米国

証券取引委員会です

ワシントンD.C. 20549

スケジュール 14C

のセクション14（c）に基づく情報ステートメント

1934年の証券取引法

該当するボックスにチェックを入れてください。

株式会社イントゥイトゥイティブ・マシーンズ

13467 コロンビアシャトルストリート

テキサス州ヒューストン 77059

(281) 520-3703

情報ステートメント

 

イントゥイティブ・マシーンズ社のクラスA普通株式とクラスC普通株式の保有者の方へ

 

この情報ステートメントは、Intuitive Machines, Inc.（以下「当社」）の発行済みクラスA普通株式（1株あたり額面0.0001ドル）およびクラスC普通株式（1株あたり額面0.0001ドルのクラスC普通株式）（「クラスC普通株式」と「クラスA普通株式」）の登録株主に営業終了時点で回覧されています 2024年1月16日、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づいて公布された規則14c-2に従います。この情報ステートメントの目的は、発行済み議決権付き普通株式の約 89% を保有する当社の発行済み議決権株式の過半数の保有者（「過半数の株主」）の書面による同意を得て取られた措置を株主に知らせることです。この情報ステートメントは、デラウェア州の一般会社法（「DGCL」）のセクション228（e）で義務付けられている通知とみなされます。

 

代理人をお願いしているわけではありませんし、

代理人を送らないようにお願いしています

 

以下の措置は、過半数の株主の書面による同意により承認されました。

 

令状行使契約

 

2024年1月10日、当社は既存の認定投資家（「投資家」）とワラント行使契約（「ワラント行使契約」）を締結し、未払いのシリーズB普通株式購入ワラント（「行使」）を全額行使して、当社のクラスA普通株を合計4,705,883株まで購入しました（「既存のシリーズBワラント」）。既存のシリーズBワラントの即時かつ完全な現金行使と引き換えに、投資家は（i）当社のクラスA普通株式を合計4,705,883株まで購入できる新しい未登録のシリーズA普通株式購入ワラント（「新シリーズAワラント」）と、（ii）合計4,705,883株まで購入できる新しい未登録のシリーズB普通株式購入ワラント（以下「新シリーズAワラント」）を受け取りました。私募によるクラスA普通株式（「新シリーズBワラント」および新シリーズAワラントと合わせて「新ワラント」）1933年の証券法（「証券法」）のセクション4（a）（2）（このような私募は「私募金」）のセクション4（a）（2）に従います。行使に関連して、当社はまた、既存のシリーズBワラントの行使価格を1株あたり4.75ドルから2.50ドルに引き下げることと、投資家が保有するシリーズA普通株式購入ワラント（「既存のシリーズAワラント」および既存のシリーズBワラントと合わせて「既存のワラント」）の最大4,705,883株に対して行使可能なシリーズA普通株式購入ワラントの行使価格を引き下げることにも合意しました。1株あたり4.75ドルから2.75ドルまで。

 

新シリーズAワラントは、特別会議の代わりに当社の株主総会で議決権を有する当社の発行済み議決権の50％以上を占める保有者から、ワラント行使契約の採用を承認する書面による同意、およびワラント行使契約に記載されているクラスA普通株式の留保に必要なその他の措置を当社が受領した時点で行使可能になります（「株主承認」）、待機期間の満了後も含めて改正された1934年の証券取引法（「証券取引法」）のセクション14Cに従って義務付けられており、株主の承認日から5年半後に有効期限があり、1株あたりの行使価格は2.75ドルです。新シリーズBワラントは、当社が最終的な株主承認を受け取った時点で行使可能になります。これには、証券取引法のセクション14Cに従って要求される待機期間の満了後を含め、株主承認日から18か月で有効期限があり、1株あたりの行使価格は2.75ドルです。

 

この行使による当社への総収入は、推定募集費用を差し引く前の約1180万ドルでした。

 

当社のクラスA普通株式は現在ナスダックキャピタルマーケット（「NASDAQ」）に上場されているため、当社はNASDAQ株式市場の上場規則の対象となっています。クラスA普通株式の発行

新ワラント（このような株式）の行使時に、「新ワラント株式」とは、NASDAQでの上場を維持するために事前の株主承認を必要とするNASDAQの上場基準の一部に関係します。過半数の株主の書面による同意によって取られた措置は、この情報声明が基準日の時点で当社の普通株式保有者に最初に郵送または送付されてから20暦日後の日付まで有効になりません。（「株主承認」）。

過半数の株主は、NASDAQ上場規則5635（d）に従い、新新株予約権の行使時に発行可能なクラスA普通株式の発行を承認しました。

 

当社が受け取った過半数の株主の同意は、新新株予約権の行使時に発行可能なクラスA普通株式の発行を承認するために、DGCL、NASDAQ上場規則5635 (d)、当社の設立証明書および付則に基づいて必要とされる唯一の株主承認となります。当社の取締役会は、この措置に関連してお客様の同意や代理人を求めておらず、株主からの同意も代理も求めていません。

 

 

 

 

 

この情報ステートメントは、理事会から提供されています

会社の取締役。私たちはあなたに代理人を求めているのではありません

代理人を送らないようにお願いしています

情報ステートメント

(暫定版)

 

2024年1月16日

一般情報

 

デラウェア州の企業であるIntuitive Machines, Inc. は、テキサス州ヒューストンのコロンビアシャトルストリート13467番地（77059）に本社を置いています。大株主が特別株主総会の代わりに書面による同意を得て取った措置についてお知らせするために、この通知および情報提供書をお送りします。この情報ステートメントでの「会社」、「イントゥイティブ・マシーンズ」、「イントゥイティブ・マシーンズ株式会社」、「私たち」、「私たち」、または「当社」への言及は、インテュイティブ・マシーンズ株式会社、および該当する場合はその子会社を指します。この情報声明を提出するための全費用は、会社が負担します。証券会社、候補者、カストディアン、受託者、その他の関係者に、情報ステートメントを彼らが記録上保有する普通株式の受益者に転送するよう依頼します。

 

この情報ステートメントのコピーは、2024年1月26日頃に、2024年1月16日の当社の普通株式の発行済み株式の記録保持者に郵送されます。これを「基準日」と呼びます。

 

バックグラウンド

 

以下の措置は、特別会議の代わりに、2024年1月16日に議決権の約 89% を保有する過半数の株主の書面による同意を得て承認されました。

 

令状行使契約

 

2024年1月10日、当社は投資家と既存のシリーズBワラントを行使するためのワラント行使契約を締結しました。既存のシリーズBワラントの即時かつ完全な現金行使と引き換えに、投資家は証券法のセクション4（a）（2）に従って私募で新ワラントを受け取りました。行使に関連して、当社は、既存のシリーズBワラントの行使価格を1株あたり4.75ドルから2.50ドルに、既存のシリーズAワラントの行使価格を1株あたり4.75ドルから2.75ドルに引き下げることにも合意しました。

 

新シリーズAワラントは、当社が最終的な株主承認を受け取った時点で行使可能になります。これには、証券取引法のセクション14Cに従って要求される待機期間の満了後も含め、有効期限は株主承認の日から5年半で、1株あたりの行使価格は2.75ドルです。新シリーズBワラントは、当社が最終的な株主承認を受け取った時点で行使可能になります。これには、証券取引法のセクション14Cに従って要求される待機期間の満了後を含め、株主承認日から18か月で有効期限があり、1株あたりの行使価格は2.75ドルです。

 

この行使による当社への総収入は、推定募集費用を差し引く前の約1180万ドルでした。

 

NASDAQの上場要件と株主承認の必要性

当社のクラスA普通株式は現在ナスダックキャピタルマーケット（「NASDAQ」）に上場されているため、当社はNASDAQ株式市場の上場規則の対象となっています。新ワラント株式の発行には、ナスダックでの上場を維持するために事前の株主承認を必要とするNASDAQの上場基準の一部が関係しています。

 

過半数の株主は、NASDAQ上場規則5635（d）に従い、ワラント行使契約の採択と、ワラント行使契約に記載されているクラスA普通株式の留保に必要なその他の措置を承認しました。

 

当社が受け取った過半数の株主の同意は、新新株予約権の行使時に発行可能なクラスA普通株式の発行を承認するために、DGCL、NASDAQ上場規則5635 (d)、当社の設立証明書および付則に基づいて必要とされる唯一の株主承認となります。当社の取締役会は、この措置に関連してお客様の同意や代理人を求めておらず、株主からの同意も代理も求めていません。

 

過半数の株主の書面による同意によって取られた措置は、この情報声明が基準日の時点で当社の普通株式保有者に最初に郵送または送付されてから20暦日後の日付まで有効になりません。

私たちはあなたに代理人を求めているのではありません、そして

代理人を送らないようにお願いします。

 

取られた措置

 

この情報声明には、会社の取締役会と過半数の株主によって承認された措置の重要な側面の簡単な要約が含まれています。

 

クラスA普通株式の発行の承認

該当するナスダック上場規則に従って、新株予約権を行使した際に

 

令状行使契約

 

2024年1月10日、当社は投資家と既存のシリーズBワラントを行使するためのワラント行使契約を締結しました。既存のシリーズBワラントの即時かつ完全な現金行使と引き換えに、投資家は証券法のセクション4（a）（2）に従って私募で新ワラントを受け取りました。行使に関連して、当社は、既存のシリーズBワラントの行使価格を1株あたり4.75ドルから2.50ドルに、既存のシリーズAワラントの行使価格を1株あたり4.75ドルから2.75ドルに引き下げることにも合意しました。

 

新シリーズAワラントは、当社が最終的な株主承認を受け取った時点で行使可能になります。これには、証券取引法のセクション14Cに従って要求される待機期間の満了後も含め、有効期限は株主承認の日から5年半で、1株あたりの行使価格は2.75ドルです。新シリーズBワラントは、当社が最終的な株主承認を受け取った時点で行使可能になります。これには、証券取引法のセクション14Cに従って要求される待機期間の満了後を含め、株主承認日から18か月で有効期限があり、1株あたりの行使価格は2.75ドルです。

 

この行使による当社への総収入は、推定募集費用を差し引く前の約1180万ドルでした。

 

新株予約権購入契約では、当社はNASDAQ上場規則5635の株主承認要件を満たす必要があります。また、当社は、融資取引に基づく交換上限を超える株式の発行に関する暫定情報提供書を、取引終了から15暦日以内にSECとの融資取引に基づく交換上限を超える株式の発行に関連してスケジュール14Cに暫定的な情報提供書を提出し、可能な限り早急に確定的な情報声明を提出することを義務付けています。

  

書面による同意により措置通知を受け取る資格のある株主

 

DGCLの第228条では、会社の設立証明書または付則に別段の定めがない限り、株主総会で必要または許可された措置は、議決権の過半数を保有する株主が書面による同意書に署名した場合、その訴訟の前または後に会議なしで行うことができると規定しています。会社の設立証明書も付則も、株主が書面による同意を得て行動を起こすことを禁じていません。特別会議の開催に伴う費用と管理時間を削減するために、当社の取締役会は、デラウェア州法に基づいてこの条項を利用することを決議し、議決権のある有価証券の持分として過半数の保有者の書面による同意を得ました。

  

NASDAQの上場要件と株主承認の必要性

 

当社の普通株式は現在NASDAQに上場されているため、当社はNASDAQ上場規則の対象となっています。新ワラント株式の発行には、ナスダックでの上場を維持するために事前の株主承認を必要とするNASDAQの上場基準の一部が関係しています。次のようになります。

•NASDAQ上場規則5635（d）では、普通株式（または普通株式に転換可能または行使可能な証券）の発行者による売却、発行、または発行の可能性のある証券を含む、公募以外の取引の前に株主の承認が必要です。普通株の単独で、または発行者の役員、取締役、または大株主による売却と合わせると、普通株式の20％以上または発行済議決権の20％以上に相当します発行前に、(i) 署名直前の終値のどちらか低い方よりも低い価格で拘束力のある契約、または（ii）拘束力のある契約の調印直前の5取引日の普通株式の平均終値。

 

私募の結果、新ワラントの行使時に新ワラント株式を発行すると、当社が規則5635（d）に定められている20％の基準額を超える可能性があります。

 

過半数の株主は、NASDAQ上場規則5635（d）に従い、新新株予約権の行使時に発行可能な普通株式の発行を承認しました。

 

書面による同意による発効日

 

証券取引法に基づいて公布された規則14c-2に従い、書面による同意に基づいて取られた企業行動が有効になる最も早い日付は、基準日現在の当社の普通株式保有者にこの情報声明を最初に郵送またはその他の方法で送付してから20暦日後です。この情報ステートメントを最初に郵送またはその他の方法で送付してから20暦日目に、上記の大株主の書面による同意により取られた措置が有効になります。発行済普通株式の過半数の保有者が承認した訴訟の詳細な説明については、この情報ステートメント全体を読むことをお勧めします。

 

反対者の評価権

 

株主には、新株予約権の行使により発行可能な普通株式の発行承認に関連する異議申立人の権利や鑑定権はありません。

情報ステートメントの費用

この情報ステートメントを郵送し、それに関連する費用を負担します。私たちは勧誘はしていません。当社は、当社の普通株式の受益者に情報声明を送付する際に発生した合理的な費用を、証券会社、候補者、保管人、受託者およびその他の同様の当事者に払い戻します。

  

発行済みの議決権有価証券

 

クラスA普通株式の各株は、株主に提出される各事項について所有者に1株あたり1票の投票権を与え、クラスC普通株式1株は、株主に提出された各事項について1株あたり3票の議決権を有します。基準日現在、96,644,771株の普通株式が発行され、発行済みであり、書面による同意により措置を講じる権利があり、書面による同意により措置を取る権利があり、書面による同意により取られた措置の通知を受け取る権利があります。また、70,909,012株は、過半数の株主であるガファリアン・エンタープライズ、LLC、インテュイティブ・マシーンズ、KG Parent、LLC、GMエンタープライズ、LLC、スティーブン・アンド・ブルネラ・アルテムス・リビング・トラスト、ティモシー・P・クレインが所有しています。基準日時点で発行されている普通株式総数の約 89% を占める、取るべき措置に賛成しました。

 

2024年1月12日、過半数の株主は、ここに記載されている措置を承認する書面による同意書を当社に提出しました。この訴訟は過半数の株主によって承認されたため、この情報声明による代理人の募集は行っていません。

特定の受益者および経営者の担保所有権

 

次の表は、2024年1月12日現在の当社の普通株式の受益所有権を次のように示しています。

• 当社の普通株式の5％以上の受益者であることがわかっている各人。

• 現在指名されている各執行役員および取締役、および

• 現在のすべての執行役員および取締役（グループ）。

以下の情報は、2024年1月12日現在のクラスA普通株式25,735,759株とクラスC普通株式70,909,012株の合計に基づいています。受益所有権はSECの規則に従って決定されます。SECの規則では、通常、その人がその証券に対する単独または共有の議決権または投資権（現在60日以内に行使可能または行使可能なワラントを含む）を持っている場合、その証券の受益所有権を持つと規定されています。議決権は、その人が受益的に所有するクラスA普通株式とクラスC普通株式の合計議決権を表します。議決すべきすべての事項について、クラスA普通株式とクラスC普通株式の保有者は、議決権行使または承認のために株主に提出されるすべての事項について、1つのクラスとしてまとめて投票します。クラスA普通株式の保有者は、株主に提出されたすべての事項について1株あたり1票を投じて投票または承認を受ける権利があり、クラスC普通株式の保有者は、議決または承認のために株主に提出されたすべての事項について1株あたり3票を獲得する権利があります。

特に明記されていない限り、以下の表に記載されているすべての人が、受益的に所有する議決権のある有価証券に関して唯一の議決権と投資権を持っていると私たちは考えています。

 

* 1% 未満です

(1) 特に明記されていない限り、上の表に記載されている各企業の住所は、テキサス州ヒューストンのコロンビア・シャトル・ストリート13467番地にあるIntuitive Machines, LLCです。

（2）（i）クラスA普通株式1,662,673株と、（ii）私募ワラントの基礎となるクラスA普通株式2,538,125株で構成され、現在行使可能です（ワラント契約に記載されている9.8％の受益所有権ブロッカーは適用されません）。このような有価証券は、インフレクション・ポイント・ホールディングスLLCの有限責任会社契約に従い、フレクション・ポイント・ホールディングスLLCからガイ・シャノンに無償で分配されました。

(3) キングスタウン1740ファンド、LP（「キングスタウン1740」）は、そのような株式の記録保持者です。キングスタウン・キャピタル・マネジメント合同会社（「KCM」）は、キングスタウン1740の投資マネージャーです。キングスタウン・マネジメントGP LLC（「KMGP」）は、KCMのゼネラルパートナーです。キングスタウン・キャピタル・パートナーズ合同会社（「KCP」）はキングスタウン1740のゼネラルパートナーです。マイケル・ブリッツァーとガイ・シャノンは、KMGPとKCPのマネージングメンバーです。KCM、KMGP、KCP、およびシャノン氏は、キングスタウン1740が保有する有価証券に関する議決権行使権を共有しています。KCM、KMGP、KCPでの役割にもかかわらず、ブリッツァー氏は、KCM、KMGP、および/またはKMGPが管理または管理する事業体が保有する有価証券に対する議決権と処分権を放棄しました。KCM、KMGP、KCP、ブリッツァー、シャノン氏はそれぞれ、直接的または間接的にそれぞれの金銭的利益の範囲を除き、キングスタウン1740が直接保有する証券の実質的所有権を否認します。このような金額は、キングスタウンが所有する以下の有価証券、1740（i）クラスA普通株式1,585,904株、（ii）現在行使可能なクラスA普通株式基礎ワラントの3,218,750株、（iii）キングスタウン1740が購入したシリーズA優先株式21,000株の転換時に発行可能なクラスA普通株式1,931,000株で構成されます現在転換可能なシリーズA投資との接続（9.9％の受益所有権ブロッカーは適用されません）、という形で記載されています指定証明書（「指定証明書」）および（iv）シリーズA投資に関連してKingstown 1740が購入した優先投資家ワラントの行使により発行可能なクラスA普通株式570,652株で、現在転換可能です（優先投資家ワラントの形式で説明されている9.9％の受益所有権ブロッカーは適用されません）。キングスタウン1740の主要事業所は、キングスタウン・キャピタル・マネジメントL.P.、マディソン・アベニュー167号、スイート205 #1033、ニューヨーク、ニューヨーク10016です。

（4）（i）クラスA普通株式1,662,673株と、（ii）私募ワラントの基礎となるクラスA普通株式2,538,125株で構成され、現在行使可能です（ワラント契約に記載されている9.8％の受益所有権ブロッカーは適用されません）。このような有価証券は、インフレクション・ポイント・ホールディングスLLCの有限責任会社契約に従い、フレクション・ポイント・ホールディングスLLCから対価なしでブリッツァー氏に分配されました。ブリッツァー氏の主要事業所は、ニューヨーク10016番地のマディソンアベニュー167番地、スイート205 #1033 にあります。

（5）16,581,703株のIntuitive Machines, LLCの普通株式と、それに対応する数のクラスC普通株式を反映しています。この信託は、アルテマス氏が受託者であり、投資の裁量権を行使する取消可能な信託に記録されています。

(6) (i) イントゥイティブ・マシーンズ合同会社の普通ユニット2,026,015株と、GM Enterprise, LLCが記録として保有するクラスC普通株式の相当数、(ii) 1,393,824株イントゥイティブ・マシーンズ、LLC普通株およびそれに対応するイントゥイティブ・マシーンズ KG Parent, LLCが記録として保有するクラスC普通株式の数で構成されています。(iii) (x) 40,406,013株のインテュイティブ・マシーンズ、LLC普通株式およびそれに対応するクラスC普通株式および（y）ガファリアンエンタープライズ合同会社（「ガファリアン企業」）が記録上保有するクラスA普通株式64,328株および (iv) 2023年11月15日にカマル・ガファリアン博士に授与された67,434の制限付株式ユニット（「RSU」）。それぞれがクラスA普通株式1株を受け取る偶発的権利を表しています。RSUは、付与日の1周年と付与日の次の年次総会の開催日のうち早い日に全額権利が確定します。RSUには有効期限がありません。カマル・ガファリアン博士は、現在転換可能なシリーズA投資に関連してGhaffarian Enterprisesが購入したシリーズA優先株式5,000株を1株あたり5.10ドルの転換価格で転換した場合、（i）クラスA普通株式459,762株を受益所有していると見なされることもあります（指定証明書の形で説明されている9.9％の受益所有権ブロッカーは適用されません）および（ii）ガファリアンが購入した優先投資家新株予約権の行使により発行可能なクラスA普通株式135,870株シリーズA投資に関連して、現在行使可能な（優先投資家保証の形で説明されている9.9％の受益所有権ブロッカーは適用されていない）企業。カマル・ガファリアン博士は、ガファリアン・エンタープライズ、GMエンタープライズ合同会社、インテュイティブ・マシーンズKGペアレント合同会社の唯一のメンバーである取消可能信託の唯一の受託者です。その結果、カマル・ガファリアン博士はここに記載されている有価証券の受益所有権を共有していると見なされる場合がありますが、受益所有権は否認します。カマル・ガファリアン博士の主な事業所は、フロリダ州ネープルズのサニースロープドライブ5937番地34119です。ガファリアン・エンタープライズ、GMエンタープライズ合同会社、イントゥイティブ・マシーンズKG Parent, LLCのそれぞれの主要事業所は、メリーランド州ロックビルのトンプソンアベニュー801番地20852です。

（7）10,501,457株のインテュイティブ・マシーンズ合同会社の普通株式と、それに対応するクラスC普通株式数を反映しています。

(8) サリー氏は、この情報提供から60日以内に権利が確定するストックオプションの行使により、111,249株のIntuitive Machines, LLCの普通株式と、それに対応する数のクラスB普通株式を有益所有していると見なすことができます。

(9) Intuitive Machines, LLCの各普通株式は、クラスB普通株式1株またはクラスC普通株式1株とペアになっている場合、クラスB普通株式またはクラスC普通株式のペア株式の取り消しと並行して、クラスA普通株式1株と交換できます。Intuitive Machines, LLCの普通ユニットの保有者は、A&R運営契約に従い（株式分割、株式配当、再分類のための慣習的な転換レート調整を条件として）、または以下の選挙時に、そのようなIntuitive Machines、LLCの普通株式を（クラスB普通株式のペア株式またはクラスC普通株式の取り消しとともに）クラスA普通株式と1対1で交換することが許可されます。イントゥイティブ・マシーンズ株式会社（イントゥイティブ・マシーンズ社の取締役の過半数によって決定されましたそのような決定に関しては無関心です）、実質的に同時に行われた公募または私的売却による、そのような公募または私的売却の結果として受け取った現金の、1株あたりの正味額に等しい金額。

（10）（i）PIPE株4,705,883株、（ii）既存のシリーズBワラントの行使時に発行されたクラスA普通株式4,705,883株、（iii）既存のシリーズAワラントの行使時に発行可能なクラスA普通株式4,705,883株、および（iv）新株の行使時に発行可能なクラスA普通株式合計9,411,766株で構成されていますケイマン諸島の免除会社であるアーミスティス・キャピタル・マスター・ファンド・リミテッド（以下「マスターファンド」）が保有するワラント。既存のシリーズAワラントは直ちに行使可能で、4.99％の受益所有権制限が適用されます。この制限により、売却株主は既存のシリーズAワラントのその部分を行使できなくなります。その結果、売却株主とその関連会社は、行使後、受益所有権の制限を超えるクラスA普通株式を多数所有することになります。新新株予約権は、証券取引法第14C条に従って要求される待機期間の満了後を含め、当社が最終的な株主承認を受け取った時点で行使可能になり、9.99％の受益所有権制限の対象となります。この制限により、売却株主は、売却株主とその関連会社が行使後に同クラスの株式を多数所有することになります。受益所有権の制限を超える普通株式。表の金額とパーセンテージは、受益所有権の制限には影響しません。有価証券はマスターファンドが直接保有しており、受益的であると見なされる場合があります

所有者：(i) マスターファンドの投資マネージャーであるアーミスティス・キャピタルLLC（「アーミスティス・キャピタル」）、および（ii）アーミスティス・キャピタルのマネージング・メンバーであるスティーブン・ボイド。

 

 

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この情報ステートメントには、改正された1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。この情報記述に含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。そのような記述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連していないという事実によって識別できます。この情報ステートメントで使用する場合、「期待する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「できる」、「かもしれない」、「計画」、「可能」、「可能性」、「予測」、「計画」、「可能」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「すべき」、「努力する」、「する」、「したい」、「戦略」、「見通し」、「見通し」などの言葉のネガティブですまたは他の同様の表現は将来の見通しに関する記述を識別するかもしれませんが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来の見通しではないという意味ではありません。これらの将来の見通しに関する記述には、最初の月へのミッションに関する当社の期待と計画（その予定時期とその進捗と準備を含む）に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。とりわけ、製品ポートフォリオの需要、契約の入札の提出に関する期待、授与された政府契約に対する抗議に関する期待、当社の事業、財務実績と業界、事業戦略、事業計画、長期的に運転する予定持続可能な株主価値、収益と現金創出に対する私たちの期待。これらの将来の見通しに関する記述は、現在入手可能な情報とデータに基づく会社の予測、予測、または期待を反映しています。当社の実際の結果、業績、または業績は、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。以下の重要な要因や不確実性などにより、実際の結果や結果が、この情報記述の将来の見通しに関する記述で示されているものと大きく異なる可能性があります。

•取締役会と主要人員の努力が成功を左右していること。

•当社の限られた営業履歴。

•成長を効果的に管理できていない。

•既存または新規企業との競争。

•宇宙飛行システムの安全性能が不十分だったり、施設でのセキュリティインシデント。

•商用宇宙飛行市場が、私たちが期待する成長の可能性を実現できなかった。

•打ち上げの遅延、打ち上げの失敗、当社の衛星または月面着陸船が計画された軌道位置に到達できない、衛星と月面着陸船の打ち上げに関連するコストの大幅な増加、衛星および月面着陸船の打ち上げプロバイダーから入手できるキャパシティの不足。

•当社の顧客集中。

•商用宇宙飛行に関連するリスク（打ち上げ時や宇宙旅行中の事故を含む）

•当社の事業における爆発性で発火する可能性のあるエネルギー物質やその他の危険な化学物質の取り扱い、製造、処分に関連するリスク。

•特定の材料や供給部品について、限られた数のサプライヤーに頼っています。

•当社の製品が期待どおりに動作しなかったり、製品に欠陥があったり。

•お客様と締結した契約に関する取引相手のリスク、および当社の元請業者が取引相手との関係を維持し、契約上の義務を履行しなかったことに関する取引相手のリスク。

•当社の事業のさまざまな側面に関連するさまざまな法律や規制、および当社が取引を行うさまざまな政府機関の資金調達水準の変化に従わなかった場合。

•私たちの企業秘密とノウハウの機密保護の失敗。

•私たちのシステムが使用するサードパーティのオープンソースソフトウェアの条件を私たちが遵守しなかった場合。

•財務報告に関する効果的な内部統制システムを維持し、財務報告に関する内部統制における既存の重大な弱点に対処し、是正する当社の能力。

•米国政府の財政赤字と国家債務、および米国政府がどの政府会計年度の予算手続きも完了できないこと、および米国政府との契約への依存。

•米国の輸出入規制法および規制、および米国の経済制裁および貿易管理法および規制を遵守しなかった場合。

•不確実な世界的なマクロ経済および政治的状況（「債務上限」の引き上げに失敗した結果を含む）とインフレ率の上昇。

•当社の損失の歴史と将来の収益性の達成の失敗。

•当社の公的証券の潜在的な流動性と取引。そして

これらの将来の見通しに関する記述は、この情報記述の日付の時点で入手可能な情報と、現在の期待、予測、仮定に基づいており、多くの判断、リスク、不確実性を伴います。したがって、将来の見通しに関する記述は、その後の日付における当社の見解を表すものとして信頼されるべきではありません。また、当社は、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、作成日以降の出来事や状況を反映するように将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

多くの既知および未知のリスクと不確実性の結果として、当社の実際の結果または業績は、これらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。

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参照による特定の情報の組み込み

 

SECは、参照情報をこの情報声明に組み込むことを許可しています。つまり、SECに別途提出した別の文書を参照することで、重要な情報を開示することができます。参照によって組み込まれた情報は、この情報ステートメントの一部とみなされます。

 

当社がSECに提出した以下の書類は、参考までにここに組み込まれています。

 

•2023年5月15日、2023年8月14日、2023年11月13日にそれぞれSECに提出された、2023年3月31日、2023年6月30日、および2023年9月30日に終了した四半期のフォーム10-Qに関する四半期報告書。

•2023年2月14日、2023年2月15日、および2024年1月11日にSECに提出されたフォーム8-Kの最新報告書。

•2023年10月3日にSECに提出されたフォーム424（b）（3）（登録番号333-274621）の目論見書の「資本ストックの説明」というタイトルのセクションに含まれる当社の普通株式の説明。

 

参考資料として組み込まれた文書のコピーは、添付資料が参照によって具体的に組み込まれている場合を除き、口頭または書面による要求に応じて、以下の宛先に無料で入手できます。

 

株式会社イントゥイトゥイティブ・マシーンズ

13467 コロンビアシャトルストリート

テキサス州ヒューストン 77059

(281) 520-3703

担当者:コーポレートセクレタリー

 

詳細を確認できる場所

私たちは、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、およびその他の情報をSECに提出します。当社のSEC提出書類は、SECが管理するウェブサイト http://www.sec.gov でインターネット上で一般に公開されています。これらの申告書は、当社のウェブサイトwww.intuitivemachines.comの「投資家」という見出しで一般に公開されているか、またはウェブサイトからアクセスすることもできます。当社のウェブサイトに含まれる情報は、この目論見書には含まれていません。また、この目論見書に当社のウェブサイトのアドレスを記載することは、単なるテキストによる参照にすぎません。