2024年株主周年大会公告

​		​	​	電話投票 投票はエージェント表や投票指導表に表示されている無料電話に電話することで行われる	​
​		​	​	ネット投票 登録株主はwww.Investorvote.comサイトでオンライン投票 非登録(受益)株主はwww.proxyvote.comでオンライン投票したり，依頼書や投票指導表に表示されているサイトに登録して投票を行ったりする	​
​		​	​	郵送投票 依頼書用紙または投票指示用紙に記入し、提供された封筒に入れて返送します	​

カタログ表

代理材料の交付

カナダ証券監督管理機関の許可により、Kinross Gold Corporation(Kinrossまたは同社)は、紙のコピーを郵送するのではなく、通知とアクセスを介して、2024年株主総会(会議)の管理情報を電子的に株主に通知(通告)する。Kinrossは，紙のコピーを郵送するのではなく，電子形式の2023年年次報告を株主に提供する.このような配達方法は、紙の使用を減少させ、株主への印刷および郵送材料のコストを削減するのに役立つから、より環境に優しい

株主は、依頼書材料を提供する通知(“通知”)および依頼書または投票指示表を受信した。この通知は、メールの電子コピーをどのように取得して検討するか、または紙のコピーをどのように請求するかに関する説明を提供する。その通知はまた会議投票の説明を提供した。紙の通知や2023年年報を受け取るには、通知中の説明に従って操作してください

当社はすべての株主に投票前に通知書を審査するように注意します。株主は、通知やアクセスに疑問があれば、ComputerShare Investor Services Inc.(移行エージェントまたはComputerShare)電話1-866-964-0492に無料で電話することができる

依頼書材料は登録株主に直接送信され，仲介機関に送信され，すべての非登録(受益)株主に転送される.Kinrossは，すべての登録と非登録株主に対して代行材料と投票指示を要求する費用を支払う(場合によって決まる)

これまでに通書の受信と2023年の年報紙の写しの受信を指示した株主は、通知を受けたほか、紙の写しを受け取っていた

一般情報

本文書は，株主総会前に株主に掲載された管理資料通知書である

本メールでは，会議事務，Kinrossとその役員，上級管理者に関するより多くの情報を提供する.本通手紙の日付は2024年3月12日であり，別の説明がない限り，本通手紙中の情報は2024年3月11日までである

他の説明がない限り、本メールで言及されているすべてのドルの金額はドルで表される。必要であれば、カナダドルはカナダドルで表示されます

すべての財務業績に言及する資料は金ロスが国際会計基準委員会が発表した国際財務報告基準(IFRS)に基づいて作成した監査された総合財務諸表に基づいている

本通達で言及された会議は、発生する可能性のある任意の休会(S)または延期(S)を含む

流通株

2024年3月13日現在、発行済み普通株は1228，982，701株であり、1株当たり1票の投票権がある

当社取締役および行政関係者の知る限り、本通知日までに、Kinrossの議決権を持つ証券や、直接または間接的にKinrossの議決権ある証券に制御や指示を加える者や会社の直接的または間接的な実益はなく、いずれの種類の議決権ある証券にも10%以上の投票権が付与されている。Van Eck Associates Corporationが管理する共同基金と他の顧客口座に保有している123，068，585株の普通株を除いて、Van Eck Associates Corporationはすでにwww.sedarplus.caに代替月報を提出し、2024年2月29日にKinross株を保有する実益所有権は発行済み普通株の10.02%であることを示している

投票に関する情報

誰が投票権を持っていますか

2024年3月13日(記録日)の取引終了時には、Kinross普通株(普通株式または株式)の保有者や彼らが正式に任命した代表に投票する資格がある

なぜ今年の会議はネットでしか行われないのですか

Kinrossは、彼らの地理的位置や株式所有権にかかわらず、株主の参加に強化された柔軟性と機会を提供し続けることができるように、今年の仮想会議を開催することを決定した

今年の会議で、あなたは様々な投票選択を持っている。私たちは、事前にインターネットで、電話で、またはあなたの依頼書または投票指導表に記載されている任意の他の方法で投票することを奨励します

以下より詳細に述べるように，登録株主および正式委任された代表所有者(代表所有者に委任された非登録(実益)株主を含む)は，会議出席，投票，会議での質問を行う権利があり，会議が自ら開催されるようにリアルタイムに行われる.自分を代理人に指定しない非登録株主は、ゲストとして会議に入ることができるが、会議で投票したり質問したりすることはできないだろう。来賓は会議を聞くことができるが，会議で問題を提起することはできない

あなたが今年の会議に直接出席できないということに注意しなければならない。もしあなたが会議に参加しているなら、あなたは投票開始時に投票するために会議中に常にインターネットに接続されなければならない。会議の間、インターネット接続を保障することはあなたの責任です

私は登録株主ですか、それとも非登録株主ですか

投票手続きはあなたが登録株主か非登録株主かによって異なります

もしあなたの名前があなたの株式証明書に現れた場合、またはComputerShare Investor Services Inc.にあなたの名義で登録された株であり、銀行、信託会社、証券ブローカー、受託者、または他の著名人(すべての人が仲介者)があなたを代表して保有しているのではなく、あなたが登録株主です

もしあなたの株を仲介者が代表してあなたが持っているなら、あなたは非登録(または実益)株主です。これはこれらの株があなたが仲介する名義でComputerShare Investor Services Inc.に登録されており、あなたが受益者だということを意味する。ほとんどの株主は非登録株主だ

私はどうやって事前投票をすることができますか

投票指示は、インターネット上で提供されてもよく、または電話で提供されてもよく、または署名して通知と共に送信された依頼書または投票指示テーブルに戻ることによって提供されてもよい。それぞれの場合、あなたが事前に投票した場合、あなたの依頼書または投票指示テーブル上で提供された指示許可Geoffrey P.GoldまたはLucas R.Crosby(任意の許可された代替者、指定された代表所有者と共に)は、あなたの指示に従って、あなたの代表所有者として会議で投票します

登録株主および非登録株主は、総会前に以下の3つの方式のいずれかで投票することができる

金ロスはBroadbridge QuickVoteサービスを利用して、非登録株主が電話で彼らが持っている金ロス株に投票するのを助けることもできる。あるいは，Kingsdale Advisorsは当該などの非登録株主に連絡し，Broadbridge QuickVoteサービスを介して投票協力を提供することができる.次に、ブロードリッチは、受信したすべての指示の結果を表に作成し、次いで、会議で代表される株式に関する適切な指示を提供する

閣下は、閣下の代表所有者として代表所有者以外の者を指名して会議に出席させ、会議に投票することができます(意図的に自身を代表所有者に任命して総会に出席させ、会議で投票する非登録株主を含む)。もしあなたがそうしたいなら、あなたの任命は依頼書の締め切り(以下のように定義)より遅くない前に受け取らなければなりません。そしてあなたはタイトルに沿って“指定された依頼書所持者以外の他の人を私の依頼書として指定してもいいですか？”下です。上記のインターネットや郵送投票オプションを使用して他のエージェントを指定することができますが、電話投票オプションで指定することはできません

もしあなたが事前に投票した場合、会議で票を計算されるために、あなたの投票は午前10時までに振込代理によって受信されなければならない。(トロント時間)2024年5月6日または会議が延期された場合、会議(依頼書締め切り)の再開催前に少なくとも48時間(土曜日、日曜日またはオンタリオ州で適用される祝日は含まれない)。もしあなたが非登録株主である場合、あなたの仲介者は、あなたの投票指示テーブルで指定された締め切り時間の前に、あなたの指示をフォーム上に提供された住所に送らなければなりません。この締め切りは、通常、依頼締め切りよりも少なくとも24時間早く、仲介人または仲介人に連絡して、さらなる詳細を知るべきです

会議やどのように投票するかについての質問がありましたら、1-866-851-3217に電話してKingsdale Advisors、北米無料または北米以外の437-561-5016(電話とメールが有効です)または電子メールConactus@kingsdalevisors.comでKingsdale Advisorsに連絡してください

私は指定された代理所有者以外の人を私の代表として指定できますか

はい。株主は、指定された代理人以外の他の人又は会社の代表株主を指定して会議に出席する権利がある。依頼書所持者は会社の株主である必要はない

閣下が事前投票を望まず、代表所有者以外の者を代表として指名して総会に出席させ、閣下の株式(自分を代表所有者に委任したい非登録株主を含む)を議決したい場合には、委任状の締め切りまでに上記の決定を行わなければならない。これは、以下に述べるように、依頼者をオンラインで指定するか、または依頼書または投票指示表を提出するか(場合によっては)を指定し、次に述べるように譲渡エージェントにオンライン登録しなければなりません

今年の会議は仮想的に行われるため，代表所有者(指定された代表所持者を除く)を指定するプログラムは対面会議とは異なる.以下のように依頼所有者を登録しないと、依頼所有者が会議で投票するために必要なユーザ名を受け取ることができなくなり、これは、あなたの依頼所有者が会議に出席してあなたの投票に出席できなくなることを意味します。したがって、あなたは以下の説明に慎重に従わなければならない

•

ステップ1-エージェント保持者を指定する

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ネットワーク上で、代表所有者以外の他の人を代表所有者として指定するか、または代表委任テーブルまたは投票指示テーブル(許可があるような)によって提供される空白にその人の名前を記入し、指示に従って代表委任テーブルまたは投票指示テーブルを提出することができます

◦

は，次のステップ2で述べたように，このステップを先に完了しなければ，そのエージェント保持者を転送エージェントに登録することができる

​

このステップおよび次のステップ2は、任命を有効にするために依頼書の締め切りまでに完了しなければなりません。そして、あなたの依頼書保持者は、会議に出席して会議で投票することができます。非登録(利益)株主の場合、最初のステップは、依頼書の締め切りまでに十分に完了しなければなりません。仲介機関があなたの指示に従って行動するようにしなければなりません

もし閣下が非登録株主であり、それ自体を代表所有者として会議に出席して会議に投票することを希望する場合、閣下は上記の手順に従って、以下のステップ2を完了しなければならない。本人を代理人所有者に効率的に委任することができ、あなたのブローカーや他の仲介機関が閣下に提供するすべての他の適用指示を守らなければならない

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ステップ2-移行エージェントにあなたのエージェントホルダーを登録します：

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代理権所有者(非登録株主の場合、自分が代理権所有者であることを含む)を登録するためには、依頼書の締め切りまでにwww.ComputerSharer.com/KinrossAGMにアクセスし、ComputerShareに必要な代理権所有者からの連絡情報を提供しなければなりません

そして、ComputerShareは、依頼書締め切り後に、依頼書保持者(自分を依頼書保持者として指定した非登録株主を含む)にユーザ名を電子メールで提供する

このユーザ名が重要である.そうでなければ、あなたの委託所有者(委託所有者として指定したい非登録株主を含む)は、会議に出席し、会議であなたの株式を投票することができません

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登録株主は，本人またはその書面で許可された代理人が署名した書面により代表所有者を指定することもできる.登録株主が会社である場合、委任所有者を代表する文書(委託書のフォーマットを含む)は、当該法団役員決議により正式に許可された会社の上級者又は受権者が書面で署名しなければならず、この決議は当該文書に添付されなければならない。登録株主が事前投票したり、ネット上で代表所有者を任命したりすることを奨励するが、どのような任命方式を選択しても、すべての代表所有者は上記の第1ステップと第2ステップの説明に従って登録しなければ、会議に出席して投票することができる

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あなたはあなたのエージェント所有者が正しく登録され、彼らのユーザー名を受け取り、あなたを代表して会議に出席して投票することを確実にする責任があります

この過程について何か質問がありましたら、電子メールでComputerShareに連絡してください。電子メールはSERVICE@ComputerSharc.comです。代替的に、カナダおよび米国内から1-800-564-6253に電話するか、または他の国/地域から1-514-982-7555に電話することができる

アメリカにある非登録株主はどのように自分や他の人を代理人に指定しますか

あなたがアメリカ人で、インターネット中継中に会議で投票したい場合、または他の人を依頼書所持者に任命したい場合(指定された依頼書所持者を除く)は、以下の説明に従ってください

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あなたは仲介機関の指示に従って合法的な依頼書を取得しなければなりません。仲介機関がこのオプションを提供する場合、インターネットを介してオンラインで取得することができます。または投票指示表または依頼書の反対側で適切なボックスを選択することで、システムは合法的な依頼書を発行して郵送することができます

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法定代表者は、あなたまたは指定者に会議および投票に出席する権利を付与しますが、依頼書に適用される依頼書に適用される任意のルールを遵守しなければなりません。しかし、あなたは会議に出席して会議で投票するために、上記のステップ1とステップ2を完了しなければならない

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法定依頼書は，投票指示表の裏面に明記されている名前と住所に郵送される.法定依頼書を提出して交付し、依頼書の締め切り前にステップ1およびステップ2を完了し、あなたの投票指示表または依頼書に明記された任意の指示または開示に従って動作する必要があります。あなたやあなたの代理所有者はあなたの投票を計算するために仮想会議にアクセスしなければなりません

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依頼書の締め切りまでに、合法的な依頼書の郵送および返送のために十分な時間を残さなければなりません。もしあなた(実益株主)が法定依頼書の発行を要求した場合、依頼書を完全に発効させるためには、上記の追加の手順を取らなければなりません。あなたは会社またはBroadbridgeに合法的な依頼書を渡し、依頼書の締め切り前にこれらの追加のステップを完了しなければなりません。さらに、合法的な依頼書が発行された場合、あなたの投票指示表または依頼書上のすべての他の投票指示は発効しません

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何かご質問がございましたら、アカウントにサービスを提供している方にご連絡ください。何かメールや他のサービス中断が発生した場合、必要なファイルをタイムリーに受信または送信する能力に影響を与える可能性がありますので、できるだけ早く手配してください

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私は会議でどう投票しますか

あなたが事前投票を望まず、他の人(指定された依頼書保持者以外)があなたを代表して会議に出席し、会議で投票することを指定していない場合、あなたはインターネットで会議に出席し、会議で投票することができます。オンライン出席会議は、登録株主と正式に指定された代表所有者を、正式に代表所有者に指定された非登録株主を含めて、リアルタイムで会議に出席し、投票し、質問することができる。非登録株主であり、自分を依頼書保持者として指定しない場合は、ゲストとして会議に出席することができますが、会議で投票や質問をすることはできません

ノートパソコン、パソコン、タブレット、携帯電話などのネット機器を使って会議に参加することができます。会議プラットフォームを実行するためには、最新バージョンのChrome、Safari、Edge、またはFirefoxを実行する必要があり、ソフトウェアプラグインを適用した最新バージョンを実行し、最低システム要件を満たしています。Internet Explorerは仮想会議プラットフォームをサポートしていないことに注意してください

あなたが会議に入るために従うべき手順は、あなたが登録株主か非登録株主かに依存し、代表所有者を指定して会議に出席し、会議であなたを代表して投票することを求めているかどうかに依存します(自分を代表所有者に指定したい非登録株主を含む)

会議に出席したいすべての株主、依頼書保持者、およびゲストは、会議への参加をオンラインで登録し、会議開始時間までに関連手続きを完了するのに十分な時間(少なくとも15分)を残すべきである

閣下が登録株主であり、あらかじめ投票したり、他の人を代表所有者に委任したりした場合、閣下が会議に出席し、条項や条件を受け入れるようにすれば、すべての事項を撤回したすべての以前の代表委任および投票指示とみなされることに注意されたい。この場合、あなたは会議中に提供された説明に従って投票する機会があるだろう。会議に出席したいが、以前に提供された依頼書や投票指示を撤回したくない場合は、条項や条件を受け入れず、その後、ゲストとして会議に出席することができます。ゲストは会議を聞くことができるが、投票や質問はできない

もしあなたがオンラインで会議に参加する場合、投票開始時に投票するために、会議中に常にインターネットに接続することが重要だ。あなたは会議中の接続を保障する責任があります。あなたが会議に参加する予定であっても、あなたは後で会議に参加しないと決めた場合、またはどんな技術的な問題があって会議に参加できない場合も、あなたの投票が計算されるように、あなたの株式を事前に投票することを考慮しなければならない

ダイヤル·リスニングモードで会議にアクセスする

米国やカナダからの株主やゲストも電話で会議に入れ、聞くだけで会議に入ることができる。電話を使用して入力された株主およびゲストは、会議プロセスしか聴くことができず、そうでなければ、会議で行われた任意の視覚的プレゼンテーションを投票、質問、または見ることができないであろう

アメリカとカナダで聞くだけのモードで会議にアクセスするには、無料電話：1-866-213-3612に電話してください

どうすれば会議中に質問できますか

キムロス氏は，今年の会議を仮想的に開催することを決定したにもかかわらず，問題提起を含めて有意義に会議に参加できることが重要であるとしている。登録株主および依頼書保持者(委託書保持者に委任された非登録株主を含む)が総会前に業務事項について質問する機会は，過去6年間に株主周年総会を実際に開催した場合とほぼ同じである

登録株主および代表所有者(代表所有者として指定された非登録株主を含む)が仮想会議プラットフォームにログインした後、会議前に問題の提出を開始する機会があり、会議中に問題を提出する機会が継続される。会議ポータル上のオンライン対話ツールを用いて質問を議長に送信することができる

質問するには、以下の手順で操作してください

1.クリックまたはクリック アイコンを押して アイコンがご質問を入力します

2.質問を作成し、アイコンを送信するあなたの質問を議長に提出する

3.

ステップ2で送信アイコンを押すと，議長があなたの質問の確認メッセージを受け取ったことが表示される

​

株主や代理所有者から受け取った会議事務に関する質問は，議長または議長が指定した指定者が読み上げ，会社の代表が自ら開催される株主総会でのように回答する予定である.ある動議に直接関連する問題はその動議を提出した後に議論され，一般的な問題は正式な事務が完了した後に議論される

私たちはただ会議中にすべての株主が関心を持っている質問に答えるだけだ。以下の問題は受け入れられない：Kinrossの業務や事務や会議事務とは無関係である；Kinrossの重大な非公開情報に関連する；個人の不満や個人の利益の促進に関すること；けなすことや他の悪いセンスを持つこと；他の株主または正式に任命された代表所有者によって提起された問題を繰り返すこと；または規程違反、または他の方法では適切ではなく、これらはすべて会議議長によって決定される

どんな対面会議でも同じように、時間制限のため、私たちは会議中にすべての質問に答えることができないかもしれない。会議議長は、すべての参加者に対する公平さを確保するために、各問題に割り当てる時間を決定し、問題を制限または統合する権利がある

もし私が会議を訪問する時に困ったら、私はどうすればいいですか

株主は仮想会議ポータルサイトに疑問がある場合や会議サイトへのアクセスを支援する必要があれば，会議前にサイトhttp：//www.Lumiglobal.com/faqにアクセスすることができる

株主(またはその代表所有者)が会議に出席する際に何らかの困難に遭遇した場合、“来賓”をクリックし、オンラインフォームに記入することで会議に出席することができる。この仮想プラットフォームは、最新バージョンのソフトウェアおよびプラグインを実行するインターネットブラウザおよびデバイス(デスクトップ、ノートパソコン、タブレット、スマートフォン)を完全にサポートしています。株主(または彼らの代理人)が会議に出席および/または参加しようとしている場合、彼らが強力なインターネット接続を持っていることを確実にしなければならない。参加者は十分な時間を残して登録し，会議開始前にストリーミング音声を聴くことができるようにするべきである.電子メールSupport-ca@Lumiglobal.comによる技術支援も可能である

もしあなたが会議に訪問している場合、あなたは投票開始時に投票するために会議中に常にインターネットに接続されなければならない。会議の間、インターネット接続を保障することはあなたの責任です。もしあなたが会議の開始後に接続を失った場合、投票が完了する前にあなたの問題を解決するのに十分な時間がないかもしれないことに注意してください。したがって、現在ネットワーク中継中に会議にアクセスして投票する予定であっても、任意の技術的困難に遭遇したとき、または会議にアクセスできないときに投票を計算するために、事前にまたは代理人によって投票することを考慮しなければならない

ご投票を変更します

登録株主でない場合は、www.proxyvote.comのウェブサイト、電話、または後の日付の投票指示テーブルまたは依頼書に新しい指示を提供することによって、前の投票指示または任命を撤回することができます。いずれの場合も、仲介機関が新しい指示または任命を受け、仲介者が行動するのに十分な時間があることを前提として、投票指示テーブルまたは依頼書上の指示に基づいています。発効するために、あなたの新しい投票指示や任命は午前10：00までにComputerShareによって受信されなければなりません。(トロント時間)2024年5月6日、または会議が休会した場合、少なくとも再開の48時間前(土曜日、日曜日またはオンタリオ州で適用される祝日は含まれていません)。この締め切り後であるが、会議の前に受信された指示は、任意の以前の指示または予約を取り消すときにのみ有効である可能性がある。そうでなければ、先の投票指示や予約を撤回したい場合は、仲介者に連絡してください

もしあなたが登録株主なら：

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あなたは、オンラインまたは電話で新しい投票指示を提供することができ、または署名して以降の日付に新しい依頼書を返送することによって、いずれの場合も、あなたの依頼書上の説明に従って任意の以前の依頼書を撤回することができます。しかし、あなたの新しい投票指示や任命を有効にするためには、ComputerShareは午前10：00までにそれらを受信しなければなりません。(トロント時間)2024年5月6日、または会議が延期された場合、会議が再開される前に少なくとも48時間(土曜日、日曜日またはオンタリオ州で適用される祝日は含まれない)。​

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新たな投票指示を提供することなく、Kinrossの登録オフィス(オンタリオ州トロント、ヨーク街25号、Suite 1700、オンタリオ州トロント、M 5 J 2 V 5、注意：会社秘書)またはComputerShareのオフィス(大学通り100号、8階、オンタリオ州トロント、M 5 J 2 Y 1、M 5 J 2 Y 1、注意：代理部)に書面通知を送り、午前10：00までに任意の以前の依頼書を撤回することもできます。(トロント時間)会議または任意の休会前の最後の営業日

​

•

法律で許可されている任意の他の方法であなたのエージェントを使用する前に、あなたのエージェントも撤回される可能性があります。撤回された書面通知はあなたまたはあなたの弁護士によって実行され、あなたの書面許可を得ることができます

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会議に出席して条項や条件を受け入れる場合、すべての事項のすべての以前の依頼書および投票指示が撤回されたとみなされることに注意してください。そして、あなたは会議でオンライン投票する機会があるだろう。前の依頼書を撤回したくない場合は、条項や条件を受け入れず、お客様として出席してください

​

Kinrossは、期限を過ぎた依頼書、投票指示および任命を受ける権利を保持し、通知または通知されない場合には、依頼書の締め切りを放棄する権利を保持するが、特定の超過依頼書、投票指示または任命を受け入れるまたは拒否する義務はない

依頼書所持者はどのように投票しますか

あなたの依頼書または投票指示表は、あなたの代表所有者があなたの依頼書または投票指示表上で提供された指示に従って投票する(または投票しない)あなたの普通株式に基づいていなければならないと規定する。もしあなたがあなたの株にどのように投票したいか指定していない場合、あなたの代理所有者は彼または彼女の決定に基づいてあなたの普通株式に投票することができます

事前に有効に投票し、指定された委託所有者のうちの1つを依頼所有者に指定した場合、どのように投票したいか具体的に説明されていない場合、指定された委託所有者は以下のように普通株式に投票します

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Kinross取締役を選挙するために，本通で示した提案著名人

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ピマウェイ会計士事務所を査定師に任命し、取締役に報酬を決定することを許可した

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株主権利計画プロトコルの確認

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会社役員報酬方法に関する諮問決議

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代表委任表は、会議通知が指す事項の任意の修正または変更、または会議またはその任意の継続会が適切に提出される可能性のある他の事項を処理するために、代表保持者に適宜決定権を与え、提出会議の改正または他の事項が定例であるか否かにかかわらず、提出会議の改正、変更、または他の事項に係争があるか否かにかかわらず、決定権を付与する

代理権募集について

Br社の経営陣は現在、この通達について依頼書を募集しています。募集は主にメールで行うが，Kinrossの正社員も自ら依頼書を募集することができ，追加的な補償は支払わない

KinrossはKingsdale Advisorsを招聘してグローバル招聘方式で広範な戦略コンサルティング、ガバナンス、コミュニケーション、デジタル投資家、選挙サービスを提供しており、また、Kinrossの適宜決定権と指導に基づいて、契約期間中に何らかの費用を徴収する。グローバル採用費項目の下のサービスの一部は会議に関する依頼書の募集である。世界のプリペイド金の額は約55000カナダドルで、追加料金と支払いが追加されている。募集に関連する費用は同社が負担し、そうでなければ実質的なものではないと予想される

会議に必要な定足数

会議の定足数は、会議に議決権を有する発行済み及び発行済み普通株式総数の25%以上の者が出席し、被委員会代表が保有又は代表する者である

会議開始時に会議に出席する定足数が必要な定足数に達しない限り、会議ではいかなる事務も処理してはならない。会議開始時に定足数が出席している場合は，会議の残り時間内に定足数に達したと見なす

問題は

株主に何か問題があれば、Kinrossの株主コンサルタント兼代理Kingsdale Advisorsに電話1-866-851-3217(北米無料)や437-561-5016(北米以外の地域ではメールや電話対応)で連絡したり、電子メールContactus@kingsdevisors.comで連絡することができます

会議事項

業務事項

会議通知で述べたように，会議ではKinrossの株主は以下の事項を考慮して必要に応じて採決を行うことが要求される

1.

財務諸表

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Kinrossは2023年12月31日までの財政年度に監査された総合財務諸表と監査人から財務諸表について報告を受ける

2.

役員選挙

​

同社の取締役会は現在11人の取締役で構成されている。アトキンソンさんは会議で再選に立候補しない。株主は会議で10人の取締役を選出することを要求されるが，これはKinrossの多数投票政策に依存し，以下のように概説される.このようにして選ばれたすべての取締役は、次年度の株主総会またはその後継者が選挙または任命されるまで在任する

指定された委託所有者が委託代表として指定された場合は、当該等委託に代表される普通株式のいずれかを投票し、33ページからの各被著名人を選出するために、当該等委託を与えた株主がいずれの取締役の選挙でも投票しないことを指示しない限り、任意の取締役の選挙で投票しないようにする

Kinrossの経営陣は，どの著名人も取締役を務めることができないとは考えていないが，このようなことが大会上や直前に何らかの理由で発生した場合，指定された委託所有者(代表に指定されていれば)は，別の指名された有名人に適宜投票する権利を保持する

多数票政策

2008年、取締役会は会議で役員選挙の多数票政策を採択した。2014年11月、取締役会はこの政策の改正を承認した。この政策は現在、取締役会が2015年11月に採択した総合コーポレートガバナンスガイドラインの一部であり、最近の改正は2021年2月である。会社の管理基準は会社のウェブサイトwww.kinross.comで調べることができます。同政策は、競争相手のいない選挙において、どの取締役が有名人を指名して獲得した抑留票が票数を超えた場合、会社管理·指名委員会(CGNC)の審議のために直ちに辞表を提出することを規定している。CGNC(選挙で多数決権を獲得した人を含まない)はこれを審査し，取締役会に取締役辞任を受け入れるかどうかを提案する.多数の賛成票を得た取締役会メンバーは、この提案(このような取締役が3人未満であれば、取締役会は適切な行動をとることを考慮する)を考慮しなければならず、辞任は取締役会が受け入れたときに発効する。取締役会は特別な状況なしに辞任を受け入れるだろう。多数票政策に基づいて辞任を申し出た取締役はCGNCや取締役会の辞任に関するいかなる審議にも参加しない。取締役会は、適用される株主総会の開催日から90日以内に決定を下さなければならず、取締役会決定のプレスリリースを迅速に発表し、トロント証券取引所とニューヨーク証券取引所にそれぞれ1部の写しを提供しなければならない。取締役会が辞任を受け入れないと決定した場合、プレスリリースはこの決定の原因を詳しく説明する

取締役選挙で著名人を獲得したその他の詳細については、32ページからの“指名役員について”の節を参照されたい

3.

監査役を任命する

​

株主は考慮を求められ、適切と考えられた場合に一般決議を採択し、オンタリオ州トロントのピマウェイ会計士事務所(KPMG)をKinrossの監査役に任命することを承認し、会社の次期年次総会終了まで在任する。そうなんです

Kinross監査員に支払う報酬は取締役会が決定することも提案されている。この決議案は会議に出席した株主が自らまたは代表を委任して多数票で採択されなければならない

Kinrossは、2023年12月31日と2022年12月31日までの会計年度に、以下の費用をビマウェイとその付属会社に支払った

​

1.

すべての金額を四捨五入して最も近い1，000ドルです

​

2.

すべてのパーセンテージを最も近い整数に四捨五入する

​

3.

Br料金情報には、専門サービスの提供に関連する自己負担コスト(精算コスト、技術およびサポート費用または行政費用を含む)が含まれる

​

4.

2023年，他のすべての費用には，持続可能性保証作業に関する約415，000カナダドル(2022年−カナダドル81，000カナダドル)が含まれている

​

指定された依頼書所持者が委託書所持者に指定されていれば，当該等の委託書に代表される普通株を投票投票し，オンタリオ州トロントのピマウェイ会計士事務所をKinrossの監査人に委任することを承認し，委任書を与えられた株主が委託書に株式が委任核数師の場合に投票に参加しないことを指示しない限り，取締役会に他の報酬金を付与することを許可する

2023年の株主総会では，97.29%(794，526，027)の投票がピマウェイを任命し，取締役会に報酬を付与することに賛成し，2.71%(22，153，949)の投票で動議に棄権した。監査·リスク委員会(ARC)による同社監査師の評価のより詳細は144ページ目である

最高基準企業ガバナンスに対する会社の約束を履行するため、会社は2023年12月31日までの年度について外部監査サービスの競争的入札を行った。入札過程はARCが先頭に立ち，既定のスケジュール，プログラム，評価基準を含む.入札過程の目的は，ARCの各メンバーや選定された管理層メンバーとの会議，書面提案書，対面紹介，入札過程に関する情報を掲載した資料室への進入など，ピマウェイを含む招待された監査サービス会社の公正かつ有力な評価を促進することである。監査サービス会社の評価基準は業界経験と専門知識、全世界ネットワーク、監査方法、監査品質と独立性及び技術を含む

イノベーションをしています諮問委員会と経営陣の抜本的な審査·評価を行った後、諮問委員会はビマウェイを会社の外部監査役に選び、2025年12月31日までの年度の外部監査役に再任命することを提案する

4.

既存の株主権利計画とプロトコルを再確認

​

株主は考慮を求められ，適切と考えられた場合に通常決議を採択し，会社と会社の譲渡エージェントComputerShare Investor Services Inc.の間で株主権利計画を採択することを再確認し，以下に述べる

背景

2018年2月14日、取締役会は、前の権利計画協定に代わる新たな株主権利計画協定(SRP)を締結することを許可した。SRPは2018年3月15日に発効し、2018年3月29日から発効し、2018年5月9日に会社の株主の承認を得た。SRPの任期は9年で、株主が通過後の会社の第3回と第6回年次会議で再確認する必要がある。SRPは2021年5月12日に株主が再確認し，現在本会議で再確認を提出している。SRPは他のカナダ会社が採用した計画と似ている

SRPの基本目標は、取締役会と株主に十分な時間を提供して会社に対する能動的な買収要約を評価し、取締役会に代替案を探索·開発するのに十分な時間を持たせ、買収要約を提出する際に株主価値の最大化を実現し、正式な買収要約の要求を受けない買収を制限し、株主に買収要約に参加し、すべてと公正な価値を獲得する普通株の平等な機会を提供することである

SRPは、買収要約を提出した潜在的な買収者が、公平を促進するためのいくつかの最低基準を満たすか、または取締役会の同意を得ることを要求する“許可入札”(後述する)による買収を奨励する。買収オファーがこれらの最低基準に達しておらず、取締役会がSRPを放棄していない場合、SRPは、普通株式保有者(買収側を除く)が市場よりも著しく低い価格で追加の普通株を購入することができ、普通株を買収する者が保有株式を大幅に希釈するリスクに直面することができると規定している

本公告日に、取締役会はいかなる未解決または脅威の買収契約が当社を買収することがあることを知らなかったが、SRPも当社の制御権を買収するいかなる提案にも応じて採用されなかった

SRPを通過する際に、取締役会はカナダ買収入札を管理する立法枠組みを考慮した。現在の枠組み要求は，最低入札期限は少なくとも105日(会社取締役会が35日以上に減少することに同意できる)，すべての非免除買収要約は独立株主が保有する未償還証券の50%以上の最低入札要求を満たし，入札は最低入札要求に達してから10日間延長される.しかし、この枠組みは買収契約を免除することには適用されない。したがって、取締役会は、株主権利計画は、発行者の保護と株主の不平等な扱いを防止する上で引き続き機能すると考えている。残りの懸念される分野は

•

“這う買収”(カナダの買収規則に拘束されない買収によって20%を超える普通株を取得することによって)、例えば、(I)個人合意に従ってすべての株主が得られない市場価格よりも高い市場価格で一部の株主から購入すること、(Ii)株式をゆっくり蓄積することによって、制御プレミアムを支払うことなく、証券取引所の支配権を獲得すること、または(Iii)カナダ以外でカナダの買収規則によって正式に制限されない可能性のある他の取引を介して、競合購入をすべての株主に行わなければならないことを要求すること；

​

•

潜在的な買収者が買収カプセルを開始する前に既存の株主とロックプロトコルを締結することを防止するが，SRPに規定されている許可されたロックプロトコルは除外する

​

SRPは、限定された場合を除いて、許可された入札(SRPで定義されているような)を含む20%以上の普通株を買収するすべての取引に適用することによって、すべての株主が平等な待遇を受けることを保証することを目的としている。また，入札者が要求するロックプロトコルが会社やその株主の最適な利益に適合しない場合もある

したがって、取締役会は、会社がSRPを保持することは賢明であり、会社とその株主の最適な利益にも合致すると考えている

取締役会がSRPを承認する目的は、会社役員や経営陣の存続を確保するためではなく、会社支配権への買収要約を阻止するためでもないと提案した。SRPは，株主が許容入札基準を満たす買収入札を入札できることを規定している.また、買収入札が入札許可基準を満たしていない場合でも、取締役会は常に同社への買収入札を考慮し、当該等の入札についてSRPを適用すべきか否かを免除すべきか否かを考慮する責任がある。この責任を果たす際には、取締役会は会社の最良の利益の実現を図るために、誠実かつ誠実に行動する義務がある

SRPは、会社の経営陣や方向の変更を推進するために、オンタリオ州商業会社法(OBCA)の株主提案や委託書募集機構を利用するいかなる株主も排除せず、かつ、会社普通株保有者が適用法律の規定に基づいて株主総会を開催する権利に影響を与えない

SRPは同社の日常運営を妨害しないと予想される。未完了権利の存在または将来の追加的権利の発行は、会社の財務状態をいかなる方法でも変更し、その業務計画を阻害したり、その財務諸表を変更したりすることはない。また，SRPは最初に希釈性を持たなかった。しかしながら、“Flip−in Event”(後述)が発生し、以下に述べる権利が普通株式と分離されている場合、完全償却基準または非償却基準で公表された1株当たりの利益および公表された1株当たりの現金流量が影響を受ける可能性がある。さらに、権利保持者が反転事件後に彼らを行使しなかった権利は深刻に希釈される可能性がある

SRPの概要

SRPは2018年3月16日に提出された文書でKinross Gold Corporation名義でSEDAR+上http：//www.sedarplus.caで提供されているか，同社の会社秘書に連絡することを要求されており，電子メールはLegalNotitions@kinross.comである

以下はSRPの主要条項の要約であり，この要約の全文はSRPの条項を参照して限定されている

(i)

有効時間

​

SRPの有効期間は午前12：01であった。2018年3月29日

(Ii)

用語

​

SRPはKinross 2027年度株主総会が終了するまで有効であるが，本会議で再確認する必要がある

(Iii)

配株発行

​

発効時には、請求項(1項)が発行され、1株当たり発行された普通株式に添付され、その後に発行される1株当たり普通株式に添付されている

(Iv)

権利行使特権

​

このような権利は、普通株から分離され、任意の人が20%以上の普通株の買収を開始した後の10取引日(分離時間)に行使することができるが、SRP許可の買収要約(買収許可要約)による買収は除外される。誰(買収者)が20%以上の普通株を買収する行為は、許可された入札方式で行われるのではなく、“投げ込み事件”と呼ばれる。反転イベントが発生すると，購入者が持ついかなる権利も無効になる.Flip-in事件発生後10取引日には、各権利(購入者が保有する権利を除く)は、180ドルの普通株を90ドルで購入することが許可される

(v)

証明書と譲渡可能性

​

分立時間の前に、当該権利は、発効時間からその後に発行された普通株の登録所有権(普通株を代表する証明書証明の有無にかかわらず)を証明し、普通株と分離して譲渡してはならない。分離時間から後に、これらの権利は、普通株式とは別に譲渡および取引が可能な単独証明書によって証明されるであろう

入札要求を許す

入札許可要求には以下のものがある

A.

(Br)買収要約は、入札者以外のすべての普通株登録所有者に提出しなければならない

​

B.

買収入札には，以下の撤回不可能および制限されない条件が含まれていなければならない：

​

(i)

普通株式の引受や支払いはできません：

​

(a)

入札日後105日以上の営業終了前、またはNI 62-104の2.28.2節または2.28.3節に基づいて決定された短い最短期限内に、NI 62-104の-買収入札および発行者入札(NI 62-104)に従って、当時適用された場合、入札を引き継ぐ(NI 62-104の第5セクション(入札機構)の任意の要求免除を受けない)公開証券保管を維持しなければならない；

​

(b)

当該要約に基づいて普通株を初めて引受または支払い当日の取引が終了しない限り、入札者、その関連会社、他の人と共同または一致して行動する者(“独立株主”)以外の株主が保有している当時発行された普通株の50%以上が当該要約に基づいて入札または入金されているべきであり、撤回してはならない

​

C.

買収要約が撤回されない限り、普通株は、上記B(I)(A)条に従って要約された適用期間内の任意の時間に入札または格納されてもよく、買収要約に従って入札または格納された株式は、引受および支払いされるまで撤回されてもよい

​

D.

上記B(I)(B)で概説した条件を満たす場合，要人はその事実について公告しなければならず，買収要約は公告日から10日以上延長しなければならない

​

SRPはまた，許可入札が存在する場合に競争許可入札(競争許可入札)を行うことを許可する.上記B(I)(A)項に列挙された規定を除いて，競争入札許可は入札許可のすべての要求に適合しなければならない

(Vi)

免責宣言

​

取締役会は好意的に行動することで、反転事件が発生する前に特定の反転事件(免除買収)へのSRPの適用を放棄することができるが、買収要約はすべての普通株式所有者に買収要約通告を出すことで提出することができる。取締役会が1つの買収契約について免除権を行使する場合、免除は、任意の他の買収契約が免除される任意の他の買収契約が満了する前に、すべての普通株式所有者に買収契約通告を出すことで、会社に提出した任意の他の買収要約にも適用される

(Vii)

償還

​

取締役会は正式にこの目的で開催された会議で、株主(あるいは権利所有者、すでに別居時間が発生した場合)自ら代表投票を委任して投票した多数票の承認を経て、普通株1株当たり0.00001ドルで権利を償還することができる。許可入札、競争許可入札又は免除買収が完了した後も、取締役会は承認なしに権利を償還することができる

(Viii)

修正案

​

取締役会は、正式に開催される株主総会で、株主(または分割時間が発生した場合、権利保持者)が自ら代表投票に投票した過半数票を委任し、SRPを改訂することができる。取締役会は、承認されていない場合に文書または印刷エラーを訂正し、上述したように次の株主総会(または権利保持者、場合に応じて)で承認された後、適用法の変更によってSRPを修正して、その有効性を維持することができる

(Ix)

取締役会

​

SRPは会社の最良の利益を達成するために、取締役会の誠実で誠実な行動を欠陥または軽減することはない。取締役会は買収を許可する際には、引き続き責任と権力があり、適切な行動を取り、株主に適切と思われる提案を行う

(x)

投資コンサルタントの免除

​

投資コンサルタント(完全管理用口座)、共同基金、信託会社(受託者と管理人として行動)、その業務には、管理基金の法定機関、および普通株の20%を超える登録年金計画を取得した管理人が含まれており、買収要約を提出していない限り、買収要約の一部でない限り、投機事件をトリガすることはない

(Xi)

公平な意見は必要ない

​

SRPは許可された入札について公正な意見を提供することを要求しない

SRPの決議案を再確認する

株主総会でSRPの継続実施を承認する決議案の全文は以下の通り。上記の理由から、会社取締役会と経営陣は、SRP計画が会社及びその株主の最適な利益に合致すると考えている。SRPを有効にするためには，株主が株主総会で代表投票に投票したり，代表投票を委任したりする場合には，過半数の票でSRPを確認する必要がある.このような再確認がなければ、SRPはこれ以上何の効力も持たないだろう

“決定したかどうか：

1.

Br社とComputerShare Investor Services Inc.が2018年3月15日に採択した“株主権利計画と合意”は、現在承認、再確認および承認；および

​

2.

取締役の任意の幹部または役員が会社を代表してすべての文書に署名および実行し、任意の合意を締結し、必要または適切と考えられるすべての行為および事柄を取得して実行することを許可し、指示して、すべての証券法律および法規を遵守することを含む本決議を実施する

​

指定された代表所有者が代表として指定された場合、代表に代表される普通株式に投票して、代表株主に株式等に反対する投票が指示されない限り、株主権利計画協定を再確認する

2021年の株主総会では，91.02%(718，910，746)の投票賛成，8.98%(70，933，553)の投票は株主権利計画合意の再確認に反対した

5.

役員報酬方法に関する問い合わせ投票

​

我々の給与計画は競争的な給与やり方を通じて幹部を誘致、維持、激励と奨励することを目的としており、これらのやり方はKinrossの業績報酬理念を強化し、幹部の興味を株主のための価値創造と提供の戦略の制定と実施に集中している。Kinrossは，その報酬計画はこれらの目標と一致しており，その株主を含む会社の最良の利益に合致していると考えている.当社の役員報酬計画の詳細な開示については、63ページからの“役員報酬検討と分析”を参照されたい

2011年、取締役会は、毎年の年次会議で経営陣情報通告で開示された役員報酬方法について拘束力のない諮問投票を行う政策を採択した。この政策は現在、取締役会が2015年11月に採択した総合コーポレートガバナンスガイドラインの一部であり、最後の更新は2021年2月である。今回の株主投票は株主と取締役会が役員報酬について接触する持続的なプロセスの重要な構成部分である。政策実施以来の投票結果は64ページに記載されており、タイトルは“株主参加度と報酬に対する発言権”である

今回の会議では、株主が以下の諮問決議を審議し、役員報酬の方法に投票する機会があります

諮問に基づいて、取締役会の役割や責任を弱めることなく、会社が2024年年度株主総会までに提出した管理情報通告に開示された役員報酬方法を株主が受け入れることを決議する

あなたの投票は諮問意見なので、取締役会に拘束力はありません。しかしながら、人材·報酬委員会(HRCC)は、将来の役員報酬スケジュールを考慮する際に、投票結果を考慮する

指名されたエージェント所有者は，エージェントに指定されていれば，そのエージェントに代表される普通株のいずれかを投票し，そのエージェントに与えられた株主がその株式などに反対する投票を指示しない限り，Kinross役員報酬方法に関する諮問決議を承認する予定である

2023年の株主総会では，91.03%(664，653，377)の投票が賛成，8.97%(65，483，076)の投票が役員報酬方法に関する我々の諮問決議に反対した

その他の業務

経営陣は会議で何の他の事項も提出するつもりはなく、会議で審議される事項に何の修正があるかも知らない。会議で審議された事項の他の事項や修正案を適切に大会に提出する場合、委任指定された代表所有者が代表所有者である被委代表の普通株式は、その最適判断に基づいて採決される

2025年株主提案

“商業会社法(オンタリオ州)”(OBCA)は、年次株主総会に関する管理依頼書に含まれる可能性のある条件を満たす株主が会社に株主提案を提出することを許可する。同社が2025年度株主総会で株主提案を受けなければならない最終日は2025年3月10日

役員の株主指名

株主は取締役を考えるために、いつでも取締役会に個人名を提出することができる。会社管理·指名委員会は、取締役会に必要な多様性、技能と経験を評価して全体の取締役会構成と監督能力を強化する際に、これらの意見書を考慮し、指名個人の取締役選挙への参加について提案する

Kinross既発行株式の5%以上を占める株式保有者は，個別の人を取締役に指名し，Kinross株主周年大会の依頼書通書に指名することができ，OBCAの規定に適合した株主提案を提出する方法である.今年はこのような株主提案を受けていません

事前通知の規定

同社の定款(細則)には、取締役指名に対する事前通知要求が含まれている。これらの規定は、株主が知っている上で彼らの代理投票指示を提出する機会を得るために、透明で組織的で公平な手続きを提供することを目的としている。指名候補者を取締役選挙に参加させたい株主は、会社の秘書に速やかに書面で通知し、定款に記載されている情報を含めなければならない。通知は年次株主総会日の30日以上前に発行されなければならない。同社の規約コピーはKinrossサイトwww.kinross.com/About/管理所で入手可能です。

役員.取締役

回路基板属性：

•

会議選挙に参加した10名の候補者のうち3名(30%)は独立議長と人的資源·報酬委員会議長を含む女性であった

​

•

11名の取締役中10名(91%)が独立しており，上位10名中9名(90%)が独立している

​

•

取締役会の候補者には役員先住民のメンバーと人種差別された役員が含まれています

​

•

すべての取締役会委員会はすべて独立取締役で構成されている

​

•

Br取締役会およびすべての取締役会委員会は、定期会議および特別会議を含む2023年のすべての会議で、管理層から独立した会議を開催した

​

•

監査·リスク委員会議長は財務専門家である

​

•

取締役会は毎年自分を全体的に評価し，個別取締役に対して同業者審査を行う

​

•

取締役会は全面的なコーポレート·ガバナンス基準を採択し、遵守した

​

•

現在上場会社のチェーン取締役職はありません。他の公共実体の取締役または受託者を同時に担当する取締役は何もありません

​

2023年の取締役会活動のハイライト：

•

経営陣が提案した戦略業務計画を審議·採択した

​

•

会社の可能な戦略的取り組みを考慮した

​

•

米国で5億ドルの債券発行を許可

​

•

2024年満期の未償還手形の償還を承認する

​

•

承認された会社株買い戻し許可

​

•

四半期配当金の支払いを許可する

​

•

会社の材料属性に関する最新の情報を受け取り、問題を確認しました

​

指名した監督について

次の表に経営陣が選挙役員に指名することを提案したすべての人の特定の情報を示します。株主は各指名者の選挙に賛成票または棄権票を投じることができる。許可を拒否しない限り，指名されたエージェントは，エージェントに指定されていれば，これらの被著名人に投票しようとする.すべての有名人は取締役を務める資格と意思を確定した。他に説明がない限り、以下に列挙する情報は2023年12月31日までである。(取締役の著名人の足については43ページ参照)

ジョージ·N·パスパラスさんのほか、1人当たりKinross 2023年の株主総会で役員にノミネートされ、大会での続投を提案された

コーポレート·ガバナンス·指名委員会と取締役会は、アトキンソン·さん計画退職に関連する潜在的取締役会が、候補者を任命するための詳細な検討を完了しました。審査過程において各種の要素を考慮し、以前の高度な運営と資源業界の経験、その他の肝心な職能領域の専門知識、取締役会の多様性と取締役会の連続性を含む。委員会はまた独立したヘッドハンティング会社を招いて候補者探しに協力し、審査過程に協力した。審査過程はついに取締役会がパスパラスを取締役会に指名したことに終わった

パースさんは取締役会メンバーに任命され、2024年1月1日から施行され、総会で初めて株主から指名された

デットさんは企業役員で、最近Cenovus Energy Inc.(Cenovus)の幹部移行コンサルタントを務めており、Cenovusはカルガリーに本社を置くカナダの総合石油会社で、2015年12月から2016年3月までを退職している。これまでは、2009年12月から2015年12月までCenovus執行副総裁、総法律顧問兼会社秘書を務めていた。2002年12月から2009年12月まで北米大手エネルギーメーカーEncana Corporation(Encana)副法律顧問兼会社秘書総裁を務めた。これまでは，2002年4月から2002年12月までEncanaで補佐総法律顧問兼会社秘書を務めていた。2001年6月から2002年4月まで，エバータ州エネルギー会社で補佐総法律顧問を務め，その後エバータ州エネルギー会社とパンガエネルギー会社を合併し，カナダエネルギー会社を設立した。1997年8月から2000年12月までモービル石油カナダ有限会社の財務主管を務めた。1991年3月から1997年8月まで、モービル石油カナダ有限公司の高級弁護士とアシスタント会社の秘書であった。1996年、モービル石油オーストラリア会社にも異動し、そこで高級弁護士を務めた

デットさんは、2010年から2015年まで、エバータ州証券委員会金融審査諮問委員会に勤務しています。総裁(2013年~2014年)とカナダ総法律顧問協会実行委員会(2004年~2008年；2011年~2015年)。2019年11月、デビッド·さんはヘル児童·家族財団の取締役のメンバーとなり、ハル·ファミリー財団はヘルサービスに資金を提供する慈善団体であり、ハル·サービスは子供と家族のための総合的な行動および心理的健康サービスを提供する非営利団体です。

デビッド·さんはカナダのアルバータ大学で法学の学士号を持っている。カルガリー社取締役学院の取締役教育課程も修了し、現在ICD.Dの称号を持っている

2023年会員大会選挙投票結果							​
投票タイプ	​	​	株式数 投票結果	​	​	全体の%を占める 投票で投票した株	​
上には	​	​	718,548,083	​	​	98.41	​
抑留される	​	​	11,588,376	​	​	1.59	​

​

公共取締役会と委員会のメンバー：なし

​

2023年の取締役会と委員会のメンバー	​	​	出席率	​
取締役会	​	​	7回目、計7回(100%)	​
監査とリスク	​	​	第4/4(100%)	​
会社の管理と指名	​	​	第4/4(100%)	​

保有証券

​

​

​

​

年.年

​

​

2023

​

​

2022

​

​

変わる

​

普通株式(#)

​

​

​

​

40,500

​

​

​

​

​

40,500

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

デジタルユーザーユニット(#)

​

​

​

​

153,714

​

​

​

​

​

126,302

​

​

​

​

​

27,412

​

​

普通株式とDSU総数(#)

​

​

​

​

194,214

​

​

​

​

​

166,802

​

​

​

​

​

27,412

​

​

普通株とDSUが帳簿価値で計算した総在保険価値(カナダス)1

​

​

​

​

1,131,824

​

​

​

​

​

949,448

​

​

​

​

​

182,376

​

​

時価で計算される普通株と在保険総価値(カナダス)1

​

​

​

​

1,557,596

​

​

​

​

​

920,747

​

​

​

​

​

636,849

​

​

株式所有権要求2を満たす

​

​

はい。-192%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​	​		​	​
​	​	ケリー·D·デット カナダアルバータ州カルガリー	​	​
​	​	董事自 2017年11月8日​	​	​
​	​	スキル/経験分野5 • 管理または成長のリード ​ • 国際 ​ • 高級将校 ​ • 運営 ​ • 鉱業またはグローバル資源業界 ​ • 投資銀行/​ 合併と買収 ​ • 金融知識 ​ • 通信、投資家関係、公共関係、メディア ​ • 企業責任と持続可能な発展 ​ • リスク管理 ​ • 管理/取締役会 ​ • 合法 ​	​	​

エブスさんは、1999年から2020年までの間、カナダ·デ·タイムで勤務していた鉱業監査の専門家を含む、複数のリーダーシップを務めているカナダの企業の役員であります。2007年から2020年3月まで、デ勤北米と南米鉱業主管を務めた。彼は2010年から2018年まで執行主席を務め、2006年から2010年まで副議長を務めた。彼は1999年から2010年まで監査パートナーを務めた。徳勤に加入する前、1993年から1999年にかけて、エブスさんは、Vengold Capital Inc.でチーフ財務官兼取締役を務め、1988年から1993年まで、TVX Gold Inc.で財務副総裁を務めた。1997年から1999年にかけて、エブスさんはリヒル黄金会社の役員も務めた。1985年から1988年にかけて、エブスさんはCoopers&Lybrandで監査マネージャーを務めた

エブスさんは現在、サンパウロ病院財団(バンクーバー)の会長とワーテルロー大学会計·金融アカデミー顧問委員会の会長を務めています。エブスさんは、西バンクーバー共同教会の取締役会のメンバーで、財務担当者、財務委員会の会長であり、ビーチのバード&ReGen Recovery Inc.の取締役会長でもあります。2010年から2019年までマーガレット王女がん財団の取締役会長を務めています(2016年~2018年)。エイビスさんは、ワーテルロー大学数学(栄誉)の学士号を有しており、ブリティッシュコロンビア州のフランチャイズ公認会計士協会会員およびオンタリオ州フランチャイズ専門会計士協会のメンバーです

2023年会員大会選挙投票結果							​
投票タイプ	​	​	株式数 投票結果	​	​	全体の%を占める 投票で投票した株	​
上には	​	​	706,390,427	​	​	96.75	​
抑留される	​	​	23,746,032	​	​	3.25	​

2023年取締役会と委員会メンバー9	​	​	出席率	​
取締役会	​	​	7回目、計7回(100%)	​
監査とリスク	​	​	第4/4(100%)	​
人的資源と報酬	​	​	6回/6回(100%)	​

公共取締役会のメンバー	​	​	取締役会委員会のメンバー	​
ウェトン貴金属	​	​	人的資源	​
NervGen製薬会社は	​	​	監査(議長)	​

保有証券

​

​

​

​

年.年

​

​

2023

​

​

2022

​

​

変わる

​

普通株式(#)

​

​

​

​

70,000

​

​

​

​

​

70,000

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

デジタルユーザーユニット(#)

​

​

​

​

89,213

​

​

​

​

​

59,289

​

​

​

​

​

29,924

​

​

普通株式とDSU総数(#)

​

​

​

​

159,213

​

​

​

​

​

129,289

​

​

​

​

​

29,924

​

​

普通株式とDSUの総リスク価値 帳簿価値(カナダドル)1

​

​

​

​

1,133,574

​

​

​

​

​

934,480

​

​

​

​

​

199,094

​

​

普通株式とDSUの総リスク価値 時価で1を計算する

​

​

​

​

1,276,888

​

​

​

​

​

713,675

​

​

​

​

​

563,213

​

​

株式所有権要求2を満たす

​

​

​

​

はい-158%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​	​		​	​
​	​	グレン·エブス カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバー	​	​
​	​	董事自 2020年5月6日​	​	​
​	​	スキル/経験領域5 • 管理または成長のリード ​ • 国際 ​ • 高級将校 ​ • 運営 ​ • 鉱業またはグローバル資源業界 ​ • 情報技術 ​ • ネットワークセキュリティ能力 ​ • 人的資源 ​ • 投資銀行/​ 合併と買収 ​ • 金融知識 ​ • 企業責任と持続可能な発展 ​ • 政府関係 ​ • 管理/取締役会 ​ • リスク管理 ​	​	​

Lethbridgeさんは取締役会社の元幹部で、エネルギー、公共事業、電気通信業界で30年以上の人的資源経験を持ち、トロント水道会社で19年以上高級管理職を務めており、最近の職務は2013年12月から2021年12月まで執行副総裁兼首席人的資源·安全官を務めている。Lethbridgeさんはトロントハイドリューで重要な指導職を務め、人力資源戦略、労使関係、環境、健康と安全、業務連続性と疫病事件の指揮、企業社会責任、持続可能性(ESG)、気候変化戦略目標、合併と再編、後任、企業リスク、安全と危機管理、監督管理コンプライアンス、戦略、技術変革と革新、政府関係及び企業管理を含む

レイスブリッジさんはアルゴマ鉄鋼会社の独立役員を務め、人的資源·報酬委員会、運営·資本プロジェクト委員会のメンバーである。彼女はペルディン大学組織発展理学修士号を持ち、アメリカ、中国、メキシコで国際コンサルティング経験を持っている。彼女はトロント大学ロートマン管理学院会社役員学院の取締役教育課程を修了し、現在ICD.Dの称号を持っている。彼女は登録人的資源担当者(CHRE)であり、担当委員会が発行した気候·生物多様性証明書と称号(CCC.D)を持っている。2021年、彼女はオンタリオ州エネルギー協会から授与されたエネルギー終身達成賞を受賞した

2023年会議選挙投票結果							​
投票タイプ	​	​	株式数 投票結果	​	​	全体の%を占める 投票で投票した株	​
上には	​	​	686,126,388	​	​	93.97	​
抑留される	​	​	44,009,182	​	​	6.03	​

2023年の取締役会と委員会のメンバー	​	​	出席率	​
取締役会	​	​	7回目、計7回(100%)	​
会社の管理と指名	​	​	第4/4(100%)	​
人的資源と報酬	​	​	6回/6回(100%)	​

公共取締役会のメンバー	​	​	取締役会委員会のメンバー	​
アルゴマ鉄鋼会社です	​	​	人的資源と報酬 運営と資本プロジェクト	​

保有証券

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年.年

​

​

2023

​

​

2022

​

​

変わる

​

普通株式(#)

​

​

​

​

ゼロ

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

デジタルユーザーユニット(#)

​

​

​

​

317,811

​

​

​

​

​

275,140

​

​

​

​

​

42,671

​

​

普通株式とDSU総数(#)

​

​

​

​

317,811

​

​

​

​

​

275,140

​

​

​

​

​

42,671

​

​

普通株式とDSUの総リスク価値 帳簿価値(カナダドル)1

​

​

​

​

1,723,500

​

​

​

​

​

1,439,594

​

​

​

​

​

283,906

​

​

普通株式とDSUの総リスク価値 時価で1を計算する

​

​

​

​

2,548,844

​

​

​

​

​

1,518,773

​

​

​

​

​

1,030,071

​

​

株式所有権要求2を満たす

​

​

​

​

はい-三十五%です

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​	​		​	​
​	​	レズブリッジストリート カナダオンタリオ州トロント	​	​
​	​	董事自 2015年5月6日​	​	​
​	​	スキル/経験領域5 • 管理または成長のリード ​ • 高級将校 ​ • 運営 ​ • 鉱業またはグローバル資源業界 ​ • 情報技術 ​ • ネットワークセキュリティ能力 ​ • 人的資源 ​ • 金融知識 ​ • 企業責任と持続可能な発展 ​ • 政府関係 ​ • 環境と社会 ​ • 管理/取締役会 ​ • リスク管理 ​ • 気候能力 ​	​	​

ルイスさんは、3500年を超える電力ユーティリティの運営経験を持つ会社の役員の社員です。彼は最近、米電力公共事業会社太平洋ガス電力会社(PG&E)の電気運営·臨時総裁で、2020年7月から2020年12月まで退職した。2018年から2020年まで、PG&E電気配電部総裁副主任、電気運営部高級副総裁副主任を相次いで担当した。ルイスさんは、1986年から2018年までPG&Eに加入する前に、デュークエネルギー会社とその前身で様々な上級指導者の職を務めていた。1986年にフロリダ電力でキャリアを開始し、現場で電気エンジニアを務め、2000年まで様々な監督·管理職を務め、チームで着実に昇進した。2000年から2008年まで、彼はフロリダ電力と進歩エネルギー会社で総裁副主任を務め、一連の職責を担当した。2008年から2018年まで、彼は進歩エネルギーとデュークエネルギーで上級副総裁を務めた

ルイスさんは、現在オズモス公共事業サービス会社の取締役会に勤めており、同社の監査委員会のメンバーでもあります。彼は以前、中カロライナ州連合の道、フロリダ国際博物館、カリフォルニア州知事地震諮問委員会、アメリカ赤十字サンフランシスコ湾区分会でボランティア職や取締役会のメンバーを務めていた。ルイスさんは、フロリダ大学の電気工学の学士号とノヴァ東南大学の工務管理修士号を取得しています。デューク大学の上級管理課程やペンシルベニア大学ウォートン商学院の幹部管理課程にも参加した

2023年会員大会選挙投票結果							​
投票タイプ	​	​	株式数 投票結果	​	​	全体の%を占める 投票で投票した株	​
上には	​	​	727,047,035	​	​	99.58	​
抑留される	​	​	3,088,536	​	​	0.42	​

2023年の取締役会と委員会のメンバー	​	​	出席者4	​
取締役会	​	​	第4/4(100%)	​
会社の管理と指名	​	​	第2項、全部で2項目(100%)	​
企業責任と技術	​	​	第4/4(100%)	​

公共取締役会のメンバー	​	​	取締役会委員会のメンバー	​
ポートランドゼネラル電気	​	​	財務(議長)	​
Newpark Resources Inc	​	​	報酬；ESG/ガバナンス(議長)	​

保有証券

​

​

​

​

年.年

​

​

2023

​

​

2022

​

​

変わる

​

普通株式(#)

​

​

​

​

ゼロ

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

デジタルユーザーユニット(#)

​

​

​

​

14,186

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

​

​

​

14,186

​

​

普通株式とDSU総数(#)

​

​

​

​

14,186

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

​

​

​

14,186

​

​

普通株式とDSUの総リスク価値 帳簿価値(カナダドル)1

​

​

​

​

96,911

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

​

​

​

96,911

​

​

時価で計算される普通株と在保険総価値(カナダス)1

​

​

​

​

113,772

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

​

​

​

113,772

​

​

株式所有権要件3を満たす

​

​

​

​

適用されない

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​	​		​	​
​	​	マイケル·A·ルイス アメリカメリーランド州ベセスタ	​	​
​	​	董事自 2023年5月10日​	​	​
​	​	スキル/経験領域5 • 管理または成長のリード ​ • 高級将校 ​ • 運営 ​ • 金融知識 ​ • 企業責任と持続可能な発展 ​ • 管理/取締役会 ​ • リスク管理 ​ • 気候能力 ​	​	​

マッグレゴさんは取締役会社の従業員で、最近タホ資源有限公司の執行副総裁兼首席財務官を務め、2016年8月から2019年2月に退職するまで務めている。これまで、彼女は2013年10月から2016年8月まで総裁兼副秘書長兼財務担当を務めていた。2007年4月から2013年10月まで、マッグレゴさんは相次いでGoldcorp Inc.で高級職を務めた；2007年4月から2008年12月まで、取締役リスク総監を務めた；2009年1月から2010年10月まで、Pe asquio鉱の行政マネージャーを務め、メキシコの16億ドルの建設プロジェクトに財務と管理監督を提供した。2010年11月から2013年10月まで、彼女は取締役、プロジェクト融資、コスト制御部門の責任者として、合計70億ドルの建設プロジェクトに財務監督を提供した。McGregorさんのキャリアは2001年から2006年までピマウェイ会計士事務所で監査マネージャーを務めた

McGregorさんはオンタリオ州キングストン女王大学社会学文学士(栄誉)の学位を持ち、カナダ特許専門会計士(カリフォルニア州公認会計士)です

2023年会員大会選挙投票結果							​
投票タイプ	​	​	株式数 投票結果	​	​	全体の%を占める 投票で投票した株	​
上には	​	​	727,136,522	​	​	99.59	​
抑留される	​	​	2,999,938	​	​	0.41	​

2023年の取締役会と委員会のメンバー	​	​	出席率	​
取締役会	​	​	7回目、計7回(100%)	​
監査とリスク	​	​	第4/4(100%)	​
企業責任と技術	​	​	6回/6回(100%)	​

公共取締役会のメンバー	​	​	取締役会委員会のメンバー	​
Orla鉱業有限公司です	​	​	監査(議長)	​

保有証券

​

​

​

​

年.年

​

​

2023

​

​

2022

​

​

変わる

​

普通株式(#)

​

​

​

​

ゼロ

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

デジタルユーザーユニット(#)

​

​

​

​

112,662

​

​

​

​

​

78,320

​

​

​

​

​

34,342

​

​

普通株式とDSU総数(#)

​

​

​

​

112,662

​

​

​

​

​

78,320

​

​

​

​

​

34,342

​

​

普通株とDSUが帳簿価値で計算した総在保険価値(カナダス)1

​

​

​

​

766,375

​

​

​

​

​

537,891

​

​

​

​

​

228,484

​

​

時価で計算される普通株と在保険総価値(カナダス)1

​

​

​

​

903,549

​

​

​

​

​

432,326

​

​

​

​

​

471,223

​

​

株式所有権要求2を満たす

​

​

​

​

はい-112%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​	​		​	​
​	​	エリザベス·D·マッグレゴ カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバー	​	​
​	​	董事自 2019年11月6日​	​	​
​	​	スキル/経験領域5 • 管理または成長のリード ​ • 国際 ​ • 高級将校 ​ • 鉱業またはグローバル資源業界 ​ • 情報技術 ​ • 投資銀行/​ 合併と買収 ​ • 金融知識 ​ • 管理/取締役会 ​ • リスク管理 ​	​	​

マクロイド·セルツァーさんは取締役企業であり、鉱業業界公認のリーダーでもあり、重大な株主価値を生み出す成長型会社を作る能力があるからだ。彼女は2005年から取締役を務めており、2019年1月1日から会社独立代表取締役に任命されている。2003年以来、彼女は銀鉱会社の熊渓鉱業の非執行主席、創業者兼取締役を務め、1997年から2013年まで環太平洋鉱業会社の非執行主席/独立会長兼取締役を務め、1994年から1996年まで、彼女はアレキパ資源有限会社の最高経営責任者兼取締役を務め、アレキパ資源有限会社は彼女が1992年に共同創立した上場会社である。1985年から1993年まで、ヨークトン証券会社に雇われ、機関トレーダーやマネージャーを務め、チリサンディエゴで運営マネージャーを務めた(1991-1992)。彼女は三一西部大学の工商管理学士号を持っている

2023年会員大会選挙投票結果							​
投票タイプ	​	​	株式数 投票結果	​	​	全体の%を占める 投票で投票した株	​
上には	​	​	630,271,965	​	​	86.32	​
抑留される	​	​	99,864,494	​	​	13.68	​

2023年取締役会と委員会メンバー9	​	​	出席率	​
取締役会	​	​	7回目、計7回(100%)	​
企業責任と技術4	​	​	第2項、全部で2項目(100%)	​
人的資源と報酬	​	​	6回/6回(100%)	​

公共取締役会のメンバー	​	​	取締役会委員会のメンバー	​
ベルクリーク鉱業会社の会長	​	​	報酬、指名、管理	​
ルカラダイヤモンド会社	​	​	監査；コーポレート·ガバナンスと指名；安全·健康·環境·コミュニティ関係(議長)	​
Flow Capital Corp	​	​	監査をする	​

保有証券

​

​

​

​

年.年

​

​

2023

​

​

2022

​

​

変わる

​

普通株式(#)

​

​

​

​

12,296

​

​

​

​

​

12,296

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

デジタルユーザーユニット(#)

​

​

​

​

443,306

​

​

​

​

​

390,380

​

​

​

​

​

52,926

​

​

普通株式とDSU総数(#)

​

​

​

​

455,602

​

​

​

​

​

402,676

​

​

​

​

​

52,926

​

​

普通株式とDSUの総リスク価値 帳簿価値(カナダドル)1

​

​

​

​

2,866,373

​

​

​

​

​

2,514,244

​

​

​

​

​

352,129

​

​

普通株式とDSUの総リスク価値 時価で1を計算する

​

​

​

​

3,653,928

​

​

​

​

​

2,222,772

​

​

​

​

​

1,431,156

​

​

株式所有権要求2を満たす

​

​

​

​

はい-451%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​	​		​	​
​	​	キャサリン·マクラウド·セルツァー カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバー	​	​
​	​	董事自 2005年10月26日​	​	​
​	​	スキル/経験領域5 • 管理または成長のリード ​ • 国際 ​ • 高級将校 ​ • 運営 ​ • 鉱業またはグローバル資源業界 ​ • 金融知識 ​ • 投資銀行/​ 合併と買収 ​ • 通信、投資家関係、公共関係、メディア ​ • 企業責任と持続可能な発展 ​ • 政府関係 ​ • 管理/取締役会 ​ • 環境と社会 ​ • リスク管理 ​	​	​

オズボーンは取締役会社の従業員で、2022年6月に退職する前に、アントファガスタ社の完全子会社ミネソタ州バイメタル社の最高経営責任者だった。これまでは、デルス金属の総裁兼最高経営責任者と取締役であり、2012年7月から2014年4月までデルス金属会社で最高経営責任者を務め、2014年7月から2015年1月までデルス金属会社の完全子会社ミネソタ州双子金属会社で最高経営責任者を務めてきた。2004年から2012年まで、彼はインドネシア自由港マクモラン銅金会社で複数の漸進的な指導職を務め、2004年から2006年まで地下開発部マネージャーを務め、2006年から2010年まで地下運営部総裁副マネージャーを務め、2010年から2012年まで地下鉱山高級副総裁を務めた。2002年10月から2004年8月まで、米国有数の建築材料メーカー火神材料会社の地域マネージャーを務めた

1998年から2002年まで、彼はStillwater鉱業会社で鉱長を務めた。1992年から1998年まで、テキサス州に本部を置く国際工学材料サプライヤーJ.M.ヒュバー社で工場マネージャーを務めた。1984年から1992年までHomestake鉱業会社(Homestake)に勤務し、その後2002年にバーリック黄金会社に合併した。Homestakeでは，1984年から1986年にかけて企業管理実習生を務め，その後鉱山計画エンジニアに昇進し，1986年から1988年までこの職を務め，1988年から1992年まで鉱長を務めた

オズボーンさんは、アリゾナ州ツーソン市のアリゾナ大学鉱山工学理学の学士号を取得しています

2023年会員大会選挙投票結果							​
投票タイプ	​	​	株式数 投票結果	​	​	全体の%を占める 投票で投票した株	​
上には	​	​	721,132,144	​	​	98.77	​
抑留される	​	​	9,003,427	​	​	1.23	​

2023年の取締役会と委員会のメンバー	​	​	出席率	​
取締役会	​	​	7回目、計7回(100%)	​
企業責任と技術	​	​	6回/6回(100%)	​
会社の管理と指名	​	​	第4/4(100%)	​

​

公共取締役会と委員会のメンバー：なし

​

保有証券

​

​

​

​

年.年

​

​

2023

​

​

2022

​

​

変わる

​

普通株式(#)

​

​

​

​

ゼロ

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

デジタルユーザーユニット(#)

​

​

​

​

417,258

​

​

​

​

​

360,519

​

​

​

​

​

56,739

​

​

普通株式とDSU総数(#)

​

​

​

​

417,258

​

​

​

​

​

360,519

​

​

​

​

​

56,739

​

​

普通株式とDSUの総リスク価値 帳簿価値(カナダドル)1

​

​

​

​

2,356,530

​

​

​

​

​

1,979,034

​

​

​

​

​

377,496

​

​

普通株式とDSUの総リスク価値 時価で1を計算する

​

​

​

​

3,346,409

​

​

​

​

​

1,990,065

​

​

​

​

​

1,356,344

​

​

株式所有権要求2を満たす

​

​

​

​

はい-413%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​	​		​	​
​	​	ケリー·J·オズボーン​ アメリカテキサス州馬蹄湾	​	​
​	​	董事自 2015年5月6日​	​	​
​	​	スキル/経験領域5 • 管理または成長のリード ​ • 国際 ​ • 高級将校 ​ • 運営 ​ • 鉱業またはグローバル資源業界 ​ • 金融知識 ​ • 投資銀行/​ 合併と買収 ​ • 通信、投資家関係、公共関係、メディア ​ • 企業責任と持続可能な発展 ​ • 政府関係 ​ • 管理/取締役会 ​ • 環境と社会 ​ • リスク管理 ​ • 気候能力 ​	​	​

パスパラス·さんは、2013年10月から2013年まで執行役員を務めたカナダのシルバー生産·探査会社MAG Silver Corp.の社長&CEO兼取締役取締役で現在取締役です。2011年8月から2013年6月まで、カナダ金鉱会社オリゾン鉱山有限公司総裁&最高経営責任者兼取締役取締役を務めた。2007年6月から2011年12月まで、カナダの金銀採掘会社Silver Standard Resources Inc.(現在SSR Mining Inc.)で運営兼首席運営官の上級副総裁を務めた。2007年の短い時間内に、彼は馬尾藻資源会社で総裁兼首席運営官を務め、1988年から2006年まで、Placer Dome Inc.で多数の漸進的な指導職を務め、最終的に2004年10月から2006年4月まで高級副総裁プロジェクトと技術開発部を務めた。1985年から1988年の間、パスパラスは西オーストラリアのボーキサイト採掘会社Worsley Aluminaで生産エンジニアを務めた

パスパラスさんは、2013年から2022年にかけてPretivm Resources Inc.の取締役会メンバーを務め、2006年から2007年にかけてサルデーニャ島黄金鉱業会社(Sardinia Gold Mining Spa)の取締役会メンバーを務めた

パスパラス·さんは、ニューサウスウェールズ大学の工学(栄誉)の学士号を持ち、ヨーロッパ工商管理学院の上級管理課程を修了しています

2024年取締役会委員会メンバー： 企業責任と技術

​

公共取締役会のメンバー	​	​	取締役会委員会のメンバー	​
MAGシルバー·コープ	​	​	ありません	​
パスパラスさんは、同社の普通株式またはDSUを所有していません				​
	​	​	​	​
	​	​		​
	​

​	​		​	​
​	​	ジョージ·N·パスパラス​ カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバー	​	​
​	​	董事自 2024年1月1日​	​	​
​	​	スキル/経験領域5 • 管理または成長のリード ​ • 国際 ​ • 高級将校 ​ • 運営 ​ • Br鉱業、世界資源産業 ​ • 投資銀行/​ 合併と買収 ​ • 通信、投資家関係、公共関係、メディア ​ • リスク管理 ​ • 環境と社会 ​ • 管理/取締役会 ​	​	​

ポール·ローリンソンは2012年8月1日にKinross取締役会メンバーに任命され、CEOを務めた。2008年9月に金ロスに加入して新投資執行副総裁を務めた後、2009年9月に企業発展執行副総裁に任命された

Kinrossに加入する前に、さん·ローリンソンは投資銀行の分野で17年間のキャリアを持つ。2001年6月から2008年9月まで、彼はScotia Capital(Scotia)で働いていたが、そこで彼の最後のポストは投資銀行業務副主管だった。カナダ勤務中、彼は採鉱、電力/公共事業、林業、工業部門を担当した。1998年4月から2001年6月までドイツ銀行に勤務し，そこでの最後のポストはこの鉱業グループの役員マネージャー/アメリカ部主管であり，それまで1994年4月から1998年4月までモントリオール銀行Nesbitt Burns採鉱チームの上級メンバーであった。ローリングソンさんは、ローレンソン大学地質学栄誉理学の学士号とマギル大学採鉱工学の修士号を持っています

2023年会員大会選挙投票結果							​
投票タイプ	​	​	株式数 投票結果	​	​	全体の%を占める 投票で投票した株	​
上には	​	​	727,009,549	​	​	99.57	​
抑留される	​	​	3,126,732	​	​	0.43	​

2023年取締役会と委員会メンバー6	​	​	出席率	​
取締役会	​	​	7回目、計7回(100%)	​

公共取締役会のメンバー	​	​	取締役会委員会のメンバー	​
シルヴモ社は	​	​	管理発展と報酬	​

保有証券

​

​

​

​

年.年

​

​

2023

​

​

2022

​

​

変わる

​

普通株式(#)

​

​

2,971,401

​

​

​

​

2,742,947

​

​

​

​

​

228,454

​

​

RSU(#)

​

​

1,930,078

​

​

​

​

1,531,913

​

​

​

​

​

398,165

​

​

普通株式とRSU総数(#)

​

​

4,901,479

​

​

​

​

4,274,860

​

​

​

​

​

626,619

​

​

普通株とRSUの総保険価値 帳簿価値(カナダドル)1，7

​

​

30,406,325

​

​

​

​

28,861,719

​

​

​

​

​

1,544,606

​

​

普通株総リスク価値 時価で1を計算する

​

​

23,830,636

​

​

​

​

15,141,067

​

​

​

​

​

8,689,569

​

​

市場価値で計算したRSUは保険総価値(カナダドル)1，7

​

​

15,479,226

​

​

​

​

8,456,160

​

​

​

​

​

7,023,066

​

​

普通株とRSUの総保険価値 時価(元値)で1，7を計算する

​

​

39,309,862

​

​

​

​

23,597,227

​

​

​

​

​

15,712,635

​

​

株式所有権要求2を満たす

​

​

はい-378%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

保留オプション

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

授与日

​

​

期日まで

​

​

トレーニングをする 値段

​

​

オプション 授与されて授与されました 既得

​

​

合計する 体を鍛えていない

​

​

リスク価値 選択肢の数 体を鍛えていない

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(C$)

​

​

(#)

​

​

(#)

​

​

(C$)8

​

18/02/19

​

​

​

​

18/02/26

​

​

​

​

​

4.59

​

​

​

​

​

453,050

​

​

​

​

​

453,050

​

​

​

​

​

1,553,962

​

​

合計する

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

453,050

​

​

​

​

​

453,050

​

​

​

​

​

1,553,962

​

​

​	​		​	​
​	​	J.ポール·ローリンソン カナダオンタリオ州トロント	​	​
​	​	董事自 2012年8月1日​	​	​
​	​	スキル/経験領域5 • 管理または成長のリード ​ • 国際 ​ • 高級将校 ​ • 運営 ​ • 鉱業またはグローバル資源業界 ​ • 投資銀行/​ 合併と買収 ​ • 金融知識 ​ • 通信、投資家関係、公共関係、メディア ​ • 企業責任と持続可能な発展 ​ • 政府関係 ​ • 環境と社会 ​ • リスク管理 ​ • 管理/取締役会 ​	​	​

スコットさんは企業役員で、最近はMaverix Metals Inc.取締役会の責任者で、2023年1月にMaverix Metals Inc.が貴金属会社に買収されるまで、取締役会の責任者です。これまで、カナダ帝国商業銀行資本市場鉱業グローバル投資銀行業務取締役副会長兼取締役社長を務め、2019年5月に退職するまで務めてきた。スコットさんは1999年にカナダ帝国商業銀行に入社し、最終的に副会長に就任する上級職に就いた。スコット·さんは、カナダ帝国商業銀行の20年間のキャリアの中で、鉱業に関連する大部分のM&Aと株式融資取引を完了するカナダで積極的な役割を果たしました。スコット·さんは、カナダ帝国商業銀行に入社する前に、1996年から1999年までカナダ王立銀行道明証券有限公司でグローバル鉱業グループの役員マネージャーを務め、1992年から1996年までカナダのリチャードソングリーンヒル株式会社の取締役マネージャー兼鉱業グループの責任者を務めており、これまでLevesque Beaubien Geoffrion社で鉱業グループの責任者を務め、これまでノーランダグループの地質学者を務めていた

スコットさんは、カナダ鉱業協会持続可能な採鉱タスクフォースのメンバーで、カナダ探査者協会に長年勤めていた鉱物資源のCIM評価基準の策定を支援し、シュレハビジネススクールで世界初のMBAプロジェクトの開発に協力しました

スコットさんは、西安のオンタリオ大学地質学応用科学の学士号を持っています

2023年会員大会選挙投票結果							​
投票タイプ	​	​	株式数 投票結果	​	​	全体の%を占める 投票で投票した株	​
上には	​	​	727,634,078	​	​	99.66	​
抑留される	​	​	2,502,381	​	​	0.34	​

2023年取締役会と委員会メンバー9	​	​	出席率	​
取締役会	​	​	7回目、計7回(100%)	​
監査とリスク	​	​	第4/4(100%)	​
企業責任と技術	​	​	6回中5回(83%)	​

​

公共取締役会と委員会のメンバー：なし

​

保有証券

​

​

​

​

年.年

​

​

2023

​

​

2022

​

​

変わる

​

普通株式(#)

​

​

​

​

20,000

​

​

​

​

​

20,000

​

​

​

​

​

ゼロ

​

​

デジタルユーザーユニット(#)

​

​

​

​

159,129

​

​

​

​

​

116,962

​

​

​

​

​

42,167

​

​

普通株式とDSU総数(#)

​

​

​

​

179,129

​

​

​

​

​

136,962

​

​

​

​

​

42,167

​

​

普通株とDSUが帳簿価値で計算した総在保険価値(カナダス)1

​

​

​

​

1,198,463

​

​

​

​

​

917,919

​

​

​

​

​

280,544

​

​

時価で計算される普通株と在保険総価値(カナダス)1

​

​

​

​

1,436,615

​

​

​

​

​

756,030

​

​

​

​

​

680,585

​

​

株式所有権要求2を満たす

​

​

​

​

はい-177%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​	​		​	​
​	​	デヴィッド·A·スコット カナダオンタリオ州トロント	​	​
​	​	董事自 2019年5月8日​	​	​
​	​	スキル/経験領域5 • 管理または成長のリード ​ • 国際 ​ • 高級将校 ​ • 鉱業またはグローバル資源業界 ​ • 投資銀行/​ 合併と買収 ​ • 金融知識 ​ • 通信、投資家関係、公共関係、メディア ​ • リスク管理 ​ • 管理/取締役会 ​	​	​

役員指名者の脚注について

1.

帳簿価値はDSUとRSUの付与価格および普通株購入時のコストを用いて計算される.時価は2023年12月29日までの普通株終値：8.02カナダドルと2022年12月31日：5.52カナダドルを用いて計算した

​

2.

Br取締役会はすでに1つの政策を制定し、各独立した取締役が保有する普通株式及び/又はDSUの最低価値はその年間取締役会メンバー採用金の3倍でなければならない。独立役員の“株式所有権”は47ページを参照。さん·ローリンソンに関する情報は、第75頁からの“株式所有権”を参照されたい

​

3.

ルイスさんは2023年5月10日に取締役会メンバーに選出され、2028年5月9日までに株式所有権要件を満たす。ルイスさんの適格持株比率は、2023年12月31日現在、年次取締役会で採用されている0.42倍となっている。パスパラスは2024年1月1日に取締役会メンバーに任命され、2028年12月31日までに彼の株式所有権要求を満たさなければならない。Paspalasさんは、本通知日に、当社の普通株式または株式単位を保有していません

​

4.

ルイスさんは2023年5月10日に取締役会メンバーに選出されたため、任期が短縮されたため、2023年には他の取締役よりも取締役·委員会会議に出席することが少なくなる。McLeod-Seltzerさんは2023年5月9日まで会社責任と技術委員会にしか在任していないため、この委員会会議に参加する人数は他の取締役より少ない

​

5.

このようなスキル/経験の説明については，45ページの“取締役のスキルと経験”を参照されたい

​

6.

さん·ローリンソンは取締役会のメンバーではありません；CEOとしては独立した取締役ではありません。

​

7.

は、100%制限された性能共有ユニット(RPSU)を含む

​

8.

は，未行使オプション数に2023年12月31日終値と付与時期権価格との差額を乗じて計算される

​

9.

McLeod-Seltzerさん、Ivesさん、およびScottさんは、2023年にはいかなる正式な会議も開催されない特設特別委員会のメンバーです

​

役員報酬に関する議論は、45ページを参照されたい

取締役は会社にとって重要な分野でのスキルや経験が1つの行列で識別され追跡される。スキル行列は年に1回更新され，45ページで見つけることができる

Kinrossは現役員に対する継続教育を奨励している。2023年にKinross役員のために開催または参加した各種継続教育活動の詳細については，138ページから開始してください

貿易停止命令、破産、処罰または制裁

提案された取締役も、本契約日までの十年間も、なかった

a)

役員や会社(Kinrossを含む)の役員で、その人がその身分で行動しているとき、

​

i.

は、取引停止または同様の命令の標的であるか、または30日以上連続して期間内に、証券法による任意の免除に関する会社の許可を拒否する命令である

​

二、

取締役または役員が取締役または役員を停止した後、その会社が取引停止または同様の命令の対象となるか、または証券法による任意の免除の命令を30日以上拒否する

​

三、三、

その人が支店、破産、破産または債務返済に関連する任意の法例に基づいて提案することを停止するか、または債権者との任意の法的手続き、手配または妥協、または債権者と任意の法律手続き、手配または妥協を提起した後の1年以内に、または係、係、または受託者がその資産を委任されるか、または

​

b)

破産は、破産または債務返済不能に関連する任意の法律に基づいて提案されるか、または債権者との任意の法的手続き、手配または妥協、または指定された係、係、または受託者がその資産を保有するように制限される

​

委員会のメンバー資格と独立性

次の表に会議で再選された各独立役員2023年の取締役会メンバーを示す

監督のスキルと経験

次の行列は，会議で指名された10人の取締役候補の会社業務に重要な分野でのスキルと経験の組合せを示している.スキルや経験行列は、会社が取締役会を変更する際に採用すべきスキルを決定するためにも使われています

役員報酬

方法

取締役会は、Kinrossの役員報酬計画競争力の市場審査を完了するために、マンパワー·給与委員会(HRCC)の独立コンサルタント美世カナダ株式会社(Mercer)のサービスを保持している。審査を完了する過程で、美世は、予め承認されたKinross比較グループに含まれる会社の依頼書通告(70ページの“市場と同業者審査”で述べたように)を審査·分析し、これらの会社計画の総価値を比較する標準化手法を開発し、この市場観点をKinross取締役会の現在のスケジュールと比較した。分析を終えるとともに、美世は役員報酬の市場動向と詳細な市場データを振り返った。美世から受けた提案によると、取締役会は2023年の役員報酬を何らかの修正した。2023年に取締役報酬に対する以下の変化が承認された：(I)取締役会長の総招聘金は480，000カナダドルから520，000カナダドルに増加し、(Ii)取締役会メンバーの総招聘金は240，000カナダドルから270，000カナダドルに増加した

2023年の予約料と費用

取締役会はすべての独立した役員のための統一的な費用構造を構築した。2023年、独立役員に毎年支払われる取締役会メンバー採用金は27万カナダドル。2012年4月1日から、取締役会メンバーの少なくとも50%の採用金は繰延株式単位(DSU)で支払わなければならない。年度基礎の上で、独立した取締役もDSUでより大きな割合の取締役会メンバーを採用することを選択することができる

取締役会メンバーの採用費以外に、会社管理と指名委員会(CGNC)、会社責任と技術委員会(CRTC)とHRCCの主席はそれぞれ30，000カナダドルを獲得し、監査とリスク委員会(ARC)主席は50，000カナダドルを獲得した。CGNC，CRTC，HRCCの他のメンバは委員会ごとに15，000カナダドル，ARCメンバは20，000カナダドルを獲得した。委員会の議長は委員会の一員になるために追加的な会員費用を得ないだろう

独立議長は250，000カナダドル(合計520，000カナダドル)を追加的に獲得したが、人権委員会またはCRTCメンバーとして何の費用も受け取っていない。また，独立取締役(独立議長を除く)はトロント以外から2023年に開催される取締役会/委員会会議に出席する旅費は1回2，000カナダドルである。独立議長は何の旅費も取らない。独立役員はまたその合理的な取締役会関連費用を精算する権利がある

2022年第4四半期に、潜在戦略取引が出現したときにそれを評価·監督することを主な目的とする独立取締役からなる取締役会特別委員会が設立された。その委員会の費用は会員一人当たり40，000カナダドル、議長50，000カナダドルと決定された

ローリンソンさん，我々の社長兼CEOは役員を務めることで何の追加報酬も受けません

次の表に2023年の独立役員統一費用構造の詳細を示す

​

1.

2023年、McLeod-Seltzerさんの取締役会メンバーの事前招聘費と特別委員会主席費用が含まれている合計57万カナダドル

​

2.

McLeod-Seltzerさんは理事会の独立議長として、人権調整委員会とCRTCメンバーとしての単独費用を受けていない

​

繰延株単位

この計画の主な目的は、取締役年間の独立報酬の一部を普通株の将来価値にリンクさせることで、独立取締役と株主との利益整合性を強化することである

預託証明書とは、金ロスがそれを保有している取締役の金額を意味し、その価値は普通株と同じであるが、取締役が取締役会サービスを終了するまで支払われ、取締役の全サービス期間内に継続的な金ロス持分を提供する

DSUは付与時に付与される.Kinrossとその付属会社の独立役員だけがDSUを得ることができる。KinrossがDSUを支払う前に支払う配当(ある場合)は、追加のDSUの形態で各DSU所有者の貸手に計上される。持株者が保有する配当数に1株当たりの配当額を乗じ、配当支払日の終値で割ると、配当に計上する追加配当数を決定することができる

四半期の最終日に、本四半期の報酬が独立取締役に付与される減収単位数については、取締役固定費用のうち減持単位で支払われる部分の価値を普通株の授与日直前の営業日のトロント証券取引所での終値で割ることで決定される

独立した取締役が取締役でなくなった場合、会社は離れた取締役が行った償還選択に基づいて、未返済の残高現金を独立した取締役に支払い、償還を延期する選択がない場合は、DSU計画に規定されているデフォルト償還条項に基づいている

会社の最高経営責任者として、ローリンソンさんは非独立取締役です。したがって、Kinrossの役人として報酬を得るためにDS Uは何も受け取っていない(63ページからの“役員報酬議論および分析”を参照)。さん·ローリングソンは、2023年に取得した報酬のサマリーを115ページの“報酬サマリー·テーブル”に掲載しました

株式所有権

2007年、取締役会は1つの政策を制定し、各独立した取締役が最低普通株及び/又はDSU価値を持つことを要求し、その年度取締役会メンバーの招聘の倍数として確定し、2013年12月31日から3倍であった。しかし、新役員は任命された日から5年で株式要求に達した。米世は2016年にこの政策を審査し、市場と一致していることが分かった。これらの基準は現在、取締役会が2015年11月に採択した総合コーポレートガバナンス基準の一部であり、最近改訂されたのは2021年2月である

独立取締役の保有量が適用の満期日または後に最低要求を下回った場合、取締役は要求を満たすために財政年度末までに保有株式をチャージすることを要求される。2012年4月1日以来、すべての取締役は少なくとも50%の取締役会メンバーの留任を要求されているが、取締役がいつ取締役会に加入しても、彼らの最低持株要求が満たされているかどうかにかかわらず。金ロスの開示、秘密およびインサイダー取引政策(政策)は、取締役がその経済リスクを低減または制限する可能性のある取引に従事することを禁止し、これらの取引は、補償として付与された、または取締役が直接または間接的に保有する株式証券に関するものである。禁止された取引には、ヘッジ戦略、株式通貨化取引、空売りの使用、下落オプションの見られ、下落オプションの見られ、取引所契約、派生商品、および他のタイプの金融商品の取引が含まれる。この政策のコピーは同社のウェブサイトwww.kinross.comで取得することができる

次の表は，2023年12月31日までの取締役会における独立取締役ごとに保有する普通株とDSUの合計価値と，この日までにKinross独立した取締役株式所有権要求に適合しているかどうかについて概説した