法令

der

NLSファーマシューティクス社

NLS ファーマシューティクス株式会社

NLSファーマシューティクス株式会社

(「社会」)

定款一覧

の

NLSファーマシューティクス社

NLS ファーマシューティクス株式会社

NLSファーマシューティクス株式会社

(「当社」)

i. 会社、座席、ダウアー、ツヴェック・デア・ゲゼルシャフト

アート1-会社、座席、引数

I. 社の名前、住所、期間、目的

第1条-名前、住所、期間

ウンター・デア・ファーマ

NLSファーマシューティクス社

NLS ファーマシューティクス株式会社

NLSファーマシューティクス株式会社

不定の Dauer にクローテンでの権利を、現行法および第 620 条以降の Dauer に付記してください。

という名前で法人化されています

NLSファーマシューティクス社

NLS ファーマシューティクス株式会社

NLSファーマシューティクス株式会社

は、これらの定款およびスイス義務法第620条以降に基づく株式会社で、無期限に設立され、登録事務所はクローテンにあります。

アート。2-ツヴェック

社会の目的は医薬品、化学、医療技術者、バイオテクノロジーと関連製品の研究 と開発です。ライセンスと精神的財産権の証明、法律、この展示会のエルブリンゲン・フォン・ディエンストライストゥンゲン。

第2条-目的

会社の目的は、医薬品、化学、医療技術、バイオテクノロジー、および同様の関連製品の研究と開発、ライセンスやその他の知的財産の取得、保有、付与、およびこの点に関するさまざまなサービスの提供です。

同協会は、国内およびオーストラリア州のツヴァイニエデルラッスンゲン で、他の企業と契約を結ぶことができます。たとえば、他の企業が と契約を結び、すべての事業を と契約を解除します。私は、社会のために貢献したり、直接または間接的に を受け入れたりすることができます。また、個人または将来の計算についてはDarlehenが保証され、Pfandrechtsgeschäfte は関連企業と第三者に適用されます。国内およびオーストラリアで不動産を取得したり、まとめたり、売却したり、負担 したり、譲渡したりすることができます。同協会では、スイス国内またはオーストラリア国内のアート・フォン・シュルドまたはワートペーパーのどれでも、製作、保管、 の管理、または売却が可能です。

当社は、 スイスおよび海外に子会社を設立し、制限なく他の会社に参加し、代理を引き継ぎ、あらゆる種類の事業に従事し、 社の目的と直接的または間接的に関係する会社の事業目的を促進する可能性のある契約を締結することができます。当社は、自己口座と第三者の口座の両方でローン契約を結ぶことがあり、関連会社または第三者に対して保証 と先取特権を発行することがあります。当社は、スイス および海外の不動産を取得、貸与、リース、担保、売却することができます。当社は、スイス国内外のあらゆる種類の債券または持分証券を取得、保有、管理、売却することができます。

II。株式資本と株式

第３条-株式資本、株

株式資本金は CHF 791'264.98で、39'563'249の銘柄に含められています。株式は完全に解放されています。

II。株式資本と株式

第3条-株式資本、株式

当社の株式資本は 791,264.98スイスフランで、39'563,249株の登録株式に分割され、名目価値は1株あたり0.02スイスフランです。株式は全額 払込済みです。

アート。3a-キャピタルバンド

社会は キャピタルバンドを経由しており、上限は CHF 1'070'153.40 です。管理範囲は広いです、いつでも15歳までです。2028年2月 の株式資本は、最大356'717.80スイスフランで、複数回または一般的に取引されている金額を増やします。時価総額 は、最大17'835'890件の出力から、最大で17'835'890件の全額から、資本バンドの制限を超えて、0.02スイスフランの金額で解放されるネームアクティアンまで可能です。

株式資本は、本法第3b条または第3c条に従って条件の資本高を に拡大します。そのため、資本バンドの上限は、株式資本の拡大の範囲から自動的に に拡大されます。

管理シートは、未知の の目的を満たしていますが、一般集会の対象条件には含まれていません。

アート3a-キャピタルバンド

という会社の資本範囲の上限は CHF 1'070'153.40 です。取締役会は、2028年2月15日までのいつでも、株式資本を最大356,717.80スイスフランまで1回または数回、任意の金額で増額する権限を与えられています。増資は、資本金 バンドの上限まで、額面金額がそれぞれ0.02スイスフランの最大17,835,890株の全額払込登録株式を発行することによって実現できます。

本定款第3b条または第3c条に基づく条件付き増資により株式 の資本が増加した場合、資本範囲の上限 は、株式資本の増加額に応じて自動的に増加するものとします。

取締役会 は、株主総会の承認決議に含まれていない限り、必要な規則を発行するものとします。

Der Converwaltungsratは、支出額、 アートの芸術（自由利用自己資本の転換の一部）、支出の時点、 巡回法の規定、および配当制度の開始を規定しますレチグング・フェスト。管理機関は、金融機関、金融機関コンソーシアム、または州の 株主 の株主、または第三者（つまり、申請書）で新株を募集することができます。bisherigen Aktionäre augehoben isgehoben isgehoben is or nultig ausgeübt ( ) が発行されました。管理制度は優れており、権利のある取引は、許可されたり、制限されたり、除外されたりする可能性があります。 許可されていないアクセス権限は、管理権限を失う可能性があります。または、この権限がある可能性があります。株は、どの訪問権 が入力されているか否か、市場条件の配分または社会への関心の有無に当てはまりません。

管理範囲は制限されています、 主権行使権または法律、またはあなたの Tochtergeselsschaften zuweisen、またはあなたの Tochtergensschaften zuweisen:

取締役会はさらに、既存の株主の先制権を制限または除外し、そのような権利を第三者、当社、またはその 子会社に割り当てる権限を与えられています。

1.

im 国内または海外証券取引所への株式の購入について、複数の参加オプション（グリーンシュー）の申請 または

2.

株式の募集または募集を行う最初の購入者または引受人に。または

3.

スウェーデン国内または国際株式のオファーから国民株引換または Streubesitzの株式の増額または適用可能な減価償却案への補充について、または

3.

は、会社の株主基盤を拡大するため、または がフリーフロートを増やすため、または該当する上場要件を満たすために、国内または国際的に株式を公開することを目的としています。または

4.

新株の売上高 は、市場価格の下での新株の売上額が確定します。または

4.

新株の発行価格が市場価格を基準にして決定される場合、または

5.

権利行使が認められず、ただ重大で可能性が高かっただけの、迅速で柔軟な資本交付です。

5.

株主の先制的権利を排除しないと難しい状況でのみ達成できた、迅速かつ柔軟な方法で資本を調達するため。または

6.

企業資産、企業資産、寄託、製品、非資材資産、ライセンス、または の投資取引、資金調達、借り換え、株式市場での取引、または

6.

は、会社、企業の一部、出資、製品、知的財産またはライセンスの取得、投資 プロジェクト、または株式公開によるそのような取引の資金調達または借り換えのため。または

7.

zum der Beteiligung eines Strategischen Partnern（einschliesslich Geschäftsleitung and Manwartungsrat） と Beratern der Gesellschaft un/または deren Tochtergesellschaften; または

Art. 3b- 従業員と コンサルタントオプションの株式資本条件

第3b条- 従業員の条件付株式資本と顧問オプション

株式資本は で、最高額は42'182スイスフランで、2'109'100年の高額の銘柄 から解放される銘柄 で、オプションの昇格により、0.02スイスフランの銘柄に増加しています。つまり、どの目的のために働くか（einschliesslich Geschäftsleitung and Adwaltungsrat）とBeratern der Gesellschaft、あるいはその両方の Tochtergeellschaften eingräumtです。

当社の の株式資本は、従業員（ の経営陣および取締役会のメンバーを含む）および当社および/またはその子会社の顧問に付与されたオプション権を行使することにより、1株あたり額面0.02スイスフランで最大2,109,100株の登録株式を発行することで増加します。これは最大42,182スイスフランの増加に相当します。

Das Vorwegzeichnungsrecht und Bezugsrecht der Aktionäreは、この制限はありません。給付金は、 による個人レベルの規則の適用は、管理規定（従業員およびコンサルタント分割計画）の適用を受けることが多いです。

株主の先制権 と新株予約権は除外されます。取締役会は、そのようなオプション の権利の配分計画（従業員および顧問株式制度）を作成するものとします。

支出額は、名目金額よりも最低支出額を提示する必要がある管理者 から設定されます。

転職またはオプション権 およびこの権利での変更は、書面、または電子的に成功しています。電子署名または電子署名には、 修飾された電子署名はありません。

発行 価格は取締役会によって決定されます。発行価格の最低額は額面金額でなければなりません。

転換権またはオプション権の行使 、およびこれらの権利の放棄は、書面または電子的に行われるものとします。電子行使または権利放棄 には、適格な電子署名は必要ありません。

Art. 3c- 株オプションに関する株式資本の条件

株式資本は、最高額314'535.80スイスフランで、発行額は15'726'790で、株式総額は で、上場銘柄は で、オプション権の上限は0.02スイスフランです。私は、一般公募の と株式の公募とのつながりを、新たに株式を公開しています。

会社の 株式資本は、会社の公募および株式の上場に関連して新株主に付与されるオプション権の行使により、15,726,790株以下の登録株式、 の名目価値は1株あたり0.02スイスフランの発行により、最大314,535.80スイスフランまで増額されます。

Das Vorwegzeichnungsrecht und das Bezugsrecht der Aktionäreは廃止されました。新しい銘柄の出費額は名目値と一致し、バーで自由になります。 管理者は、オプション権の適用に関する一般的な条件と前提条件を規定しています。

オプション権 およびこの権利の適用範囲は、書面、または電子的に成功しています。電子署名または電子書類 には、適格な電子署名はありません。

株主の先制権 と新株予約権は除外されます。新規登録株式の発行価格は額面金額に対応し、現金で支払うものとします。取締役会は、 オプションを行使するためのその他の条件と前提条件を決定するものとします。

オプション権の行使とこれらの権利の放棄は、書面または電子的に行われるものとします。電子行使または権利放棄には、 適格な電子署名は必要ありません。

アート。4-株式

第四条-株式

ネームボックスは、Wertrechten の形式で表示され、中間の価値紙（本文効果）として発行されます。

登録株式は非認定 証券として発行され、中間証券として保有されています。

社会は、中間処理された Wertpapiere（ブックエフェクト）として、すべての管理システムから株式を戻すことができます。

協会は、個々のユーザー、グローバルユーザー、または権利のいずれかで名前を 形式で指定できます。Der Gesellschaft steht は、基本的には自由です。 は、このフォームで発行されたネームアクティブはいつでも存在し、アクショナールの承認なしで別のフォームに変換されます。

当社は、登録株式 を単一証券、グローバル証券、または非認証証券の形で発行することができます。法定法で定められた条件の下で、 当社は、株主の承認なしに、いつでも登録株式をある形態から別の形態に転換することができます。

Aktionärは、特定のフォームの名前が別のフォームに出力された の変換に何の反応もありませんでした。どの株主でも、自分の所有する株式帳に名前を付けた出展内容を、社会 で示すことができます。

ブッフェク効果の伝達、この 団体株が相次ぎ、およびこのブッホエフェクトのセキュリティ注文は、中間の価値紙に関する宝石の適用法規の規定 に準じますシェフェクテン)。書面による削除宣言（セッション）による タイトルの所有権の引き継ぎは終了しました。

第五条-株のツェルレグンと対象

一般株主総会は、法定変更時に 株式資本を減額することができます。法定変更時には、株が小さい Nennwert zerleen、または to solchen von grösserem Nennwert zusammenlegenen。

第5条- 株の分割と統合

定款を改正することで、 株主総会は、いつでも、株式資本を変更せずに、額面金額の低い株式に株式を分割したり、株式を額面金額の高い株式に連結したりすることができます。

Art. 6-株式、価値書

第6条-株式登録簿、記帳簿登録 証券登録

社会は、名前と住所を含む所有者、利用者、候補者のいずれかで名前と住所が登録された株式帳を、法人 と法人 で登録しました。私は、株主、利用者、または候補者として、株式帳の に誰が登録されているかを理解しています。

エントリーの登録が に誤った投稿があった場合は、株式帳から管理者の同意を得た後に削除される可能性があります。

すべての取引主は、株式帳への登録について、社会全体の 住所を変更しています。

株主は、住所が変更された場合は会社 に通知しなければなりません。

Die Gesellschaftは、 について、社会的に認められたWertrechteで、発行されたWertrechteの数と積み重ねによって、最初のNehmer が取り込まれました。

当社は、会社が発行した簿記証券 を含む登録簿を管理しています。この登録簿には、発行された記帳証券の数と金額、および の最初の取得者が記録されています。

管理機関は、株式市場と時価総会の会員 、および株主 または役員、または投票権のない候補者としての評価の前提を規定しますデレン・アイントラグング・イム・株主。

管理基準は、株予約の 総集で、株予約への意見の一括適用基準がわかっています。

III。社会組織

III。会社の組織

アート.7-オルガン・デル・ゲゼルシャフト

A.

B.

C.

die 一般コレクション;

der の管理;

die リビジョン。

A.

B.

C.

株主総会;

取締役会;

監査人。

a. 一般的なコレクション

第8条-仕事

a. 株主総会

第8条-権力

Aktionäre の一般書は、国民体系の最高機関です。あなたは次のように、比類のないBefugnisseを言っています：

株主総会は会社の最高機関です。それには次の譲ることのできない力があります：

11.

は、本法または法令による一般集録が対象であるか、 が管理または改訂セットに違反しているかの利害関係に関する制限です。

11.

法律または定款により株主総会の権限に留保されている事項、または取締役会または監査人が提出したすべての事項について、 が決議を可決します。

第9条-登録と条約

通常の一般収集 は、事業年度の終了後、毎年6か月以内に見つかり、 Bedarfの後には という例外的な集まりがあります。

第9条-会議の招集、 アジェンダの項目

年次株主総会は、会計年度終了から6か月以内に毎年開催されます。臨時株主総会は、必要に応じて と呼ばれます。

一般的な集まりは、Sitz der Gesellschaft またはその他で、特定の地域から中止されます。総集は、 の議事録が、単独の議決権者に属している場合に限り、オースランドで実施できます。

管理レートは、 の一般的な集まりがさまざまな場所で同じである場合は、参加者投票を画像で共有できないように指定できます。また、 何トンもの同一の会議形式を転送できます株主、一般集録の会議ソートまたはタグソート ではない場合、あなたの権利は電子的手段以外で認められます。

株主総会は、 社の所在地、または取締役会が指定したその他の場所で開催されます。取締役会が株主総会の招集通知で独立した代理人を指名すれば、株主総会は海外で開催することができます。

取締役会は、 株主総会を異なる場所で同時に開催することを決定できます。ただし、参加者の投票がサウンドとビジョンですべての会議会場に直接 送信されること、および/または株主総会の会場にいない株主が電子的に権利を行使できることが条件です。

一般集積書が会議なしで電子的に行われるのであれば、代わりに管理を行うこともできます。

管理者は 電子機器の中間使用法を規定しています。私はもっと安全です、ダス

あるいは、取締役会は、登録場所なしで電子的に開催される株主総会用に を提供する場合があります。

取締役会は、 による電子的手段の使用を規制します。それは次のことを保証します

一般集積の技術的 の問題が3件発生しています。したがって、一般集録は整理されていないので、再検討する必要があります。説明文、 は、技術的な問題が発生する前によくまとめられたものは何ですか、問題ありません。

株主総会の最中に技術的な問題が発生し、株主総会が適切に行われない場合は、株主総会をもう一度開催する必要があります。技術的な問題が発生する前に株主総会で採択された決議は引き続き有効です。

総集会は、法令第31条に規定されている書式への提出により、総会の日の20日前です。登録は管理画面で発生し、 は改訂セットで発生しました。Das Einberufungsrecht steht den Liquidatoren und den Vertretern der Anleihensgläubiger zuもそうです。

株主総会は、定款第31条に定める形式で、株主総会当日の少なくとも20日前に招集されなければなりません。それ は、取締役会、または必要に応じて法定監査人が招集する必要があります。清算人および債券債権者 の代表者には、株主総会を招集する権利もあります。

ジェネラルコレクションの は、1つ以上の株主にも あり、合計で株式資本または株式の5パーセント以上は、 です。

株主。株式資本または株式の少なくとも0.5パーセント は、取引が取引目的であるか、侵害行為の が取引の対象となる可能性があります一般コレクションを見逃しています。

Aktionärs の投稿と取引は、少なくとも30日間は、取引条件と依頼書に記載されています。

株主総会の招集は、総額で株式資本または議決権の少なくとも5パーセントを占める1人以上の株主から要請されることもあります。

株式資本または議決権数の少なくとも0.5パーセントを占める株主は、ある項目を議題に含めること、またはある項目に関連する動議を株主総会招集通知に含めることを要求することができます。

会議の招集と 項目を議題に載せるように依頼する場合、株主は、会議の少なくとも30暦日前に、議論すべき事項と会議に提出すべき動議を記載して、 が書面で提出する必要があります。

収集には、日付、開始、 一般集会の芸術と場所、処理状況、管理率の拒絶、短期制限、 株予約の拒絶などがあります。権限のない司法権者 の名前と住所がわかりました。

株主総会の通知には、株主総会の日付、開始、性質と場所、議論すべき事項、取締役会の動議とその理由の簡単な説明、株主の動議（ある場合）、その理由の簡単な説明、および独立代理人の名前と住所を記載するものとします。

一般総集会 の少なくとも20日前には、事業報告と改訂報告書は株主に発行されます。そのため、Unterlagenは電子的 にはアクセスできません。これらの権利が認められている場合は、どの俳優も追加できます。

年次報告書と監査報告書は、年次株主総会の少なくとも20日前に株主に公開する必要があります。書類が電子的に入手できない場合、各株主は適切な時期に書類を送付するよう依頼することができます。

どの株主も、総集会の後 年を過ぎる可能性があります。一般会議での事業報告の形式は で、改訂報告書が提出されたため、下層部が選定されないためですアクセスしやすいです。

アントレーゲについて は受け付けていません。処理条件を満たすことはできません。ただし、アントレーゲは、DurchffのEinberufung という例外的な一般集会のことです特別調査と、変更点の選択時に 行事は、株主に付随します。

このように正式に発表されていない の議題項目に関する動議については、決議を可決することはできません。ただし、株主の要請による特別株主総会の招集、 特別調査の開始、および法定監査人の選定に関する動議は例外です。

処理条件を満たしていない場合の のフレーム内のアントレーゲンの設定と、説明なしでの処理については、事前の発表はありません。

議題の範囲内で動議を行い、決議案を可決せずに議論を行うには、事前の発表は必要ありません。

第10条-ユニバーサルコレクション

Die EigentumerまたはVertreter sämtlicher の株式は、ウィダースプルーフに該当しない場合は許可されません。内容のない一般的なコレクションは、内容のない、または事前書き込み のフォーム作成を取り消します。

このコレクションでは、一般評議員会のすべての を対象に有効な取引が可能で、条件を満たすことができます。solange は、その所有者または対象外の株式を対象としています。

一般的なコレクションは、 の入力内容がない場合でもかまいません。 紙または電子形式で の書面の説明に従うと、その内容は省略できます。社会的な相談を受けた人や、その人の意見を聞かせてください。

第10条-全株主総会

異議がなければ、すべての 株式の所有者またはその代表者は、それぞれ、所定の招集手続き に従わずに株主総会を開くことができます。

すべての株式の所有者またはその代表者がそれぞれ出席している限り、株主総会の権限の範囲内にあるすべての事項は、そのような会議で有効に議論され、決定することができます 。

株主またはその代理人が口頭での審議を求めない限り、決議が紙または電子形式で可決された場合、株主総会は、株主総会の招集に関する規則に従わずに開催されることもあります。

第11条-規則と議定書

総会の議席は、会長 で、この制限で他のメンバーは管理職を失いました。管理料金 のメンバーがいません。日替わりでジェネラルコレクションを選択してください。

議定書主は、議定書 と投票数計、つまり取引主ではない人物を指します。議定書は理事長と議定書長 から下書きされています。どのアクショナーも、議定書の半分をジェネラルアセンブリの受領後 に届けると重複できます。

第11条-議長と議事録

株主総会の議長は 取締役会の議長を務めます。または、そうすることができない場合は、その取締役会が指名する取締役会の他のメンバーが議長の議長を務めます。取締役会のメンバーがいない場合は、株主総会 がその日の社長を選出します。

会長は秘書と 人を指名します。監査員は株主である必要はありません。議事録には議長と録音秘書の署名が必要です。

株主なら誰でも、株主総会の30日以内に議事録 を公開するよう要求できます。

第12条-国の法と条約

どのアクティブも、 irem Nennwert、自分の意見に無関係です。株式の権利は共有できません。Das Stimmrecht and die übrigen Mitgliedschaftsrechte は、株主に株主に株主、ヌッツニーサーン、または候補者が登録できるだけです。前提として、 の法的保護は、法令の改正により、法令の改正による権利保護の対象となります。総集計 の議事録は、議事録 に管理委員会が登録した株主、利用者、候補者の3人です。

第12条-議決権と代理人

各株は、その名目価値に関係なく、1 票、 の権利があります。株式は分割できません。議決権やその他の会員の権利は、株式登録簿に登録されている 株主、受益者、または候補者のみが行使できます。これらの定款の規定に基づく法的代理人および委任状 は留保されています。株主総会で議決権を持つのは、取締役会が決定する締切日に株式登録簿に登録される株主、 受益者、および候補者です。

どの株主も、自分の株式を 総集に単独で、または他の株主、または 第三者（自分で株主である必要はない）を介して、単独の権限委任者を通じて譲渡することができます完全に、または法律によって、 の法律が守られています。Anerkennung der Vollmacht entscheidet der Vositzendeについて。

どの株主も、株主総会で自分の 株を自分で代表することも、独立代理人、別の登録株主 または書面による許可を得た第三者（株主である必要はない）、または株主総会で の株主を代表して代理を務める法定代理人が代理を務めることもできます。議長は委任状を承認するかどうかを決定します。

不変の投票権 は、国務院の一般議会から、次期議会総会 へと総集会 になり、再選択できます。議会は独断の投票権保護者ではないか、または非侵害の投票権保護者 が禁止されているか、次回の一般総会の非加盟の国権保護者の管理を参照してください。

独立代理人は、次回の年次株主総会の終了までの任期で、株主総会で によって選出され、再選の対象となります。会社に独立代理人がいない場合、または独立代理人が出席できない場合、取締役会 は次の株主総会の独立代理人を任命します。

管理制度は、株式の収入、国勢力、投票構造、および音声法の出力について、法定の が対象となります。

第13条-説明文

一般集録はあなたの詳細を ですべて選択しますが、法または法令のどちらを規定するかは別ですが、公開される株式の金額が大きい場合は、これ以外は求められません。 Bei Stimmengleichheit giltは、Antragを招待しました。Dem Vorsitzenden steht kein Stichentscheid zuです。

第13条-決議の採択

法律の強制規定 または定款に別段の定めがない限り、決議と選挙はすべての代表票の過半数で可決されます。 が同点の場合、申立ては却下されたものとみなされます。議長は同点決権を行いません。

本定款の第8条第3項および第4項に従って決議を可決する前に、監査報告書を株主総会に提出する必要があります。監査人は が株主総会に出席しなければなりません。

Fusionsgesetzをあまり上げないでください Quoren gesesetzでは、Fusionsgesetzの下にある説明の前に、Quoren gemässのセクションを参照してください。

スイスの合併法でより高い 定足数が規定されていない限り、スイス合併法に基づく決議には、上記のセクションに記載されているのと同じ定足数が適用されるものとします。

法律 については、法的に書かれている場合よりも多い場合のみ許可されている法定規定。 の昇格と昇格のみ許可されています。

定款に、特定の決議の採択について法律で定められているものよりも高い過半数を設定する 条項が含まれている場合、そのような条項を導入し、そのような多数決でのみ廃止することができます。

b. 管理者

第14条-選択と要約

協会管理者は、3人かそれ以上のメンバーから です。

b. 取締役会

第14条-選挙と憲法

会社の取締役会は 3人以上のメンバーで構成されています。

管理委員会のメンバーと の管理責任者は、毎年一般総会からダウアーから次の 議会総会の議事録に選定され、次回も選択できます。Die Wahlは、すべてのメンバーに成功します。

取締役会のメンバーと 取締役会の議長は、次回の年次株主総会の終了までの期間、毎年株主総会で選出され、再選の対象となります。取締役会の各メンバーは個別に選出されるものとします。

総集会の議長 と議決権委員 の選択は、事前に管理委員会 自身で構成されます。事務局長は、管理委員会に必ずしも就任させる必要はないと言っています。管理委員長 は空いていますが、中部会長のうち、失格した郡長の管理責任者を指しています。

株主総会で の議長、取締役会、報酬委員会のメンバーが選出される場合を除き、取締役会は 自体を構成するものとします。秘書が任命されます。秘書は取締役会のメンバーである必要はありません。 取締役会の議長の職が空席の場合、取締役会は残りの任期で メンバーの中から新しい取締役会会長を任命します。

第15条-議事録と議事録

上限、制限事項 、およびビジネス規則は、組織の規則で規定されています。

第15条-会議と決議の採択

定足数、決議の採択、および 手続き規則は、組織規則に定められています。

管理メンバーの誰でも は、会期中の不当な招待を社長から受け入れることができます。

取締役会の各メンバーには、理由を明記して、社長に即時会議を招集するよう要請する権利があります。

管理会議は 会長、あるいはその妨害、前任者、副会長、または会長 と副会長の議長 と他の管理委員会メンバーの議事録ですそれは、あまりにも頻繁に変わるのです。

取締役会の会議は、必要が生じたときはいつでも、議長が不在の場合は副会長が、議長が不在の場合は副会長が、議長と副議長が不在の場合は取締役会の別の メンバーが招集します。

管理会の議事録の議事録の議事録には、法定会議長がいます。

理事会で採択される決議に が必要な場合は、議長がタイブレーク票を投じます。

資本増強の受給者が例外で、 が資本増強の祝賀会に出席し、次の法改正が認められる場合は は必須ではありません。

資本増資の の実行だけを確認し、定款をそこから調整する必要があるのであれば、出席定足数は必要ありません。

説明は、登録されていない 管理料金を紙に書き込む方法で、または電子形式で Antrag（手紙、ファックス、または電子メールで）送信できます。世界規模の相談を受けたメンバーです。Solche Beschlüsse は、廃止された意見の数が増えると予測されます。

メンバーが口頭での審議を要求しない限り、特定の 提案に対する書面または電子形式の取締役会の同意を紙または電子形式で取締役会の書面で（手紙、ファックス、電子送信など）取得することで、 取締役会を開催しなくても決議を通過できます。このような決議は、 で過半数の票が投じられた状態で行われる可能性があります。

管理と規程について は指導する議定書で、理事長と秘書が署名しています。

議事録と 取締役会の決議は保管しなければなりません。このような議事録には、議長と秘書の署名が必要です。

第16条-法制上の法と罪の思い

すべての管理委員会のメンバーは、すべての組織と関係者の間で、Auskunft にランクインできます。

第16条-情報を入手する権利 と検査する権利

取締役会の各メンバーは、会社のあらゆる事項に関する情報を 要求することができます。

この会議では、 管理者の全員が参加し、事業指導を受けたメンバーも対象外となります。

会議中は、取締役会の全メンバー とすべての管理責任者が情報を提供する義務があります。

Ausserhalb der Sitzungenは、ビジネスガイダンスのすべてのメンバー が、その事業について知り合った人や、 社長の承認を得て、個々の事業にも参加できます。

会議以外では、各メンバーは、会社の経営責任者 に、業務の流れや、社長の同意を得て個々の取引に関する情報を に求めることができます。

したがって、すべてのメンバーが の投稿を求めています。各メンバーは、大統領の本と株式を事前に受け取ることができます。

各メンバーは、職務の遂行に必要な範囲で、帳簿と記録の提供を大統領に申請することができます。

社長は外見上の言葉、 Anhörung、またはEinsicht abで、管理体制が確立されています。

大統領が情報、 の聴聞依頼、または書類の検査の要求を拒否した場合は、取締役会が決定します。

管理料金の規則または規制、 diecht auf Auskunft と Einisichtnahme der Manvaltungsrate は、引き続き考慮してください。

情報を入手するメンバーの権利と文書を閲覧する権利を拡大する 取締役会の規定または決議は、引き続き保留されます。

アート。17-仕事

管理基準は、法や一般集会の規則には含まれていないすべての規則に の条項を含めることができます。私は soweit die Geschäfte der Gesellschaft、 soweit e Geschäftsführung は引き継がれていません。

第17条-義務

取締役会は、法律または定款によって他の法人に割り当てられないすべての事項を決定することができます 。取締役会は、管理を委任していない範囲で会社の 事業を管理します。

管理対象には、次のとおり と不可分なタスクがあります。

取締役会には、譲渡不可かつ譲渡不能な 以下の義務があります。

7.

Die Einreichung eines Gerusuchs um Nachlassstundung と die Benachrictigung des Gerichts im Falle der Uberschuldung。

管理担当者は、事前準備と実装 を詳しく説明したり、事業計画や個々のメンバーの監視を依頼したりできます。 は、会員の皆さんのご意見を聞きながらお待ちしています。

取締役会は、 の作成、決議の実施、または商取引の監督を委員会または個人メンバーに任せることができます。メンバーに適切に報告できるように を提供しなければなりません。

管理者は 善意が団体の関心を引くのです。

取締役会は会社の利益に忠実に 配慮します。

第18条-事業運営 とその保護の伝達

第18条-管理の委任と の代理

管理者は、ビジネス を組織全体でマッサージしたり、個々のメンバー（代表）の一部、または第3（取締役）に異動させたりすることができます。

取締役会は、組織の規則に従って、経営 またはその一部を個々のメンバー（常務取締役）または第三者（管理職）に委任することができます。

これらの規則は管理体制を規定し、 はこの目的に必要な役職を決定し、それぞれの職務を説明し、特に報告規則を規定しています。

したがって、Geschäftsführung は移行していません。管理委員会のメンバー全員を歓迎します。

経営陣が委任されていない限り、 は共同で取締役会のメンバーに帰属します。

取締役会は、代表権を 1人または複数のメンバー（代理人）または第三者（執行役員）に委任することができます。取締役会 の少なくとも1人のメンバーが会社を代表する権限を与えられていなければなりません。

アート。18a-シャドロシャルトゥング

第18a条-補償

(a) Soweit geetzlich zulässig die Gesellschaftの現在および以前のメンバーは、管理料金と事業運営の現行メンバーであり、コンペティション、または シェードのための社会貢献者からのナクラスマッセン、クラーゲン、ハングアウト、またはロックされたクラーゲンの損失とコスト、 市民的、法的、管理的権限、またはその他の自然における行為または非調査（例として、非公開の Verantwortlichkeiten Vertragsrecht、Haftpflichtrecht、およびその他の適用可能な外国法とすべてangemessenen Anwalts-、Process-、その他のコストとAuslagen) の比較、あなたの経験やコンテスト、またはナッシュラスマスのいずれか、または は、あなたの経験または行動上の行為から受け入れることができます。あなたの希望または寄稿者 での補助または補助金、(ii) 管理または 事業者としてのあなたの権限、または (iii) あなたの資格、または (iii) あなたの資格は管理職または経営幹部のメンバーとしての団体、 労働者または、他の資本協会、人事制度、信託、またはその他の社会形態の代理人。

(a) 当社は、法律で認められる最大限の範囲で、現在および以前の取締役会のメンバー、経営幹部、および会社の資産からの 相続人、執行者、管理者に、脅迫された、保留中または完了した訴訟、訴訟手続き、または調査に関連するすべての損害、損失、負債、経費に対して、民事上の有無にかかわらず、 を補償し、無害な状態にするものとします、刑事、行政またはその他（ を含みますが、これらに限定されません）、契約、法令、または該当する外国に基づく責任法律または規制、および彼らまたは彼らの相続人、執行者または管理者が、（i）実行中または執行に関連して行われた、または行われたとされる行為、同意した、または同意したとされる行為、同意、または省略された、または省略された、または省略されたとされる疑いのあるすべての合理的な法的費用および費用（適切に支払われる）、 彼らの職務、または義務とされる義務について、または（ii）会社の取締役会のメンバーまたは経営幹部のメンバーとしての役割を果たすこと、または iii）会社の要請に応じて取締役、役員を務めることまたは別の会社、 パートナーシップ、信託、または他の企業の従業員または代理人。

これらの Pflicht zur Schadloshaltung besteht ではなく、したがって eneim endgültigen and rechtskräftigen Entscheid eines zuständigen Gerichts、Shiedsgerichts または einer zuständigen Verwaltungsbehörde entschieds つまり、あなたのメンバーの1人が管理レート のメンバー、またはビジネスマネージメントをまったく失った、またはひどく亡くなっている人がいます。

この補償は、上訴の対象とならない裁判所、仲裁所、または管轄権を有する政府または行政機関の最終判決または法令により、当該人物のいずれかが、取締役会のメンバーまたは経営幹部としての当該人の 義務を故意または重大な過失により違反したことが判明した場合には適用されません 管理。

(b) 事前登録なしに、 は、市民権の現在および以前の会員が、法務または調査費用 より前に、市民との共同参画を求めています。、罰則または管理上の法的措置について、または以前の litなどの条件を満たす場合、説明すると、失敗します。団体は、費用対効果を上げるか戻すかのどちらかで、現在の 法または暫定的な管理責任が法的に認められている場合と、管理者の代表的なメンバーである場合に限ります。運営 または事業運営は、管理者 または事業運営の会員として、事前または大がかりな事業運営を開始しました。

(b) 前述の規定を制限することなく。a, 当社は、前述のリストに記載されている民事、刑事、行政、または捜査手続に関連して、取締役会の既存および元メンバーおよび経営管理裁判所の費用および弁護士費用 を前払いするものとします。a. 当社は、裁判所、管轄権を有する政府または行政機関が対象とならない場合、そのような前払い費用を拒否または回収することができます to の控訴は、問題の取締役会のメンバーまたは経営幹部のメンバーを対象としていますは、取締役会のメンバーまたは経営管理職のメンバーとしての法的義務を故意に重大な過失で違反しました。

(c) 協会は、管理料金または事業運営の会員の損害保険 を拒否することができます。保険料 の支払額は、同団体または同胞団体に上乗せされます

(c) 当社は、当社の取締役会のメンバーおよび経営幹部のメンバーを対象に、取締役および 役員の賠償責任保険に加入する場合があります。保険 の保険料は、当社またはその子会社に請求され、支払われるものとします。

第19条- 選挙協定の選択と要約

Vergütungsausschussは、管理料金の2 以上のメンバーで構成されています。

第19条- 報酬委員会の選挙と構成

報酬委員会は、 取締役会の2人以上のメンバーで構成されます。

取締役会は、報酬委員会の 委員長を任命します。

Vergütungsausschusses の会員は、総集会のメンバーから年間、ダウアーから次の議会総会 の解約まで、次回も選択できます。Die Wahlは、すべてのメンバーに好評を博しています。Vakanzen は、2人の会員の最低会員数の不足により、ミッテ在住の失恋した会員に対して、管理局 を任命しています。

報酬委員会 のメンバーは、次回の年次株主総会の終了までの期間、毎年株主総会で選出されるものとし、 は再選の対象となります。報酬委員会の各メンバーは個別に選出されるものとします。報酬委員会に欠員があり、メンバーの数が最低2人を下回った場合、取締役会はメンバーの中から欠席した メンバーを残りの任期で任命します。

管理機関は、組織規則 または近くの別の規則で、組織と承認の条件を設定できます。

第20条-許可証の書類

Der Vergütungsausschussは 検証時の管理と検証原則、および Vergütungsberichtsの作成時に Vergütungsberichts sowits sowits の作成時に、異議申立の準備段階で管理料金 と事業運営管理に関する一般的なまとめ。また、管理者の質問や推奨事項を、他の請求の質問にも伝えることができます。

第20条-報酬委員会の義務

報酬委員会は、 取締役会が会社の報酬の原則とガイドラインを確立および検討し、報酬報告書 を作成し、取締役会のメンバーと経営陣のメンバー の報酬に関する株主総会への提案を作成するのを支援するものとします。報酬委員会は、その他の報酬関連の問題について取締役会に提案を提出することがあります。

管理者は、Vergütungsausschuss にさらに多くのタスクと通知を送信できます。

C. 改訂セット

第21条-概要、アムツダウアー

一般コレクションは、1つまたは 人の自然人または法学者を改訂項目として選びます。これらは芸術の罪の特別な提言です。 727b または間違いないです。アムツダウアーは1年前後です。ウィーン・ヴィーダーヴァールは許可されています。

C. 監査人

第21条-構成、任期

1人または複数の自然人または法人を監査人に選任できます。監査人は、第727b条に規定されている特別な専門的基準を満たさなければなりません。任期は1年です。 の再選は許可されています。

アート。22-ベフニス

改訂設定には、法的に認められた の利点と条件があります。

第22条-権力

監査人は法律で定められた義務と資格 を処分します。

一般コレクションは、履歴と の改訂セットをいつでも増やすことができますが、改訂セットは、管理オーバーラゲント またはそれ以外は、統一的な管理の対象になりません原点。

IV。管理料金と der
ビジネスガイド

IV。取締役会と の報酬
経営管理

第23条-公約の承認

管理率を から、受けた（最大）総額または（最大）分担額を記号 に設定して、関連するすべての要因、テスト、および範囲を、全体としてまとめてみてくださいまたは、そのように定められた定評は、一般集会、次は 例外の一般集会、または承認のための次回の総集会です。

組織またはあなたが管理する社会 の組織は、一般集会の開催前に、 による夜間承認の前に、総集会の承認を受けることができます。

変数契約についての見通しは中止です。同意書の一般集会 は、次回の協議の投票を控える必要があります。

組織またはあなたの管理する社会 が優先されます。すべてのメンバーは、一般会議のいずれかのメンバーが に承認期間をすでに受け入れています。チューリッヒで支払うべき金額は (n) です。 総集会の合計金額の 50% が、事業運営の固定額と変数上限 の合計金額の合計額が認められます。

当社または が管理する会社は、株主総会 が経営幹部の報酬をすでに承認している報酬期間中にメンバーになった役員に、すでに承認された報酬期間中に追加金額を支払う権限を与えられます。 補足額は、報酬期間ごとに株主総会で最後に承認された経営幹部 の固定報酬および変動報酬の総額の50％を超えてはなりません。

第24条-一般市民権原理

Die Vervaltungsrates は、基本的に、固定基本制限に変数Vergütungという変数はありません。さらに、 fixen Vergütungでは、メンバーが Vergütung という変数を変更することができます。この変数は、更新後に必要な パフォーマンス目標が提示されます。

第24条-一般的な報酬原則

取締役会のメンバーの報酬は、固定報酬に加えて変動報酬を含まないものとします。固定報酬に加えて、経営幹部のメンバーには、特定の業績基準の達成に応じて、変動する報酬が支払われる場合があります。

Die Lewstungszieleは、個人的な ターゲット、国のターゲット、または地域固有のターゲット、そして市場を比較して、他の企業または比較可能なRichtgrössen がターゲットに含まれます。変数の受信者の関数と応答の仕組み。 Der Verwaltungsrat または soweit an in delegiert、der Vergütungsausschussは、パフォーマンス目標とjeweiligen の目標を定めています。

業績基準には、 個々の 目標、会社またはその一部の目標、および市場、他の企業、または同等のベンチマークに関連する目標が含まれる場合があります。 は変動報酬の受領者の立場と責任レベルを考慮に入れています。取締役会、または委任された場合は報酬委員会が、業績基準とそれぞれの目標値の相対的な重みを決定します。

Die Vergütung of Memgliedern des Manwaltungsrates は、基本的に、お金、あるいはその両方で発生します。会員資格は、お金、 株、金融商品、または銀行またはサービスの形をとることができます。Der Vergütungsausschussは、Warteristen festのように、Sweitungsausschuss、sweit an in delegiertという条件を規定しています。前もって知っていますよ、 は、コントロールの切り替えや、労働または委任の慣行 警告または外務規定の変更などのイベントを指定することができます。kürzt or augehoben werden、Vergütungen unter Annahme der Erreichung der Zielwerte ausgerichtet werden or Vergütungen がキャンセルされました。

取締役会のメンバーの報酬は、通常、現金および/または株式の形で支払われるか、付与されるものとします。経営幹部の報酬は、現金、株式、金融商品、現物、またはその他の種類の福利厚生の形で支払われたり、 が付与されたりすることがあります。取締役会 、または委任されている場合は報酬委員会が、付与、権利確定、行使および没収の条件を決定するものとします。権利確定および行使条件の継続、加速、撤廃、目標達成を前提とした報酬の支払いまたは付与 、または支配権の変更、雇用または職務の終了などの事前に決められた事由が発生した場合の没収については、 を規定する場合があります日付契約。

管理委員会または株式分割プログラム は、オプション権 または会員へのその他の株式ベースの契約に関する規則をその枠内で適用することができます。管理料金と事業運営の原則は、自由に という条件を満たしています

各セクションは個別に実行され、 個々の受信者の主張は、さまざまなパフォーマンスに反映されます。あなたはフレームに次のものを持っています： に成功しました：

取締役会または報酬 委員会は、株式インセンティブプランに基づき、この目的のために発行された規則に基づいて、独自の裁量により、取締役または経営幹部にオプション権またはその他の株式ベースの報酬を付与することを決定する場合があります。

助成金は個別に行われ、定期的な報奨に対する受益者からの請求には一切含まれません。それらは以下の原則に従って作られなければなりません：

管理または同意書 は、条件と前提条件を定めます。万が一、 の条件と前提条件は、すべての場合の の期限、変更、または昇格のいずれかで、イベントが決まります。制御の切り替えとすべての要求メカニズム。

取締役会または報酬 委員会が、より詳細な期間と要件を決定するものとします。これには、支配権の変更などの特定の状況における権利確定期間 の加速、削減、放棄、およびクローバック条項が含まれます。

謝罪は、協会 を介して行うことも、あなたが管理する社会によって結成されることもあります。

報酬は、会社または会社が管理する 社が支払うことができます。

第25条-請求に関する条項

組織またはあなたが管理する 協会は、メンバーが Vegütung 上で管理料金の未承認または廃止された契約を解除することができます。Die Dauer der Verträge darf die Amtszeit untsureitenDas Gleiche gilt für den Beirat。

第25条-報酬に関する契約

会社、またはそれによって管理されている会社 は、報酬に関して取締役会のメンバーと一定期間または無期限の契約を締結することができます。 契約期間は任期を超えてはいけません。同じことが諮問委員会のメンバーにも当てはまります。

団体またはあなたの管理下の 団体は、会員が事業運営を無制限に、または労働契約を解除することができます。Berristete の労働条件には、ある年の最高水準があります。更新は許可されています。Unberistete Worbeitsverträge には、最大7か月という制限があります。

会社またはそれによって管理されている会社 は、経営幹部のメンバーと一定期間または無期限の雇用契約を締結することができます。一定期間の雇用契約 の最大期間は1年間です。更新は可能です。無期限の雇用契約には、12か月以内の解約通知期間を設けることができます。

ビジネスガイドの会員は、 einer Kundigungsfriegsist、あなたの仕事から解放されるかもしれません。Die Gesellschaft or of yhrControllierte Gesellschaftennen Aufhebungsvereinbarungenは破棄できます。

退職通知の対象となる経営管理職のメンバーは、仕事の義務から解放されることがあります。当社またはそれが管理する会社は、解約 契約を締結することがあります。

社会またはあなたが管理する 団体は、労働契約が成立した後の時間について、最大で 年の間競争禁止を受けることができます。したがって、競争禁止は基本的に廃止されません。Im Aggeltunsfallf die Entschädigung den Durchschnitt der Vergütungenは、過去3年の営業年を超えていません。

会社またはそれによって管理されている会社 は、雇用契約の終了後、最長1年間、競業避止契約を締結することができます。そのような 競業避止契約には、原則として補償されないものとします。和解の場合、報酬は過去3会計年度に支払われた報酬の平均 を超えてはなりません。

第26条-ダーレヘンとクレジット

管理料金または ビジネスガイドの会員は、ダーレヘン、クレジット、またはセキュリティには加算されません。

第26条-ローンとクレジット

取締役会のメンバーまたは経営幹部のメンバー には、ローン、クレジット、または有価証券が付与されることはありません。

v. マンデート・アウサーハルプ・デア・ゲゼルシャフト

第27条-国会の委任状

管理委員会のメンバーはいません。時価総額制社会では5人の追加 委任状、非同等の社会活動では5人の追加委任を受けることができます。Das gleiche gilt für den Beirat。

V. 社外での任務

第27条-社外での義務

取締役会のどのメンバーも、上場企業では追加で の任期を5つ以上、非上場企業ではさらに5つまで任期を担うことはできません。同じことが諮問委員会のメンバーにも当てはまります。

ビジネスガイドの会員は、証券取引委員会では 3 つの追加委任統治と、取引のない社会活動の 3 つの追加委任統治よりも優れていません。

経営幹部のメンバーは、上場企業では3つまで、非上場企業では3つ以上の追加任務を持つことはできません。

以下の義務には、これらの制限は適用されません。

a)

会社が管理する会社または会社を支配する会社での任務。

b)

フェレイネン、共同利用団体、財団、信託、人事協定での任務。管理局または事業運営の メンバーはいません。委任統治者の5人以上は参加できません。

b)

協会、慈善団体、財団、信託、従業員福祉財団での義務。取締役会 のどのメンバーも、そのような任務を5回以上担ってはなりません。

VI。経理の締め切りと利益配分

第28条-ビジネス年と経歴

管理年は事業年を定めています。

年次計算、 BilanzとAnhangから成り立っています、そしてコンツェルンルンは、スイス国債権の提言であり、 Art 958以降。または、根拠に応じて ätzen der ordnungsgemässen Rechnungslegung aufzustellen。

VI。年次会計と利益の処分

第28条-会計年度および簿記

取締役会は 会計年度を決定します。

損益計算書 、貸借対照表、財務諸表の注記で構成される年次会計、および連結勘定は、スイス債務法の規定、特に第958条以降に従って に従って作成されるものとします。CO、および一般に認められている会計原則。

第29条-予約と貸付金

毎年の勝利から、法規の趣旨を伝えるために準備金 と準備金が最初に支払われます。Der Bilanzgewinn steht zur Generalversmlung、 diin im Frame der Generalversmlung、 diin im Frame der Generalstormlung、diin im IM Der Generalversmlung、diin im Der Generalversmlung、diinn im resetzlicheng、 は、自由見本市で使用することができます（第671条から第671条を参照）。

第29条- 利益の準備金と処分

年間純利益のうち、準備金への の配分は、法律に従って最初に行う必要があります。分配可能な利益剰余金は、法律（特に第671条以降）に定められた規定に従って株主総会 で利用できます。CO）の裁量で。

第30条-決済と清算

社会的な解決は、 で一般集会の議定書を通して可能ですが、公開されているウルクンデについてまとめる必要があります。

清算は、総会の議事録によって他の人に引き継がれない場合、管理局 を通じて行われます。清算は成功しました。 第742条以降は。または

第30条-解散と清算

株主総会の 決議により会社が解散されることがあります。この決議は公証証書に記録されなければなりません。

清算は、株主総会の決議により他の人に委託されない限り、取締役会 によって行われます。清算は第742条以降に従って 実施されなければなりません。どう。

VII。ベンチリクティグング

第31条-見知らぬマチュンゲン

出版機関für Bekanntmachungen der Gesellschaftは、スイス貿易協同組合の出版社です。管理部門はより多くの出版機関を参照できます。

社会人の名前と住所 はすべて株主が知られていますが、法や法定は他の団体とは関係ありません。 株主への寄付は、株式帳の住所欄に記載された書簡でも構いませんファックスまたはEメールで、法的に成功してください。この では、スイス商工会議所の出版物を読むことができます。

VII。通知

第31条-通知

社の通知用の出版公報は、スイス商務官報です。取締役会は追加の出版媒体を選択することができます。

会社がすべての株主の の名前と住所を知っていて、法律や定款に必ずしも別段の定めがない限り、株主への 通知は、株式登録簿に記載されている住所への手紙、ファクシミリ、または電子メール、または法的に有効な方法で行うこともできます。この場合、スイス商務官報への掲載は省略される場合があります。