PáGina 2 de 30 |  |
“ブラジル石油会社付則”
—
第一章--会社の性質、本社、趣旨
第一条：Petr leo Brasileiro S.A.-Petrobras、以下“Petrobras”又は“会社”と略称し、 は連邦政府によって支配されている無期限混合資本会社であり、私法規則である特に会社法(1976年12月15日第6，404号法律)、2016年6月30日第13，303号法律、2016年12月27日第N：8945号法令及び本附例の管轄を受けなければならない。
§1-連邦政府は，会社の少なくとも50%(50%)を持つ と1(1)株の投票権資本を持つことで支配権を行使すべきである.
§2-PetrobrasがB 3‘S二級会社管理特別上場分部を遵守した後、会社、その株主、高級管理者と監査委員会のメンバーはブラジルボルサ社管理二級上場規則 Balc≡o-B 3(二級規則)の規定を守らなければならない。
§3-本細則第30条、第4項、第5項、第40条、第3条、第4項、第4項、第4項及び第58項の規定を除く。本細則に掲げるこのような公募受益者の権利喪失に影響を与える場合は、第2級法規の規定を基準とする。
第二条ブラジル国家石油会社は、リオデジャネイロ州リオデジャネイロ市に本部を置き、その市の管轄を受けているが、ブラジルと国外に子会社、機関、支店、事務所を設立することができる。
第三条-エネルギー関連活動に加えて、会社の趣旨は、油井、シェール又はその他の岩石、その製品、天然ガス及びその他の炭化水素流体中の石油を研究、採掘、精製、加工、取引及び輸送することであり、同時に、様々な形態のエネルギーの研究、開発、生産、輸送、分配及び取引、並びに任意の他の関連活動又は同様の活動を促進することができる。
§1-会社は市場条件に基づき，1997年8月6日法律第9，478号法律と2002年4月26日第10，438号法律の他の原則と基準に従って，その業務目的に関する経済活動を他社との自由競争に発展させなければならない.
§2-ブラジル国家石油会社は，直接またはその完全子会社や制御会社を介して，第三者との関連の有無にかかわらず，国内や国家領土以外でその経営目的での任意の活動に従事することができる.
§3−ブラジル国家石油会社の活動は連邦政府が指導することができ，その活動はその会社の趣旨に合致し，公共利益を促進し，その作成に正当な理由を提供し，1997年8月6日法律第9，478号法律第1条第5節に規定された国家エネルギー政策目標の実現を目指している。
パジナ3月30日 | |
§4- 上記第3段落で述べた帰属を行使する際には、連邦政府は、投資プロジェクトの実施と具体的な運営コスト/結果、 の燃料販売に関する義務または責任、および任意の他の関連活動を含む義務または責任を企業に指導することしかできず、例えば、同じ市場で経営されている他の民間企業とは異なる条件である
I-法律または条例によって規定され、このような義務を確立する権利を有する公共エンティティと合意された契約、契約または調整によって規定された、このような文書を遵守する広範な宣伝；および
二-そのコストおよび収入は、会計計画に含まれる透明な方法で細分化され、伝播されている。
§5-上記第3段落及び第4段落の場合、投資委員会及び少数株主委員会は、取締役会への諮問職責において、投資プロジェクトの技術経済評価基準及び会社管理層が使用する具体的な運営コスト/収入に基づいて評価及び計量を行い、負担する義務及び負債が同一市場で運営されている他の任意の個人持株会社の義務及び負債と異なる場合。
§6- 連邦政府が会社に公共利益に貢献するよう指示した場合，会社はこのような義務や責任のみを負うべきである：
I-上記第5項の規定を遵守する市場条件；又は
II-上記第4節第1節及び第2節の規定に適合し、上記第5節で規定された基準を遵守する場合、連邦政府は、上記第5節で定義したこのような市場状況と義務を負う経営結果又は経済補償との差異について会社に補償しておくべきである。
§7-第8，945号法令第13条第1節に言及した2016年12月27日第8，945号法令第13条第1節に記載の取締役会メンバーが署名した年次グラフは、上記第3段落で述べた帰属を行使することを主題としなければならない。
第二章--資本、株式、株主
第4株資本は205，431，960，490.52レアル(2050億，430-100万，96万，490レアルと52セント)であり，13，044，496，930(13，4400万，49.6万，9，30)株に分類され，額面なし；7，442，454，142(7，4.42億，45.4万，142)は普通株，5，602，042，788(50億，6.02億，4.2万，4.2万，788)は，このうち優先株である.
§1-発行株式増資はあらかじめ株主総会に提出して決定しなければならない.
§2- 現行法によると、会社は取締役会決議により自分が保有している株式を在庫株として買収し、ログアウトまたはその後の売却に使用することができ、最大で利用可能な利益および準備金残高の金額に達するが、法定残高は除外され、株式を減少させない。
パジナ4月30日 | |
§3-3分の2株主の法定上限と全株主の優先購入権により，普通株との比率を保つことなく優先株を発行することで株式を増加させることができる.
§4- 持株株主は、流通株が会社の発行済み株式の少なくとも25%(25%)を占めるような措置を実施すべきである。
第五条--会社株式は議決権を有する普通株及び優先株でなければならず、後者は終始議決権を持たない。
§1- 優先株は普通株に変換できず，その逆も同様である.
§2- 優先株は資本償還と配当獲得の場合に優先権を有し， はこのような株式に代表される資本計算の少なくとも5%(5%)，あるいは株式権益純価値の3%(3%) であり，大きな者を基準に準備金と利益資本化による増資 に普通株と平等に関与する.
§3-優先株前項で規定した最低割合を超えた場合には、非累積方式で普通株と平等に配当分配に参加すべきである。
§4-優先株は，売却持株株主に提供する同じ価格と同じ条件 で会社の制御権を売却する権利があり，売却持分の公開発行に組み込まれる.
第六条--株式支払は、総会で決定された基準を満たさなければならない。株主が支払期限を超え、かつ異議があるにもかかわらず、会社は、株主の利益及びリスクに応じて、株式の実行又は決定株式の売却を促進することができる。
第七条--すべての会社の株式は、帳簿式株式とし、その所持者の名義でブラジル証券取引委員会が認可した金融機関の預金口座に保存し、証明書を発行する必要がない。
第八条-株主は、各財政年度に配当金及び/又は自己資本の利子を得る権利があり、ブラジル会社法によれば、配当金及び/又は利息は、調整後の純収益の25%(25%)を下回ってはならず、会社資本の株式を比例的に分配することができる。
第九条-株主総会に別途決定がない限り、当社は、配当金及び自己資本利息を発表した日から六十(六十)日以内に株主に支払う配当金及び自己資本利息を支払わなければならず、いずれの場合も該当する会計期間内に関連する法律基準を遵守しなければならない。
唯一の セグメント.当社は取締役会決議により価値を株主に前借りして配当金や自己資本利息とすることができ、この等前借り金額は“企業会計基準”に基づいて実際の支払い日から該当会計期間終了までSELICレートで調整すべきである。会社法204条。
パジナ五月三十日 | |
第十条-株主が株主に配当金を提供した日から三(三)年以内に請求されなかった配当金は、当社を受益者として失効する。
第十一条--国庫及びその他の株主の自己資本支払いとしての配当金及び利息の価値に対応し、財政期間終了から実際の支払までの日には、違約利息は総会が確定した日には適用されないにもかかわらず、Selic為替レートに等しい財務費用を支払う。
第十二条--会社の支配株主である連邦政府を除いて、株主は、その国に住んでいるか否かにかかわらず、ブラジル又は外国の個人又は法人実体であってもよい。
第13条-株主は、第(Br)条に規定するように株主総会に出席することができる。会社法第126条の規定によると、預託金融機関が発行した領収書、及び身分証明書類又は特別権限を有する授権書を提示又は預託しておく必要がある。br社は、電子システムを介して遠隔参加しようとする株主に、会議日の2(2)日前に会議通知で言及された書類 を提出することを要求することができるが、法律又は条例 に別途規定されているものを除く。
§1- 連邦政府代表は具体的な連邦法律に基づいて会社の株主総会に出席すべきである.
§2-取締役会メンバー選挙を決定する株主総会において、優先株主の議決権は、本条(6)項に規定する条件を満たさなければならない。会社法第141条によると、少なくとも会議開催直前の3(3)ヶ月以内に、持分に対して途切れることなく所有権を有することが証明されている。
第三章--完全子会社、持株会社、及び付属会社
第14条--その趣旨に関する活動を厳格に履行するために、ブラジル国立石油会社は、1997年8月6日の法律第9，478号により付与された認可に基づいて、現行法に基づいて、現行法により完全子会社を設立し、終了することができ、その経営目的は、他の会社に参加することである。2016年12月27日法令第8，945号第8条第2項、及び他社に加入し、大株主又は少数株主とする。
第15条-1997年8月6日法律第9，478号の規定によると、ブラジル国家石油会社及びその完全子会社、制御会社及び付属会社は、他社の株式又は割当量を買収し、特殊目的会社に加入し、ブラジル会社及び外国会社に加入し、それらと財団を構成することができ、主要会社としてであるか否かにかかわらず、活動の拡大、技術の収集、その目的に関連する活動への投資の拡大を目的としている。
第十六条--Petrobrasの管理規則及びPetrobrasが技術、行政、会計、財務及び法律指導により制定した共同会社規則は、その完全な子会社及び制御された子会社に完全に適用され、各会社管理機関の決議及びPetrobras取締役会が承認した戦略計画を考慮しながら、可能な限り付属会社に適用される。
パジナ6月30日 | |
唯一の セグメント.会社はその子会社、制御会社および関連会社において高級管理者の職または監査委員会メンバーの任意の任命を行い、このような任命が連邦政府が現在の法律 によって指名した結果であっても、会社のbrの法律で規定されている要求と禁止、および技術規定の要求と禁止に完全に適合しなければならない。2016年6月30日法律第13，303号及び2016年12月27日第8，945号法令、並びに本規約第21、2、3及び43節及びその第br段落。
第四章--会社管理
第br節--取締役会メンバーと実行幹事
第十七条ブラジル国家石油会社は、審議機能を有する取締役会と執行取締役会によって管理されている。
唯一の セグメント.間接公共管理に関する法律規則によると、管理者は国と国際機関やフォーラムが採択·制定した原則とベストプラクティスに従って会社の運営を指導しなければならず、 これらの原則と最適実践は会社ガバナンスの参考とすることができる。
第18条-取締役会は、少なくとも7(7)名から最大11(11)名のメンバーで構成されなければならず、株主総会はその中で取締役会長を任命しなければならず、すべてのメンバーの統一任期は2(2)年を超えてはならないが、改選を許可しなければならない。
§1- そのメンバーの統一管理任期が尊重されると、取締役会の構成は交代すべきであり、会社の業務履歴や経験を損なうことなく、 は機関の更新を許可するが、以下のルールを遵守する必要がある
I-会社総裁および小株主選挙で選出されたメンバー、優先株株主、従業員はローテーションに参加してはならない
II-20%(20%)の残りの取締役会メンバーは4(4)年ごとに交換しなければなりません。これによりメンバ数がスコア である場合、次のより高い整数に丸められる。
§2-取締役会のCEO職が不足している場合は、次期大会まで取締役会で初めて後継者を選挙することが多い。
§3-本条の規定により任命された取締役会メンバは最大3(3)回連続して再任可能である.
§4- 取締役会メンバーが従業員選挙によって発生した場合、改選の限度額は現行の法律法規に適合すべきである。
§5-取締役会は少なくとも以下の者で構成されるべきである40%(40%)独立メンバーは、従業員によって選挙されたメンバーと考えられ、独立基準は、2016年6月30日法律第36条第22条第1項の規定に適合しなければならない“2016年12月27日第8，945号法令第1項”と“S条例”第2級は、ルール間に相違が生じた場合には、より厳しい基準を遵守する。
パジナ七月三十日 | |
§6-取締役会は外部メンバのみで構成されており，現在会社と法定や雇用関係はないが，会社のCEOに指定されたメンバや従業員によって選挙されたメンバは除外されている.
§7-連邦政府が本条第5項に規定する最低独立役員数を満たすように指名された取締役会メンバーは、公認経験のある専門会社が起草した3人のリストの中から選択され、brがそのリストの指定に関与してはならず、専門会社が独自に責任を負うことになる。
§8-取締役会議長，CEOなどの職務は同一人物が担当してはならない.
§9- 独立取締役の資格は，彼らを選挙する株主総会紀要で明確に宣言すべきである.
§10-
小節が指す百分率を守るため§5本稿では、メンバ結果のスコアは
であり、次のより高い整数に丸められる。
§11- 最近2(両)年内に会社の年次訓練に参加していない取締役会メンバーは再任できない.
§12- 改選の高い期限に達すると，取締役会メンバー は1(1)任期に相当する任期満了後にのみ会社に復帰することができる.
第十九条--株主総会が取締役会のメンバーを選出する際には、次の規則に従わなければならない
I-小株主は1人の取締役会メンバーを選挙する権利があり、もし多くの株主が多重投票手続きで彼らを選ぶことができなければ、
II- 持株株主を除いて、少なくとも株式の10%(10%)を占める優先株保有者は、株主総会で単独投票で1(1)名の取締役会メンバーを選挙·罷免する権利がある
3.3連邦政府と一般または優先株主が取締役会メンバーを選挙する権利を行使する場合、連邦政府は取締役会メンバーを選挙する権利があり、その人数は、本条項に規定する取締役会メンバー数の影響を受けることなく、残りの株主および従業員選挙のメンバー数プラス1(1)人と同じであることを確保しなければならない。この規約第18条；
IV-従業員は取締役会メンバー1名を指名する権利がある第1条第1項に基づき、同業者が直接投票する方式で単独採決を行う。12月12，353法律第2条；
V-適用法の規定により、経済部は取締役会メンバーを指名する権利があることを保証します。
パジナ8月30日 | |
第20条--最高執行局は、取締役会がそのメンバーの中から選ばれ、最大8(8)名の執行幹事を含み、取締役会がその国に住む自然人の中から選択し、その統一任期はbr 2(2)年を超えてはならず、最大3(3)回連続して再任が許可され、随時解任されることができる。
§1--取締役会が実行局メンバーを選出·選挙する際には，彼らの専門能力を遵守し，これらの官僚が本組織の基本計画に従って行動すべきそれぞれが分野内の悪名高い知識や専門知識に触れるべきである.
§2-実行取締役会メンバーは、ブラジル国家石油会社のサービスにフルタイムで専念すべきであるが、取締役会が理由および承認を提出した後、会社の完全子会社、制御会社または付属会社、および例外的に他社の取締役会と同時に高官職を行使することを許可する。
§3-実行取締役会メンバは，取締役会メンバの要求を除いて， は“公約”に基づいている.21以下は、十(十)年の指導経験の要求に適合すべきであり、当社の指名政策に規定されている業務又は関連分野の経験であることが望ましい。
§4-最近2(両)年に会社が提供する任意の年次訓練に参加していない実行取締役会メンバーの再任を禁止する.
§5--再選の上限に達すると，実行幹事は1(1)任期に相当する任期満了後にのみブラジル国家石油会社に復帰することができる.
第21条-当社のいかなる行政職に就くかは、第147条及び第 条に規定する条件を遵守し、会社法第162条に規定する条件、並びに指名政策、2016年6月30日第13，303号法律及び2016年12月27日第8，945号法令に規定されている条件を補助しなければならない。投資については、当社は重大な衝突の仮定を考慮し、正式な利益衝突であれば、法律で明確に規定されている仮定のみを考慮する。
§1- 法律要求と禁止を守るために、会社はさらに以下の条件を考慮して、有名人が行政職で非難されることのない名声を決定し、具体的な状況は指名政策で詳しく説明すべきである
I-控訴裁判所が著名人に不利な判決を下す法律または行政訴訟では、被告として行われる活動を観察しない
II- 抗議の対象となるビジネスや財務の未解決の問題や違約者の正式登録簿には登録されていませんが、このような事実を当社に明らかにすることができます
適用される場合には、内部制御機関または外部制御機関がその管理の過程および/または活動における報告で指摘されている注意事項を解決する際に取られる勤勉な態度が証明される
パジナ九月三十日 | |
IV-適用される場合、道徳的行動基準、コンプライアンス計画、または他の内部規則の違反に関連する深刻な過ちはありません
V- はブラジル国家石油会社のいかなる子会社、持株会社或いは付属会社の懲戒処分制度に登録されておらず、労働を受けたことがない或いは最近三(三)年内に内部調査により受けた他の公法又は私法法律実体の行政処罰(適用される場合)。
§2- 著名人は、当社またはブラジル国家石油会社の任意の子会社、持株会社または付属会社の取締役会または財政委員会に2(2)を超える給与ポストを蓄積してはならない。
§3- 法律および誠実要求候補者またはその任命者が情報を提出した日から8(8)営業日以内に人民委員会によって審査され，br}委員会の要請に応じて8(8)営業日を延長することができる.客観的に証明された理由があれば、委員会は審査期間を一時停止することを正式に決定することができる。
§4-先祖、子孫または付属親族が会社の取締役会、執行取締役会または財務委員会で職務を担当している者が高級管理職に就くことを禁止する。
§5-従業員代表取締役会における任命は、2016年6月30日ブラジル“会社法”第13，303号法律、2016年12月27日第8，945号法令、指名政策及び本条第1項に規定された要件及び障害を遵守しなければならない。
§6- 人民委員会は，任命された人に面接を要求し，本条の要求を明らかにすることができ，招待の受け入れは任命された人の意思に準ずる.
第22条-取締役会メンバー及び執行取締役会メンバーは、取締役会及び執行取締役会議事録においてそれぞれ就任声明に署名した後、その職務に任命されなければならない。
§1--無効罰による期限付与は，(1)少なくとも表明を含むべきである
1(一)管理人は、在任中にこのような行為に関する行政及び司法手続きにおいて伝票及び伝票を受信する住所 を、指定された住所への配信義務を履行しているとみなされ、会社との書面によるコミュニケーションのみで変更することができる。(Ii)遵守管理人が第2級‘S規例’の規定に基づいて締結した合意文書、及び適用される法律規定、 及び(Iii)本附例第59条に記載する仲裁条項に同意する条項及び当社法律が確立した他の条項及び を遵守する。
§2- 海外在住または海外を住所とした取締役会メンバーの就任は，そのメンバーに対する訴訟で伝票や伝票を受け取る権利がある同国に住む代表の採用を受ける権利があり，会社法とブラジル証券取引委員会が提起した行政訴訟により，そのメンバーの任期満了後に有効期間が少なくとも3(3)年の授権書に が付与される.
パジナ十月三十日 | |
§3--取締役会メンバーおよび執行取締役会メンバーは、就任前、毎年、離任時に、現行法に基づいて資産報告書を提出すべきです。
§4執行役員や取締役会については，現行法により，資産と収入年次申告および利益衝突声明も共和国大統領公共道徳委員会であるCEP/PRに提出される.
第23条-会社法第158条の規定により、取締役会メンバー及び執行取締役会メンバーは、それぞれ、彼らが実施したこのような行為及びそれによって会社に与えた損失に責任を負わなければならず、brは、当社に投資する直前の期間内に任意の権益を有し、又は行政職を務めた他社に関する経営決定に参加してはならない。
§1--審議参加禁止は適用されない：
I- 直接および間接持株の場合，ブラジル証券取引委員会の規定では、ブラジル国家石油会社と利益衝突を生じることが不可能な上場企業、あるいは
二--当社が指定した他社を管理するマネージャー。
§2-合議機関会議では，決議の前または間に，議論された事項と衝突したメンバがその利益の衝突や個人的な利益を報告し，会議を脱退しなければならない.もし彼ら がこれをできなかった場合、他の人は誰でも衝突を報告することができ、もし彼/彼女がそれを知っていれば、 合議体は議事録にその衝突を記録し、その内部規則と適用された法律に従って解決しなければならない。
§3- 会社は法律や行政訴訟においてその現職と過去の管理人を弁護することを確保すべきであり，また， は管理人に有利な永久保険契約を維持し，職務や機能の行使による行為の責任を保護し，それぞれの任期の全行使を含め，社内法規や該当保険リストの規定により，故意の不正行為や深刻な不注意による不正行為による損害は保険範囲内ではない.
§4- 上段で指摘された保証は、財務委員会メンバー、および会社管理者の許可によって合法的に行動するすべての従業員および代理人に適用される。
§5-法律および行政訴訟における抗弁範囲および形式は、取締役会が承認した賠償承諾申請およびガバナンス政策で決定される。
パジナ十一月三十日 | |
§6-会社はまた、仲裁、司法または行政訴訟における責務または権力の行使に関連する行為に関連するいくつかの費用(Br)に対応するために、取締役会メンバー、財務理事会メンバー、執行取締役会メンバー、委員会メンバー、および他の会社マネージャーによって合法的に行動する他のすべての従業員および代表と賠償協定を締結してもよく、彼らが会社との契約関係を所有している日から、または会社との契約関係を開始した日から。
§7- 賠償契約はカバーすべきではない：
I- その帰属または権力の行使以外に実施される行為サイン人
II- 行為は信用を守らない、詐欺、深刻な罪悪感、または詐欺行為
III --自身の利益または第三者の利益のために実施される、当社の利益を損なう行為；
四-第六、404/76法律第159条又はbr条に規定する社会的行為による賠償損害賠償本条でいう損害賠償金。1976年12月7日法律第11条第5項第6，385号；又は
V-賠償に規定されているその他の場合合意する。
§8--賠償協定は適切に開示され、それ以外に規定されるべきである
I- カバー範囲の制限値提供された
二--保険期間
III- 保険支払いに関する意思決定手順，意思決定の独立性を保証し、意思決定が会社の利益に合致することを保障する。
§9-以下の場合，賠償協定の受益者は前払い額を会社に返す義務がある： は不可逆的な最終決定を下した後，賠償合意の条項により，受益者の行為が賠償を受けないことを証明する.
第24条--正当な理由又は取締役会が承認した休暇なしに3(3)回連続して常会に参加しないメンバーは、更迭される。
第二十五条--取締役会のメンバー職が欠けている場合は、会社法第百五十条の規定により、後継者は、残りのメンバーにより選出され、第一次株主総会まで任期を全うしなければならない。
§1-当選した取締役会または実行取締役会メンバは、交代されたメンバの任期を完了し、後任者が任命されるまで任期終了時に留任すべきである。
§2- 従業員を代表する取締役会メンバーが任期を完了していなければ，法に基づいて新たな選挙手続きを行わなければならない.
§3- 上記2項で述べた場合，代替メンバは置換されたメンバの任期を完了すべきである.
パジナ十二月三十日 | |
§4- 普通株や優先株を持つ少数株主が選択した役員ポストに空きがあれば，取締役会はそのポストが実際に空席になった後60(60)日以内に株主総会を開催し，後継者を1人選択すべきである.
第26条-会社は、法廷内外でそれぞれ最高経営責任者または少なくとも2人の幹部によって共同代表されなければならないが、会社は弁護士または代表を指定することができる。
第二十七条--取締役会の許可又は許可を受けず、CEO及び執行役員の毎年の欠勤時間は、連続欠勤の有無にかかわらず、30日を超えてはならない。
§1-CEOと執行役員は毎年30(30)日の有償ライセンスを取得する権利があり， だが1年以上享受していないライセンス報酬の2倍の支払いはできない.
§2-CEOの有給休暇は実行委員会とCEOが許可する
執行幹事委員会の他のメンバーの有給休暇を許可します。
§3-CEOは実行官から可能な後継者を任命すべきである.
§4-CEO職が空いている場合、取締役会議長は、本規約第20条に基づいて新たなCEOが選択されるまで、執行取締役会の他のメンバーから後継者を任命しなければならない。
§5-実行幹事委員会のいずれかのメンバに空きがあれば，CEOは“取締役”条項に基づいて新たな実行幹事が選択されるまで取締役会内から代替執行幹事を任命する.これらの付例のうち20件である.
§6--実行幹事が欠席または阻害された場合、その幹事の役割は、実行局の他のメンバーまたはその直接部下の中から選択された1人の補欠者が担当しなければならず、後者の任期は最長30(30)日である。
§7- 部下に指示すると，CEOの承認を経て，その補欠者は担当者の会議に出席し，それぞれの実行幹事の連絡エリア内の事項に状況を通報することを含む幹事を実行するすべてのルーチンに参加すべきであるが，投票権を行使してはならない.
第28条--任期終了後、執行局、取締役会及びその法定諮問委員会及び財政委員会の前任メンバーは、任期終了から6ヶ月以内に阻害されなければならず、“条例”に長い任期が規定されていない場合は、br}：
I- 行政または財務委員会の職を受け、活動に従事し、または会社の競争相手に任意のサービスを提供する；
II- 管理人または財政委員会のメンバーのポストを受け入れるか、または彼らと直接関係のある任意の個人または法人が任意の専門関係を構築する任期終了前6(6)ヶ月以内に、“条例”がより長い任期を設定していなければ、それに関連する正式な関係を構築する； と
パジナ13月30日 | |
III- は、任意の個人または法人エンティティの任意の利益を直接または間接的に支援し、 は、任期終了前の6(6)ヶ月以内に、それと直接および関連する公的関係を有する任意の連邦公共行政機関またはエンティティであり、規制基準により長い期限 が設定されていない場合。
§1- 本見出しが指す期間には，享受されていない任意の有給年次休暇期間が含まれる.
§2--阻まれている間は、本条第6項の規定により、執行局、取締役会、財務理事会の前メンバーは、それが担当している職の月費と同じ報酬手当を享受する権利がある。
§3- 実行局，取締役会，財務委員会の前メンバーは，障害期間終了前に実際の職場に復帰し，任命される前に公共または個人管理に従事することを選択した場合，報酬手当を受けてはならない.
§4- この6(6)カ月の障害を遵守せず，報酬の損失に加えて，その所有権で受信した任意の金額を返却し，その期間に支払われるべき補償報酬総額について20%(20%)の罰金を支払うが，起こりうる損失や損害に対する補償を損なわない.
§5-実行委員会、取締役会、財務委員会の元メンバーは、このような補償報酬の支払いを停止すべきですが、他の適用可能な制裁および受信された金額の回復を損なうことはありません
2013年5月16日木曜日第12，813号法律第5条に記載された利益衝突を構成する任意の仮定が生成された
二--“br”は司法で公衆に危害を及ぼす罪があると判定され、これは最後と控訴できない判決です行政管理；
III- 行政行為が不適切で司法的有罪判決を受けたことは、最終的かつ控訴できない判決である；または
IV- 信託地位の解除により退職廃止，解任または転換免除 を経験する.
§6− 補償的報酬の支払い開始条件は，利益衝突の性質や専門活動が阻害されていることを決定することであり，これまで，主管当局は現行の立法と内部条例に基づいて，衝突の性質を正式に説明すべきである.
第2節--取締役会
第二十九条--取締役会はブラジル国家石油会社の最高指導·管理機関であり、責任を負う
会社業務の全体的なガイドラインを策定し、会社の使命、戦略目標、方針を明確にする
パジナ14月30日 | |
二-実行局の提案に基づいて、戦略計画、それぞれの多期計画及び支出と投資の年間計画と方案を承認し、上記計画を実行する目標と結果の実現状況の年間分析を促進するとともに、その結論を公表し、国民議会と連邦会計裁判所に報告すべきである
会社の帳簿や記録を随時チェックすることで、執行取締役会とそのメンバーの管理をチェックし、彼らの役割を決定する
四--人民委員会の方法及び手続の支援の下、以下の最低要求に従って、取締役会委員会の役員及びメンバーの個人及び集団業績結果を毎年評価する：(A)管理及び行政行動の合法性及び有効性に関する管理行為の開示、(B)期間結果への貢献、及び(C)業務計画に規定された目標の実現及び指摘された長期戦略に対する満足度。37，2016年12月27日法令第8，945号第1節；
V- は毎年、誰が独立取締役であるかを評価し、開示し、 の独立性を損なう可能性がある任意の場合を指摘し、証明する
六-上記の価値を承認することは、実行委員会又はそのメンバーの権力が取締役会に承認を提出しなければならないにもかかわらず、その行為、契約又は業務を提出しなければならない取締役
七-簡単な無担保債権証明書の審議は、転換できない株式；
Viiii- は、本条例の規定に適合するように、戦略ビジネス政策、財務政策、リスク政策、投資政策、環境政策、情報開示政策、配当分配政策、関連側との取引政策、発言者政策、人的資源政策、および小株主管理政策を含む会社全体政策を策定する。9，2016年12月27日法令第8，945号第1節；
IX-ライセンス契約と原油、その派生製品および天然ガスの輸入および輸出の製油、天然ガス加工、輸送、輸出入の許可証を含む会社の資産所有権の譲渡を承認し、以下の業務に価値制限を設定することができる理事会又はそのメンバーのこれらの行為を実行するが、本附例第40条第13項に規定する場合を除く
“従業員選挙取締役会メンバー選挙規則”を承認した
Xi-ブラジル国家石油会社の従業員の採用、職業、後継、福祉、規律制度に関する計画を承認する
12-取締役会とその委員会、財務理事会、執行取締役会のメンバーを指名する最低要求を盛り込んだ指名政策を承認し、法律が適用される範囲で株主と市場に広く提供する
第十三条-2016年6月30日法律第N：13，303号の規定に基づいて、年次グラフ及びコーポレートガバナンスグラフを承認し、開示する
パジナ15月30日 | |
XIV- 財務および会計情報の完全性に関連するリスクおよび腐敗や詐欺の発生に関連するリスクを含む、企業の他の機関によって直接または他の機関によって実施され、監視され、重大なリスクを予防および緩和するために確立されたリスク管理および内部制御制度
XV- は今回の公募株の中で当社が発行した株式について正式に声明を出した
XVI- は会社の経済評価に特化した三重会社のリスト を設置して会社の株式評価報告を作成し、公募株申請は上場会社の登録抹消或いは会社管理の二級を脱退するために用いられる。
§1--議題上の議論および審議が、補充年金および医療問題を含む労働組合関係、報酬、福祉、利益問題、および利益衝突がある場合、項目8で言及された人的資源政策の決定は、従業員を代表する取締役会メンバーの参加に計上されない可能性がある。
§2- 指名政策が立法を適用したうえで取締役会や財務委員会メンバーに追加要求を行う予定であれば，これらの要求を株主総会に提出して決定すべきである.
§3-14節に係るこのような正式な声明は，有利であっても逆であっても，事前に知られた意見で行われ，公開要約公告発表後15(15)日以内に開示され，少なくとも，(I)株式公開の利便性と機会，すべての株主の利益と彼らが持っているこのような証券の流動性に関連する，(Ii)公開要約売却株権のPetrobras権益への影響，(Iii)要人が開示したPetrobrasに関する戦略計画，(Iv)取締役会は、関連する他のポイント、およびCVMが発表した当該などの適用ルールに要求される任意の情報を考慮する。
第三十条--取締役会はまた、次の事項について決定しなければならない
I-会社は、そのウェブサイト上で開示される“基本組織計画”に規定されている取締役会メンバーの各職責を実行する
二-取締役会自身が規定した基準に基づいて、指名と解任が直接取締役会と直接関係がある会社の全体構造の保持者は、“基本組織構造計画”によって定義されている
III- 法律、法規、法定規定により、当社が発行した株式の買収を許可し、国庫形式で保有またはログアウトし、その後これらの行動を処分するが、株主総会の職権範囲内では除く
IV-所有証券の交換発表されました
V--執行機関メンバーの選挙と解任取締役会；
VI-完全子会社または関連会社の組成、そのような参加の譲渡または終了、ならびに株式またはその他の割当量の取得会社
パジナ16月30日 | |
株主総会を開催し、法律で定められている場合には、少なくとも21(21)日前に開催通知を発表する
Viii-“道徳的行為規則”、“ベストプラクティス規則”、および取締役会内部規則取締役
九、ブラジル国家石油会社の政策と会社管理基準
X-独立監査役を選択·解任し、契約期間内に会社にコンサルティングサービスを提供してはならない
Xi-幹部の行政·勘定報告取締役会；
十二--取締役会メンバーから、および/または、それぞれの委員会の専門知識に関する市場上の悪名高い経験および技術力を有する者から取締役会委員会メンバーを選択し、委員会の職責および運営規則を承認する
十三-法律の規定又は大会の決定に基づいて総会で審議される事項
14- 廉正及びコンプライアンス基準、並びに選挙総構造任命者メンバーに適用される他の関連基準及び要件執行マネージャー、彼らは少なくとも条項に規定された要求を満たさなければならない。本附例第21条第1項及び第2項；
XV-当社が署名しようとしている賠償協定及び以下の手順この条項で定義されたように、意思決定の独立性を保証する。本附例第二十三条第三項乃至第六項
第十六条-当社の完全子会社の株式支配権を売却する
十七--自己管理モデルにおける保健福祉費の総合年次報告について、その最低内容は2022年第36号CGPAR決議第3条で規定されている
第18条-本附則の見落とし例。
§1- 取締役会には6つの諮問委員会があり、取締役会に直接関連する事項の分析と推薦を専門に担当する：投資委員会、監査委員会、ブラジル国家石油会社グループ会社の監査委員会、健康、安全と環境委員会、人員、少数集団委員会。
I− 委員会の意見は取締役会審議に事項を提出するための必要条件ではないが，本条4項に規定する仮定を除く，すなわち少数系委員会の意見は強制的
II- 委員会メンバーは理事会のすべての会議にゲストとして参加することができる取締役
III- 委員会メンバーと運営ルールは取締役会が承認した規約によって管理される .会社の最高経営責任者、役員、従業員がこれらの委員会のメンバーまたは永久来賓として参加することは禁止されているが、後者の場合は、従業員によって選挙された取締役会メンバーおよび取締役会に直接関連する組織単位の上級管理者は除外される。
パジナ17月30日 | |
IV- 会社員選挙で選出された取締役会メンバーは監査委員会に参加できず、Petrobrasグループの監査委員会と人民委員会に参加できません。
§2--人民委員会は、2016年12月27日第8，945号法令第21~23条に規定する属性を有し、当該条に規定する廉正要求を分析しなければならない。本規約の21条は、経営陣及び財務委員会又は会社を務める職務投資に適用される。
§3− 政府，その市政や財団，連邦州立企業との運営状況を評価する必要があるたびに，これが会社の正常な業務フローに属さず，かつ取締役会の承認権限に属する場合には，少数の株主委員会が事前に提案し，行いたい取引に対する意見を発表すべきである。
§4- 優先株株主の代表を許すために，少数株主委員会は株主に対して従来の相談を行い，優先株株主選挙に依存しなければならない取締役会メンバーが参加しなければならない会議で，以下の取引について意見を述べる.会議を開いて以下の問題を審議する“組立マニュアル”の異なる声明のすべてを含む委員会の意見に全文を含めるべきである
I-会社のモデルチェンジ、登録、合併、または剥離会社
会社と持株株主との間の契約は、直接又は第三者を通じて、及び持株株主が権益を有する他の会社との間の契約は、法律又は法定条項に基づいて株主総会で審議されたときに限り、承認を得ることができる
三- 増資のための資産評価会社
IV-本細則第四十条X項に基づいて専門機関又は会社を選択して会社の経済的価値を決定すること
V- 修正または削除または変更のいずれか第二級法規第4.1項に記載されていることが要求され、参加契約は第2レベルの会社管理において有効である。
§5- 取締役会の最終決定が前節の少数派委員会の意見と異なる場合， 取締役会の表現は，すべての異議声明を含み，“大会マニュアル”にも含まれ，操作状況 を審議し，株主投票をより良く指導すべきである.
§6- 本定款第18条第5項の規定により、上記少数株主委員会は、少数の普通株主と優先株主が指摘した取締役会メンバーと1(1)名の独立した3名のメンバーとからなり、委員会の他のメンバーが選択し、取締役会メンバーであるか否かを選択する。
§7- 監査委員会は取締役会メンバーと外部メンバーからなり，ブラジル“会社法”，“N法”に規定されている要求と障害を満たすO 2016年6月30日法令第13，303号、2016年12月27日第8，945号法令、政策とART第1項を指名する。このうち21項目 附則である.
パジナ18月30日 | |
§8-“道徳と行為規則”は、2016年6月30日法律第13，303号と2016年12月27日第8，945号法令に基づいて作成·開示されます。
§9-会社には内部監査と監察官部門が設置され、その募集の流れは取締役会が人民委員会の協力の下で策定される。
§10-取締役会は、実行幹事委員会が上記(Br)第17項に記載された報告範囲内で承認された任意の是正措置の実行状況を少なくとも6ヶ月毎に監視することを担当し、取締役会がこのような措置が不足しているか、または実行できないと結論した場合、調整および新たに提出する最終期限を設定する。
第31条-取締役会は、会社の検査、監査又は勘定報告書の実行状況を決定し、専門家又は非常勤監査員を招聘して、その審議の事項をよりよく指導することができる。
第32条--取締役会は、多数のメンバーが出席した場合に会議を開催し、取締役会議長又は多数のメンバーが招集され、通常少なくとも月に1回会議を開催し、必要に応じて特別会議を開催しなければならない。
§1-必要であれば，メンバが電話，ビデオ会議または他の通信方式で会議に参加し，有効な参加とその投票の真正性を確保することを提供する.この場合、取締役会メンバーは会議に出席したとみなされ、彼らの投票はすべての法的効力 を有し、会議記録に組み込まれるべきである。
§2- 取締役会提出評価の材料は，実行局の決定，技術分野や主管委員会の表現，およびその事項を審査するために必要な法的意見に基づいて評価すべきである.
§3-取締役会議長は、任意の取締役会メンバーの要求に応じて、会社実行取締役会メンバーを招集して会議に出席し、審議中の事項について明確化または情報を提供することができる。
§4- 取締役会の審議は会議に出席したメンバが多数票で行い，具体的な議事録に記録すべきである.
第五項-第三項及び第四項に規定する操作。本定款における30条は会議に出席した役員の3分の2(3分の2)の議決を経て可決されなければならない。
§6-双方が引き分けになれば，取締役会議長は投票決定権を持つ.
第3節-実行局
第33条-執行取締役会及びそのメンバーは、取締役会が規定する使命、目標、戦略及びガイドラインに基づいて、会社業務の管理を担当しなければならない。
パジナ19月30日 | |
§1- ガバナンスとコンプライアンス執行役員は，その役割を果たす際に，ART仮定に基づいて を取締役会に直接報告できることを保証する.法律第9条第4項2016年6月30日13303号。
§2- 取締役会は執行取締役会に権限を委譲することができるが，会社法で明確に規定されている権力は を除外し，そのような許可によって決定された権限レベルに適合する.
第三十四条--執行局は責任を負わなければならない
I-取締役会の承認、評価、提出取締役：
A) 作成戦略計画の根拠とガイドライン，および年度計画と長年計画；
B) 会社と各プロジェクトの戦略計画、対応する長年計画、及び年間支出と投資計画及び方案
C) 本組織の支出と投資予算会社
D) 当社活動します。
E) 取締役会が策定した基準に基づいて、会社の全体構造の保有者を指定します。
F) Petrobras従業員の採用、職業、後継、福祉と規律制度を管理する計画
II- 承認：
(A)投資プロジェクトの技術経済評価基準及び相応の責任委譲案
B)具体的な立法に基づいて、生産区の経済採掘の基準と石油·ガス埋蔵量の最低係数
C)会社の定価政策と基本価格構造製品；
D) 会計課目表、確定結果の基本基準、投資資本の償却と減価償却、及び会計実務における変化 ；
E)ガバナンス、会計、財務、人事に関する会社マニュアルと基準管理、エンジニアリングおよびサービスの調達および実行、材料および設備の供給および販売、運営および指導会社の運営に必要な他の会社のルール；
F)国連が所有する固定資産の使用，リースまたはリース譲渡規則会社
G)“基本組織計画”で決定された権限に基づいて、会社の組織構造を変更し、ブラジルと海外の運営単位、機関、支店、支店、事務所を作成、改造、または廃止する
H) は、対応する業務ルール、責務、および行動権力レベルを承認するために、実行局またはそのメンバーに関連する非法定委員会を設定および終了する
パジナ20月30日 | |
I)この価値よりも高い行為、契約または業務は、CEOまたは役員の職権範囲に属するにもかかわらず、取締役会が規定する権限に従って実行取締役会承認を提出しなければならない
J) 当社の年間保険計画会社
L)条約又は集団労働協定，及び集団労働の命題協議する
M)関連する法律及び契約規定を遵守し、真又は信託保証を提供する。
戦略計画と会社とそれぞれのプロジェクトの支出と投資の多年度計画と年度計画の実施を確保し、承認された予算限度額に適合する
IV-商標および特許、名称および紋章
V-取締役会が決定した基準に基づいて、“基本組織計画”によって定義された実行局と直接関連する会社の総構造の責任者を任免する。
Vi- は毎年6月30日までに、CGPAR 2022年決議第36条に基づいて決定された最低内容を含む自己管理モードにおける保健福祉コストに関する前年の総合報告書を財政委員会、取締役会、法定監査委員会に提出し、修正も含まれる必要であれば，最終実施期限のあるアドバイスと関連担当者の評価を行う.
第三十五条--執行局がその職権範囲内の事項を処理する際は、最高経営責任者又はその代替議長を含む大多数のメンバーと会議を行い、特に最高経営者又は三分の二(三分の二)の執行役員を招集しなければならない。
§1- 法定の投資·撤退技術委員会から実行局にアドバイスすべきである.
§2-実行取締役会メンバーは最大8(8)の法定技術諮問委員会があり，会社の一般構造の上級管理者からなり，それぞれの内部ルールの規定に従って，条項の規定に従って，ある事項について具体的な分析とアドバイス の役割を担う.ブラジル会社法160条。
§3--法定技術委員会の提案実行局やそのメンバーに拘束力はないが，それぞれの職権範囲内の事項を審査·審議するための必要条件であるべきである.
§4- 法定技術委員会の構成，運営ルール，責務は取締役会が承認した内部ルール によって制約されるべきである.
第三十六条--急務、個別：
§1- によるCEO：
会議を招集し、主宰し、調整する
II- 執行役員の指名を取締役会に提案高級船員
パジナ21月30日 | |
III-取締役会への情報提供、会社の国務大臣連邦政府の支配機関や連邦会計裁判所と国民議会から
四--健康、安全、環境が深刻なリスクに直面している状況に対応するために資源を調達することを確保すること
V- 取締役会が付与した他の権力を行使する重役たち。
§2-投資家関係の役割を担う実行幹事が割り当てられる:
I-投資受け手、ブラジル証券·取引委員会(CVM)、国と国際証券取引所または場外取引市場、および対応する監督·監督実体に情報を提供し、会社とこれらの機関との最新の記録を維持する責任がある.
§3-コンプライアンスとガバナンス分野に割り当てられた実行幹事指導とガバナンスとコンプライアンス基準，基準，プログラムの実施を促進する.
§4-リスク管理部門に所属する実行幹事は、会社方法の定義とリスク管理知識の伝播を担当し、会社の主要リスクの識別、評価、監視、報告を促進する。
§5-“組織基本計画”で述べた接触分野では，CEOと実行幹事ごとに：
I- 取締役会が承認した戦略計画と予算を実行し、会社の管理制度を採用する
二--従業員の雇用及び解雇、管理職の任命及び機能；
III-タスクを実行する従業員の指定海外では
四-ブラジル国家石油会社が参加または参加した完全子会社および会社の技術および業務活動を監視、制御、および実行局に報告する
V-取締役会が策定したガイドラインおよび適用される会社ガイドラインに基づいて、完全子会社、持株会社、関連会社の株主総会で会社代表を指定して指示する
Vi-組織基本計画の規定に基づき、直接担当単位の活動のパフォーマンス、およびこれらの活動に関連する管理行動を管理、監視、評価することができる実行局が通過した会社のルールに基づいて、これらの行為を実施することを許可します
7.“組織基本計画”に規定されている、それが直接担当する単位が活動するルールおよびプログラムを承認する。
パジナ22月30日 | |
第37条--実行局の審議は、会議に出席したメンバーが多数票で行われ、具体的な議事録に記載されなければならない。
唯一の セグメント.引き分けの場合、最高経営責任者は決定票を投じる権利がある。
第三十八条--執行取締役会は、会議録の写しを取締役会に提出し、会社の活動業績を評価するために必要な情報を提供しなければならない。
第五章--株主総会
第39条-一般大会は、本条に規定する期間内に毎年開催されなければならない。会社法第132条によれば、取締役会が予め定められた場所、日時、その職権範囲内の事項、特に：
I-管理者の勘定をチェックし、財務を検査、討論、投票する声明；
II— 年度の純利益の配分と配分を決定する。 配当する
III— 取締役会および財務理事会のメンバーを選出する 協議会。
芸術。40— 臨時総会は、法律で定める場合に加えて、取締役会の招集によって招集され、この定款第 30 条第 4 項および第 5 項の規定に基づき、適当な場合には、少数派委員会の助言を受けて、当社にとって関心のある事項、特に次の事項について審議する。
I— 改革の 付例；
II— 社会における修正 資本；
III — 株主が増資のために拠出する資産の評価。
IV— 株式に転換可能な社債の発行またはその売却 財務部
V 型 当社の他社への法人化、解散、転換、分割、合併；
VI— グループへの当社の参加 会社
VII— 理事会のメンバーの解任 取締役
VIII— 当社が保有する株式に転換可能な社債の売却及び当社が 100% 出資する子会社及び支配会社の発行
IX— 公開会社の解約 登録する
X-取締役会が提出した3つの専門会社リストに基づいて、会社、その管理者および/または持株株主の決定権において公認された経験と独立性を有する専門会社を選択するそして第1項及び第6項の要求及び責任。“商業会社法”第8条は、その株式のためにそれぞれの経済価値の評価報告を作成し、公開持株会社又は二級会社として登録された登録を取り消すために使用されることが規定されている
Xi-完全子会社、持株会社、または関連会社の株式または債券に変換可能な株式または債券を引受する権利を放棄する
パジナ二三十日 | |
12-取締役会および財政委員会のメンバーに立法に列挙された要求を適用するための追加である指名政策を承認するための要求
Xiii- は，関連先と取引して別の 会社に資産を処分または貢献し，すべての場合，取引価値が前回承認された貸借対照表に含まれる会社総資産の50%(50%)以上に相当する場合に限られる.
§1--本条xi項でいう事項の審議は，普通株を流通する絶対多数票で行い，空白票は計算しない.
第2節−持株株主公開買付の場合は，持株株主が評価報告書の作成費用を負担する。
§3- ART仮説では.第30条第4項及び第5項は、少数株主委員会の意見及び取締役会の表現が、少数株主委員会の意見と異なる場合は、一般株主が株主総会で投票することを示す管理提案に含まれなければならない。
§4- 持株株主は少数派委員会の提案とは逆の意見を発表することができ，このような提案に従うべきではないと考えられる理由を提示することができる.
第41条--株主総会は、具体的な立法の準則及び取締役会諮問委員会メンバーの基準に基づいて、高級職員の報酬総額又は個別額、並びに利益シェアの限度額を毎年決定しなければならない。
第四十二条-株主総会は、当社の最高経営責任者又は後者が指定する代替者が主宰し、両者が欠席した場合は、出席者が過半数票で選ばれた一(一)株主が主宰しなければならない。
第43条-会社は部分的な数字の形で会議を開くだろう。
§1-会議通知および他の会議ファイルは，株主がシステムにアクセスして利用するために必要かつ十分な情報を含むルールに関する情報と，株主が会議や投票に遠隔参加できるプログラムを含むべきである.
§2-持株株主と少数株主が自ら参加する権利を保障する.
第六章--財政理事会
第 44− 条常設財政理事会は最大5(5)名のメンバーとそれぞれの候補メンバーからなり，一般大会選挙で選出され，すべてのメンバーがブラジルに住んでいるが，ブラジルの“会社法”，“指示政策”，2016年12月27日第8，945号法令と“憲法”に規定されている要求と障害を守らなければならない。本附例第21条第1及び2段落は、株主であるか否かにかかわらず、そのうちの1つ(1)項は少数の普通株式保有者が別途投票して選択し、他方の項は優先株保有者が別途投票して選択する。
パジナ24月30日 | |
§1-財政委員会メンバーのうち，一(1)人は経済部長が任命され，国家財政の代表となる.
§2-2(2)回の会議が連続して欠員，辞任，阻害，無理な欠席が生じた場合，財政理事会メンバーは任期終了までそれぞれの候補メンバーが引き継ぐべきである.
§3- 財委員会メンバーはそれぞれ当選した日から在任するが，登録のために財委員会議事録と意見書に任期を署名しなければならないが，その中には，(I)第2級法規の規定により，財委員会メンバーの同意任期に同意し，適用される法律要求を遵守することと，本条項で言及した仲裁条項に同意する条項が含まれる.そのうち59項目が付例である.
§4-第(Br)条に規定するプログラム.第21条第3条(4)及び(6)条は財政委員会メンバーの指名を行う。
§5-財政委員会メンバーは，条項が規定する独立性基準に適合しているかどうかも宣言しなければならない.本付例18節5節である.
第45条--財政理事会メンバーの任期は1年であるが、2回連続の改選が許可されている。
§1- 最近2(両)年内に会社が提供するいかなる年度訓練にも参加していない財務理事会メンバーは再任してはならない.
§2- 最大継続期間が満了すると，財政理事会メンバーは1(1)個の履行期間に相当する期間後にのみPetrobras を返す.
第46条財政理事会メンバーの報酬は、職能履行に必要な旅費及び宿泊費の強制精算を除いて、彼らを選挙する大会で決定されなければならないが、1996年7月12日の法令第9，292号に規定されている限度額を遵守しなければならない。
第四十七条--それは財政委員会と競争しているが、法律の規定又は総会の決定に影響を与えない他の権力：
I-そのメンバーが将校の行為を検査し、法律と法定の職責を履行している状況を確認する
二--経営陣の年次報告書に意見を発表し、その意見に本部長の審議に必要又は有用であると考えられる補足情報を含めることを確保する会議
III-上級管理者の提案に対して意見を提出し、社長に提出し、社会資本の修正、債券の発行または引受配当、投資計画または資本予算、配当の分配、会社の転換、設立、合併または分割に関する
四--どのメンバーが管理機関に非難しても、もしこれらの機関がそうしなければ会社の利益を保護するために必要な措置を講じ、発見された誤り、詐欺、または犯罪行為を株主総会に報告し、会社に有用な行動を提案する
パジナ25月30日 | |
V- 取締役が1回以上の株主総会の開催を延期すれば，一般株主総会を開催する会議の議題に必要とされる事項を含む深刻または緊急な原因がある限り、月、br、および特別会議が開催される
六、少なくとも四半期ごとに実行局が定期的に作成した貸借対照表およびその他の財務諸表を分析する
7-財政期間の財務諸表を審査し、彼らは
Viiii- は以下の間これらの属性を学習する清算する。
年次報告書(RAINT)と年度内部監査計画(Paint)を分析した
X− 年間業績自己評価を実施する評価する
Xi- 独自、財務、予算執行状況を監視し、会社の帳簿や他の任意の文書を分析し、情報提供を要求することができます
Xii− 監督遵守会社が医療福祉や個人年金計画に資金を提供する参加制限の場合
十三-自己管理モードにおける保健福祉費用総合年次報告の範囲内で、取締役会が承認した是正措置の実行状況を監視する。
唯一の セグメント.会計理事会のメンバーは、本条第二項、第三項、及び第七項にいう事項を評価する取締役会会議に参加しなければならない。
第七章-会社員
第四十八条ブラジル国家石油会社の従業員は、混合資本会社従業員に適用される法律基準を遵守し、労働法及び社内規則を遵守する。
ブラジル国家石油会社及びその完全子会社と制御会社の採用従業員は執行局が承認した条項に従って公開選抜を行わなければならない。
第五十条-会社の基本組織計画においては、上級管理者の機能及び各担当者の職責を明確にしなければならない。
§1- 本条見出しで言及した取締役会に関連する役職は、取締役会が取締役会の裁量に応じて取締役会によって裁量することができ、例外的には、無料で提供される職 により、会社の永久従業員に属さない技術者または専門家を付与することができる。
§2- 本条タイトルで言及されている実行委員会またはそのメンバーに関する機能は，実行幹事委員会の提案と理由を経て取締役会の承認を経て，取締役会メンバーに属さない技術者や専門家に例外的に割り当てることができる.会社の常住従業員は、brコミッションでのポストを通じて無料で提供されています。
パジナ二六月三十日 | |
§3- 他階層では，会社組織フレームワークの一部に属する管理機能は，各機関ルールで規定されている保持者の責任を負うべきである.
第五十一条--法律に規定されている要件があるにもかかわらず、ブラジル国家石油会社及びその完全子会社又は制御された会社の従業員の異動は、執行局の承認に依存し、可能な限り相応の費用の償還によって行われなければならない。
第五十二条-会社は、現行法に基づいて、取締役会が承認した基準に基づいて、年間業績の一部を従業員に分配しなければならない。
第八章--総則
第五十三条ブラジル国家石油会社の活動は、“組織基本計画”を遵守しなければならない。この計画は、他に加えて、組織モデルを含み、本定款に基づいて全体構造における各単位の性質及び責任、及びブラジル国家石油会社の運営に必要な従属関係を決定しなければならない。
第五十四条--会計年度は、毎年12月31日までのカレンダー年度と一致しなければならず、その際は、貸借対照表及びその他の財務諸表を作成し、適用される法律の規定に適合しなければならない。
§1- 法律の規定に適合している場合、会社は貸借対照表を作成し、半年以下の貸借対照表で確認された自己資本の収益または利息に基づいて中期配当金を支払い、取締役会決議が四半期ごとに取得する業績を考慮することができるが、法律の規定を遵守しなければならない。
§2- 取締役会は、株主総会で承認された最後の貸借対照表における利益準備金口座への中期配当金 の支払いを承認することができる。
§3-中期配当金と配当利息は最低強制配当金に割り当てられるべきである.
第五十五条--連邦政府が移転した資金又は少数株主が会社資本を増加させるために入金した資金については、移転の日から資本化の日までSELIC為替レートに相当する財務費用を徴収しなければならない。
第56条--利益分配の提案は、第1項及び第2項に規定する準備金の構成を考慮して、以下の優先順位で並べなければならない
I-Petrobrasは、会社の研究および技術開発計画を支援するために、0.5%(0.5%)の株式の一部を予約し、最高限度額は株式の5%(5%) である
II-“ブラジル会社法”第202条及び“株主報酬政策”によると、Petrobrasは、今年度調整後の純利益の70%(70%)を資本報酬準備金に充当することができるが、配当金の上限を超えてはならない。
パジナ二十七-三十 | |
§1- 資本総額第2項で指す準備金の目的は、株主に配当金、配当金またはbr}法律で規定されている他の形態の報酬、彼らの期待、法的に許可された株式の買い戻し、損失の吸収、および残りの目的として 株に組み込まれることを保証することである。
§ 2--資本総額第1項と第2項準備金の累積残高と、本条に規定する他の利益準備金残高。ブラジル“会社法”第199条によると、株式を超えてはならない。
第57条--第(Br)条に示される最低配当金の一次分配。本附例の8項目は決定されており、 株主総会は、会社法条項と具体的な連邦規範に基づいて、可変報酬として、会社実行取締役会メンバーに特定のパーセンテージまたは報酬を割り当てることができる。
第五十八条--執行取締役会は、第四条に規定するように、存在しない物品を寄付することを含む、従業員又は会社が参加するコミュニティに利益をもたらすために、合理的な無償化行為を行うことを許可することができる。会社法第154条。
当社、株主、管理人、および財政委員会のメンバーは、2016年6月30日のブラジル“会社法”(法律第13，303号)、国家通貨委員会、ブラジル中央銀行および証券取引委員会が発表した規則に記載されている条項の適用、有効性、効力、解釈、違反および影響に関連して、またはそれらの間に生じる可能性のある紛争または紛争を市場仲裁庭で解決することを約束した。“第2レベルルール”，“仲裁ルール”，“参加プロトコル”，“第2レベル制裁ルール”に記載されているルール以外は，一般株式市場で動作するルールに適用される.
唯一の セグメント.資本充足額の規定は，ブラジル国家石油会社のbr}ARTによる活動に係る紛争や論争には適用されない。1997年8月6日の法律第9，478号第1条の規定に適合し、本附例における公共利益及び権利を奪うことができない紛争又は論争に関する条項を遵守する。
第六十条ブラジル国家石油会社が貨物及びサービスを調達するために締結した契約は、適用される法律に従って入札手続の前に行われなければならない。
第61条--Petrobrasの株式支配権を単一操作又は連続操作により売却し、買収者が承諾した条件の下で、現行法律及び第2級法規で決定された条件及び条項を遵守して、他の株主の株式を買収することについて公開要約を提出して、売却持株株主と同等の待遇を得ることを保証して初めて、契約を締結することができる。
§1- 以下の場合にも，本条に規定する公開発行を行うべきである：(I)株式や他の証券の引受権や株式に変換可能な証券に関する権利の激務譲渡により，会社制御権の売却を招く場合，または(Ii)Petrobras制御権を持つ会社の制御権を売却する場合，売却持株株主はB 3に売却中のPetrobrasの金額を申告し，その価値を証明する文書を添付する義務がある.
パジナ二八月三十日 | |
§2- 誰もが持株株主と締結したプライベート株式購入契約により支配権を獲得し，任意の数の株式に関連して，(1)本条の上限で言及された公開発行に署名することと，(2)公開発行価格と1株当たりの支払金額との差額に相当する金額を支払うことが制約される：(1)本条の上限に署名する前の数ヶ月前に支払日に更新される.上記の金額 は，買い手が買収を行った取引期間中にPetrobras株を売却したすべての人に割り当て，各人が1日あたり純売残高の割合で割り当て，B 3がその規定に従って割当てを担当する.
§3- 買い手が持株株主同意書に署名した場合にのみ，売却持株株主はその株式の所有権を譲渡する.当社は、株式譲渡が買い手または支配権を持つ者にのみ登録され、第2級規約で指定されたbr同意文書を引受することを前提としている。
Σ4-Petrobrasは、その署名者 が制御者同意書に署名した場合にのみ、制御権を行使することを規定する株主契約を登録する。
第62- ブラジル国家石油会社の上場企業登録が取り消され、それに伴って第2級を脱退する場合は、株主総会に従って“商業会社法”に基づいて選定された専門会社によって決定された経済価値を決定し、“商業会社法”の規定に従って、株式に最低価格を提供しなければならない。第四十条この附例xi項。
唯一の セグメント.本条に含まれる専門会社を招聘する費用は持株株主が負担する。
第br}63条- 当社が二級から撤退することを考慮すると、その発行された証券が二次以外での取引が許可されるか、又は会社の再編操作により、再編による会社が当該取引を承認する株主総会日から120(120)日以内にその証券が二次取引であることが許可されていない場合、持株株主は、少なくとも会社の他の株主に属する株式を公開買収しなければならない。それぞれの経済的価値によって決定され、本条項に基づいて作成された評価報告書で決定される。40.本規約第X項は、適用される法律及び規制規則を遵守する。
§1- 会社がB 3特別部分，すなわち“Novo Mercado”(“新市場”)の合意を実行して会社統治二級を離れた場合，あるいは会社再編後の会社が許可された場合，その取引を承認した株主総会の日から120(120)日以内に新市場で証券を取引すると，持株株主は本条上限で述べた公開要約を免除される.
パジナ二九月三十日 | |
第br}64条-持株株主がいない場合、会社がコーポレート·ガバナンス第2レベルから撤退することを考慮して、その発行された証券がコーポレート·ガバナンス第2レベル以外の取引を許可されるか、または再編操作による会社が、その取引を承認する株主総会日から120(120)日以内に、その証券がコーポレート·ガバナンス第2レベルまたは新市場取引を許可しない場合、脱退は公募株の実現を条件とし、株式の買収を条件とし、条件は本項で規定したものと同じである。そのうち63項目が付例であった。
§1- 今回の株主総会では公開入札の担当者(S)を決定し，会議に出席した者(S)は要約履行義務を明確に担うべきである.
§2-株式買収を行う公募株を担当する人が定義されていない場合，会社再編を行う会社が再編により発生した会社がその証券の会社での第2級取引を許可しなければ，会社再編に賛成してこのような要約を提出する.
第65条-第 条Petrobrasは、第2級条例に記載されている義務を遵守しないために会社統治第2級を脱退し、株式公開の有効性であり、少なくとも株式の経済的価値によって決定され、ARTで処理された評価報告で決定される。40.本附例X項は、適用される法律および規制規則を尊重する。
§1- 持株株主は，本条第(Br)条に規定する公開発行株式を実施しなければならない.
§2- 株主総会決議の上限結果に持株株主とコーポレートガバナンス第2レベルの脱退に言及していなければ，それぞれ規定の決議を遵守していない株主は が上限内でカプセル買収を実行すべきであることを示唆することに賛成票を投じる.
§3- 持株株主がおらず，資本で言及されているコーポレートガバナンス第2レベルの脱退が管理行為や事実によって発生した場合，会社マネージャは株主総会 を開催すべきであり，その議題は，第2レベルの法規に含まれる義務違反をどのように救済するかに関する決議，または適用されれば， は会社第2レベルのコーポレート·ガバナンスの脱退について決議する.
§4- 上記3節で述べた株主総会が自社のコーポレート·ガバナンスからの撤退を決定した第2レベルであれば，その株主総会は資本総額に規定された公開要約買収を担当する者(S)を決定すべきであり，会議に出席した人はカプセル買収の義務を明確にしなければならない.
“ニューヨークタイムズ”