EX-4.9

添付ファイル4.9

普通株購入の事前融資権証

C 3 IS Inc


株式取得証株式：[●]		予備演習日：[●], 2024

		発行日：[●], 2024

本事前融資普通株式承認株式証(株式承認証) 証明は、受け取った価値に対して、[●]又はその譲受人(？所有者)が本株式証のすべての行使(終了日)の前の任意の時間に、条項及び行使制限及び以下に規定する条件に基づいて、マーシャル諸島会社(？社)のC 3 IS Inc.を引受·購入する権利がある場合は、最も多い[●]普通株式株式(後述調整、株式承認証株式を参照)。本株式証明書によると、一(1)株普通株の購入価格は第2(B)節で規定した行使価格に等しくなければならない

第1節で定義する.本保証書の他の場所で定義されている用語を除いて、以下の用語の意味は、1節で示した意味と同じである

関連会社？は、証券法規則405において使用および解釈される1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または誰かによって制御されるか、または誰かと共同制御下にある誰かを意味する

任意の日において、入札価格は、(A)普通株がその時点で取引市場に上場またはオファーされた場合、ブルームバーグ新聞社が報告した普通株がその後、取引市場に上場またはオファーされた取引市場(または以前の最近の日)の普通株の入札価格(午前9：30からの取引日に基づく)に適用される、以下の条項の第1項によって決定される価格を意味する。(ニューヨーク時間)午後4時02分まで(ニューヨーク市時間))、(B)OTCQBまたはOTCQXが取引市場でない場合、(B)普通株式がその日(または以前の最も近い日)にOTCQBまたはOTCQX(適用基準として)の出来高加重平均価格にある場合、(C)普通株式がOTCQBまたはOTCQXに上場またはオファーされておらず、一般株式の価格がその後ピンク公開市場(またはその報告価格機能を継承する同様の組織または機関)で報告されている場合、そのように報告された普通株の最新の各入札、または(D)他のすべての場合、普通株の公正な市場価値は独立評価士が誠実に選択し、当時返済されておらず、しかも当社が合理的に受け入れた引受権証の多数の権益所有者が誠実に選択し、その費用と支出は当社が支払うべきである

取締役会とは会社の取締役会のことです

営業日？営業日とは、土曜日、日曜日、または他の日以外のいずれかの日のことであり、ニューヨーク市の商業銀行は許可されているか、または法律的に閉鎖され続けていることを明確にするために、商業銀行は家にいるために法的許可または要求されて閉鎖され続けているとみなされてはならない？避難所では必要でない従業員または任意の他の同様のコマンドまたは制限、またはニューヨーク市商業銀行の電子資金振込システム(電信為替を含む)がこの日に一般的に顧客に開放されている限り、任意の政府当局のbr指示の下で任意のエンティティ支店場所を閉鎖する

·委員会とは、米国証券取引委員会のこと

普通株とは、会社の普通株、1株当たり額面0.01ドル、およびこのような証券がその後再分類または変更される可能性のある任意の他の証券カテゴリを指す

普通株式等価物は、その所有者が任意の時間に普通株式を買収する権利を有するようにする自社または付属会社の任意の証券を指し、いつでも普通株式または行使または交換可能な任意の債務、優先株、権利、オプション、株式承認証または他のツールに変換することができるが、他の方法でその所有者が普通株式を取得する権利を有するようにすることを含むが、これらに限定されない

？“取引法”とは、1934年に改正された“証券取引法”と、同法に基づいて公布された規則と規則をいう

個人？個人？個人または会社、共同企業、信託、登録設立または未登録協会、合弁企業、有限責任会社、株式会社、政府(またはその機関または支店)、または任意のタイプの他のエンティティを意味する

レジストリとは、会社S用表F-1(アーカイブ番号：333-[●]).

“証券法”とは、改正された“1933年証券法”及びその公布された規則及び条例をいう

？付属会社とは、当社の任意の付属会社のことであり、適用される場合には、当社が本契約日後に設立または買収した任意の直接または間接付属会社も含まなければならない

取引日とは、普通株が取引市場で取引される日のことです。

？取引市場とは、普通株が関連日に上場またはオファー取引される以下のいずれかの市場または取引所を意味する：ニューヨーク証券取引所米国市場、ナスダック資本市場、ナスダックグローバル市場、ナスダック全世界精選市場、ニューヨーク証券取引所、場外取引市場または場外取引市場(または上記のいずれかの市場の継承者)

譲渡エージェント？アメリカ証券譲渡信託会社，有限責任会社，会社の現在の譲渡エージェント，郵送先ニューヨークブルックリン15通り6201 15 Ave.，NY 11219，および会社の任意の後続譲渡エージェントのことである

？引受業者？イージス資本会社を意味する

？引受契約？日付のことですか[●]当社とイージス資本会社brは引受業者として、その条項に基づいて時々改訂、修正、または補充します

？VWAP？任意の日付について、以下の第1項に適用される条項によって決定される価格を意味する：(A)普通株がその後取引市場に上場またはオファーされた場合、Bloomberg L.P.報告された普通株のその後の上場またはオファーの取引市場(または以前に最も近い日)の普通株の1日当たり出来高加重平均価格(取引日午前9：30から計算)。(ニューヨーク時間)午後4時02分まで(ニューヨーク時間))、(B)OTCQBまたはOTCQXが取引市場でない場合、(B)普通株式がその日(または以前の最も近い日)にOTCQBまたはOTCQX(適用者を基準とする)における出来高加重平均価格である場合、(C)普通株がOTCQBまたはOTCQXに上場またはオファーされていない場合、または(D)普通株の価格がその後ピンク公開市場(またはその報告価格機能を引き継ぐ同様の組織または機関)で報告される場合、そのように報告される普通株の最新の1株当たり購入価格、または(D)他のすべてのbr}の場合、株式証明書を承認した大多数の権益所有者が誠実に選択した独立評価士が決定した普通株の公平な市価は、当時まだ返済されておらず、当社のために合理的に受け入れ、費用及びbr支出は当社が支払う

株式承認証とは、本株式承認証及びその他の引受契約に基づいて当社が発行して普通株を購入するための前払い資金株式承認証である

第二節運動

A) は株式承認証を行使する.本株式証明書に代表される購入権の全部または一部の行使は、初期行使日または後および終了日当日またはその前の任意の時間または任意の時間に、電子メール(または電子メール添付ファイル)の形態で、正式に署名された行使権利通知コピー(行使権限通知)を電子メール(または電子メール添付ファイル)の形態で当社に提出することができる(権限行使通知)。上記の行使の日以降の(I)両(2)取引日と(Ii)構成標準決済期間(本稿第2(D)(I)節で定義される)の取引日のうち早い者は，所持者は交付すべきである

適用される行使通知で指定された引受権証株は、適用される行使通知において以下第2(C)節に規定するキャッシュレス行使プログラムが指定されていない場合を除き、米国銀行が発行した電信為替又は本票S小切手を使用してください。インク原本の行使通知を必要とせず、行使通知のバッジ保証(または他のタイプの保証または公証) も必要ない。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、所有者が本契約項の下のすべての株式承認証株を購入し、株式承認証がすべて行使されるまで、所有者は会社に実際に本株式承認証を提出することを要求されるべきではない。所有者は最終行使通知が当社に送付された日から3(3)の取引日以内に、本株式証を当社に返送してログアウトしなければならない。brの部分的に本株式証を行使することにより、本承認持分証を購入して株式総数の一部を引受することができ、その効果は、本承認持分証が購入可能な既発行株式証の株式数を適用株式証の株式数に等しいに減少させることである。持株者及び会社は記録を保存し、購入した引受証株式数及び購入日を表示しなければならない。会社は行使通知を受けた後の一(1)取引日以内に当該通知に対するいかなる反対意見を提出しなければならない。所有者及び任意の譲渡者は、本株式証明書を受け取った後、本段落の規定により、本承認持分証の一部の株式を購入した後、任意の所与の時間に購入可能な引受権証株式数が本株式承認証の額面よりも少ない可能性があることを確認し、同意する

B)行使価格。1株当たり株式証明書の額面行使価格が0.01ドルである以外、本株式承認証の本店の使用価格はすでに初期行の権利日或いは前に当社に前払いしたため、所有者はいかなる人に追加の代価(1株当たり株式承認証の名義行権価格は0.01ドル)を支払う必要がなく、本株式証明書を行使する。任意の場合または任意の理由で、所有者は、終了日前に本株式証明書を行使していない場合を含む、これらの前払い本店権価格の全部または任意の部分を返金または返却する権利がない。本株式証明書によると、普通株の1株当たりの残りの未支払行権価格は0.00001ドルであり、本株式証明書の下で調整(行権価格)の影響を受ける

C)キャッシュレストレーニング。本株式証明書は，このときすべてまたは部分的にキャッシュレスで行使することも可能であり，この行使では，所有者が除算所得商数に相当する引受権証株式を獲得する権利がある[(A-B)(X)](A)ここで、

(A)=(状況に応じて)：(I)適用される行権通知日の直前の取引日のVWAPであれば，その行使通知が (1)非取引日の取引日に本プロトコル第2条(A)による同時署名と交付，または(2)当該取引日に正常に取引が開始される前の取引日(連邦証券法で公布されたNMS規則600(B)で定義されているように)本プロトコル第2(A)条による同時署名と交付，(Ii)は所持者の選択に基づき，(Y)行権通知日前の取引日のVWAP，または(Z)ブルームバーグ情報が報告した所持者S署名適用行権通知までの時間の普通株の主要取引市場での購入価格を適用し，その行使通知が取引日の正常取引時間内に署名され，その後2(2)時間以内(取引日までの正常取引時間終了後2(2)時間以内に交付されることを含む)，第2(A)節または(Iii)適用された行使通知の日付が取引日である場合のVWAPであり，かつ当該行使通知は当該取引日の正常取引時間終了後に本契約第2(A)節の規定により署名·交付される

(B)=本株式証の行使価格は、以下の規定により調整される

(X)=本承認持分証の条項に従って本株式証を行使する際に発行可能な引受証株式数であり、この行使は、現金行使ではなく現金行使で行われる

株式証明書株式がこのようなキャッシュレス方式で発行されている場合は，双方は確認し同意し，証券法第3(A)(9)節によると，株式証株式は行使中の引受権証の登録特徴を持たなければならない.当社は第2(C)条とは逆の立場を取らないことに同意します

D)運動力学

I.行使時に株式承認証株を交付する.会社は譲渡エージェントに本契約項で購入した引受権証株を所有者に渡し，所有者Sまたはその指定者Sの口座残高に記入するように促すべきである

(Br)信託会社が当時信託システムの参加者であり，かつ (A)株式承認証株の発行を許可する有効な登録声明がある場合，または(B)本承認持分証はキャッシュレス行使で行使され，そうでなければ実物証明書を交付することで当該株式証明書を行使し，br社またはその指定者の名義でS社の株式登録簿に登録し，(B)(I)行権通知送付後2(2)取引日、(Ii)行権総価格が自社後1(1)個の取引日及び(Iii)行権通知送付後標準決済期間内の取引日(当該日、すなわち株式証株式交付日)のうち最も早い日(当該日、すなわち株式証株式交付日)より前に、保有者が行使権有権により獲得した持分証株式数を通知する。行権通知交付後、すべての会社について、所有者は、自己株式証を行使した株式証の記録所有者とみなされるべきであり、株式証株式の交付日にかかわらず、(I)両取引日および(Ii)行使通知後の標準決済期間を含む取引日数のうち早い2取引日以内に(I)両(2)取引日および(Ii)交付権通知後の2取引日以内に総取引価格を受信する(キャッシュレスの場合は除く)。取引所法案下のSHO規例については、株式証株式の交付日にかかわらず、所有者は株式証株式の所有者とみなされるべきである。当社がいかなる理由でも引受証株式交付日に行使通知の規定の下で持分証株式を発行することができなかった場合、当社は、株式証株式受け渡し日後の取引日毎に1，000ドルの株式承認証株式(承認証行使通知日に適用される普通株平均有効価値)を持分者に支払い、引受権証株式を行使した1株当たり1，000ドル(権利証発行日交付日の普通株式平均価値で計算)として、罰金ではなく、算定損害賠償として、引受証交付後の取引日毎に10ドル(株式証明書交付日に適用される普通株平均価値で計算)を罰金として、引受証交付後の各取引日毎に10ドル(株式証明書交付日以降の株式交付日毎の取引日毎に増加)を支払う。会社はFAST計画に参加した譲渡エージェントを保留することに同意し、本承認株式証がまだ履行されていない限り行使することができる。本稿で用いる標準決算期間とは，行権通知交付日，S社一級取引市場における普通株の標準決算期間であり，いくつかの取引日単位である.上記規定にもかかわらず、午後12：00又はそれまでに送達された任意の行使について通知する(S 3)。(ニューヨーク時間)最初の行使日(引受契約締結後の任意の時間に交付することができます)。当社は、午後4：00までに引受権証株式を交付することに同意します。ただし、この通知を遵守しなければなりません(S)。(ニューヨーク市時間) 以下の目的において、初期行権日および初期行権日は、当該株式引受証株式交付日前に総取引価格(現金行使がない場合を除く)の支払いを受けることを前提とすべきである

二、行使時に新しい引受権証を交付する.もし本承認持分証がすでに部分的に行使された場合、当社は所有者の要求及び本承認株証の株式交付時に本承認持分証証明書を提出し、所有者に新しい引受権証を交付し、所有者が本承認持分証に要求された未購入株式証の株式を購入する権利があることを証明し、新株式証はすべての他の方面で本承認持分証と同じである

三、三、販売中止権。当社が株式承認証株式受け渡し前に譲渡代理を手配できなかった場合、第2(D)(I)条に基づいて株式承認証株式譲渡を所有者に譲渡する場合、所有者はこの行使を取り消す権利がある

四、行使時に株式証を承認した株の購入補償をタイムリーに渡すことができなかった。所有者が享受可能な任意の他の権利を除いて、会社が上記第2(D)(I)節の規定に従って譲渡代理を促進することができなかった場合、引受権証株式受け渡し日または前に株式承認株を行使し、その日後、所有者がその仲介人によって購入を要求された場合(公開市場取引またはその他の場合)、または所有者Sブローカーが他の方法で普通株式を購入した場合、普通株は、株式所有者がその権利を行使する際に予想される引受証株式の売却を満たすために交付される。(A)所有者に現金で支払うべきである(ある場合)(X)所有者Sがこのように購入した普通株式の総取得価格(ブローカー手数料を含む)を超えて(Y)を乗じて(1)当社が発行時間に所有者に交付しなければならない引受権証株式数(2)当該購入義務を招く売書の価格を実行して得られる金額、及び(B)保有者の選択に応じて、株式承認証のbr部分及び同項の行使を履行していない同値数の引受権証株式を回復し、当該等株式証株式の行使価格について当社が受け取ったいかなる金(この場合、この行使は撤回とみなされる)を返却するか、又は自社がその行使及び交付義務を直ちに履行すれば発行される普通株式数を所持者に交付する。例えば，所持者がを購入した場合

総価格11，000ドルの普通株を購入し，普通株式の行使を試みたことによる購入義務を支払うための購入は，前文(A)条項により，会社は所持者に1，000ドルを支払うべきである.所持者は会社に書面通知を提供し，購入について所持者に支払うべきbrの金額を説明し，会社の要求に応じてこのような損失金額の証拠を提供しなければならない。本プロトコルは、本プロトコルに従ってSが本プロトコルに従って法律または平衡法上得られる任意の他の救済を制限するものではなく、Sが本プロトコル条項に従って承認証を行使できなかったため、直ちに普通株式を交付する特定の履行判定令および/または強制免除を含むが、これらに限定されない

V.断片的な株式やScripはない.本承認株式証の行使によってどのような断片的な株式や断片的な株式を代表する株も発行されない。所有者がその権力を行使した後に購入する権利のある任意の断片的な株式については、当社はその選択時にその最後の断片的な株式について現金調整を支払い、金額はその断片的な株式に行使価格を乗じたものと等しいか、または次の完全株式に上方丸め込む

六、六、費用、税金と費用。株式承認証株式の発行は、当該等株式証株式の発行に関連するいかなる発行又は譲渡税又はその他の付帯費用を所有者に徴収しないべきであり、すべての税項及び支出は当社が支払うべきであり、当該等株式証株式は所有者の名義又は所有者が指示した名称で発行すべきである。しかし、株式承認証株式が所有者以外の名義で発行され、本承認持分証を行使に戻す場合には、所有者が正式に署名した譲渡表を添付する必要があり、条件として、当社はに付随する任意の譲渡税を償還するのに十分な金を支払うことを要求することができる。当社は、受託信託会社(又は類似の機能を果たす他の決済会社)に、当日任意の行権通知を処理するために必要なすべての譲渡代理費及び当日に引受権証株式を電子的に交付するのに必要なすべての費用を支払わなければならない

七.図書の会計。当社は、本条項による本承認株式証の速やかな行使を妨げるいかなる方法でも、その株主の帳簿や記録を閉鎖しません。

E)保持者Sのトレーニング制限。当社は本承認持分証を行使することはなく、保有者も第2条又はその他の規定により本承認持分証のいかなる部分を行使する権利もなく、適用された行使通知に記載されている行使後の発行が発効した後、所有者(所有者S連属会社とともに、所有者又は任意の所有者S連属会社と1つのグループとして行動する任意の他の者(当該等の者、出資者等)は、実益が実益を超えるbr所有権制限を有することになる(定義は下記参照)。前述の文の場合、所有者およびその関連会社および出資側実益所有の普通株式数は、本承認株式証を行使する際に発行可能な普通株式数を含むべきであるが、(I)本承認株式証またはその任意の関連会社または譲渡側実益の行使による残りの未行使部分および(Ii)は、当社の任意の他の証券を行使または変換することは含まれていない(ただし、これらに限定されない。任意の他の普通株式等価物)であるが、本プロトコルに記載されている所有者またはその任意の共同会社または授権側実益によって所有される制限と同様に、変換制限または行使制限を受ける必要がある。前に述べた以外に、本第2(E)条については、実益所有権は、取引所法案第13(D)条及びその下で公表された規則及び条例に基づいて計算されるべきであり、所有者は、当該計算が取引所法案第13(D)条の規定に適合することを所持者に示していないことを確認し、当該条項に基づいて提出しなければならない任意のスケジュールを所有者が独自に担当する。第2(E)節に記載されている制限適用の範囲内で、本株式証が行使可能か否か(保有者が任意の関連側及び出資側が所有する他の証券について)及び本権証のどの部分が行使可能であるかは所有者が適宜決定すべきであり、行使通知を提出することは、保有者Sが本承認持分証に対して行使可能であるか否か(所有者が任意の関連先及び出資者と共通して所有する他の証券について)及び本権証のどの部分が行使可能であるかを決定し、いずれの場合も実益所有権制限の規定を受けるものとする。当社ではこのような決定の正確性を確認または確認する義務はありません。また、上記のいずれかの集団の地位に関する決定は、取引所法第13(D)節及びその公布された規則及び条例に基づいて決定されなければならない。第2(E)節では、普通株流通株数を決定する際に、保有者は、(A)自社がSに提出した最近の定期又は年次報告に反映された普通株流通株数に基づくことができる

手数料(場合により)：(B)当社の最近の公告又は(C)当社又は譲渡代理の最近の書面通知は、発行された普通株式の数を列挙する。所有者の書面又は口頭の要求に応じて、会社は、一(1)の取引日内に、その時点で発行された普通株式数を口頭及び書面で所持者に確認しなければならない。いずれの場合も、普通株式流通株数は、保有者又はその関連会社又は許可者が当該等流通株数を報告した日から、当社証券(本承認株式証を含む)を転換又は行使して発効した後に決定しなければならない。実益所有権限度額は、本株式証によって発行可能な普通株が発行された後に発行された普通株数の4.99%(または、任意の引受権証発行前に所有者によって選択され、9.99%)でなければならない。株主は、当社に通知した後、本第2(E)節の実益所有権限度額を増加又は減少させることができるが、いずれの場合も、実益所有権限度額は、所有者が本株式権証を行使した後に普通株を発行した後に発行される普通株数の9.99%を超えてはならず、本第2(E)条の規定は引き続き適用される。所有権制限のいかなる増加もbr 61までは発効しない^STこの通知が当社に届いた翌日に。本項の解釈および実施は、本項(またはその任意の部分)に欠陥がある可能性があるか、または本明細書に記載されている予期される利益所有権制限と一致しないところを是正するために、またはこのような制限を適切に実施するために、第(Br)項第2(E)項の条項を厳格に遵守しなければならない。本項に記載されている制限は、本株式証の後継者に適用される

第三条何らかの調整

A)株式配当と分割。当社が本株式証明書が発行されていない間のいつでも、(I)配当金を発行するか、または他の方法で普通株式または普通株式のいずれかの他の株式または対処株主等価証券を分配する場合(本承認株式証を行使する際に当社が発行するいかなる普通株も含まない)、(Ii)普通株の既発行株式をより多くの株式に細分化し、(Iii)普通株の既発行株式を合併(逆株式分割の方式を含む)を少ない株式に統合する場合、あるいは (Iv)が普通株式再分類方式で自社の任意の株式を発行する場合、いずれの場合も、行使価格に1つの点数を乗じなければならず、分子はそのイベント発生直前に発行された普通株式 (在庫株を含まず、あれば)の株式数であり、分母はそのイベント発生直後に発行された普通株式数であり、本株式証を行使する際に発行可能な株式数は、自株式証の総行使価格が一定になるように比例調整しなければならない。本第3(A)条に基づく任意の調整は、そのような配当金又は割り当てを取得する権利がある株主の記録日を決定した直後に発効しなければならず、分割、合併又は再分類である場合は、発効日のすぐに発効しなければならない。

B)保留する

C)後続権利製品。上記第3(A)節による任意の調整に加えて、会社が任意のカテゴリの普通株式(購入権)のすべて(またはほぼすべて)に任意の種類の普通株(購入権)のすべて(またはほぼすべて)の記録保持者に任意の普通株等価物または購入株、株式承認証、証券または他の財産を承認する権利を付与、発行または販売する場合、所有者は、その購入権に適用される条項に従って取得する権利があり、保有者が本株式証明書を完全に行使した後に得られる普通株式数の総購入権brを保有する場合(本承認持分証の行使に対するいかなる制限も考慮しない。限定されるものではないが、そのような購入権を付与、発行、または販売するために記録された日前)、または、そのような記録が行われていない場合、そのような購入権の付与、発行、または販売のために普通株式記録保持者の締め切りが決定される(ただし、所有者Sがそのような購入権のいずれかに参加する権利がある場合、所有者が利益所有権制限を超えることを前提とする。所有者は、その購入権(またはその購入権によって実益がそのような普通株を所有する)に参加する権利がなく、その権利が実益所有権制限を超えないまで保持者によって一時的に保留される

D)比例して割り当てる.本株式証明書が完了していない間に、当社が(配当、分割、再分類、会社再編、手配スキーム、または他の同様の取引を含むがこれらに限定されないが含む)で宣言または他の方法で発表されるべきである場合(a割当プロトコル)、本承認配当証の発行後の任意の時間に、資本または他の方法(現金、株式または他の証券、財産またはオプションの割り当てを含むがこれらに限定されないが含む)を返すことによって、すべての(または実質的にすべての)普通株式所有者に、任意の配当または他の資産(またはその資産を取得する権利)の割り当てを宣言または行う場合、それぞれの場合において、所有者は、その割り当ての記録日直前に所有者が保有する普通株式数と同じ程度である権利があり(本承認持分証の行使の制限は考慮されていないが、実益所有権制限を含むが、限定されない)、または記録されていない場合、すなわち、普通株式記録所有者がその割り当てに参加する日を決定する(ただし、条件は、所有者Sがそのような割り当てに参加する権利が、所有者が実益所有権限度額を超えることをもたらす場合、所有者は、その分配(または割り当てのために任意の普通株式の実益所有権を有する)に参加する権利がなく、割り当て部分は、その権利が実益限度額所有権を超えないまで、所有者の利益のために保有を一時停止する。配布時に本承認株式証を部分的または完全に行使していない場合、その部分配信は、所有者が本承認持分証を行使するまで、所有者の利益のために棚上げされるべきである

E)ファンダメンタルトレード。本株式証明書の未完了期間のいつでも、 (I)会社が1つまたは複数の関連取引において、会社を他の人と直接または間接的に合併または合併する場合、(Ii)会社または任意の付属会社は、1つまたは一連の関連取引において、1つまたは複数の関連取引において、そのすべてまたは実質的にすべての資産を直接または間接的に売却、リース、許可、譲渡または他の方法で処理する場合、(Iii)任意の直接または間接的に要約を購入する。買収要約または交換要約(当社または他の者による提出にかかわらず)が完了し、これにより、普通株式所有者は、他の証券、現金または財産と交換するために、その株式の売却、買収または交換を許可され、50%以上の発行された普通株または当社の普通株投票権の50%以上を有する保有者によって受け入れられ、(Iv)1つまたは複数の関連取引において、当社は、普通株または任意の強制的な株式交換を直接または間接的に任意の再分類、再編または資本再編を行い、これにより、普通株を他の証券または他の交換証券に効率的に変換する。現金または財産、または(V)当社は、1つまたは複数の関連するbr取引において、他の団体または他の団体との株式または株式購入契約または他の業務合併を直接または間接的に完了し(再編、資本再構成、分割、合併または手配案を含むが、これらに限定されない)、それに基づいて、当該他の人または団体が、当社の普通株式の発行済み株式の50%以上を買収するか、または会社の普通株式投票権の50%以上(各基本取引)を取得し、その後、本株式証明書を行使する際に、所有者が獲得する権利を有する。所有者の選択(第2(E)条における本承認持分証の行使に関するいかなる制限も考慮しない)に基づいて、前記基本取引が発生する直前に発行可能な株式1部当たりの株式を、相続人又は買収会社の普通株式又は会社の普通株式数(既存の会社であれば、そして、当該等の基本取引の直前に、本承認株式証を行使可能な普通株式数を有する所有者が当該基本取引のために受け取るべき任意の追加対価(代替対価) (第2(E)条による本承認株式証の行使に対するいかなる制限も考慮しない)。このような行使については、使用価格の決定は適切に調整すべきであり、このような基本取引において1株の普通株が発行可能な代替対価金額に基づく代替対価に適用するために、当社は代替対価の任意の異なる構成要素の相対的価値を反映する合理的な方法で代替対価の中で行使価格を分担すべきである。普通株式保有者が基本取引において証券、現金または財産の任意の選択を獲得した場合、その基本取引後に本承認株式証を行使する場合、所有者は、それが獲得した代替対価格と同じ選択を得るべきである。会社は、会社が生存者でない基本取引におけるいかなる相続人実体(相続人実体)も、第3(E)条の規定に基づいて、本株式証及び引受契約の下での会社のすべての義務を書面で負担し、書面合意の形式及び実質は所有者を合理的に満足させ、当該基本取引の前に所有者の承認(無理な遅延をしてはならない)を得、所有者の選択に応じなければならない。本承認持分証の交換として、本承認持分証と形式的かつ実質的に類似した書面文書で証明された相続実体の証券を所有者に交付し、当該証券は、本株式証を行使する際に対応する数の当該継承エンティティ(又はその親実体)が取得可能かつ受取可能な普通株に相当する株式を行使することができる

(br}当該基本取引前に、本株式証の任意の制限を行使する)、行使価格は、当該等基本取引前の当該等株式株式(ただし、当該等基本取引前の普通株式の相対価値及び当該等株式株式の価値を考慮して、当該等株式株式数及び当該行使価格は、当該等基本取引完了直前の経済的価値を保証するためであり、形式及び実質的に保有者を合理的に満足させるためである。このような基本的な取引が発生した場合、本株式証明書の下の“会社”という言葉に“継承エンティティ”を追加しなければならない(したがって、このような基本取引が発生または完了した後、本承認株式証および引受契約に関連する“会社”の各規定および引受プロトコルは、それぞれ当社と共同および個別に各会社および1つまたは複数の継承エンティティを指すべきである)、および1つまたは複数の継承エンティティ。Brは当社のそれまでのすべての権利および権力を行使することができ，1つまたは複数の継承エンティティは，それまでに本承認持分証および引受契約によって当社が負うすべての義務を負い，その効力は当社および当該等の継承エンティティがここで共通および個別に当社に指名されたようになる.疑問を免れるために、(I)当社が株式承認株式を発行するのに十分な普通株式許可株式を有するか否かにかかわらず、及び/又は(Ii)基本取引が初期行使日前に発生するか否かにかかわらず、保有者は本第3(E)節条文の利益を享受する権利がある

F)計算する.本3節で行ったすべての計算により，最も近い1分の1または最も1/100に近い株式で計算すべきである. 本節では，ある特定の日までに発行済みと発行された普通株式数は，発行済みと発行された普通株式(在庫株を除く)数の総和とする.

G)保持者に通知する

I.行権価格の調整本第3節のいずれの条文に基づいて行権価格を調整するたびに、当社は直ちに電子メールで所持者に通知し、調整後の行使用価格とそれによる権証株式数調整を列挙し、調整する必要がある事実について簡単に述べる必要がある

二、保有者のトレーニングを許可することを通知する.(A)会社が普通株式の配当(または任意の他の形態の分配)を宣言しなければならない場合、(B)会社は普通株の特に非日常的現金配当金または普通株式を償還することを宣言すべきであり、 (C)会社は、普通株式または承認権証を付与するすべての所有者が、任意のカテゴリまたは任意の権利の任意の株式株式を引受または購入することを許可しなければならず、(D)普通株の任意の再分類は、会社の任意の株主の承認を得る必要がある。当社(またはその任意の付属会社)が参加する任意の合併または合併、その全部または実質的なすべての資産の任意の売却または譲渡、または普通株式を他の証券、現金または財産に変換する任意の強制株式交換、または(E)当社は、自発的または非自発的解散、清算または清算を許可しなければならない場合、それぞれの場合、当社は、会社承認株式登録簿に表示された最後の電子メールアドレスを電子メールで保持者に送信するように手配しなければならない。以下に指定する適用記録又は発効日の前の少なくとも20の暦日に発行された通知は、(X)当該等配当金、分配、償還、権利又は承認持分の目的のために記録された日付、又は(B)記録されていない場合、記録された保有者が当該等配当金、分配、償還、権利又は承認持分を取得する権利を有する日、又は(Y)当該等再分類、合併、合併、売却、譲渡又は株式交換の日を説明する。および、普通株式保有者が、再分類、合併、合併、売却、譲渡または株式交換の際に、その普通株を証券、現金、または他の交付可能財産と交換する権利があると予想される日。しかし、通知または通知のいずれかの欠陥または交付中の任意の欠陥を交付することができなかった場合、通知に規定された会社の行動の有効性に影響を与えてはならない。本株式証明書で提供される任意の通知が、会社または任意の子会社に関する重大な非公開情報を構成または含む場合、会社は、同時に、表格6-Kの現在の報告に基づいて委員会に通知を提出しなければならない。本公告には，別途明文規定がない限り，所有者は，その通知を自発的に発行した日からその通知をトリガしたイベントの発効日までの期間内に本株式証明書を行使する権利がある

第四節授権証の譲渡

A)譲渡可能性。本株式証明書及び本承認持分証の項の下のすべての権利(いかなる登録権も含むが、これらに限定されない)は、当社又はその指定代理人に本承認持分証を返送した後、当社又はその指定代理人の主要事務所の全部又は一部に譲渡し、所有者又はその代理人又は代理人によって正式に署名された実質的に添付ファイルBの形態で署名された本株式証の書面譲渡と共に、当該等の譲渡を行う際に納付すべき任意の譲渡税を支払うのに十分な資金を支払うことができる。提出後、要求があれば、当社は譲渡人或いは譲受人(場合によって決められる)の名義で、譲渡文書に規定されている額面で1部以上の新しい引受権証を署名して交付し、そして譲渡人に新しい引受権証を発行し、本承認持分証の中でこのように譲渡されていないことを証明した部分は、本承認持分証は直ちに廃止しなければならない。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、所有者がすでに本株式証をすべて譲渡した場合、所有者は本株式証を自社に戻す必要がなく、この場合、所有者は所有者が本株式証を譲渡した会社に譲渡表を提出した日から3(3)の取引日以内に本株式証を当社に提出しなければならない。この株式承認証は本合意に従って適切に譲渡すれば、新規保有者が行使して株式承認証の株式を購入することができ、新しい株式引受証を発行する必要はない

B)新たな捜査令状。本株式証明書は分譲又は他の株式承認証と合併することができ、当社の上記事務所に提示し、所有者又はその代理人又はbr代理人によって署名された新持分証の発行の名称及び額面を指定する書面通知と共に提示することができる。第4(A)条に準拠する場合には、当該均等分割又は合併に係る可能性のある任意の譲渡について、当社は、通知に基づいて株式承認証を分割又は合併することと交換するために、1部又は複数の新規引受権証を署名及び交付しなければならない。譲渡または交換時に発行される引受権証の日付は、本株式証の初回発行日でなければならず、本株式証と同じでなければならないが、当該株式証明書によって発行可能な株式証の株式数は除外する

C)株式証明書登録簿。会社は会社がこの目的のために保存している記録(株式承認証登録簿)に時々本記録保持者の名義で株式承認証を登録しなければならない。当社は、本株式証の登録所有者を自己株式証の絶対所有者と見なすことができ、本株式証の任意の権力を行使するか、または本株式証の任意のを所有者に割り当てることができ、他のすべての目的について、実際の逆通知がない場合には、本株式証の登録所有者と見なすことができる

第5節.その他.

A)権利を行使する前に、株主として権利を行使してはならず、現金で決済してはならない。本株式証明書は、第2(D)(I)節に規定する行使の前に、会社株主として任意の投票権、配当金又はその他の権利を有する権利を付与しない。第3節で明確に規定されていない場合を除き、第2(C)節に規定されている無現金行使時に引受権証株式を取得する権利又は第2(D)(I)及び第2(D)(Iv)節に基づいて現金支払を受ける権利を制限しない場合は、いずれの場合も、当社に現金純額決済で自己株式権証を行使することを請求することができない

B)株式証の紛失、盗難、破壊または毀損を認める。当社は、当社が合理的な信納を許可する証拠を受け取った後、自社株式証又は株式承認証に関連する任意の株式の紛失、盗難、廃棄又は損壊、及び紛失、盗難又は損壊の場合、当社の合理的に満足した弁済又は保証(株式証明書については、いかなる債券の掲示も含まない)について、新たな引受権証又は株式証明書(損壊されたような)を交付し、当該株式等の承認証又は株式(破損したような)を返送及びログアウトした後、新たな同一期限の株式証明書又は株式証明書を発行及び交付することを約束する

C)土曜日、日曜日、祝日など。任意の行動の最後または指定された日または本合意要件または付与された任意の権利の満了日が取引日でない場合は、次の取引日に行動をとるか、または権利を行使することができる

D)株式を許可する

当社は、株式承認証がまだ発行されていない間、当社は、本株式証明書の下の任意の購入権を行使する際に株式承認証株式を発行するために、その許可及び発行されていない普通株式から十分な数の株式を予約することを約束している。当社はさらに、当社が本株式証明書を発行することは、その上級社員の全権権限を構成し、このような高級社員は、本株式証の下の購入権を行使する際に必要な株式証を発行する責任があると約束している。当社は、当該等株式承認証が本協定の規定に従って発行されることを保証し、いかなる適用された法律又は法規に違反することなく、又は普通株上場の取引市場のいかなる要求にも違反しないようにするために、すべての必要な合理的な行動をとる。当社は購入権を行使する際に発行可能なすべての引受権証株式を承諾した

本株式証所有者は、本株式証に代表される購入権の行使及び本契約に基づいて当該等株式証株式証の株式を支払いた後、正式な許可を得て、有効に発行し、十分に発行し、及び免税(すなわち、株式証明書の所有者はこれ以上株式承認証の発行に関連する金を支払う必要がない)、かつ自社が株式証明書の発行について発生したすべての税項、留置権及び課金(発行権証と同時に発生するいかなる譲渡による税項を除く)を受けることができる

所有者が放棄または同意する範囲を除いて、会社は、会社登録証明書または任意の再編、資産移転、合併、合併、解散、証券の発行または売却、または本株式証明書の遵守または履行を回避または履行しようとする任意の条項を回避または回避しようとする任意の行動を取ってはならないが、本株式証明書に記載されているすべての条項の実行および所有者の権利を損害から保護するために、すべての必要または適切な行動をとることを心から協力することを含むが、これらに限定されない。前述の一般性を制限しない原則の下で、当社は、(I)自社株式証明書の株式の額面価値を当該等の株式価値が増加する直前に支払うべき金額を超えるまで上昇させないようにする；(Ii)自社株式証を行使する際に有効かつ合法的に配当金および評価不能持分株式を発行することができるように、(Iii)司法管轄権を有する公共規制機関に必要なすべての許可、免除または同意を得るために商業的に合理的な努力をとることができ、当社が自己株式証項の下での責任を履行できるようにする

本承認株式証が行使可能な引受権証の株式数又は行使価格を調整するための任意の行動をとる前に、当社は、任意の公共規制機関又は司法管轄権を有する公共規制機関のすべての許可又は免除又は同意を取得しなければならない

E)法による国家統治。本授権書の解釈、有効性、実行および解釈に関するすべての問題は、ニューヨーク州国内法によって管轄され、ニューヨーク州の法律衝突原則を考慮することなく、ニューヨーク州の国内法に基づいて解釈および実行されるべきである。双方は、本承認株式証の提案取引の解釈、実行および弁護に関連するすべての法的手続き(本保証書の一方またはそれらのそれぞれの関連者、取締役、高級管理者、株主、パートナー、メンバー、従業員、または代理人のいずれについても)は、この州およびニューヨーク市に位置する連邦裁判所でのみ開始されなければならないことに同意する。各当事者は、br項の下、または本プロトコルの下または本プロトコルで議論された任意の取引に関連する任意の論争を裁決するために、マンハッタン区ニューヨーク市に位置する州裁判所および連邦裁判所の排他的管轄権を撤回不可能に受け入れ、ここで撤回不可能に放棄され、任意の訴訟、訴訟または訴訟において、その本人がそのような裁判所によって管轄されていないと主張する任意の主張、すなわち、このような訴訟、訴訟または手続きが不適切であるか、またはそのような訴訟を行う場所ではないことに同意する。各当事者は、ここで送達プログラムファイルを取り消すことができず、そのような任意の訴訟、訴訟または法律手続きにおいて、書留または書留または隔夜配信(配信証拠付き)の方法でプログラム文書コピーを本承認株式証に従って通知された有効な住所に郵送することに同意し、そのような送達が有効なbr}プログラム文書および関連通知の十分な送達を構成すべきであることに同意する。本文書に記載されているいかなる内容も、法的に許可された任意の他の方法で法的手続き文書に送達されることをいかなる方法で制限するいかなる権利ともみなされてはならない。いずれか一方が本授権書の任意の規定を強制的に執行するために訴訟、訴訟または訴訟を開始した場合、訴訟、訴訟または訴訟中の勝訴者は、他方の合理的な弁護士費および他の費用、ならびに訴訟または訴訟によって生じる費用の補償を調査、準備および起訴しなければならない。それにもかかわらず、本項の規定は、所有者が連邦証券法に基づいて請求することができる連邦地域裁判所を制限または制限してはならない

F)制限。所有者は、本株式証を行使する際に得られた引受権証株は、未登録であり、かつ所持者が無現金行使を使用していない場合、州と連邦証券法による転売制限を受けることを認めている

G)諦めないことと費用。本株式証明書または購入契約の任意の他の条項を制限することなく、会社が故意かつ故意に本株式証明書の任意の条項を遵守しない場合、所有者が何らかの実質的な損害を受けた場合、会社は、本協定によって満了した任意の金額または他の方法で本協定項の下の任意の権利、権力または救済措置を実行することによって所有者が支払うのに十分な費用および支出の金額を所有者に支払わなければならないが、控訴訴訟費用を含む合理的な弁護士費を含むが、これらに限定されない弁護士費を支払うべきである

H)通知.本プロトコル所有者が提供する任意およびすべての通知または他の通信または配信は、任意の行使通知を含むが、これらに限定されるものではなく、書面で、電子メールまたは全国公認の夜間宅配サービスを介して会社に送信されなければならない。住所はギリシャアテネエリトリーア14561号キフィシアス大通り331号である[●]Eメールアドレス：[●]あるいは，当社がその等の目的で所持者に通知して指定した他のメールアドレスやアドレスである.本契約の下で当社が提供する任意およびすべての通知または他の通信または配信は、書面で行われ、自ら、電子メールまたは国によって認可された夜間宅配サービスを介して各所持者に送信され、アドレスは、会社の帳簿に表示された当該保持者の電子メールアドレスまたはアドレスである。本契約の下の任意の通知または他の通信または交付は、(I)送信時間(通知または通信が午後5時30分前に本節で規定される電子メールアドレスに電子メールで送信された場合)に発行されたとみなされなければならない。任意の日付(ニューヨーク時間)、(Ii)送信時間後の次の取引日、通知または通信が非取引日または午後5：30のいずれかの日に電子メールを介して本節で規定される電子メールアドレスに送信される場合。いずれかの取引日，(Iii)郵送日後の第2取引日(米国国が認可した隔夜宅配サービスで送信された場合)，または(Iv)が当該通知を受信することを要求された側が実際に通知を受信した場合。本プロトコルの下で提供される任意の通知が、当社または任意の子会社に関する重大な非公開情報を構成または含む範囲内で、当社は、同時に、表格6-Kの現行報告に基づいて委員会にこの通知を提出しなければならない

I)責任制限.所有者が自己株式証明書を行使して株式承認証br株式を購入していない場合、本協定の任意の条文、及び本協定で所有者のいかなる権利又は特権を列挙していない場合も、所有者がいかなる普通株の買い取り価格又は当社の株主としていかなる責任を負うこともなく、当該等の責任は当社又は当社の債権者が主張するものである

J)救済措置。所有者は、法的に付与されたすべての権利を行使する権利があるほか、損害賠償を含むほか、本承認持分証の項の下での権利を具体的に履行する権利がある。当社は、金銭損害賠償は、本授権書の規定に違反したことによるいかなる損失も補償するのに十分ではないことに同意し、具体的な履行に対するいかなる訴訟でも法的救済を主張しなければ十分であることを放棄することに同意した

K) 後継者と譲り受け者.証券法の適用の規定の下で、本株式証及び本株式証明書が証明する権利及び義務は、当社の相続人及び譲渡を許可された者及び所有者の相続人及び譲渡を許可された者の利益及び制約に対して拘束力を有する。本株式証明書の規定は、本株式証の任意の所有者に時々利益を得ることを目的としており、引受権証の株式の所有者或いは所有者によって強制的に執行することができる

L)修正案。当社及び所有者の書面による同意により、本株式証は修正或いは改訂、或いは本承認持分証の規定を放棄することができる

M)分割可能性。可能な場合、本保証書の各条項は、適用法律の下で有効かつ有効であると解釈されるべきであるが、本保証書の任意の条項が適用法律の下で禁止または無効である場合、その条項は、その禁止または無効範囲内で無効であるが、これらの条項の残りの部分または本保証書の残りの条項は無効にされない

N)ヘッダ.本株式証明書に使用されているタイトルは参考に供するだけであり、いかなる目的でも本株式証の一部とみなされてはならない

********************

[署名ページは以下のとおりである]

当社はすでに本前払い資金株式承認証が正式に許可された高級管理者が上記の日に実行することを手配したことを証明した


C 3 IS Inc.

差出人：

名前：Diamantis Andriotis博士

ITS：CEO

通知を行使する

宛先：C 3 IS Inc

(1)以下の署名者は、付認持分証の条項に基づいて自社の株式引受証株式(全数行使の場合のみ)を購入することを選択し、全数支払使用価格及びすべての適用される譲渡税(あれば)を同封する

(2)支払い形式は(適用枠を選択)：

[ ]アメリカの合法的な通貨

[ ]第2(C)項に記載の式に従って必要数の引受権証株式を解約することが許可された場合は，第2(C)項に記載のキャッシュレス行使プログラムにより，購入可能な最高引受権証株式数に基づいて本株式証を行使する

(3)以下の署名者の名義又は以下で指定する他の名称で前記株式承認証株を発行してください

株式承認証株式は、以下のDWACアカウントに渡されなければならない

[所持者サイン]

投資主体名：

投資実体許可署名者:

許可された署名者の名前：

署名者の肩書きを付与します

日付：

添付ファイルB

作業表

(上記授権書を譲渡するには、このテーブルを実行し、必要な情報を提供してください。この表を用いて株式承認証を行使して株式を購入しないでください。)

受け取った価値について，前述の株式承認証とそれによって証明されたすべての権利はここで譲渡される


名前：

		(印刷してください)

住所：

電話番号：		(印刷してください)

Eメールアドレス：



日付：

所有者署名：

所有者の住所：