私は共同マイクロエレクトロニクス社の20-F表の年間報告書を検討した

私の知る限り、本報告書は、重大な事実に対するいかなる不真実な陳述も含まれておらず、本報告に関連する期間について陳述するために必要な、本報告に関連する期間について誤った陳述を有さないために必要な重要な事実を見落としていない

本人の知る限り、本報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、本報告に記載されている各期間の会社の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローがすべての重要な点で公平である

当社Sおよび他の認証担当者は、取引法ルール13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、当社のための開示制御およびプログラム(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告内部制御(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立し、維持する責任がある

このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告の作成中に、企業(その合併子会社を含む)に関連する重要な情報がこれらのエンティティ内の他の人によって知られることを確実にするために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす

このような財務報告の内部制御を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部制御を著者らの監督下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に従って対外財務諸表を作成するために合理的な保証を提供する

会社S開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性を結論する

本報告では、本報告の期間中に発生した会社S財務報告の内部統制の任意の変化が、会社S財務報告の内部統制に重大な影響を与えているか、または可能性があることを開示する

財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、私とSなどの認証者は、会社S監査役と会社取締役会監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示した

財務報告の内部統制の設計或いは運営に存在するすべての重大な欠陥と重大な欠陥は、会社の記録、処理、総括及び財務情報を報告する能力に悪影響を及ぼす可能性がある

いかなる詐欺も、重大であるか否かにかかわらず、経営陣または社内財務報告Sにおいて重要な役割を果たす他の従業員に関するものである

/ s / シャン · チエ · チエン