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グルーポ・アエロポルトゥアリオ・デル・パシフィコが年次株主総会、定時株主総会および臨時株主総会を発表

メキシコのグアダラハラ、2024年2月29日（GLOBE NEWSWIRE）— グルーポ・アエロポルトゥアリオ・デル・パシフィコ、S.A.B. de C.V.（ニューヨーク証券取引所：PAC、BMV：GAP）（「当社」または「GAP」）は次のように発表しました。

2024年2月26日に取締役会で採択された決議に従い、メキシコ一般会社法の第180条、第181条、第182条およびその他の適用条項および会社の付随定款第35条に従い、Grupo Aeroportuario del Pacífico、S.A.B. de C.V. は、2024年4月25日12時に開催される定時株主総会および臨時株主総会に株主を招待しますヒルトンホテルの3階、アベニューにあるサロン・ミッドタウン・ボールルーム3で、それぞれ午後2時です。ロペス・マテオス 2405-300、コル・イタリア・プロビデンシア、グアダラハラ、ハリスコ州、メキシコ、次のことについて話し合ってください。

年次定時株主総会
会議の議題

I. メキシコ証券市場法第28条第4項に従い、以下を提示し、該当する場合は承認を求めます。

a. メキシコ証券市場法第44条第XI項およびメキシコ一般会社法第172条に基づく2023年12月31日に終了した会計年度の経営成績に関する最高経営責任者の報告書、およびメキシコ財務報告基準（「MFRS」）に基づく非連結ベースでの当社に関する外部監査人の報告書、ならびに当社とその子会社に関する報告書国際財務報告基準に基づく連結ベースの日記（「IFRS」）。それぞれは、両方の基準に基づく当社の最新の財務諸表と、2023年のサステナビリティレポートに基づいています。

b. 最高経営責任者の報告に対する取締役会の意見。

c. メキシコ一般会社法第172条b項に基づく、会社の主な会計方針と基準、および会社の財務諸表の作成に使用された情報に関する取締役会の報告書。

d. メキシコ証券市場法に基づき、2023年12月31日に終了した会計年度中に当社の取締役会が行った取引と活動に関する報告です。

e. メキシコ証券市場法第43条に従って監査・企業慣行委員会が実施した活動に関する年次報告書、およびさまざまな委員会の措置の承認、およびさらなる義務の免除に関する年次報告書。

f. 2022年1月1日から12月31日までの会計年度における当社の納税義務の遵守状況に関する報告、およびメキシコ財政法第26条第III項に従い、2023年1月1日から12月31日に終了した会計年度に対応する納税義務を遵守するよう会社役員に指示しました。

II。上記の項目Iの報告の結果、取締役会および役員の行動が承認され、その職務の遂行におけるさらなる義務が免除されました。

III。法定準備金、純利益、配当支払いおよび資本削減に関連する財政的影響（該当する場合）を計算する目的で、MFRSに従って2023年1月1日から12月31日までの会計年度の非連結ベースでの当社の財務諸表の提示、議論、承認のための提出を行います。2023年1月1日から12月31日までの会計年度中に行われた当社の事業に関する、IFRSに基づく当社およびその子会社の連結ベースの財務諸表、および前述の両方の財務諸表に関する外部監査人の報告の承認、および金融市場への公開を目的としています。

IV。2023年12月31日に終了した会計年度の当社の純利益から、上記の議題IIIに記載され、MFRSに従って監査された2023年12月31日に終了した会計年度の当社の純利益から、メキシコ商法一般法第20条に従い、会社の法定準備金の増加に5％（5％）を配分し、残りの残高は配分保留中の純利益の口座に割り当てるという提案を承認します。

V. 2023年4月13日に開催された年次定時株主総会で承認された株式買戻しプログラムに基づく発行済金額（250万ペソ/1億ペソ）の取り消し。さらに、メキシコ証券市場法第56条第4項に従い、2024年4月25日以降の12か月間、当該株式を代表する当社の株式または信用商品の買戻しに割り当てられる最大金額として、250万,000.00ペソ/1億ペソ（20億5億ペソ）が承認されました。

VI。シリーズBBの株主によって指名された取締役会の4人のメンバーとそれぞれの代理人の指名または承認に関する報告書。

VII。会社の普通株式の10％以上を個別または集合的に所有するシリーズB株式の保有者または所有者グループの指定による、当社の取締役会のメンバーとなる人物の承認および/または指定。

VIII。シリーズBの株主および独立性の証明により、会社の取締役会のメンバーとなる人物の承認および/または指名。

IX。会社の定款第16条に基づく、会社の取締役会の議長の承認および/または指名。

X. 2023会計年度中に当社の取締役会のメンバーに支払われた報酬の承認と、2024年に支払う予定の報酬の決定。

XI。会社の細則第28条に従い、シリーズBの株主によって会社の指名・報酬委員会のメンバーとして指名された取締役会のメンバーの承認および/または指名。

XII。監査・企業慣行委員会委員長の承認および/または指名。

XIII。3,000,000.00米ドル（300万米ドル）以上の商品、サービスの取得、プロジェクトまたは資産売却の契約、またはメキシコ国外で流通しているメキシコペソまたはその他の法定通貨、または該当する場合、関連する株主との取引に関する会社定款第29条の遵守に関する報告書。

XIV。公証人の前に出頭し、この会議で採択された決議を正式化するために提出する特別代表の任命と指名。前述の議題に関連して採択された決定を履行するために必要または都合が良いと思われる決議の採択。

臨時株主総会
会議の議題

I. 当社の株主資本を発行済1株あたり13.86ペソ（13ペソ86/1億ポンド）削減し、承認後12か月以内に支払われるという提案と、この削減の結果として、会社の定款第6条に必要な修正を提案します。

II。この株主総会の承認を得て、すべての法的および企業的変更、および会社の定款の第6条の改正を行います。

III。公証人の前に出頭し、この会議で採択された決議を正式化するために提出する特別代表の任命と指名。前述の議題に関連して採択された決定を履行するために必要または都合が良いと思われる決議の採択。

株主の皆さまは、会社の定款第36条に従い、会社の株式登録簿に当社の1株以上の株式の保有者として登録されている株主のみが株主総会に参加でき、入会証を取得した場合にのみ入会できることを覚えておいてください。株式登記簿は、本会議開催日の3営業日前に締め切られます。

会議に出席するには、会議の少なくとも1営業日前までに：（i）株主は、S.D. Indeval Institución para el Depositode Valores、S.A. de C.V.（「Indeval」）、または地元または外国の金融機関、および（ii）証券会社などからの株券、株式、または株式の預託領収書を会社に預ける必要があります Indevalの預金者は、会議に出席する株主の名前、住所、国籍、株式数を記載したリストを提示する必要があります。これらの書類と引き換えに、当社は、会社の定款に従い、代理人を務めるためにメキシコ証券市場法第49条第3項で義務付けられている入場証および/またはフォームを発行します。株主が会議に出席するには、入会証および/またはそれに対応する用紙を提示する必要があります。

これらの会議に出席するために預け入れた株式は、株主またはその代理人に渡されるバウチャーを介してのみ返却されます。

株主は、2人の証人の前で署名された委任状によって指名された人、または法律で認められている人物が会議に代理人として出席することができます。ただし、証券取引所で取引される会社の資本金に関しては、代理人は会社のフォームでのみ本人確認を行うことができます。これらは、メキシコ一般会社法第173条に規定されている期間中に、株式仲買人を含むすべての株主が利用できるようになります。

この発表が公開されると、すべての株主とその法定代理人は、会議の議題に含まれる各トピックに関連するすべての情報と文書、および株主代表者が提示しなければならないすべての委任状に自由かつ迅速にアクセスできるようになります。これらの書類は、Avにある会社のオフィスで入手できます。マリアーノ・オテロ #1249-B、6階、コル・リンコナダ・デル・ボスケ、グアダラハラ、ハリスコ44530、またはアルキメデス #19、4階、ボスケ・デ・チャプルテペック大佐、C.P. 11580、アルカルディア・ミゲル・イダルゴ、メキシコシティ、メキシコ11580です。

株主は、追加情報が必要な場合は、会社に連絡してください。

会社概要

Grupo Aeroportuario del Pacífico、S.A.B. de C.V.（GAP）は、グアダラハラとティファナの主要都市、プエルトバジャルタ、ロスカボス、ラパス、マンサニージョの4つの観光地、その他6つの中規模都市（エルモシージョ、グアナファト、モレリア、アグアスカリエンス）を含む、メキシコ太平洋地域で12の空港を運営しています。テス、メヒカリ、ロスモチス。2006年2月、GAPの株式はニューヨーク証券取引所にティッカーシンボル「PAC」で、メキシコ証券取引所にはティッカーシンボル「GAP」で上場されました。2015年4月、GAPはジャマイカのモンテゴベイでサングスター国際空港を運営するMBJ Airports Limitedの過半数の株式を所有するデサローロ・デ・コンセシオネス・アエロポルチュアリアス社の株式を100％買収しました。2018年10月、GAPはジャマイカのキングストンにあるノーマン・マンレー国際空港の運営に関するコンセッション契約を締結し、2019年10月に運営を管理しました。

このプレスリリースには、EBITDAへの言及が含まれています。EBITDAはIFRSでは認められていない財務実績指標であり、IFRSの営業実績や流動性の指標に代わるものではありません。EBITDAなどの非GAAP財務指標に過度に依存しないように投資家に警告しています。これらは分析ツールとしての限界があり、IFRSに従って計算された対応する指標の代わりではなく、補足として考えるべきだからです。

このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。これらの記述は歴史的事実ではなく、将来の経済状況、業界の状況、会社の業績、および財務結果に関する経営陣の現在の見解と推定に基づいています。会社に関連する「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「計画する」などの言葉は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。配当の申告または支払い、主要な営業戦略および財務戦略と資本支出計画の実施、将来の事業の方向性、財政状態、流動性、または経営成績に影響を与える要因または傾向に関する記述は、将来の見通しに関する記述の例です。このような記述は、経営陣の現在の見解を反映しており、いくつかのリスクと不確実性の影響を受けます。予想される出来事、傾向、結果が出るという保証はありません。これらの記述は、一般的な経済や市場の状況、業界の状況、運用要因など、多くの仮定と要因に基づいています。このような仮定や要因に変化があると、実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性があります。

2002年のサーベンス・オクスリー法第806条および「価値市場法」第42条に従い、GAPは「内部告発者」プログラムを実施しました。これにより、申立人は、犯罪行為または違反を含む疑わしい活動を匿名で秘密裏に報告することができます。これらの苦情の収集を担当する第三者が提供するメキシコの電話番号は、800 04 ETICA（38422）またはWhatsApp +52 55 6538 5504です。ウェブサイトは www.lineadedenunciagap.com、または電子メール（denuncia@lineadedenunciagap.com）です。GAPの監査委員会には、すべての苦情が通知され、直ちに調査されます。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。