mvst-20240118

0001760689偽00017606892024-01-182024-01-180001760689米国会計基準:普通株式会員2024-01-182024-01-180001760689米国会計基準:ワラントメンバー2024-01-182024-01-18

証券取引委員会です

ワシントンD.C. 20549

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付):2024年1月18日

マイクロバスト・ホールディングス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

デラウェア州

001-38826

83-2530757

(州またはその他の管轄区域)
法人化の)

(コミッションファイル番号)

(アイアス。雇用主
識別番号)

12603 サウスウェスト・フリーウェイ, スイート 210

スタッフォード, テキサス 77477

(郵便番号を含む主要行政機関の住所)

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

フォーム8-Kの提出が、次のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、下の該当するボックスにチェックを入れてください。


☐			証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐			取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく勧誘資料

☐			取引法（17 CFR 240.14d-2（b））に基づく規則14d-2（b）に基づく開始前のコミュニケーション

☐			取引法（17 CFR 240.13e-4（c））に基づく規則13e-4（c）に基づく開始前の連絡事項

登録者が、1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）または1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。

新興成長企業☒

新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

トレーディングシンボル

登録されている各取引所の名前

普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル

MVST

のナスダック株式市場合同会社

1株あたり11.50ドルの行使価格で普通株式に行使可能な償還可能なワラント

MVSTW

のナスダック株式市場合同会社

項目 8.01 その他のイベント

2023年12月13日、Microvast Holdings、Inc.（以下「当社」）は、デラウェア州一般会社法第205条に従い、デラウェア州チャンスリー裁判所（以下「チャンスリー裁判所」）に、当社の改正法人設立証明書、Microvast、Inc. との企業合併（以下「企業結合」）、および発行済み株式の修正の検証を求める請願書を提出しました。それに従い、企業結合に関連して会社の2回目の修正および改訂された設立証明書が採択され、次のことが解決されましたそれらの事項に関する不確実性（「第205条措置」）。当社がチャンスリー裁判所に提起した第205条の訴訟には、マイクロバストホールディングス・インク、CA番号2023-1245-PAFに関するキャプションが付いています。第205条訴訟で提出された会社の請願書の写しが、このフォーム8-Kの別紙として添付されています。第205条の訴訟が提起された同じ日に、当社はまた、裁判所による第205条の訴訟の審理を早めるよう動議しました。

2023年12月28日、チャンスリー裁判所は、（i）第205条訴訟で当社が提出した請願書を添付して、このフォーム8-Kを提出し、（ii）請願で求められている救済を説明し、（iii）チャンスリー裁判所が第205条訴訟で提出した請願のメリットを検討するために最終審理を開くことを株主に通知するよう指示しました 2024年3月18日午前9時15分（東部標準時）、デラウェア州ウィルミントンのノースキングストリート500番地にあるレナード・L・ウィリアムズ・ジャスティス・センターで、19801年（「セクション205ヒアリング」）と（iv）説明株主が聴聞会に、または聴聞会に先立ってどのように出頭し、意見を聞くことができるか（異議申立の提出期限を含む）。このフォーム8-Kは、第205条の公聴会の通知を構成します。当社の株主が、第205条訴訟で求められている救済に対する反対を含め、第205条訴訟に関する立場を表明したい場合、その会社の株主は、(i) 第205条訴訟の聴聞会に出席するか、(ii) 2024年2月27日までに、ノースキングストリート500番地、ウィルミントン、デラウェア州のレナード・L・ウィリアムズ・ジャスティス・センターのレジスターに書面で提出することができます 19801年、「マイクロキャスト・ホールディングス株式会社について、C.A. No.2023-1245-PAF」というケースのキャプションを参照して、そのような書面による提出は、次のアドレスに電子メールで送信してください会社の弁護士、ケビン・ギャラガー、リチャーズ、レイトン＆フィンガー、P.A. gallagher@rlf.com。

将来の見通しに関する記述

この現在のレポートには、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に基づいて作成されています。これらの記述は、「感じる」、「信じる」、「期待する」、「見積もる」、「プロジェクト」、「意図」、「すべき」、「あるべき」、「ある」などの言葉や、そのような用語、あるいは同等の用語で識別できます。将来の見通しに関する記述は、歴史的事実ではない記述です。このような将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性の影響を受けやすく、多くの要因により、実際の結果がここに含まれる将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。

この報告書で扱われている事項に関しては、デラウェア州一般会社法の第205条に基づく当社の手続きの結果、または会社の普通株式の承認に関する請求、手続き、訴訟の結果について保証することはできません。会社の第205条手続きは、および会社の株式の承認に関するその他の訴訟は、訴訟プロセスに内在する不確実性の影響を受けやすく、会社の資本化に関する不確実性を、もしあったとしても、タイムリーに解決できない場合があります。会社が第205条の手続きに失敗した場合、会社に悪影響を及ぼす可能性があります。当社の財務結果および将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のある潜在的な要因に関する追加情報は、2022年12月31日に終了した会計年度の最新のフォーム10-Kと、その後の証券取引委員会への提出書類に含まれています。すべての将来の見通しに関する記述は、すべてこの注意書きの対象となります。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられており、当社はこの報告日以降の出来事や状況を反映するように将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

アイテム9.01財務諸表と別紙。


展示品番号。						説明
99.1						2023年12月13日にデラウェア州チャンスリー裁判所に提出されたマイクロキャスト・ホールディングス社の請願
104						表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、本書に正式に権限を与えられた署名者に、登録者に代わってこの報告書に署名してもらいました。


日付：2024年1月18日	マイクロキャスト・ホールディングス株式会社

	作成者:	/s/ クレイグ・ウェブスター
	名前:	クレイグ・ウェブスター
	タイトル:	最高財務責任者