MEDIACOホールディングス
A類普通株引受権証
発行日：2024年4月17日(“発行日”)
本A類普通株引受権証(以下、“株式承認証”と略す)は、受領した価値について、デラウェア州有限責任会社SLF LBI Aggregator，LLC(及びその許可の相続人及び本協定項下の譲受人、“所有者”)が、適用される引受権証の発効日又は後及び終了日又はそれ以前の任意の時間に、本株式証の条項及び行使及び条件の制限に基づいて、インディアナ州のMediaCo Holding Inc.(“当社”)に株式を購入する権利があることを証明する。せいぜい28，206，152株会社A類普通株(“株式承認証”)であり、1株当たり額面0.01ドル(“A類普通株”)である。1株当たり株式承認証の購入価格は使用価格に等しく、定義は第2(B)節に参照される。本保証書において使用および定義されていない定義された用語
は、“資産購入プロトコル”(以下に定義する)におけるこのような用語の意味を有するべきである。
本株式証明書のように：
“資産購入協定”とは、会社、所有者、MediaCo運営有限責任会社(デラウェア州の有限責任会社)、エストレイラ放送会社(デラウェア州の会社)と他の当事者との間で発行日に署名されたある資産購入協定を意味する。
実益所有“は、”取引法“ルール13 d−3にこの用語が付与された意味を有する。
営業日“は、土曜日、日曜日以外のいずれかの日、またはニューヨークの銀行が要求されていない、または許可されていないいずれかの日を意味する。
株式“とは、(I)会社に属する者のいずれかについて、当該会社の任意およびすべての株式、権益または等価物(当該会社の株式に変換可能であるか、またはその会社の株式、権益または等価物に交換可能な証券を含む)(投票権または無投票権にかかわらず、普通株または優先株にかかわらず)を意味し、(Ii)会社、個人または政府エンティティの任意の人、任意およびすべての組合員、メンバー資格、有限責任会社またはその人の他の持分権益を所有者がその損益を共有する権利を有するようにすることを意味する。または発行者の資産分配、および(Iii)任意およびすべての株式承認証、
が上記(I)または(Ii)項に記載の任意の証券を購入する権利(変換および交換権利を含む)およびオプション。
“営業終了”とは、東部時間の任意の平日午後5：00のことです。
“取引法”は改正された1934年の証券取引法を指す。
任意の資産が任意の期日に定められた“公平市価”とは、当社の取締役会が誠実に決定し、公平な取引において、すべての関連知識を知っているすべての自発的な買い手が自発的に売り手に支払う購入価格を指す。
法律とは、任意の政府当局が公布または発表した任意の現行実施されている連邦、州、省、地域または地方または外国の法律、法規、法令、命令、法規、規則、条例またはその他の要件の各規定を意味する。
“市場価格”は、いずれの証券についても、ある特定の日(“推定値日”)までの次の証券を意味する：(I)その証券が当時ナスダック世界精選市場(“ナスダック市場”)、ニューヨーク証券取引所(“ニューヨーク証券取引所”)、ナスダック“グローバル市場(”ナスダック市場“)、ピンク場外取引市場(”場外取引市場“)または任意の類似の取引所、見積システムまたは協会(それぞれ”取引市場“と呼ぶ)からのオファー；
ブルームバーグ金融会社(Bloomberg Financial L.P.)が報告したこのような証券の主要取引市場における1日当たりの出来高加重平均価格の算術平均値(類似サービスがない場合)
緊急推定値日前の1取引日とその日直前の4取引日からなる5つの取引日
または(Ii)このような証券が当時取引市場に見積されていなかった場合、値値日の
のこのような証券の公正市場値を推定する。当社の取締役会は好意的な決定に基づいています。
“個人”とは、任意の個人、共同企業、会社、有限責任会社、協会、株式会社、信託、合弁企業、非法人組織または政府実体(またはその任意の部門、機関または支店)を意味する。
“証券法”とは、改正された1933年の証券法を指す。
“終了日”とは、必要な親会社株主の承認を取得した日から六ヶ月間の最終日に営業を終了することを意味する(その日が営業日でない場合、“終了日”とは、次の後続の営業日を意味する)。
“株式承認証発効日”とは、(A)19.9%株式上限の規定の下で、9，300，650株株式承認証株式(以下、調整可能性がある)について、発行日を意味し、(B)
18，905，502株式承認株式(以下、調整可能性がある)については、必要な母株主の承認を初めて取得した日を意味する。
第1節、これは非常に重要な仕事だ。
(A)合意により、持分者が株式証株式を承認して本株式承認証を行使する権利は、本節1節で述べた実行可能な使用性制限によって制限されなければならない。
(B)適用される引受権証の発効日から及びその後、本株式証の権利及び所有者が本株式証株式に基づいて享受する権利(本承認持分証に記載されている調整を受けなければならないが、第3節及び第3(C)節に規定する者を含むが限定されない)は、行使することができる。
(C)本株式承認証にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(I)当社が所有者に任意の引受権証を発行する義務、及び所有者が行使時に買収する権利、任意の株式承認証株式は、(A)当社の改訂及び再改訂された会社定款(“定款”)第A条及び第12条の規定、及び(B)当社が改訂及び再改訂された付例(時々改訂された)第5.7節(Br)；“別例”((A)及び(B)のそれぞれの和を総称して“所有権制限”と呼ぶ)、(Ii)いずれの場合も、所有者が本株式証明書を行使する際に発行可能な引受証株式総数は、発行日直前の営業日の発行済み親会社普通株式総数の19.9%を超えてはならない、又は当該等の発行された親会社普通株式の投票権を超えてはならない。A類普通株上場取引の主要取引市場の適用規則(“19.9%株式上限”)から
を計算し、取得に必要な親株主の承認が得られない限り、及び
(Iii)が必要な母株主の承認を取得する日前に本承認証を行使して発行可能な任意の株式承認証株式は、親会社総会で親会社に投票する権利がない。
第2節
(A)第1項の別の規定を除き、本株式証に代表される株式承認証株式に関する権利は、全部又は部分的に行使することができる。株式承認証の発効日又はその後及び終了日当日又はそれ以前の任意の時間に、当社(又は当社は、当社の帳簿に記載されている所有者の住所を書面で通知することができる)に、記入及び署名が妥当な行使権通知写し(“行使権限通知”)を当社に交付する(又は当社は、登録所有者の住所を書面で通知することができる)。このような交付が発生した日(または発生したとみなされる日)を本稿では“行使日”と呼ぶ.上記行使日後の2営業日以内に、所持者は、その選択(I)に従って電信為替方式又は(Ii)第2(D)条に記載の無現金行使方式で適用行使通知に記載された株式の行使総価格を交付するが、保有者が前記権利行使日後2営業日以内に当該等行使総価格を交付していない場合、当社は、関連金が支払われるまで本契約項下の当該等株式証株式brを交付する責任がない。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、所有者は本承認持分証の項のすべての購入可能な引受権証の株式及び株式承認証がすべて行使されるまで、当社に本承認持分証を提出することを要求されない。この場合、所有者は関連事件発生後3つの営業日以内に本株式証明書を当社に解約する。本株式証の一部の行使により，本プロトコル項で購入可能な引受権証株式総数の一部を購入し，本プロトコル項で購入可能な発行済株式証株式数を減少させ，その金額は適用される引受権証株式購入数
と等しい.保有者と当社は記録を保存し、購入した引受証株式数と購入日を表示します。当社は任意の行使通知を受けてから2営業日以内にいかなる反対意見も提出します。所有者は本株式証を受け入れ、すなわち承認して同意し、本段落の規定により、本株式証の一部の株式を購入した後、任意の所与の時間に購入することができる引受権証の株式数は本株式証額面よりも少ない可能性がある。
(B)行権価格。1株当たり株式承認証の“行権価格”は0.00001ドルとなり、3節で要求された任意の調整の影響を受ける。どの行権日までの総行権価格は最も近い整数分に四捨五入すべきである。
(C)運動の機械学を学ぶ。
(I)行使時に直ちに引受権証株式の交付を許可する。*本株式承認証を行使するたびに、当社は迅速であるが、いずれの場合も適用される行使通知の交付後2営業日後に遅れてはならない(第2(B)条又は第2(D)条の無現金行使条項に基づいて当社に交付された総行使価格を基準とする)。A類普通株譲渡エージェント(“譲渡エージェント”)には，譲渡エージェントの通常プログラムに従って，本プロトコルにより購入した引受権証株の所有者への発行状況を簿記形式で記録するように指示する.株式承認証株式は発行済みとみなされ、所有者は行使日に自社に行使価格が支払われたとみなされ、すべての目的について当該等の株式の登録所有者となっている。
(Ii)自動的に行使する必要はない。もし本株式証が終了日にまだ全面的に行使されておらず、必要な母株主の承認もすでに
を獲得した場合、本承認持分証は第2(D)条(本承認持分証が第2(A)条に基づいて返送されていなくても、保有者は終了日が合理的な範囲内でできるだけ早く本承認持分証を自社に返還する責任がある)とみなされる。自動行使については，第2(D)節により株式承認株式金額を計算する際には，終了日のA類普通株1株当たり市価
を用いるべきである.本株式承認証が第2(C)(Ii)条に基づいて自動行使されるとみなされる範囲内で、当社は、合理的に実行可能な場合には、この自動行使により受領される引受権証の株式数(有)をできるだけ早く保持者に通知することに同意する。
(Iii)引受権を行使する。*当社が行使権通知の交付後2営業日以内に第2(C)(I)条に基づいて株式承認証株式の発行又は発行を手配した場合は、所有者は、この行使を取り消す権利がある。第2(C)(Iii)条に規定する引渡し権の保持者は、第2(B)条又は第2(D)条に基づいて支払うべき総行使代金を所有者が交付しなければならない。
(Iv)いかなる断片的な株式又は株式も禁止されている。本株式証明書には逆の規定があるにもかかわらず、本承認株式証を行使する際には、断片的な株式を代表する任意の株式又は株式を発行しない。第2(D)節に基づいて本承認株式証を行使するか、又は第3節のいずれかに基づいて調整を行うため、所有者が本株式証を行使する際にA類普通株の断片的権益を取得する権利がある場合は、会社は、当該権利証を行使する際に、A類普通株を持株者に発行する株式数を最も近い整数に丸める.
(V)いかなる費用、税項及び支出も徴収しない。株式承認証株式の発行は、当該等株式証株式の発行に関連するいかなる発行、譲渡、印紙税又はその他の税金又はその他の付帯支出も所有者に徴収しない。すべての税項及び支出は当社が支払い、当該等株式証株式は所有者名義で発行される。*前述の一般的な原則を制限することなく、当社は同日に任意の行使通知を処理するために必要なすべての費用を支払う。疑問を生じないために、譲渡の全部或いは任意の部分株式証或いは株式証の株式を承認することによって引き起こされる任意の発行、譲渡、印紙税又はその他の税項は、br所有者が支払わなければならない。
(Vi)帳簿の清算を停止します。当社は、本条項に基づいて本承認株式証を速やかに行使することを妨げることなく、その株主帳簿又は記録を閉鎖します。
(D)持分者は、第(br}2(A)節に即時に使用可能な資金が電信為替方式で発行された適用行使通知に示された引受証株式の行使総価格を支払う代わりに、本株式証に代表される購入権を行使することを選択することができ、(I)行使中の株式証株式数に(B)行使価格を乗じた(A)承認持分株式数に(B)行使価格を乗じた(B)行使価格に等しい行使価格を支払うために、(br}2(A)節に即時に使用可能な資金を支払うことができる。
(Ii)の行使日で割った市価(当該等の抑留された引受権証株式は、これ以上株式承認証によって発行することができなくなり、所有者は、当該等に抑留された引受権証株式について任意の権利を有するか、又は任意の支払いを受ける権利がある)。
第三節アメリカ連邦準備委員会はいくつかの調整を行うだろう。
(A)株式配当金、割り当て、分割、合併、および合併を含む。当社が本株式証明書が発行されていない間の任意の時間
(全部または部分)：(I)A種類普通株式の形態で株式配当を支払うか、またはA類普通株株式を分配する場合、(Ii)A類普通株の発行済み株式をより多くの数の
株に細分化するか、または(Iii)A類普通株の既発行株式を合併または合併(逆株式分割に限定されない)を少ない数の株式に細分化する場合、それぞれの場合、このイベント発生後に本承認株式証を行使する際に発行可能なA類普通株式数は、そのイベント発生前に当該承認株式証を行使する際に発行可能なA類普通株式数に分子を乗じてそのイベント発生直後に発行されたA類普通株式数のスコアに等しく、分母はそのイベント発生直前に発行されたA類普通株式数である。行権価格は、本株式証がすべての引受権証株式の総株式価格について一定に維持されるように比例調整される。本第3(A)条に基づく任意の調整は、当該配当金又は割り当てられた株主を取得する権利があると判断された記録日の直後に発効し、分割、合併又は合併の場合は、効力発生日の直後に発効する。
(B)再分類、合併および合併を含む。-(I)クラスAの普通株式の任意の再分類((A)額面が変化するか、または額面から額面に変更されるか、または(B)株式配当、分割、合併または合併第3(A)条に適用される株式を除く)。又は(Ii)当社と他の人との任意の合併又は合併(例えば、当社がまだ存在していない会社、又はA類普通株の変更又は分配)、又は当社の全部又はほぼすべての資産を他の人
(以上のいずれも“取引”とする)に売却又はリースし、取引が完了した日又はその後の任意の時間に本株式証を行使する際に、権利を獲得し、得ることができるように、合法的かつ十分な規定をしなければならない。その後、本株式証明書
は、当該取引によって生成された自社又は後続エンティティの株式又は他の証券又は財産(“代替対価格”)の種類及び数量(及び/又は
の発行者又は支払人は、場合に応じて)を行使することができ、所有者が取引直前に自己株式証を行使した場合、保有者は、当該取引完了時に当該株式の種類及び数量を取得する権利がある。ただし、A類普通株式保有者が当該等の取引の受取証券、現金又は他の資産の種類又は金額について選択権を行使する権利がある場合、本承認持分証が行使可能な代替対価を構成する株式又は他の証券又は財産の株式の種類及び金額は、A類普通株式保有者がこの選択を行った取引において徴収するA類普通株式の種類及び金額の加重平均とみなすべきである。このような取引の開始または後、本明細書で言及されるすべての“株式承認株式”および同様の言及は、本第3(B)条に従って獲得される権利がある代替対価格を指すものとみなされるであろう。もし取引が発生した場合、当社は持続的な実体または生存エンティティではない(または対価の発行者または支払人ではない)。当該継続又は存続実体(及び/又は代替対価格の発行者又は支払人)が、本株式証明書の下の当社の義務の履行及び遵守に同意し、本第3節の規定が代替対価に対して同等の効力を有し、後続の取引にも同様に適用されるように適切な準備を行う。いずれの取引も第3(B)節でカバーするA類普通株に変動する場合は、本第3(B)節ではなく第3(A)節に基づく調整を行う。
(C)解散、清算又は清算を宣言する。当社が発行日の後であるが終了日前(又はそれ以上であれば、本承認株式証を全面的に行使するための)の任意の時間に、自社の事務を自発的または非自発的に解散、清算または清算を開始する場合、必要な親株主の承認を得たか否かにかかわらず、(I)保有者が、上記解散、清算又は清算の直前に本株式承認証を全面的に行使し、本承認株式証に基づいて発行可能な適用数量の引受権証株式を取得した場合、所有者は、所有者が取得する権利のある種類及び数の他の証券又は資産を受信し、(Ii)本株式証を行使する権利は、A類普通株式所有者が解散時に交付可能な証券又は資産と交換する権利を有するA類普通株の期日で終了する。清算または清算する。
(D)分配への参加を許可する。本承認配当証が完了していない間、会社が資本返還または他の方法でAクラス普通株式所有者に現金または非現金配当金または他の資産(またはその資産を買収する権利)の分配を宣言または行う場合、配当金、剥離、再分類、会社再編、手配スキームまたは他の同様の取引の方法で現金、株式または他の証券、財産またはオプションの分配を含むが、これらに限定されない。また、第3(A)節または第3(B)節の第1文(a“割り当て”)が指す任意の配当または割り当てを含まず、
が発行日後の任意の時間であれば、各場合、保持者は、その割り当てに参加する権利があり、その参加度は、所有者がその割り当て記録の日直前にAクラス普通株式の数を保持しているときに参加するA類普通株式の数と同じである。記録がない場合、Aクラス普通株式の記録保持者が割り当てに参加する日
；しかしながら、所有権制限が所有者が任意の非現金分配に参加することを阻止する場合、所有者は任意の非現金分配に参加する権利がなく、会社は、株式または会社が抑留しているこのような非現金分配部分を構成する他の証券、財産またはオプションに相当する総額の現金を所有者に支払う(公平時価は会社取締役会によって善意で決定される)。また、所有者が所有権制限により現金分配の全部または一部に参加できない場合、本承認株式証を行使することができるA類普通株(または会社他種別株式)の株式数は、(X)所有者が所有権制限により参加できない現金分配総額を(Y)A類普通株1株当たりの市場価格に相当する株式数を増加させる。一方、行使価格は、本株式証がすべての引受権証株式の本店について価格を一定に保つように比例調整され、関連調整は、当該等の現金分配を受ける権利のある株主の記録日を確定した後、直ちに発効する。
(E)網羅的な計算を行う.本第3条によるすべての計算は，最も近いセントまたは最も近い1/100%のシェアで行われ，状況に応じて決定される.
(F)所有者に通知を出す。本株式証明書の任意の条項が本第3条のいずれかの条項又は本条項の任意の他の適用条項に基づいて調整された場合、会社のbr}は、会社の正式な許可者によって署名された通知を直ちに保持者に送信し、(X)使用価格、株式証明書の株式数、及び(適用される場合)調整後に本協定に従って購入可能な代替対価格の種類及び金額
，及び(Y)合理的な詳細情報を列挙する。上記計算方法及び計算根拠の事実。上記通知又は通知中のいかなる欠陥も発行されておらず、このような調整イベントの正当性又は有効性に影響を与えてはならない。
第四節株式引受証及び引受権証株式の譲渡。
(A)限定的伝説。株式承認株式(証券法第144条に従って登録または譲渡されるまで、または米国証券取引委員会がその後に採択される任意のbr後続規則または条例が時々改正されない限り)は、実質的に以下の形態で印鑑または印を印刷する例：
ここで代表される証券は、1933年証券法に基づいて登録されておらず、いかなる場合においても、1933年証券法及び任意の他の適用された証券法に基づいてこのような証券に対して有効な登録声明がなされない限り、又は法律顧問が会社に満足できる意見を提出しなければならない。すなわち、1933年証券法又は適用された証券法は登録を要求しない。
(B)譲渡可能性。所有権の制限を受け、証券法及びその他の適用される連邦又は州証券又は青空法律の制約の下で、所有者は、会社が事前に書面で同意することなく、直接又は間接的に売却、譲渡、譲渡、質権、担保又はその他の方法で本承認持分証の任意の部分を処理(譲渡)することができる。本承認持分証の全部又は任意の部分の譲渡については、所有者は、本証明書添付ファイルに添付されている表Bと実質的に同じであり、所有者又は任意の後続の所有者によって正式に記入及び署名されなければならない。適用される場合、提案された譲渡者は、本株式証の条項及び条件制約を受けることに書面で同意しなければならない。*本株式証がすべて譲渡されると、所有者は、本株式証を譲渡した会社に譲渡表
を提出した日から3営業日以内に、本株式承認証を当社に提出しなければならない。この株式承認証は本合意に従って適切に譲渡すれば、新規保有者が行使して株式承認証の株式を購入することができ、新しい株式引受証を発行する必要はない。
(C)株式証明書登録簿。当社は、本契約の条項及び条件に基づいて、その主な実行事務所において、本株式証の登録帳簿及び任意の有効な行使又は譲渡
を保存し、適切に保存しなければならない。
第五節他の税金待遇。
会社と所有者はここで認め、同意する：(I)米国連邦、州および地方所得税についてのみ、株式承認証は会社の普通株とみなされる；(Ii)
米国連邦、州、地方所得税の目的のために、引受権証(“納税予定待遇”)の行使は考慮されない。会社と所有者は(I)米国連邦、州、地方所得税の目的のために課税対象待遇を堅持し、(Ii)いかなる行動や納税申告書も提出しない。各案件において，(Iii)上記合意と一致するようにそれぞれの連邦所得税申告書を用意し，本合意の発効日後に発生した法律変更，税務機関の結案合意又は管轄権のある裁判所の最終判決と別途要求がある場合を除き，上記合意と一致しない報告又は声明を提出してはならない。
第六節：一、一、二、三、三、六、三、三
(A)行使前に株主としていかなる権利を有してもならない。本承認持分証に明文の規定がない限り、本承認持分証は、第(2)(C)節に記載した本承認持分証の行使前に当社の株主としての任意の投票権又は他の権利を所有者に付与しない。
(B)株式証明書の紛失、盗難、破壊または破壊を防止する。当社は、保有者が当社に(I)本承認持分証の紛失、盗難、廃棄又は損壊の通知を交付し、及び(Ii)所属紛失、盗難又は損壊の場合、当社は当社が合理的に満足する形及び金額で補償協定に署名し、又は損壊した場合、当社は発行日及び(Br)に新たな同期間の持分証を交付することを承諾した。
(C)土曜日、日曜日、休日など。本契約が要求または付与された任意の行動をとるか、または任意の権利を終了する最後または指定された日が営業日でない場合は、次の営業日に行動をとるか、または権利を行使することができる。
(D)ライセンス株式を発行する。当社は、本承認株式証の行使可能期間(全部又は一部)に、本承認株式証項のいずれかの購入権を行使する際に株式承認証株式を発行するために、その許可及び発行されていないAクラス普通株式から十分な数の株式を予約することを承諾する。当社はさらに、本承認持分証項の下での購入権を行使する際に、当社は株に署名した上級職員が株式の発行および発行に必要な引受権証の発行を担当することを全権委任することを保証します。
(5)法による国家統治を堅持する.本授権書および本授権書に基づくか、または本授権書に関連する可能性のあるすべてのクレームまたは訴訟原因(法的にも衡平法上の、契約上または侵害されても)、または本授権書の交渉、実行または履行、または本授権書で予想される取引は、デラウェア州国内実体法またはプログラム法(その制限法規を含む)の管轄および解釈を受けるが、異なる司法管轄区域の法律の適用をもたらす可能性のある法律または他の規則(デラウェア州または任意の他の管轄区の法律にかかわらず)に影響を与えることはない。
(F)放棄しないことを約束する。所有者の任意の取引プロセスまたは本プロトコルの下のいかなる権利も行使できなかったか、またはそのような権利を放棄するか、または他の方法で所有者の権利、権力、または救済策を損害するとみなされない。
(G)任意の他の通知。本授権書の要求に応じて、またはいずれか一方への配信を許可する通知または他の通信は、書面で提出され、(I)電子メールまたは(Ii)を介して、全国宅配サービスを介して隔夜以下の電子メールアドレスまたは実際のアドレスに配信される(場合によって)
当社の場合は、
MediaCo Holding Inc.
西25街48号、3階
ニューヨーク市、郵便番号：10010
注意：法務首席財務官兼副総裁
メール ：legal@mediacoholding.com
コピーとともに(通知を構成しません)
フ ライ ド · フランク · ハ リス · シュ ライ バー & ジェ イ コブ ソン LL P
ニューヨーク広場1番
ニューヨーク市、郵便番号：10004
注意：フィリップ·リヒット；コレム·J·ヴェデン
メール アドレス ： phi lip . ri chter @friedfrank.com; col um . we iden @friedfrank.com
チケットを持っている人には、
SLF LBIアグリゲータ、有限責任会社
西 40 番 57これは…。ストリ ート 33研究開発フロア.フロア
ニューヨーク市、郵便番号：10019
注目 ： コ ル バート · キャ ノン ; ブ レット · ペ ルト ゥ ズ
メール ： col bert . c annon @hpspartners.com; br ett . per tuz @hpspartners.com
コピーとともに(通知を構成しません)
ポール、ウェス、リフキン、ウォトンとカリソン法律事務所
アメリカン大通り一二八五号
ニューヨーク、ニューヨーク10019
注目 ： ブ ライ アン · ス クリ ヴァ ー ニ ; ジェ フリー · マ レ ル ; ル ーク · ジェ ニング ス
メール アドレス ：bscrivani@paulweiss.com; jmarell@paulweiss.com; ljennings@paulweiss.com
第6条(G)に規定する通知又は他の通信は、交付時に発行または受信されたとみなされるが、非営業日または午後5：00以降の任意の営業日に電子メールを介して受信された任意の通知または通信は除外される。受信者の現地時間または非営業日に隔夜送達によって提供される方法は、午前9時に発行および受信されるとみなされるであろう。受取人は次の営業日の現地時間にいます。いずれも他方に書面で通知して異なる
アドレスを指定することができる.変更先は相手が住所変更通知を受けた日から発効する.
(H)任意の相続人及び譲り受け人。-適用証券法に適合する場合、本株式証及び本承認持分証が証明する権利及び義務は、当社のbr相続人及び譲渡者及び所有者を許可された譲受人の利益に適合し、それに拘束力を有する。本株式証明書の規定は、本株式証の任意の所有者に時々利益を得させ、そして引受権証の株式の所有者或いは所有者によって強制的に執行することを目的としている。
(I)当社及び所有者の書面による同意により、本株式証明書は修正又は改訂、又は本株式証明書の規定を放棄することができる。
(J)その不可分性。*可能な場合、本保証書の各条項は、適用法律の下で有効かつ有効であると解釈されるが、本保証書の任意の条項が適用される場合は、禁止または無効の範囲内で無効となるが、これらの条項の残りの部分または本保証書の残りの条項は無効にされない。
(K)は、他のタイトルを含む。本授権書で使用されるタイトルは、参照のみであり、いずれの場合も本授権書の一部とはみなされない。
[以下のページに含まれる署名]
発行日から、会社はすでに正式に許可した高級職員が本株式証明書に署名することを手配したことを証明した。
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MEDIACOホールディングス
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差出人： |
/投稿S/Kudjo Sogadzi |
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名前：Kud城Sogadzi |
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役職：社長臨時総裁兼首席運営官 |
確認し、同意した
添付ファイルA
通知を行使する
電報：中国、中国[●]
MediaCo Holding Inc.(“当社”)が2024年4月17日に発表したA類普通株購入株式権証(“株式承認証”)を参照してください。ここで使用する大文字用語
は、株式承認証にそれぞれの意味を付与します。
(1)ここで，以下に署名した引受権証所有者が行使を決定する_
☐引受権証を行使する対象を決定するために、引受権証株式の本店権価格を引渡し続けることを示す
☐株式承認証第2(D)節の規定により，キャッシュレス演習となることを示した.
以下の署名所有者は、当社が以下の署名所有者の名義で適用数の株式引受証株式を発行すること、又は株式承認証第2(D)節の無現金行使条項により引受証を行使する際に発行可能なA類普通株式純額
を指示する。
(2)以下に署名した所持者は、本契約日までに当社に声明し、保証する
A)専門的な経験を有し、投資家の身分を認める。保持者(I)は、証券法が公布した規則D第501条に基づいて定義された認可投資家であり、(Ii)その資本会社の利点及びリスクを評価する能力があり、(Iii)それ自体の利益を保障する能力があり、(Iv)当社が投資する経済リスクを負担する財務能力がある。
B)会社情報を開示する。*所有者は、会社の業務および財務状況、将来の業務活動の予想計画、重大な契約、知的財産権、およびその株式購入承認株の利点およびリスクに関するすべての情報を取得しており、これらの情報は、所有者が株式証株式の投資を評価することを要求するか、または他の方法で評価する必要がある。所有者は、取締役と会社の業務、管理および財務問題を議論する機会がある。当社の運営や施設をチェックする機会がありました。また、この投資の条項や条件について当社とその経営陣に質問し、回答を得る機会もありましたが、これらの問題はすべて満足できる回答を得ています。
C)株式取得株式証投資。*持株者は純粋にこの投資を行うために成立したのではなく、それ自体の口座のために株式証株式を買収して投資のために購入したのであり、有名人や代理人としてではなく、任意の部分の流通や転売のためでもない。株式証株式は“証券法”や適用される州その他の証券法に基づいて登録されておらず、“証券法”及び適用される州及び他の証券法の登録条項の特別免除を得て発行されている。その利用可能性は、投資志向の善意の性質およびその表現の正確性に依存する。
D)譲渡制限を許可する。*持分者は、(I)譲渡引受権証株式は、連邦証券法または青空法律および所有権制限の譲渡制限を受けなければならないことを認め、理解する。(Ii)株式権証株式を承認し、その後、証券法およびbrが適用される州および他の証券法によって登録されない限り、または免除を受けない限り、無期限にこの投資の経済リスクを負担しなければならない可能性がある。
E)彼らが連邦通信法に準拠しているかどうかを評価する。所有者は、持分証株式の発行が所有権制限に制限されていることを確認する。*本株式証の行使により当社の株式とともに承認株式証株式及び自社株を所有者実益によって所有した後、所有権制限
に違反することはない。
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許可された署名者の名前：
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署名者の肩書きを付与します
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添付ファイルB
作業表
(To前述の令状を割り当て、それに適用される制限がないことを確認し、このフォームを実行し、提供します
必要な情報だ このフォームを使用して購入しないでください。株 ） 。
受領した価値のために、下記署名者は、ここに _______ 権利株 （ 添付の権利株 （ 「権利株」 ） に定義される ） に関するすべての権利と利益を売却、譲渡し、譲渡します。 会社の帳簿に自社の名義で記載され、令状によって表される。
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名前：
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住所：
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下記署名者は、取消不能に、当社の役員、代理人および代理人 （ それぞれ、「代理人」といいます ） に、上記帳簿に記載された Warrant 株式の数を譲渡するよう指示し、任命します。 当社は、当該譲渡人をその登録所有者として登録し、 1 つ以上の新規または代替令状の発行を含む、当該譲渡および登録を実施するためにその他必要かつ適切な措置を講じること。The
代理人は、代理人として行動するために 1 人以上の人を代用し、任命することができます。