別紙99.1

会社発表

TORM PLC | オフィス 105 | 20 セント・ダンスタンズ・ヒル ロンドン、EC3R 8HL、イギリス | 会社:09818726

会社発表番号08です 2024年3月7日

1/20ページ

会社発表

会社発表

会社発表

1

はじめに

2

資本削減

会社発表

3	年次総会の通知への説明文

会社発表

•

理事会オブザーバーに支払われた手数料の撤廃と

•

ポリシーの準備は英語のみです

(A)

ニューヨーク証券取引所、NYSE MKT LLC、NASDAQ株式市場（それぞれ「米国市場」）での株式の新規株式公開および/または米国市場での株式公開の引受フォローに関連して提供される名目総額1,372,283米ドルまで

会社発表

(C)

総額777,625米ドルまでで、会社またはその子会社の取締役、役員、従業員（または、そのような人に利益をもたらすために設立された信託、会社、その他の団体）に割り当てられます。当社はこの権限の下で2,785,850株のA株を発行し、同社はこの権限の下でさらに4,274,162株のA-株に株式オプションを付与しました。 の詳細については、報酬報告書、特に年次報告書の116ページをご覧ください。したがって、名目価値0.01米ドルで、当社はこの権限の下で70,702,488株のA株の残りの権限を持っています。この の残りの権限を更新し、完全に延長することが提案されています。

(A)	USオファリングに関連する権限には、決議12に基づいて更新および延長されるすべての権限が含まれます。この権限を 全面的に更新および延長することが提案されています。

(B)	決議11の（B）（ii）に定められた権限に関連する権限は、額面総額2,477,026米ドルまででした。当社はこの権限の下で13,182,836株のA株 を発行しました。したがって、額面価格は0.01米ドルで、この権限の下で234,519,764株の残りの権限を持っています。これには、会社が契約上発行することに合意した株式は含まれません。これらの株式の正確な 数は発行時のさまざまな要因によって異なるからです。この残りの権限を更新し、完全に延長することが提案されています。

(C)	決議11の（C）に定められた権限に関連する権限には、決議12に基づいて更新および延長される全権限が含まれます。この の権限を更新し、全面的に延長することが提案されています。

会社発表

5

経費

6

配当

7

推奨事項

8

株主が取るべき行動

a)

年次総会

会社発表

c)	その他の入手可能な書類

会社発表

年次総会に関する質問の提出期限	2024年4月5日の 18:00 (英国標準時)
年次総会の委任状の受領期限	2024年4月9日の 18:00 (英国標準時)
年次総会の時間と日付	2024年4月11日の正午（英国標準時）
決議の予想発効時期	2024年4月11日の正午（英国標準時）*
減資を確認するための法廷審問の予定日	2024年5月14日

会社発表

年次総会または年次総会	2024年4月11日に開催される当社の年次総会（またはその延期）。その通知は本通達の最後に記載されています。
定款・規約	当社の定款は、2016年3月15日に特別決議により採択され、2021年4月14日に特別決議により修正されました。
A株	会社の資本のA株は1株あたり0.01米ドルのものです。
取締役会、取締役会、または取締役	会社の取締役会。
B-シェア	会社の資本金にある0.01米ドルのB株です。
最高です	英国夏時間。
営業日	ロンドンで銀行が通常の銀行業務を行っている土曜日または日曜日以外の任意の日。
資本削減	年次総会の通知に記載されている会社の株式プレミアム口座の削減案です。
円形または文書	この文書には、誤解を避けるために記しますが、議長からの手紙、年次総会の通知、および委任状が含まれています。
会社法	2006年の会社法は、随時改正、補足、または置き換えられます。
会社	ストーム・ピーエルシー。
Cシェア	会社の資本金にある0.01米ドルの普通C株です。
有効時間	決議が発効すると予想される時間は、2024年4月11日の正午（BST）、または取締役が絶対的な裁量で決定できるその他の時間です。
ユーロネクストインベスターサービス	ユーロネクスト証券（www.euronext.com）は、コペンハーゲンの のナスダックに上場している株式を管理しています。
代理の形式	株主が年次総会の議決権を行使するために本通達に添付されている委任状。
コペンハーゲンのナスダック	コペンハーゲンのナスダックと呼ばれる証券取引所で、株式が上場されていて取引可能です。
ニューヨークのナスダック	株式が上場されていて取引可能なニューヨークのナスダックと呼ばれる証券取引所。
年次総会の通知または年次株主総会の通知	年次総会の招集通知は、この回覧の最後に記載されています。
通常の決議	年次総会で提案される通常決議は、本回覧の最後にある年次総会招集通知に記載されています。
登録事務所	スイート105、20セントダンスタンズヒル、ロンドンEC3R 8HL、イギリス。
決議	年次総会で提案される決議は、この回覧の最後にその会議を招集する通知に記載されています。

会社発表

プレミアムアカウントを共有する	会社の株式プレミアム口座。
株式	文脈が示すように、会社の資本のA株、B株、C株は0.01米ドルです。
株主	株式保有者。
特別決議	年次総会で提案される特別決議は、この通達の最後にある年次総会招集通知に記載されています。

会社発表

1.	2023年12月31日に終了した会計年度の会社の年次報告書および会計（「年次報告書」）、 は、それらの会計に関する取締役報告書および監査報告書とともに受領され、採択されること。

2.	会社の年次報告書の110〜121ページに記載されている会社の報酬報告書を、それに関する監査人の 報告書とともに承認すること。

3.	会社の年次報告書の122ページから130ページに記載されている会社の報酬方針が承認されること。

4.	Ernst & Young LLPを会社の監査役に再任し、この会議の終了から会計処理が行われる次回の会社総会 の終了まで在任すること。

5.	取締役が監査人の報酬を定める権限を与えられていること。

6.	当社は、2023年12月31日に終了した年度のA株1株あたり1.36米ドルの最終配当を、2024年4月16日の営業終了時に会員登録簿の のA株の保有者に支払われることを宣言します。

7.	会社の非常勤取締役兼会長のクリストファー・H・ベーリンガーが会社の取締役に再任されること。

8.	会社の非常勤取締役であるヨーラン・トラップが会社の取締役に再任されること。

9.	会社の非常勤取締役であるアネット・マルム・ジャスタッドが会社の取締役に再任されること。

10.	会社の常務取締役であるジェイコブ・メルドガードが会社の取締役に再任されること。

11.

定款第8.4条に従い、既存の割当機関（この用語は定款で定義されています）全体を更新および延長し（既存の割当機関で定義されているように、交換オファーに関連してA株を割当する権限は除く）、2029年4月10日の業務 終了まで適用します（更新されない限り）、総会で取り消されたり変更されたり）、既存の割当当局（以下のとおり）のサブパラグラフ（B）の目的で更新および延長）「5,073,293米ドル」には「4,941,464.64米ドル（割り当てられたA株の名目金額、または本決議の通知日から 承認日までの間に既存の割当機関に従って付与された有価証券の購買権またはA株への転換権を差し引いたもの）」と記載されます。また、既存の（C）サブパラグラフの目的では割当局（これにより更新および延長）の「777,625米ドル」は、「707,024.88米ドル（割当されたA株の名目金額または を購読する権利を差し引いたもの）」と表示されます。本決議の通知日から承認日までの間に、既存の割当機関に従って付与されたA株に有価証券を転換すること（本決議の通知日の 以前に付与された権利に基づく場合を除く）」しかし、いずれの場合も、この期間中に、当社は、A株の割当または新株の引受権または転換権を要求する、または要求する可能性のある提案を行い、契約を締結することができます有価証券 をA株に付与するのは、権限が終了し、取締役会が株式を割り当てたり付与したりする可能性があるためですあたかも権限が終了していないかのように、そのようなオファーや契約に基づいて証券を購読したり、A株に転換したりする権利。

12.

定款第8.4条に従い、決議11の可決を条件として、既存の失効権機関（定款で定義されている用語）は、2029年4月10日の営業終了まで適用されるように完全に更新および延長されること（総会で更新、取り消され、または変更されない限り）。そして、 では、サブパラグラフの目的（B）既存の不申請機関（これにより更新および延長）の「2,477,026米ドル」には、「2,345,197.64米ドル（名目額を差し引いた額）」と表示されます割当されたA株の金額、または既存の失効機関に従って、本決議の通知日から承認日までの間に付与されたA株を購読する権利または 有価証券をA株に転換する権利)」と、既存の 不適用機関（これにより更新および延長）のサブパラグラフ（C）の目的では「USD

会社発表

13.

それ:

13.1.

当社は、2006年の会社法の第693条および第701条の目的で、一般的かつ無条件に、会社の取締役が決定する条件と方法で、A株を1つ以上市場で購入することが許可されています（2006年会社法第693（4）条の意味は の範囲内）。ただし、

13.1.1.

購入が許可されているA株の最大総数は18,145,867株です。

13.1.2.

このようなA株に支払うことができる最低価格は1株あたり0.01米ドル（費用を除く）です。

13.1.3.

A株に支払える最高価格（費用を除く）は、次のうち高い方を超えることはできません。

i)

A株の購入が契約された日の直前の5営業日におけるA株の平均市場価格を5％上回る金額。そして

ii)

前回の独立取引の価格と、購入が行われた取引場所での現在の最高入札価格のうち、高い方。

13.1.4.

以前に更新、変更、または取り消されない限り、ここで付与された権限は2029年4月10日の営業終了時に失効しますが、これにより、会社はA株を購入する契約を締結できます。その契約は、権力の全部または一部が終了した後に完了または執行され、会社は権力が終了していないかのように、そのような契約に従ってA株を購入することができます。

14.	会社の株式プレミアム口座を320,000,000.00米ドル減額すること。

会社発表

(a)	会社の会員名簿に登録されている株主のみ：

(i)

2024年4月9日の 18:00（英国標準時）、または、

(ii)

この会議が延期された場合、延期された会議の2日前日の 18:00（BST）に、会議に出席し、発言し、投票する権利があります。該当する期限後に メンバーの登録簿を変更しても、会議に出席し投票する人の権利を決定する際に無視されるものとします。

(b)	2006年の会社法のセクション311Aで義務付けられている情報を含む、会議に関する情報は、www.torm.comにあります。

(c)	直接会議に出席したい場合は、2024年4月11日正午（BST）に、英国ロンドンEC3R 8HLのセント・ダンスタンズ・ヒル20番地のスイート105にある会社のオフィスに出席してください。

(d)	あなたが会議に出席し、議決権を持つ株主であれば、会議への出席、発言、および 議決権の全部または一部を行使する代理人を1人以上任命することができます。また、この会議通知が添付された委任状を受け取っているはずです。代理人は会社の株主である必要はありませんが、あなたの代理として会議に出席しなければなりません。代理人を指名できるのは、これらの注記と代理フォームの注記に記載されている 手順を使用することだけです。複数の代理人を任命するには、電話番号 +44 203 795 2794 で会社に連絡してください。

(e)	有効であるためには、代理人を任命する書類、および委任状に署名する委任状またはその他の機関（またはその公証人が証明した写し）は、2024年4月9日の 18:00（BST）までに会社の登録事務所に 預けなければなりません。

(f)	委任状に記入して返送しても、この通知によって招集される会議へのメンバーの直接出席、発言、投票の権利には影響しません。代理人 を任命して直接会議に出席した場合、代理人の任命は自動的に終了します。

(g)	差し控えられた票は法律上の投票ではありません。つまり、その票は決議の賛成票または反対票の計算には含まれません。投票の指示がない場合は、あなたの 代理人は自分の裁量で投票するか、投票を棄権します。あなたの代理人は、会議の前に提起された他の問題に関して適切だと思う方法で投票（または投票を棄権）します。

(h)	共同保有者の場合、複数の共同所有者が代理予約を行う場合は、最上級の株主が提出した予約のみが受け入れられます。年功序列 は、共同持株会社に関して、共同所有者の名前が会社の会員登録簿に表示される順序によって決まります（一番上の名前が一番上の名前です）。

(i)	株主は、上記の方法で新しい代理予約を提出することにより、代理人の指示を変更することができます。修正された指示書に関しては、代理予約の受領締切時刻も が適用されますので、該当する締切時刻以降に受領した修正代理予約は無視されます。

(j)	有効な代理予約を複数提出する場合は、代理人の受領の最終時間より前に最後に受領した予約が優先されます。

(k)	株主は委任命令を変更できますが、そのためには次のいずれかの方法で会社に書面で通知する必要があります。

(i)

会社への代理予約を取り消す意向を明記した署名入りのハードコピー通知を送ってください。株主が会社の場合、取り消し通知は の普通印を付けて発行するか、会社の役員または弁護士が株主に代わって署名する必要があります。取り消し通知に署名された委任状またはその他の機関（またはそのような の権限または権限の正式に証明されたコピー）を取り消し通知に含める必要があります。または

(ii)

ir@torm.com にメールを送ります。

(l)	いずれの場合も、当社は2024年4月9日の 18:00（BST）までに取り消し通知を受け取る必要があります。

(m)	代理予約を取り消そうとしても、指定された時間が過ぎて取り消しを受け取った場合、会議に出席して直接投票しない限り、元の代理予約は有効です。

(n)	株主である法人は、株主としての権限をすべて行使できる企業代表を1人以上任命できます。ただし、同じ株式に対して権限を行使する 法人の代表者が1人以下である場合に限ります。

(o)	この通知が公表される前の実行可能な最新の日付である2024年3月5日の 18:00（BST）の時点で、当社の発行株式資本は、それぞれ0.01米ドルの90,729,341株の普通株式90,729,341株（A株90,729,339株、B株1株、C株1株で構成）で構成されていました。

(p)	A株とB株はそれぞれ、この年次総会で提案されたすべての決議に一票を投じる権利を持っています。C株は、定款第4.7条に定められた 事項に関して3億5000万票の権利を持ちますが、それ以外は議決権を持ちません。その結果、通常のC株には、この年次総会で提案された決議7～10に投票する権利がありますが、この年次総会で提案された他の決議には 票を投じる権利はありません。493,371株のA株は当社が自己株式として保有しているため、議決権の対象にはなりません。したがって、2024年3月5日現在のこの年次総会で提案された決議に関する当社 の議決権の総数は次のとおりです。

会社発表

(q)	会議に出席するメンバーは誰でも質問する権利があります。会社は、次の場合を除き、会議で扱われる事業に関連するすべての質問に答えなければなりません。

(i)

質問に答えると、会議の準備が過度に妨げられたり、機密情報が開示されたりします。

(ii)

その答えは、質問への回答という形ですでにウェブサイトに掲載されています。または

(iii)

会社の利益や会議の進行の都合上、質問に答えることは望ましくありません。

(r)	執行取締役と各非常勤取締役のサービス契約の主な条件を概説した覚書は、通常の営業時間中に会社の 登録事務所で、また会議の少なくとも15分前から会議終了までの会議の場所で閲覧できます。

(s)	会議の定足数は、この会社の年次総会で提案された各決議に投票する権利を持つ2人以上のメンバーで、直接、代理人、または会員である法人の正式に権限を与えられた代表者が出席します。

(t)	通常決議は、その決議に賛成票と反対票が投じられた総数の単純過半数で可決されなければなりません。特別決議は、その決議に賛成票と反対票が投じられた総数の の少なくとも75％で可決されなければなりません。

(u)	会議では、挙手または投票で投票することができます。投票では、直接または代理人が出席するすべてのメンバーが、保有する株式1株につき1票の投票権があります。ただし、C株の は、上記の注記（p）に記載されている決議に関して3億5000万票を獲得する権利があります。

(v)	会議に指定された時刻から5分以内（または会議の議長が許す限り1時間を超えない長い間隔）に定足数が出席しない場合、会議は1日（ただし、会議が延期される日と再招集される日を除き、10日以上後）に延期され、時間と場所が決定されます議長、およびそのような 延期された会議では、直接および代理で出席した1人のメンバーが定足数となります。

(w)	2001年の非認証証券規則の第41条に従い、2024年4月9日の 18:00（BST）に会社の会員名簿 に登録されていれば、会員は会議に出席して投票することができます。

会社発表

1	会議の議長、または		株式数:
2
	（代理人の名前と住所（大文字））

	にとって		反対		差し控える
通常の決議
決議1 —（年次報告書と会計の採択）
解決策2 — (報酬報告書)
解決策3 —（報酬ポリシー）
決議4 —（アーンスト・アンド・ヤング法律事務所の任命）
決議5 —（監査人の報酬を修正）
決議6 — (最終配当)
決議7 —（クリストファー・H・ベーリンガーの再任）
決議8 — (ヨーラン・トラップの再任)
決議9 —（アネット・マルム・ジャスタッドの再任）
決議10-（ジェイコブ・メルドガードの再任）
決議11 — (既存の割当権限の更新)
特別決議
決議12-（既存の不申請権限の更新）
解決策 13 — (株式の市場購入)
決議14 — (資本の削減)

会社発表

署名

日付

名前:

(大文字で)

共同所有者のイニシャルと苗字（ある場合）

会社発表

住所			副社長リファレンス番号。:

(a)	会社のメンバーとして、あなたは会社の総会に出席し、発言し、投票する権利の全部または一部を行使する代理人を任命する権利があります。 は、これらの注意事項に記載されている手順を使用して代理人を指名することしかできません。代理人があなたの持ち株の一部のみに関連して任命される場合は、代理人名の横にある ボックスに、代理人としての役割を果たすことが認められている株式の数を入力してください。このボックスを空白のままにしておくと、あなたの完全な議決権に関して承認されます。

(b)	代理人を任命しても、会議に出席して直接投票することが妨げられるわけではありません。代理人を任命して直接会議に出席した場合、代理人の任命は 自動的に終了します。

(c)	代理人は会社のメンバーである必要はありませんが、あなたの代理として会議に出席しなければなりません。会議の議長以外の誰かを代理人に指名したい場合は、 「会議の議長」という言葉を消して、代理人の氏名と住所を点線で書いてください。変更は初期化する必要があります。

(d)	法人の場合、委任状は法人が締結することを明記し、取締役1人と秘書、または2人の取締役が署名するか、正式に権限を与えられた役員または弁護士の手によって署名する必要があります。

(e)	共同保有者の場合、投票を行った会員名簿に最初に名前が記載されている人の投票は、他の共同保有者の票を除いて受け入れられます。

(f)	複数の代理人を任命できます。ただし、各代理人が異なる株式に付随する権利を行使するように任命される場合に限ります。1つの株式に が付与されている権利を行使するために、複数の代理人を任命することはできません。複数の代理人を任命する場合は、代理人として認められている株式数を明記してください。また、代理人指名は、代理人の名前の横に 行われる複数の予約のうちの1つであることを明記してください。複数の代理予約は、同じ封筒に入れて返送する必要があります。

(g)	代理人に決議案への投票方法を指示するには、適切なボックスに「X」を付けてください。決議案への投票を控えるには、関連する「保留中」ボックスを選択してください。 が差し控えられた票は法律上の投票ではありません。つまり、その票は決議案の賛成票または反対票の計算には含まれません。

(h)	指示がない場合、任命された代理人は、指定された決議に適切と思われる方法で投票または棄権することができます。また、特に指示がない限り、任命された 代理人は、会議の前に適切に行われる可能性のある他の業務（決議の修正を含む）に適切と思われる場合は、投票または棄権することもできます。

(i)	この委任状（またはその公証人が証明したコピー）に記入して、普通郵便で会社の登録事務所に送ってください。有効であるためには、2024年4月9日の 18:00（BST）までに、このフォームを に記入し、委任状または署名されたその他の機関（ある場合）、または公証人によって証明された当該権限の写しとともに会社の登録事務所に預ける必要があります。

会社発表

	に代わって、正式に権限を与えられました