別紙 31.1
セクション302に基づく証明書
OF 2002年のサーベンス・オクスリー法
私、 マイケル・マーレイ、それを証明してください:
1. | i は、コーピンコーポレーションの2023年12月30日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書を確認しました。 |
2. | 私の知る限り、この報告書には、重要な事実に関する虚偽の記述は一切含まれておらず、また、そのような記述が行われた状況に照らして、 本報告書の対象期間に関して 誤解を招くものではなく、そのような記述を行うために必要な重要な事実の記載も省略していません。 |
3. | は、私の知る限り、このレポートに含まれる財務諸表、およびその他の財務情報に基づいており、すべての重要な に関して、このレポートに示されている期間における登録者の財政状態、経営成績、およびキャッシュフローに基づいています。 |
4. | 登録者の他の認証責任者と私は、登録者の開示管理と手続き (取引法規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されているとおり)、および財務報告に関する内部統制(取引法 法規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている)を確立し、維持する責任があります。 |
(a) | そのような開示管理と手続きを設計したり、そのような開示管理や手続きを当社の監督下で設計したりして、 連結子会社を含む登録者に関する重要な情報が、特にこの報告書の作成期間中に、それらの事業体内の他の人 に確実に知らせるようにしました。 | |
(b) | 一般に認められている会計原則に従い、財務報告の信頼性および外部目的のための財務諸表 の作成に関して合理的な保証を提供するために、財務報告に対するそのような内部統制を 設計した、または当社の 監督下で財務報告に対する内部統制を設計させた。 | |
(c) | 登録者の開示管理と手続きの有効性を評価し、このレポートでは、そのような評価に基づいて、このレポートの対象期間の終了時点における開示管理と手続きの有効性に関する結論を提示しました。 と | |
(d) | 登録者の 直近の会計四半期(年次報告書の場合は登録者の第4会計四半期)に発生した、財務報告に対する登録者の内部統制の変更で、登録者の財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または に重大な影響を与える可能性が合理的にある変更をこのレポートに開示しました。そして |
5. | 登録者の他の認証責任者と私は、 財務報告の内部統制に関する最新の評価に基づいて、登録者の監査人および登録者の取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす 人)に以下を開示しました。 |
(a) | 財務報告に関する内部統制の設計または運用におけるすべての 重大な欠陥および重大な弱点は、登録者の財務情報を記録、処理、要約、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性がかなり高い。 と | |
(b) | 登録者の の財務報告の内部統制において重要な役割を果たす経営陣やその他の従業員が関与する 詐欺は、重大であるかどうかにかかわらず。 |
日付: 2024年3月14日
/s/ マイケル・マーレイ | |
マイケル マレー | |
社長 兼最高経営責任者 |