添付ファイル2.4

改訂番号： 3

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業務統合 プロトコル

本改正案第3号(本“改正案”)は，期日は2月12日である^{これは…。}2024年，2023年4月5日と2023年11月26日に改訂された商業合併協定(日付は2022年11月15日)に基づき， はデラウェア州のMobix Labs，Inc.(f/k/a Chavant Capital Acquisition Corp.)(“Mobix Labs”)， とデラウェア州のMobix Labs運営会社(f/k/a Mobix Labs，Inc.)(“生き残ったMobix Sub”)。 Mobix実験室と生き残ったMobix Subのそれぞれは，本プロトコルでは単独で“当事者”と呼び，総称して“当事者”と呼ぶ. 本修正案では別途定義されていない大文字用語は，本プロトコルでこのような用語を与える意味を持つ.

このことから、2023年12月21日(“締め切り”)、Mobix Labsは現在の合意(“業務合併”)によって取引を完了し、この合意により、Mobix Labsの完全子会社、デラウェア州会社Clay Merge Sub II、Inc.は既存のMobix Subと合併し、まだ存在するMobix SubはMobix Labsの完全子会社として存続する

本プロトコル第 3.01(C)(I)節によると、締め切りには、発効日直前に行使されておらず、行使されていない各社の現金の既得選択権は、取引終了対価でSPAC A類普通株式を取得する権利に変換され、状況に応じて割増株式から得られ、その金額は純額決済に基づいて決定されるべきである

Legacy Mobix実験室は、先行計画と先行計画の下での付与協定(この合意により、所有者が会社の既存現金オプションを獲得した)に基づいて、会社の現金既存オプションを が会社所有者の同意なしに企業合併でSPAC A類普通株株式を取得する権利に変換することを要求する権利がない。 は締め切りまで同意を得なかった

上記の状況に鑑み、Mobix Labsは現在のプロトコルを修正して、有効なものを提供したいと思っています初めから計算する発効日 ，Mobix Labsは、会社の現金帰属オプションを負担し、現在の プロトコルおよび本修正案で規定されている通貨会社の帰属オプションではない会社オプションと同じように、SPAC Aクラス普通株を購入するオプションに変換する

本プロトコル第 第3.01(C)(Vi)節によれば、期日までに発行されておらず、行使されていない会社株式証の各々は、取引終了時にSPAC A類普通株式株式を取得する権利 に変換され、状況に応じてプレミアム株式から取得される

当社が2023年12月にMichael Long、Keyvan Roodsari及び保険者に発行した引受権証以外の引受証合意に基づいて、同社株式証を業務合併中にSPAC A類普通株株式を受け取る権利(“変換株式証”)に変換することが規定されており、Legacy Mobix実験室は、自社株式証所有者の同意を得ずに、自社株式証を業務合併においてSPAC A類普通株を受信する権利に変換する権利を要求している。締め切りまでに同意を得られなかった者

上記の状況に鑑み、Mobix Labsは現在のプロトコルを修正して、有効なものを提供したいと思っています初めから計算する発効日 では、転換後の引受権証を除いて、会社株式証はMobix Labsが負担して株式承認証に変換して、本修正案で規定するSPAC A類普通株 株を購入する；および

したがって，双方 は本協定を修正したいと考えており，以下のようになる.

そこで，現在， は前述と本プロトコルに記載されている相互契約とプロトコルを考慮し，ここで法的拘束力を持つ予定であり，双方は以下のように同意する

第一条

企業合併協定の改正

“展示期間表表”とは，当社が3.01(A)節に基づいてSPACに交付する電子フォームであり，この章では，当社の以下の事項に対する誠実な計算を述べるべきである：(A)会社のオプションを持つ者ごとにこれはThe-the-Money社の既得オプションではない第3.01(C)(Ii)(Br)節により同社の株式購入権を変換した後、当該保有者が保有する会社購入持分に制約されたSPAC普通株式数(発効直後の行使可能部分を含む)と適用される行使価格と、(B)発効直前に発行された1株当たりの会社RSU保有者について、 当該保有者は、第3.01(C)(Iii)節に従って、同社RSU後に保有する同社RSUに拘束されたSPAC普通株数を変換する“

“(Ii) 各会社のオプションこれは会社の既得オプションではない発効直前に発行および未行使の株式 をSPACが負担して株式オプション(“SPACオプション”)に変換し、買収数がbr}株のSPAC A類普通株であり、その積は、(I)発効直前に対応するbr}会社の株式購入規約の制限を受けた会社普通株式数に(Ii)1株当たり交換比率を乗じて得られた任意の点数 株式を最も近い整数に四捨五入することである。変換された1株当たりSPAC株購入の1株当たりの株権価格は、(A)該当会社が株を購入して発効直前の1株当たりの株権価格を(B)1株当たりの交換比率で割った商 に等しく、得られた任意の点数分を最も近い整数分に四捨五入しなければならない。このように仮定および変換された各SPACオプションは、有効時間の直前に会社のオプションに適用される同じ条項および条件の制約を受け続けなければならない。このように仮定および変換されたSPACオプションの各所有者は、引受取引対価格および適用されるプレミアム株式のために、それぞれの場合、終値取引対価格および第3.01(C)(Ii)節に従って計算された展示期間電子フォーム上の保持者名に相対する規定のために、その数のSPAC Aクラス普通株を保有する。しかしながら、 しかし、SPACによる株式購入可能なSPAC A類普通株の行使用価格および株式数は、規則409 a節の要求に適合するように決定され、また、規則422節に適用される任意のSPAC オプションについては、そのオプションに基づいて購入可能なSPAC A類普通株の行使用価格および株式数は、前述の規定に従って決定され、守則424(A)節の要求を満たすために必要な調整が必要である。3.01(C)(Ii)節で述べたことを除いて、すべての会社オプションはもはや有効ではなく、SPACオプションの各所有者 は、そのような会社オプションに関連するいかなる権利も持たなくなる

“(Vi) それぞれ会社授権書と会社変換可能ツールは、発効直前に完了せず、行使されていない権利が変換され(このような変換は、任意の適用可能な行使価格を差し引くように計算される)、支払電子フォームに規定された大量のSPAC Aクラス普通株の権利、各所有者を得る会社株式証明書や 社の変換可能ツールは、終値取引対価格からその数のSPAC A類普通株を取得し、適用された場合、支払電子フォーム上の所持者名に対する割増株式からその数の株式を取得する

“(Vii)発効直前に行使されていない会社株式証 の各部分は、SPACが負担し、株式承認証(”SPAC株式承認証“) に変換して、以下の数のSPAC A類普通株式を買収する：(I)発効直前に対応する会社株式証の規定に制限されている会社普通株式数に(Ii)1株当たりの交換比率と、生成された任意の下方に最も近い整数に丸められた断片株式比率とを乗じる。各転換後のSPAC株式承認証の1株当たりの権利価格は以下の商数に等しくなければならない：(A)該当会社の株式承認証の発効時間前の1株当たりの行使価格を(B)1株当たりの交換比率で割って、それによって生じる点数は上に最も近い整数セントに丸め込む。 このように仮定と変換した各SPAC株式証は引き続き所有し、発効直前にbr社の株式証を承認する同じ条項と条件に適用されるべきである。このように仮定·変換されたSPAC承認株式証の保有者1人あたりの株式数を 終値取引対価格のSPAC A類普通株とし、適用した場合には割増 株式から割り当てられ、いずれの場合も、3.01(C)(Vii)節に基づいて計算された展示期間電子表上の当該保有者の名前に対向する位置に列挙される。ただし，Michael Longに発行された日付は2023年12月13日，Keyvan Roodsari 日は12月の各会社授権証であることが条件である[]2023年12月20日及び2023年12月20日に保険者に発行され、有効時間 の直前に行使されておらず行使されていない株式は、転換(いかなる適用された行権価格を差し引いて計算されるか)を支払電子表に記載されているいくつかのSPAC A類普通株の権利を得るために変換しなければならない；また、SPAC承認株式証により購入可能なSPAC A類普通株の行使用価格及び株式数は、規則第409 A節の要求 と一致するように決定しなければならない。3.01(C)(Vii)節に記載されていることを除いて、すべての会社の株式承認証はもはや有効ではなく、SPAC引受権証の各所有者は、当該会社の株式承認証に関連するいかなる権利も所有しなくなる

第二条

他にも

修正案はただ参考になるだけで、この修正案の一部とみなされてはいけない。

[署名ページは以下のとおりです]

これに同意して受け入れます

12^{これは…。}2024年2月1日

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