添付ファイル3.1

“会社法”(改正)

免除された株式会社

2回目の修正と再記述

定款の大綱を組織する

のです。

アメリカのスポーツ会社

(2024年1月3日に特別決議の形で条件付きで採択され、

初公開直前に発効する

会社普通株は2024年2月5日から発効)

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“会社法”(改正)

免除株式有限会社

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2回目の修正と再記述

“会社規約”

のです。

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アメリカのスポーツ会社

(2024年1月3日に特別決議の形で条件付きで採択され、

初公開直前に発効する

会社普通株は2024年2月5日から発効)

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I N D E X

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“会社法”(改正)

免除された株式会社

2回目の修正と再記述

“会社規約”

のです。

アメリカのスポーツ会社

表A

1.“会社法”(改訂)別表中の表Aの規定は当社には適用されません。

意味.意味

2.(1)本規約の細則では，文意が別に指摘されている以外は，次の表の第1欄に列挙されている語の意味は，第2欄のそれに対する意味と同じであるべきである.

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(2)これらの条項では、主題または文脈においてそのような解釈に一致しない内容がない限り、：

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他の適用可能な法律、規則および規則、任意の可視書面代替(電子通信を含む)、または一部が電子表示の形態を採用するか、または書面または一部が別の形態で他の代替またはフォーマットで表現されるかを含む、可視形態および部分的に別の可視形態で表現または複製された方法を含むが、文書または通知に関する送達方法およびメンバーの選択は、すべての適用可能な法規、規則および規則に適合しなければならない

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投票は、代表者によって代表され、ハードコピーまたは電子的な形態で定款または本規約の要求が会議で提供されるすべての文書を取得し、株主総会に参加して参加する事務は、これに基づいて解釈されなければならない

株本

3.(1)当社の定款細則発効日の株式は75，000，000ユーロであり、1株当たり額面0.0300580119630888ユーロの株式に分けられる。

(2)会社法、当社の組織定款大綱及び定款細則及び(適用する)指定証券取引所及び/又は任意の主管規制機関の規則及び規則の規定の下で、当社はそれ自体の株式を購入又は他の方法で買収する権利があり、当該等の権力は取締役会がその絶対的な適宜決定により適切と思われる方式、条項及び条件を行使することができ、会社法の場合、取締役会の購入方式に対する任意の決定は、これらの細則によって許可されたものとみなされる。会社法の規定の下で、当社は、その株式から自己株式の償還または購入金を支払うことを含む会社法の認可のいずれかの方法で許可されている。いかなる株式の購入も当社に他の株式の購入を強要すべきではありませんが、適用法律及び当社の任意の他の契約義務により購入が必要となる可能性のある株式は除外します。

(3)当社は、会社法に基づいて在庫株を保有することを許可し、指定証券取引所及び/又は任意の主管監督管理機関の規則及び規則に基づいて、その購入又は償還された任意の株式又は当社に返送された任意の株式を在庫株として指定することができる。当社が在庫株として保有する株式は、当該等の株式が取締役会がその絶対適宜決定権により会社法に基づいて適切と考えられる条項によって抹消又は譲渡されるまで、引き続き在庫株に分類すべきであるが、指定証券取引所及び/又は任意の主管監督管理機関の規則及び規則に規定されている。

(4)当社は、払込株式の無料返品を受けることができ、株式の差し戻しにより在庫株として保有している株式を除いて、当社は発行済み株式を一切保有しないことになる。

(5)無記名にいかなる株式も発行してはならない.

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資本変更

4.当社は会社法に基づいて時々一般決議案でその組織定款の大綱を変更する条件を変更することができる

5.取締役会は、細則第4条に基づくいかなる合併及び分割により生じるいかなる困難を適切と考える方法で解決することができ、特に前記条文の一般性に影響を与えることなく、断片的な株式の発行又は断片的な株式を代表する株式の売却を手配し、販売して得られた純額を適切な割合で分配(売却の支出を差し引いた)に断片的な株式を有する権利を有する株主に付与することができ、そのため、取締役会は、任意の者が断片的な株式を代表する株式をその購入者に譲渡することを許可するか、又は自社の利益のために当社に当該得られた金の純額を支払うことを議決することができる。この買い手は必ずしも購入金の運用を監視する必要はなく，その株式所有権も売却に関するプログラム中のいかなる不規範や無効によっても影響を受けることはない.

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6.当社は、会社法で規定されているいかなる確認または同意の規定の下で、法律で許可されている任意の方法で、その株式または任意の資本償還備蓄または他の分配不可能な備蓄を減少させる特別決議案を時々通過することができる。

7.発行条件又は本定款の細則に別途規定がある以外、新しい株式を設立して調達したいかなる資本は当社の元の資本を構成する一部とみなさなければならないが、この等の株式は本定款細則に記載されている引込配当金及び分割払い、譲渡及び転伝、没収、留置権、ログアウト、差戻し、投票及びその他の方面の規定によって規定されなければならない。

株 権

8.(1)会社法、指定証券取引所の規則及び規則の条文及び任意の株式又は任意の種類の株式所有者に付与された任意の特別な権利に加えて、本定款第12条に影響を与えることなく、当社の任意の株式(既存資本の一部を構成するか否かにかかわらず)は、取締役会が決定した配当金、投票権、払戻資本又はその他の態様に関する権利又は制限と共に発行することができるが、このような条項及び方法で償還することができる条項、又は資本から償還を選択することができる条項及び方式を含むが、これらに限定されない。委員会は適切な者だと思っている。

(2)会社法、指定証券取引所の規則及び規則、組織定款大綱及び定款細則の規定の下、及び任意の株式所有者又は任意の種類の株式に付属する任意の特別な権利を付与する規約の下で、任意の株式は、指定された日に発行又は転換前に株主の通常決議案を介して決定することができる条項及び方法(株式から償還を含む)によって償還された株式に発行又は変換することができ、又は自社又はその組織定款大綱によって認可された所有者によって償還された株式を選択することができる。

9.第十二条第一項、組織定款大綱及び株主のいかなる決議にも別段の規定があるほか、それによって任意の他の株式又は任意の種類の株式所有者に与えられるいかなる特別な権利を損なうことなく、当社の株式は株式に分割しなければならない。これらの株式の所有者は、本定款の細則に適合する規定の下でなければならない

権利の変更

10.会社法の規定の下で、第8条及び第12条(1)項を損なうことなく、当該カテゴリ株式の発行条項に別段の規定がない限り、当該株式又は任意のカテゴリ株式がその際に付随するすべて又は任意の特別な権利は、時々(当社が清算しているか否かにかかわらず)変更、修正又は廃止することができ、得ることができる

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この種類の株式保有者の別の総会で採択された特別決議案。本定款細則における当社の株主総会に関するすべての規定は、必要な融通を経て、当該等の単独の株主総会に適用される

11.任意の株式又は任意の種類の株式所有者に付与された特別な権利は、当該等の株式に添付されている権利又は発行条項が別途明文で規定されていない限り、当該等の株式と同等の地位を有する他の株式を増設又は発行することにより変更、修正又は撤回されたものとみなされてはならない。

株式.株

12.(1)会社法及び(適用する)指定証券取引所規則及び規則の規定の下で、いかなる株式又は任意の種類の株式が当時付随するいかなる特別な権利又は制限を損害しない原則の下で、当社の未発行株式(元の株式又は任意の増加した株の一部を構成するか否かにかかわらず)は取締役会によって処分されなければならず、取締役会は取締役会が絶対的に適宜決定する時間、代価及び条項及び条件に従って、関係者に要約、譲渡、譲渡、又は当該株式等をその他の方法で処分することができるが、その額面以下の価格で株式を発行してはならない。特に、上述した一般性を損なうことなく、取締役会は、時々1つまたは複数の決議案によって1つまたは複数のカテゴリまたはシリーズの優先株を発行することを許可し、指定、権力、優先および相対、参加、選択、および他の権利(例えば、ある)およびその資格、制限および制限(例えば、ある)を決定し、これらの各カテゴリまたはシリーズを構成する株式数、配当権、転換権、償還権、投票権、全面または限られた投票権または無投票権、および清算優先を含むが、これらに限定されない。そして、会社法によって許容される範囲内で、そのようなカテゴリまたはシリーズのいずれかの規模を増加または減少させる(ただし、その時点で発行された任意のカテゴリまたはシリーズ優先株の株式数を下回らない)。前述の条文の一般性を制限しない原則の下で、任意のカテゴリ又は系列優先株について規定する1項又は複数の決議案を設けることは、法律の許可の範囲内で、当該カテゴリ又は系列の優先株が任意の他のカテゴリ又は系列の優先株よりも高く、任意の他のカテゴリ又は系列の優先株と並列であるか、又は他のカテゴリ又は系列の優先株よりも低いと規定することができる。

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(2)任意の配信、要約、株式購入または株式の売却を行うか、または譲渡する場合、当社および取締役会は、任意の1つまたは複数の特定の地域に位置する登録住所の株主または他の人に、そのような任意の配信、要約、株式購入または株式を提供する責任がなく、取締役会は、登録声明または他の特別な手続きがない場合、このような配信、要約、株式購入または株式は違法または実行不可能である可能性があると考えている。いずれの目的についても、上記の判決により影響を受けた株主は、独立カテゴリの株主とみなされてはならない。1つまたは複数の決議案はまた、任意の種類またはシリーズ優先株を設立することを明文で規定している以外、優先株または普通株式保有者の投票は、組織定款の大綱および定款細則によって許可され、その条件を満たす任意の種類またはシリーズ優先株株式を発行するための前提条件としてはならない。

(3)取締役会は、株式権証、引受権証、または交換可能な証券または類似の性質の証券を発行することができ、その所有者がその時々に決められた条項に従って自社の株式の任意の種類の株式または証券を引受、購入、または受け取ることを許可する。

13.当社は、任意の株式の発行について、公法所が付与又は許可した支払手数料及び取次手数料のすべての権力を行使することができる。この法案の制約の下で、手数料は、現金を支払うことによって、または完全または部分的に入金された株式または一部を1つの方法で支払うことによって、部分的に別の方法で支払うことができる。

14.法律の別の規定に加えて、当社は、いかなる者がいかなる信託方式でいかなる株式を保有していることも認めず、当社も、任意の株式またはいかなる断片的株式の衡平、あるいは、将来または部分的権益または(本定款の細則または法律に他の規定があることを除く)任意の株式の任意の他の権利(登録所有者のすべての絶対権利を除く)の制約または要求を認めない(関連通知を受けても)任意の株式の任意の平衡、または未来または部分的権益を認めることを要求する。

15.会社法及び本規約の規定の下で、取締役会は株式を配布した後であるが、任意の人が株主名簿に記入する前の任意の時間に、引受人が株式を放棄することを認め、他の者を受益者とすることを認め、株式引受人の権利を与え、取締役会が適切と思う条項及び条件の下及び当該等の条項及び条件の規定の下で株式を放棄させることができる。

株

16.各株は印鑑或いはファックス或いは印鑑を押す必要があり、株式に関連する株式の数及び種類、識別番号(あればある)及び十分な配当金を明記しなければならず、取締役が時々決めた他の形式を採用することができる。一つ以上の種類の株を代表する株を発行してはならない。取締役会は、任意の証明書(または他の証券の証明書)上の任意の署名が直筆署名を必要としないが、いくつかの機械的方法でそのような証明書に追加することができ、またはそのような証明書に印刷することができる決議案決定を一般的または任意の個別の場合に通過することができる。

17.(1)株式を数名の人が連名で保有していれば，当社はその等株式について1枚以上の株を発行する必要はなく，数名の連名所有者の1人に株式を交付するのは，その等所有者全員に株式を交付するのに十分である.

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(2)株式が2名以上の者名で登録されている場合は、通知送達及び(本細則条文の規定の下で)当社に関連するすべて又はその他の事項(株式譲渡を除く)については、株主名簿のトップにランクインした者は、当該株式の唯一の所有者とみなされる。

18.株主が書面で当社に要求しない限り、当社は株主に株を発行する義務はありません。株式を配布する際に株主名簿に名を連ねている各者は、任意のカテゴリのすべての当該等の株式について1枚の株を無料で発行する権利があり、または1枚目の株式について取締役会が時々決めた合理的な自己負担支出を徴収した後、そのカテゴリの1株または複数株についてそれぞれ複数の株を発行する権利がある。

19.株式は、会社法の規定又は指定証券取引所が時々(短い者を基準とする)関連期限内に配布後に発行することを決定するか、又は(当社が当時登録を拒否する権利がある及び登録しない譲渡を除く)譲渡を自社に提出して発行しなければならない。当社の株式1枚につき適用法(証券法を含む)に要求される図例を添付しなければなりません。

20.(1)譲渡者が株式を譲渡するたびに、譲渡者が保有する株式は解約を放棄し、すぐにログアウトしなければならないが、譲渡者は、本条第20条(2)項に規定する費用に従って、譲渡者が譲渡した株式について譲渡者に新たな株式を発行することができる。このように放棄した株式のいずれかを譲渡者が保留しなければならない場合、譲渡者は、譲渡者がこれについて自社に支払った上記費用に従って、新たな残高株を発行することができる。

(2)上記(1)段落で指摘した費用は、指定証券取引所が時々定めた関連最高金額を超えてはならない。ただし、取締役会はいつでも低い費用金額を決定することができる。

21.もし株が破損し、汚損され、あるいは紛失した、盗まれた、あるいは損壊されたと指摘された場合、関連株主の要求及び取締役会が決定した費用を支払った後、関係株主に同じ株式を代表する新株を発行し、証拠及び補償に関する条項(あればある)を遵守し、及び当社が当該等の証拠を調査し、取締役会が適切と考える費用及び合理的な自己負担費用を支払うことができ、破損又は汚損がある場合は、損傷又は汚損の場合、当社に古い株を交付する際には、自己承認持分証を発行した場合、取締役会が元の引受権証が廃棄されたことを確定しない限り、紛失した引受権証の代わりに新しい引受権証を発行してはならない。

留置権

22.当社は、1株当たり株式(非払込株式)に対して、指定時間に催促または対処するすべての金(現在対応の有無にかかわらず)の第1および最重要留置権を所有している。会社は、メンバー名で登録された1株当たりの株式(非全額払込金)(他のメンバーと連名するか否かにかかわらず)に対して第一の留置権を有しており、留置権は、そのメンバー又はその遺産が現在会社に支払うべきすべての金に関連しており、当該等の金が当該メンバー以外の誰にも通知された衡平法又は他の権益の前又は後に生じたものであっても、当該金額の支払い又は清算期限が実際に満了したか否かにかかわらず、

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当該等債務項又は法的責任が、その会員又はその産業と任意の他の人(メンバーの有無にかかわらず)との共通債権又は法的責任である場合であっても。当社の株式に対する保有権は、支払うべき配当金又はその他のすべての金に適用されます。取締役会は、通常、または任意の特定の場合には、生成された任意の留置権を放棄するか、または任意の株式の全部または一部の免除が本細則第22条の規定に準拠することを宣言することができる。

23.本定款の細則の規定の下で、当社は取締役会が決定した方法で当社の保有権を有する任意の株式を売却することができるが、売却することはできない。留置権が存在する部分の金が現在支払われなければならない、又は当該留置権の責任が存在するか又は承諾が即時に履行又は解除されることができるか、又は書面通知が発行されてから14(14)の一日中満了するまで、説明及び現在対応する金の支払い、又は責任又は承諾を指定し、責任の履行又は解除を要求し、及び違約の場合に意図的に売却する旨の通知を行うことができる。株式が送達されたときの登録所有者又はその死去又は破産により当該株式を所有する権利を有する者。

24.売却によって得られた純額は、当該債務又は負債が現在対応している限り、当該債務又は負債が現在対応している限り、又は保有権に係る債務又は負債の支払い又は解除に使用され、任意の残りの金(売却前の株式で現在対応していない債務又は負債の同様の留置権規程を受ける必要がある)は、売却時に株式を所有する権利を有する者に支払われなければならない。当該等の売却を発効させるために、取締役会は、誰かが売却した株式をその購入者に譲渡することを許可することができる。買い手はこのように譲渡された株式の所有者として登録すべきであり、必ずしも購入資金の使用を監督する必要はなく、株式の所有権も売却に関する手続きのいかなる異常や無効によっても影響を受けることはない。

株式の催促

25.本細則及び配布条項の規定の下で、取締役会は時々株主にその株式について支払われていないいかなる金(株式額面又は割増方式を問わず)を支払うことができ、各株主は(支払時間及び場所を指定する少なくとも14日(14)の一日中通知された規定の下で)当該通知の規定に従って当社に引当金を支払わなければならない。引受配当金は取締役会が全部或いは部分的に延長、遅延或いは撤回を決定することができるが、いかなるメンバーも猶予及び優遇を受けない限り、どのような延長、遅延又は撤回を得る権利がない。

26.配当金の催促は取締役会が株金を催促することを許可する決議案が通過した時に下され、一度に支払うか分期に支払うことができると見なすべきである。

27.配当金を催促された人は、引渡し株に関連する株式がその後譲渡されても、引渡し金に法的責任を負わなければならない。株式の連名所有者は、株式に関するすべての催促配当金及び分割払い又は支払いの他の金の支払いを共同及びそれぞれ担当しなければならない。

28.株式催促金について指定された支払日前又は当日に納付していない場合は、支払を行う者は、支払日から実際の支払日までの間に支払われていないものを指定し、その金利(非金利)でなければならない

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20%以上です(年利20%)は取締役会によって決定されるが、取締役会はその絶対裁量権を行使して当該等の利息の全部又は一部を免除することができる。

29.任意の株主は、任意の配当または配当を受け取る権利がないか、または任意の株主総会に出席し、会議で投票する権利がない(別の株主としての被委員会代表を除く)、定足数を計上するか、または株主としての任意の他の特権を行使するか、またはその単独または任意の他の者と連名で当社に対応するすべての催促配当金を支払うまで、または利息および支出と共に分割払いになるまで。

30.任意の満期金を追徴する訴訟や他の法律手続きの取り調べや尋問では、起訴されたメンバーの名前が株主名簿に記入されており、債務に係る株式の所有者またはそのうちの一人として、催促された決議が会議記録書に記録されていることが証明され、本規約の細則に基づいて被起訴メンバーに正式に催促通知が出されていれば十分である。催促した取締役の委任を証明する必要もなく、他の事項を証明する必要もないが、上記の事項の証明は債務の確証である。

31.分配時または任意の指定日に株式について対処する任意の金は、額面または割増または引渡し株金としての分割払いであっても、正式に催納され、指定された支払日に対応するとみなされ、支払われていない場合は、当該金が正式に催促および通知されて満期対応となったように、本細則の条文は適用されるべきである。

32.株式を発行する際には、取締役会は支払わなければならない催促持分金額と支払回数について引受人または所有者を区別することができる。

33.取締役会が適切であると判断した場合、その所有している任意の株式の全部または一部を現金または金銭の同値で立て替えたい任意の未納金または未払い金または分期金に対応する株主からそのような金の全部または任意の部分を受け取り、取締役会が決定した金利(ある場合)に従って、すべてまたはそのように立て替えた金(そのような金が現在の支払いになるまで)について利息を支払うことができる。取締役会は、通知が満了する前に、当該立て替え金がそれに関連する株式を催促されない限り、その目的についての意向を説明するために、いつでも当該株主に(1)ヶ月以上の通知を発行することができる。当該等前払い配当金は、当該等の株式の所有者に、その後発表された配当金に参加させる権利はない。

株式の没収

34.(1)満期および支払後も引渡し金が支払われていない場合、管理局は、満期になった払込金を支払う者に、14(14)以上の一日中通知を行うことができる

(2)このような通知の要求が遵守されていない場合、通知を発行した任意の株式は、その後の任意の時間にすべての支払いを行うことができる

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引渡し配当金とその支払利息は取締役会が決議を採択して没収することができ、この没収には没収前に株式を没収したが実際に支払われていないすべての配当と配当が含まれなければならない。

35.いずれの株式も没収された場合は，没収通知は没収前の株式所有者の者に送達しなければならない。上記の通知を漏れたりおろそかにしたりしても、没収を無効にすることはありません。

36.取締役会は本定款の細則に基づいて没収可能な任意の株式を提出することを受け入れることができ、この場合、本定款細則には没収に関する引渡し法が含まれる。

37.このように没収された任意の株式は、当社の財産とみなされ、取締役会が決定した条項及び方法で売却、再配布、又は他の方法で取締役会に決定された関係者を売却することができ、売却、再配布又は処分する前の任意の時間に、取締役会が決定した条項に従って没収することができる。

38.没収された株式を没収された者は株式を没収された株主ではなく、没収日にその等の株式について当社に支払わなければならないすべての金を当社に支払う責任があります。没収日から関係金利(20%以下)で支払うまでの利息を含めて、没収日から金利(20%以下)で支払うまでの利息があります。(20%)は取締役会によって決定されます。取締役会は適切であれば、没収日に関連支払いを強制的に実行することができ、株式を没収する価値について何の減額や減額を行う必要はないが、当社が株式に関するすべての当該金の全ての支払いを受けた場合は、その責任は終了する。本細則第38条については、株式発行条項に基づいて、没収日後の指定時間に対応するいかなる金(株式額面又は割増にかかわらず)は、その時間が到来していなくても、没収日に対応するものとみなされ、当該等の金は、没収後直ちに満期になって対処しなければならないが、上記指定された時間と実際の支払日との間の任意の期間について利息を支払わなければならない。

39.取締役又は秘書は、ある指定された日に没収されたことを宣言し、すなわち、その中に記載された事実が当該株式を所有する権利を有すると主張するすべての者に対する確証であり、当該声明(必要があれば、当社が譲渡文書を発行する規則の下にある)は、当該株式の良好な所有権を構成し、当該株式を処分する者は、当該株式の所有者として登録しなければならず、かつ、その対価(ある場合)の運用を監督する必要がなく、当該株式の所有権も、この没収に関連する法律手続きのいかなる規則又は無効によって影響を受けることはない。株式を売却または処分する。いずれの株式も没収された場合は，没収直前の名義の株主に通知を出し，直ちに株主名簿に没収の日を記入しなければならないが，没収は見落としや不注意で通知を出したり，当該項目に記入したりすることなく，いかなる方法でも失効しない。

40.上記のいかなる没収にもかかわらず、取締役会は、任意の没収株式を売却、再配布、または他の方法で処分する前に、すべての引込配当金および利息および株式について招いた支出に対応する条項、および取締役会が適切と考えている他の条項(あればあれば)に従って、株式の購入と没収を許可することができる。

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41.株を没収することは、当社が催促配当金を徴収したり、その等引受金について分割払いにする権利を損なうことはありません。

42.本細則の没収に関する条文は、株式発行条項によって指定された時間に対応するいかなる金も支払われていない場合に適用され、当該金が株式額面又はプレミアムであっても、当該金が正式な催促及び通知によって対応しているかのように適用される。

会員登録簿

43.(1)会社は、1冊以上の帳簿にメンバー登録簿を用意する必要があり、登録簿に以下の詳細を記入しなければならない

(2)当社はどこに住んでいる海外又は地元又は他の株主登録分冊を用意することができ、取締役会は任意の当該等の登録簿を保存し、これに関連する登録所の締結及びその決定の変更に関する規則を維持することができる。

44.株主名簿及び株主分冊(状況に応じて)は、取締役会が決定した時間及び日付を事務所又は登録所又は会社法に基づいて株主名簿の他の場所で株主又は任意の他の者に無料で閲覧する必要があるが、最高支払は2.50ドル又は取締役会が指定した他の金でなければならない。株主名簿は、任意の海外又はローカル又は他の株主登録分冊を含み、指定証券取引所の任意の通知規定に適合した後、又は指定証券取引所が受け入れ可能な任意の電子的方法で、取締役会が決定した毎年通年30(30)日を超えない時間又は期間内に、一般的に又は任意のカテゴリの株式について閲覧することができる。

日付を記録する

45.どの株主が任意の株主総会またはその任意の延会で通知または採決を得る権利があるか、または会議を開催せずに会社の訴訟に同意する権利があるか、または任意の配当金または他の分配または任意の権利の分配を受け取る権利があるか、または任意の変更、変換または交換について株式を行使する権利があるか、または任意の他の合法的な行動の目的のために、取締役会は、任意のそのような株主決定の記録日として日付を事前に決定することができ、その日はその会議日の60(60)日を超えてはならず、またその会議日の10(10)日を超えてはならない。他のこのような行動を取る前に60日を超えてはならない。

取締役会がいずれの株主総会の記録日を決定していない場合は、当該会議で通知を得る権利があるか又は当該会議で議決されたメンバーの記録日が通知を発行した日の前日の営業時間で終了しなければならない場合、又は、そうである場合

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本定款細則によると、会議開催前日の翌営業日終了時に通知が免除される。任意の他の目的のためにメンバーの記録日を決定することは、理事会が関連決議を採択した日の作業終了日としなければならない。

メンバー会議通知を得る権利があるか、またはメンバー会議で投票する権利がある記録メンバーの決定は、会議の任意の延期に適用されるべきであるが、取締役会は、休会のための新しい記録日を決定することができることが条件である。

株式譲渡

46.(1)本細則の規定の下で、任意の株主は、通常または一般的なフォーマット、または証券取引所によって指定されたフォーマットまたは取締役会によって承認された任意の他のフォーマットの譲渡文書を用いて、その全部または任意の株式を譲渡することができ、譲渡文書は、直筆署名することができ、または譲渡者または譲受人が決済所または中央信託センターまたはその代行者である場合(S)、直筆または機印署名または取締役会によって時々承認される他の署名方法で譲渡することができる。

(2)前項(1)節の規定があるにもかかわらず、任意の株式が指定証券取引所に上場している限り、当該上場株式の所有権は、当該等の上場株式に適用又は適用される法律及び指定証券取引所の規則及び規則に基づいて証明及び譲渡することができる。当社の上場株式に関する株主名簿(株主名簿又は分冊にかかわらず)は、会社法第40条の規定により詳細を非可読な形で記録することができるが、当該等の記録は、当該等の上場株式に適用される又は当該等の上場株式に適用される指定証券取引所の法律及び規則及び規則に適合しなければならない。

47.譲渡文書は譲渡人及び譲受人が署名しなければならないし、或いは譲渡人及び譲受人が代表して署名しなければならないが、取締役会は譲渡者の譲渡文書を免除することを適宜決定することができる。第四十六条に影響を与えることなく、取締役会は、譲渡人又は譲受人の要求に応じて、一般的に、又は任意の特定の場合に機械的方式で署名された譲渡を受けることができる。譲渡者は，譲渡者の氏名が株主名簿に登録されるまで株式所有者とみなされるべきである.本細則は、取締役会が引受人が他の者を受益者として任意の株式を配布または一時的に配布することを放棄することを認めることを妨げるものではない。

48.(1)取締役会は、その絶対裁量権を行使することができ、いかなる理由も与えずに、任意の株式(非払込株式)を不承認に譲渡する者の登録を拒否し、又は任意の株式奨励計画に基づいて従業員のために発行された任意の株式の譲渡を拒否し、当該計画に基づいて発行された株式の譲渡に制限があり、前記一般性に影響を与えることなく、4名を超える連名所有者への任意の株式又は自社保有権を有する任意の株式(非払込持分株式)への譲渡の登録を拒否することができる。

(2)任意の法律適用許可の範囲内で、取締役会はその絶対的適宜決定権を行使することができ、随時及び時々株主名簿上の任意の株式を任意の株主名簿分冊に移し、又は任意の株主名簿上の任意の株式を株主名簿又は任意の他の株主名簿分冊に移転することができる。はい

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当該等の譲渡が発生した場合は、取締役会が別途決定しない限り、譲渡を要求する株主は、譲渡を行う費用を負担しなければならない。

(3)取締役会が別途同意がない限り(取締役会が時々絶対的に適宜決定する条項及び当該等の条件により制限されることができ、取締役会もいかなる理由も与えずに当該同意を与えるか又は撤回することを絶対的に決定する権利がある)でなければ、株主名簿上の株式は任意の登録分冊に移転してはならず、いかなる登録分冊の株式も株主名簿又は任意の他の登録分冊に移転してはならず、すべての譲渡及びその他の所有権文書は登録分冊上の任意の株式の場合は、関連する登録事務所に登録しなければならない。事務室またはこの法に基づいて登録簿を保存する他の場所。

49.第四十八条一般性を制限しない原則の下で、取締役会は、いかなる譲渡手形も認めないことを拒否することができる

50.取締役会が任意の株式の譲渡を拒否した場合、取締役会は自社に譲渡を提出した日から2ヶ月以内に、各譲渡人及び譲受人に拒否通知を出さなければならない。

51.株式又は任意の種別株式の譲渡登録は、指定証券取引所の任意の通知規定に適合した後、取締役会が決定した時間及び期間(いずれか1年間合計で30(30)日を超えない)に登録を一時停止することができる。各メンバーが一般決議で承認された場合、この30(30)日の期限は、任意の年にさらに30(30)日以下に延長することができる。

株式の転換期

52.株主が死亡した場合、残っている1人以上の身障者(例えば、身障者は連名所有者)及びその法定遺産代理人(例えば、身障者が唯一又は唯一の保有者である)は、その株式権益に対して任意の所有権を有することを認める唯一の者となるが、本細則第52条は、故株主(単独又は連名にかかわらず)の遺産がその単独又は連名で保有する株式についていかなる責任も免除しない。

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53.株主が死亡又は破産又は清算により株式を所有する権利を有する者は、取締役会がその所有権に関する証拠の提示を要求した後、株式所有者又はそれによって指名された誰かが株式の譲渡者として登録することを選択することができる。もし彼が所有者になることを選択した場合、彼は登録所または登録所に(どのような状況に応じて)書面で当社に通知しなければならない。もし彼が他の人に登録させることを選択した場合、彼はその人を受益者とする株式譲渡にサインしなければならない。本定款細則は、当該株主が死亡又は破産していないが、当該通知又は譲渡が当該株主によって署名された譲渡であるように、株式譲渡及び登録譲渡に関する条文を上記通知又は譲渡に適用しなければならない。

54.株主が死亡又は破産又は清算のために株式を享受する権利を有する者は、それが株式登録所有者である場合に享受すべき同じ配当金及びその他の利益を有する権利があるべきである。しかしながら、取締役会は、適切であると判断した場合、当該株式の登録所有者となったり、当該株式を有効に譲渡しているまで、株式に関する任意の対処配当金又は他の利益の支払いを見合わせてもよいが、細則第76(2)条の規定に適合する場合は、会議で投票することができる。

追跡できないメンバー

55.(1)当社が本条第55条第2項に従って享受する権利を損なうことなく、小切手又は配当権証のような2回連続して未償還であれば、当社は当該等の小切手又は配当権証の郵送を停止することができる。しかし、当社は権力を行使することができ、初回小切手又は配当権証が送達できずに返送した後、配当権又は配当権証の小切手の送付を停止することができる。

(2)当社は、追及できない株主の株式を取締役会が適切と思う方法で売却する権利があるが、売却することはできない

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前述の点において、“関係期間”とは、本条第五十五条(C)項でいう広告掲載の日から十二(12)年から当該項でいう期間が満了した日までの期間をいう。

(3)当該等の売却を発効させるために、取締役会は、ある人が当該株式を譲渡することを許可することができ、その者又はその代表が署名又はその他の方法で署名した譲渡文書の効力は、当該譲渡文書が登録所有者又は当該株式を転送された者によって署名されたように、買い手は購入金の運用を監督する責任がなく、その株式所有権も売却手続中のいかなる違反又は無効状況によって影響を受けることはない。売却額の純額は当社が所有し、当社は当該等の純額を受け取った後、その前のメンバーにその等の純額に等しい金額を借りています。当該等の債務について信託を設立してはならず、当該等の債務について利息を支払う必要もなく、当社は当社の業務又は当社が適切と考えている収益純額で稼いだいかなる金についても説明する必要はない。売却株式を保有する株主が死亡し、破産した場合、またはいかなる法的行為能力によって行為能力を喪失または喪失したとしても、本条第55条に基づくいかなる売却も有効かつ有効である。

株主総会

56.定款又は指定証券取引所の規則及び規則が規定されている場合、当社は毎年1回の株主総会をその株主総会として開催し、総会の通知の中で当該総会を株主周年総会とすることを示しなければならない。当社の株主周年大会は取締役会が決定した時間と場所で開催されます。

57.周年大会を除いて、株主総会ごとに特別大会と呼ばれている。すべての株主総会(株主周年総会、任意の延会または延期会議を含む)は、第65 A条に規定される時間および世界の任意の場所および1つまたは複数の場所で実体会議、混合会議または電子会議として開催することができ、具体的な時間および場所は取締役会によって絶対的に適宜決定することができる。

58.細則および会社法の規定の下で、株主が株主総会で審議および採決する業務提案は、(I)取締役会またはその正式に許可された委員会によってのみ提出されてもよく、または(Ii)は、当社が発行および配当総額の3分の1以上の投票権を有する任意の1人または複数の株主によって提出されてもよい。

59.取締役会の過半数のメンバー又は取締役会議長は株主特別総会を開催することができ、株主特別総会は当該等の者又は当該等の者が決定した時間及び場所(ここでは許可)で開催されなければならない。任意の1人以上の株主は、寄託申請書の提出日に当社が発行した株式総額の3分の1以上の投票権を持っている任意のメンバーは、任意の時間に取締役会または当社の秘書に書面要求を提出し、取締役会に株主特別総会を開催して、当該申請書が指定した任意の事務または決議案を処理することを要求する権利がある；これらの会議は当該申請書を提出した後2(2)ヶ月以内に開催しなければならない。預金後21日以内に委員会が会議を開催できなかった場合は，購入者(S)本人がいることができる

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当社は、取締役会の失敗により発生したすべての合理的な費用を同様に請求者(S)に返金し、当社から請求人(S)に返金しなければならない。

株主総会の通知

60.(1)周年大会および任意の特別大会は、10(10)以上の一日中の通知の下で開催することができるが、法令に適合する規定の下で、大会は比較的短時間の通知によって開催することができるが、このように同意する必要がある

(2)通知は、(A)会議の時間及び場所を指定すべきであり、(B)電子会議を除いて、取締役会が第65 A条に基づいて決定された会議場所よりも多いような会議の場所、会議の主な場所(“主要会議場所”)、(C)株主総会が混合会議又は電子会議である場合、通知は、その旨を示す声明を含み、電子的に会議に出席及び参加する電子施設の詳細、又は当該等の詳細を会社が会議前に提供することを示すものでなければならない。および(D)特殊な業務に属する場合，その業務の一般的な性質.株主周年大会開催の通知は，この会議が株主周年総会であることを示しなければならない。株主総会の通知はすべての株主に交付しなければならないが，本定款の細則又はその保有株式の発行条項に基づいて，株主の死亡又は倒産又は清盤により株式を享受する権利があるすべての者及び取締役1名につき通知を当社から受ける権利はない。

61.予期せずに会議通知を発行すること、または(依頼書が通知と共に発行されるような)通知を受信する権利のある任意の者に、代表文書または代表文書を送信するか、または通知を受け取る権利のある任意の者が、通知または代表文書を受信していない場合には、会議が通過するいかなる決議案または会議の議事手順を無効にすることはない。

株主総会の議事手順

62.(1)特別大会で処理されるすべてのトランザクション，および周年大会で処理されるすべてのトランザクションは，特別トランザクションとしなければならないが，以下のトランザクションは除く

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(2)いずれの株主総会においても、議長を委任する以外は、事務開始時に十分な定足数が出席しない限り、いかなる事務も処理してはならない。当社の任意の株主総会において、1名以上の投票権を有し、自ら又は委員会の代表又は(例えば、株主が法団である)にその正式な許可代表が出席する株主(S)は、全総会期間中に当社のすべての発行済み株式及び発行済み株式に添付される総投票数が3分の1以上のメンバー(S)で定足数を構成することに相当する。

63.指定された会議時間後30(30)分以内(又は議長が1時間を超えない長い時間待つことを決定する可能性がある)に定足数が出席していない場合は、大会は来週の同一時間、同一地点(例えば適用)、同一地点(S)又は取締役会が絶対的に決定する時間及び(適用する)取締役会が絶対的に決定する可能性のある場所(S)に延期しなければならず、その形式及び方式は取締役会が絶対的に決定する方式及び方式で開催されなければならない。この延会において、会議の開催時間を指定してから30分以内に、出席人数が定足数に満たない場合は、その会議は解散しなければならない。

64.(1)委員会議長は毎回の大会を主宰しなければならない.いずれの会議においても，議長が指定された会議時間後15(15)分以内に出席していないか，議長になりたくない場合は，出席した取締役は，会議に参加した取締役の中から1人を議長に選ばなければならないか，または1人の取締役のみが出席した場合は，会議を主宰する(議長に就任したい場合)。もし取締役が出席していない場合、あるいは出席した各取締役が会議の司会を拒否し、あるいは選択された議長が退任する場合、自ら出席或いはその正式な許可代表或いは被委員会代表が出席し、投票する権利のある株主はその中の一人を選出して議長に就任しなければならない。

(2)株主総会議長が1つ以上の電子施設を用いて株主総会に参加し、そのような電子施設を使用して株主総会に参加できない場合、他の人(上記64(1)条に基づいて決定される)は、元総会議長が当該電子施設を使用して株主総会に参加することができない限り、会議を主宰することになる。

65.議長は、時々(または無期限)、および/または会議を延期すること(S)および/または1つの形態から別の形態(エンティティ会議、混合会議または電子会議)に延期することができるが、任意の継続会議ではいかなるトランザクションも処理することはできないが、任意の継続会議で処理されるトランザクションは、休会がない場合に会議上で合法的に処理することができるトランザクションであってはならない。会議が14(14)日以上延期された場合には，少なくとも7(7)の一日中の延会通知を出し，延会の時間や場所を指定しなければならないが，その通知内で延会上で処理すべき事務の性質や処理すべき事務の一般的な性質を指定する必要はない.前述の規定を除き、休会通知を出す必要はありません。

65A.(1)取締役会は、その絶対裁量決定権を行使することができ、株主総会に出席する権利を有する者が取締役会で決定した1つまたは複数の地点(“会議場所(S)”)を電子施設で株主総会に同時に出席および参加させることができる。上記のようにして出席および参加した任意の株主または被委員会代表、または電子施設で電子会議または混合会議に出席および参加する任意の株主または被委員会代表は、会議に出席し、会議定足数に計上されるとみなされる。

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(2)すべての株主総会は以下の各規定の制限を受けなければならず、適切な場合、本項で指す“1人以上のメンバー”はそれぞれ1人以上の代表を含むべきである

65B.取締役会および任意の株主総会において、会議議長は、その絶対的適宜決定権に従って、主要な会議場所、任意の会議場所(S)の出席および/または参加および/または採決を管理するために、および/または電子施設(チケットまたは他の識別方法、パスワード、予約席、電子投票または他の方法を発行することに関連するか否かにかかわらず)で電子会議または混合会議に参加することができ、また、そのような手配に応じて、代表出席を自らまたは委任する権利のないメンバーを除外することができる。任意の会議場所に出席する者は、他の会議場所の一つの会議に出席する権利がある。一方、任意のメンバが会議場所または複数の会議場所で会議に出席するか、または会議を延期する権利は、そのときに有効な任意の手配および会議に適用される会議、延長または延期会議通知によって規定されなければならない。

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65C.会議の議長はこう考えました

そして、議長が本定款細則又は一般法により享受可能な任意の他の権力を損なうことなく、議長はその絶対的適宜決定権を行使することができ、会議の同意を必要とせず、会議開始前又は後に、定足数の出席の有無にかかわらず、会議を中断又は会議を延期する(無期限延期を含む)。上記休会時間まで，会議で行われるすべてのトランザクションが有効である.

65D.取締役会及び任意の株主総会において、会議議長は、会議の安全及び秩序的な進行を確保するために、任意の手配及び取締役会又は会議議長(どのような状況に応じて定めるか)を適用して、会議の安全及び秩序的な進行を確保することができる(会議に出席する者に身分証明書類の提示を要求することを含むが、その個人財産の捜査及び会議場所に持ち込むことができる物品の捜査、会議で問題を提起することができる数及び回数及び提出を許容する時間を決定することを含む)。メンバーはまた、会議が開催される場所の所有者が適用するすべての要求または制限を遵守しなければならない。本条に基づく任意の決定は最終的かつ決定的な決定であり、そのような手配、要求または制限を遵守することを拒否する者は、会議への出席を拒否されるか、または(実物または電子的に)会議から追放されることができる。

65E.取締役が株主総会の通知を出した後であっても、会議が開催される前、または会議が延期された後であるが、延期が行われる前に(必要があるか否かにかかわらず延会が通知されるか否かにかかわらず)、その絶対的な適宜決定権を行使し、総会の通知が指定された日時または場所または電子施設方式で株主総会を開催することは不適切、実行不可能、不合理または不適切であると考え、彼らは会議を別の日付、時間および/または場所に変更または延期することができ、電子施設および/または会議形態(実体会議を変更または変更することができる。電子会議または混合会議)はメンバーの承認を得ていない。前述の条文の一般性に影響を与えない原則の下で、取締役は、株主総会を開催する各通告において、株主総会を自動的に延期することができ、別途通知する必要がない場合を提供する権利があるが、総会当日のいつでも8号以上の台風信号、黒色豪雨警告又はその他の類似事件を含む場合に限定されない。本条は次の条件を満たすべきである

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65F.電子会議や混合会議への出席と参加を求めるすべての人は、彼らがそうできるように十分な施設を維持する責任を負わなければならない。第65 C条に別の規定があることを除いて、いずれか又は複数の者は、電子施設で株主総会に出席又は参加することができず、その会議の議事手順及び/又は当該会議で採択された決議を無効にしてはならない。

65G.第65条の他の規定に影響を与えることなく、実体会議も電話、電子又は他の通信施設で開催することができ、会議に参加したすべての者が同時に即時に相互通信することを許可し、当該会議に参加することが自ら当該会議に出席することを構成する。

66.審議中の任意の決議案に対して修正案が提出されたが、会議議長は、修正案が会議の通常に適合していないと誠実に判断した場合、実質的な決議の手続きは、裁定中のいかなる誤りによっても失効してはならない。特別決議として正式に提出された決議については，いずれの場合もそれに対するいかなる修正も考慮または採決してはならない(特許誤りを訂正するための文書修正のみを除く)。

投票する．

67.普通株式保有者は当社の株主総会で通知、会議出席、発言、採決を受ける権利がある。本定款の細則によれば、任意の株式がその際に付随する任意の特別な権利又は投票制限の規定の下で、任意の株主総会において、自ら出席(又は正式許可代表が出席する)又は被委員会代表が出席する株主は、挙手投票時に1票の投票権を有し、投票方法で採決された場合、各当事者又は被委員会代表が出席する株主又は例えば株主が会社である場合、その正式許可代表は、十分な配当金を有する株式毎に1票を投じることができる

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しかし、上記の目的については、配当金や分割払いを催促する前に株式について十分に入金または入金した金は、株式が十分に入金されているとはみなされない。本細則には、精算所や中央信託センター(またはその代名人(S))のメンバーが1人以上の代表を委任すれば、各代表は手を挙げて投票する際に1票の投票権を持つことが別途規定されている。投票に付与された決議は投票方式で採決されなければならないが、実体会議に属する場合、会議議長は、証券取引所の規則および規則が投票方法で採決されることが指定されていない限り、または(挙手採決の結果を発表するか、または投票で投票された任意の他の要求を撤回する前または後に)投票方法での投票を要求することを決定することができる

株主を代表する者からの要求、または株主が会社である場合、その正式に許可された代表からの要求は、株主の要求と同じとみなされるべきである。投票(挙手投票または投票方法にかかわらず)は、取締役または会議議長によって電子的または他の方法で決定されることができる。

68.非公式要求が投票方式で採決されることを除いて、この要求は撤回されていない。そうでなければ、議長は決議案が可決されたか、一致して可決されたか、または特定多数の可決されたか、または特定の多数の通過または失敗を獲得しなかったことを宣言し、当社の会議記録に記載され、すなわち関連事実の確証であり、当該決議案を支持または反対する票または割合を証明する必要はない。

69.正式に投票での投票が要求された場合、投票結果は、投票方式での採決を要求する会議の決議とみなされるべきである。当社は、指定証券取引所の規則及び規則規定が投票数字を開示しなければならない場合にのみ、投票数字を開示しなければならない。

70.議長選や休会問題について投票方式での採決を要求する場合は、直ちに行わなければならない。任意の他の問題について要求される投票は、(投票用紙、票または票の使用を含む)議長が指示した方法で直ちにまたは議長が指示された時間(要求提出日の30(30)日後に遅れてはならない)および場所で行われなければならない。議長が別の指示を持っていない限り、即時に投票で行われた投票を通知する必要はない。

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71.投票方式での投票を要求することは、会議の継続または処理を妨げることはないが、投票方式での採決を要求する問題は除外され、議長の同意を得た場合、会議が終了するか、または投票方法で採決される前にいつでも投票を撤回することができ、両者はより早い者を基準とすることができる。

72.投票では、投票は自ら行うこともできるし、代理人が行うこともできる。

73.1回の投票で1票以上投票する権利がある人は、彼のすべての投票用紙を使用したり、同じ方法で彼が使用したすべての投票用紙を投票する必要はない。

74.提出大会のすべての問題は、本定款の細則、会社法又は指定証券取引所の規則及び法規要求がより多くの多数票を獲得しない限り、簡単な多数票で決定しなければならない。投票数が等しい場合には，手を挙げて採決したり投票したりしても，その会議の議長は他の票に投票する権利があるほか，2票または決定票を投じる権利がある.

75.任意の株式の連名所有者があれば、どの連名所有者も代表を自らまたは委任して株式について投票することができ、あたかも唯一の投票権を有する者であるかのように、1人の連名所有者が任意の会議に出席する場合、代表投票を自らまたは委任する優先所有者の投票は受け入れられ、他の連名所有者の投票権は除外され、この場合、優先順位は連名所有者が株主名簿に連名保有株式の順位によって決定される。本細則第75条については、任意の株式がその名義で登録された故株主の数名の遺言執行人又は遺産管理人は、当該等の株式の連名所有者とみなされなければならない。

76.(1)任意の社員が、精神的健康に関連する目的のために患者に属する場合、またはそれ自体の事務を保護または管理する能力のない者の事務を保護または管理する任意の裁判所が、その社員について命令を下した場合、その社員は、その引継者、受託者、財産保管人、または当該裁判所によって委任された所属係、受託者または財産保管人の性質を有する他の人が挙手または投票で投票することができ、その引受人、受託者、財産保管人または他の人は、投票方法で投票を依頼することができ、株主総会が他の方法で行動し、当該株式の登録所有者とみなされるようにすることができる。ただし、取締役会は、議決権を有すると主張する者が許可されていることを証明する証拠を要求することができ、大会または継続または会議延期または投票(状況に応じて)指定された開催時間が48(48)時間以上前に事務所、総事務所、または登録所に戻されなければならない(場合に応じて)。

(2)細則第53条によれば、任意の株式所有者として登録する権利を有する者は、任意の株主総会において、当該株式の登録所有者のような方法で当該株式について投票することができ、ただし、投票予定の総会又は会議の継続又は延期会議(場合に応じて決定される)の開催時間が少なくとも48(48)時間前に、当該株式に対する権利を理事会に承認させるか、又は当該株式について投票する権利を取締役会に事前に承認させることができる。

77.取締役会に別の決定がない限り、どのメンバーも任意の株主総会に出席し、採決および定足数に参加する権利がなく、そのメンバーが正式に登録されていない限り、当社の株式について現在対応しているすべての引込配当金またはその他の金はすでに支払われている。

78.もし：

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代理.代理

79.当社の会議に出席して会議に投票する権利のある株主は、もう一人をその代表として出席させて投票する権利があります。2株以上の株式を保有する株主は、1名以上の代表を委任し、それを代表して当社の株主総会又は株主総会で投票することができる。代理人はメンバーである必要はない。また、個人または法団の株主である1人または複数の被委員会代表を代表し、当該株主を代表して当該株主が行使可能な同じ権力を行使する権利がある。

80.委任代表の文書は、委任者またはその正式に書面で許可された債権者によって署名されなければならない、または委任者が法団である場合は、会社の印鑑を押すか、またはその文書に署名することを許可された上級者、債権者、または他の者によって署名されなければならない。依頼書が会社の上級者代表会社によって署名されているように見える場合には、逆の場合がない限り、その上級者が会社を代表して当該依頼書に署名することを正式に許可されていると仮定する必要があり、これ以上事実を証明する必要はない。

81.(1)当社は、その絶対的適宜決定権を行使し、株主総会代表に関する任意の文書又は資料(任意の委託書又は委任代表の招待書、委任代表の有効性を証明するために必要な任意の文書又は委任代表に関する任意の文書(本規約の細則が規定されているか否かにかかわらず)及び代表ライセンスを終了する通知を受け取るための電子アドレスを提供することができる。電子アドレスを提供する場合、当社は、そのような任意の文書または資料(上記依頼書に関連する)が電子的にアドレスに送信されることに同意したとみなされるべきであるが、以下に規定され、当社がアドレスを提供する際に指定される任意の他の制限または条件によって制限されなければならない。しかしながら、限定されるものではなく、当社は、そのような任意の電子アドレスを時々決定することができ、一般に、これらの事項に使用されてもよく、または特定の会議または目的のために使用されてもよく、この場合、当社は、異なる目的のために異なる電子アドレスを提供することができる。当社も、当社が指定可能な任意の警備員や暗号化手配を適用することを含む、そのような電子通信の送受信に任意の条件を加えることができます。本条の規定により会社に送信しなければならない任意の文書又は情報が電子的に会社に送信された場合、会社が本条の規定により提供された指定された電子アドレスでその文書又は情報を受信していない場合、又はそうでない場合、その文書又は情報は、会社に効率的に交付又は格納されているとはみなされない

​

電子アドレスは当社がその等の書類や資料を受け取るために指定したものです。

(2)委任代表の文書および(取締役会が要求するような)署名された授権書または他の許可文書(ある場合)、またはその授権書または許可文書の審査証明書のコピーは、開催会議通知の任意の文書内または付記方法でこの目的のために指定された場所またはそのうちの1つ(または登録所または事務所(誰に適用されるかによって指定されている)が指定されていない場所を送付しなければならないか、または自社が前項の規定に従って電子アドレスを提供している場合は、指定された電子アドレスに従って受領しなければならない。指定された会議時間の前に48(48)時間以上、文書が指定された名者が会議で投票される延期会議または会議の継続、または会議または継続日の後に投票方式で採決される場合、投票方式で投票される時間の24(24)時間前に指定されたものではなく、委任代表文書がない場合は有効とみなされてはならない。任意の委任代表の文書は、その指定された署名日の起算12(12)ヶ月の満了後に無効であり、会議が継続された場合、または会議または継続会で投票方法での投票が要求された場合(例えば、会議が最初にその日から12(12)ヶ月以内に開催されるように)。代表を委任した文書の交付は、メンバーが開催された会議に出席して会議で採決されることを阻止すべきではなく、この場合、代表を委任した文書は撤回されるべきである。

82.依頼書は、任意の汎用フォーマットまたは取締役会によって承認された他のフォーマット(ただし、これは双方向フォーマットの使用を排除するものではない)を採用すべきであり、取締役会は、適切であると考えられる場合、会議での使用のために任意の会議通知と共に依頼書フォーマットを送信することができる。依頼書は、承認要求または加入要求が投票方式で採決されるとみなされ、依頼書が適切であると考えられた場合には、会議に提出された決議案の任意の改訂について採決されなければならない。依頼書内に別途説明がない限り、依頼書は、その依頼書に関わる会議のように、その会議の任意の延期または延期に対しても有効である。取締役会は、委任代表を有効とすることを一般的または任意の個別の場合に決定することができ、たとえ委任または本定款細則に規定されているいかなる資料が本定款細則の規定に従って徴収されていなくても。上記の規定の下で、代表及び本定款細則に規定されているいかなる資料が本定款細則に記載されている方式で徴収されていない場合、委任人は関係株式について投票する権利がない。

83.代表委任文書の条項による採決は、依頼者が過去に死亡または精神錯乱していた場合、または依頼書または依頼書に署名した許可が取り消された場合であっても、その採決は有効であるが、会社は、会議開始、会議延期または投票投票の少なくとも2(2)時間前に、事務所または登録所(または会議の開催の通知または添付された他の文書に指定された他の委託書の交付場所)において、その死亡、精神錯乱または撤回に関する書面通知を受信する。そこでエージェントツールを使います。

84.株主は本定款細則に基づいて代表に委託することができ、同様にその正式に委任された被権者が行うことができるが、本定款細則は委任受委代表及び委任受委代表の文書に関する条文は、必要な改訂を行った後、当該等の被権者及び当該等の被権者を委任する根拠となる文書に適用されなければならない。

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代表が行動する法団

85.(1)株主である任意の法団は、その役員または他の管理団体の決議によって、適切と考えられる者が、当社の任意の会議または任意の種類の株主の任意の会議でその代表を務めることを許可することができる。許可された者は、関連法団を代表して、その法団が個別のメンバーである場合に行使可能な同じ権力を行使する権利があり、本細則では、許可された者がそのような会議に出席する場合には、その法団は自ら出席するものとみなされる。

(2)決済所(またはその代行者(S))または中央ホストエンティティ(またはその代行者(S))が株主である場合、その許可された者は、当社の任意の会議または任意のカテゴリ株主の任意の会議でその代表を担当することを許可することができ、許可は、許可された株式の数およびカテゴリを表すことを許可しなければならない。本細則第85条の規定により許可された各者は、事実を証明する必要はなく、正式に許可されたものとみなされ、決済所又は中央ホストエンティティ(又はその代名人(S))を代表して同じ権利及び権力を行使する権利があり、あたかも、当該者が決済所又は中央ホストエンティティ(又はその代理名人(S))の所有する当社の株式の登録所有者であるかのように、個別に手を挙げて投票する権利を含む。

(3)本定款細則では，会社の株主として言及された正式な授権代表は，本条の規定により認可された代表を指すものとする。

メンバーは書面決議で行動してはならない

86.当社の任意の年度又は特別株主総会でとるいかなる行動を要求又は許可することは，株主が本定款の細則及び会社法に基づいて通知及び開催された年度又は特別株主総会で議決した後にのみとることができ，かつ会議が開催されていない場合に株主が書面で決議案を作成することができない。

取締役会

87.(1)役員数は最大11(11)人である.取締役会は時々取締役会を構成する役員数を増加または減少させる権利がある。株式が指定証券取引所に上場している限り、取締役会は、取締役会が任意の利用可能な例外または免除を採択しない限り、法律、規則、法規、または証券取引所によって許可された適切な数の独立取締役を適用することを含まなければならない。取締役は、本細則第87条に基づいて、その任期が満了するか、又はその後継者が定款細則に基づいて推選又は委任されるまで任期を推選又は委任しなければならない。

(2)下記(5)及び(6)項の規定の下で、株式が指定証券取引所に上場する限り、取締役は随時及び随時任意の者を第87(3)条及び第87(4)条に基づいて指名した取締役以外の者に委任する権利があり、取締役会の臨時の空きを埋めるためには、取締役会が任意の利用可能な例外又は免除を行うことを決意しない限り、当社が指定証券取引所規則及び規則に規定する取締役指名手続に規定する規定を遵守しなければならない。

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(3)(I)少なくとも30%の自社発行および発行済み株式を合算して保有している限り、取締役を指名して自社の株主選挙に供する株主総会で、取締役候補5人を取締役会に指名して株主選挙または再選に供する権利があり、(Ii)少なくとも25%(ただし30%未満)の自社発行および発行済み株式である。(Iii)少なくとも20%(ただし25%未満)の会社が発行および流通株を発行し、取締役を指名するたびに当社の株主選挙に供する株主総会で3(3)名の候補者を取締役に指名する権利がある合計4人の取締役候補を取締役会に指名する権利がある。(Iv)少なくとも15%(ただし20%未満)の自社発行および発行済み株式であり、ANTAは、各取締役が立候補する株主総会において、株主選挙または再選択のために取締役候補2人を取締役会に指名する権利があり、(V)少なくとも10%(ただし15%未満)の当社が発行および発行した株式である。安踏みは、取締役を指名して取締役に立候補するたびの株主総会で、株主選挙や再選に向けて1(1)人の候補者を取締役に指名する権利がある。安踏とその共同経営会社が当社の10%未満の発行済み株式と発行済み株式を共同で保有している場合、安踏はいかなる候補者を取締役会に指名しても、株主選挙或いは再選に取締役を務める権利がなくなった。

(4)Anamedとその連属会社が合計して当社の少なくとも10%の発行済みおよび発行済み株式を保有している限り、Anamedは毎回取締役が当社の株主選挙に指名される株主総会で、株主選挙または再選再選のために、1人の候補者を取締役の取締役に指名する権利がある。

(5)もし指名されたいかなる取締役もいかなる原因でもう在任しなくなった場合、定款の規定に従って当該取締役の後継者を指定し、指名する権利がある場合、取締役会は適時に当該後継者を用いて空席を埋めなければならない。

(6)もしAnameredが指名したいかなる取締役もいかなる原因で職を停止しなければ、Anameredは細則に基づいて当該取締役の後継者を指定及び指名する権利があり、取締役会はできるだけ早くこの後継者でこの空席を埋めるべきである。

(7)取締役は当社のどの株式も保有する資格がありませんが、メンバーでない取締役は、当社の任意の株主総会及び当社の各種株式に関する通知を受け取る権利があり、総会で出席及び発言する権利があります。

(8)法律の適用に別途要求があるほか、条項で規定された方法でのみ、取締役を免職することができる。

87A. 第八十七条の規定に影響を及ぼすことなく、第八十八条第一項の規定による取締役の任期が満了した場合、メンバーは、次の規則及び手続に従って取締役を選挙しなければならない

(1)会員一人一人が保有する株式ごとに一票を投じる。

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(2)各メンバーは、第87条(3)項、第87条(4)項、第87条(5)項及び第87条(6)項に基づいて指名された取締役候補者の全投票権を行使しなければならない。

(3)取締役は株主が多数票で選出すべき、つまり最高票を獲得した人は、その選挙で選ばれるべき役員数の順に取締役に当選する。投票数が等しく当選者数がその会議で選出された役員数を超えた場合、議長は投票決定権がある。

役員の任期

88.(1)取締役は、第I類、第II類及び第III類にそれぞれ指定される3つのカテゴリに分類されなければならない。各カテゴリは、取締役会全体を構成する取締役総数の3分の1(1/3)からなるように構成されていなければならない。定款第87条及び第87条(4)の規定の下で、各取締役の任期は、当該取締役を選出した株主総会後の第3回株主総会当日までである。ただし、取締役会が最初に第I類取締役に指定された取締役の任期は2025年株主総会日まで、取締役会が最初に指定した第II類取締役の任期は2026年株主総会終了まで、取締役会が予備指定した第III類取締役の任期は2027年周年株主総会日まで満了する。上記の規定にもかかわらず、各取締役の任期は、その任期が満了する株主総会まで、取締役は株主が再選され、その後継者が選出され資格に適合するまで、またはその死去、辞任、退職、失格、または免職までとすることができる。各株主周年大会では、この大会で任期が満了した取締役種別メンバーの後継者が、取締役を選出する次期株主周年大会以降の第3回株主周年大会に選出されるべきである。役員選挙は累計投票権を設けません。

(2)取締役会は、このような分類が発効したときに、すでに在任している取締役会メンバーを割り当てて、それぞれのカテゴリを分類する権利がある。取締役数に変化があれば、取締役会は、各カテゴリの取締役数が可能な限り等しくなるように、新たに設立された取締役職を、取締役職が属する1つまたは複数のカテゴリに割り当てるか、または減少させなければならない。いずれの場合も、取締役数の減少は、どの現取締役の任期も短縮することはない。

役員資格を取り消す

89.取締役に次のような事情がある場合は、取締役の職を空けなければならない

(1)事務所で会社に書面通知を提出するか、取締役会会議で辞任を提出する

(2)精神的に不健全になったり死んだりします

(3)特に休暇を取らない場合、取締役会会議を3回連続で欠席し、取締役会はその職退職を決定した

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(4)破産するか、または彼に対する管理命令を受けるか、または支払いを一時停止するか、またはその債権者と和解するか

(5)法律で役員になることが禁止されている

(6)規程によるいかなる規定もこれ以上取締役ではなく、または本細則によって免職される。

執行役員

90.取締役会は時々取締役会の任意の1人或いは複数のメンバーを取締役社長、連席取締役社長或いは取締役副取締役、あるいは当社の任意の他のポスト或いは執行ポストに任命することができ、任期は取締役会によって決定され(彼などが引き続き取締役の規定を担当しなければならない)、取締役会はいかなる当該等の委任を撤回或いは終了することができる。本細則第90条に基づいて取締役に委任された取締役は、当社の他の取締役と同様の罷免規定により制限されなければならないが、任意の理由で取締役の職を終了した場合は、当該取締役(当社との任意の契約条文の規定の下で)は、事実に応じて直ちにその職を停止しなければならない。

91.第96条、97、98及び99条の規定があるにもかかわらず、取締役は、細則第90条に基づいて委任された役員は、取締役会が時々請求する報酬金(賃金、手数料、利益の共有又は他の方法又はすべて又はいずれかの当該方法にかかわらず)及びその他の福祉(退職金及び/又は退職報酬金及び/又はその他の福祉を含む)及び手当を取締役報酬金の補充又は代替として徴収しなければならない。

役員候補

92.任意の取締役は、いつでも事務所または本部または取締役会議で通知を出し、任意の者(別の取締役を含む)を取締役に代任することができる。委任された者は、取締役又は取締役のすべての権利及び権力を有しているが、その者は、会議に出席するか否かが定足数に達するか否かを決定する際に一度を超えてはならない。候補取締役はいつでも彼に委任された機関が免任することができるが、この場合、彼が取締役会であれば彼が離任した場合、または彼の任官者がいかなる理由で取締役でなくなるまで、取締役の代わりのポストが有効である。任意の候補取締役の委任又は免任は、委任者が署名して事務所又は総事務所又は取締役会会議に提出した通知を発効させなければならない。予備取締役自体は取締役であってもよく、複数の取締役の予備として機能することもできる。委任者が要求した場合、代替取締役は、取締役会又は取締役会委員会会議の通知を受ける権利があり、その受信範囲は、委任された取締役と同じであるが、委任された取締役の代わりに、その取締役が自ら出席していないいずれかの会議に取締役として会議に出席し、当該等の会議で採決する権利があり、一般に当該等の会議で取締役としてのすべての機能、権力及び職責を行使及び履行する権利があり、会議に関する議事手順については、本規約の条文は取締役であるように適用され、ただ1人以上の董事者に代任すれば、その投票権は蓄積されるべきである。

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93.会社法では，代任取締役は取締役のみであり，取締役が取締役を委任する機能を執行する際の取締役の役割や義務に関係している場合にのみ会社法の条文の規定を受け，その行為や過失について当社に責任を負う必要があり，取締役の代理人や委任された取締役の代理人と見なすべきではない。取締役の代わりに契約を締結する権利と、契約や手配や取引で権益を持ち、利益を得る権利があり、当社の支払支出および補償(必要な融通を加えた後)を得て、取締役であるように、取締役の代わりとして当社からいかなる費用を受け取る権利はありません。ただ、委任人が当社に通知するには、その委任者に与えられた報酬金のうちの関連部分(ある場合)を除くように時々指示します。

94.補欠役員として行動する各役員は、補欠として行動する各取締役に一票の投票権を持つべきである(彼も取締役であれば、自分の一票を除いて)。その委任者が当時不在又は行動できなかった場合は，その委任者の取締役会又は取締役会委員会のいずれかの書面決議の補欠取締役の署名は，その委任通知が逆の規定がない限り，その委任者の署名と同等の効力を有するものとしなければならない。

95.代役取締役の任官者が何らかの理由で取締役を務めなくなった場合、取締役または他の任意の者に代わって取締役に就任することは事実であるが、その補任取締役または任意の他の者は、取締役が代役取締役に再任命することができる。

役員の謝礼と支出

96.役員は取締役会が時々決めた報酬を受け取るだろう。

97.各取締役は、取締役会会議又は取締役会委員会会議又は株主総会又は当社の任意の種類の株式又は債権証に出席する独立会議又はその役員の職責を履行することにより合理的に招く又は予想されるすべての旅費、宿泊費及び雑費を償還又は前払いする権利がある。

98.いずれの取締役も、当社の任意の目的のために海外への渡航または居留を要求しなければならない場合、または取締役会が取締役の一般的な職責を超えたと考えるサービスを提供しなければならず、取締役会が決定した関連追加報酬金を支払うことができる(賃金、手数料、利益の共有または他の方法にかかわらず)、これらの追加報酬金は、任意の他の細則に規定されているか、または任意の他の細則に規定または規定されている任意の一般的な報酬金の補充または代替が必要である。

99.取締役会は、その職を失った補償として、又はその退任の対価又はその退任に係る対価として、当社の任意の取締役又は過去の取締役に支払われる任意の金を決定しなければならない(取締役が契約に基づいて受け取る権利のある金ではない)。

役員の利益

100.取締役はこうなるかもしれない

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上記の規定があるにもかかわらず、監査委員会の同意を得ていないにもかかわらず、いかなる独立取締役は、上記のような行動又は任意の他の合理的に取締役の独立取締役としての地位に影響を与える可能性のある行動を取ってはならない。

101.会社法及び本規約の規定の下で、取締役又は提案又は建設された取締役は、その職位によって売り手、買い手又は任意の他の身分で当社と契約を締結する資格を失ってはならない。いかなる職務又は受給職に就く任期であっても、売り手、買い手又は任意の他の方法で当社と契約を締結する資格を失ってはならない。取締役といかなる利益関係がある任意のこれらの契約又は他の契約又は手配も廃止されてはならず、契約又はそのような権益を有するいかなる取締役も、いかなる報酬についても当社又は株主に説明する必要はない。(B)細則第102条によれば、取締役は、任意の関連契約又は手配において権益を有する性質を開示しなければならず、これらの契約又は配置は、関係取締役がその職に就いているか、又はそれによって確立された信頼関係によって生じる任意の関連契約又は手配によって生じる利益又は他の利益を開示しなければならない。このような取引は，合理的に取締役の独立取締役としての地位に影響を与えたり，“関係者”を構成したりする可能性が高い

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証券取引所の規則及び規則又は適用法律で定義された“取引”を指定するには、監査委員会の承認を受けなければならない。

102.取締役が任意の方法で当社と締結した契約または手配または締結予定の契約または手配に権益を有する場合、当該契約または手配問題を初めて審議した取締役会会議でその権益性質(例えば、彼がその所有権益を知っていることを知っている)を申告するか、または任意の他の場合にその権益を所有しているか、またはその権益を所有していることを知った後の第1回取締役会会議でその権益性質を申告しなければならない。本条については、取締役が取締役会に発した以下の意味を示す一般的な通知を指す

103.前2項の細則に基づいて声明を行った後、法律又は指定証券取引所の規則及び規則に別途審査委員会の承認を必要とする規定がある場合、かつ、関係取締役会会議議長の資格を取り消さない限り、取締役はその権益を有する任意の契約又は提案について締結した契約又は投票を手配し、当該会議の定足数に計上することができる。

役員の一般権力

104.(1)会社の業務は取締役会が管理し、経営する必要があり、取締役会は設立と登録会社が招いたすべての支出を支払うことができ、規程或いは本定款細則の規定は会社が大会で行使しなければならないすべての会社の権力を行使することができるが(会社の業務の管理に関わるか否かにかかわらず)、規程及び本定款の条文及び会社が株主総会で定めた当該等の条文に抵触しない規程の規定を受けなければならない。しかし、当社が株主総会で締結したいかなる規則例も、取締役会の以前のいかなる行為も無効にすることはなく、当該などの以前の行為はこのような規則を締結していなければ有効である。第104条に付与された一般的な権力は、いかなる他の細則が取締役会に付与された特別な権限又は権限によって制限又は制限されない。

(2)任意の者が日常業務中に当社と締結または売買する任意の契約または合意、または任意の取締役が当社を代表して締結または締結する任意の書面または口頭契約または契約または契約、文書または文書(どのような状況に応じて決定されるか)は、当社によって有効に締結または署名されたものとみなされ、任意の法律規則の規定の下で当社に拘束力を持たなければならない。

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(3)本規約で与えられた一般的な権力を損なうことなく、取締役会が次のような権力を持っていることを明確に宣言する

105.取締役会は、当社の任意の事務を管理するために、任意の地域的または地域的取締役会または機関を任意の場所に設立することができ、任意の人に、そのような地域取締役会のメンバーまたは任意のマネージャーまたは代理人を任命することができ、彼らの報酬金(給与、手数料または当社の利益を共有する権利または上記の2つ以上の方法で結合された方法)を決定し、当社の業務のために雇用された任意の従業員の労働支出を支払うことができる。取締役会は、任意の帰属または取締役会によって行使可能な権力、許可および適宜決定権(配当金および株式没収の権限を除く)を任意の地域または地域の取締役会、マネージャーまたは代理人に転任することができ、権力を再伝達することができ、その中の任意のメンバーが任意の空きを埋めることを許可し、空きが生じた場合に行動することができる。いずれも当該等委任又は転任は取締役会が適切と考える条項及び条件に従って行うことができ、取締役会は上述したように委任された任意の者を罷免することができ、当該等の転授を撤回又は変更することができるが、誠実な行動及び当該等の撤回又は変更通知を受けていない者はこの影響を受けない。

106.取締役会は、権限書委員会によって、任意の会社、商号、個人又は取締役会によって直接又は間接的に指名された任意の団体を当社の1名以上の被所有者とすることができ、委任の目的、権力、権限及び適宜決定権(本定款の細則に基づいて取締役会に帰属又は取締役会が行使可能な権力、権限及び適宜決定権を超えないことを限度とする)、及び委任の期限及び取締役会が適切と認める条件を規定することができる。いずれの授権書も、取締役会が適切と考える条文を掲載することができ、いかなる被所有者との取引を保障及び便利にすることができ、いかなる権限又は任意の権限を譲渡することを許可することができる。権力と自由裁量権は彼に与えられた。当該等の権利者が当社の印鑑の押印を許可された場合、個人印鑑を押して任意の契約書や文書に署名することができ、その効力は当社の印鑑を押すのと同じである。

107.取締役会は適切と思われる条項及び条件及び制限に従って、それが行使可能な任意の権力を執行取締役、連合席管理取締役、副管理取締役、取締役又は任意の取締役執行役員に委託及び付与することができ、またそれ自体の権力を付属又は付随することができ、また時々取締役会が行使可能ないかなる権力を撤回又は変更することができる

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すべてまたはそのような権力は影響を受けないが、誠実な行動と、その撤回や変更を通知されなかった者は影響を受けない。

108.すべての小切手、引受票、為替手形、為替手形及びその他の手形(譲渡可能か否かにかかわらず)及び当社に支払いを行うすべての領収書は、取締役会が時々決議によって決定した方式で署名、発券、引受、裏書き又は他の方法で署名しなければならない(場合によって決定される)。当社の銀行口座は取締役会が時々決定した一人以上の銀行に保管しなければなりません。

109.(1)取締役会は、他の会社(当社またはその業務に関連している会社の付属会社)と設立または同意または連結することができ、当社の資金から任意の計画または基金に出資し、当社従業員(この段落および次項で使用されるこの言葉は、当社またはその任意の付属会社で任意の行政職または任意の受給職に務めた任意の取締役または元取締役を含むものとする。)および元従業員およびその家族または任意のカテゴリの当該者に退職金、疾患または福祉手当、生命保険またはその他の福祉を提供することができる。

(2)取締役会は、前段落に記載された任意の計画または基金に従って権利があるか、または享受可能な退職金または福祉以外の追加の退職金または福祉(例えば、ある)を含む、撤回可能または撤回不可能な退職金または他の福祉を支払うために、従業員および元従業員およびその家族、またはそのような任意の者に合意を支払うことができる、または撤回可能または撤回できない退職金または他の福祉を付与することができる。取締役会が適切であると判断したような当該等の退職金又は利益は、従業員が実際に退職する前、退職時又は退職時又はその後の任意の時間に従業員に支給することができ、取締役会が決定した任意の条項又は条件によって制限されるか、又は受けることができる。

借入権力

110.取締役会は、当社のすべての権力を行使して資金を調達または借入することができ、住宅ローンまたは担保は、当社のすべてまたは一部の業務、財産及び資産(現在及び将来)及び未納持分を発行し、会社法の規定の下で、債権証、債券及びその他の証券を発行し、当社又は任意の第三者の任意の債務、負債又は責任の直接又は付属担保とすることができる。

111.債権証、債券及びその他の証券は譲渡することができ、自社及び当該等の債券、債券及び証券発行者間のいかなる持分の影響も受けない。

112.任意の債権証、債券又はその他の証券は、割引(株式を除く)、割増又はその他の方法で発行することができ、償還、差戻し、引き出し、株式の配布、当社の株主総会への出席及び採決、委任取締役及びその他の方面に関する特権を享受することができる。

113.(1)すべて当社の任意の未引込持分が押記され、その後に当該等の未引受持分を押記する者は、当該以前の押記に従って同じ押記を取得しなければならず、かつ、当該以前の押記よりも優先する権利を株主又は他の方法で通知する権利を取得する権利はない。

(2)取締役会は会社法の規定に基づいて、すべての具体的な影響会社の財産の押記とを適切に登録しなければなりません

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当社が発行した任意の一連の債権証は、会社法における担保及び債権証登録に関する規定及びその他の規定を遵守しなければならない。

役員の議事手順

114.取締役会は、事務処理、休会、または他の方法で会議を規範化するために、それが適切であると考えられる場合に会議を開催することができる。どんな会議でも提起された問題は多数票で決定されなければならない。投票数が均等な場合、議長は1票を追加するか決定票を投じる権利がある。

115.秘書は2人の取締役の要求に応じて取締役会会議を開催することができる。秘書は、取締役会会議を開催し、通知は、取締役によって当社の電子アドレスを時々通知するか、または(受信者がウェブサイト上で提供することに同意した場合)ウェブサイト上で提供されるか、または社長または会長(場合によっては)または任意の取締役要求時に取締役会が時々決定する他の方法で提供することができる書面、電話または電子的方法で送信することができる。

116.(1)取締役会事務所の処理に必要な定足数は、当時在任取締役の多数であり、(I)安踏及びその共同経営会社が当社の少なくとも25%(ただし30%未満)の発行及び流通株を合算して保有すれば、少なくとも3(3)名の安踏指名取締役を含み、(Ii)安踏及びその共同経営会社が当社の少なくとも20%(ただし25%未満)の発行済み株式及び発行済み株式を合算して保有すれば、少なくとも2名(2)名の安踏指名取締役を含む。及び(Iii)安踏及びその共同経営会社が当社の少なくとも15%(ただし20%未満)の発行済み株式及び発行済み株式を合算して保有している限り、少なくとも1名(1)名が取締役を指名する。補欠取締役に代わる役員が欠席した場合は、定足数を計上しなければならないが、定足数があるか否かが確定した場合には、その補欠取締役は一度を超えてはならない。

(2)取締役は会議、電話、電子或いはその他の通信設備を通じて任意の取締役会会議に参加することができ、すべての会議参加者はこのような設備を通じて同時に及び即時に相互にコミュニケーションすることができ、法定人数を計算することについて、このような参加は会議に参加する人が自ら出席するように構成すべきである。

(3)どの取締役も取締役会会議で取締役メンバーではなく、他の取締役が反対しておらず、他の取締役が反対していなければ、引き続き会議に出席し、取締役として行動し、関係取締役会会議が終了するまで定足数を計上することができ、そうでなければ定足数は出席しない。

117.取締役会に何らかの空きがあっても、留任を継続する各取締役または唯一留任している取締役は行動することができるが、取締役数が本細則に基づいて決定された最低定足数以下に減少した場合、取締役数が本細則に基づいて定められた定足数よりも少ない場合や、1人の取締役のみが留任を継続し、引き続き留任した取締役または唯一留任を継続した取締役は、取締役会を補填したり、当社の株主総会を招集する目的で行動することができるが、他の目的で行動してはならない。

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118.取締役会の議長は取締役会のすべての会議の議長を務めなければならない。取締役会議長がいずれの会議で開催時間を指定してから5(5)分以内にも出席していない場合、会議に出席した取締役は、そのうちの1人を議長に選出することができる。

119.会議法定人数に出席する取締役会会議は、当時の帰属取締役会又は取締役会が行使可能なすべての権力、権力及び適宜決定権を行使する権利がある。

120.(1)取締役会は、その任意の権力、権限及び適宜決定権を、適切と思われる取締役又は取締役及び他の者からなる委員会(コア数委員会を含むが、これに限定されない)に転任することができ、当該等の転任又は全部又は一部を当該等の委員会の委任を撤回し、当該等の委員会の委任を解除し、関係者又は目的については、随時撤回することができる。このように設立されたどの委員会も、このように転任された権力、権限及び適宜決定権を行使する際には、取締役会がそれに適用される可能性のあるいかなる規則を遵守しなければならない。

(2)いずれの当該等委員会は、当該等の規定及びその委任の目的を履行するために行われたすべての行為(ただし、他の目的ではない)は、取締役会による同等の効力及び役割を有するべきであり、取締役会(又は取締役会が当該権力を譲渡する場合、当該委員会)は、当該等の委員会のメンバーに報酬金を支払い、当該等報酬金を自社の経常支出に記入する権利がある。

121.2名以上のメンバーからなる任意の委員会の会議及び議事手順は、本定款細則に記載されている取締役会会議及び議事手順の条文に制限されなければならず、当該等の条文が適用される限り、かつ、取締役会が前条の細則に基づいて適用されるいかなる規則にも取って代わられない。この等の規程は、取締役会が当該等の委員会の目的又は当該等の委員会について採択された任意の委員会定款を指すが、これらに限定されない。

122.すべての取締役が署名した書面決議案(健康不良や障害により一時的に行動できない取締役を除く)は、正式に開催及び開催された取締役会会議で採択された決議案と同様に有効かつ有用でなければならない(この数が定足数を構成するのに十分であり、当該決議案の写しが送付された場合又はその内容が当時取締役会会議通知を受ける権利のあるすべての当時会議通知を受ける権利のある取締役を受領した場合)。取締役は，いずれかの方法(電子通信方式を含む)で取締役会に当該決議案に同意する書面通知を発行し，本条第122条については，その書面決議案に署名したとみなさなければならない。この決議案は、1つの文書または複数のフォーマットの同じ文書内に掲載することができ、各文書は1人または複数の取締役によって署名され、この目的については、取締役のファックス署名は有効とみなされるべきである。

123.取締役会又は任意の委員会又は取締役として行動する任意の者又は委員会メンバーが誠実に行ったすべての行為は、その後に取締役会又は関係委員会又は上記のような身分で行動する者の委任にいくつかの不適切な点があることが発見された場合であっても、又は彼等又は彼等のいかなる者が資格を喪失又は離任したかは、各関係者が委任、合資格及び取締役又は委員会のメンバーであるかのように有効である。

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監査委員会

124.取締役が他の委員会を設立する自由を損なうことなく、当社の株式(又はその預託証明書(例えば適用))が指定証券取引所に上場又はオファーされた限り、取締役会は、1つの監査委員会を取締役会の委員会として設立し、維持しなければならず、その構成及び職責は、指定証券取引所の規則及び規則及び米国証券取引委員会の規則及び規則に適合しなければならない。

125.取締役会は、正式な書面監査委員会定款を採択し、正式な書面定款の十分性を毎年審査·評価しなければならない。

126.当社の株式(又はその預託証明書、例えば適用される)が指定証券取引所に上場又は見積された限り、当社は、すべての関連側取引を継続的に適切に審査し、監査委員会の定款に基づいて監査委員会を利用して潜在的な利益衝突及び当該等の関連者取引を審査及び承認しなければならない。

高級乗組員

127.(1)当社の上級社員は、取締役及び秘書及び取締役会が随時決定すべき他の上級社員(取締役である可能性があるか、又はそうでない可能性がある)からなり、会社法及び本定款の細則については、当該等の高級社員はすべて高級社員とみなされるべきである。当社の高級社員以外にも、取締役会は時々マネージャーを決定し、委任し、取締役会が定めた権力と職責を転任することができる。

(2)取締役は、毎回取締役を委任または選挙した後、できるだけ早く取締役の中から1人の議長を選ばなければならず、1人以上の取締役がその職に指名された場合は、その職の選挙は取締役が決定した方式で行わなければならない。

(3)上級者の謝礼金は役員がときどき決めます。

128.(1)秘書及びその他の上級者(あれば)は委員会に委任され，任期及び条項は委員会が決定する。適切と考えられるものは，二人または二人以上を連合秘書に任命することができる。管理局は、適切と思われる条項に応じて、時々1人または複数のアシスタント秘書または副秘書を委任することもできる。

(2)秘書はメンバーのすべての会議に出席し，正確な会議記録を用意し，そのために提供される適切な帳簿に記入する必要がある.彼は法案やこの定款や取締役会が規定する可能性のある他の義務を履行しなければならない。

129.当社の上級社員は当社の管理、業務及び事務において取締役が時々転任する権限と取締役の時々の転任の職責を果たしています。

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130.法案又は本定款において取締役及び秘書が行うこと又はそれに行うこと又はそれを行うことを要求又は認可したことは，そのことが取締役及び秘書を務める同一人によってなされたこと又はそれを満足させてはならない。

役員および上級者登録簿

131.当社はその事務所に一冊以上の役員及び上級職員登録簿、取締役及び上級職員のフルネーム及び住所、及び会社法の規定又は取締役が決定する可能性のあるその他の詳細を登録するように手配しなければなりません。当社は、ケイマン諸島の会社登録処長に当該登録簿の写しを送付し、当該等の役員及び上級職員が会社法の規定により発生したいかなる変更についても、上記登録所部長に随時通知しなければならない。

分

132.

(2)会議録は秘書が事務室に保存しなければならない。

封印する

133.(1)会社は、取締役会が決定する1つ以上の印鑑を持たなければならない。当社が発行した証券の書類を作成または証明するために、当社は証券印鑑、すなわち当社印鑑のコピーを用意し、印面に“証券”という文字をつけたり、取締役会が承認した他の形式で印鑑を押したりすることができます。取締役会は、各印鑑を保管することを規定しなければならず、取締役会又は取締役会がそのために許可していない取締役会委員会の許可を受けていない場合は、印鑑を使用してはならない。本定款の細則に別途規定の規定の下で、印鑑を押印する任意の文書は、1人の取締役又は取締役会が委任する可能性のある他の関係者(取締役を含む)が直筆で署名しなければならない(一般的又は任意の特定の場合)、ただし、当社の株式又は債権証又は他の証券に関するいかなる証明書も、取締役会は決議案によって当該等の署名又はそのいずれかに署名する必要がないか、又は何らかの機械的署名方法又はシステムで追加することができる。本細則第133条に規定する方法で署名された各文書は、取締役会の事前許可の下で捺印及び署名されたものとみなされなければならない。

(2)会社が海外で使用可能な印鑑がある場合は，取締役会は印鑑を押す書面で任意の海外代理または委員会を会社の正式な認可代理として指定することができ，その印鑑を追加して使用するために，取締役会は制限を加えることができる

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適切と思われる場合に使用する。本定款細則で印鑑に言及した場合には，適用される限り，上記のいずれかの他の印鑑を含むとみなされる。

書類の認証

134.任意の取締役または秘書または取締役会がこの目的について委任した任意の者は、当社の定款に影響を与える任意の文書、当社または取締役会または任意の委員会によって採択された任意の決議、ならびに当社の業務に関連する任意の帳簿、記録、文書および勘定を認証し、その写しまたは抜粋を実際のコピーまたは抜粋として認証することができ、任意の帳簿、記録、文書または勘定が事務所または総事務所以外の他の場所に格納されている場合、現地マネージャーまたは他の上級職員。

当社の保管権を持っている者は取締役会がこのように委任した者とみなされるべきです。任意の文書は、当社またはそのように証明された取締役会または任意の委員会の決議案の写しまたは議事録の抜粋であり、その決議案が採択されたか、または(どのような状況に応じて)そのように証明されたか、またはそのように証明された会議の議事手順の真実および正確な記録であると信じている場合、すなわち、当社と取引しているすべての者に有利な確証である。

書類を廃棄する

135.(1)会社は次の時間に次の書類を廃棄する権利がある：

当社に有利な最終推定を行う必要がある。すなわち、登録簿内ではこのように廃棄された文書に基づいて作成された項目ごとに妥当であり、このように廃棄された株は妥当であり、解約のための有効な株であり、このように廃棄された譲渡文書はいずれも妥当であり、登録のための有効かつ有用な文書であり、本条例により廃棄された他の各文書は有効かつ有用な文書であり、その詳細はすでに記録されている

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会社の帳簿や記録。ただし、前提は、(1)本条第135条の前述の条文は、善意及び当社に当該文書の保存が申索に関連していることを明確に通知していない場合にのみ適用され、(2)本条第135条に記載されているいずれの条文も、当該書類が上記の時間前又は上記が本(1)の条件が満たされていない場合に当社に一切の責任を課すものと解釈してはならず、(3)本条135条に記載されているいかなる文書の廃棄にも言及する場合には、いかなる方法でその文書を処分するかについて言及することを含む。

(2)本細則には、法律の許可が適用されれば、取締役は、本細則第135条第(1)段落(A)~(E)のセグメントに記載されている書類及び当社又は株式名義変更登録所が当社がマイクロフィルム又は電子的に記憶している株式登録に関連する任意の他の文書を代表することを許可することができるが、本細則第135条は善意の廃棄文書にのみ適用され、当該書類の保存は申索に関連することを当社及びその株式名義変更登録所に明確に通知していない。

配当金その他支払

136.会社法の規定の下で、取締役会は時々任意の通貨で株主に支払う配当金を発表することができる。

137.配当金は、当社が実現したまたは実現されていない利益から発表および支払いすることができ、または取締役がもはや不要と考えている利益から予約された任意の準備金から支払うことができる。取締役会はまた、株式割増勘定から、または会社法に従ってこの目的のために許可されることができる任意の他の基金または口座から配当金を支払うことができると発表することができる。

138.任意の株式に取り付けられた権利またはその発行条項が別途規定されていない限り：

139.取締役会は、取締役会が自社の利益に応じて合理的だと思う中期配当金を時々株主に支払うことができ、特に(ただし、前述の規定の一般性を損なうことなく)いつでも自社の配当金を異なる種類に分類する場合には、取締役会は、当社の配当金のうち所有者に繰延または非優先権利を付与した株式について中期配当金を支払うことができ、所有者に配当に関する優先権を付与する株式について中期配当金を支払うことができ、取締役会が誠実に行動する限り、取締役会は優先権を付与した株式の所有者が繰延または非優先権利を有する株式に中期配当金を支払うことによって被ったいかなる損害に対してもいかなる責任を負うことができず、当社の任意の株式について支払うべき任意の固定配当金を支払うことができる

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会社は、取締役会が当該等の利益が当該等の支払いが合理的であることを証明する限り、半年毎又は任意の他の日に支払う。

140.取締役会は、当社が任意の株式又は任意の株式について株主に支払う任意の配当金又はその他の金から、当該株主が催促又はその他の理由により現在当社に支払うすべての金(ある場合)を差し引くことができる。

141.当社は任意の株式又は任意の株式について対処する任意の配当金又はその他の金を当社の利息に計上してはならない。

142.株式所有者に付与された任意の配当金、利息又はその他の金を現金で支払うことができ、所持者登録住所に郵送された小切手又は配当書で支払うことができ、又は連名所有者に属する場合は、株主名簿に株式ランキング1位の所持者の住所又は所有者又は連名所有者が書面で指示した住所を関係者又は住所に送ることができる。所有者又は連名所有者に別の指示がない限り、各小切手又は請求書は所持者の指示に従って支払わなければならない、又は連名所有者である場合は、株主名簿上で当該等の株式ランキング第1位の所持者に支払う必要があり、所持者がリスクを負う必要があり、小切手又は請求書は小切手又は請求書を発行する銀行から支払い、すなわち当該小切手又は支払伝票がその後に盗まれる可能性があっても、又はその上の任意の裏書きが偽造される可能性がある当社への良好な清算を構成する。2人以上の連名所有者のいずれかは、当該連名所有者が保有する株式の任意の配当金または他の対処金または分配可能な財産について有効な受領書を発行することができる。

143.後一(1)年以内に受取人がいないすべての配当金又は配当は取締役会が投資又はその他の方法で使用することができ、受領まで当社に利益を与えることができる。いかなる配当または配当も発表日から6(6)年後も受け取っておらず、没収されて当社に返却されます。取締役会は、株式又は株式について対処する任意の無人配当金又はその他の金を独立口座に入金し、当社が当該等の配当金又はその他の金の受託者となるものではない。

144.取締役会議が配当金を決定する時、取締役会は更に議決することができ、配当金の全部或いは部分は任意の種類の特定資産を割り当て、特に十分に配当金を支払う株式、債権証或いは株式承認証で自社或いは任意の他の会社の証券を承認し、或いは任意の1種以上のこのような方法で支払うことができ、例えば分配面でいかなる困難が発生した場合、取締役会はそれが適切と思われる方法で決済を行うことができ、特に断片的な株式の発行、断片的な権益を気にしない、或いは断片的な株式を上方或いは下方に調整することができ、そしてそのような特定の資産或いはその任意の部分の分配価値を決定することができる。そして、このように決められた価値で任意のメンバーに現金を支払うことを決定して、各方面の権利を調整することができ、そして取締役会が適切であると考えている任意の特定の資産を受託者に帰属させることができ、そしていかなる人に配当権を有する人を代表して任意の必要な譲渡文書及びその他の文書に署名することを委任することができ、この委任はメンバーに対して有効かつ拘束力がある。取締役会は、登録声明または他の特別な手続きがない場合、取締役会がそのような資産割り当てが不正または不可能である可能性があると判断した場合、登録アドレスが任意の特定の地域に位置するメンバにそのような資産を提供してはならないことを議決することができ、この場合、上記メンバーの唯一の権利は、上述したように現金支払いを請求することである。いずれの目的についても、上記の判決により影響を受けた株主は、独立カテゴリの株主になってはならない。

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145.(1)取締役会が当社の任意の種類の株式派または宣言派配当金について議決するたびに、取締役会はさらに議決することができる

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(2)(A)本細則第145条(1)の規定により配布された株式は、各態様において、その時点で発行された同種の株式(ある場合)と同等の権益を有しているが、配当金又は配当金の支払又は宣派に関する前又は同時支払、作成、宣派又は公表に関する任意の他の分配、配当又は権利に参加することは除く。取締役会が本細則(2)項(A)又は(B)の区分に関する規定を適用することを宣言しない限り、又は分配を宣言すると同時に、関連する分配、配当又は権利については、取締役会は、本細則第145条第1項の規定により分配される株式は、当該等の分配、配当又は権利に参加することができることを示しなければならない。

(3)取締役会は、当社のいずれかの特定配当金について議決することができ、本細則第145条(1)段落の規定があるにもかかわらず、配当金はすべて配当金として入金された株式の形で支払うことができ、株主にいかなる権利を提供しても、配当の代わりに現金配当金を受け取ることを選択することはできない。

(4)取締役会は、第145条第1項の選択権及び株式分配に応じて提供又は提供することができないことを任意の場合に決定することができる

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声明又はその他の特別な手続が登録されていない場合には、配信選択権要約又は配信株式が不正又は実行不可能な任意の地域の任意の株主である可能性があり、この場合、上記条文は、当該等の決定の規定の下で読んで解釈しなければならない。いずれの目的についても、上記の判決により影響を受けた株主は、独立カテゴリの株主になってはならない。

(5)取締役会は、任意の種類の株式の配当の任意の決議を発表し、配当金を支払わなければならないか、または所有者として登録された者に割り当てることができることを指定することができる

当該等株式の譲渡人及び譲受人の当該等配当に対する相互権利を損なわない場合、当該等株式は、ある特定の日の営業時間が終了したときに、当該期日が決議案の期日よりも早い可能性があっても、配当金は、彼等がそれぞれ登録した持株量に応じて支払うか、又は彼等に割り当てる必要がある。本細則第145条の規定は，必要な融通を加えた後，当社が株主に発行する配当，資本化発行，実現した資本利益の分配又は要約又は付与に適用される。

埋蔵量

146.(1)取締役会は、株式割増帳と呼ばれる口座を設立しなければならず、当社の任意の株式を発行する際に支払われる割増金額又は価値に等しい金額を時々当該口座の貸方に記入しなければならない。本規約の細則が別途規定されていない限り、取締役会は会社法で許可された任意の方法で株式割増帳簿を運用することができる。当社は会社法の株式割増金に関する規定を常に守らなければなりません。

(2)いかなる配当金を派遣することを提案する前に、取締役会は当社の利益の中から準備金とすることができ、取締役会は適宜その金を自社の利益が適切に運用できる任意の目的に適用することができ、このような運用を行う前に、取締役会はその金を当社の業務或いは取締役会が時々適切と思う投資に使用することを適宜決定して、備蓄を構成するいかなる投資も当社のいかなる他の投資と分離したり区別する必要がないようにすることができる。取締役会もそれを慎重で分配すべきではないいかなる利益を繰り越して、このような利益を備蓄する必要がないと考えることができる。

資本化する

147.当社は、取締役会の提案に基づいて、いつでも、その際に任意の準備金又は基金(株式割増帳及び資本償還準備金及び損益表を含む)の貸方の任意の金の全部又は任意の部分を資本化し、そのような金が割り当て可能であるか否かにかかわらず、それに基づいて各メンバー又は任意のカテゴリのメンバーに自由に分配すべきであることを示す一般決議を採択することができ、これらのメンバーが配当金方式で同じ割合で割り当てられた場合には、当該金等を獲得する権利がある。このような金額に基づいて現金で支払うのではなく、当該株主がそれぞれ保有する自社の任意の株式の当時の未納額を納付するため、または自社の未発行株式、債権証または他の債務を十分に納付するためのものであり、これらの株式、債権証または他の債務は、入金列で十分な方法で当該株主に分配および割り当てられるか、または一部は別の方法で分配および割り当てられるが、取締役会はこの決議を実施しなければならない

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株式割増帳及び未現金プレミアムを代表するいかなる資本償還備蓄又は基金は、配当金を入金して自己資本とする株主に十分に支払うことができる当社未発行株式にのみ使用することができる。

148.取締役会は、適切と考えられる場合に、任意の割り当てによって生じる任意の困難を解決することができ、特に、断片的な株式について証明書を発行すること、または任意の個人が任意の断片的な株式を売却および譲渡することを許可することができ、または議決可能な割り当ては、可能な限り正しい割合に近づくべきであるが、完全にそうではない、または断片的な株式を完全に無視することができ、各当事者の権利を調整するために任意の株主に現金を支払うことを決定することができ、取締役会は適切であると考えられる。取締役会は任意の人に分配に参加する権利がある人を代表させることができ、このような契約を発効させるために必要或いは適切な契約に署名することができ、この委任は各メンバーに対して有効かつ拘束力がある。

引受権備蓄

149.以下の規定は、同法の禁止を受けず、同法の規定に適合する範囲内で有効でなければならない

(1)当社が当社の株式を引受するために発行した任意の株式承認証に付随するいかなる権利も行使することができる限り、当社は任意のものとして又は任意の取引を行うことができ、当該取引として又は取引を行うことは、引受権証条件の規定により引受価格を任意の調整により引受価格が株式額面未満に低下するものであり、以下の条文が適用される

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十分に入金された追加株式額面は、以下の差額に相当する

(2)本細則第149条の規定により配布された株式は、各方面において、株式承認証に代表される引受権を行使する際に配布される他の株式と同等の地位を有しなければならない。本条第(1)項にはいかなる規定があるにもかかわらず、引受権を行使する際にはいかなる断片的な株式も配布してはならない。

(3)本細則第149条の引受権備蓄の設立及び維持に関する規定は、当該等承認持分証所有者又は当該種別承認持分証所有者の特別決議案の承認を受けておらず、いかなる方法で変更又は増加してはならず、又は本条第149条下の任意の株式承認証所有者又は任意の種別承認持分証所有者の利益を変更又は廃止する効力を有してはならない。

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(4)当社当時の計数師は、引受権備蓄の設立及び維持が必要であるか否か、引受権備蓄の設立及び維持が必要であるか否か、引受権備蓄の用途、引受権備蓄が自社の損失を補う程度として用いられているか否か、承認持分証所有者に入金しなければならない追加株式額面及び引受権備蓄に関する任意の他の事項に発行された証明書又は報告について、明らかな誤りがない場合には、最終決定とし、当社及びすべての株式所有者及び株主に対して拘束力を有するものとする。

会計記録

150.取締役会は、当社の収支金額、当該等の収支に関連する事項、当社の財産、資産、信用及び負債、及び公司法所の規定又は当社の事務及びその取引所を解釈するために必要な他のすべての事項を真実かつ公平に反映するために、真実の勘定を準備しなければならない。

151.会計記録は、事務室または取締役会が決定した他の1つまたは複数の場所に保存され、取締役が閲覧するために常に公開されなければならない。いかなる株主(取締役を除く)は当社の任意の会計記録、帳簿或いは書類を閲覧する権利がないが、法律の許可或いは取締役会或いは当社の株主総会の授権者を除く。

152.第百五十三条別の規定に加えて、適用財政年度末までの取締役報告印刷本は、貸借対照表及び損益表とともに、法律の規定が貸借対照表及び損益表に添付されなければならない各文書を含み、会社の便利な項目の下での資産及び負債の概要、収支報告書及び計数師報告書の写しを掲載している。株主総会日の少なくとも10(10)日前に当該等の権利を有する者毎に送付し、細則第56条により開催された株主周年総会で当社の省覧を提出しなければならない。ただし、細則第152条には、当該等の書類の写しを当社がその住所を知らない者又は任意の株式又は債権証の1名以上の連名所有者に送付することは規定されていない。

153.すべての適用される法規、規則及び規則(指定証券取引所の規則及び規則を含むがこれらに限定されない)を適切に遵守する規約の下、及び当該法規に規定されているすべての必要な同意(あれば)を取得する規約の下で、誰にとっても、法規が禁止されていないいかなる方法で当該人に当社年度勘定書からの財務諸表の概要及び取締役会報告書を送付するか、すなわち当該規定に適合しているとみなされるが、他の当社年度財務諸表及び報告を取得する権利を有する取締役会の者は、以下のようにすることができる。その要求があれば、当社に書面通知を送ることができ、当社に財務諸表の要約を送付するほか、当社の年度財務諸表及びその取締役会が報告した完全印刷本を送付することを要求することができる。

154.会社がすべての適用される法規、規則及び条例に基づいて、証券取引所を指定する規則及び条例に限定されないが、第百五十二条に規定する書類の写し及び要約(適用する場合)を発行する場合は、第百五十二条に示す書類又は第百五十三条の規定による財務要約の提出の要件を満たすものとする

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第153条の財務報告書に準拠して、当社のウェブサイト上に配置するか、又は第161条で許可された任意の他の方法(任意の形態の電子通信を送信することを含む)。

監査？監査

155.法律の適用及び指定証券取引所規則及び規則の規定の下で、取締役会は1名の核数師を自社勘定を審査することを委任しなければならないが、当該監査師の任期は取締役決議罷免までである。この核数師はメンバーであってもよいが、その継続在任中には、取締役または当社の任意の高級職員または従業員は、核数師を担当する資格がない。

156.この法案の制約の下で、会社の勘定は少なくとも年に1回監査されなければならない。

157.核数師の報酬金は核数委員会が決定し、もし核数委員会がなければ、取締役会が決定しなければならない。

158.取締役会は、その核数師の任期満了前のいつでも解任することができ、決議によって別の核数師をその職務の後任に任命することができる。

159.監査人は、当社に保存されているすべての帳簿およびそれに関連するすべての勘定および証明書を任意の合理的な時間に閲覧し、取締役または当社の上級管理者に、当社の帳簿または事務に関する任意の資料を請求することを要求することができる。

160.核数師はこれらの細則に規定されている収支報告書及び貸借対照表を審査し、それを関連する帳簿、勘定及び伝票と比較する必要がある；核数師は当該等の報告書及び貸借対照表について書面報告を行い、当該等の報告書及び貸借対照表の作成が当社の報告期間内の財務状況及びその経営業績を公平に反映できるかどうかを説明し、もし当社の取締役又は高級管理者に資料を提供することを要求すれば、当該等の報告書及び貸借対照表が提供されたか否か及び満足できるか否かを説明しなければならない。当社の財務諸表は監査人が公認の監査基準に従って監査しなければならない。監査人は、公認された監査基準に従って書面で報告し、監査人の報告書を監査委員会に提出しなければならない。本明細書で言及される公認監査基準は、ケイマン諸島以外の国または司法管轄区の監査基準とすることができる。そうである場合は、財務諸表及び監査員の報告は、この事実を開示し、その国又は管轄区域の名称を記載しなければならない。

通達

161.当社は、本定款の細則に基づいてメンバーに発行又は発行された任意の通知又は書類を、書面又は電報で発行するか否かにかかわらず、電気通信またはファクシミリ送信メッセージまたは他の形態の電子送信または電子通信であって、任意の通知およびファイルは、(I)面交または(Ii)前払い郵便封筒で登録簿上の登録アドレスまたはその目的のために当社に提供される任意の他のアドレス、または(Iii)通知およびファイルを任意の上記アドレスに送信するか、または任意の電気送信またはファクシミリ送信番号、電子番号または電子番号に送信することによって、当社によって任意のメンバに送達または送達されることができる

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(I)任意の株主が通知またはファイルを発行するために当社に提供する住所またはウェブサイト、または通知またはファイルを送信する者は、通知またはファイルを受信するために株主が通知またはファイルを受信するために株主が適切な新聞に広告を掲載することを可能にすることができると信じているか、または(Iv)指定された証券取引所の規定に従って適切な新聞に広告を掲載して送達することができ、または(V)すべての適用される法規、規則および規則(指定された証券取引所の規則および規則を含む)が許容される範囲内で、通知または文書を当社のウェブサイトに掲載することができる。株式の連名所有者については、すべての通知は株主名簿上1位の連名所有者に発行する必要があり、このように通知された通知は、すべての連名所有者に十分に送達または交付されたとみなされる。

162.任意の通知または他のファイル：

163.(1)本規約の細則に基づいて、任意の株主の登録住所の通知又はその他の書類を郵送又は郵送で送付又は留置し、当該メンバーが当時死亡又は破産又は何らかの他の事件が発生した場合であっても、当該株主の死亡又は倒産又はその他の事件を知っているか否かにかかわらず、当該株主が単一又は連名所有者として登録された株式について送達又は交付されたものとみなし、当該通知又は書類を送達又は交付したときに、その氏名が登録簿から株式所有者として除外されたものとする。一方、すべての目的については、当該等の送達または交付は、(共同所有またはその人申告索を介しても)すべての所有株式権利を有する者に通知または書類を十分に送達または交付したものとみなされるべきである。

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(2)当社は、株主の都合、精神錯乱または破産により株式権利を有する者に通知を行うことができ、通知を前払い郵便料金で通知された手紙、封筒またはジャケットを、株式を所有する権利があると主張する者がこの目的のために提供する住所(ある場合)、宛先が名前、または死亡代表、または破産者である受託者または任意の類似の説明、または(関連住所が提供されるまで)どのような方法で通知を出すことができ、そのように、精神錯乱または破産は発生しない。

(3)いかなる者も、法律の施行、譲渡又はその他の方法により任意の株式を取得する権利がある場合は、その氏名又は名称及び住所が株主名簿に記入される前に、当該株式について当該株式所有権を有する者に正式に交付された者の各通知に拘束されなければならない。

(4)法規又は本細則条文によれば、当社から通知を受ける権利のある株主又は者毎に、その送達通知が可能な電子アドレスを当社に登録することができる。

サイン

164.本細則については、電報、電送、ファクシミリ又は電子伝送メッセージが株式所有者又は取締役からのものであるように見える場合、又は会社が株式所有者である場合、取締役又はその秘書又はその適切に委任された被委任権者又は正式に許可された代表であり、取締役を代表して発行された電報、電伝、ファクシミリ又は電子伝送メッセージは、逆の証拠が明示されていない場合には、関係時間に依存している者は、当該株式所有者又は取締役がその受領条項に従って署名した書面又は文書とみなす。当社が発行する任意の通知や書類の署名は、書き込み、印刷、または電子的に行うことができます。

同前の皿

165.(1)第165条(2)の規定の下で、取締役会は、当社の名義及び当社を代表して裁判所に当社を清算する請求を提出する権利がある。

(2)会社法には別の規定があるほか、会社が裁判所によって清算するか、または自発的に清算する決議は特別決議としなければならない。

166.いずれかの種類または複数の株式(I)が、自社が清算して株主間で分配可能な資産が、清算開始時に十分に納付された全資本を償還するのに十分である場合には、清算時に任意の種類または複数の株式が清算時に割り当て可能な残り資産に関する任意の特別な権利、特権、または制限によって制限されなければならない。超過した部分は、株主がそれぞれ株式を保有している払込持分に比例して当該等株主に分配される。及び(Ii)自社の清算のように、株主が分配可能な資産が全払済持分を償還するのに不十分である場合、当該等の資産の分配は、損失を株主がそれぞれ保有株式が清算開始時に十分又は納付すべき株式に比例して負担させるようにしなければならない。

167.会社が清算された場合(自動的に清算されても裁判所で清算されても)、清盤人は特別決議の許可及び次の規定の任意の他の制裁の下で

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会社法によると、当社は、当該等の資産が1種類または複数種類の異なる種類の財産からなるか否かにかかわらず、実物または実物で当社の全または任意の部分資産を株主に割り当てることができ、その目的のために任意の1種類または複数種類の財産に公平と思われる価値を設定することができ、株主または異なる種類の株主間でその等の分配をどのように行うかを決定することができる。清算人は同様の許可の下で、任意の部分資産を清算人が適切だと思う信託受託者に戻し、株主に利益を与えることができるが、当社は清算及び解散を終了することができ、いかなる出資者にも法的責任のある株式又は他の財産を受け入れることを強要することはない。

賠償金

168.(1)各取締役(本条第167条については、本細則条文に基づいて委任された任意の代替取締役を含む)、秘書又は当社がその際及び時々委任した他の上級者(ただし、核数師を含まない)及びその遺産代理人(それぞれ“被保障者”)は、当該保障人によって招かれたり被ったりしたすべての行動、法的手続き、費用、費用、支出、損失、損害又は負債により損害を受けないように、当該保護者自身の不誠実、故意失責又は詐欺者を除くように、当社の資産及び利益から補償及び担保を受けなければならない。当社の業務または事務(任意の判断ミスによるものを含む)を処理する際、またはその職責、権力、許可または適宜決定権を実行または履行する際には、前述の条文の一般性を損なうことなく、当該補償保障者がケイマン諸島または他の地方の任意の裁判所において、当社またはその事務に関連する任意の民事法的手続について抗弁する(成功するか否かにかかわらず)によって引き起こされる任意の費用、支出、損失または法的責任を含む。

(2)各株主は、取締役がとる可能性のある任意の行動またはその取締役が当社または当社を代表する職責を履行する際に何の行動も取らないことに同意し、その取締役に対して提出された任意の申立または訴訟権(個別であっても、当社の権利によって提起されているか、または当社の権利によって提起されたものであってもよい)であるが、放棄は、取締役に付随する可能性のあるいかなる詐欺、故意に責任を負うか、または不誠実な事項まで延長されない。

財政年度

169.取締役に別途決定があるほか、当社の財政年度は毎年12月31日に終了します。

組織定款大綱と定款細則及び会社名を改訂する

170.メンバーが特別決議で承認される前に、いかなる条項も撤回、修正、または修正してはならず、いかなる新しい条項も制定してはならない。組織規約の大綱の規定を変更したり、会社名を変更したりするには、特別な決議案が必要である。

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情報.情報

171.任意の者に付与された任意の契約権利を損なうことなく、任意の株主は、当社の取引の任意の詳細または商業秘密または秘密手続きの性質に属する可能性がある任意の事項の開示を要求する権利がなく、これらの事項は、当社の業務の進行に関連する可能性があり、取締役は、このような事項は、当社の株主の利益に適合するために大衆に伝達されてはならないと考えている。

専属フォーラム

172.当社が書面で別の法廷を選択することに同意しない限り、ケイマン諸島大裁判所は、(I)当社を代表して提出された任意の派生訴訟又は法律手続き、(Ii)当社の任意の取締役、上級職員又は他の従業員の当社または任意の他の人々に対する信頼された責任に違反すると主張する任意の訴訟または法的手続き、(Iii)会社法、本組織規約の大綱、または任意の他の適用される法律条文(第171条に記載されているものを除く)下の任意の権利、義務または救済措置に基づいて、実行を求める任意の訴訟または法的手続きでなければならない。(Iv)本組織の定款の概要の有効性を解釈、適用、強制または決定する任意の訴訟または法的手続き、または(V)会社法がケイマン諸島大法院司法管轄権を付与する任意の訴訟または法律手続きを求める。第171条前の文は、改正された1933年の“証券法”、“取引法”又は他の連邦証券法に基づいて提起されたクレームには適用されず、これらのクレームに対して連邦排他的管轄権を有し、又は連邦及び州管轄権を同時に有する。当社が書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、改正された“1933年証券法”、“取引法”又は他の連邦証券法に基づいて提出された訴因を解決する任意のクレームを解決する独占裁判所でなければならない。いかなる者又は実体が当社の株式株式を購入又はその他の方法で買収する任意の権益は、本細則第171条の規定に了承され、同意されたものとみなされる。上記の規定を損なうことなく、法律が適用されることにより、第171条の規定が不法、無効又は実行不可能であるとみなされた場合、その等の細則の残りの部分の合法性、有効性又は実行可能性は影響を受けてはならず、第171条の解釈及び解釈は、関連司法管区に可能な限り適用され、当社の意図を最適に実現するために必要な修正又は削除を行わなければならない。