別紙4.1

この証券も この証券が行使可能な有価証券も、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく登録の免除に基づいて、どの州の証券取引委員会または証券委員会にも登録されていません。したがって、 したがって、 証券法に基づく有効な登録届出書に従わない限り、提供または売却することはできません。} 有価証券の登録要件から、または登録要件の対象とならない取引における免除適用される州の証券法に従って に従って行動してください。この有価証券およびこの有価証券の行使により発行可能な有価証券は、 に対して、善意の証拠金口座またはそのような有価証券によって担保されているその他のローンと差し入れられます。

普通株式購入保証書 BIOMX株式会社

この普通株式購入ワラント （この「ワラント」）は、_____________またはその譲受人（以下「保有者」） が、親株主事項（合併契約で定義されているとおり）の承認 （「初期行使日」）の承認 後いつでも、受領額について、行使の制限および以下に定める条件に従い、いつでも権利を有することを証明します 2027年1月28日の から午後 5:00（ニューヨーク市時間）（以下「終了日」）まで、それ以降はできません。 を購読して、デラウェア州のBioMX Inc. から購入してください法人（以下「会社」）、普通株式の最大______株（本書では調整の対象 、「ワラント株式」）。本ワラント に基づく普通株式1株の購入価格は、セクション2（b）で定義されている行使価格と等しくなります。本ワラントは、2024年3月6日付けの当社、BTX Merger Sub I株式会社、BTX Merger Sub II, LLCおよびAdaptive Phage Therapeutics, Inc.による2024年3月6日付けの特定の契約および合併計画（以下「合併契約」）に従って発行された普通株式購入ワラント（以下「ワラント」） の1つです。

セクション1。定義。 本ワラントで別途定義されている用語の他に、以下の用語には本セクション1に記載されている意味があります。

「アフィリエイト」 とは、直接的または間接的に、1つ以上の仲介者を通じて直接的または間接的に、ある個人を管理または管理している、ある個人によって管理されている、または 個人と共通の支配下にある個人を意味します。このような用語は、証券法第405条で使用および解釈されます。

「買値」 とは、どの日付においても、適用される次の条項のうちの最初の条項によって決定される価格です。(a) その後、普通株式が取引市場に上場されるか、 が取引市場に上場される場合、またはブルームバーグL.P. の報告によると、その時点で普通株式が上場または上場されるトレーディング 市場における当該時期（または最も近い日付）の普通株式の買値. (取引日の午前9時30分 (ニューヨーク シティタイム) から午後 4:02 (ニューヨーク時間) までの取引日に基づく)、(b) OTCQBまたはOTCQXがトレーディングマーケットでない場合は、 の出来高加重平均価格該当する場合、その日（または最も近い日付）の普通株式、（c）普通株式がその時点でOTCQBまたはOTCQXに上場されていない、またはOTCQBまたはOTCQXで取引される予定がなく、普通株式の価格がOTC Markets Group、Inc.（または価格報告の機能を引き継ぐ同様の組織または機関）が発行する「ピンクシート」 に報告されている場合）、そのように報告された普通株式の最新の入札 価格、または（d）それ以外の場合は、独立者によって 決定された普通株式の公正市場価値新株予約権の過半数の保有者が誠意を持って選んだ鑑定人は、未払いで、会社に合理的に 受け入れられ、その手数料と経費は会社が支払うものとします。

「営業日」とは、土曜日、日曜日、米国の連邦法定祝日である日、またはニューヨーク州の金融機関が法律またはその他の政府措置により休業を許可または義務付けられている 日を除く任意の日を意味します。

「委員会」 とは、米国証券取引委員会を意味します。

「普通株式」とは、当社の普通株式（額面価格1株あたり0.0001ドル）、およびその 証券が今後再分類または変更される可能性のあるその他の種類の証券を意味します。

「普通株式 株式同等物」とは、いつでも普通株式に転換可能な、または保有者が普通株式を受け取る資格を与える、負債、優先株式、権利、オプション、ワラント、または いつでも普通株式と交換可能な、またはその他の方法で普通株式を受け取る資格を与えるその他の証書を含むがこれらに限定されない、当社またはその子会社の有価証券を意味します。

「取引法 法」とは、改正された1934年の証券取引法、およびそれに基づいて公布された規則および規制を意味します。

「個人」 とは、個人または法人、パートナーシップ、信託、法人または法人化されていない協会、合弁会社、有限責任会社、 合資会社、政府（またはその機関または下位部門）、またはその他のあらゆる種類の団体を意味します。

「証券 法」とは、改正された1933年の証券法およびそれに基づいて公布された規則および規制を意味します。

「子会社」 とは、当社の子会社を意味し、該当する場合、 設立または本契約の日付以降に買収された当社の直接または間接の子会社も含まれるものとします。

「取引 日」とは、普通株式が取引市場で取引される日を意味します。

「取引 市場」とは、普通株式が当該日 に上場または取引される市場または取引所のいずれかを指します：ニューヨーク証券取引所、ナスダック・キャピタル・マーケット、ナスダック・グローバル・マーケット、ナスダック・グローバル・マーケット、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット、ニューヨーク株式 取引所、OTCQB または OTCQX（または前述のいずれかの後継者）。

「譲渡 代理人」とは、コンチネンタル・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーであり、郵送先住所 が、郵送先住所 がニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク10004、ファックス番号（212）616-7613で、会社の現在の譲渡代理人であり、当社の後継譲渡代理人を指します。

「VWAP」 とは、どの日付においても、適用される次の条項の最初の条項によって決定される価格です。(a) その後、普通株式が取引市場に上場されるか、 が取引市場に上場される場合、ブルームの報告によると、その日（または最も近い日付）における普通株式の1日の出来高加重平均価格 berg L.P.（取引日の午前9時30分（ニューヨーク時間）から午後4時2分（ニューヨーク時間）までの取引に基づく）、（b）OTCQBまたはOTCQXが取引市場でない場合は、出来高加重平均 価格該当する場合はOTCQBまたはOTCQXでのその日付（または最も近い日付）の普通株式について、（c）普通株式が でない場合は、OTCQBまたはOTCQXに上場または取引され、普通株式の価格がOTC Markets Group、Inc.（またはその機能を引き継ぐ同様の組織または機関）が発行する「ピンクシート」 に報告されます報告価格）、そのように報告された普通株式の1株あたりの最新の 入札価格、または（d）それ以外の場合は、独立者によって 決定された普通株式の公正市場価値新株予約権の過半数の保有者によって誠意を持って選ばれた鑑定人は、未払いで、会社にとって合理的に 受け入れられ、その手数料と経費は会社が支払うものとします。

セクション 2.エクササイズ。

a) ワラントの の行使。本ワラントに代表される購入権の全部または一部は、 にいつでもまたは初回行使日以降、および終了日またはそれ以前に、本書に添付されている形式の行使通知（「行使通知」）を電子メール（または電子メールの添付ファイル）で で提出した正式に作成されたPDFコピーを会社に引き渡すことで行うことができます。前述の行使日の後、(i) 2取引日と (ii) 標準決済期間 (本書のセクション 2 (d) (i) で定義されている) を構成する取引日数のうち、いずれか早い方の 以内に、保有者は、電信送金または米国で発行された小切手により、該当する行使通知に で指定された株式の総行使価格を引き渡すものとします。以下のセクション2（c）で指定されているキャッシュレス行使 手続きが、該当する行使通知に明記されていない限り、銀行は。インクオリジナルの行使通知は必要ありません。また、行使通知のメダリオン保証（またはその他の種類の保証または公証）も必要ありません。 本契約にこれと反対の定めがある場合でも、保有者は、保有者 が本契約に基づいて利用可能なワラント株式をすべて購入し、本ワラントが完全に行使されるまで、本ワラントを会社に物理的に引き渡す必要はありません。この場合、保有者は 行使の最終通知が行われた日から3営業日以内に、本ワラントを会社に引き渡して取り消すものとします。会社に届けました。本ワラントを部分的に行使した結果、本契約に基づいて利用可能なワラント株の総数 の一部が購入された場合、本契約に基づいて購入可能なワラント株式の発行済み数が、購入したワラント株式の該当する数 に等しい金額に減少する効果があります。保有者と会社は、購入したワラント 株の数と購入日を示す記録を維持するものとします。当社は、行使通知に対する異議申し立てを、当該通知を受け取ってから1営業日以内に提出するものとします。 所有者および譲受人は、本ワラントに同意することにより、本項の規定により、本契約に基づくワラント株式の一部を購入した後、いつでも本契約に基づいて購入できる ワラント株式の数が、本ワラントの表面に記載されている金額よりも少なくなる可能性があることを認め、同意します。

b) 行使 価格。本ワラントに基づく普通株式1株当たりの行使価格は5.00ドルですが、本契約に基づく調整が必要です（「行使価格」）。

c) キャッシュレス エクササイズ。本契約の行使時に、ワラント株式の発行または保有者への転売を登録する有効な登録届出書がない場合、またはそこに含まれる目論見書が保有者へのワラント株式の発行または再販に利用できない場合、本ワラントは、保有者が同等の数の 株のワラント株式を受け取る権利がある「キャッシュレス行使」によって、その時点で の全部または一部を行使することもできます。を割って得られる商に [(アルファベット順) (X)](A) による。ここで:

このようなキャッシュレス行使でワラント株式 が発行された場合、両当事者は、証券法のセクション3（a）（9）に従い、 ワラント株式は行使されるワラントの特性を帯び、発行されるワラント株式の保有期間は、証券法に基づいて公布された規則144の目的により、本ワラントの保有期間に加算される可能性があることを両当事者は認め、同意します。(「ルール 144」)。当社は、本セクション2（c）に反する立場をとらないことに同意します。

d）運動の力学 。

i。行使時のワラント株式の 引き渡し。当社は、本契約に基づいて購入したワラント株式を、名義人またはその被指名人の残高口座の口座に預託信託会社 のカストディアン制度（「DWAC」）での入金または出金（「DWAC」）を通じて入金することにより、譲渡 代理人によって保有者に譲渡されるものとします。ただし、当社が当該システム に参加していて、（A）発行を許可する有効な登録届出書がある場合所有者によるワラント株式のワラント 株への転売、または (B) ワラント株式は、保有者による再販の対象となります規則144の に基づく取引量や販売方法の制限なしで（ワラントのキャッシュレス行使を想定）、それ以外の場合は、所有者またはその被指名人の名前で会社の 株式登録簿に登録されている証明書を、その日までに行使通知で保有者が指定した住所に、当該行使の に従って保有者が受け取る権利があるワラント株式の数を物理的に引き渡すことそれは、(i) 行使通知が当社に届けられてから2トレーディング 日後、(ii) 1取引日のうち最も早い日です行使価格 総額を会社に引き渡した後、および（iii）行使通知を当社に引き渡した後の標準決済期間を構成する取引日数（そのような日付、「ワラント株式引き渡し日」）。行使通知の送付時に、保有者 は、ワラント株式の引き渡し日にかかわらず、すべての企業目的でこのワラント が行使されたワラント株式の記録上の保有者とみなされます。ただし、行使価格総額 （キャッシュレス行使の場合を除く）の支払いが、（i）2（2）取引のうちいずれか早い方以内に受領されれば、ワラント株式の引き渡し日にかかわらず行使通知の送付後の標準決済期間を構成する日数と（ii）取引 日数。当社は、本ワラントが未払いで行使可能な限り、FASTプログラムに参加している譲渡 代理人を雇うことに同意します。本書で使用されている「標準 決済期間」とは、行使通知の送付日に有効な、普通株式に関する当社の主要な 取引市場における標準決済期間を、取引日数で表したものです。

ii。行使時に新しいワラントを 件引き渡します。本ワラントの一部が行使された場合、当社は、保有者の要請により、本ワラント証明書の引き渡し時に、 ワラント株式の引き渡し時に、本ワラントで要求される未購入ワラント株式を購入する保有者の権利を証明する新しいワラントを保有者に引き渡すものとします。新しいワラントは、それ以外の点では 本ワラントと同一です。

iii。解約 権限。当社が譲渡代理人に第2 (d) (i) 条に従ってワラント株式を保有者に譲渡させなかった場合、保有者は当該行使を取り消す権利を有します。

iv。 の端数株や紙幣はありません。この ワラントの行使時には、端数株式または端数株式を表す証券は発行されないものとします。所有者がそのような行使の際に購入する権利を有する株式の一部については、 は、その選択時に、その端数について、その端数に 行使価格を掛けた金額の現金調整を支払うか、次の全株に切り上げて支払うものとします。

v. 料金、 税金と経費。ワラント株式の発行は、当該ワラント株式の発行に関連する発行、譲渡税、またはその他の付随的費用を保有者に無料で行うものとし、そのすべて税金と費用は当社が支払うものとし、当該ワラント 株式は、保有者の名前または保有者の指示どおりの名前で発行されるものとします。ただし、 ワラント株式は保有者の名前以外の名前で発行されます。 行使のために引き渡される本ワラントには本書に添付されている譲渡書は、所有者と会社が正式に締結したもので、その条件として、それに付随する譲渡税の払い戻しに十分な金額の支払いを要求する場合があります。当社は、ワラント株式の同日の電子引き渡しに必要なすべての譲渡代理人手数料、および預託信託会社（または同様の機能を果たす別の清算会社）にすべての手数料を支払うものとします。

vi。本の を閉じます。当社は、本契約の条件に従い、本ワラント、 の適時行使を妨げるような方法で、株主の帳簿や記録を閉鎖することはありません。

vii。行使時にワラント株式を適時に引き渡せなかった場合のバイインに対する報酬 保有者が利用できるその他の権利に加えて、 が、ワラント株式引渡日またはそれ以前の行使により、譲渡代理人に上記のセクション 2 (d) (i) の規定に従ってワラント株式を保有者に譲渡させなかった場合、および当該日以降、保有者が ブローカーから（公開市場取引またはその他の方法で）または保有者の証券を購入するよう要求された場合それ以外の場合、ケラージ会社は、ワラント株式の保有者によるワラント株式の売却を満足させるために、普通株式を購入します。保有者がそのような行使 （「バイイン」）の受領を予定していた場合、会社は（A）保有者の そのように購入した普通株式の合計購入価格（ある場合は仲介手数料を含む）が、（y）ワラント株式の数（1）を掛けて得た金額（ある場合）を超える金額（ある場合）を保有者に現金で支払うものとします当社は、発行時に の行使に関連して、（2）当該購入義務を生じさせる売り注文が執行された価格、および（B）発行時に保有者に引き渡す必要がありました 保有者の選択肢は、ワラントの一部および当該行使が認められなかった同数のワラント株式を復活させるか（ の場合、当該行使は取り消されたものとみなされます）、または当社が本契約に基づく行使および引き渡し義務を適時に遵守していれば 発行されていたであろう普通株式の数を保有者に引き渡すかのいずれかです。たとえば、保有者が、 との普通株式の行使を試みたことによる買収をカバーするために、合計購入価格が11,000ドルの普通株式を購入し、その購入義務が発生する売却価格の合計が10,000ドルになった場合、直前の文の (A) 項に基づき、 会社は保有者に1,000ドルを支払う必要があります。所有者は、バイインに関して所有者に支払われる金額と、会社の要求に応じて、そのような損失額の証拠を記載した書面による通知を会社に提出するものとします。本契約のいかなる規定も、 a 本契約に基づき、法律または株式において利用可能なその他の救済措置を求める保有者の権利を制限するものではありません。これには、特定の履行に関する法令および/または本契約の条件に従って要求される保証の行使時に当社が普通株式 の株式を適時に引き渡さなかったことに関する差止命令が含まれますが、これらに限定されません。

e) 保有者の 行使制限。当社は本ワラントの行使を一切行わないものとし、保有者は、第2条などに従って本ワラントの一部を行使する権利を有しないものとします。ただし、該当する行使通知に記載されている行使後の発行が有効になった後、保有者（および保有者の関連会社）、および保有者またはいずれかと一緒にグループとして行動するその他の者所有者の関連会社（そのような者、「帰属当事者」）、 は、受益所有権の制限を超えて受益所有することになります(以下に定義されているとおり)。前述の文では、保有者、その関連会社、および帰属当事者が受益的に所有する普通株式数には、当該決定がなされる本ワラントの行使時に発行可能な普通株式の数 が含まれますが、残りの未行使部分を（i）行使したときに発行可能な普通株式の数は 除きます本ワラント は、保有者またはその関連会社または帰属当事者のいずれかが受益的に所有し、(ii) 行使または会社の他の有価証券（その他の普通株式同等物を含むがこれらに限定されない）の未行使部分または 未転換部分の転換には、所有者またはその 関連会社または帰属当事者のいずれかが受益的に所有する本書に含まれる制限と同様の転換または行使の制限が適用されます。前の文に記載されている場合を除き、本セクション2（e）の目的上、受益所有権 は、取引法のセクション13（d）およびそれに基づいて公布された規則および規制に従って計算されるものとします。 は、そのような計算が取引法のセクション13（d） に準拠していることを当社が保有者に表明しておらず、保有者が単独でそれに従って提出する必要のあるすべてのスケジュールを担当します。本セクション2（e）に含まれる制限が適用される の範囲で、本ワラントが行使可能かどうか（保有者が関連会社および帰属当事者とともに所有する他の 証券に関して）、および本ワラントのどの部分が行使可能かの判断は、所有者の単独の裁量に委ねられるものとし、行使通知の提出は保有者の決定とみなされます } 本ワラントが行使可能かどうか（保有者が関連会社とともに所有する他の証券に関して）帰属 当事者）および本ワラントのどの部分が行使可能で、いずれの場合も受益所有権の制限の対象となり、当社 はそのような決定の正確性を検証または確認する義務を負わないものとします。さらに、上記で検討したグループステータス に関する決定は、取引法のセクション13（d）およびそれに基づいて が公布された規則と規制に従って決定されるものとします。本セクション2（e）の目的上、普通株式の発行済み株式数を決定する際、保有者は、（A）委員会に提出された当社の最新の定期報告書または年次報告書（場合によっては）に反映されている普通株式の発行済み株式数 に頼ることができます。（B）会社による最新の公表、または（C）会社によるより最近の書面による通知 または発行済普通株式の数を記載する譲渡代理人。保有者からの書面または口頭による要求に応じて、 会社は、1取引日以内に、その時点で発行されている普通株式の数を口頭および書面で保有者に確認するものとします。 いずれの場合も、普通株式の発行済み株式数は、普通株式の発行済み株式数 が報告された日以降、保有者、その関連会社、または帰属当事者による、本ワラントを含む当社の 有価証券の転換または行使を有効にした後に決定されるものとします。「受益所有権制限」は、本ワラントの行使により発行可能な普通株式 の発行が発効した直後に発行された普通株式の数 の 9.90% とします。この段落の規定は、欠陥があるか、本書に含まれる意図された受益所有権の制限と一致しない可能性のあるこの段落（またはその一部）を修正するため、またはそのような制限を適切に実施するために必要または望ましい変更または補足を行うために、本セクション2（e）の条件に厳密に 準拠しない方法で解釈および実施されるものとします。この段落に含まれる制限は、本ワラントの後継者保有者に適用されるものとします。

セクション 3.特定の調整。

a) 株式 の配当と分割。本ワラントの発行中に当社が株式配当を支払うか、または 普通株式または 普通株式の株式で支払われるその他の株式または株式同等証券（疑念を避けるため、この ワラントの行使により当社が発行した普通株式は含まれません）の株式の配当または分配を行う場合、（ii）普通株式の発行済み株式をより多くの株式に分割し、（iii）普通株式の発行済み株式を合算します（逆株式分割を含む）株式をより少ない数の株式にするか、または（iv）普通株式の株式を再分類して発行する場合、いずれの場合も、行使価格に、その直前に発行された普通株式（ある場合は自己株式を除く）の数であり、その分母は当該事由の直後に発行された普通株式の数、および本ワラントの行使時に発行可能な 株の数は本ワラント の総行使価格が変わらないように比例して調整されます。本セクション3（a）に従って行われた調整は、そのような配当または分配を受け取る資格のある株主の決定の の基準日の直後に有効になり、細分化、組み合わせ、または再分類の場合は、 の発効日の直後に有効になります。

b) プロ データディストリビューション。本ワラントが発行されている間に、会社が 資本の返還またはその他の方法（配当による、現金、株またはその他の証券、資産、またはオプションの分配を含むがこれらに限定されない）により、普通株式の保有者のすべて（または実質的に全員）に配当またはその他の資産（または資産を取得する権利）を申告または分配する場合送信、スピンオフ、再分類、企業再編、スキーム・オブ・アレンジメント、またはその他の同様の取引（「分配」）、 以降はいつでも本ワラントの発行により、いずれの場合も、保有者は、本ワラントの完全な行使時に取得可能な普通株式の数 を保有していた場合に保有者が参加していたであろう額と同じ範囲で、当該分配に参加する権利を有するものとします（本ワラントの行使に関する制限、受益 所有権制限を含みますが、これに限定されません）。記録が残っている日の直前にそのような配布のために取られた、または、そのような記録が取られていない場合は、その記録が保存された 日付普通株式の保有者は、そのような分配に参加するかどうかを決定する必要があります（ただし、 ただし、所有者がそのような分配に参加する権利により、所有者が受益所有権の制限を超える場合、保有者はそのような範囲でそのような分配に参加する権利（または、そのような範囲での分配の結果として普通株式の の受益所有権）に参加する権利はないものとします。そのような配布 の一部は、利益のために保留されるものとします保有者は、もしあれば、その権利によって保有者 が受益所有権の制限を超えることはありません）。

c) その後の ライツ・オファリング。上記のセクション3（a）に基づく調整に加えて、会社が普通株式同等物または株式、ワラント、証券、またはその他の財産を比例配分して購入する権利（「購入権」）をいつでも付与、発行、または売却する場合、保有者はそのような購入権に適用される 条件に基づいて取得する権利を有します、所有者が完了時に取得可能な普通株式数 株を保有していた場合に所有者が取得できたはずの購入権の総計当該購入権の付与、発行、売却の記録が取られた日の直前、またはそのような記録が取られていない場合は、当該購入権の付与、発行、または売却のために普通株式の記録保持者が 決定される日の直前に、本ワラントを行使する（受益所有権の制限を含む、本保証書の行使に関する制限は考慮しない）。ただし、そのような購入権を所有者の の権利が、結果として保有者が受益所有権の制限を超える場合、保有者 はその範囲で当該購入権（または当該購入権の結果として などの普通株式の受益所有権）に参加する資格がなく、そのような範囲での購入権は、その権利によって保有者が受益所有権を超えることはないため、もしあれば、そのような時まで、保有者に保留されるものとします。制限)。

d) 基本的な トランザクション。本保証が発行されていない間に、(i) 会社が直接的または間接的に、1つ以上の関連取引において、 が当社と他者との合併または統合を行う場合、(ii) 当社は、直接的または間接的に、その資産の全部または実質的にすべてを1つまたはシリーズにまとめた売却、リース、ライセンス、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡またはその他の処分を行います の関連取引、（iii）直接または間接、購入オファー、公開買付け、または交換オファー（会社によるものか別の 人によるものかを問わない）が完了しました普通株式保有者が株式を他の証券、 現金、または資産と売却、または交換することが許可され、発行済み普通株式の50％以上の保有者が承諾した場合、（iv）会社が直接的または間接的に、1つ以上の関連取引を行う場合、 は、普通株式の再分類、再編または資本増強、または以下に基づく強制的な 株式交換に影響します普通株式が他の有価証券、現金、資産に実質的に転換または交換されるもの、または (v) 会社、直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引において、別の 個人または個人グループとの株式または株式購入契約、またはその他の 企業結合（組織再編、資本増強、スピンオフ、または取り決めスキームを含むがこれらに限定されない）が成立し、他の個人またはグループが普通株式の発行済み株式（ は含まない）が他の人が保有する普通株式の50％以上を取得しますまたは他の人 を作ったりパーティーを開いたり、パーティーを作ったりパーティーを開いたりする人、関係のある人、関係のある人、そのような株式、株式購入契約、またはその他の企業結合）（それぞれ「基本取引」）、 その後、本ワラントを行使すると、保有者は、当該基本取引の発生直前にその行使により発行可能だったはずの各ワラント株式について、保有者の選択により、（ ）の行使に関するセクション2（e）の制限を考慮せずに、保有者の選択により受け取る権利を有します（ ）ワラント）、承継者または買収する 法人、または会社の普通株式数（もしあれば）は存続法人、および当該基本取引の直前に、本ワラントが行使可能な普通株式数の保有者が当該基本取引の結果として受け取る追加対価（「代替対価」） です（本ワラントの行使に関するセクション2（e）の制限は関係ありません）。 そのような行使の目的で、行使価格の決定は、当該ファンダメンタル取引における普通株式1株に関して発行可能な代替対価、 の金額に基づいて、当該代替 対価に適用されるように適切に調整されるものとし、当社は、代替対価のさまざまな構成要素の相対価値 を反映した合理的な方法で行使価格を代替対価に配分するものとします。普通株式の保有者に、基本取引で受領する証券、現金 、または資産に関して何らかの選択肢が与えられた場合、保有者は、当該基本取引後に本ワラントを行使したときに受け取る代替対価 と同じ選択肢を与えられるものとします。当社は、当社が生存者ではない基本取引の の承継事業体（以下「承継事業体」）に、本保証書に基づく会社の 義務のすべてを、本セクション3（d）の規定に従い、保有者にとって合理的に満足できる形式および内容の書面による合意に従い、事前に（不当な遅延なしに）書面で引き受けさせるものとします。そのような基本的な 取引と、所有者の選択により、このワラントと引き換えに所有者に引き渡すものとします。本ワラントと形式と内容が実質的に類似する書面によって証明される承継事業体 の担保で、当該承継事業体（またはその親会社）の資本ストックの対応する 株に対して行使可能で、当該ファンダメンタル・エンティティ より前に本ワラントの行使により取得可能で、本ワラントの行使により本ワラントの行使時に受取可能な普通株式（本ワラントの行使に関する制限は関係ありません）と同等です。取引、および本契約に基づく行使価格を当該資本金の株式に適用する行使価格での取引（しかし、 当該基本取引に基づく普通株式の相対価値および当該資本ストック株式の価値、 当該資本ストックの株式数および当該行使価格は、当該基本取引の完了直前の本ワラントの経済的価値（ ）を保護するためのものであり、形式および内容において保有者にとって合理的に満足のいくものです。そのような基本取引が発生すると、承継事業体が承継し、代替されるものとし（つまり、当該基本取引の日付以降、本ワラントおよび を「会社」と呼ぶその他の取引書類は、代わりに承継事業体を指すものとする）、会社のあらゆる権利と権限を行使することができ、本保証に基づく会社の義務のすべてを 引き継ぐものとします。そして、その承継者 法人が次のように命名された場合と同じ効果を持つ他の取引書類ここに記載されている会社。

e) 計算。 この第3条に基づく計算はすべて、場合によっては、1株あたりの最も近いセントまたは最も近い100分の1で行われるものとします。この第3条の目的上 、特定の日付の時点で発行済みとみなされる普通株式の数は、発行済みで発行済みの普通株式（自己株式がある場合は除く）の 株数の合計です。

f) 所有者に を通知します。

i. 行使価格の 調整。本第3条のいずれかの規定に従って行使価格が調整されるたびに、当社は、当該調整およびそれに伴うワラント株式の数 の調整後の行使価格を記載した通知と、そのような調整を必要とする事実についての簡単な説明を記載した通知を速やかに 名義人に電子メールで送付します。

ii。保有者による行使を許可する の通知。（A）当社が普通株式の配当（または何らかの形式のその他の分配）を申告する場合、（B）当社が普通株式の特別非経常現金配当または償還を宣言する場合、（C）当社は、普通株式のすべての保有者に資本株式を購読または購入する権利または新株予約権を与えることを承認するものとします種類や権利を問わない株式 、(D) 普通株式の再分類 、合併には、会社の株主の承認が必要です。当社が当事者である合併、会社の資産の の全部または実質的に全部の売却または譲渡、または普通株式を他の証券、現金、または財産に転換する強制株式交換、 または (E) 会社は、会社の業務の自発的または非自発的な解散、清算または清算を承認するものとします。 いずれの場合も、当社は、会社の ワラント登録簿に記載されている最後の電子メールアドレス、少なくとも10暦で、所有者に電子メールで配信するようにします以下に定める適用記録または発効日の数日前、(x) 当該配当、分配、償還、権利または新株予約の目的で記録を作成する日付、 、または記録を取らない場合は、記録上の普通株式の保有者が当該配当、分配を受ける権利を有する日付、 を記載した通知 } 償還、権利または新株予約権は、(y) そのような再分類、統合、合併、売却、譲渡 または株式交換が発効すると予想される日付を決定する必要があります締め切り、および 登録の普通株式の保有者は、当該再分類、 統合、合併、売却、譲渡、または株式交換の際に引き渡し可能な証券、現金、またはその他の資産と交換する予定の日付。ただし、当該通知の送付またはそこまたは の欠陥が送付されなくても、その送付は、以下の有効性に影響しないものとしますそのような通知に明記する必要のある企業行動です。 本ワラントで提供される通知が、当社または子会社に関する重要で非公開の情報を構成する、または含んでいる限り、 会社はフォーム8-Kの最新報告書に従って委員会に同時に通知を提出するものとします。保有者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、当該通知の日から当該通知をトリガーした事由の発効日までの間、引き続き本保証を行使する権利を有するものとします。

セクション 4.ワラントの を移管。

a) 譲渡可能性。 適用される証券法の遵守を条件として、本ワラントおよび本契約に基づくすべての権利（ の登録権を含むがこれらに限定されない）は、本ワラントを会社の本社またはその 指定代理人に引き渡し、本ワラントの全部または一部を、本保証書に添付された形式で、実質的に保有者 またはその代理人または弁護士によって正式に締結された書面による譲渡とともに譲渡できます。そして、そのような送金の際に支払うべき譲渡税を支払うのに十分な資金。そのような引き渡し および必要に応じてそのような支払いを行う際に、当社は、該当する譲受人または譲受人の名前（ ）で、当該譲渡証書に明記されている額面または金額の新しいワラントを締結して引き渡し、譲渡人に、本ワラントのそれほど譲渡されていない部分を証明する新しいワラントを発行し、本ワラントはすぐにキャンセルされます。本契約にこれと反対の定めがある場合でも、保有者が本ワラントを全部譲渡しない限り、保有者は本ワラントを物理的に会社に引き渡す必要はありません。その場合、保有者は、所有者が本ワラントを完全に譲渡する会社に譲渡書を提出した日から から3営業日以内に本ワラントを会社に引き渡すものとします。本ワラントは、本書の に従って適切に譲渡されれば、新規保有者がワラント株式の購入のために行使することができます。新しいワラントは発行されません。

b) 新しい ワラント。このワラントは、新しいワラントが発行される名前と種類を明記した、所有者または その代理人または弁護士が署名した書面による通知とともに、前述の会社の事務所で提示することにより、他のワラントと分割または組み合わせることができます。セクション4（a）の遵守を条件として、そのような分割または組み合わせを伴う可能性のある譲渡に関して、 当社は、本ワラントまたは当該通知に従って に分割または結合される本ワラントと引き換えに、新しいワラントを締結して引き渡すものとします。譲渡または交換時に発行されるすべてのワラントは、本ワラントの最初の発行日に発行されるものとし、 は、それに従って発行可能なワラント株式の数を除いて、本ワラントと同一であるものとします。

c) ワラント 登録。当社は、本ワラントを、その目的のために当社が管理する記録（「ワラント 登録」）に、随時、本ワラントの記録保持者の名前で登録するものとします。当社は、別途の通知がない限り、本ワラントの行使または保有者への配布、その他すべての 目的で、本ワラントの登録保有者 を本契約の絶対所有者と見なし、扱うことができます。

d) 所有者による の代表。保有者は、本ワラントを受諾することにより、本ワラントを取得し、本ワラントを行使した際に、当該行使時に発行可能なワラント株式を自分の口座で取得することを表明し、保証します。ただし、証券法または該当する州の証券法に違反して、当該ワラント株式またはその一部を分配または転売する目的ではありません。ただし、登録または売却の に基づく場合を除きます証券法で認められています。

セクション 5.その他。

a）行使するまで株主としての の権利はありません。現金での決済はありません。本ワラントは、第3条に明示的に定められている場合を除き、セクション2 (d) (i) に規定されているように、本契約の行使前に当社の株主として議決権、配当 またはその他の権利を保有者に付与するものではありません。いかなる場合でも、当社は、本ワラントの行使による決済を純現金で支払う必要はありません。

b) 保証書の紛失、 盗難、破壊、または破棄。当社は、本ワラントまたはワラント株式に関連する株券の紛失、盗難、破壊、または切断について、合理的に満足のいく証拠、および紛失、盗難、破壊の場合、それに対して合理的に満足できる補償または担保について、当社が合理的に満足できる 証拠を受け取った時点で、それに対して合理的に満足できる証拠を受け取った時点で保証します（このワラントの場合、 の掲載は含まれないものとします）債券）、そしてそのようなワラントまたは株券の放棄および取り消し時に、切断された場合、会社は を作成し、新しいワラントまたは株券を交付しますワラントや株券の代わりに、契約期間やキャンセル時の日付など。

c) 土曜日、 日曜日、祝日など、何らかの措置を講じる最終日または指定日、または本書で要求または付与された権利の満了日が営業日でない場合は、次の営業日にそのような措置を講じたり、権利を行使したりすることができます。

d) 承認済み 株式。

当社は、本ワラントの発行期間中、本ワラントに基づく購入権の行使時にワラント株式の発行に備えて、認可および未発行の普通株式から十分な数の 株を留保することを約束します。会社はさらに、本ワラントの発行が、本ワラントに基づく購入権の行使時に必要な 株の発行義務を負う当社の役員に対する完全な権限となることを約束します。当社は、適用法や規制、 、または普通株式を上場する可能性のある取引市場の要件に違反することなく、本書に規定されているとおりに当該ワラント株式が発行されることを保証するために必要なすべての合理的な措置 を講じます。当社は、本ワラントに代表される購入権の行使時に発行される可能性のあるすべてのワラント株式 を、本ワラントに代表される購入権を行使し、本ワラントに従って当該ワラント株式の支払いを行った時点で、正式に承認され、有効発行され、全額支払われ、査定不能であり、発行に関して当社が課すすべての税金、先取特権、手数料が免除されることを保証します（その他そのような問題と同時に発生する 譲渡に関する税金よりも）。

保有者が放棄または同意した場合を除き、当社は、設立証明書 の修正、再編、資産の譲渡、統合、合併、解散、有価証券の発行または売却、または その他の自発的行為を通じて、本ワラントの条件の遵守または履行を回避または回避しようとしないものとします。、しかし、そのようなすべての条件の履行および必要と思われるすべての措置の講じを誠意を持って支援します。または本ワラントに定められた所有者の権利を減損から保護するのに適切な です。上記の一般性を制限することなく、 会社は、(i) ワラント株式の額面価格を、額面が引き上げられる直前に、その権利行使時に支払われる金額以上に引き上げないこと、(ii) 会社が本ワラントの行使時に全額支払済かつ査定対象外のワラント株式を有効に、 法的に発行できるようにするために、必要または適切な措置をすべて講じます。iii) 商業的に合理的な努力をして 、そのようなすべての承認、免除、または公的規制機関から同意を得る会社が本ワラントに基づく義務を履行するためには、その管轄権を持つことが必要かもしれません 。

本ワラントを行使できるワラント株式の数または行使価格の調整につながる 措置を講じる前に、 当社は、必要に応じて、公的規制 機関またはその管轄権を有する機関から、そのようなすべての承認または免除、またはそれらに対する同意を得るものとします。

e) の準拠法。本ワラントの構造、有効性、執行および解釈に関するすべての質問は、ニューヨーク州の国内法に準拠し、それに従って解釈および執行されるものとします。ただし、 法の 法の抵触の原則は考慮されません。各当事者は、本ワラントで企図されている取引 の解釈、執行および弁護に関するすべての法的手続き（本契約の当事者またはそれぞれの関連会社、取締役、役員、株主、 パートナー、会員、従業員、または代理人に対して提起されたかどうかにかかわらず）は、ニューヨーク市の州裁判所および連邦裁判所でのみ開始されることに同意します。 各当事者は、本契約に基づく、または本契約に関連する紛争、または本書で検討されている、または本書で説明されている 取引に関する紛争の裁定について、ニューヨーク市マンハッタン区 にある州裁判所および連邦裁判所の専属管轄権に取り消不能の形で服し、これにより取消不能の形で放棄し、いかなる訴訟においても主張しないことに同意します。訴訟または手続き、それが個人的に がそのような裁判所の管轄下にない、そのような訴訟、訴訟または手続きが不適切である、またはそのような訴訟または手続きにとって不都合な裁判地であるというすべての主張続行します。 これにより、各当事者は、本保証に基づく通知を受けるために有効な住所 にそのコピーを書留郵便または証明付き郵便で郵送するか、翌日配送（配達証明付き）で郵送することにより、個人的な処理サービスを取り消し不能の形で放棄し、 に送信することに同意します。また、そのようなサービスが適切で十分な手続きサービスを構成することに同意し、 その点に注意してください。ここに記載されている内容は、法律で許可されているその他の方法で処理を行う権利を制限するものとはみなされません。いずれかの当事者が本ワラントのいずれかの条項を執行するために訴訟、訴訟、または手続きを開始する場合、 そのような訴訟、訴訟、または手続きの勝訴当事者には、相応の弁護士費用およびその他の費用、およびそのような訴訟または手続きの調査、準備、および訴追に伴って発生した費用と、 経費が相手方当事者から払い戻されるものとします。

f) 制限事項。 保有者は、本ワラントの行使により取得したワラント株式は、登録されておらず、かつ保有者がキャッシュレス行使を利用しなかった場合、州および連邦の証券法により再販が制限されることを認めます。

g) 権利放棄なし と経費。保有者側の取引方針または本契約に基づく権利の行使の遅延または不履行は、当該権利の放棄または所有者の権利、権限、または救済を害するものとはみなされません。この ワラントの他の条項を制限することなく、会社が故意かつ故意に本ワラントのいずれかの条項に従わず、所有者に重大な損害をもたらした場合、当社は、発生した上訴手続を含む合理的な弁護士費用を含むがこれらに限定されない、あらゆる費用および費用をカバーするのに十分な金額を保有者に支払うものとします。所有者が本契約に従って支払うべき金額 を徴収すること、または本契約に基づく権利、権限、または救済措置を行使すること。

h) 通知。 権利行使の通知 を含むがこれらに限定されない、本契約に基づいて保有者が提供するすべての通知またはその他の連絡または配達は、書面で、個人または電子メールで送付するか、米国マサチューセッツ州ケンブリッジ市リバービューIIファーストストリート245番地のBioMx Inc. にあるBioMx Inc. 宛てに 宛てに送付するものとします。注意：Avi Gabi 電子メールアドレス： avig@biomx.com、または当社がそのような目的で保有者に通知することによって指定するその他の電子メールアドレスまたはアドレス。および 本契約に基づいて当社が提供するすべての通知またはその他の通信または配達は、書面で行い、個人的に送付するか、 または電子メールで送付するか、会社の帳簿に記載されている 保有者の電子メールアドレスまたは住所宛に各保有者に宛てて全国的に認められた夜間宅配便で送付されるものとします。本契約に基づく通知またはその他の連絡または送達は、(i) 当該通知または通信がいずれかの日付の午後 5 時 30 分 (ニューヨーク時間) より前に本セクションの に記載されている電子メールアドレスに電子メールで送信された場合は、送信日の翌取引日、(ii) 送信日の翌取引日（そのような ）の通知または通信が電子メールで配信された場合は、最も早い時期に発効するものとみなされます取引日ではない日、または取引で午後5時30分（ニューヨーク時間）以降に に本セクションに記載されている電子メールアドレスに日、（iii）米国 の全国的に認められた夜間宅配便で送られた場合は、郵送日の次の取引日、または（iv）そのような通知が必要な当事者が実際に受領したときです。 本契約に基づいて提供される通知が、当社または 子会社に関する重要で非公開の情報を構成または含む場合、当社はフォーム8-Kの最新報告書に従って委員会に同時に通知を提出するものとします。

i) 責任の制限 。本書のいかなる規定も、保有者が本ワラント 株を購入するために本ワラントを行使し、保有者の権利または特権が列挙されていない場合、所有者が普通株式の購入 価格に対して、または会社の株主として、そのような責任が会社または会社の債権者によって主張されているかどうかにかかわらず、保有者が責任を負うことはありません。br} 会社。

j) 救済策。 保有者は、損害賠償を含む法律によって付与されたすべての権利を行使する権利に加えて、本ワラントに基づく権利の特定の 履行を受ける権利を有します。当社は、金銭的損害賠償は、本ワラントの条項の違反により被った損失に対する適切な補償にはならないことに同意し、特定の履行のための 訴訟において、法律上の救済措置が適切であるとの抗弁を放棄し、主張しないことに同意します。

k) 後継者 と譲受人。適用される証券法に従い、本ワラントおよび本契約によって証明される権利と義務は、会社の承継人および許可された譲受人、ならびに所有者の承継人および許可された譲受人の利益となり、拘束力を有するものとします。 本ワラントの規定は、本ワラントの随時保有者の利益を目的としており、 ワラント株式の保有者または保有者によって強制力があるものとします。

l) 改正。 この保証は、一方では会社、他方では 所有者の書面による同意を得て、修正または本契約の条項が放棄される場合があります。

m) 可分性。 可能な限り、本ワラントの各条項は、適用法に基づいて有効かつ有効であるように解釈されるものとします。 ただし、本ワラントのいずれかの条項が適用法によって禁止または無効になる場合、当該条項は、かかる条項の残りの部分または本ワラントの残りの条項を無効にすることなく、当該禁止または無効の 範囲で無効となります。

n) 見出し。 本ワラントで使用されている見出しは参照の便宜上のものであり、いかなる目的であれ、本ワラントの一部とはみなされません。

********************

(署名ページは続きます)

その証として、 社は、上記で最初に示した日付の時点で、正式に権限を与えられた範囲で、本ワラントをその役員に執行させました。

運動の通知

へ：バイオマックス株式会社

(1) 署名者 は、添付のワラントの条件に従って当社の________ワラント株式を購入することを選択し（ 全額行使された場合のみ）、行使価格の全額と、該当するすべての譲渡税（ある場合）の支払いをここに提出します。

(2) のお支払い方法は次のとおりです（該当するボックスにチェックを入れてください）。

☐ 米国の合法金で 個、または

☐ が、サブセクション2（c）に定められた計算式に従って、必要に応じてそのような数のワラント株式の取り消しを許可した場合、 は、サブセクション2（c）に記載されているキャッシュレス行使手続き に従って購入可能なワラント株式の最大数に基づいて本ワラントを行使します。

(3) 署名者の名前または以下に指定されているその他の名前で、当該ワラント株式を 発行してください。

_______________________________

ワラント株式は以下の DWAC口座番号に引き渡されるものとします。

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[所有者の署名]

投資主体の名前：____________________________________________________________

投資法人の認定署名者の署名: __________________________________

認定署名者の名前：________________________________________________________

認定署名者の役職：_____________________________________________________

日付:_________________________________________________________________________

課題フォーム

（前述のワラントを割り当てるには、この フォームを実行し、必要な情報を入力してください。このフォームを使用して株式を購入しないでください。）

受け取った価値について、前述の保証書およびそれによって証明されたすべての権利は、ここに譲渡されます