2024年3月4日に証券取引委員会に提出されたとおり

登録番号 333-

 

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

 

フォーム S-8

の下にある登録届出書

1933年の証券法

 

ザ・リアルリアル株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

 

 

リアルリアル社の2019年株式インセンティブプラン

ザ・リアルリアル株式会社従業員株式購入制度

ノンプラン誘因制限付株式ユニット報酬

(プランのフルタイトル)

 

 

トッド・スコー

最高法務責任者兼秘書

55 フランシスコストリート

スイート 150

カリフォルニア州サンフランシスコ 94133

(855) 435-5893

（サービス担当者の名前、住所（郵便番号を含む）、電話番号（市外局番を含む）

  

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。

 

 

新興成長企業の場合は、登録者が証券法のセクション7（a）（2）（B）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。

 

説明メモ

追加株式の登録と特定の情報の組み込み

フォームS-8の一般指示Eに従って参考までに

    

このフォームS-8の登録届出書（この「登録届出書」）は、デラウェア州の法人であるThe RealReal, Inc.（以下「登録者」）が、額面価格1株あたり0.00001ドルの普通株を合計7,580,230株追加登録する目的で提出したものです。内容は次のとおりです。

•EIPの規定に従って登録者の2019年株式インセンティブ制度（「EIP」）に基づいて発行用に留保されている普通株式5,233,525株。EIPに基づいて発行のために留保されている株式の数を毎年自動的に増やすことができます。

•2020年2月19日に修正および改訂された、登録者の従業員株式購入計画（「ESPP」）に基づいて発行のために留保されている普通株式1,046,705株を、ESPPに基づいて発行のために留保されている普通株式1,046,705株です。ESPPに基づいて発行のために留保されている株式の数を自動的に毎年増やすことを規定しています。

•登録者とシャテルリンチとの間の独立型制限付株式報奨契約の条件に従って権利が確定する制限付株式ユニット（「リンチRSU」）の権利確定時に発行される普通株式650,000株。そして

•登録者とスリ・バッチュとの間の独立型制限付株式報奨契約の条件に従って権利が確定する制限付株式ユニット（「バッチRSU」、リンチRSUと合わせて「アワード」）の権利確定時に発行される65万株の普通株式は、登録者との雇用を受け入れるための誘因として、登録者とスリ・バッチュとの間の独立型制限付株式報奨契約の条件に従って権利が確定します。

アワードはEIP以外で発行され、登録者の取締役会で承認され、ナスダック規則5635（c）（4）に基づく「誘導」助成金の例外に従って発行されます。これは、従業員が登録者に入社するうえで重要なインセンティブです。

この登録届出書には、2019年7月3日（登録番号333-232528）、2021年5月10日（登録番号333-255981）、2022年5月10日（登録番号333-264837）、および2023年3月3日（登録番号333-270281）に証券取引委員会（「委員会」）に提出されたフォームS-8の登録届出書の内容が参照として組み込まれています。、いずれの場合も、ここに優先されない範囲で。委員会が公布したフォームS-8のパートIの指示書に従い、フォームS-8のパートIで指定された情報は、この登録届出書から省略されています。

パート 2

登録届出書に必要な情報

アイテム 3.参照による文書の組み込み。

登録者は、この登録届出書に、以前に委員会に提出された以下の書類と情報を参照用に組み込んでいます。

 

修正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション13（a）、13（c）、14、15（d）に従って登録者がその後提出したすべての書類を、この登録届出書の日付以降、本登録届出書のすべての有価証券が売却された、またはすべての有価証券の登録が取り消された後に売れ残っていることを示す本登録届出書の事後効修正書の提出前に、登録者がその後提出したすべての書類当該書類のそれぞれの提出日から、参照により本書に組み込まれたものとみなされ、本契約の一部とみなされます（文書、および上に列挙した文書、以下「組み込み文書」と呼びます）。

本登録届出書に記載されている記述は、本書またはその後提出されるその他の統合文書に含まれる記述が当該声明を変更または優先する場合に限り、本登録届出書の目的上、修正または置き換えられたものとみなされます。そのように修正または置き換えられたそのような声明は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、本登録届出書の一部を構成するものとはみなされません。

アイテム8。展示品。

署名

1933年の証券法の要件に従い、登録者は、登録者がフォームS-8への提出要件をすべて満たしていると信じる合理的な根拠があり、2024年3月4日にカリフォルニア州サンフランシスコ市で、正式に権限を与えられた署名者にこの登録届出書に正式に署名させたことを証明します。

委任状

これらのプレゼントですべての人を知り、以下に示す署名をした各人が、ジョン・コリルとトッド・スーコ、そしてそれぞれを、その人の真の合法的な弁護士および代理人として、その人の代わりに、その人の名前で、場所と代わりに、あらゆる立場で、あらゆる修正案（発効後の修正を含む）に署名することを伝えます。() をこの登録届出書に、そして登録届出書の対象となる同じ商品の登録届出書に署名してください1933年の証券法に基づいて公布された規則462に従って提出し、それをすべての別紙およびそれに関連するその他の書類とともに委員会に提出すると、当該弁護士および代理人、およびそれぞれに、そこに関連して、および施設に関連して行う必要かつ必要なすべての行為および事柄を行い、実行する完全な権限と権限が付与されます。その人が直接行う可能性のある、またはできるすべての意図と目的に完全に対応し、これにより、上記の弁護士の事実をすべて承認および確認しますおよび代理人、またはそのいずれか、または彼らまたはその代理人または代理人は、合法的にこれを行うか、本契約によりそうさせることがあります。

1933年の証券法の要件に従い、この登録届出書には、以下の人物が指定の役職と日付で署名しました。