米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

フォーム 8-K

現在の レポート

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に準拠

レポートの日付 （イベントが最初に報告された日付）：2024年2月27日

DRAGONFLY エナジーホールディングス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

エリアコードを含む登録者の 電話番号：(775) 622-3448

N/A

(前回の報告以降に変更された場合、以前の 名または以前の住所。)

Form 8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、 以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで 記入してください。

新興の 成長企業 ☒

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 1.01.重要な最終契約の締結。

2024年2月27日、ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス株式会社（以下「当社」）は、同額の現金と引き換えに、当社の取締役（以下「保有者」）である ブライアン・ネルソンに、元本170万ドル（「2月の元本」）の無担保転換約束手形 （「2月手形」）を発行しました。} (「2月の私募情報」)。当社は、2月の私募による収益を運転資金 と一般的な企業目的に使用しました。

2月の請求書は、2024年3月1日に支払期日となり、全額支払われるようになりました。当社は、2024年3月1日に85,000ドル（「2月のローン 手数料」）を保有者に支払う義務がありました。当社は、2024年3月1日に2月債と2月のローン手数料を支払いました。 に一定の条件を条件として、当社は2月債の残高を、現金と 普通株式の任意の組み合わせで、1株あたり0.55ドル以上の価格で返済するオプションがありました。

2月債には、2月債に基づく金額の期日時の未払いなど、通常の債務不履行事由が含まれていました。 2月の元本金額、2月のローン手数料、その他の未払いの手数料、罰金、経費、その他の費用の支払いは、加速される可能性がありました。当社は、保険料や ペナルティなしで、2月債に基づいて支払うべき金額をいつでも前払いすることができました。

保有者は、改正された1933年の証券法（以下「証券法」）に基づいて公布された規則 Dの規則501（a）で定義されている「認定投資家」であることを会社に表明しました。当社は、2月債の発行に関連して、証券法のセクション4（2）によって認められる登録免除 に頼っていました。

上記の 要約は、 別紙4.1として添付され、参照により本書に組み込まれている2月号の形式の全文を参照することで完全に認定されます。

アイテム 2.03。直接金融債務または登録者のオフバランスシート契約に基づく債務の創設。

この最新レポートの項目1.01への回答として提供された 情報は、参照としてこの項目2.03に組み込まれています。

アイテム 3.02。 株式の未登録売却。

この最新レポートの項目1.01への回答として提供された 情報は、参照としてこの項目3.02に組み込まれています。

アイテム 9.01. 財務諸表および展示物。

(d) 展示品。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者 によってこの報告書に正式に署名させました。