展示物 10.1

レクサリア・バイオサイエンス株式会社

2024年4月30日

普通株式購入ワラントの保有者

Re: 普通株式購入新株予約権行使の勧誘申し込み

親愛なるホルダー:

Lexaria Bioscience Corp.（以下「当社」）は、別紙Aに記載されている当社の普通株式（額面価格1株あたり0.001ドル）（以下「普通株式」）を、本書の署名ページに記載され、お客様（以下「保有者」）が現在保有している株式（以下「既存新株式」）を購入するためのワラントを行使する機会を提供できることを嬉しく思います。既存の新株予約権の基礎となる普通株式（「ワラント株式」）の発行および/または再販は、フォームS-1の登録届出書（ファイル番号333-277863および333-275810）（「登録届出書」）に従って登録されています。登録届出書は現在有効であり、本レター契約に従って既存の新株予約権を行使すると、場合によっては新株予約権に従って売却された新株予約権の再販または発行に有効になります。本書で特に定義されていない大文字の用語は、新ワラントに記載されている意味を持つものとします。

本書の署名ページに記載されているように、保有者が保有する既存のワラントの全額を行使（以下「ワラント行使」）する対価として、当社は、所有者またはその被指名人に、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション4（a）（2）に従って、購入のための新しい未登録普通株式購入ワラント（「新ワラント」）を発行することを提案します 2,917,032株までの普通株式（「新ワラント株式」）。これらの新ワラントは、実質的に本書に添付されている別紙Aの形式であり、発行日から行使可能で、有効期限は2月16日です^番目の、2029年、1株当たりの行使価格は4.75ドルです。

新株予約権証明書の原本は、本書の日付から2営業日以内にお届けします。本契約にこれとは反対の定めがあっても、ワラント行使によって保有者が既存のワラントのセクション2（e）に規定されている受益所有権の制限（「受益所有権の制限」）（または、該当する場合、保有者の選択により、9.99％）を超える場合、当社は、保有者が許可されているワラント株式の最大数を超えないような数のワラント株式のみを保有者に発行するものとします。保有者の指示に従い、残高は通知があるまで保留されます保有者は、残高（またはその一部）がそのような制限に従って発行される可能性があることを保有者に伝え、その違反は既存のワラントを通じて証明され、その後前払い（行使価格の全額支払いを含む）と見なされ、既存のワラントにおける行使通知に従って行使されます（ただし、追加の行使代金を支払う必要があります）。両当事者は、既存のワラントの対象となる受益所有権の制限が、本契約の保有者の署名ページに記載されているとおりであることに同意します。

以下の段落の直後の段落を明示的に条件として、保有者は以下の書簡に署名することで本オファーを受け入れることができます。この承諾は、2024年4月30日（東部標準時）午前11時59分（以下「執行時間」）に、本書への保有者の署名ページに記載されている総行使価格（「ワラント行使価格」）で保有者が既存のワラントの全額を行使したものとみなされます。

さらに、当社は、添付の附属書Aに記載されている表明、保証、および契約に同意します。保有者は、本契約の日付の時点で、また新ワラントを行使する日ごとに、証券法第501条で定義されている「認定投資家」になることを表明し、保証します。また、新ワラントには発行時に制限事項が含まれ、新ワラントも新ワラントの行使時に発行可能な普通株式も証券法に基づいて登録されないことに同意します。、添付の附属書Aに規定されている場合を除きます。また、保有者は、新ワラントを自己の口座の元本として取得しており、新ワラントの分配または分配に関して、当社や他の人物と直接的または間接的な取り決めや合意がないことを表明し、保証します（この表明は、証券法に基づく有効な登録届出書に従って、または適用される連邦法に従ってその免除に従って、新ワラント株式を売却する保有者の権利を制限するものではありません）。州の証券法）。

保有者は、新新株予約権および新ワラント株式の提供、売却、再販が、証券法またはどの州の証券法にも登録されておらず、登録されないこともあることを理解しています。したがって、そのような証券を表す各証書には、もしあれば、以下と実質的に類似した凡例が記載されているものとします。

「この証券は、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく登録免除を受けて、どの州の証券取引委員会または証券委員会にも登録されていません。したがって、証券法に基づく有効な登録届出書、または有価証券の登録要件の適用対象となる免除または対象外の取引を除き、提供または売却することはできません適用される州の証券法に従って行動してください。」

新ワラント株式を証明する証明書には、記述（上記の凡例を含む）を一切含めないでください。（i）新ワラント株式の転売に関する登録届出書は証券法に基づいて有効ですが、（ii）証券法に基づく規則144に従って新ワラント株式を売却した後、（iii）新ワラントの保有者が規則144に基づく当社の「関連会社」ではなく、当該新ワラント株式はルール144に基づく売却対象（新株予約権のキャッシュレス行使とそれに必要な保有が前提となります）（iv）新ワラントの保有者が規則144に基づく当社の「関連会社」ではなく、新ワラントの保有者が規則144に基づく当社の「関連会社」ではなく、当該新ワラントの保有者が規則144に基づく当社の「関連会社」ではなく、当該新ワラント株式が規則144に基づいて売却される可能性がある場合（新ワラントをキャッシュレスで行使し、必要な保有期間を前提とします）、規則144に基づく期間が満了しました。（ルール144が満たされている）で、会社は現在の一般市民の意見に従うことになりますそのような新ワラント株式に関して規則144で義務付けられている情報、または（v）証券法の適用要件（証券取引委員会（「委員会」）の職員による司法上の解釈および宣告および最も古い条項（i）から（v）までは「権利放棄日」）の下でそのような記載が必要でない場合。当社は、本契約に基づく凡例を削除するために当社および/または譲渡代理人から要求された場合、または所有者の要請に応じて、委任日の後速やかに、慣習的な形式の法的意見を譲渡代理人に発行させるものとします。これらの意見は、所有者が合理的に受け入れられる形式および内容でなければなりません。削除日以降は、そのような法的意見の提出を条件として、当該新新株予約権はすべてのレジェンドなしで発行されるものとします。当社は、削除日以降、または本条でそのようなレジェンドが不要になった時点で、制限付きレジェンド付きで発行された新ワラント株式を表す証明書を保有者が当社または譲渡代理人に引き渡してから2営業日以内に（2取引日目の「レジェンド削除日」など）に、以下を表す証明書を保有者に引き渡すか、または引き渡すことに同意します制限事項やその他の凡例がまったくない株式、または保有者の要求に応じて所有者の指示に従って、保有者のプライムブローカーの口座に預金信託会社システムに入金します。

保有者が利用できる他の救済措置に加えて、当社は、制限事項の削除のために引き渡された新ワラント株式1,000ドル（当該新ワラント株式が譲渡代理人に提出された日の普通株式のVWAPに基づく）1株につき、取引日あたり10ドル（取引日あたり20ドルに増額）を、罰金としてではなく、部分的な清算損害賠償として保有者に現金で支払うものとします（5）レジェンド削除日以降の各取引日について、当該損害が発生し始めてから当該証明書が無く届くまでの取引日数凡例と（ii）会社が（a）レジェンド削除日までに保有者から当社に引き渡された新ワラント株式を表す、制限事項やその他の凡例がまったくない証明書を発行して保有者に引き渡さなかった場合、および（b）レジェンド削除日以降、保有者が（公開市場取引またはその他の方法で）普通株式を保有者によるすべての売却に満足させるために普通株式を購入した場合または普通株式の数の任意の部分、または普通株式の多数の売却制限的な記述なしに保有者が当社から受け取ると予想していた普通株式の数の全部または一部に等しい場合は、そのように購入した普通株式の保有者の購入価格の合計（仲介手数料やその他の自己負担費用を含む）（もしあれば、仲介手数料やその他の自己負担費用を含む）の超過額に等しい金額（「バイイン価格」）」）は、凡例により会社が保有者に引き渡すことを義務付けられたこのような数の新新株予約株式の（A）の積に対して引渡要件を適時に満たすために保有者が株式を購入する必要があった解約日に、保有者がその数の普通株式を売却したときの加重平均価格を（B）掛けます。

本書の日付から締切日の15日後まで、当社も子会社も、（A）普通株式または普通株式同等物の発行または発行提案を発行または発表する契約を締結したり、（B）登録届出書または既存の登録届出書の修正または補足（本書で言及されている再販登録届出書または登録届出書の補足事項を除く）を提出したりしてはなりません。ここで検討されている取引を反映するため）。

この提案が受理され、取引書類が執行時間、つまり2024年4月30日の東部標準時午後4時までに実行された場合、当社はフォーム8-Kで委員会に（このレター契約を別紙として）本契約に基づいて検討されている取引のすべての重要な条件を開示する最新報告書を提出するものとします。プレスリリースの発行またはフォーム8-Kでの最新レポートの提出以降、および該当する場合、当社は、本契約に基づいて検討されている取引に関連して、当社、またはそれぞれの役員、取締役、従業員、または代理人からお客様に提供されたすべての重要な非公開情報を公開したことをお客様に表明します。さらに、そのようなプレスリリースおよび/またはフォーム8-Kの最新レポートの発行をもって、当社は、当社、その子会社、またはそれぞれの役員、取締役、代理人、従業員、または関連会社と、一方ではお客様とあなたの関連会社との間の書面または口頭による契約に基づく秘密保持または同様の義務がすべて終了することを認め、同意します。当社は、本オファーを受諾した時点で、保有者による転売に関する記述や制限なしに新株予約権が発行されることを表明、保証、誓約します。

約定日の翌2日（2日）までに、両当事者が合意した場所でクロージングが行われるものとします。ワラント株式の決済は、「引き渡し対支払い」（「DVP」）によって行われるものとします（つまり、締切日に、当社は、保有者の名前と住所に登録され、譲渡代理人によって各保有者が指定した口座に直接発行されるワラント株式を発行します。そのようなワラント株式を受領次第、当社は、当該ワラント株式を該当する保有者に速やかに電子的に引き渡すものとします。既存のワラントの行使の終了日を「締切日」と呼ぶものとします。

本レター契約で検討されている取引に関連して、当社は、本レター契約の条件に従って取引を行うために必要な既存のワラントに適用されるワラント代行契約に従って必要なあらゆる措置を講じるものとします。

当社は、本契約の日付の時点で、本契約の日付以降、本書の日付から本書の日付の180日後までの間、既存のワラントと同時に売却されたワラントに関連するその他のワラント行使契約（またはその改正、変更、放棄）に関して他の保有者に提示された条件のいずれも、当該他の保有者にとってより有利ではないこと、または今後より有利にならないことを表明し、保証しますそのような条件が保有者に同時に提示されている場合を除き、所有者とこの契約書の条件とは異なります。本契約の日付以降、および本契約の日付から180日後までに、当社が既存のワラントと同時に売却されたワラントに関連するその他のワラント行使契約を締結した場合、（i）当社は、その発生後速やかにその旨を保有者に通知するものとし、（ii）このレター契約の条件は、保有者または会社によるさらなる措置なしに、自動的に修正されるものとしますそして経済的かつ法的に同等の方法で修正され、所有者が受け取るものとするそのようなその他のワラント行使契約（場合によっては、追加のワラント株式の発行を含む）に定められた、より有利な条件および/または条件（場合によっては）の利益。ただし、保有者は、当社への書面による通知により、いつでもそのような修正または変更された条件の利益を受け入れないことを選択できます。その場合、このレター契約に含まれる条件は、そのような修正の直前に有効であったまま保有者に適用されるものとしますあたかもそのような修正や修正が行われたことがないかのようにホルダーに敬意を表します。この段落の規定は、そのようなその他のワラント行使契約にも同様かつ等しく適用されるものとします。

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[ワラント誘導書契約の署名ページ]

以下の内容を受諾および同意しました。

所有者の名前:________________________________________________________

所有者の正式な署名者の署名: /スティーブン・ボイド/

認定署名者の名前：スティーブン・ボイド

認定署名者の役職：CIO アーミスティス・キャピタル合同会社

既存のワラントの数：2,917,032件

既存のワラント行使価格の合計：4,407,443.97ドル

新ワラント対価の合計：364,629.00ドル（新ワラントあたり0.125ドル）

既存のワラント受益所有権ブロッカー：☐ 4.99％またはx 9.99％

新ワラント：（行使中の既存ワラント総額の 100%）：2,917,032件

新保証の受益所有権ブロッカー：x 4.99% または ☐ 9.99%

DTC に関する指示:

附属書 A

会社の表明、保証、契約。当社は、保有者に対して以下の表明と保証を行います。

展示物 A