年次株主総会の通知

3

会長兼最高経営責任者からの手紙

5

消費者と商人のためのエコシステム

6

影響のハイライト-私たちは今日、ラテンアメリカの持続可能な開発のために行動します

9

提案I — 取締役の選挙

19

取締役会とコーポレートガバナンスに関する情報

24

その他のガバナンス問題

41

執行役員

43

セクション16（A）の延滞報告

46

当社の普通株式の受益所有権

47

役員報酬

49

提案II — 会社の役員報酬を承認するための諮問投票

66

監査委員会報告書

67

提案III — 独立登録公認会計士事務所の批准

68

年次総会に関する追加情報

70

付録：非GAAP財務指標の調整

75

本社の情報

76

2025年次総会の株主提案

76

 

日付と時刻

 

場所

 

基準日

2024年6月5日水曜日

東部標準時の午後 1:00

www.virtualShareholderMeeting.com.meli2024、株主は

会議をライブで聞いたり、質問したり、オンラインで投票したりできます。

2024年4月9日

 

1

取締役会が推薦するクラスII取締役の候補者を選出し、2027年の年次株主総会まで、またはそれぞれの後継者が選出され資格を得るまでの任期を務めること。

2

2023会計年度の指名された執行役員の報酬を諮問的に承認すること。

 

3

アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのメンバーファームであるピストレリが、2024年12月31日に終了する会計年度の当社の独立登録公認会計士事務所として任命されたことを承認すること。そして

4

会議の前にきちんと行われるかもしれないような他の仕事をすること。

取締役会の命令により、

 

ヤコボ・コーエン・イマッハ

シニア・バイス・プレジデント、

法務顧問兼秘書

 

 

 

ライブ・ウェブキャスト

ウェブキャストが始まります

リプレイします

www.virtualShareholderMeeting.com Meli2024

東部標準時2024年6月5日午後1時

2025年6月5日まで利用可能です

に関する質問については：

問い合わせてください：

2024年年次総会

メルカドリブレ投資家向け広報活動、次のページにアクセスしてください

https://investor.mercadolibre.com/contact-ir/ そしてあなたの質問やリクエストを送信しています

議決権株式の所有権

 

コンピューターシェア

普通郵便：私書箱 43078、ロードアイランド州プロビデンス、02940-3078、米国

宅配便：ロイヤルストリート150号、スイート101号、マサチューセッツ州カントン、2021

888 313 1478 (米国の投資家)

+1 (201) 680 6578 (米国以外の投資家)

www.computershare.com/投資家

心から、

 

マルコス・ガルペリン

取締役会長、社長

兼最高経営責任者

1

ユニークアクティブ購入者とは、報告された期間中にMercado Libreマーケットプレイスで少なくとも1回購入を行ったユーザーとして定義されます。

2

フィンテックの月間アクティブユーザー数：2024年3月31日時点で、レポート期間の最後の月に、その月に次のアクションのうち少なくとも1つを実行したフィンテック支払者および/またはコレクターとして定義されます：1）デビットカードまたはクレジットカードでの支払い、2）QRコードによる支払い、3）メルカドパゴフィンテックにログインした状態で、チェックアウトまたは支払いソリューションのリンクを使用してプラットフォーム外のオンライン支払いを行いました。プラットフォーム、4）投資を行った、または当社の貯蓄ソリューションを採用した、5）保険契約を購入した、6）メルカドクレジットを通じて融資を受けた解決策、または7）マーケットプレイス内外での販売または取引から支払いを受け取りました。

私たちは、持続可能性が継続的な改善の道であることを知っている起業家です。

多くの課題が待ち受けていますが、焦点は明確です。今こそ行動する時です。

MercaDolibreでは、持続可能性には事業のあらゆる分野が関係していると考えています。イノベーションを起こし、規模を拡大し、変革をもたらすためにリスクを冒すたびに、これは私たちが毎日更新する取り組みです。

私たちは、急速な成長により、事業が社会経済にもたらすプラスの影響を育み、強化し、商業的・金融的包摂を促進し、地域社会の繁栄に貢献できると信じています。また、バリューチェーン全体で環境への影響を減らすためには、ますます効率的かつ革新的になる必要があります。私たちは、責任を持って成長し続けるために、今日できる最善のことに焦点を当てています。それは継続的かつ集団的な改善の道であり、このようなダイナミックで指数関数的な業界では多くの課題が待ち受けています。しかし、私たちの焦点は明確です。今こそ行動する時です。

この前提のもと、私たちの戦略には主に3つの重点分野があります。

 

社会経済的

開発と

包含します

 

ソーシャル・エンパワーメント

 

環境です

戦略と

イノベーション

私たちは、特に地理的な距離やデジタル、性別、人種の要因によりプラットフォームへのアクセスが困難になっているセグメントで、企業やトリプルインパクトブランドを宣伝し、その商業的発展を支援し、認知度を高めています。また、教育と金融包摂を通じて女性起業家精神を促進し、女性起業家が事業を拡大する際に抱える2つの大きなハードルに対処することを目指しています。私たちのソリューションエコシステムは、社会組織のデジタルインクルージョンだけでなく、資金調達能力を高めるための重要な要素です。

私たちは、個人に勉強、ビジネス、仕事の機会を何千も提供することで、プラットフォーム上のソリューションだけでなく、科学技術業界全般へのアクセスを広げたいと考えています。私たちは、これらの機会を民主化する最善の方法は教育であると信じています。そのため、地域の何千人もの若者に幅広い教育コンテンツを提供して、仲間と協力してスキルを身に付け、幅広いテクノロジーの世界で可能な未来を想像できるように努めています。

私たちは、私たちの成長が環境上の課題を生み出すことを認識しています。私たちはこの緊張に立ち向かい、持続可能な成長のために今日できる最善を尽くすことを目指しています。二酸化炭素排出量を測定することで、事業とそのバリューチェーンが及ぼす主な影響を特定できます。二酸化炭素排出量を削減するための環境戦略は、ラテンアメリカの象徴的なバイオームの再生と保全に加えて、持続可能なモビリティ、エネルギー管理、物質の循環性に基づいています。

そして、最高の人材を引き付け、関与させ、育成することによってのみ、この目的を果たすことができます。私たちは、私たちの行動方法を定義する倫理的価値観に従って影響を与えることを目指している多様なチームです。

 

社会経済開発とインクルージョン

私たちの原点に忠実に、私たちの使命はラテンアメリカの商取引と金融サービスを民主化することです。私たちは、日々ますます多くの人々にリーチを拡大し、地域全体の起業家や組織に開発の機会を創出し、地域社会の進歩と繁栄に貢献することで、その使命に取り組んでいます。

ポジティブ・インパクト消費（アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ウルグアイ）

2019年、私たちはMercado Libreマーケットプレイスプラットフォームに「持続可能な製品」セクションを開設しました。これは、環境への影響を減らし、社会にプラスの影響を与えるブランドや起業家を宣伝し、人々と環境に利益をもたらし、新しい経済を促進する製品へのアクセスの民主化に貢献するブランドや起業家を宣伝するためです。私たちは、責任ある意識的な消費を促進し、市場で最もポジティブな影響を与える製品のワンストップショップを目指しています。ポジティブ・インパクト製品の提供を促進するために、トリプル・インパクトや社会・生物多様性の企業にセールストレーニングコースを提供し、その製品の認知度向上キャンペーンを開催しています。また、需要を最大化するために、オンラインのポジティブ・インパクトのある消費動向に関する既存の調査をユーザーに伝え、製品の選択基準を透明に伝えています。

■ ポジティブ・インパクト製品に関する93万以上のユニークな出版物。

■ +67,000以上のポジティブ・インパクトのあるブランドと起業家。

+580万人

ユーザーは製品を購入しました

(2022年より 27% 以上増加)

 

+104万です

販売した製品、

57% 以上対 2022

 

 

バイオマス：社会・生物多様性を支援する製品（メキシコ、ブラジル、アルゼンチン）

「Biomas in a Click」プログラムは、持続可能な品目の生産を通じて生物多様性の保全に貢献するコミュニティが、新しい市場にアクセスして収入創出を促進し、製品や知識を地域全体に分配できるようにするために創設されました。このようにして、住んでいる地域のバイオーム保護を支援している何千もの家族の公正な商取引と収入創出を促進しています。このプログラムでは、バイオームの起業家に、営業、ビジネス戦略、物流、デジタルマーケティングのトレーニング、メルカドリブレの専門家や関連財団による個人やグループのメンターシップを提供しています。また、持続可能な製品セクションや独自のランディングページでの認知度を高め、自社製品を宣伝しています。

私たちの貢献は、バイオーム保全を地域開発およびバイオエコノミーの促進と統合する起業家活動を促進したことで、ロイター・イベンツ・サステナブル・ビジネスの「生物多様性チャンピオン賞」部門で表彰されました。

■ +34,000人の地元の生産者が間接的に恩恵を受けました。

■ +47,600個の製品が販売されました。

■ ラテンアメリカの象徴的な8つのバイオームが展示されています。

128

サポート対象の組織

 

 

アフロラボプログラム（ブラジル）

2018年以来、私たちはPreta Hubと提携して、ブラジルの黒人起業家が率いる企業を支援し、彼らのデジタルインクルージョンと収入創出、黒人の起業家精神、文化、創造性の促進に貢献してきました。

そのために、Preta Hubが主導する黒人起業家の加速のためのイニシアチブであるAfrolabの参加者は、オンライン販売戦略に関するツールとノウハウを自由に利用できます。私たちは、フェイラ・プレタの公式限定ストアやプロモーション、文化感謝キャンペーンを通じて、当社のプラットフォーム上で彼らのストーリーや製品を紹介しています。

192

黒人起業家はブラジルで研修を受けました

 

1,250%

メルカドリブレにあるフェイラ・プレタの公式ストアで販売されている商品

 

 

女性起業家に力を与える

ラテンアメリカの女性起業家は、経済の推進者であり、雇用の創出者でもあるにもかかわらず、事業の正式化と成長の鍵となる財務管理サービスとツールに対して最も多くの障壁に直面しています。

教育は、金融の健全性や生産的な発展など、金融包摂の他の側面を可能にする重要な要素であることを私たちは知っています。メルカド・パゴは、ラテンアメリカのスペイン語圏のプロ・ムヘール、ブラジルのアリアンサ・エンプレンデドーラとバルカスと提携して、この地域の女性起業家の金融教育を改善しています。このイニシアチブは、収入創出能力を高め、ビジネスの持続可能な未来を計画するのを支援することに重点を置いています。このようにして、参加者は企業の各段階で教育コンテンツにアクセスしたり、リーダーシップ、自己啓発、財務、販売のためのデジタルスキルを習得したり、地域の他の女性起業家とつながったり、アドバイスや個別のサポートを受けたりすることができます。このプログラムは、彼らのビジネスの発展サイクル全体を通して彼らを支援し、それを通じてラテンアメリカの女性起業家のネットワークを構築することを目指しています。

■ 64% が金融スキルを向上させました。

■ 86% が事業で予算管理を採用しています。

■ 85％が、デジタルチャネルやオンライン決済ソリューションをビジネスに組み込んだと報告しています。

3,160

認定起業家精神にあふれた女性

（2022年のプログラム開始以来、5,000人増えました）

 

ソーシャル・エンパワーメント：デジタル・インクルージョンのための教育

知識と機会を民主化するための教育

私たちは、科学技術産業が提供する何千もの留学、起業または仕事の可能性を人々に活用してもらいたいと思っています。教育はこれらの機会を民主化する最良の方法であることを私たちは知っています。

 

私たちは今日、ラテンアメリカのよりインクルーシブな開発を促進するために行動しています。

ベータハブ（アルゼンチン、ブラジル、チリ、ウルグアイ、コロンビア、メキシコ）

2023年に、ラテンアメリカのティーンエイジャーがテクノロジーを使って世界を変えることを奨励することを目的とした学習コミュニティ、ベータハブを立ち上げました。

Beta Hubは、16歳から18歳までの若者に無料のトレーニングとコンテンツを提供し、10代の若者がユーザーからテクノロジーベースのソリューションの?$#@$エイターになるための挑戦ができるインタラクティブなスペースを提供しています。コミュニティは、専門家、地域の指導者、同じような関心を持つ仲間とのつながりを提供し、彼らにツールを提供し、アイデアを実現するためのインスピレーションを与えます。

私たちは、ダイバーシティとインクルージョンに関する私たちの見解を共有するラテンアメリカの教育機関や技術機関と提携することで、このコミュニティを支援しています。

9,000

プラットフォームに登録されている若者

2,218

奨学金が授与されました

1,180

若者が卒業しました（卒業生の65％がテクノロジーについてもっと学び、勉強したいことを特定できました）

コネクタダス (アルゼンチン、メキシコ、ブラジル、ペルー、コロンビア、チリ、ウルグアイ)

私たちのプログラム「Conectadas」は、より多くの少女や若い女性をテクノロジーに引き込むことを目的としており、2023年に3周年を迎えました。このプログラムは、14歳から18歳の女性を対象とした、没入感のあるオンラインの無料の取り組みです。テクノロジーの世界で好評を博している女性との接点やツールを提供し、自信を育み、地域で特定した課題に対する解決策を生み出す力を与えることを目的としています。

■ 参加者から寄せられた145件のインパクトプロジェクトのアイデア。

■ プログラムに参加した若い女性の 84% が、テクノロジー問題の研究、研究、仕事が好きだと感じました。

+ 900

ラテンアメリカの7か国の14歳から18歳までの若い女性がプログラムに参加しました

 

 

認定技術開発者（アルゼンチン、ブラジル、チリ、ウルグアイ、コロンビア、メキシコ、ペルー、エクアドル）

2021年、私たちはGlobantとDigital Houseと協力して、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ウルグアイ、ブラジル、そして2023年からメキシコ、ペルー、エクアドルで技術職に就く若者に奨学金を授与するイニシアチブである認定技術開発者プログラムを共同作成しました。

■ 1,100件の奨学金が授与されました。

■ 奨学金の 45% は女性に授与されました。

+7,800

学生は2021年からプログラムを修了しています

 

持続可能な方法で成長する

二酸化炭素排出量

私たちの環境戦略は、持続可能な成長を支える継続的な改善プロセスに基づいています。この戦略の中心となるのは、二酸化炭素排出量を測定することです。これにより、削減措置を迅速に特定して実施することができます。

2016年以降、私たちはますます正確な指標を使ってフットプリントを測定してきたと考えています。これにより、当社の影響を監視することができ、事業とバリューチェーンを対象とした具体的な行動を予測することができます。

温室効果ガス（GHG）議定書、グローバル・ロジスティクス・エミッション・カウンセル（GLEC）フレームワークなど、環境・食糧・農村省（DEFRA）、国際エネルギー機関（IEA）、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）によるその他の国際的に認められた方法を使用して排出量を測定しています。私たちは毎年、計算の改善に努めています。これにより、より正確になり、ビジネスの現実に適合するようになります。

0.00014兆のCO₂請求された収益は米ドルあたり

(スコープ1、2、3)

 

0.023 トン

のコロラド州₂購入者1人あたり

(スコープ1、2、3)

二酸化炭素排出量管理 — 私たちの環境影響戦略
 
エネルギー効率再生可能エネルギー

■ スマートセンサーとリアルタイムダッシュボードを使用して消費量をリモートで監視できるスマートメータリング戦略。

■ 2023年末現在、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ブラジル、メキシコにスマートメータリングを備えた100以上の流通センターがあります。

■ 事業の 100% を再生可能なエネルギー源に移行するプロセスを継続しています。

■ 2023年、メルカドリブレの13の流通センターが 100% 再生可能エネルギーに移行し、センターとオフィスの間の合計29か所になりました。

■ 1,000枚以上のパネルを備えたコロンビアで最初のオンサイト太陽光発電所を立ち上げ、地域の3か所でオンサイト発電を行いました。

■ 私たちの総エネルギー消費量の約 44% は再生可能エネルギー源によるもので、合計で63,375 MWhです。

持続可能なモビリティ
 
私たちは、低排出燃料をベースにした持続可能なモビリティの実現という課題に物流チェーン全体を巻き込んでいます。
 
2023年には、2,321台の電気自動車が、ブラジル、メキシコ、コロンビア、チリ、ウルグアイ、アルゼンチンのパートナーキャリアを通じて配送されました。このタイプの輸送により、運航国にもよりますが、同様のディーゼル車と比較して、配送時の二酸化炭素排出量を最大90％削減できます。付加価値として、電気自動車は騒音が少なく、都市の生活の質が向上します。
 
物流からの排出量を削減するもう1つの効果的な方法は、低排出または再生可能エネルギー源の燃料を使用することです。そこで、私たちはパートナー航空会社に、天然ガス（ディーゼルよりも二酸化炭素排出量が約18％少ない燃料）とバイオメタン（有機廃棄物から作られた燃料）で走る169台のトラックの開発に投資するよう奨励しています。バイオメタンは、ディーゼルと比較して排出量を大幅に削減する可能性があります。
 
低炭素物流をスピードアップするためのイノベーション
 
私たちは、米国を拠点とするイノベーションラボであるNewlabと提携しました。Newlabは、起業家、科学者、エンジニアの協力による最先端技術の開発を促進しています。この組織と共同研究を行い、世界中の企業や新しい企業から供給される二酸化炭素排出量の少ない新しいロジスティクステクノロジーを調査し、統合しました。
 
2023年に、持続可能なモビリティに取り組んでいる世界中のスタートアップに招待状を発行したところ、128の組織（うち62％がラテンアメリカ）から回答がありました。
 
持続可能な包装と材料
 
私たちの電子商取引プラットフォームでの売買や商品の輸送のための物流、技術、サポート業務全体が廃棄物を生み出します。この廃棄物は私たちの二酸化炭素排出量の 1.11% を占めています。私たちは、埋め立て地に送られる材料の量を最小限に抑え、生産サイクルに再投入して、材料の循環を促進するための解決策を模索しています。私たちは、削減、代替、リサイクルという3つの面に取り組んでいるほか、バリューチェーンの人々にこの問題を認識してもらっています。

 

44%

私たちの総エネルギー消費量のうち

再生可能エネルギーから来ています

リソース  

 

13

新しいサイトは再生可能なサイトに移行しました

エネルギー

 

+22M

サステナブルによって配達されるパッケージ

モビリティ・フリート

 

2,321

電気自動車です

+191.2% 対 2022

再生

2021年3月、私たちは地域を象徴する自然生態系の再生と保全に貢献することを目的としたプログラム「Regenera America」を開始しました。そうすることで、気候危機の進行を緩和するために不可欠な炭素の回収と生物多様性の保護に貢献できると信じています。

このプログラムを開発するために、私たちはすでに2370万ドルを投資しています。これらの資金は、合計14,587ヘクタールの修復と保全を目的として、ブラジルとメキシコの9つのプロジェクトに割り当てられました。

ラテンアメリカに注目したのは、地球上の生物多様性の約40％が生息しているからです。私たちが大西洋岸森林から始めたのは、この地域で最も脅威にさらされている生態系の1つであり、重要な流域があることで知られており、ブラジルは私たちにとって最大の事業拠点でもあるからです。

2370万ドルです

開発にこれまで投資してきました

「リジェネラ・アメリカ」

 

14,587

修復と保全が行われているヘクタールの土地

 

1,187,000です

30年間で大量のCO2回収量-

地平線

 

3,000,000

発売から30年の間に、大量のCO2排出量を回避しました

 

ヒューマンキャピタル

コンスタントベータモードのチーム

最高の人材を引き付け、関与させ、育成することによってのみ、私たちが事業を展開するあらゆる市場で主導権を握り、私たちの目的を果たすことができます。私たちは毎年、常に先を行き、課題により迅速に対応できるように進化しています。だからこそ、私たちは常にベータモードにいることが私たちの文化の一部だと言うのです。私たちは、最高のエクスペリエンスを設計し、従業員が潜在能力を発揮できるように、自社の慣行と価値提案を継続的に評価しています。

 

私たちは困難な状況の中で事業を行っていますが、Mercado Libreでは、成長計画を続けてきました。2023年に、私たちは58,000人を超えるチームに成長しました。

 

2023年に、私たちは成長を促進するためのテクノロジーとロジスティクスの人材の強化、トレーニングに対応し、あらゆる状況に適応するワークダイナミクスの設計、リーダーの育成とより多様な企業になるための労働慣行の拡大に重点を置きました。これらの取り組みはすべて、効率を高め、持続可能な成長を続けることを目的としています。

+58,000

のメルカドリブレチームの人々

2023

インクルージョンと機会均等

私たちは、インクルージョンは競争上の優位性であり、私たちが破壊的であり続けるためのイノベーションの源であると考えています。だからこそ、私たちは常に視野を広げ、さまざまな見方をチームに組み込むよう努めています。

 

私たちのダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン戦略は、互いに補強し合う3つの補完的な柱に基づいています。

 

多様なチームを作ってください

 

私たちは、ユーザーの多様性をつなぎ、反映する革新的な製品を生み出すために、さまざまなプロファイルによる相補性を追求しています。

 

すべての募集職種は、新しい考え方、つまり私たちのチームの現在のメンバーを補完するユニークな人を紹介する機会です。これにより、私たちはより革新的になり、何百万もの異なるユーザーのニーズと期待に応える強化された製品を開発することができます。

 

これまで、私たちは女性、障害者、民族、LGBTQIAP+、そして2023年からは異なる世代の5つの行動分野に焦点を当ててきました。

 

インクルーシブな環境を開発する

 

私たちは、機会均等を確保し、誰もが意見を聞き、自分自身を表現し、意見を共有し、革新のためのアイデアを提案し、新しい視点でチームに挑戦できる、違いが尊重される職場を促進しています。私たちは偏見を排除し、多様でインクルーシブな文化を築く上で、指導的役割を相乗的な要素にするよう努めています。私たちは、アフィニティグループとのオープンで協力的な対話を奨励しています。アフィニティグループは、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンという私たちのアジェンダを加速させるために、喜んで時間、知識、アイデアを提供する準備ができているメンバーで構成されるコミュニティです。

 

インクルーシブな社会を促進してください

 

インクルーシブな製品とサービス、機会均等を促進します。

24%

IT業界の女性（上級管理職の 17%）

 

12%

の私たちのチームはLGBTQIAP+コミュニティに所属しています

 

91%

の従業員が、自分のリーダーをインクルーシブで多様な環境の推進者と見なしています

 

倫理と透明性

 

正直、

透明性と

誠実さ

フローイン

私たちのDNA

私たちは、MercaDolibreで働くすべての人々と取締役会のメンバーに、最高の倫理基準と行動基準の下で職務を遂行することを要求し、すべてのサプライヤー、顧客、ビジネスパートナーにも同じ基準を遵守することを期待しています。

2023年に、「MELI規範」として知られる新しい倫理規定を制定しました。これは、事業を展開するさまざまな国のすべての従業員、取締役、子会社または関連会社、および該当する場合はサプライヤー、顧客、ビジネスパートナーに適用されます。MELIコードは、複雑な職場環境の中で日々の意思決定を行うのに役立つガイドであり、特に責任と倫理的コミットメントに焦点を当てて、従業員がメルカドリブレの文化的原則を実践することを奨励しています。MELIコードは、誠実さ、透明性、誠実さという私たちのDNAの一部である属性を統合しています。

MELI規範はまた、既存の内部方針と手続きの統合システムを体系化しています。私たちは、MELIコードとそこに記載されているポリシーと手順を見直し、迅速に遵守するための手順を用意しています。たとえば、MELIコードの「常に存在するチャネル」というタイトルのセクションを参照してください。このセクションでは、内部告発者ホットラインを通じて、MELIコード違反の可能性があることを匿名で報告することを奨励しています。重大なコンプライアンス違反の状況が発見されると、倫理委員会（会社の総務部長（会長）、最高財務責任者、法務顧問、人事部長、リスク・コンプライアンス責任者で構成されます）に報告されます。

MercaDolibreで働くすべての人は、入社時にMELI規範と倫理・コンプライアンス部門の主要方針の遵守を確認する必要があります。また、公務員や政府機関より先にメルカドリブレに代わって、またはメルカドリブレの利益のためにサービスを提供するすべての第三者は、MELIコードの遵守を確認しなければなりません。

MELIコードは、適用される規制動向とベストプラクティスに従って定期的に見直されます。

MELIコードは、当社の投資家向け広報サイトで公開されています。

 

 

クラスを構成する取締役

クラス

現在の期間の有効期限

スーザン・シーガル

マリオ・エドゥアルド・バスケス

アレハンドロ・ニコラス・アグジン

クラス I

2026年年次総会

ニコラス・ガルペリン

エンリケ・デュブグラス

リチャード・サンダース

クラスII

2024年年次総会

エミリアーノ・カレムズックさん

マルコス・ガルペリン

アンドレア・マユミ・ペトロニ・メルヒー

クラスIII

2025年年次総会

 

ニコラス・ガルペリン

 

キャリアのハイライト:

ガルペリン氏はモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーで働いていました。Incorporatedは、1994年から2006年まで投資銀行でした。直近の役職は、ロンドンの新興市場トレーディングデスクのマネージングディレクター兼トレーディングおよびリスク管理の責任者を務めたほか、ニューヨークとロンドンでハイイールド債券、新興国債券、デリバティブのトレーダーを務めていました。2006年、ガルペリン氏はロンドンを拠点とする投資運用会社であるオンスロー・キャピタル・マネジメント・リミテッドを設立し、2018年に閉鎖されるまで同社で働いていました。ガルペリン氏は現在、ロンドンを拠点とする投資家です。彼はペンシルベニア大学ウォートンスクールを優等で卒業しました。ガルペリン氏は、会長、社長、最高経営責任者であるマルコス・ガルペリンの兄弟です。

主な属性とスキル：

起業家精神：ガルペリン氏は、オンスロー・キャピタル・マネジメント・リミテッドの創設者としての起業家としての経験を取締役会にもたらします。

財務：ガルペリン氏は、モルガン・スタンレーやオンスロー・キャピタル・マネジメントでさまざまな指導的役割を果たすなど、投資銀行業務と投資管理におけるキャリアを通じて、貴重なビジネス経験と、私たちのビジネスにおける財務と戦略的取引の役割に関する重要な洞察を与えてくれます。

リスク監視：ガルペリン氏は、キャリアを通じて新興資本市場に特に重点を置いており、リスク管理における彼のリーダーシップは、取締役会の重要なスキルとなっています。

ラテンアメリカおよびその他の市場：ガルペリン氏はロンドンを拠点とし、投資銀行業務と投資管理のキャリアを新興市場に注力してきました。これにより、ラテンアメリカとヨーロッパの両方の市場に関する貴重なグローバルビジネスの視点と知識が取締役会にもたらされます。

銀行：銀行と投資の分野で豊富な経験を積んだため、財務諸表、企業財務、会計、資本市場、債券商品とデリバティブについての理解が得られました。

プライベート・エクイティ：ガルペリン氏の職業的経歴には、プライベート・エクイティ分野への投資における20年の経験が含まれます。

 

エンリケ・デュブグラス

 

キャリアのハイライト:

Dubugras氏は、Brex Inc.の共同創設者兼共同CEOです。Brex Inc.は、成長中のすべての企業が潜在能力を最大限に発揮し、規模が拡大するにつれて支出と事業を管理できるように、金融システムを再考する会社です。その役職に就く前に、Dubugras氏はオンライン決済会社のPagar.me、米国の大学に通うラテンアメリカの学生を後援することを目的とした教育用クラウドファンディング会社であるEduquemeと、学部生と大学院レベルの学生の両方に留学に関する情報と機会を広めることを目的とした会社であるEstudar nos EUAを共同設立しました。2016年9月から2017年3月まで、スタンフォード大学でコンピューターサイエンスを学びました。

主な属性とスキル：

財務：Dubugras氏は、私たちのビジネスに重要な洞察をもたらす金融ツールとサービスを深く理解しています。

起業家精神：Dubugras氏は、スタートアップ業界でのイノベーションの経験から、私たちの成長と進化する世界における地位向上のために、創造的なアイデアを提供できる独自の立場にあります。

業界経験（フィンテック）：Dubugras氏は、さまざまな金融サービスエコシステムに関する知識に加えて、金融サービスビジネスにおける技術的および非技術的な豊富な専門知識を持っています。私たちの取締役会は、オンライン決済システムでの彼の経験と、国境を越えた専門家ネットワークが相まって、彼が当社の資産になっていると考えています。

LatAm Markets：ブラジルで事業を展開するオンライン決済会社であるPagar.meの共同創設者として、Dubugras氏はブラジル市場に関する貴重な知識と理解を持っています。

 

リチャード・サンダース

 

キャリアのハイライト:

サンダース氏は、グローバルなプライベートエクイティ会社であるPermiraのパートナーです。サンダース氏は、Permiraの旗艦ファンドと成長機会ファンドの執行委員会と投資委員会のメンバーであり、2023年まではテクノロジーセクター投資チームの共同責任者を務めていました。サンダース氏は1999年にPermiraに入社し、キャリアのほとんどをロンドンで過ごしてきました。彼は2007年から2011年の間に米国に移り、カリフォルニア州メンロパークにPermiraのオフィスを設立しました。Permiraに入社する前は、サンダース氏はロンドンのモルガン・スタンレーのM&A部門とハイ・イールド・キャピタル・マーケット部門で働いていました。サンダース氏は、オックスフォード大学で人文学（古典）の修士号を、フルブライト奨学生だったスタンフォード大学で経営学修士号を取得しています。

主な属性とスキル：

イノベーションとテクノロジー：サンダース氏は、テクノロジーおよびデジタル市場業界での投資判断において豊富な経験を持っているため、それらの業界について深い理解を持っています。

業界経験（商業）：Allegro.euの取締役としての彼の経験は、当社の事業と戦略、および今後の課題と機会に関連する事項を評価する際に、取締役会に貴重な視点と知識をもたらします。

プライベート・エクイティ：グローバルなプライベート・エクイティ会社での25年の経験。

財務：サンダース氏はプロとしての経歴があり、財務やM&Aに関する幅広いスキルを持ち、世界中の大規模な機関投資家との取引にも携わってきました。

リスク監視：リスクの監視と管理において、他社の取締役として豊富な経験があります。

管理：Permiraの上級管理職チームの一員として、貴重な管理能力とリーダーシップスキルを身につけました。

理事会は、上記のクラスII理事の候補者の選挙に「賛成」票を投じることを推奨しています。

 

マリオ・エドゥアルド・バスケス

 

キャリアのハイライト:

バスケス氏は、2003年6月から2006年11月までアルゼンチンのグルーポ・テレフォニカの最高経営責任者を務め、2000年11月から2006年11月までテレフォニカSAスペインの取締役会のメンバーを務めました。また、2012年までテレフォニカ・アルゼンチン社とテレフォニカ・ホールディング・アルゼンチン社の取締役会の正会員、テレフォニカ・デ・チリ社の取締役会の補欠メンバーを務めていました。バスケス氏は、2012年までYPF S.A. の取締役会のメンバーおよびYPF S.Aの監査委員会の委員長を務めていました。2006年11月以来、バスケス氏は取締役としての職務に加えて個人的な利益を追求してきました。バスケス氏は、アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、パラグアイ（ピストレリ、ディアス・イ・アソシアドス、アンデルセン・コンサルティング—アクセンチュア）でアーサー・アンダーセンのパートナー兼ゼネラルディレクターとして23年間過ごし、1993年に引退するまで合計33年間務めました。バスケス氏は以前、ブエノスアイレス大学経済学部で監査学の教授として教えていました。バスケス氏はブエノスアイレス大学で会計学の学位を取得しました。

主な属性とスキル：

財務：バスケス氏は、特に監査委員会の財務専門家として監査委員会の委員を務めるために、当社の取締役会に選ばれました。中南米企業に特有の財務および監査経験を持つ取締役をターゲットにしました。また、ブエノスアイレス大学経済学部で監査学の教授を務めていた頃から、学術的な視点も持ち合わせています。

イノベーションとテクノロジー：複数のテクノロジー企業や他の企業の取締役としての豊富な経験は、取締役会に貴重な視点と洞察を与えてくれます。

ラテンアメリカの市場：バスケス氏は、アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、パラグアイを含む多くのラテンアメリカ市場で、アーサー・アンダーセンの監査役を合計33年間務めました。そのうち23年間はパートナー兼ゼネラルディレクターを務めました。

 

スーザン・シーガル

 

キャリアのハイライト:

シーガル氏は、2003年8月からアメリカ協会および米州評議会（「AS/COA」）の会長兼最高経営責任者を務めています。現在の役職に就く前は、主にラテンアメリカと米国のヒスパニック市場に焦点を当てた自身の投資顧問会社の創設パートナーでした。以前は、JPモルガン・パートナーズ/チェース・キャピタル・パートナーズのパートナー兼ラテンアメリカ・グループ責任者を務め、ラテンアメリカにおける初期段階のベンチャーキャピタル投資のパイオニアでした。チェース・キャピタル・パートナーズに入社する前は、シーガル氏はチェース銀行とその前身の銀行で、新興市場、投資銀行、資本市場を専門とするシニア・マネージング・ディレクターでした。彼女は投資銀行業の発展、ラテンアメリカの新興市場債券取引部門の構築に積極的に関わっていました。また、1980年代から1990年代初頭にかけてのラテンアメリカの債務危機にも関与し、さまざまな諮問委員会の議長や委員を務めました。シーガル氏は、1999年のチリのベルナルド・オヒギンズ・グラド・デ・グラン・オフィシャル勲章、2009年のコロンビアのウリベ大統領によるクルス・デ・サン・カルロス勲章、2012年のメキシコ・アステカ・イーグル勲章、2019年のグランドオフィシャルのランクにおけるペルーの「功労功賞」、2022年のドゥケ大統領によるボヤカ勲章など、数々の賞と栄誉を受けています。、そして最後に、2023年9月に当時のラッソ大統領によってエクアドルのコンデコラシオン・デ・ラ・オルデン・ナシオナル「オノラド・バスケス」が開催されました。彼女はまた、2022年に発行されたブルームバーグリストで、ラテンアメリカで最も影響力のある500人のうちの1人に選ばれました。シーガルさんは、コロンビア大学で経営学の修士号を、サラ・ローレンス・カレッジで学士号を取得しています。シーガル氏は以前、1999年から2002年まで当社の取締役を務めていました。

主な属性とスキル：

起業家精神：シーガル氏は、主にラテンアメリカと米国のヒスパニック市場に焦点を当てた自身の投資顧問会社の創設パートナーであり、チェース・キャピタル・パートナーズで起業家と仕事をしたり、エンデバーの国際諮問委員会の理事を務めたりして、起業家としての技能を取締役会にもたらしています。

プライベート・エクイティ：シーガル氏の専門的経歴には、プライベート・エクイティとベンチャーキャピタルでの豊富な経験が含まれており、特にラテンアメリカを中心としたことは、当社の取締役会にとって非常に価値のあることです。

財務：投資銀行業界でのさまざまな上級管理職として、またAS/COAのCEOとして、シーガル氏は財務問題に関する深い知識と取締役会にとって貴重な視点を与えてくれました。

リスク監視：リスクの監視と管理において、他社の取締役として豊富な経験があります。

ラテンアメリカの市場：シーガルさんの素晴らしい経験には、ラテンアメリカ諸国の経済を研究した経歴が含まれます。また、ラテンアメリカの成長、統合、経済・社会開発の見通しにも精通しており、経済的包摂性、社会的エンパワーメント、市場、ビジネス環境全般、多様性の問題、リスク評価についても精通しています。シーガルさんはラテンアメリカでの数十年の経験から、ラテンアメリカの政治リーダーやビジネスリーダーの間で幅広いネットワークを築くことができました。

銀行：スコシアバンクの取締役を11年間務めたり、スコシアバンクUSAの取締役会を設立して7年間議長を務めたりするなど、銀行業界で25年間働いて得た貴重な経験です。

コーポレートガバナンス：シーガル氏は、スコシアバンクのコーポレートガバナンス委員会のメンバーを6年間務め、3年間委員長を務めました。また、ビスタオイルアンドガスのガバナンス委員会のメンバーでもあります。

業界経験（商取引とフィンテック）：シーガル氏は、AS/COAのメンバーである商業界の多くの企業や、さまざまな経済省で働いています。彼女はスコシアバンクの取締役としても豊富な経験があります。

管理：AS/COAの社長兼最高経営責任者として、シーガル氏は貴重な経営経験を積んできました。

 

アレハンドロ・ニコラス・アグジン

 

キャリアのハイライト:

アグジン氏は2024年3月から個人投資家です。2021年から2024年3月に在職期間が終了するまで、香港証券取引所清算株式会社の最高経営責任者および取締役会のメンバーを務めました。その役職に就く前は、アグザン氏はJPモルガンで30年以上にわたり、さまざまな事業分野や地域で指導的役割を果たしてきました。2020年から2021年5月まで、アグジン氏はJPモルガンのインターナショナル・プライベート・バンクのCEOおよび同社の資産・資産管理事業の運営委員会のメンバーを務めました。2012年から2020年まで、彼はアジア太平洋地域の会長兼最高経営責任者を務め、アジア太平洋地域における会社の全体的な活動を監督しました。2005年から2012年まで、彼はJPモルガン・ラテンアメリカのCEOを務め、ラテンアメリカにおけるJPモルガンのすべての活動を監督しました。また、JPモルガンの地域における投資銀行補償、M＆A、資本市場の責任者でもありました。アグジン氏は2008年から2009年までブラジルのシニア・カントリー・オフィサーも務めました。2002年から2005年まで、ラテンアメリカ・インベストメント・バンキング・カバレッジ、M&A、キャピタル・マーケッツ（以前はラテンアメリカ・インベストメント・バンキングと呼ばれていました）の責任者を務めました。1996年から2002年まで、アグジン氏はニューヨークのJPモルガンのラテンアメリカM＆Aグループに所属し、2000年にそのグループの責任者に任命されました。1992年から1996年まで、アグジン氏はブエノスアイレスのJPモルガンの投資銀行チームに所属し、いくつかの民営化、資本市場、顧問取引に携わっていました。1991年から1992年まで、ニューヨークのJPモルガンのコーポレート・ファイナンス・サービスグループに勤務し、主に米国の顧客を対象とした国境を越えた合併や買収に焦点を当てていました。その役職に就く前は、1990年から1991年まで、アグジン氏はブエノスアイレスのクレジットグループの財務アナリストでした。ペンシルベニア大学ウォートンスクールで経済学の学士号を取得しており、スペイン語、ポルトガル語、英語に堪能です。

主な属性とスキル：

コーポレートガバナンス：香港に上場しているグローバル企業の最前線の規制当局を務めてきたアグジン氏は、上場企業のガバナンスと規制のベストプラクティスに関する幅広い知識を持っています。

銀行：アグジン氏は投資銀行業務を深く理解しており、貴重なビジネス経験と、私たちのビジネスにおける財務と戦略的取引の役割に関する重要な洞察を提供しています。

金融：国際金融市場に関する幅広い経験と幅広い知識。

ラテンアメリカの市場：私たちの取締役会は、ラテンアメリカとアジアの経済と市場に関する彼の知識と、投資銀行でのキャリアを通じてそれらの地域で築いてきた専門的なネットワークが相まって、彼が当社の資産であると考えています。

 

エミリアーノ・カレムズックさん

 

キャリアのハイライト:

カレムズック氏は、2024年3月からレシェット・メディア・グループのCEOを務めています。また、メディアとテクノロジー分野の国際ベンチャーのアドバイザー兼投資家でもあります。インドのソニー・ミュージックやソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント、イスラエルのいくつかの企業や新興企業など、いくつかの企業の顧問を務めています。2020年から2021年まで、彼は890フィフスアベニューパートナーズ合同会社のCEOを務めました。その役職に就く前は、2017年から2020年まで、Calemzuk氏はヒスパニック市場に焦点を当てたメディアスタートアップベンチャーであるRAZEのCEO兼共同創設者を務めていました。2015年と2016年に、カレムズック氏は、タイム、スポーツ・イラストレイテッド、ピープル、その他の主要な雑誌タイトルの発行者であるタイム社と提携し、タイム社のデジタルビデオへの参入を支援しました。1998年から2012年の間、カレムズック氏はニューズコーポレーション/フォックスで成功を収め、2010年9月から2012年1月までシャイン・グループ・アメリカズ（21世紀フォックスのユニット）のCEOを最後に務めました。2007年から2010年まで、カレムズック氏はフォックス・テレビジョン・スタジオの社長を務めました。フォックス・テレビジョン・スタジオに入社する前は、2002年から2007年までローマを拠点とするフォックス・インターナショナル・チャンネルズ・ヨーロッパの社長を務めていました。イタリアで働く前、Calemzuk氏はロサンゼルスに拠点を置き、Fox Latin American Channelsの副社長兼副専務取締役を務め、19か国にまたがるFoxのすべての事業部門を監督していました。Calemzuk氏はペンシルベニア大学を優等で卒業しています。

主な属性とスキル：

メディアとエンターテインメント：Calemzuk氏は、オルタナティブエンターテインメントとテクノロジージャンルのリーダーであり、MercaDolibreが変化するテクノロジーとエンターテインメントの世界に適応する中で、思慮深いリーダーシップとガイダンスを提供する独自の立場にあります。

マーケティング：890 Fifth Avenue PartnersのCEO、RAZEのCEO兼共同創設者、Fox Television Studiosの社長として、幅広いマーケティング経験があり、従来の番組やデジタル番組を通じてラテンアメリカのすべての視聴者にコンテンツをマーケティングしてきました。

管理：Fox Television Studiosのようにグローバルに事業を展開する大規模組織を率いた専門知識を含む、ビジネス、リーダーシップ、管理の貴重な経験により、Mercadolibreなどの多国籍企業が直面している問題を鋭く理解しています。

ラテンアメリカ市場：Calemzuk氏は、ラテンアメリカとイタリアの両方でFoxの国際事業の成長を主導してきました。これにより、彼はラテンアメリカ市場に関する幅広い専門知識と理解を得てきました。

コーポレートガバナンス：Calemzuk氏は、MercaDolibreの指名およびコーポレートガバナンス委員会の委員長を務めた経験と、スタンフォード大学のロック・センター・フォー・コーポレート・ガバナンスでの研修を修了したことから、コーポレートガバナンス問題について深い理解と独自の視点を持っています。

サイバーセキュリティ：Calemzuk氏は、イスラエルのいくつかのサイバースタートアップの顧問です。

起業家精神：スタートアップの創設者として、Calemzuk氏は起業家界での経験を取締役会にもたらします。

 

マルコス・ガルペリン

 

キャリアのハイライト:

ガルペリン氏は、当社の取締役会長および最高経営責任者を務めています。私たちと一緒に働く前は、ガルペリン氏は1998年6月から8月までニューヨークのJPモルガン証券株式会社の債券部門で、アルゼンチンのブエノスアイレスにある総合石油会社のYPF S.A. で働いていました。そこでは先物オプションアソシエイトを務め、1994年から1997年までYPFの通貨および石油デリバティブプログラムを管理していました。ガルペリン氏はスタンフォード大学で経営学修士号を取得し、ペンシルベニア大学ウォートンスクールを優等で卒業し、経済学の学士号を取得しました。ガルペリン氏は、クラスIIディレクターのニコラス・ガルペリンの兄弟です。

主な属性とスキル：

起業家精神：Galperin氏は、MercaDolibreの共同創設者として、当社で長年にわたって磨いてきた起業家精神とイノベーションのスキルを取締役会にもたらします。

業界経験（商取引とフィンテック）：ガルペリン氏は、MercaDolibreの創業以来成長を主導してきた経験から、会社が事業を展開する業界について独自の視点を取締役会に提供することができます。

メディアとエンターテイメント：ガルペリン氏は、メルカドリブレの共同創設者、最高経営責任者、社長として、ブランディング戦略に関する貴重な知識を培ってきました。

経営：ガルペリン氏は、当社の共同創設者、最高経営責任者、社長として、私たちと私たちのビジネスが直面している問題、機会、課題について、最も長期的かつ貴重な実践的な知識を持っています。彼は経営陣と取締役会をつなぐ重要な役割を担い、経営陣のビジネス観の恩恵を受けて取締役会が監督機能を果たせるようにしています。

ラテンアメリカの市場：18か国に拠点を置くラテンアメリカ最大のオンライン商取引エコシステムであるMercaDolibreの共同創設者として、ガルペリン氏はラテンアメリカ市場に関する深い理解と幅広い専門知識を持っています。

金融：ガルペリン氏は、JPモルガンやYPFで働いて得た経験を含む専門的な経歴から、金融分野で幅広い経験を積んでいます。

 

アンドレア・マユミ・ペトロニ・メルヒー

 

キャリアのハイライト:

アンドレア・ペトロニは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの香港事務所のビジネスアドバイザリー兼執行責任者で、アジア太平洋地域の投資銀行業務の事業選択とリスクガバナンスの枠組みの監督を担当しています。その役職に就く前は、2016年から2019年まで、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー香港事務所でアジア太平洋地域の銀行および卸売決済の財務および経営管理の責任者を務め、事業開発、事業管理、内部財務報告、およびコントローラー機能を担当していました。2016年から2021年まで、JPモルガン・チェース銀行（中国）有限公司の取締役兼非常勤取締役を務めました。ペトロニさんは、エスコラ・デ・アドミニストラソン・デ・エンプレサス（Fundação Getulio Vargas）で経営学の学士号を取得しています。

主な属性とスキル：

財務：ペトロニ氏は、グローバルな金融機関で上級管理職を務めた経験から、財務諸表のレビュー、監査人とのやり取り、世界中の企業の財務および業績の評価など、豊富な財務背景と経験を積んでいます。

リスク監視：ペトロニ氏は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの香港事務所の事業諮問および執行責任者を務めているため、リスク監視に関する貴重な経験を取締役会にもたらしています。

銀行：グローバルバンキングで25年以上、中国の規制対象金融機関で6年以上の役員を務めた経験を持つペトロニ氏は、銀行業務と金融市場について深い理解を持っています。

コーポレートガバナンス：コーポレートガバナンス問題の助言と監督に関する豊富な経験は、当社が持続可能な成長という目標を達成する上で非常に価値のあるものです。彼女の幅広い国際経験は、さまざまな文化や国にわたる幅広い関係のネットワークを構築することにつながり、私たちの取締役会に独自の視点をもたらしています。

ラテンアメリカの市場：ラテンアメリカの企業に金融サービスを提供してきた15年の経験。

管理：ペトロニ氏は、ラテンアメリカとアジア太平洋地域の投資銀行、財務、人事のチームを率いて、幅広い管理経験があります。

取締役会の多様性マトリックス（2024年4月25日現在）

■ 取締役の総数

 

 

9

 

 

女性

男性

非バイナリ

しませんでした

開示する

性別

パートI：性同一性：

取締役

2

7

—

—

パートII：人口学的背景

 

 

 

 

アフリカ系アメリカ人または黒人

—

—

—

—

アラスカ先住民またはネイティブアメリカン

—

—

 

—

—

アジア人

—

—

—

—

ヒスパニック系またはラテン系

1

4

 

—

—

ハワイ先住民または太平洋諸島系の白人

—

—

—

—

ホワイト

1

3

 

 

 

2つ以上の人種または民族

—

—

—

—

LGBTQ+

 

 

—

 

 

人口統計学的背景を明らかにしなかった

—

 

監査

補償

指名とコーポレートガバナンス

エミリアーノ・カレムズック*

 

■

■

スーザン・シーガル*

■

■

マリオ・バスケス*

■

■

■

ニコラス・アグジン*

■

■

メンバー

 

責任

マリオ・バスケス（会長兼財務専門家）

ニコラス・アグジン

スーザン・シーガル

■ 当社の独立登録公認会計士事務所を監督し、独立登録公認会計士事務所を選定し、必要に応じて入れ替え、会社の報酬と契約条件を承認し、業績を評価する唯一の権限を持っています。

■ 当社の独立登録公認会計士事務所が行うすべての監査および非監査サービスを検討および承認し、それらに関する手続きを確立します。

■ 経営陣による当社の会計および財務報告プロセス（内部統制、開示管理および手続き、財務諸表の監査を含む）の確立と維持を監督します。

■ 会計、内部統制、監査、非監査/会計事項に関して当社が受け取った苦情の受理、保持、処理の手続きを確立し、疑わしい会計、監査、その他の事項に関する懸念事項を当社の従業員が機密かつ匿名で提出するための手続きを確立します。

■ 指摘された事項をその職務の範囲内で調査し、監査委員会が必要と判断した場合は独立弁護士やその他の顧問を雇います。

■ 独立登録公認会計士事務所の報酬、監査委員会に雇われた顧問の報酬、および通常の管理費の決定。

■ 年次および四半期の財務諸表を発表前にレビューする。

■ SECの規則と規制により、年次委任勧誘状に含めることが義務付けられている報告書の作成。

■ 委員会の正式な書面による憲章の妥当性を毎年見直し、評価しています。

■ 財務、運用、サイバーセキュリティおよび詐欺、戦略およびコンプライアンスリスクを含む、既存および潜在的なリスクを特定、評価、測定、管理するための会社のリスク管理フレームワーク（リスク評価とリスク管理の方針と手順を含む）の監督と評価、およびそのようなリスクを検出、監視、積極的に管理するために講じた措置の監督と評価

■ 政府機関への重要な通知や政府機関からの問い合わせなど、財務諸表や事業に重大な影響を与える可能性のある法律、コンプライアンス、規制に関する重要な事項を検討します。

■ 統制、スタッフの妥当性、および監査と財務統制に関連する経営成績と手続きに関する独立監査人のコメントを受け取り、検討する。

■ 内部監査部門の上級メンバーの経験と資格を毎年見直します。これには、内部監査部門の責任、人員配置、予算、品質管理手順も含まれます。

■ 当社の取締役会から随時監査委員会に特別に委任されるその他の事項の処理。そして

■ 会社のリスク管理プログラムの有効性、是正措置、主要なリスクイニシアチブの進捗状況に関する経営報告を定期的に見直し、必要に応じて特定のリスクに関する報告を求めています。

独立

3つのうち3つ

2023年のミーティング

5

満場一致での行動

書面による同意

1

メンバー

 

責任

エミリアーノ・カレムズク（会長）

マリオ・バスケス

スーザン・シーガル

■ 取締役、執行役員、その他の主要従業員の報酬に関する会社の理念を策定し、その実施を監督します。

■ 給与水準と企業業績との間に直接的な関係を築く役員報酬方針の策定と維持。

■ すべての執行役員と主要従業員（最高経営責任者を含む）の報酬と福利厚生を取締役会に推薦します。

■ 非従業員取締役の報酬と福利厚生を決定するために取締役会に推薦します。

■ 当社の報酬および福利厚生プランが企業目標を満たしていることを確認するための監視と見直し。

■ クローバックポリシーの管理。

■ 株式プランやその他のインセンティブ報酬プランを管理し、これらの事項に関する勧告や取締役会への定期報告を準備します。

■ 直近の株主諮問投票の結果を考慮して、当社がセインペイ投票を実施する頻度を見直し、取締役会に承認を求めるよう勧告します。

■ 指名・コーポレートガバナンス委員会および取締役会と連携して、役員報酬に関する株主および代理顧問会社との関わりを監督します。

■ SECの規則および規制により年次委任勧誘状に含めることが義務付けられている報告書を作成し、経営陣がこの委任勧誘状に含まれる報酬に関する議論と分析の準備を支援します。そして

■ 当社の取締役会が随時報酬委員会に特別に委任するその他の事項。

独立

3つのうち3つ

2023年のミーティング

1

満場一致での行動

書面による同意

4

メンバー

 

責任

エミリアーノ・カレムズク（会長）

マリオ・バスケス

ニコラス・アグジン

■ 取締役の選考基準を策定し、取締役会に選出される候補者を評価し、推薦します。

■ 取締役会の規模と構成、委員会の構成とメンバー、および取締役会のメンバーの解任と辞任について、取締役会に勧告する。

■ 独立性に関する決定事項を検討し、取締役に推薦します。

■ コーポレートガバナンスの形成において指導的役割を果たすこと。これには、コーポレートガバナンスガイドラインの見直しや、随時発生して会社に影響を与える可能性のある公共政策問題の検討が含まれます。

■ 取締役会の業績と毎年の自己評価プロセスを監督し、取締役向けの継続教育プログラムを開発しています。

■ 社内外の事項における公平性義務とコーポレートガバナンスの原則を果たす際の業績を監視します。

■ 株主から受け取った手紙の確認、そして

■ 当社の取締役会から指名・コーポレートガバナンス委員会に随時委任されるその他の事項。

独立

3つのうち3つ

2023年のミーティング

なし

満場一致の書面による同意による行動

1

■

リスクカタログで定義されているカテゴリーを基準に、会社のリスク選好度を評価してください。このような評価の結果は、会社がリスクを特定するために取るアプローチ（つまり、受け入れ、回避、移転、削減）に影響します。

■

年間リスク評価計画を立て、以下から生じるリスクを特定して評価してください。

私は。

当社の事業に影響を与える規制、経済、技術、社会環境の変化（外部の専門家の情報や助言に基づく）。

ii。

MercaDolibreの事業計画（特に新規事業、製品、市場および/またはプロセス、または既存の事業への変更に焦点を当てています）。

iii。

新規および/または既存のリスクに関する上級管理職の主な懸念（自己評価アンケート、インタビュー、調査、ワークショップ、経営情報、および同等のツールを通じて得られる）。

iv。

過去1年間に発生した事件や損失。

v。

過年度のリスク評価結果。

vi。

内部および/または外部の監査報告書。

vii。

内部調査結果。

■

費用便益分析に基づいて、特定されたリスク（固有のリスク）への対応を定義し、会社が受け入れる意思のあるリスクのレベル（リスクアペタイト）に合わせて残存リスクに到達することを目指します。

■

リスク管理プロセスを監視し、対応策と行動計画をフォローアップします。

■

リスクとコンプライアンスの領域は、年次リスク評価計画の実行から生じるリスク、対応、および確立された行動計画をリスク委員会に通知します。同様に、主要なリスクに関する緩和計画の進展と、必要に応じて新しい行動計画を定義する必要性をリスク委員会に報告します。

■

リスク＆コンプライアンスの責任者は、会計、内部統制または監査事項、および倫理規定の違反に関連して内部告発者ホットラインを通じて提出された苦情や懸念事項について、監査委員会に報告します。

主任独立取締役

3万ドル

監査委員会委員長

21,913ドル

報酬委員会委員長

21,913ドル

指名とコーポレートガバナンス

委員会委員長

15,000ドル

名前

稼いだ手数料または

現金で支払います⁽¹⁾

株式報酬⁽²⁾

その他すべて

補償⁽³⁾

合計

アレハンドロ・ニコラス・アグジン

72,708ドルです

119,292ドルです

8,512ドルです

200,512

エミリアーノ・カレムズックさん

139,621

119,292

—

258,913

エンリケ・デュブグラス

72,708

119,292

—

192,000

アンドレア・マユミ・ペトロニ・メルヒー

72,708

119,292

8,961

200,961

リチャード・サンダース

72,708

119,292

10,934

202,934

スーザン・シーガル

72,708

119,292

—

192,000

マリオ・エドゥアルド・バスケス

94,621

119,292

8,003

221,916

合計

597,782ドルです

835,044ドル

36,410ドルです

1,469,236ドルです

1.

この列の金額には、上記の2023会計年度に稼いだすべての手数料と、委員会委員長と主任独立取締役の追加の現金留保が含まれています。その結果、金額には、(i) 2023年6月から12月までの期間に2023年の取締役報酬プログラムで稼いだ手数料の一部と、(ii) 2023年1月から6月の期間に2022年の取締役報酬プログラムで稼いだ手数料の一部が含まれます。

2.

この列の金額には、FASB ASC Topic 718に従って計算された、2023会計年度に獲得した株式報奨の付与日における公正価値が含まれています。取締役報酬プログラムの条件では、公正価値とは、（i）NASDAQ（またはそのような株式が上場されている可能性のあるその他の国内取引所）に上場されている株式の終値、または（ii）株式の市場が確立されていない場合の取締役会または取締役会がプランを管理するために任命した委員会によって誠意を持って決定された公正市場価値を意味します。

3。

この列の金額には、米国以外の居住者の取締役に代わって当社が支払った、または支払う予定の総額が含まれています。これらの金額には、2023年1月から6月までの期間に2023年6月に行われた実際の支払いと、当社が2023年6月から12月までの期間に2024年6月に支払う予定の推定支払い額が含まれます。

■

個人的関係と職業上の関係における実際の、または明らかな利益相反の倫理的な処理を含む、誠実で倫理的な行動。

■

SECの提出書類やその他の公開資料における完全、公平、正確、適時かつわかりやすい開示。

■

適用される政府の法律、規則、規制の遵守。

■

規範違反について、規範で特定された適切な人物への迅速な内部報告。そして

■

規範の遵守に対する説明責任。

名前

年齢

ポジション

マルコス・ガルペリン

52

取締役会長、社長、最高経営責任者

マルティン・デ・ロス・サントス

54

執行副社長兼最高財務責任者

アリエル・サーフシュテイン

42

商務部長

オスバルド・ヒメネス

53

フィンテックプレジデント

ダニエル・ラビノビッチ

46

執行副社長兼最高執行責任者

マルセロ・メラマッド

53

上級副社長兼最高会計責任者

フアン・マルティン・デ・ラ・セルナ

57

エグゼクティブ・バイス・プレジデント-コーポレート・アフェアーズ

 

マルティン・デ・ロス・サントスは、2024年1月から当社の執行副社長兼最高財務責任者を務めています。就任前は、当社の上級副社長兼最高財務責任者を務め、2023年8月に就任しました。2013年に戦略・企業開発担当副社長としてメルカドリブレに入社しました。その後、2017年から2023年まで、デ・ロス・サントス氏はメルカド・クレディトの上級副社長を務めました。メルカドリブレに入社する前は、デロスサントス氏はVostu、IMPSA、メリルリンチ、マッキンゼー・アンド・カンパニー、ゴールドマン・サックスで役職を歴任していました。また、2008年から2013年に辞任するまで、メルカドリブレの独立取締役を務めました。デ・ロス・サントス氏は、スタンフォード大学で経営学修士号を、ノースカロライナ大学チャペルヒル校で経営学の学士号を取得しています。

 

アリエル・サーフシュテインは、2024年1月から当社の商務部長を務めています。この役職に就く前は、商務担当副社長を務めていましたが、2022年1月に就任しました。彼は2017年に戦略および企業開発担当副社長としてメルカドリブレに入社しました。その後、2018年から2020年まではメルカド・エンビオスの副社長を務め、2020年から2021年まではメルカド・エンビオスの上級副社長兼責任者を務めました。メルカドリブレに入社する前、Szarfsztejn氏はデスペガー（NYSE：DESP）でホテルのビジネスユニットの管理を担当していました。それ以前は、ラテンアメリカのボストンコンサルティンググループで数年間戦略コンサルティングプロジェクトを率いていました。Szarfsztejn氏は、ブエノスアイレス大学で経済学の修士号を優等で取得し、スタンフォード大学経営大学院で経営学修士号を取得しています。

 

オスバルド・ヒメネスは、2020年8月からフィンテックの社長を務めています。この役職に就く前は、2004年2月にメルカド・パゴの運営を担当していました。ギメネス氏は2000年1月にアルゼンチンとチリのカントリーマネージャーとしてメルカドリブレに入社しました。私たちに入社する前、ギメネス氏はブーズ・アレンとハミルトンのアソシエイトで、ニューヨークのサンタンデール・インベストメンツで働いていました。スタンフォード大学で経営学修士号を取得し、ブエノスアイレス工科大学でインダストリアルエンジニアリングの学士号を取得して卒業しました。

 

ダニエル・ラビノビッチは、2020年8月から当社の最高執行責任者を務めています。この任命以前は、2019年から2020年8月まで、ラビノビッチ氏は当社の最高執行責任者（製品・技術）を務め、それ以前は最高技術責任者を務めていましたが、2011年1月に任命されました。最高技術責任者に任命される前は、ラビノビッチ氏は2000年3月にアプリケーションアーキテクトとしてメルカドリブレに入社し、2009年1月から製品開発担当副社長を務めていました。私たちに入社する前は、PeopleSoftのアプリケーションアーキテクチャチームで働いていました。サン・アンドレス大学で技術サービス管理の修士号を取得し、ブエノスアイレス大学で情報システムの学位を優等で卒業しました。

 

マルセロ・メラマッドは上級副社長で、2008年8月から当社の最高会計責任者を務めています。この任命以前は、メラマッド氏は管理統制担当副社長を務めていましたが、2008年4月にその役職に任命されました。2004年7月から2008年3月まで、フロリダ州マイアミのマリオットブランドホテルの開発者、オーナー、運営者であるMDMホテルグループの財務部長を務めました。1998年7月から2004年7月まで、メラマッド氏は投資商品とサービスのプロバイダーであるフィデリティ・インベストメンツでさまざまな財務職を歴任しました。フィデリティ・インベストメンツで働いている間、メラマッド氏はワールド・トレード・センター・ボストン/シーポート・ホテルの財務部長を務め、ラテンアメリカでデータ、付加価値、ホスティングサービスを提供する光ファイバー通信プロバイダーであるメトロレッド・テレコム・グループ・リミテッドの財務部長も務めました。メラマッド氏は、バブソン大学のオリン経営大学院で経営学の修士号を取得し、アルゼンチンの公認会計士です。

 

フアン・マルティン・デ・ラ・セルナは、コーポレート・アフェアーズを担当するエグゼクティブ・バイス・プレジデントで、2020年からアルゼンチン事業のプレジデントを務めています。就任前は、1999年から2001年まで事業開発マネージャー、2001年から2004年までカテゴリー管理の責任者、2004年から2012年までアルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、ペルー、コスタリカ、パナマ、ドミニカ共和国における当社の事業を監督するカントリーマネージャー、2012年から2020年までメルカド・エンビオスの上級副社長を務めていました。私たちに入社する前は、デ・ラ・セルナ氏は金融市場で10年以上働いていました。また、2009年にはアルゼンチン商工会議所（カマラ・アルジェンティーナ・デ・コメルシオ・エレクトロニコ）（CACE）の会長も務めました。デ・ラ・セルナ氏はブエノスアイレス大学で経済学の学位を取得して卒業しました。

■

当社の発行済み株式の 5% 以上の受益者であると当社が認識している各人

■

指名された各執行役員。

■

私たちの各取締役と取締役候補者。そして

■

すべての取締役と現在の執行役員をグループとして。

 

普通株式総数⁽¹⁾

受益者の名前と住所

番号

パーセンテージ

5パーセントの株主⁽¹⁾:

 

 

ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー⁽²⁾

5,383,227

10.62%

ガルペリン・トラスト⁽³⁾

3,650,136

7.20%

キャピタル・リサーチ、グローバル・インベスターズ⁽⁴⁾

2,627,083

5.18%

取締役と執行役員：

 

 

マルコス・ガルペリン

—

—

マルティン・デ・ロス・サントス

410

*

ペドロ・アーント⁽⁵⁾

15,000

*

アリエル・サーフシュテイン⁽⁶⁾

76

*

ダニエル・ラビノビッチ

—

—

オスバルド・ヒメネス

18,385

*

フアン・マルティン・デ・ラ・セルナ

200

*

マルセロ・メラマッド

55

*

エミリアーノ・カレムズックさん^{(7) (8)}

383

*

ニコラス・ガルペリン

—

—

リチャード・サンダース⁽⁷⁾

275

*

スーザン・シーガル⁽⁷⁾

644

*

マリオ・バスケス⁽⁷⁾

2,970

*

アレハンドロ・ニコラス・アグジン⁽⁷⁾

4,616

*

エンリケ・デュブグラス^{(7) (9)}

1,146

*

アンドレア・マユミ・ペトロニ・メルヒー⁽⁷⁾

213

*

すべての取締役と現在の執行役員を1つのグループ（15人）

29,373

*

*

所有権が 1% 未満であることを示します

1.

2024年4月9日時点で発行され発行されている当社の普通株式の総額50,697,442株に基づいています。

2.

2024年1月29日にベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーが提出したスケジュール13G/Aによると、エディンバラ、グリーンサイド・ロウ1号、カールトン・スクエア、EH1 3AN、スコットランド、英国（「ベイリー・ギフォード」）、米国以外の機関であるベイリー・ギフォードは、当社の普通株式5,383,227株の受益者です。ベイリー・ギフォードが唯一の議決権を持っています

3。

2024年2月14日、スイスのジュネーブにあるローヌ通り118番地のガルペラン・トラスト（以下「トラスト」）、メリガ・ナンバーワン・リミテッド・パートナーシップ、ザイドプレイン116、タワーH、14階、1077 XV、アムステルダム、オランダ（「Meliga LP」）、ザイドプレインのVolorama Stichtingが共同で提出したスケジュール13G/Aによると 116、タワーH、14階、1077 XV、アムステルダム、オランダ（それぞれ「報告者」）、各報告者は当社の普通株式3,650,136株の受益者です。トラストとボロラマ財団はそれぞれ、当社の普通株式3,650,136株を超える議決権を共有し、当社の普通株式3,650,136株以上を処分権を共有しています。Meliga LPは、当社の普通株式3,650,136株以上の単独議決権と3,650,136 ##shares 以上の単独処分権を持っています。

4。

1940年の投資顧問法のセクション240.13d-1 (b) (1) (ii) (E) に基づいて登録された投資顧問会社であるキャピタル・リサーチ・グローバル・インベスターズ、55階 333番地、カリフォルニア州ロサンゼルス90071（「キャピタルリサーチ」）が2024年2月9日に提出したスケジュール13G/Aによると、キャピタル・リサーチは当社の普通株式2,627,083株の受益者です。キャピタルリサーチは、当社の普通株式2,623,453株に対する唯一の議決権と、当社の普通株式2,627,083株に対する唯一の処分権を持っています。キャピタル・リサーチ・グローバル・インベスターズは、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（「CRMC」）、その投資管理子会社および関連会社キャピタル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー、キャピタル・インターナショナル株式会社、キャピタル・インターナショナル株式会社、キャピタル・インターナショナル株式会社、キャピタル・グループ・プライベート・クライアント・サービス株式会社、キャピタル・グループ・インベストメント・マネジメント・プライベート・リミテッド（以下「投資運用会社」）の一部門です。各投資運用会社のキャピタルリサーチ部門は、「キャピタル・リサーチ・グローバル・インベスターズ」という名前で投資運用サービスをまとめて提供しています。

5。

Arnt氏は、2023年8月10日に当社の執行副社長兼最高財務責任者を辞任しました。Arnt氏の受益所有権情報は、2024年4月9日時点で当社が入手可能な情報に基づいています。

6。

60メルカドリブレ社の普通株式1株を含みます。CedEarsです。

7。

98株の普通株式を含み、メルカドリブレ社の2024年定時株主総会までは没収および譲渡制限の対象となります。

8。

退職金口座を通じて間接的に所有されている170株の普通株式を含みます。

9。

TDBキャピタル合同会社を通じて間接的に保有されている845株を含みます。

■

マルコス・ガルペリン、社長兼最高経営責任者

■

マルティン・デ・ロス・サントス、執行副社長兼最高財務責任者

■

ペドロ・アーント、元執行副社長兼最高財務責任者

■

フアン・マルティン・デ・ラ・セルナ、コーポレート・アフェアーズ担当エグゼクティブ・バイス・プレジデント

■

フィンテック社長、オスバルド・ギメネス

■

ダニエル・ラビノビッチ、執行副社長兼最高執行責任者

■

経営陣の利益と株主の期待を一致させること。

■

短期および長期にわたる実際の業績に対して、経営陣に効果的に報酬を与える。

■

経験豊富で有能な経営陣を引き付けて維持する。

■

持続可能で、慎重なリスクテイクと一貫性があり、健全なコーポレートガバナンス慣行に基づいた、株主の成長と業績を生み出すために、経営陣をやる気にさせ、やりがいを感じさせます。そして

■

市場競争力のあるレベルの目標（つまり、機会）報酬を提供します。

給与の要素

要素の説明

基本給与

年間固定現金報酬は、競争力のある市場報酬を考慮に入れて、指名された執行役員の責任範囲と個々の経験に基づいて設定されます。

年間ボーナス

前会計年度中に短期的な財務目標および経営目標を達成した指名された執行役員に報酬を与えるための年間現金賞与。

長期リテンションプランボーナス（「LTRP」）

年間の固定支払いと、ボーナスが支払われる6年間にわたる当社の株式の価値に応じた年間変動支払いを通じて、6年間にわたって支払われる長期現金インセンティブです。

■

基本給は、指名された執行役員の直接報酬総額に占める割合は比較的少なく、指名された執行役員の報酬の大部分は会社の実績に基づいています。以下に示すように、2023会計年度の最高経営責任者の目標直接報酬総額の94.5％が業績ベースで、2023年12月31日現在の他の現役執行役員の目標直接報酬総額の平均81.7％が業績ベースでした。

■

2023年の役員報酬プログラムに基づいて授与される報酬の一部は、指名された執行役員に関する個人と会社の両方の業績に左右されます。2023年、最低資格条件（以下の「2023年年間ボーナス業績要素」に記載）を満たすことを条件として、当社の最高経営責任者の年間賞与の総額は、事前に定められた会社の業績基準に基づいていました。指名された他の各執行役員については、最低資格条件を満たすことを条件として、賞金の一部は事前に決められた会社の業績基準に基づいており、一部は個人の業績の質的評価に基づいていました。

■

2023年のLTRPに基づいて指名された執行役員に付与される賞与は6年間にわたって支払われ、指名された執行役員が何らかの理由で退職、辞任、または雇用を終了した場合、または指名された執行役員が当社の事業に悪影響を及ぼす可能性のある特定の行動をとった場合は没収されます。さらに、2023年LTRPに基づいて支払われる現金の 50% は、ボーナスが支払われる6年間の株価の増減に合わせて移動します。

■

私たちは引き続き経営上の必要条件を提供していません。

米ドルで

年

ベース

給与

($)⁽¹⁾

毎年恒例

ボーナス

($)^{(1) (2)}

長期リテンションプラン（現金）⁽⁴⁾

合計

($)^(*)

2016

($)

2017

($)

2018

($)

2019

($)

2020

($)⁽³⁾

2021

($)

2022

($)

2023

($)

マルコス・ガルペリン

大統領

と最高経営責任者

2023

522,883

239,179

—

—

—

2,771,220です

1,829,987

1,021,423

1,035,873

2,170,611です

9,591,176

2022

448,824

218,958

—

3,177,806

—

1,919,710

1,333,174

829,312

838,316

—

8,766,100

2021

400,146

343,232

6,707,822

4,696,339

—

2,716,874

1,798,279

1,009,162

—

—

17,671,854

マルティン・デ・ロス・サントス⁽⁵⁾エグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者

2023

511,299

116,500%

—

—

313,275

306,521

208,645

133,093%

202,464

390,710

2,182,507

ペドロ・アルント、元執行副社長兼最高財務責任者

2023

316,256

—

—

—

—

—

—

—

—

—

316,256

2022

439,764

141,857

—

598,537

—

498,408

346,128

215,312

232,123

—

2,472,129

2021

369,264です

190,033

1,263,413

884,552

—

705,374

—

262,006

—

—

3,674,642

オスバルド・ギメネス・フィンテック社長

2023

527,858

240,545

—

—

—

721,531

476,466

399,280

404,929

759,713

3,530,322

2022

450,314

145,260%

—

668,010

—

499,826

347,113

324,183

327,703

—

2,762,409

2021

378,123

253,682

1,263,413

987,223

—

707,381

468,210

394,487

—

—

4,452,519

ダニエル・ラビノビッチ執行副社長兼最高執行責任者

2023

558,511

153,486

—

—

—

719,484

475,114

332,733

371,185

759,713

3,370,226

2022

537,875

224,789

—

801,613

—

498,408

346,128

270,152

300,394

—

2,979,359

2021

433,989

274,635

1,692,071

1,184,668

—

705,374

466,882

328,739

—

—

5,086,358

フアン・マルティンさん

デ・ラ・セルナコーポレート・アフェアーズのエグゼクティブ・バイスプレジデント

2023

519,078

142,650

—

—

313,275

303,079

447,095

249,550%

286,824

586,065

2,847,616です

2022

499,899

208,917

—

160,323

214,062

209,953

325,716

202,614

232,123

—

2,053,607

*

上の表は、四捨五入の関係で合計されない場合があります。

1.

2023会計年度の基本給は、ガルペリン氏には米ドルで、ラビノビッチ氏とデ・ラ・セルナ氏にはアルゼンチンペソ、デ・ロス・サントス、アルント、ギメネス氏にはウルグアイペソで支払われます。アルゼンチンペソまたはウルグアイペソで支払われる基本給は、いずれの場合も、2023年12月31日に終了した年の各月の平均為替レートでの米ドルで上記に開示されています。ガルペリン氏の基本給は、ウルグアイペソの固定額を考慮して計算され、毎月の給与計算日の為替レートで米ドルに換算されます。2023会計年度の年間賞与は、ガルペリン氏には米ドルで、ラビノビッチ氏とデ・ラ・セルナ氏にはアルゼンチンペソ、デ・ロス・サントス氏とヒメネス氏にはウルグアイペソで支払われます。年間賞与がウルグアイペソの固定額を考慮して計算され、給与計算日の為替レートで米ドルに換算され、米ドルで支払われるガルペリン氏を除いて、年間賞与はいずれの場合も、2023年12月の平均為替レートで米ドルで上記に開示されています。

2.

2021年の年間ボーナスの列には、2019年3月29日に取締役会によって承認された移行ボーナスが含まれています。これは、執行役員の総給与パッケージのかなりの部分を会社の年間インセンティブプランから長期留保プランに移行したリバランスによって生じた総給与パッケージの一時的なギャップを埋めることを目的としていました。移行ボーナスは米ドルで支払われました。2023年のラビノビッチ氏とデ・ラ・セルナ氏については、2023年に獲得する年間賞与額を36.5％（それぞれ41,042ドルと38,145ドル）増やすことも含まれています。これは、アルゼンチンの従業員の報酬委員会が、その国の高インフレによる収入の損失を最小限に抑えることを承認したものです。

3。

2021年3月1日に提出されたフォーム10-Kの年次報告書に記載および説明されている非関連会社との事件のため、アーント氏の2020年のLTRPの一部が取り消されました。Arnt氏が2020年のLTRPの第1トランシェと第2トランシェをキャンセルした場合、ペナルティが科されました。

4。

以下に定義する当社のLTRPの説明については、以下の「—報酬の要素—長期リテンションプラン」と「—以前の長期リテンションプラン」を参照してください。この表に示されている金額には、提示された各会計年度にLTRPに従って指名された執行役員に実際に現金で支払われた報酬の合計が含まれています。LTRPアワードは米ドルで支払われます。

5。

デ・ロス・サントス氏が2023年8月に上級副社長兼最高財務責任者に異動したことに関連して、2023年LTRPに基づく目標賞の引き上げを反映しています。デロスサントス氏の基本給と年間賞与は、2023年を通して一貫していました。デロスサントス氏は、2024年1月1日まで上級副社長兼最高財務責任者を務め、その時点で執行副社長兼最高財務責任者に昇進しました。

■

純収益。2023年の当社の純売上高と定義され、ベネズエラの純売上高は除きます。この指標は定数ドルで測定されます。

■

営業収益。2023年の営業収益と定義されます。この指標は定数ドルで測定されます。

■

支払い総額-調整後、Mercado Pagoを使用して支払われた取引件数として定義されます。これには、オン・プラットフォーム、オンライン決済アグリゲーター、ウォレット、ポイント、クレジットカード、プリペイド取引のみが含まれます。この指標は定数ドルで測定されます。そして

■

競争力のあるNPSはネットプロモータースコアの略で、コマースとフィンテックの顧客満足度の指標として定義されます。プロモーター（メルカドリブレを推薦する可能性が高い顧客）の割合から批判者（メルカドリブレを推薦する可能性が低い顧客）の割合を引いたものです。この指標は、有名な独立系市場調査コンサルタント（Ipsos、Megaresearch、Netquest）が、メルカドリブレを各国の主要な競合他社と比較する匿名の調査を通じて測定しています。

■

営業収益指標の加重を 25% から 35% に増やします（その後、純収益調整後の加重を 50% から 40% に減らします）。

■

加重配送リードタイムのパーセンテージから2日以内の指標を削除し、競争力のあるNPS指標の加重を 10% から 15% に増やします。

統合業績—

コンスタントダラー⁽¹⁾

マルコス

ガルペリン

マルティン・デさん

ロスサントス

ペドロ

アラント⁽⁴⁾

オスバルド

ギメネス

ダニエル

ラビノビッチ

フアン・マルティンさん

デ・ラ・セルナ

純収入

40%

40%

40%

40%

40%

40%

事業からの収入

35%

35%

35%

35%

35%

35%

支払い総額-調整済み

10％

10％

10％

10％

10％

10%

競争力のあるNPS

15%

15%

15%

15%

15%

15%

全体的なパフォーマンス⁽²⁾

100%

100%

100%

100%

100%

100%

個人業績倍率⁽³⁾

期待以上です

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

期待に応えます

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

期待以下です

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.

コンスタントドル：前年の適用為替レートで米ドルに換算された財務指標。これは、事業業績を現地通貨の変動から切り離すことを目的としています。

2.

指名された執行役員の全体的な業績は、連結業績の加重平均、つまり定数ドルと同じです。

3。

個人業績倍率は、2023会計年度の個人業績の質的評価に基づいて、各執行役員の年間賞与の倍率として設定されます。また、アルゼンチンの従業員については、その国の高インフレによる収入損失を最小限に抑えるために、報酬委員会は2023年の賞与支払い額を36.5％増額することを承認しました。アルゼンチンに拠点を置く当社の指名された執行役員であるラビノビッチ氏とデ・ラ・セルナ氏がこの昇給を受けました。

4。

彼は2023年に仕事を辞めたため、2023年のボーナスの支払いはありませんでした。

メトリックス

2023実績（ミリメートル）

2023ターゲット（ミリメートル単位）

目標に対する最低達成率⁽¹⁾

実際の%

目的⁽²⁾

連結業績—コンスタント・ダラーズ

 

 

 

 

純収入

17,694

16,700

81.5%

105.9%

事業からの収入

2,417

1,944

75.0%

120.0%

支払い総額-調整済み

264,405

227,934

76.9％

116.0%

競争力のあるNPS

61.9%

63.4%

95.0%

97.7%

加重平均-全体的なパフォーマンス

80.8%

110.0%

個人業績倍率⁽³⁾

 

 

 

 

デロスサントスさん、

ラビノビッチとデ・ラ・セルナ

1.0

ガルペリンさんとヒメネスさん

 

 

 

1.5

アーントさん⁽⁴⁾

—

1.

最低資格条件を満たすための目標の割合の最小加重平均は 80.8% に設定されました。純収益と総支払い額（調整後）の最低達成値は、2022年の成果と2023年の目標の中間点として設定されています。営業利益は、純収益目標の75％という達成率の 1.5% の最大偏差を考慮して設定され、NPSの場合は95％に設定されています。

2.

業績超過の補助金を業績不振の指標に限定するため、目標のパーセンテージは 120% を超えてはいけません。加重平均-全体のパフォーマンスは 110% を超えることはできません。支払いに関しては 100% を上限としています。

3。

個人業績倍率は、2023会計年度の個人業績の質的評価に基づいて、各執行役員の年間賞与の倍率として設定されます。

4。

彼は2023年に仕事を辞めたため、2023年のボーナスの支払いはありませんでした。

■

彼の2023年LTRPボーナスの半分の 16.66% に相当する金額を、年に1回、6年間現金で支払います（「年間固定支払い」）。

■

当社は、指名された執行役員に年間定額支払いを支払うたびに、（i）該当する2023年LTRPボーナスの半分の16.66％と、（ii）（a）該当する年度の株価（以下に定義）と（b）NASDAQグローバルセレクト市場における当社の普通株式の平均終値である888.69ドルとの積に等しい現金支払いも受け取ります 2022年の最後の60取引日。2023年のLTRPでは、「適用年度株価」とは、当社の普通株式がNASDAQグローバル・セレクト・マーケットに上場されている限り、該当する支払日が発生する会計年度の前会計年度の最後の60取引日におけるNASDAQグローバル・セレクト・マーケットにおける当社の普通株式の平均終値です。

 

2023年LTRPボーナスの名目目標値⁽¹⁾

2023年に関連して支払われた2023年LTRPボーナスの一部

マルコス・ガルペリン

10,000,000ドル

2,170,611ドル

マルティン・デ・ロス・サントス⁽²⁾

1,800,000ドルです

390,710ドル

ペドロ・アーント⁽³⁾

2,200,000ドルです

—

オスバルド・ヒメネス

3,500,000ドルです

759,713ドル

ダニエル・ラビノビッチ

3,500,000ドルです

759,713ドル

フアン・マルティン・デ・ラ・セルナ

2,700,000ドルです

586,065ドルです

(1)

目標値は、各組織レベルの範囲に基づいて決定されます。NEOの場合、範囲は最初にCEO（報酬委員会によって決定されるCEOの賞与以外）によって決定され、その後報酬委員会によって承認されます。報酬委員会には、範囲から外れる裁量権があります。

(2)

上級副社長兼最高財務責任者に就任したことに伴い、デロスサントス氏の2023年LTRPに基づく目標報酬は、120万ドルから180万ドルに引き上げられました。

(3)

2023年に仕事を辞めたため、2023年のLTRPボーナスの支払いはありませんでした。

 

報酬委員会

 

エミリアーノ・カレムズク（会長）

マリオ・バスケス

スーザン・シーガル

名前と

プリンシパルポジション

年

給与

($)⁽¹⁾

ボーナス

($)^{(2) (3)}

非株式インセンティブ

報酬プラン

($)⁽³⁾

その他すべて

補償

($)

合計

($)

マルコス・ガルペリン

社長兼最高経営責任者

2023

522,883

2,879,862

6,188,431⁽⁴⁾

—

9,591,176

2022

448,824

2,046,528

5,775,215

—

8,270,567

2021

400,146

1,695,883

14,584,758

—

16,680,787

マルティン・デ・ロス・サントス⁽¹⁰⁾

執行副社長兼最高財務責任者

2023

511,299

431,591

1,189,617です⁽⁴⁾

3,396⁽⁵⁾

2,135,903