されました。2018年1月以前は、ティルレイ・ブランズ社は、2016年3月に設立されたオランダの民間有限責任会社(「ディケーター」)であるディケーター・ホールディングス(BV)の下で事業を運営していました。ディケーターは、2016年3月8日にオランダの法律に基づき、Privateer Holdings, Inc.(以下「Privateer Holdings」)の完全子会社として設立され、ティルレイ・ブランズ社が事業を運営していたティルレイ・ブランズ社の直接および間接子会社の 100% の所有権を保有しています。ディケーターは2018年12月27日に解散しました。
2019年12月12日、Privateer Holdingsは、合併と再編の合意と計画に基づき、ティルレイの完全子会社と合併し、合併しました。
2020年12月15日付けで2021年2月19日に改正された、ティルレイとAphria Inc.(「Aphria」)との間の取り決め契約に従い、ティルレイは取り決め計画に従って事業会社法(オンタリオ州)に基づく取り決め(以下「取り決め」)を実施しました。アレンジメントは2021年4月30日に完了しました。
2022年1月10日、Tilray, Inc.は、デラウェア州務長官に提出された修正および改訂された法人設立証明書の2番目の修正証明書(「社名変更」)に従い、社名をTilray Brands、Inc. に変更しました。また、同日、社名変更を反映するように細則を改正および改訂しました。
2022年11月7日、ティルレイはニューヨーク州モントークにあるメトロニューヨークの大手クラフトブルワーであるモントーク・ブリューイング・カンパニー株式会社(「モントーク」)を買収しました。モントークは、愛されている製品ポートフォリオ、プレミアム価格、6,400以上の流通拠点での販売でよく知られており、ティルレイの成長を続けるクラフトアルコールおよびビール事業にとって歓迎されています。
2023年3月16日、ティルレイの株主は、設立証明書(「憲章改正」)を修正する提案を正式に承認しました。これは、クラス1の普通株式を取り消し、そのような授権株式をクラス2の普通株式に再配分することにより、ティルレイの既存の設立証明書を変更したものです。さらに、憲章改正により、クラス2普通株式の発行済み株式および発行済み株式をそれぞれティルレイの普通株式1株に再分類しました。