ヴァルキリー・ビットコイン・ファンド POS EX
展示会 10.14
機密 | ![]() |
BITGO保管サービス契約
この 保管サービス契約(この「契約」)は、以下の署名が行われた後の日(「発効日」)に、次の日までに締結されます。
ヴァルキリー ビットコインファンド | (「クライアント」) | |
a | デラウェア州 | 法定 信託 |
と カストディアン。本契約は、カストディアンが提供または提供するカストディアルサービスおよびウォレットサービス(それぞれ以下に定義される 、総称して「サービス」)のお客様による使用を規定します。
定義:
(a) 「契約」とは、随時修正される可能性のある本保管契約を意味し、随時修正される可能性のある本保管契約のすべてのスケジュールと 別紙が含まれます。
(b) 「適用法」とは、適用される法令、規則、規制、規制ガイドライン、命令、法律、法令、 慣習法および衡平法、拘束力のある裁判所の命令、判決または法令、該当する業界法、規則、ガイドライン、 の方針または基準をいいます(自主規制機関への参加の結果を含む)、およびすべての公務員 前述のいずれかの解釈。
(c) 「権限のある人物」とは、クライアントに代わって当社サイトを通じてカストディアンに指示を与えたり、その他の 操作を実行したりすることをクライアントから許可された人(つまり、視聴者、管理者、企業所有者、動画 の追加権限を持つ視聴者など)を意味します。
(d) 「銀行」とは、(a) 連邦預金保険公社(FDIC)の保険に加入している米国の銀行機関、または (b)外国の法律に基づいて組織されている組織、またはその組織の国または主な 銀行業務が所在する国の銀行監督当局または金融当局によって銀行として として認められている米国の領土のいずれかを意味します。
(e) 「カストディアン」とは、サウスダコタ州の銀行法§ 51A-6A-1(12A)に基づいて正式に設立され、設立され、クライアントの に代わってクライアントのデジタル資産の管理人として行動することを許可されたサウスダコタ州の信託会社であるBitGo Trust Company, Inc. を意味します。
(f) 「デジタル資産」とは、本契約の条件に基づいてクライアント が保有するデジタル資産、通貨、仮想通貨、トークン、コイン、または証券を意味します。
(g)「法定通貨」とは、米ドルなど、サポートされている特定の法定通貨を意味します。
1. | サービス。 |
1.1. | カストディアン。 クライアントは、サポートされている デジタル資産および法定通貨(「保管サービス」)の受領、保管、および保守のために、本契約の条件に従って 1つ以上の保管口座(それぞれ「保管口座」)を開設および維持することをCustodianに承認、承認、指示します。 |
1.2. | ウォレット ソフトウェアとノンカストディアルウォレットサービス。 |
(a) | また、Custodian は、APIとWebインターフェイス を介して特定のデジタル資産をサポートするノンカストディアルウォレットを作成するオプション(「ウォレットサービス」)をクライアントに提供します。ウォレットサービスは、カストディアンの関連会社であるBitGo, Inc.(「BitGo Inc.」)が提供しています。 ウォレットサービスは、BitGo Inc. が少数のキーを保有し、クライアントが大部分のキー(「クライアントキー」)を保有しているウォレットへのアクセスを提供します。 |
(b) | ウォレットサービスは、お金やデジタル資産を送受信しません。ウォレットサービスにより、クライアントは仮想通貨 ネットワークに接続して、一般にブロックチェーンアドレスと呼ばれる公開暗号鍵に関する情報を表示および送信できます。さらに セクション3.5に記載されているように、クライアントはクライアントキーを保護する責任と責任をすべて負います。さらに、お客様は、 ウォレットサービスを使用して作成されたアカウントに関連するバックアップキーの作成、保管、および保守に関するすべての責任と責任を負います。 |
(c) | クライアントによる によるウォレットサービスの利用には、以下に記載されている利用規約が適用されます https://www.bitgo.com/terms (「ウォレット規約」)。随時修正される可能性があります。 ウォレット規約と本契約の条件の間に矛盾がある場合は、本契約の条件が優先されるものとします。 |
1.3. | フィアット サービス。 |
(a) | はカストディアルサービスの一部であるため、お客様はカストディアンを利用して、クライアントの利益 (「フィアットサービス」)のためにカストディアンを利用してカストディアル口座の法定通貨を保護することができます。カストディアンは、カストディアンが決定する「顧客オムニバス口座」、 の1つ以上で法定通貨を保管します。(i) カストディアンが銀行に開設した預金口座(それぞれ「オムニバス預金口座」)、 (ii)カストディアンが銀行に開設したマネーマーケット口座(それぞれ「マネーマーケット口座」)および/または(iii)その他 アカウントは、クライアントとカストディアンの間で随時書面で合意される場合があります。 |
(b) | 各 顧客オムニバスアカウントは、顧客の利益のためにカストディアン名またはカストディアン名でタイトルを付けるものとし、 はいずれの場合も、カストディアンの管理下にあります。各顧客オムニバスアカウントは、カストディアンの のビジネスアカウント、運営アカウント、およびリザーブアカウントとは別に個別に管理されるものとします。各オムニバス口座は、カストディアンと関連する 銀行との間の銀行関係を構成し、カストディアンと銀行の間の保管関係を構成するものではありません。 |
(c) | クライアント は、Custodianが利息 やその他の収益を受け取る場合と受け取らない場合がある口座に法定通貨の一部または一部を保有している可能性があることを認め、同意します。お客様は、 顧客オムニバス口座における当該法定通貨に起因する当該利息または収益の金額が、本契約に基づくサービスの追加対価としてカストディアンが留保することに同意します。 本契約のいかなる規定も、お客様にそのような利息または収益の一部を受け取る権利を与えるものではありません。さらに、カストディアンは、割引料金または同様の報酬で提供されるサービスの形で、顧客オムニバスアカウントの収益 または報酬を受け取る場合があります。クライアント は、そのような報酬はカストディアンが留保することに同意します。クライアントは、そのような報酬の を受け取る資格がなく、そのような報酬の一部がクライアントに、またはクライアントに支払われないことを理解し、同意します。お客様はさらに、 、お客様オムニバスアカウントにおけるお客様の権利は、本契約および適用法により制限される場合があるように、フィアットサービスを通じた法定通貨顧客保管 の特定の金額に限定されることを認めます。 |
(d) | カストディアンが承認した預託機関のお客様の口座から、東部標準時午後4時までに国内または国際電信で送られた電信送金 は、通常、同日または翌営業日に決済され、カストディアンのオムニバス口座に入金されます。東部標準時午後4時より前に開始された電信出金は、通常、同日または翌営業日に処理されます。電信送金 入金は入金できず、電信送金の出金は通常の銀行営業時間外には処理されません。お客様は、電信送金の決済時間と電信送金の送金時間は、 お客様の銀行口座とカストディアン銀行に関連するプロセスや業務など、カストディアンの制御が及ばない要因の影響を受けることに同意し、理解しています。 |
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1.4. | 第三者の 支払い。保管サービスは、法定通貨またはデジタル資産の両方の使用を含む、いかなる種類の第三者による支払い を促進することを意図したものでもありません。 のように、カストディアンは、お客様がお客様のカストディアルアカウントに保存しようとしている、または保存したデジタル 資産を含む第三者(カストディアルサービスの他のユーザーを含む)に を購入または販売する商品またはサービスの配送、品質、安全性、 合法性、またはその他の側面を管理したり、責任を負ったりしません。 |
1.5. | API アクセス。 |
(a) | ほとんどの サービスは以下を通じて提供されます https://www.bitgo.com/ または関連するウェブサイトまたはアプリケーション プログラミングインターフェース(「API」)(総称して「企業サイト」)。クライアントは、独自に開発したアプリケーション(「開発者アプリケーション」)内でAPI を直接または間接的に利用することを選択できます。 |
(b) | すべての APIベースのサービスには、使用制限と以下に記載されている利用規約が適用されます https://www.bitgo.com/legal/services-agreement (the「API規約」)。随時修正される可能性があります。API規約 と本契約の条件の間に矛盾がある場合は、本契約の条件が優先されるものとします。クライアントが使用制限を超えた場合、カストディアンは の支援を提供して、その制限に準拠するようにクライアントの使用量を減らすよう努めることができます。クライアントが の使用制限に従うことができない、または遵守したくない場合、クライアントは要求に応じて該当するサービスの追加量を速やかに注文するか、超過使用分についてはカストディアンの 請求書を支払います。 |
1.6. | 手数料。 本サービスに関連する料金は、 のスケジュールA(「料金表」)に従って計算、請求、支払われるものとします。カストディアンは、初期期間の終了後、いつでも 料金表を改訂する権利を留保します。ただし、カストディアンは が、そのような改定があった場合は、少なくとも60日前までにお客様に通知します。この60日以内に、お客様は第5.4条の に従って本契約を終了し、追加料金なしで本契約に基づくサービスを中止することができます。 |
1.7. | リスクの認識 。 |
(a) | 一般的な リスク、投資、税金、法的助言なし、仲介なし。クライアントは、CUSTODIANが投資、 税、または法的助言を提供せず、Custodianがクライアントに代わって取引を仲介することもないことを認めています。クライアントは、カストディアンが のデジタル資産の適合性や価値について、アドバイス、ガイダンス、推奨をクライアントに提供しておらず、今後も提供しないこと、また、 クライアントのカストディアンアカウント、カストディアルサービス、またはウォレットサービスを通じてクライアントが保有するデジタル資産の選択に関して一切の責任を負わないことを認めます。すべての入出金取引はクライアントの指示に基づいて実行され、デジタル資産を含む投資、投資 戦略、または関連取引が、クライアントの投資目的、 の財務状況、およびリスク許容度に基づいて、クライアントにとって適切かどうかを判断するのはクライアント自身の責任です。クライアントは、あらゆる取引に関して法的および専門的な税務アドバイスを求める必要があります。 |
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(b) | デジタル通貨への投資における重要な リスク。クライアントはそれを認めています: |
(1) 仮想通貨は法定通貨ではなく、政府の支援も受けておらず、口座や残高は連邦預金保険公社や証券投資家保護公社の保護の対象にはなりません。
(2) 州、連邦、または国際レベルでの立法上および規制上の変更または措置は、仮想通貨の使用、譲渡、 交換、および価値に悪影響を及ぼす可能性があります。
(3) 仮想通貨での取引は元に戻せない場合があり、したがって、不正取引や偶発的な取引による損失は回収できない場合があります 。
(4) 一部の仮想通貨取引は、必ずしも顧客が取引を開始した日付 や時刻ではなく、公開台帳に記録された時点で成立したものとみなされます。
(5) 仮想通貨の価値は、市場参加者が法定通貨を 仮想通貨に交換したいという継続的な意欲から導き出されることがあります。その結果、 その仮想通貨の市場が消滅した場合、特定の仮想通貨の価値が永久的かつ完全に失われる可能性があります。
(6) 今日、仮想通貨を支払いとして受け入れた人が、将来も受け入れるという保証はありません。
(7) 法定通貨に対する仮想通貨の価格のボラティリティと予測不能性により、短期間で大幅な損失 が発生する可能性があります。
(8) 仮想通貨の性質上、詐欺やサイバー攻撃のリスクが高まる可能性があります。
(9) 仮想通貨の性質上、ライセンシーが経験した技術的な問題により、顧客の仮想通貨へのアクセスや の使用が妨げられる可能性があります。そして
(10) ライセンシーが顧客の利益のために保有している債券または信託口座では、顧客が被った損失 をすべてカバーするには不十分な場合があります。
(c) | クライアント は、デジタル資産および関連するネットワークやプロトコルを使用することには重大なリスクが伴うことを認めています。クライアントは、 を読み、このセクション1.6に記載されているリスクを受け入れることに同意します。これは網羅的ではなく、クライアントの活動に関連する に関連するすべてのリスクを網羅しているわけではありません。デジタル資産とそれに関連する プロトコルとネットワークに関連するすべてのリスクについて知ることはクライアントの義務です。CUSTODIANは、デジタル資産の価値、セキュリティ 、または関連するネットワークやプロトコルのパフォーマンスに関して、いかなる表明や保証も行いません。 |
2。 カストディアルアカウント。
2.1. | 登録; 権限のある人 |
(a) | がカストディアルサービスを利用するには、クライアントはカストディアンに要求されたすべての情報を提供して、カストディアルアカウントを作成する必要があります。カストディアン は、独自の裁量により、お客様によるカストディアルアカウントの開設を拒否したり、カストディアルアカウントの数を制限したり、 、および/またはその後カストディアルアカウントを解約することを決定することができます。 |
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(b) | クライアント は、会社サイト上で常に最新の権限者リストを維持し、権限のある人物のリストに変更があった場合は、会社サイトのリストを更新して、直ちにカストディアン に通知します。これには、雇用の終了や なども含まれます。お客様は、(i) 各権限者の身元、(ii) 各権限者が 本契約で定義されている「権限者」とみなされる資格があること、および (iii) 権限者のリストの変更を要求する当事者には、代理で変更を要求する有効な権限があることを確認するために、保管者から合理的に要求されるすべての書類と身分証明書を提供するものとします。クライアント。 |
2.2. | 将軍。 カストディアルサービスにより、お客様は、サポートされているデジタル資産を公開の ブロックチェーンアドレスからクライアントのアカウントに入金し、サポートされているデジタル資産 をクライアントのカストディアルアカウントからパブリックブロックチェーンアドレスに引き出すことができます。いずれの場合も、 クライアントが当社サイトを通じて提供する指示に従って、サポート対象のデジタル資産 をクライアントのカストディアルアカウントからパブリックブロックチェーンアドレスに引き出すことができます(このような取引はそれぞれ 「カストディ取引」です)。お客様の保管アカウント に保存されているデジタル資産は、お客様による明示的な措置なしに他のデジタル資産と混合されることはなく、本契約の条件に従って保管されます。カストディアン は、適用法で義務付けられている場合、保留中のカストディ取引( )の処理を拒否またはキャンセルする権利、取引、しきい値、条件の制限を適用する権利、または 、またはカストディ取引が適用法、規制、または政府当局または の自主規制機関の適用法、規制、規則の違反を に違反または助長する可能性があると合理的に判断した場合、処理を拒否またはキャンセルする権利を留保します。カストディアンは、デジタル資産ネットワークに がブロードキャストされたカストディ取引を取り消すことはできません。 |
2.3. | 指示。 |
(a) | カストディアン は、権限のある者からの指示(「指示」)に基づいて行動します。この指示(「指示」)は、カストディアンが の手続きと本契約に従って受け取り、確認したものです。 |
(b) | カストディアンに要求されるすべてのアクションには、指示 が必要です。指示は、キャンセル (可能な場合)または実行されるまで完全に効力を有します。 |
(c) | カストディアンは、本契約に従って権限のある人(またはカストディアンが権限のある人物であると合理的に を信じる人)から受け取った指示に従う権利があります。 |
(d) | 管理者は、本契約に基づいて受領した指示書は、クライアントの組織文書、投票、決議、または適切な承認の規定とまったく矛盾しておらず、クライアントには指示書に明記されている 措置を講じる権限があると考えることができます。 |
(e) | クライアント は、カストディアンに指示書を提出する前に、すべての取引情報を確認する必要があります。カストディアンは、 指示の有効性、正確性、内容について問い合わせたり調査したりする義務はありません。 |
(f) | の指示があいまいだったり、不完全だったり、矛盾したりする場合、カストディアンはあいまいさ、 の不完全、または矛盾が解決されるまで、そのような指示の実行を拒否することができます。カストディアンは、かかる指示 が本契約に基づく義務の範囲外であるか、適用法に反していると単独で判断した場合、指示の実行を拒否することができます。 |
(g) | クライアント は、不正確な指示(たとえば、クライアントが出金取引を実行するために間違った宛先 アドレスを提供した場合)に起因する損失(以下に定義)の責任を負います。カストディアンは、カストディ取引のユーザー、受取人、依頼者、または のその他の当事者の身元を保証しません。 カストディアンは、カストディアンの の重大な過失、詐欺、または故意の違法行為の場合を除き、そのような指示に従って不履行があったとしても、一切の責任を負わないものとします。 |
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2.4. | デジタル 資産の入金と出金。 |
(a) | カストディアンへのデジタル資産の入金を開始する前に、お客様は、カストディアンがその 特定のデジタル資産のカストディアルサービスを提供していることを確認する必要があります。サポートされているデジタル資産のリストは、現在 https://www.bitgo.com/resources/coins でご覧いただけます。 前述のリストまたは前述のURLは、カストディアンの単独の裁量により、 随時更新または変更される場合があります。カストディアル アカウントへのデジタル資産の入金を開始することにより、クライアントは、譲渡されたデジタル資産がカストディアンによってサポートされていることをクライアントが確認したことを証明します。 |
(b) | クライアント は、クライアントのカストディアルアカウントからクライアントのウォレットアドレスへの出金リクエストを開始する必要があります。カストディアンは、250,000ドル未満の金額の の出金リクエストを、1回の取引で、または一連の取引にまとめて、ビデオ認証なしで24時間以内に、クライアント が少なくとも1回出金したことがあるクライアントのホワイトリストに登録されたアドレスに処理します。そのような要求があった時期は、 クライアントの保管口座からそのような通知が送信された時点とみなされます。カストディアンは、250,000ドル未満のすべての取引または一連の 取引について、ビデオ認証を要求する権利を留保します。カストディアンは、24時間連続で、250,000ドルを超える出金リクエスト、または新しい住所へのリクエストが、1回の取引または一連の取引にまとめて行われた場合、ビデオ認証を要求します。ただし、カストディアンは、セキュリティ、 コンプライアンス、またはその他の目的で独自の裁量で必要であると判断した場合、250,000ドル未満のビデオ通話を要求できます。出金 リクエストを処理するための24時間の期間の開始は、クライアントがビデオ検証を完了した時点で考慮されるものとします。 |
(c) | はセクション3.5でさらに規定されているように、お客様は、YubiKeysやパスフレーズ、その他のセキュリティまたは確認情報を含む、入金 および出金手続きに関連するすべての情報またはデバイスを管理し、安全に保つ必要があります。Custodianは、 クライアントに代わってデジタル資産取引を処理するために、ネットワーク手数料(マイナー手数料や検証手数料など)を請求または転嫁する権利を留保します。カストディアンは、クライアントが取引を承認する時またはそれ以前に、推定ネットワーク料金をクライアントに通知します。 |
2.5. | デジタル アセットのアクセス時間。 |
(a) | Custodian は、クライアントの カストディアルアカウントからデジタル資産の出金をリクエストしてから、該当するデジタル資産ネットワークへのクライアントの引き出しの提出までに最大24時間(週末と米国連邦祝日を除く)かかります。 |
(b) | Custodian は、 の大規模取引や疑わしい取引のセキュリティプロセスを検証するために24時間を超えて追加の時間をかける権利を留保します。このようなプロセスはすべて、カストディアンが文書化したプロトコル に従って合理的に実行されます。このプロトコルは、カストディアンの独自の裁量により随時変更される可能性があります。 |
(c) | Custodian は、デジタル資産の可用性および/またはアクセシビリティに関して、いかなる表明も保証も行いません。Custodian は、お客様が開始した入金が適時に処理されるように合理的な努力をしますが、Custodianの管理外の 要因に依存する預金の処理を完了するのに必要な時間について、Custodianはいかなる表明または保証も行いません。 |
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2.6. | サポートされている デジタルアセット。保管サービスは、カストディアンがサポートする デジタル資産に関連してのみ利用できます(リストは現在 https://www.bitgo.com/resources/coins にあります)。 Custodianがサポートするデジタル資産は、Custodianの 裁量により随時変更される場合があります。カストディアンは、サポートされていない デジタル資産を送付または送ろうとした場合、またはカストディアンがサポートしていないデジタル資産の 保管サービスを利用しようとする試みについて、一切の義務や責任を負いません。カストディアンは随時、 が、カストディアルサービスでサポートされるデジタル資産の種類を決定したり、 のサポートを停止したりすることがあります。カストディアンは、デジタル資産のサポートを停止する前に、商業的に合理的な の努力を払ってお客様に30日前に書面で通知します。ただし、適用法を遵守するために、カストディアンがそのようなサポートをより早く 中止する必要がある場合、またはカストディアンの合理的な裁量により緊急のセキュリティ または運用上のリスクが生じる場合(この場合、カストディアン は状況に応じて可能な限り多くの通知を提供してください)。いかなる状況においても、 クライアントは、カストディアンがサポートしていないデジタル資産 を入金または保管するためにカストディアルサービスを利用してはなりません。カストディアンがサポートしていないデジタル資産 を入金または入金しようとすると、そのようなデジタル資産はクライアントとカストディアンが取得できなくなります 。 |
2.7. | 高度な プロトコル。カストディアンまたは会社のウェブサイトで特に明記されていない限り、Custodian は、エアドロップ、サイドチェーン、その他の派生プロトコル、拡張プロトコル、またはフォークプロトコル、 トークン、またはCustodian がサポートするデジタル資産(総称して「アドバンストプロトコル」)を補完または相互作用するコインをサポートしていません。クライアントは、カストディアル アカウントを使用して、アドバンストプロトコルを含む受信、要求、送信、保存、またはその他の種類の取引 を行ってはなりません。カストディアンは、アドバンスト・プロトコルに関して は一切責任を負いません。 |
2.8. | デジタル資産プロトコルの操作 。 |
(a) | Custodian は、Custodian プラットフォームでサポートされているデジタル資産の運用を管理する基盤となるソフトウェアプロトコルを所有または管理していません。保管サービスを利用することにより、お客様は、(i) Custodianは基盤となるプロトコルの運用 について責任を負わず、Custodianはその機能、セキュリティ、または可用性について一切保証しないこと、および (ii) は運用規則 (別名「フォーク」) の突然の変更の対象となること、および (iii) そのような フォークが実質的に重要である可能性があることを認め、同意します。クライアントがクライアントの カストディアルアカウントに保存するデジタル資産の価値、機能、および/または名前に影響します。フォークが発生した場合、お客様は、Custodianが影響を受けるデジタル資産に対する に関するCustodianの業務を一時的に停止する場合があり(お客様への事前の通知の有無にかかわらず)、Custodianが独自の裁量により、フォークされたプロトコルのいずれかのブランチを完全にサポート(またはサポートを停止する)かどうかを が決定できることに同意します。お客様は、フォークされたプロトコルのサポートされていないブランチや、フォークされたプロトコルをサポートするかどうかの決定 に関して、Custodianは一切責任を負わないことを認め、同意します。 |
(b) | クライアント は、すべての「エアドロップ」(特定のデジタル資産の無料配布) とフォークが、カストディアンがフォークポリシー(「フォークポリシー」)に従って処理することに同意します。 (現在は で入手可能 www.bitgo.com/resources/bitgo-fork-policy)。 クライアントは、上記およびフォークポリシーに詳述されている場合を除き、Custodianがエアドロップや フォークをサポートする義務や、いかなる方法でもそれらを取り扱う義務を負わないことを認めます。 クライアントはさらに、Custodianが独自の裁量でFork ポリシーおよび/または利用可能なURLを随時更新する可能性があることを認め、クライアントは Clientがそのような更新を確認する責任を負うことに同意します。クライアントには、フォークポリシーの変更について がクライアントに通知する義務はありません。 |
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2.9. | アカウント ステートメント。 |
(a) | Custodian は、暦四半期ごとに顧客に電子口座明細書を提供します。各明細書はカストディアンの ウェブサイトを通じて提供され、掲載の通知は電子メールで送信されます。 |
(b) | クライアントは、カストディアル アカウントの明細をオンラインで掲載してから45日以内に、書面による異議申し立てや例外事項をカストディアンに提出する必要があります。クライアントが45日以内に異議または例外を申し立てない場合、 はクライアントが声明を承認したことを示し、クライアントが声明に含まれる情報に関して今後異議を申し立てたり例外 したりすることを防ぎます。クライアントによるそのような承認は、取引およびそのような声明に記載されている情報に関するカストディアン の完全な無罪判決と解任となります。 |
(c) | カストディアンは、お客様のアカウントにあるデジタル資産を と評価するために、デジタル 資産の市場データから米ドル相当の価格を電子的に取得します。金額は右端の小数点以下7桁に切り上げられます。カストディアンは、受け取った価格の正確性や 適時性を保証することはできません。また、お客様の口座の投資判断においても、価格は信頼できません。 |
2.10. | 独立した 検証。クライアントが1940年の投資顧問 法に基づく規則206(4)-2の対象となる場合、カストディアンは、書面による要求に応じて、規則206(4)-2(a)(4)に従って実施された審査の日付の時点で、クライアントのデジタル資産を 確認(i)するのに十分な情報を、クライアントの独立公認会計士に、 が確認またはアクセスできるようにする必要があります。および (ii) クライアントのデジタル資産は、クライアント名義の別の口座、またはクライアントのクライアントの代理人または受託者として顧客の 名義の口座に保有されています。 |
2.11. | サポート とサービスレベル契約。カストディアンは商業的に合理的な努力をします。 (i) カストディアンの通常の営業時間(東部標準時午前9時30分から午後6時)に、電子メールまたは電話でお客様に合理的な技術サポートを提供すること、(ii)サポートのリクエストにタイムリーに対応すること、(iii)更新および/または回避策をクライアントに(合理的に可能かつ実用的な範囲で)提供することによって問題を解決します。)、そのようなリクエストで特定された問題の重大度 レベルと、それがクライアントのビジネス 業務に与える影響と一致しています。(iv)サービスの条件を遵守してくださいレベル契約は現在 で入手可能です https://www.bitgo.com/resources/bitgo-service-level-agreement (サービスレベルアグリーメントまたは提供されているURLは は随時修正される場合があります)。そして(vii)カストディアルアカウントをインターネット で24時間年中無休で利用できるようにするには。 |
2.12. | 清算 と決済サービス。 |
(a) | Custodian は、お客様と Custodian(「決済パートナー」)のカストディアル口座を持つお客様の取引相手との間で、デジタル資産または法定通貨の 取引 の決済を容易にする清算および決済サービス(「決済サービス」)を提供する場合があります。クライアントは、決済サービスがWebユーザーインターフェイス(UI)の によって補完されたAPI製品であることを認めています。 クライアントは、一方的な リクエストを相手方確認で決済する方法、または一方的なリクエストを即時決済で決済する方法と、両側のリクエストを調整して決済サービスを利用することができます。 お客様は、決済サービス内で使用できるデジタル資産には、保管中のお客様の デジタル資産の一部が含まれていない場合があることを理解しています。誤解を避けるために記すと、APIプロダクトの使用には、本契約のセクション1.4の に定められた条件が適用されます。 |
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(b) | 決済サービスでは、お客様はカストディアンの決済プラットフォームを通じて、デジタル資産の購入 または売却を決済パートナーに決済するリクエストを提出することができます。クライアントは、Custodianが決済サービスAPIを介して送信されたクライアントの暗号署名 を受け入れることを許可します。 決済サービスを通じて決済取引の詳細とともに暗号署名を受け取ると、クライアント は、カストディアンがクライアントの指示に従って決済を行うことを許可しています。 |
i. | 取引相手確認を伴う 片側のリクエストでは、クライアントは、取引の詳細に独自の暗号署名を含む リクエストをAPIコールで送信する必要があります。カストディアン は決済パートナーに通知し、 決済パートナーがリクエストを確認するのを待つ間、両当事者の資金をロックします。カストディアンは確認後すぐに 取引を決済し、ロックされた資金は解放されます。 |
ii。 | 即時決済の 片側のリクエストでは、取引の片側が、取引の両当事者の暗号署名を含む リクエストをAPIコールで送信する必要があります。 カストディアンはすぐに取引を決済します。 |
iii。 | による照合を伴う双方向のリクエストでは、クライアントと決済パートナー の両方がAPIコールを介してリクエストを送信し、各当事者が独自の暗号署名を提供する必要があります。 カストディアンは取引を調整し、調整が成功するとすぐに決済します。 |
iv。 | 片側または両側のリクエストでは、決済リクエストを送信する前に、クライアントが決済パートナーを特定し、選択する必要があります。 |
v. | クライアント は、決済プラットフォームを通じて残高照会を送信して、両当事者 が取引を実行する前に取引に必要なデジタル資産の残高が十分にあることを確認できます。この残高照会機能は、決済パートナーが取引を決済するのに十分な法定通貨(資金)またはデジタル資産を持っていることを確認するために、取引取引を実行する目的でのみ使用してください。クライアントは、決済を円滑に進めるために、カストディアンがクライアントの 決済パートナーにそのような情報へのアクセスを提供することを明示的に承認し、同意します。 |
vi。 | クライアント と決済パートナーの保管口座には、決済リクエストを開始する前に十分な資金またはデジタル 資産が必要です。取引を履行するために必要な 資産の全額は、その注文が完了するまでロックされます。すべての注文は がクライアントとクライアントのカストディアルアカウントに拘束されます。カストディアンは、決済パートナーが決済を完了することを に保証しません。クライアントは、 の決済が完了する前に がオファーを取り下げる(またはオファーの受諾を取り下げる)ことができない場合があります。カストディアンは、 キャンセルリクエストが提出された後の注文の完了について責任を負わないものとします。 |
vii。 | クライアント は、保管アカウントの適切な権限者 のみがAPIキーにアクセスできるようにすることを認め、責任を負います。 |
八。 | 顧客 はさらに、 が決済サービスを通じて和解を締結する決定については、そのような取引に関連するあらゆるリスクの評価を含め、顧客が単独で責任を負うことを理解し、同意します。また、カストディアンの声明 やその他の表明には依拠していません。お客様は、カストディアンがファシリテーター であり、いかなる和解の相手方でもないことを理解しています。また、ファシリテーターとして、カストディアンはいかなる取引に関しても一切の責任を負わず、清算リスクも負いません。 |
ミックス。 | 決済サービスに関してお客様が受け取る可能性のある 通知は、お客様の が適時に確認する責任があります。 |
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(c) | が決済を実行すると、決済サービスは、購入または売却されたデジタル資産の種類、納期、購入または売却価格を含む、 取引条件の概要を電子的手段でお客様に提供します。取引の決済 は、カストディアンの デジタル資産オフチェーン決済システム内の仕訳取引を相殺することにより、オフチェーン取引口座で完了します。オンチェーン同期は、クライアントの取引 口座からの出金時に行われます(その後の決済サービス取引を除く)。 |
(d) | Custodian は、理由の如何を問わず、独自の裁量により、取引または取引の一部の決済を拒否する権利を留保します。 Custodianは、決済サービスシステムが利用できない またはエラーが発生したときに、そのような注文が出されたり、有効になったりした場合、またはそのような注文が特定の規制管理の対象となった場合でも、責任を負いません。 |
(e) | クライアント は、カストディアンがスケジュールAとして添付されている料金表およびスケジュールAの修正に に示されているように、クライアントに提供される決済サービスに対して追加料金を請求する場合があることを理解し、同意します。 |
(f) | 清算 と決済取引には、すべての適用法が適用されます。 |
3。 サービスの利用。
3.1. | 会社 サイトとコンテンツ。カストディアンは、本契約の条件に従い、本契約に従ってサービスを使用する場合に限り、会社のサイトおよび関連するコンテンツ、資料、情報(総称して「コンテンツ」) にアクセスして使用するための、限定的、非独占的、譲渡不可、 取り消し可能、ロイヤリティフリーのライセンスをクライアントに付与します。 企業サイトまたはコンテンツのその他の使用は明示的に禁止されており、会社のサイトまたはコンテンツにおけるその他すべての権利、権原、利益 は、専らカストディアンおよびそのライセンサーの財産です。 クライアントは、コンテンツの全部または一部をコピー、送信、配布、販売、ライセンス供与、リバースエンジニアリング、修正、 出版したり、譲渡または販売に参加したり、派生作品を作成したり、その他の方法で悪用したりしてはなりません。「www.bitgo.com」、 「BitGo」、「BitGo Custody」、およびカストディアル サービスに関連する、または会社サイトに表示されているすべてのロゴは、 カストディアンまたはそのライセンサーの商標または登録商標です。クライアントは、いずれの場合も、Custodianの の事前の書面による同意なしに、それらをコピー、模倣または使用することはできません。 |
3.2. | ウェブサイト の正確さ。Custodianは 企業サイト上で正確かつタイムリーな情報を提供することを意図していますが、会社サイト(コンテンツを含むがこれに限定されない、本契約で具体的に言及されている の一部を除く)は、 が完全に正確、完全、または最新であるとは限らず、技術的な誤り や誤植が含まれている場合もあります。クライアントに可能な限り完全で正確な情報を提供し続けるために、そのような情報は、カストディアン のポリシー、製品、サービスに関する情報を含め、通知なしに 随時変更または更新される場合があります。したがって、クライアントは が情報を信頼する前にすべての情報を確認する必要があります。会社のサイトに含まれる情報に基づくすべての決定は、 クライアントの単独の責任であり、カストディアンはそのような決定について一切の責任を負いません。 第三者の資料(ウェブサイトを含むがこれに限定されない)へのリンクは、便宜上 提供されている場合がありますが、管理者の管理下にはありません。カストディアンは、第三者の資料 、または当社サイトからアクセス可能な、または当社サイトにリンクされている第三者のサイトに含まれる情報、コンテンツ、またはサービスのいかなる側面についても責任を負いません。 |
3.3. | サードパーティ または許可されていないユーザー。お客様は、第三者 または許可されていないユーザーに、お客様に代わって特定の行動を取る許可を与えても、 は本契約に基づくお客様の責任から解放されるものではなく、 は本契約の条件に違反する可能性があることを認識しています。 クライアントは、クライアントのカストディアルアカウントで行われたすべての活動(クライアントのカストディアルアカウントへのアクセス権を持つ第三者または許可されていないユーザーの作為または不作為を含むがこれらに限定されない)に対して全責任を負います。さらに、お客様は を認め、お客様の カストディアルアカウントを使用するいずれかの当事者の作為または不作為に起因または関連する損失(第三者の作為または不作為を含みますが、これに限定されません)から、カストディアン被補償者 (以下に定義)に責任を負わせず、補償、防御、無害にすることに同意します クライアントのカストディアルアカウントにアクセスできる当事者または権限のないユーザー)第三者または権限のないユーザーがクライアントのカストディアルアカウントにアクセスまたは接続した場合、クライアントはクライアントのカストディアルアカウント担当者に連絡するか、電子メールで直ちにカストディアンに通知する必要があります security@bitgo.com は、クライアントのカストディアルアカウントに登録されているメールアドレスから。 |
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3.4. | の使用は禁止されています。お客様は、Custodianがサービス の使用状況を監視する場合があり、その結果得られた情報が、 Custodianが正当な事業目的 のために、または適用法に従って、集約された個人を特定できない形で利用、レビュー、保持、または開示する可能性があることを認め、同意します。クライアントは、(i) を侵害するコンテンツ、名誉棄損、違法、不法行為、プライバシー権を侵害するコンテンツ、または不正アクセス、無効化、消去またはその他の方法でソフトウェア、ハードウェア、またはデータに損害を与えるように設計された ウイルス、ソフトウェアルーチン、またはその他のコードを含むコンテンツをアップロード、保存、または送信するために、開発者アプリケーションを介して直接的または間接的に サービスを利用することはできません。(ii) がサービス、 サーバー、ネットワーク、データ、またはその他の資産を妨害、中断、損傷、または不正な方法でアクセスするあらゆる活動に従事するカストディアンまたはそのサプライヤーまたはライセンサー。 (iii) 犯罪、詐欺、またはその他の違法行為を 助長するために、何らかの方法で開発者アプリケーションを開発、配布、または利用できるようにする。(iv) 開発者アプリケーションのクライアントまたはエンド ユーザー以外の誰にでもサービス を利用できるようにする、またはサービスを利用する。(v) 販売、再販する、ライセンス、サブライセンス、配布、 任意のサービスのレンタルまたはリース、またはサービスビューローまたはアウトソーシング サービスに任意のサービスを含める。(vi)いずれかのサービスへの直接的または間接的なアクセスまたは使用を許可する が契約上の使用制限を回避する方法、(vii) が著作権表示、独自のマーキング、秘密の凡例を隠したり、削除したり、破壊したりする方法、(viii) 競争力のある 製品やサービスを構築する方法、(ix) サービスのソースコード を開示するような方法で開発者アプリケーションをソースコード形式で配布する方法、または (x) リバースエンジニアリングを行う方法、適用法で許可されている範囲で、解読、逆コンパイル、デコード、逆アセンブル、またはその他の方法で人間が読める 形式のサービスを取得しようとします。クライアントは付録1に定められた の制限を遵守します。 |
3.5. | セキュリティ; クライアントの責任。 |
(a) | クライアント は、すべてのクライアントキー、 ID、パスワード、ヒント、個人識別番号、非保管ウォレットキー、API キー、yubikeys、2要素認証デバイスまたはバックアップ、またはクライアント がサービスにアクセスするために使用するその他のコードについて、適切なセキュリティと管理を維持する責任があります。前述の情報や クライアントの個人情報を紛失または侵害すると、第三者によるクライアントの 保管口座への不正アクセス、デジタル資産または法定通貨の紛失または盗難につながる可能性があります。 Custodian クライアントは、Custodian がクライアントに送信する通知やアラートを受け取るために、クライアントのプロフィールでクライアントのメールアドレスと電話番号を 最新の状態に保つ責任があります。カストディアンは、カストディアンの過失がないためにログイン認証情報が漏洩したり、カストディアンがクライアントに送信する通知や警告に が従わなかったり、それに基づいて行動しなかったりしたために、クライアントが を被る可能性のある損失について一切責任を負いません。 クライアントがクライアントのカストディアルアカウント情報が侵害されたと考えた場合、クライアント は直ちにカストディアンサポートに連絡します。 security@bitgo.com。 |
(b) | クライアント は、パスワードやコンピュータ、鍵、人員の物理的セキュリティに関する一般的なセキュリティ原則を理解することを含め、すべての認定者がサービスに安全かつ確実にアクセスできるように十分なトレーニングを受けるようにします。 |
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(c) | クライアント は、クライアントのアカウント認証情報への不正アクセス、使用または開示、または 関連の違反またはセキュリティ違反(クライアントのシステム、ネットワーク、開発者アプリケーションの侵害を含む)の疑いがある場合、直ちにカストディアンに通知します。 クライアントは、資産、 カストディアルアカウント、ウォレットのセキュリティを評価するためにカストディアンが合理的に要求するすべての関連情報をカストディアンに提供します。 |
3.6. | 税金。 お客様は、保管サービスを通じて行う入金または出金に適用される税金、および適切な税務当局への源泉徴収、徴収、報告、 および/または正しい金額の税金の送金について単独で責任を負います。クライアントの の入出金履歴は、会社のサイトからクライアントのカストディアル口座 にアクセスするか、カストディアンに直接連絡することで確認できます。カストディアンまたはカストディアンの関連会社 が、クライアントの責任を負う税金の支払いまたは徴収の法的義務を負っている場合、 クライアントは該当する金額を請求され、クライアントはその金額を支払います。ただし、 クライアントがカストディアンまたはカストディアンの関連関連関連会社に適切な税務当局によって承認された有効な免税 証明書を提供しない限り、クライアントはその金額を支払います。 |
3.7. | サード・パーティ プロバイダー。クライアントは、上記のBitGo Inc. を含むCustodian( )の関連会社またはベンダーの支援を受けて、本サービスが随時 提供される場合があることを認め、同意します。カストディアンは、そのような関連会社 または任意のベンダーによって本契約に違反した場合でも、本契約に基づく義務 について引き続き責任を負うものとします。 |
3.8. | 開発者 アプリケーション。 |
(a) | Custodianがクライアントを開発者として承諾することを条件とし、本契約に基づくお客様の義務の履行を条件として、Custodianは、Custodianの 該当する知的財産権に基づき、開発者アプリケーション用のCustodianソフトウェア開発キットを使用および複製するための譲渡不可、譲渡不可、取り消し可能、個人的かつ非独占的なライセンスをクライアントに付与します。 |
(b) | クライアント は、開発者アプリケーションのすべてのエンドユーザーが、本 契約(セクション3.4(禁止使用)および付録1を含む)に基づいてクライアントを拘束するのと同じ使用制限の対象となることに同意します。 |
(c) | クライアント は、開発者アプリケーション を介してサービスにアクセスまたは使用するクライアントのエンドユーザーに対して単独で責任を負います。そのようなエンドユーザーが行ったすべての作為または不作為は、クライアントが行った(または行わなかった)ものとみなされます。クライアントは、開発者アプリケーションのコンテンツとユーザーデータの正確性、品質、合法性について の責任を負います。クライアントは、 クライアントの開発者アプリケーションとエンドユーザーがすべての適用法を遵守し、遵守することを保証します。 |
4。 カストディアン義務。
4.1. | 保険。 カストディアンコールドウォレットは、 ロイズ・オブ・ロンドンが発行した2億5000万ドルの保険契約によって支えられています。保険の詳細には、サイバー保険、E&O、 一般保険などがあります。カストディアンの従業員や幹部による秘密鍵のコピーや盗難、内部者の盗難や不正行為 、鍵の紛失、カストディアンによる鍵の保管に直接関係する資産の盗難は、最低でもこの金額でカバーされます。この保険 ポリシーは、定期的に改訂されることがあります。カストディアンは、本契約で提供されるカストディアルサービス にとって商業的に合理的な種類と金額の保険 に加入および/または維持します。お客様は、デジタル 資産の盗難に関連する保険は、カストディアルサービス(カストディアンがキーを保有している場合)にのみ適用され、カストディアルではない口座(キーがクライアントが保管している場合)の ウォレットサービスには適用されないことを認識しています。 |
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4.2. | スタンダード オブケア。カストディアンは、本契約に基づく義務 を履行するにあたり、商業的に合理的な努力を払います。本契約の条件に従い、カストディアンは、カストディアン側の重大な過失、詐欺、または故意の 不正行為に起因する場合を除き、カストディアンがそのような職務を遂行した結果としてお客様が被った損失または損害について、 責任を負わないものとします。カストディアンは、本契約に従って受領または引き渡されたデジタル資産または法定通貨(またはそれらの所有権の証拠)の所有権、 の有効性または真正性について責任を負わないものとします。 |
4.3. | ビジネス 継続計画。Custodianは、重大な事業中断(「SBD」)が発生した場合の の事業遂行能力をサポートする事業継続計画を確立しました。 このプランは毎年見直され、更新されています。カストディアンが独自の裁量で が必要と判断した場合は、より頻繁に更新できます。CustodianがSBDの影響を受けた場合、 Custodianは、事業の中断を可能な限り迅速かつ効率的に最小限に抑えることを目指しています。 Custodianの事業継続計画に関する詳細情報を受け取るには、 に書面によるリクエストを送ってください security@bitgo.com。 |
5。 期間; 終了。
5.1. | 初期 期間; 更新期間。本契約は発効日に開始され、本契約 の条件に従って早期に終了しない限り、 は1年間継続されます(「初期期間」)。初期契約期間が終了すると、どちらかの 当事者がその時点の期間の満了の少なくとも60日前に更新しない旨を相手方に通知しない限り、本契約は連続する1年間(それぞれ「更新期間」)にわたって自動的に更新されます。「期間」とは、初期期間 と任意の更新期間を意味します。 |
5.2. | 違反に対する解約 相手方が本契約の重要な条項に違反し、相手方からの書面による通知から30暦日以内に違反を是正できなかった場合、いずれの当事者も本契約を終了することができます。 |
5.3. | 一時停止、 解約、またはカストディアンによるキャンセル。 |
(a) | Custodian は、以下の場合、カストディアルサービスへのクライアントのアクセスを一時停止または制限したり、クライアントのカストディアルアカウントを無効にしたり、 を終了またはキャンセルしたりすることができます。 |
i. | カストディアン は、表面上有効な召喚状、裁判所命令、または政府 当局の拘束力のある命令によって義務付けられています。 |
ii。 | Custodian は、本契約の付録1に規定されているように、禁止された使用または禁止されている事業に関連して がクライアントの保管アカウントを使用していると合理的に疑っています。 |
iii。 | Custodian は、お客様の 保管口座活動またはCustodian による顧客への保管口座の提供に関連する法的または規制上の違反のリスクを認識しています(本契約の 締結後に顧客から提供された資料、 文書、情報、声明、または関連資料の審査においてカストディアンが認識したリスクを含みますが、これらに限定されません)。 |
iv。 | Custodian のサービスパートナーは、クライアントの使用をサポートできません。 |
v. | クライアント は、複数のカストディアンアカウントの開設、カストディアン が随時提供する可能性のあるプロモーションの悪用、またはクライアントのカストディアンアカウントに に記載されている情報の虚偽表示など、カストディアンの統制を回避しているとカストディアンがみなすあらゆる行動をとります。 |
vi。 | クライアント が90日間料金を支払わなかった。または |
vii。 | クライアント は、カストディアル口座開設後180日以内に、手数料表の に示されている「最低口座残高」までカストディアル口座に入金しませんでした。 |
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(b) | Custodianがお客様の保管サービスへのアクセスを一時停止または制限したり、何らかの理由でお客様の 保管アカウントを非アクティブ化、解約またはキャンセルしたりする場合、適用法で 禁止されていない限り、Custodianは顧客に電子メールでカストディアンの行動を通知します。クライアントは、カストディアンがクライアントのカストディアルアカウントへのアクセスの制限、 の一時停止、閉鎖など、特定の措置を講じるという決定は、カストディアンの コンプライアンス、リスク管理、またはセキュリティプロトコルに不可欠な機密基準に基づく可能性があることを認めます。クライアントは、Custodianが社内のリスク管理およびセキュリティ手順の詳細 をクライアントに開示する義務を負わないことに同意します。 |
(c) | カストディアンがお客様のカストディアルアカウントを解約した場合、本契約は、(i) 当該キャンセルの発効日 または (ii) お客様の資金がすべて引き出された日のどちらか遅い方に自動的に終了します。 |
5.4. | 契約終了の効果 。本契約の終了時に、(A) お客様は、カストディアルアカウントの解約または解約後 90日以内に、カストディアルアカウントに関連する デジタル資産と法定通貨を引き出すものとします。ただし、適用法(該当する制裁プログラム 、または表面上有効な召喚状、裁判所命令、または政府当局の拘束力のある命令を含むがこれらに限定されない)で禁止されている場合を除きます。 (B) クライアントは、クライアントが で資金を引き出した日までにカストディアンに支払うべきまたは発生したすべての手数料を支払います。これには以下が含まれる場合があります該当する出金手数料、(C) お客様は カストディアンに対し、解約発効日 時点で保留中の入金または出金をキャンセルまたは一時停止することを許可します。(D) 本契約およびセクション 1.6、1.7、5.4、6、8、9.1、10、11、12に記載されている定義は存続します。 |
5.5. | の早期解約。顧客:(a) 本条に基づく解約権を行使する顧客の の意向を少なくとも30日間書面でカストディアンに通知し、(b) 本契約に基づいて支払期日までに未払いの 金額をすべて支払い、(c) 最高月額料金に相当する1回限りの 早期解約料を支払う場合、クライアントは現在の契約期間の終了前に本契約を終了することができます 解約前のサービスの月分の支払い期限(オンボーディング 料金を除く)に、その期間の残りの月数 を掛けたもの。一部の月(「早期解約手数料」)。 このような解約は、(1) お客様が保管口座とウォレットサービスからすべての 資産を削除し、(2) BitGoがそのような早期解約手数料を受け取るまで、有効とはみなされません。お客様は、この手数料が違約金 とは見なされないことを理解し、認めています。この金額は、顧客の契約期間契約の と引き換えに、カストディアンに支払うべき残りの支払いを反映するように合理的に計算された金額です。クライアントは、ここに明記されている場合を除き、現在の期間の満了前にサービス のサブスクリプションをキャンセルすることはできません。 |
6. | 論争 の解決。両当事者は、本 契約またはサービスの利用に起因または関連するすべての論争(「紛争」)は、発効日の前、 、または発効日以後に発生したかどうかにかかわらず、次のように仲裁されることに同意します。両当事者 は、両当事者間のすべての紛争を、米国仲裁協会の商事紛争解決手続に基づく 拘束力のある仲裁に付託することに同意します br}(「AAA」)、大規模で複雑な商事 紛争の任意手続きを含みます。仲裁の場所と場所は、サウスダコタ州スーフォールズにあるものとします。 すべての仲裁手続きは非公開で機密扱いとし、関連するすべての 記録は永久に封印されるものとします。ただし、裁判所による仲裁判断の確認 を得るために必要な場合を除きます。仲裁は、当事者が共同で選んだ1人の仲裁人 の前で行われるものとします。仲裁人は、サウスダコタ州の法律に基づく監護および信託事項において の経験を持つ退職した裁判官でなければなりません。両当事者が仲裁人について に同意できない場合、AAAが仲裁人を選ぶものとします。仲裁手続で が使用される言語は英語とします。仲裁人は、本契約の条項の厳格な の解釈と遵守に拘束されるものとし、特に には、差止命令 および/または特定の履行を認め、仲裁費用、ならびに合理的な弁護士費用および費用を、仲裁人が決定する公平な方法で当事者間で配分する権限を与えられるものとします。そのように下された裁定に関する判決は、 で下すことができます。管轄権を有するすべての裁判所に、裁定の司法上の受諾および執行命令を求める申請を当該裁判所に行うことができます(場合によっては、 )。いかなる場合も、そのような請求、紛争、またはその他の問題となっている事項に基づいて法的または衡平な 手続きを開始することが、適用される時効により禁止される日以降に仲裁を請求することはできません。 上記にかかわらず、いずれの当事者も、本契約またはその他の方法に基づいて当該当事者 が利用できる権利または救済を放棄することなく、本契約 に基づく仲裁人の選定を待つ間、または仲裁人の決定を待つ間、当事者の権利または財産を保護するために必要または望ましい暫定的または暫定的な救済 を管轄裁判所に求め、得る権利を有するものとします本契約に基づく紛争、論争、または請求について。 |
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7。 表明、保証、契約。
7.1. | クライアントによって。クライアントは、カストディアンに以下のことを表明、保証、および約束します。 |
(a) | クライアント は、 適用される証券および商品に関する法律および規制、テロ資金供与およびマネーロンダリング防止の取り組み、制裁 制度、ライセンス要件、および関連するすべての規制と要件を含むがこれらに限定されない、クライアントが事業を行う各法域のすべての適用法に完全に準拠して事業を行っています。 |
(b) | お客様が第三者からデジタル資産を受け取るために受領アドレスを作成する限り、お客様は が当該デジタル資産の受領が合法的な活動に基づいていることを表明し、保証します。 |
(c) | クライアント は、当該第三者に関連するデジタル資産または法定通貨をカストディアンに預ける前に、当該第三者 に関して適用法で義務付けられているすべてのデューデリジェンス手続きを実施し、満たしているものとします。 |
(d) | クライアント は、違法なギャンブル、マネーロンダリング、詐欺、脅迫、 の強要、データの身代金、テロ資金調達、その他の暴力行為、または禁止されている市場慣行(付録1に記載されている禁止されている活動や事業を含む)を含むがこれらに限定されない、いかなる違法行為にもサービスを利用しません。 |
(e) | クライアント は、クライアントが事業を行うすべての関連法域のすべての関連する政府機関、部門、規制または監督機関 と現在も常に良好な関係にあります。クライアントは、 が該当する規制当局と良好な関係でなくなった場合、直ちにカストディアンに通知します。 |
(f) | クライアント は、(i) カストディアンが単独かつ絶対的な裁量で決定した、カストディアルサービスに関連するクライアントのポリシー、 手続き、および活動、および(ii)サービスの利用を伴う取引について、カストディアンが随時合理的に要求できるような情報を速やかに提供します。} 適用法、または規制当局や金融機関からの指導、指示、要求。ただし、 そのような情報には本契約の要件とは関係のない機密の商業情報を削除するために編集されました。 |
(g) | クライアント は、保管取引に関わるすべてのデジタル資産を所有または取引する法的権限を持っています。 |
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(h) | クライアント は、本契約を締結し、これに拘束される全能力と権限を有しており、クライアントのために本契約を締結または受諾する者は、そうするための完全な法的能力と権限を持っています。 |
(i) | 本契約の交渉の過程で、およびカストディアンの 顧客およびカストディアルサービスのユーザーとしてクライアントが登録する過程で、クライアントがカストディアンに提供したすべての 情報は、クライアントの所有権を含む、すべての重要な点で完全、真実、正確であり、重要な情報は除外されていません。開示されているものを除き、他の個人または団体は クライアントの所有権を持っていませんそのようなオンボーディングに関連して。そして |
(j) | クライアント は、(i) 米国財務省の 外国資産管理局、米国国務省、またはカストディアンを管轄するその他の政府機関によって管理または執行される制裁の対象となる個人または団体によって所有されておらず、 に代わって活動を行っている個人または団体ではなく、 に代わって活動を行っているわけでもありません米国の制裁法に基づく またはその関連会社。(ii) 米国国務省の拒否対象者、団体、または未確認リストに記載されています商務産業安全保障局、または(iii)米国の経済制裁の対象である、またはその政府が対象となっている国または地域(ウクライナ、キューバ、イラン、北朝鮮、シリアのクリミア、ドネツク、 、ルハンシク地域を含むがこれらに限定されない)に位置、組織、または居住している。 |
7.2. | カストディアン。カストディアンは、お客様に以下のことを表明、保証、および約束します。 |
(a) | Custodian はデジタル資産を保護し、すべてのデジタル資産を(i)カストディアンの資産と(ii)カストディアンの他の顧客の の資産の両方から分離します。ただし、クライアントによって特別に共有アカウントに移動されたデジタル資産は除きます。 |
(b) | カストディアン は、適用法で義務付けられている範囲で十分な資本と準備金を維持します。 |
(c) | カストディアン は、サウスダコタ州の適用法に基づいて正式に組織され、有効に存在し、良好な状態にあり、現在の事業を継続するために に必要なすべての企業権限を持ち、そのような資格 が必要な各法域で事業を行うための正式な資格を持っています。そして |
(d) | カストディアン は、本契約を締結し、これに拘束される全能力と権限を有しており、カストディアンのために本契約を締結または受諾する者は、そうするための完全な法的能力と権限を持っています。 |
7.3. | 通知。 各当事者の権利または救済措置に制限されることなく、発効日後いつでも、本契約に基づいてなされた表明、 保証、または契約のいずれかが、あたかもその時点でなされたかのように真実かつ正しい ではなかった場合、各当事者は直ちに相手方に通知するものとします。そのような通知には、影響を受ける の表明、保証、または契約、そのような の失敗の原因となった状況、および通知当事者がそのような の不具合を修正するために取った、または取ることを提案した措置について、合理的に詳細に記述する必要があります。 |
8. | 免責事項。 本契約に明示的に規定されている場合を除き、また 適用法で認められる最大限の範囲で、サービスは、明示的、黙示的、法定的を問わず、いかなる表明または保証もなく、「現状のまま」かつ「利用可能な限り」 で提供されます。 適用法で認められる最大限の範囲で、Custodianは、権原、商品性、特定目的への適合性、または の非侵害に関する の黙示的な保証を明確に否認します。Custodianは、 への当社サイト、本サービスの一部、または へのアクセスが継続的、中断されない、または適時であること、 のソフトウェア、システム、またはその他のサービスとの互換性または動作すること、または安全性、完全性、有害なコードがないこと、またはエラーがないことについて、いかなる表明または保証も行いません。 |
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9。 守秘義務、プライバシー、データセキュリティ。
9.1. | 守秘義務。 |
(a) | 本契約で使用されている によると、「機密情報」とは、 当事者(「開示者」)の非公開の機密情報または専有情報を意味します。これには、開示者の事業運営 または取引関係、財務情報、価格情報、事業計画、顧客リスト、データ、記録、レポート、 企業秘密、ソフトウェア、公式、発明、技術、戦略に関する情報が含まれますが、これらに限定されません。開示者 (「受領者」)の機密情報を受け取る当事者は、以下のサブセクション(B)に規定されている場合を除き、開示者 の事前の書面による同意なしに、関係のない第三者にその情報を開示しません。また、当該当事者の役員、取締役、代理人、従業員、関連会社、コンサルタント、請負業者、専門家に関して情報の障壁を設けるように合理的に設計された方針と手続きがあります アドバイザー。受領者はそのような機密情報を不正アクセス、使用、開示から保護します。受領者は、 本契約に基づく義務の履行または権利の行使以外の目的で開示者の機密情報を使用してはなりません。ここに記載されている義務は、(i) 受取人の過失によらず 公開されている、または一般に公開される情報、(ii) 受取人の知る限り、そのような開示を禁止する機密保持契約に拘束されない、受取人が第三者から入手した情報(本 契約に関連する場合を除く)、または(iii)受取人が独自に開発または取得した 情報には適用されないものとします。開示者の機密情報 の使用または参照。 |
(b) | 上記の にかかわらず、受領者は適用法で義務付けられている範囲で開示者の機密情報を開示することができます。ただし、 は、まず、(法的に許容される範囲で)開示者に通知し、開示者に保護命令またはその他の機密扱いを求める合理的な機会を開示者に与えるものとします。本契約の目的上、Custodianのいかなる関連会社も第三者とはみなされず、Custodianは、 Custodianの許可を得て、クライアントの機密情報を関連会社と共有することができます。ただし、Custodianが当該事業体に本第9.1条の義務を引き受けさせる場合に限ります。 |
(c) | 機密 情報には、受領者が所有または管理している、機密情報を含む、またはそれを表すすべての文書およびその他の有形物と、そのコピー またはその抜粋、またはそこから派生したメモが含まれ、前述のすべては は開示者の所有物であり、今後もそうであり続けるものとします。機密情報には、本契約の存在と条件が含まれるものとします。 開示者の要求に応じて、または本契約の終了時(どちらか早い方)に、受領者はすべての 機密情報を返却または破棄するものとします。ただし、受領者は(i)法律 または規制で義務付けられている場合、または(ii)誠実かつ一貫して適用される文書保持ポリシーに従って、機密情報のコピーを1部保持することができます。さらに、いずれの場合も では、機密そのように保持されている機密情報は、引き続き本契約の守秘義務の対象となります。 誤解を避けるために説明すると、集約された非個人化情報(以下定義)は機密情報ではありません。 「非個人化情報」とは、保管サービスに関連してクライアントによって、またはクライアントに代わって提供されたデータと、 そのようなデータから派生したすべての情報で、名前やその他の個人情報が削除され、 が個人、会社、またはデバイスと合理的に関連付けられない情報を指します。 |
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9.2. | プライバシー。 クライアントは、以下で入手可能なBitGoのプライバシー通知をクライアントが読んだことを認めます https://www.bitgo.com/privacy. |
9.3. | セキュリティー。 Custodianは、Custodianおよびその関連会社による不正な開示、アクセス、悪用などから、Custodianの 電子システムおよびクライアントの機密情報を、特に 不正な開示、アクセス、または悪用から保護するために合理的に設計されたポリシーと手順を含む、合理的な情報セキュリティプログラム を実施しており、今後も維持していきます。 データセキュリティインシデントが発生した場合、カストディアンは適用法で に義務付けられているすべての通知を行います。 |
10. | 補償。 |
10.1. | 補償。 クライアントは、カストディアン、その関連会社およびサービス プロバイダー、およびその各役員、取締役、代理人、従業員、 および代表者を、負債、損害、損失、費用、経費 ( )第三者の請求、請求、訴訟から生じる合理的な弁護士費用および費用を含みますが、これらに限定されません。 またはクライアントの (i) サービスの利用、(ii) の本契約の違反、または (iii) 適用法の違反から生じる手続き(「請求」)サービスの利用に関連して。 |
10.2. | 補償 プロセス。 |
(a) | カストディアン は、(i) 第10.1条に基づく補償可能な請求について、お客様に速やかに通知します(ただし、 に速やかに通知しなかった場合、当該不履行により重大な損害を被り、 にそのような偏見を示すことができる範囲でのみ、お客様の義務が軽減されます)。(ii)お客様がカストに書面で通知した時点で、お客様が当該訴訟の防御を引き受けて管理することを許可しますクライアントの補償意思を示し、カストディアンが妥当な裁量で弁護士に受け入れられる場合、(iii) クライアントの の書面による要求に応じて、カストディアンへの費用、クライアントがそのような請求を防御するために入手可能なすべての情報と合理的に必要な 支援をクライアントに提供します。カストディアンは、カストディアンが選んだ弁護士 とともに、カストディアンの費用負担でクレームの抗弁と解決に参加できるものとします(ただし、クライアントがそのクレームの抗弁を引き受けなかったためにそのような留保が必要な場合を除きます。この場合、クライアントはそのようなすべての手数料と費用を負担するものとします)。クライアントは、カストディアンの の事前の書面による同意なしに、 カストディアン被補償者に何らかの責任を負わせたり、罪悪感、過失、不正行為を認めたり、規定したりすることになりますが、その和解または妥協は、そのような請求の和解または妥協を締結しません。 |
(b) | クライアント は、クライアントによる適用法違反の結果としてカストディアンに課せられた損失(罰金、罰金、その他の形を問わず)は、カストディアンの裁量により、クライアントに転嫁される場合があることを認め、同意します。クライアントは、 を認識し、クライアントがそのようなすべての損失についてカストディアンに支払う責任を負うことを表明します。 |
11. | 責任の制限 。 |
11.1. | 派生的損害はありません。適用法で認められる最大限の範囲で、また、カストディアン、その関連会社 およびサービスプロバイダー、またはそれぞれの役員、取締役、代理人、従業員 または代表者は、いかなる場合も、逸失利益または特別損害、付随的損害、間接損害、 無形損害、または結果的損害について、契約に基づくかどうかにかかわらず、一切責任を負わないものとします。会社のサイトまたは の許可または無許可の使用に起因または関連して生じる不法行為、過失、厳格な 責任、またはその他サービス、または本契約、 カストディアンがそのような損害の可能性について知らされていた、知っていた、または知っているべきだった場合でも。 |
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11.2. | 直接損害賠償の制限 適用法で認められる最大限の範囲で、以下のセクション11.3に規定されている例外を条件として、カストディアン、その関連会社およびサービスプロバイダー、またはそれぞれの役員、 の取締役、代理人、従業員、または代表者の総責任 は、最初のインシデント直前の3か月間に本契約に基づいてカストディアン に支払われた、または支払うべき料金を超えないものとします } はそのような責任を引き起こします。 |
11.3. | 元免責事項と責任制限の免責事項 セクション11.1およびセクション11.2の の責任の除外と制限は、カストディアンの詐欺、故意の違法行為、 または重大な過失には適用されません。重大な過失に対するカストディアンの責任は、 影響を受けるデジタル資産または法定通貨の価値に限定されるものとします。 |
12. | その他。 |
12.1. | 通知。 本契約に基づくすべての通知は、英語( )で書面で送付されるものとし、個人的に送付されたとき、電子メールで送付された場合、または前払いの書留郵便または国際的に認められた夜間宅配便(br})で以下の署名欄に記載されている住所(または、本条に従って書面による通知が行われた後に当事者が指定できるその他の住所)に送付されてから3日後に 送付されたものとみなされます)。 |
12.2. | 広報。 クライアントは、マーケティングおよび/または投資家向け資料を含め、カストディアンがお客様を本サービスの顧客として識別することに同意します。また、カストディアンは、本契約で検討されているように、 カストディアンがカストディアンの名前および/または承認されたロゴまたは販促資料を使用して、 カストディアンがカストディアンをカストディアルサービスプロバイダーとして識別することに同意します。上記の にかかわらず、カストディアンは理由の如何を問わず、いつでも本セクション に基づくそのような宣伝への同意を取り消すことができ、通知があれば、クライアントはカストディアンの の名前、ロゴ、および商標の今後の使用を中止し、カストディアン を特定する引用や投稿をすべてできるだけ早く削除します。 |
12.3. | 契約全体。本契約、本契約、BitGo プライバシーポリシー、およびBitGo Webサイト に掲載されているすべての開示、通知、またはポリシーのうち、本契約で具体的に参照されているものは、カストディアルサービスに関するお客様とカストディアンの間の完全な理解 および合意を構成し、 以前のあらゆる種類の議論、合意、理解に優先します(本契約の以前のバージョンの を含みますが、これらに限定されません)、および 間のあらゆる性質、および の間のあらゆる性質本書の主題を尊重してください。本契約のセクション見出し は便宜上のものであり、本契約の条項の の意味や解釈には適用されません。 |
12.4. | コンピュータ ウイルス。カストディアンは、お客様のコンピューターやその他の機器に影響を与える可能性のあるコンピューターウイルス、スパイウェア、スケアウェア、トロイの木馬、ワーム、その他のマルウェア 、またはフィッシング、なりすまし またはその他の攻撃によって引き起こされた損害または中断 について、一切責任を負わないものとします。ただし、そのような損害または中断がカストディアンの の重大な過失から直接生じた場合を除きます。詐欺、または故意の違法行為。Custodianは、評判が良く、すぐに入手できるウイルススクリーニングおよび防止ソフトウェアである を定期的に使用することを勧めています。クライアントは また、SMSおよび電子メールサービスがなりすましやフィッシング攻撃に対して脆弱であることを認識し、Custodianから送信されたと称するメッセージを確認する際には注意が必要です。クライアント は、通信や通知の信憑性に関して が不明な場合は、入金、出金、または必要な措置を確認するために、必ず会社のサイトからお客様のカストディアル アカウントにログインする必要があります。 |
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12.5. | 権利放棄はありません。何らかの違反または不履行に対する当事者による権利放棄は、別のまたはその後の違反または不履行に対する権利放棄とはみなされません。 |
12.6. | 改正。 本契約の変更または追加は、各当事者の正式に 権限を与えられた代表者が署名した書面で行わなければなりません。お客様は、本書に明示的に定められている場合を除き、 保管サービスの変更または終了、または顧客による保管サービス へのアクセスの一時停止または終了について、Custodianが顧客または第三者に対して責任を負わないことに同意します。 |
12.7. | 課題。 クライアントは、カストディアンの事前の書面による同意なしに、本契約に基づいて付与された権利および/またはライセンスを譲渡することはできません。カストディアンは、お客様の事前の書面による同意なしに、その権利を譲渡することはできません。ただし、カストディアンは、お客様の事前の同意なしに、カストディアンの関連会社または子会社に、または に従って、合併、資産の売却、株式の売却などによるカストディアンの事業および資産の全部または実質的全部の譲渡について、本契約 を譲渡することができます。本契約に違反して を譲渡または譲渡しようとした場合は無効です。上記を条件として、本契約 は当事者、その承継人、および許可された譲受人の利益を拘束し、その利益を享受します。 |
12.8. | 分離可能性。 本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合、 当該条項は、適用法の下で可能な限り最大限まで規定 の目的を達成するために変更および解釈され、本契約の他の条項の有効性または執行可能性は影響を受けないものとします。 |
12.9. | サバイバル。 その性質上、本契約の満了 または終了後に及ぶ本契約のすべての条項( の一時停止または解約、カストディアンアカウントの解約、カストディアンに支払うべき債務、 会社サイトの一般的な利用、カストディアンとの紛争、補償、および一般的な 条項に関する条項を含むがこれらに限定されない)は、本契約の終了または満了後も存続するものとします。 |
12.10. | 準拠法 法の抵触の原則に関係なく、米国 州の連邦法が適用される場合を除き、本契約、およびクライアントとカストディアンの間で生じた、または発生する可能性のあるすべての請求または紛争には、サウスダコタ州の法律が適用されます。 |
12.11. | 不可抗力 カストディアンは、 一時的か恒久的かを問わず、カストディアンの合理的な制御が及ばない原因または状況から直接的または間接的に に起因する遅延、業務の停止、履行の失敗、またはサービスの中断について責任を負わないものとします。これには、不可抗力、自然災害、 市民または軍事当局の行為、テロ行為による遅延または障害が含まれますが、これらに限定されません。 サイバー関連のテロ行為、ハッキング、政府の規制、為替または市場の判決、 民事を含むがこれらに限定されない騒乱、戦争、ストライキ、その他の労働争議、火災、電気通信 、インターネットサービス、ネットワークプロバイダーサービスの中断、機器やソフトウェアの故障、 その他の大惨事、または 管理者の合理的な制御が及ばないその他の事象。 |
12.12. | 両当事者の関係 。本契約のいかなる規定も、 と見なされることも意図されることもありません。また、クライアントとカストディアンがパートナー、合弁事業、または を利益のための共同アソシエイトとして扱ったり、クライアントまたはカストディアンを が他方の代理人として扱われたりすることもありません。 |
[ページの残りの は意図的に空白になっています。署名ページは次のとおりです.]
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その証人に、本契約は発効日に締結されます。
BITGO トラストカンパニー株式会社 | ヴァルキリー ビットコインファンド |
作成者: ![]() |
作成者: ![]() |
名前:ジョディ メトラー | 名前:スティーブン マックラーグ |
タイトル:BitGo トラスト社長 | 役職:CIO |
日付:2024年1月17日 | 太平洋標準時午前6時37分 | 日付:2024年1月16日 | 太平洋標準時午後1時48分 |
通知用の住所 : | |
通知先住所: |
c/o ヴァルキリー・デジタル アセット LLC | |
6216 ピナクル プレイス | 320 セブン スプリングスウェイ |
スイート 101 | スイート 250 |
スーフォールズ、 SD 57108 | テネシー州ブレントウッド、 TN 37027 |
宛先:法務部 |
電子メール:legal@bitgo.com | 宛先:法務 /オペレーション |
電子メール:brrrops@valkyrieinvest.com |
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付録 1: 禁止用途、禁止業務、条件付き使用
1.1 禁止されている使用。クライアントは、クライアントのカストディアルアカウントを使用して、次のカテゴリの活動(「禁止されている 用途」)を行うことはできません。禁止されている用途は、お客様の アカウントまたはその他の方法で保管サービスにアクセスする第三者に適用されます。そのような第三者が保管アカウントに関連する保管サービス の使用を顧客から許可されたか許可されたかにかかわらず。以下にリストされている特定の使用法は代表的なものですが、すべてを網羅しているわけではありません。クライアント が、クライアントによる保管サービスの使用が禁止された使用を含むかどうかについて不明な点がある場合、または がこれらの要件をクライアントにどのように適用するかについて質問がある場合は、次のカストディアンに連絡してください。 trustonboarding@bitgo.com。
がカストディアルアカウントを開設することにより、クライアントは、クライアントがクライアントのカストディアルアカウントを使用して次のことを行わないことを確認します。
● | 違法な 活動:Custodian が事業を行う国(米国財務省の 外国資産管理局(「OFAC」)を含むがこれらに限定されない)で管理されている法律、法令、条例または規制、制裁プログラムに違反したり、違反を助長したりする行為、または不正な収入 を含む行為合法的な活動。違法な資料や 情報を公開、配布、流布すること。 |
● | の悪用: Custodianのインフラストラクチャに不合理または不釣り合いに大きな負荷をかける行為、またはシステム、データ、情報を に妨害、傍受、または収用する行為。 ウイルス、トロイの木馬、ワーム、またはその他の有害または有害なプログラムを含む資料をサイトに送信またはアップロードする行為、試みる パスワードマイニングやその他の手段を通じて、本サイト、他の保管アカウント、本サイトに接続されているコンピューターシステム、または ネットワークに不正にアクセスするには、保管用 アカウントを使用してください法律上、またはカストディアンの明示的な許可がある場合を除き、本サイトにアクセスまたは利用する他者の情報、またはお客様の カストディアルアカウントへのアクセス権またはクライアントのカストディアルアカウントへの権利を第三者、 に譲渡します。 |
● | 他のユーザーの虐待:他のカストディアンユーザーによる 保管サービスへのアクセスまたは利用を妨害する、名誉棄損、虐待、強要する、嫌がらせ、ストーカーする、脅迫またはその他の を侵害する、または他者の法的権利(プライバシー、パブリシティ 、知的財産権などが含まれますが、これらに限定されません)を侵害する、扇動する、脅迫する、促進する、または の憎悪、人種的不寛容、または他者に対する暴力行為を助長したり、サイトから他者に関する 情報を収集したり、その他の方法で収集したりします。これには電子メールアドレス、 が含まれますが、これらに限定されません。同意。 |
● | 詐欺: カストディアン、カストディアンのユーザー、またはその他の人を騙すことを目的とした活動。虚偽、不正確、または誤解を招くような情報を カストディアンに提供する行為。 |
● | ギャンブル: 宝くじ、入札料オークション、スポーツ予測またはオッズ作成、賞金付きのファンタジースポーツリーグ 、インターネットゲーム、コンテスト、懸賞、運が左右するゲーム。 |
● | 知的所有者 財産の侵害:著作権や商標、パブリシティ権、プライバシー権、または法律に基づく その他の所有権 を侵害または侵害するアイテムを含む取引を行います。これには、権利者からの適切な許可なしに 偽造の 音楽、映画、ソフトウェア、またはその他のライセンス素材を販売、流通、またはアクセスすることが含まれますが、これらに限定されません)。カストディアンの知的財産の使用財産、名前、またはロゴ( カストディアンの商標またはサービスマークの使用を含む、 )、カストディアンの明示的な同意なしに、またはカストディアンまたはカストディアンのブランドを傷つけるような態度。 がカストディアンによる虚偽の推薦またはカストディアンの提携を暗示するような行為。 |
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● | 書面 ポリシー:お客様は、カストディアンが公布した 操作指示に違反する、またはそれと矛盾する 方法で、カストディアルアカウントまたはカストディアルサービスを使用することはできません。 |
1.2。 禁止されている企業。以下の業種、商慣行、セール品は、保管サービス(「禁止業務」)では禁止されています。以下にリストされている特定の使用法は代表的なものですが、すべてを網羅しているわけではありません。 お客様による保管サービスの利用が禁止事業に関係しているかどうかについてお客様が不明な場合、またはこれらの要件がお客様にどのように適用されるかについて 質問がある場合は、trustonboarding@bitgo.com までご連絡ください。
が保管口座を開設することにより、お客様は、以下の の事業、活動、慣行、または品目に関連して保管サービスを利用しないことを確認したことになります。
● | 麻薬密売、金融犯罪、武器密売、 人身売買、または人身売買に関連する犯罪で有罪判決を受けた個人 |
● | 仮想通貨ミキサーまたはミキサー内蔵ウォレットを所有または運営する個人 または法人。 |
● | シェル 銀行(シェルバンクとは、米国または外国に 物理的に拠点を置く預金機関、信用組合、またはその他の外国の金融機関によって管理されている、または共通の管理下にある場合を除き、どの国にも物理的に を持たない金融機関です)。 |
● | 匿名 と架空の名前が付いたアカウント。 |
● | 無記名株式を発行する会社 。 |
● | 麻薬または規制薬物の販売に関わる業務 。 |
● | 米国または国連によって課せられる、貿易、経済、または金融制裁法、 規制、禁輸措置、または制限措置に基づいて指定された 個人または団体。特別指定国民(「SDN」) およびブロック対象者を含みます。 |
● | 任意の 無認可/規制対象外の銀行、送金業者、取引所、カーサ・デ・カンビオ、外貨両替所、または送金業者。 |
● | キンバリー・プロセス認証制度に従って 認定を受けていないダイヤモンド原石であるコンフリクト・ダイヤモンドを取引する個人 と団体。 |
● | 米国愛国者法の セクション311に基づいて米国財務省によって主要なマネーロンダリング対象として指定された個人 および団体. |
● | 外国が発行した銀行免許証で、FATFによって国際的なAMLの原則または手続きに非協力的と指定された 外国銀行、 、または財務省長官 によって保証対象として指定された外国が発行した銀行免許証で営業している外国銀行 マネーロンダリングの懸念による特別措置. |
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