京東株式会社(京東社)のこの20-F表年次報告書を検討しました

私の知る限り、本報告書は重大な事実について何の不真実な陳述もしておらず、本報告に関連する期間について陳述するために必要な、本報告書に関連する期間について誤った陳述をしないために必要な重大な事実を見落としていない

本人の知る限り、本報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、すべての重要な側面において、当社の現在および本報告までの間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを公平に反映している

当社Sおよびその他の監査員は、当社のための開示 制御プログラム(取引法ルール13 a-15(E)および15 d-15(E)の定義参照)および財務報告内部制御(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義参照)を構築·維持し、所有している：

このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告の作成中に、特に本報告の作成中に、当社(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報がこれらのエンティティの他の人によって知られることを確実にするために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす

このような財務報告の内部制御を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部制御を著者らの監督下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に従って対外財務諸表を作成するために合理的な保証を提供する

S社開示制御とプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期末開示制御およびプログラムの有効性を結論した

本報告は、当社のS財務報告の内部統制が年報に関連する期間に発生するS財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはかなり大きな影響を与える可能性のある任意の変化を開示する

財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、当社S及びその他の審査員は、当社S監査役及び当社取締役会監査委員会(又は同等の機能を履行する者)に開示している

財務報告の内部統制の設計または動作において、S記録、処理、集約および財務情報を報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な欠陥；

経営陣または他の従業員が会社の財務報告内部統制において重要な役割を果たす任意の詐欺行為に関連して、重大であるか否かにかかわらず。 S

日付：2024年4月18日

差出人：

/ s / サンディ · Ran Xu

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