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コーポレート・ガバナンス報告書 2023年12月14日武田薬品工業株式会社 https://www.takeda.com I. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と資本構成、企業概要およびその他の基本情報 1.基本的な考え当社は、「人々の健康を改善し、世界に明るい未来を」という会社の目的に沿って、グローバルで価値観に基づいた、研究開発主導のバイオ医薬品企業に適した経営管理体制を目指して努力し続けています。当社は、コンプライアンスやリスク管理の徹底を含む内部統制を強化し、機敏で健全で透明な意思決定ができる体制を確立しています。これらの措置は、会社のコーポレートガバナンスをさらに改善し、企業価値を最大化します。 [コーポレートガバナンス・コードの原則に違反した理由]当社は、コーポレートガバナンス・コード（2021年6月11日より有効）のすべての原則を遵守しています。 [コーポレートガバナンス・コードの原則に基づく開示]更新このレポートは、コーポレートガバナンス・コードに基づいて開示されるべきすべての原則を網羅し、項目番号に従って各原則を扱っています。(1) 会社の目標、事業戦略、事業計画 a. 会社の目標と事業戦略-原則3.1 (i)「目的、価値、ビジョン、義務」からなる会社の企業理念に関する情報は、会社のウェブサイトの企業理念セクションにあります。当社の事業戦略の詳細については、当社ウェブサイトの投資家向けセクションにある四半期決算およびその他の資料を参照してください。➢ 企業理念:https://www.takeda.com/about/our-company/corporate-philosophy/ ➢ 投資家:https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/ b. 事業計画-原則3.1 (i) 2023会計年度の経営に関する最新情報については、当社ウェブサイト（上のリンク）の投資家向け情報セクションにある四半期決算およびその他の資料を参照してください（上記のリンク）。ガイダンス（コア収益の変更、コア営業利益の変更、コアEPSの変更）。c. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とガイドライン-原則3.1（ii）このレポートのパートIセクション1の「基本的な見解」を参照してください。(2) 株主の権利と平等な待遇の確保 d. 株主総会 • 当社は、定時株主総会の招集通知を会議日の3週間前に送付し、発送日に先立って、コーポレートサイトと東京株式のウェブサイトで開示します株主が株主総会の議題を検討するのに十分な時間を持てるように、交換（TSE）を行います。• 当社は、招集通知を英語に翻訳し、ウェブサイトで開示します。会社はまた、機関投資家や外国人投資家が議決権を行使できるように、電子議決権プラットフォームを利用しています。e. 株式の併用-原則1.4 • 当社は、取引関係があり、株式数を最小限に抑えることを目指している他の会社の株式のみを保有しています。このような株式保有に関して、当社は、会社の中長期的な事業戦略を検討し、そのような所有の利益（配当、取引状況、戦略的提携による期待収益など）を会社の資本コストと比較することにより、各株式保有が会社グループの企業価値に貢献しているかどうかを判断し、評価します。審査の結果、当社は、財務戦略と市場環境を考慮した上で、重要性が低いと思われる株式保有から株式を売却します。• 当社は、関連する提案が発行会社の価値だけでなく株主価値にもプラスの貢献をもたらすかどうかを総合的に検討した上で、株式の相互保有に関する議決権を行使するかどうかを決定します。当社は、株主価値または発行会社のコーポレートガバナンスに悪影響を及ぼすと思われる提案には異議を唱えます。

2 f. 関連当事者取引-原則1.7 • 取締役およびその近親者との取引に関して、当社は、取締役自身に直接確認するなど、そのような取引の存在についてさまざまな調査を行っています。• 当社は、取締役が行う競争取引および利益相反取引に関する会社法の規定に準拠した手続きを実施しています。さらに、当社と取締役の近親者、または武田エグゼクティブチーム（TET）メンバー（社長兼最高経営責任者（CEO）と武田グループの機能責任者で構成され、社長兼最高経営責任者に直接報告される）とその近親者が関与する取引には、取締役会（BOD）の承認が必要です。• 子会社/関連会社に提供される投資、融資、保証には、ビジネス＆サステナビリティ委員会（BSC）またはそれに応じたその他の意思決定機関投資、融資、または保証の金額。• 上記に加えて、当社は、会社とその関連会社との間の異常な取引を調査します。そのような取引の会計処理と開示を事前に検討し、取引の価値が大きいかどうかを確認し、金額が大きい場合は、四半期ごとに取引の内容と状況を監視します。• 金融商品取引法に定められているように、当社は、すべての株主（内閣府令で定められているものを除く）の議決権の10％以上を保有する株主を「主要株主」と見なします。。」当社には現在大株主はいませんが、将来的には上記の手続きをすべての主要株主に適用する予定です。(3) 株主以外のステークホルダーとの適切な協力 • 当社は、長期的な企業価値を高めるために、株主だけでなく、患者、医療従事者、従業員、サプライヤーやベンダーなどの顧客、債権者、地域社会などのさまざまな利害関係者の利益を考慮します。g. 中核人材の育成における多様性の確保-補充原則2.4.1 • は同社は世界約80の国と地域で事業を展開しており、サービスを提供する地域社会と患者を反映した多様な労働力を持つことの重要性を認識しています。これを達成するために、当社はダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン（DE&I）の促進を人事戦略の柱としています。従業員が個人として貢献し、パフォーマンスを発揮し、成長できる、協調的な職場環境を作ることを目的としています。会社はまた、各従業員のユニークな違いを受け入れ、彼らの可能性を解き放ち、彼らの成長を促進することにも取り組んでいます。同じ原則が、中核的な人材であるマネージャーにも当てはまります。日本では、女性管理職、非日本人管理職、中堅管理職（合併・買収による雇用、再雇用、正社員への昇進、国内関連会社からの派遣を除く）の割合は、それぞれ19％、4％、42％です（2023年3月31日現在）。当社は、管理職を含む日本の従業員の多様性を促進するための努力を続けていきます。当社は、当社Webサイトの次のセクション（日本語サイトのみ）でその他のDE&I情報を開示しています。➢ タケダのDE&I: https://www.takeda.com/ja-jp/recruitment/dei/ • タケダグループの全世界の従業員の約90％は、日本以外の国や地域に拠点を置いています。また、世界の管理職に占める女性の割合は42％です（2023年3月31日現在）。DE&I、人材開発に関する方針、DE&Iの進展を支える社内作業環境の詳細については、本報告書のパートIIIセクション3の「その他」と2023年年次統合報告書（31-37ページ）を参照してください。➢ 2023年年次統合報告書：https://www.takeda.com/corporate-responsibility/reporting-on-sustainability/annual-統合報告書/ (4) 適切な情報開示と透明性の確保 • 当社は、適時かつ適切な開示を公正かつ詳細に行います。そして、すべてを保管するためのわかりやすい方法会社法、金融商品取引法、米国証券取引法などの適用法、日本の金融商品取引規則、米国証券取引委員会（SEC）の規則と規制、ニューヨーク証券取引所の上場会社マニュアルに従って通知を受けた株主。• 法律で義務付けられている開示に加えて、当社は、特定の財務情報および非財務情報を自主的に速やかに開示します。次のような利害関係者にとって有益であると考えています株主、適時。• 開示委員会の運営を含む会社の適時開示制度については、本報告書のパートVセクション2で詳しく説明されています。さらに、持続可能性関連の開示の正確性と一貫性を確保するために、当社は持続可能性/ESG（環境、社会、ガバナンス）の外部開示委員会を設立しました。この委員会は、非財務データや情報を外部に開示する前に審査します。h. 持続可能性に関する取り組み-補足原則3.1.3 ■ 持続可能性に関する取り組み • 当社では、持続可能性とは、永続的な価値観を通じて持続的な成長を生み出すことです。それは私たちの運用化についてです

株主を含む利害関係者に価値を創造するための3つの企業理念。当社は、長期的な価値を創造するために、幅広い利害関係者を関与させて社会問題を理解し、対処しています。取締役会は会社の持続可能性戦略とイニシアチブを検討し、ビジネス＆サステナビリティ委員会は会社の持続可能性計画について審議し承認します。• 会社の義務と企業理念の優先事項は、会社がビジョンと目的を実現するためにどこに重点を置くべきかを決定します。これらの課題に向けた進捗状況を測定するために、当社は企業理念の指標を作成し、その結果を2023年の年次統合報告書に公開しました。• 当社は、気候変動が事業に与える影響を透明に開示することに取り組んでいます。金融安定理事会の気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の支持者として、当社は「タケダTCFDレポート2022」を発行しました。このレポートには、気候変動に関連するリスクと機会に関する当社の初期評価が含まれています。同社はまた、2023年の年次統合報告書に報告書の最初の年次更新を発表しました。さらに、当社は、CDP開示システム（旧称カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）への年次参加を通じて、気候変動の戦略、イニシアチブ、および影響を毎年開示しています。➢ 2023年年次統合報告書：https://www.takeda.com/corporate-responsibility/reporting-on-sustainability/annual-統合報告書/ ➢ 2022年TCFD報告書：https://www.takeda.com/siteassets/system/corporate-responsibility/reporting-on-sustainability/tcfd.pdf ■ 人的資本への投資 • 当社は、高度なスキルを持つ人材の誘致と育成を優先しています従業員の柔軟な働き方と幸福を支える、多様で公平でインクルーシブな職場の構築に人材と投資を行います。このアプローチは、企業理念の1つである「人」の柱に沿っています。詳細については、上記の2023年の年次統合報告書を参照してください。■ 知的財産への投資 • 知的財産部は、次の3つの主要なテーマに焦点を当てて、会社の知的財産戦略全体をサポートしています。o 製品および研究パイプラインの価値の最大化、および治療領域単位の戦略に沿った関連権利の保護 o 知的財産の確保と保護に関するパートナーアライアンスの支援による外部イノベーションの積極的な組み込みの促進新興市場を含む世界中の権利 • 当社は、特許やその他の知的財産を管理するための社内プロセスを整えています。このプロセスには、他者による特許侵害に対する警戒を怠らないことと、会社の製品や活動が他者が保有する知的財産権を侵害しないように、研究開発段階から注意を払うことが含まれます。• パイプラインの状況、将来の研究プラットフォームの確立、協力の強化など、知的財産への投資の詳細については、フォーム20-Fの年次有価証券報告書と年次報告書を参照してください。研究開発、および主要なパートナーに関する情報ライセンス契約および業務提携契約。➢ 第146会計年度の年次有価証券報告書:https://assets-dam.takeda.com/image/upload/v1687937183/Global/Investor/ASR/E_FY22_ASR.pdf ➢ フォーム20-Fの年次報告書:https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ (5) 取締役会の責任 i. 取締役会の役割-補足原則 4.1.1 • 取締役会の主な責任は、業務執行を観察および監督し、業務執行に関する戦略的または特に重要な事項について決定を下すことです会社経営。さらに、取締役会は、会社の定款に基づき、重要なビジネス上の意思決定の一部に関する意思決定の責任を経営陣に委任しています。取締役会憲章には、取締役会の決議事項が規定されています。取締役会は、問題の審議と解決に加えて、取締役が執行する業務を監督する責任があります。当社は、当社ウェブサイトのコーポレートガバナンスセクションで「取締役会憲章」を開示しました。➢ 憲章と報告:https://www.takeda.com/about/corporate-governance/charters-and-reports/ • 上記のように経営陣に委任された事項は、ビジネス＆サステナビリティ委員会（企業/事業開発問題および持続可能性関連事項を担当）、ポートフォリオレビュー委員会（研究開発および製品関連事項を担当）、およびリスク、倫理、コンプライアンス委員会（リスク管理、ビジネス倫理、コンプライアンス問題を担当しています）。取締役会は、これらの委員会の報告を通じて、経営陣によるこれらの事項の執行を監督します。• 前述の委員会の承認を必要としない事項は、武田グループの経営方針（T-MAP）に基づいてTETに委任され、グループ全体で機敏で効率的な意思決定が行われています。j. 取締役会の構成-原則4.8、補充原則 4.11.1 • 監督機能の強化と審議のためより客観的で透明性が高く、独立社外取締役が会社の取締役会の過半数を占めています。会社には15人の取締役がいます（監査役4人を含む）

4人と監査委員会（ASC）メンバー）、そのうち12人（過半数）は独立社外取締役（ASCメンバーである4人の独立社外取締役を含む）です。取締役会は、独立社外取締役が議長を務めます。• 当社は、以下の原則に基づいて適切な取締役を任命し、取締役会を構成します。o 当社は、会社のグローバル経営と事業に必要な知識、経験、能力のスキルを特定した上で、国籍、性別、職歴、年齢、人種、民族、文化的背景のバランスを保ち、社内外から個人を任命するよう努めています。戦略。取締役会には、会社への助言と監督に必要なスキルが十分に備わっているため、取締役会で効果的に議論することができます。当社は、会社のウェブサイトのガバナンス構造セクションでスキルマトリックスを公開しました：https://www.takeda.com/about/corporate-governance/governance-structure/ o 取締役会の規模は、効率的かつ機敏な意思決定と適切な経営監督を可能にするように設計されています。会社の定款では、ASCメンバーではない取締役の最大数は12人、ASCメンバーである取締役の最大数は4人に制限されています。k. 方針と手続き取締役候補者の指名-原則3.1 (iv) (v) • 取締役候補者を指名する際、当社は、候補者が取締役会の現在の能力を補完または補足するための適切な経験と専門知識を持っているかどうかなど、さまざまな要素を考慮します。また、候補者が大手製薬会社の取締役として求められる資質や評判、経営者に求められる高い業績を持っているかどうか、会社の企業理念を深く理解しているかどうかを検討します。• 社外取締役が議長を務め、社外取締役だけで構成される指名委員会（取締役会の任意諮問委員会）は、候補者の適格性を確認し、取締役会が候補者を選出します誰が取締役会のメンバーになるのでしょうか。社外取締役候補者は、「社外取締役の独立性に関する内部基準」に基づいて選出されます（本報告書のパートIIセクション1の「独立取締役」を参照）。ASCメンバーである取締役候補者は、ASCの同意を得た後、取締役会によって指名されます。• ASCメンバーである取締役候補者の選定およびASCメンバーの候補者選定方針への関与に同意する場合、ASCはASCメンバーとしての適格性を慎重に審査します。候補者が専務取締役からの独立性を維持する能力、公正で公平な態度を維持する能力、財務および会計の知識に基づいて適切な経営評価を行う能力など、さまざまな要素を考慮します。• 当社は、現在の取締役を再任に指名しないための基準を定めています。基準が満たされた場合、取締役会は取締役を再任しないことを決定する前に、指名委員会と協議して推薦を受けます。また、当社は、不正行為が発生した場合や、取締役がその職務の責任を十分に果たすことが困難なその他の事由が発生した場合には、取締役の解任を検討します。• 指名された取締役候補者の経歴と指名理由は、定時株主総会招集通知および有価証券報告書に記載されています。l. 取締役の報酬等 — 原則3.1 (iii) •「報酬の額または方法を決定する方針」を参照してくださいこの報告書のパートIIセクション1にある「報酬の計算」。m. 独立社外取締役 — 原則4.9、補充原則4.11.2 • 当社には、社外取締役の独立性と株主の共通の利益のために行動する能力を評価するための内部基準があります。• 本報告書の第2部第1部の「独立取締役」というタイトルの「会社の社外取締役の独立性に関する内部基準」を参照してください。• 兼任取締役他の組織の社外取締役の地位は、通知に記載されています定時株主総会の招集と有価証券報告書さらに、当社は、このような兼任地位があるからといって、社外取締役がその役割と責任を適切に果たすために必要な時間と労力を割り当てることを妨げるものではないと考えています。n. 指名委員会と報酬委員会-補充原則 4.10.1 • 当社は、取締役会の任意諮問委員会として、指名委員会と報酬委員会を設置しました。両委員会とも、独立性と客観性を高めるため、委員長を含む社外取締役だけで構成されています。詳細については、第2部第1節の「委員会の名前、構成、および議長の属性」を参照してください。[取締役]このレポートの」。当社は、指名・報酬委員会憲章を当社ウェブサイトの憲章と報告書のセクションに開示しました。➢ 憲章と報告書:https://www.takeda.com/about/corporate-governance/charters-and-reports/

5 o. 取締役研修-補充原則 4.14.2 • 取締役が任命される際、当社は、企業理念（「目的」、「ビジョン」、「価値」、「義務」からなる）、ガバナンス、事業戦略、業界動向、法的責任（注意義務、忠誠義務など）など、会社に関する必要な情報を提供します。また、取締役が就任した後も、取締役に貴重な情報や学習機会などを提供し続けています。• 上記に加えて、当社は、社外取締役（ASC会員である取締役を含む）が就任した際に、会社と製薬業界に関する情報を提供します。就任後も、必要に応じて勉強会や現地視察の機会を提供するほか、継続的にそのような情報を提供しています。• 上記の研修の費用はすべて会社が負担します。p. 取締役会の実効性の分析と評価-補充原則4.11.3 • 取締役会の業績と有効性の評価は、取締役の個々の意見が効率的に伝わるように、年に一度、第三者機関によって実施されます。得た。各ディレクターは、アンケートに回答したり、個別にインタビューを受けたりします。評価結果に基づいて、取締役会はその有効性を分析・評価し、改善の機会があれば行動します。• 2022年度には、第三者機関による取締役全員へのアンケートとそれに続く個別インタビューを通じて、取締役会の業績と有効性の評価が行われました。アンケートでは、「戦略的調整とエンゲージメント」、「構成と構造」、「プロセスと慣行」、「経営の監督」、「取締役会の文化とダイナミクス」が主要な評価項目として取り上げられ、取締役には「ASCと指名委員会による監督」についての自己評価も求められました。第三者機関による分析と勧告を取り入れた後、全体的な評価結果は第三者機関によって説明され、すべての取締役で議論されました。2022年度に、報酬委員会のメンバーは、第三者機関からのアンケート作成の支援を受けて、「報酬委員会の有効性」について自己評価を行いました。報酬委員会は、自己評価の結果と改善のための行動について取締役会に報告しました。議論の中で、取締役会は効果的に機能していると結論付けられ、（i）指摘された新たな重大な懸念事項はない、（ii）経営陣と取締役会には強力なリーダーシップがあり、（iii）特に諮問委員会からの取締役会への報告が強化されたため、ガバナンスは堅調に機能していることが確認されました。さらに、取締役会は、「取締役会の議論の内容と実務」と「取締役会の最適な構成」に関して、前年度からいくつかの改善を確認しました。これらは前会計年度の評価で指摘された事項で、今年度も引き続き重要事項として優先されました。取締役会はまた、ASC、指名委員会、報酬委員会の有効性と、それらが会社の強固なコーポレートガバナンスに貢献していることを確認しました。(6) 株主との対話-原則 5.1 • 当社は、コーポレートガバナンス、環境および社会的イニシアチブ、企業および財務戦略、研究開発、資本政策、業績、およびビジネスリスクなどのトピックについて、それぞれ短期および中期的なトピックについて、株主との「目的のある対話」を継続するように構成されています長期的視点。この対話は、「企業価値の持続可能な成長」を実現するという共通の利益を共有する株主との強固な信頼関係を築くために、透明性をもって公正開示規則を遵守して行われます。o 最高財務責任者（CFO）は株主との全体的な関与を担当し、グローバルファイナンス部門の投資家向け広報担当者（IR）は業務上のIR活動を担当します。株主との会議を計画・実施する際、IRのグローバルヘッドは、会議の目的と影響、各株主の特性を考慮して、会議のスタイル、議論のポイント、経営陣（社長兼最高経営責任者、CFO、その他の上級管理職を含む場合があります）の参加者を決定します。o IRチームは、財務、研究開発、商業などの社内さまざまな部門から必要な情報を収集し、取り組みを行うことで、株主との対話を促進します。簡潔にコミュニケーションをとる方法を見つけ、これらの部門との緊密な協力により、株主と効果的に連携します。o 当社は、会社の経営方針、持続可能性問題、経営および財務戦略、研究開発、資本政策、財務実績、リスクなどのトピックについての株主の理解を深めるために、引き続き活動を強化しています。機関投資家や証券アナリストとのエンゲージメントに関しては、1対1のミーティングに加えて、四半期ごとに決算会議を開催し、株主の関心が高いトピックに焦点を当てた複数のIRイベントを開催しています。決算発表やIRイベントに関する情報は、企業Webサイトの投資家セクションへの投稿を通じて外部に開示されます。また、当社は個人投資家向けの企業プレゼンテーションも開催しています。会社の経営方針と財務実績について報告するために、社長兼最高経営責任者が年次株主総会で行ったプレゼンテーションのビデオ録画と株主への手紙もウェブサイトに掲載されています。o 経営陣は、会社との対話の中で提起される株主の関心や懸念を理解し、経営分析、事業戦略立案、最適な情報開示方法の検討に活用しています。o から寄せられたフィードバックをもとに株主、会社が始めました個々の製品の収益と現金の開示

2019会計年度の財務諸表における6つのフロー予測、および2020会計年度のKPIおよび取締役の個人報酬に対する業績の開示。また、当社は、2020会計年度から、機関株主と当社との直接対話の機会として、独立社外取締役とのグループ会議を定期的に開催し始めました。o 株主とのコミュニケーションに際して、当社は、内部規則および適用される規制要件に従ってインサイダー情報を適切に管理し、その情報を公正かつ適時に開示します。決算発表に先立ち、当社は「沈黙期間」を設けており、その間は決算情報に関する株主とのコミュニケーションは禁止されています。o 詳細なIR活動を含む株主との対話の開示状況については、本報告書の第III部第2節の「IR活動」を参照してください。（7）管理機関としての企業年金基金に関する会社の措置-原則2.6 • 武田薬品年金協会は、指定または選ばれた者によって運営されています。主に地域の専門スタッフ企業年金と年金基金管理に精通している人事と財務の皆さん。従業員の長期年金の支払いを確保することの重要性を考慮して、協会は外部の専門家からの専門知識とコンサルティングを年金基金管理方針に取り入れています。また、年金基金の受益者と企業との間で発生する可能性のある利益相反が適切に管理されるように、年金基金投資の実際の管理は外部の委託機関に委託されています。会社は年金基金の投資の指揮や議決権の行使に関与すべきではありません。投資は資産管理委員会によって定期的に監視され、必要に応じてポートフォリオ戦略が変更されます。委員会は、会社の財政状況への潜在的な影響に細心の注意を払いながら、会社の企業年金制度の参加者と受益者への給付を最大化することを検討しています。• 当社は、年金基金管理が従業員の安定した資産形成と会社の財政状況に潜在的に影響を与える上で果たす重要性に引き続き細心の注意を払います。当社は、資産所有者としての責任を果たすために、引き続き体制を強化しています。(8) [資本コストと株価を意識した経営を実施するための行動]-原則 5.2 • 当社ウェブサイトの「株式情報と株主還元」セクションにある「資本コストと市場評価に関する見解」を参照してください。➢ 資本コストと市場評価に関する見解:https://www.takeda.com/investors/stock-information/ 2.資本構成外国株式保有比率：30% 以上（2023年3月末現在） [大株主の地位]氏名所有株式数割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 261,557,600 16.77 株式会社日本カストディバンク (信託口) 87,646,400 5.62 預託証人向け預託銀行ニューヨークメロン銀行 69,831,996 4.47 JPモルガンチェース銀行 385632 58,526,032 3.75 ステートストリートバンクウエストクライアント-条約 505234 28,560,898 1.83 日本生命保険相互会社 28,288,385 1.81 JPモルガン証券ジャパン株式会社 25,622,220 1.64 SSBTC クライアントオムニバス口座 21,859,563 1.40 JPモルガンチェース銀行 385781 20,172,220 1.29 武田科学財団 17,911,856 1.14 支配株主 (親会社を除く): なし親会社:該当なし 3.企業属性上場株式市場と市場区分東京プライム市場、名古屋プレミア市場、札幌既存市場、福岡既存市場、3月末の業態医薬品、前事業年度末の従業員数（連結）1,000人以上前事業年度末の売上高（連結）1兆円以上

7 前事業年度末現在の連結子会社数 100社以上300社未満 4.支配株主との取引における少数株主保護措置に関する方針 ― 5.コーポレートガバナンスに重大な影響を与える可能性のあるその他の特別な状況 ― II.経営における意思決定、業務執行、監督に関する経営管理組織およびその他のコーポレートガバナンス体制 1.組織構成と運営組織形態:監査等委員会設置会社 [取締役]定款に定める取締役の最大人数 16人 (ASCのメンバーである取締役) 定款に定める2年間の任期 (ASCのメンバーではない取締役) 1年間取締役会の議長 (独立社外取締役の数 15人社外取締役の選出) 社外取締役の選任人数 12人社外取締役と会社との関係 (1) 名前会社との属性関係 (*1) a b c d e f g h i j k 飯島正美他社出身オリビエ・ボフオン他社出身ジャン＝リュック・ビューテル他会社出身イアン・クラーク他会社出身スティーブン・ギリス別会社出身ジョン・マラガノーレ他社出身ミシェル・オルシンガー別会社出身津坂美樹他社出身羽田康二須川公認会計士藤森良明他社出身東恵美子他社出身キンバリー・A・リード出身別の会社*1「会社との関係」のカテゴリー：a. 会社またはその子会社の役員 b. 会社の非執行取締役または親会社の役員 c. 会社の他の子会社の役員 d. 主要な顧客またはサプライヤーが会社またはその幹部である当事者 e. 上場企業の主要な顧客またはサプライヤー、またはその役員 f. 報酬を受け取るコンサルタント、会計士、または法律専門家報酬以外の会社からの多額の金銭的対価またはその他の財産取締役/監査人 g. 会社の主要株主（または株主が法人の場合は当該主要株主の役員）h. 会社の顧客またはサプライヤー会社の役員（d、e、fのいずれにも該当しない）（取締役

8 本人のみ) i. 会社の社外取締役/監査役が相互に選任されている会社の役員 (取締役本人のみ) j. 会社から寄付を受ける会社または団体の役員 (取締役本人のみ) k. その他社外取締役と会社との関係 (2) 独立取締役としての氏名指定選任理由の補足説明 (もし独立取締役に指定、指名理由）飯島正己 ✓ N/A 飯島正美氏三井物産株式会社の代表取締役、社長、最高経営責任者を務め、同社のグローバル経営を指揮しました。その後、代表取締役、取締役会長、取締役会の議長として、経営の監督と取締役会の実効性の向上に注力しました。彼のキャリアを通じて、彼はコーポレートガバナンスやリスク管理を含むさまざまな分野で豊富な経験を積んできました。2021年6月からはASC会員である社外取締役として、2022年6月からはASC会員ではない社外取締役として会社の経営に携わっています。また、2022年6月から取締役会の議長を務め、取締役会の進行役を務めたり、社外取締役会議での議論を主導したりしています。社外取締役として、取締役会に積極的に参加し、会社の事業活動の公正かつ適切な意思決定と健全な経営の確保に貢献してきました。彼は2022会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないので、彼は独立性が高いと判断し、会社の独立取締役に指定しました。Olivier Bohuon ✓ N/A Olivier Bohuon氏はシャイアの社外取締役を務め、そのような経験に基づいて、会社のポートフォリオと関連する治療分野に関する深い専門知識を持っています。また、米国とヨーロッパのグローバル製薬会社やヘルスケア企業でいくつかの重要な役職を歴任してきました。彼は、このようなグローバルなヘルスケアビジネスの管理における豊富な経験から得た深い洞察力を持っています。彼は特にヘルスケアマーケティングの分野で優れた専門知識を持っています。2019年1月から、彼は社外取締役として会社の経営に携わってきました。彼は取締役会に積極的に参加し、会社の事業活動の公正で適切な意思決定と健全な経営の確保に貢献してきました。彼は2022会計年度に開催された8回の取締役会のうち7回に出席しました。彼と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないので、彼は独立性が高いと判断し、会社の独立取締役に指定しました。Jean-Luc Butel ✓ N/A Jean-Luc Butel氏は、米国、ヨーロッパ、アジアのグローバルヘルスケア企業でいくつかの重要な役職を歴任してきました。グローバルなヘルスケアビジネス管理におけるこのような豊富な経験に基づいて、彼はヘルスケアビジネス管理に関する深い洞察力を持っています。2016年6月以来、彼は経営に携わってきました

9 当社は、ASC会員である社外取締役として、2019年6月以降、ASC会員ではない社外取締役として。彼は取締役会に積極的に参加し、会社の事業活動の公正で適切な意思決定と健全な経営の確保に貢献してきました。彼は2022会計年度に開催された8回の取締役会のうち7回に出席しました。彼と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないので、彼は独立性が高いと判断し、会社の独立取締役に指定しました。Ian Clark ✓ N/A Ian Clark氏はシャイアの社外取締役を務め、そのような経験に基づいて、会社のポートフォリオと関連する治療分野で深い専門知識を持っています。また、ヨーロッパとカナダのグローバルヘルスケア企業でいくつかの重要な役職を歴任してきました。彼は、グローバルヘルスケアビジネスの管理におけるこのような豊富な経験を通じて、深い洞察を得ました。彼は特に、オンコロジーのマーケティングとヘルスケア企業のバイオテクノロジー部門の管理において優れた専門知識を持っています。2019年1月から、彼は社外取締役として会社の経営に携わってきました。彼は取締役会に積極的に参加し、会社の事業活動の公正で適切な意思決定と健全な経営の確保に貢献してきました。彼は2022会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないので、彼は独立性が高いと判断し、会社の独立取締役に指定しました。Steven Gillis ✓ N/A スティーブン・ギリス氏はシャイアの社外取締役を務め、そのような経験に基づいて、同社のポートフォリオと関連する治療分野に関する深い専門知識を持っています。彼は生物学の博士号を取得しており、米国とヨーロッパのグローバルヘルスケア企業でいくつかの重要な役職を歴任してきました。また、グローバルヘルスケア事業管理の経験も豊富で、特に免疫関連ヘルスケア事業に関する豊富な専門知識を持っています。2019年以来、彼は社外取締役として会社の経営に携わってきました。彼は取締役会に積極的に参加し、会社の事業活動の公正で適切な意思決定と健全な経営の確保に貢献してきました。彼は2022会計年度に開催された8回の取締役会のうち7回に出席しました。彼と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないので、彼は独立性が高いと判断し、会社の独立取締役に指定しました。ジョン・マラガノーレ ✓ N/A ジョン・マラガノーレ氏は製薬業界で30年以上にわたって幅広い経験があります。彼はアルニラム・ファーマシューティカルズの取締役兼最高経営責任者を約20年間務め、2021年の終わりに退職しました。それ以前は、ミレニアムファーマシューティカルズの役員と経営陣のメンバーを務めていました。2022年6月以来、彼は社外取締役として会社の経営に携わってきました。彼は積極的に参加してきました

取締役会を10回開催し、会社の事業活動の公正かつ適切な意思決定と健全な経営の確保に貢献しました。彼は2022会計年度の就任後に開催された7回の取締役会のうち7回に出席しました。彼と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないので、彼は独立性が高いと判断し、会社の独立取締役に指定しました。ミシェル・オルシンガー ✓ N/A ミシェル・オルシンガー氏は、米国とヨーロッパのグローバルヘルスケア企業でいくつかの重要な役職を歴任してきました。彼はグローバルヘルスケア事業管理における豊富な経験から深い洞察を得ました。彼は、2016年6月からASCメンバーではない社外取締役として、2019年6月からASCメンバーである社外取締役として、2022年6月からASCメンバーではない社外取締役として、会社の経営に携わってきました。彼は取締役会に積極的に参加し、会社の事業活動の公正で適切な意思決定と健全な経営の確保に貢献してきました。彼は2022会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないので、彼は独立性が高いと判断し、会社の独立取締役に指定しました。津坂美樹 ✓ N/A 津坂美樹さんは、グローバルビジネスと戦略、データとデジタルにおける優れたリーダーシップスキルと幅広い専門知識を持ち、イノベーションの推進とテクノロジーの活用による価値の創造に関する深い洞察力を持っています。彼女はまた、アジア、ヨーロッパ、北米の企業と仕事をした経験があり、世界市場の動向と洞察にも精通しています。彼女はまた、さまざまな業界のグローバルな環境で豊富な知識と幅広い経験を持っています。2023年6月、彼女は会社の継続的な成長と成功を支援し、持続可能な発展を促進し、経営を適切に監督し、事業の健全な経営を確保することを目的として、社外取締役に任命されました。彼女と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼女が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないので、彼女は独立性が高いと判断し、会社の独立取締役に指定しました。初川耕司 ✓ N/A 初川康二氏は、公認会計士として、企業財務と会計の分野で豊富な経験と専門知識を持っています。また、監査法人の代表や最高経営責任者を務めるなど、トップマネジメント職を歴任してきました。2016年6月からはASC会員である社外取締役として会社の経営に携わり、2019年6月からはASCの責任者を務めています。彼は取締役会に積極的に参加し、会社の事業活動の公正で適切な意思決定と健全な経営の確保に貢献してきました。また、会社の健全で継続的な成長を確保し、中長期的に創造するというASCのビジョンの実現にも貢献しました。

11. 企業価値、そして監査と監督を通じて、社会の信頼に応える優れたコーポレートガバナンスシステムの確立。彼は2022会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼の会社の株式の所有権は重要ではなく（2023年6月現在）、彼と会社の間に人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないので、彼は独立性が高いと判断し、会社の独立取締役に指定しました。藤森義明 ✓ N/A 藤森義明氏は、米国のグローバル企業とその日本子会社のCEOや、他社に先駆けてグローバル展開を先導した日本企業のCEOなど、いくつかの重要な役職を歴任してきました。彼のキャリアを通じて、彼はそのようなヘルスケア企業のグローバル管理における豊富な経験から深い洞察を得てきました。2016年6月から、彼はASCメンバーではない社外取締役として、2022年6月からはASCメンバーである社外取締役として会社の経営に携わっています。彼は取締役会に積極的に参加し、会社の事業活動の公正で適切な意思決定と健全な経営の確保に貢献してきました。また、監査と監督を通じて、会社の健全で継続的な成長を確保し、中長期的な企業価値を創造し、社会の信頼に応える優れたコーポレートガバナンスシステムを確立するというASCのビジョンの実現にも貢献しました。彼は2022会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼の会社の株式の所有権は重要ではなく（2023年6月現在）、彼と会社の間に人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないので、彼は独立性が高いと判断し、会社の独立取締役に指定しました。東恵美子 ✓ N/A 東恵美子さんは、主に米国の投資ファンドのCEOとしての経験や、ヘルスケアとテクノロジーに特化した投資ファンドでの経験など、さまざまな重要な役職での経験があります。彼女は、財務、会計、金融業界、ヘルスケア業界、データとテクノロジーの分野で高度な知識と豊富な経験を持っています。2016年6月から、彼女はASCメンバーではない社外取締役として、2019年6月からはASCメンバーである社外取締役として会社の経営に携わっています。彼女は取締役会に積極的に参加し、会社の事業活動の公正で適切な意思決定と健全な経営の確保に貢献してきました。彼女はまた、監査と監督を通じて、会社の健全で継続的な成長を確保し、中長期的な企業価値を創造し、社会の信頼に応える優れたコーポレートガバナンスシステムを確立するというASCのビジョンの実現に貢献しました。彼女は2022会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼女と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。会社は彼女の独立性が高いと判断し、彼女には対立がないので会社の独立取締役に指定しました

12 社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益になるリスクがあります。キンバリー・A・リード ✓ 該当なしキンバリー・A・リード氏は、1350億ドルの公式輸出信用機関である米国輸出入銀行（EXIM）の取締役会会長、総裁兼最高経営責任者を務めた最初の女性で、競争の激しい世界市場で企業が成功するのを助けました。彼女は、米国政府の最高レベルのCEOおよび上級顧問、栄養、健康、農業に焦点を当て、科学に基づいたコミュニケーション戦略についてグローバル企業と協力した組織の会長、米国議会の顧問など、国内外で幅広い経験があります。彼女は競争力評議会の特別研究員であり、アルツハイマー協会やインディアナ大学ブルーミントン公衆衛生学部など、数多くの非営利団体の理事会や諮問委員会に参加してきました。彼女のリーダーシップと幅広い専門知識により、彼女は地政学、規制、国際ビジネス、公共政策の環境をうまく乗り越え、ESGに取り組み、監督と調査を行い、将来の課題に備える計画を立てることができました。2022年6月以来、彼女はASCメンバーである社外取締役として会社の経営に携わってきました。彼女は取締役会に積極的に参加し、会社の事業活動の公正で適切な意思決定と健全な経営の確保に貢献してきました。彼女はまた、監査と監督を通じて、会社の健全で継続的な成長を確保し、中長期的な企業価値を創造し、社会の信頼に応える優れたコーポレートガバナンスシステムを確立するというASCのビジョンの実現にも貢献しました。彼女は2022会計年度の就任後に開催された7回の取締役会のうち7回に出席しました。彼女と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼女が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないので、彼女は独立性が高いと判断し、会社の独立取締役に指定しました。指名委員会または報酬委員会に対応する委員会の任意設置：設置された委員会の名前、構成、および議長の属性：• 指名委員会名 5 議長、社外取締役メンバー 4 名、議長 4 社外取締役 • 報酬委員会メンバー 3 社外取締役補足説明取締役指名委員会と報酬委員会は、取締役会の任意諮問機関として設立されました。委員会は、取締役の人事問題（取締役会の多様性、取締役の選任と再任命、後継者計画）に関する意思決定プロセスと結果、および取締役の報酬制度（報酬水準、報酬構成、業績連動の目標設定）における透明性と客観性を確保する役割を果たします。

13 報酬（長期インセンティブとボーナスプログラム））当社は、意思決定プロセスの客観性と透明性を確保するために、取締役会の決議により、ASCメンバーではない内部取締役の個別の報酬を決定する権限を報酬委員会に委任しました。委員会のメンバーは全員社外取締役でなければなりません。さらに、ASCメンバーである少なくとも1人の取締役を各委員会に割り当てる必要があります。2022会計年度に、指名委員会と報酬委員会はそれぞれ5回の会議と8回の会議を開催しました。両委員会のメンバーの選挙は2022年6月29日に行われ、ほぼすべてのメンバーが在任中に開催されたすべての委員会に出席しました（イアン・クラーク氏とオリビエ・ボフオン氏は、報酬委員会の8回のうち7回に出席しました）。指名委員会は、取締役候補者と取締役後継者計画について話し合い、取締役会にガイダンスを提供しました。報酬委員会は、業績連動報酬の目標と結果、会社の中長期計画の達成と事業環境との報酬方針の整合性、取締役の報酬額、STI（短期インセンティブ）と業績シェアユニット報酬（PSU賞）に関する適切な企業KPI、報酬の公開などについて検討し、議論しました。委員会はさらに取締役会にガイダンスを提供しました。メンバー構成は次のとおりです（2023年6月28日現在）。➢ 指名委員会：飯島正己（議長）、ジャン＝リュック・ビューテル、スティーブン・ギリス、ミシェル・オルシンガー、藤森義明（クリストフ・ウェーバーがオブザーバーとして出席）➢ 報酬委員会：東恵美子（議長）、オリビエ・ボフオン、イアン・クラーク、ミシェル・オーシンガー [監査・監督委員会]委員会の構成と属性委員会メンバー全員常勤役員内部取締役社外取締役会長監査・監査等委員会 4 0 0 4 社外取締役の任命取締役および/または職員の業務執行取締役からの独立性に関するASC任命ASC事務局は、ASCの運営を支援するために設立され、従業員の中から適切な人数の職員が任命されています。ASC事務所のメンバーの任命と人事異動には、ASCの同意が必要です。ASC事務局は、重要な会議への出席や重要書類の検討を通じて定期的に情報を収集し、事業報告を通じて経営幹部との定期的な面談などを行うことで、ASCの職務遂行を支援します。また、会社は内部統制システムを通じて体系的な監査を実施することにより、監査の有効性を確保しています。上記の理由から、フルタイムのASCメンバーは任命されていません。ASC、会計監査人、内部監査部門間の協力 (ASCと会計監査人の協力) ASCは、会計監査人から、各事業年度の監査計画、監査構造/制度、監査結果に関する報告を直接受け取ります。また、ASCと会計監査人は、必要に応じて情報や意見を交換し、緊密に協力しています。(ASCとグループ内部監査 (GIA) 部門の協力) 内部統制システムの開発と運用の状況に基づいて、ASCはGIA部門と緊密に協力して監査効率の向上に取り組んでいます。これは、GIA部門からASCへの監査報告と、ASCからGIA部門への指示によって行われます。(ASCと内部統制推進部の関係) ASCは、グローバル倫理・コンプライアンス、グローバル・ファイナンスなどの内部統制を担当する部門と緊密に連携し、これらの部門から受け取った情報を活用して、ASC監査が効果的に行われるようにしています。 [独立取締役]独立取締役の数 12人独立取締役当社は、「社外取締役の独立性に関する内部基準」を次のように定め、これらの基準を満たすすべての社外取締役を独立取締役に選出しています。当社は、社外取締役が会社に対して十分な独立性を有しているかどうかを、彼/彼女に重点を置いて判断します

14 金融商品取引所が定める独立性の基準を満たしていることを前提として、次の品質要件を満たしています。そのような人物は、会社の事業とセキュリティに関する公平で公正な判断を促進するために、グローバルに医薬品事業を展開する会社の重要事項について積極的に調査し、改善を促し、提案することで、会社の社外取締役としての株主の期待に本当に応えると信じています。会社の健全な経営。当社は、社外取締役になるために、次の4つの品質要件のうち2つ以上を満たすことを求めています。（1）企業経営の経験に基づいた高度な洞察力を持っていること、（2）会計や法律などの高度な専門知識を必要とする分野で高い知識を持っていること、（3）製薬やグローバルビジネスに精通していること、（4）高度な語学力を持っていること、および幅広い経験により、多様な価値観を理解し、他の人との議論に積極的に参加することができます。 [インセンティブ]取締役のインセンティブ方針業績連動報酬制度の採用当社は、ASCメンバーではない社内取締役に対するインセンティブ報酬として、各会計年度の財務成績やその他の業績に基づいて支払われる年次「賞与 (短期インセンティブ報酬)」と、3年間の長期的な企業業績と武田薬品工業の株価と連動した「長期インセンティブ制度 (株式報酬)」を導入しました。このレポートの最後に添付されている「取締役の報酬方針」を参照してください。 [取締役の報酬]個人取締役報酬の開示すべて個別に開示する開示方法：第146事業年度有価証券報告書取締役の報酬の総額は、種類別の報酬総額（基本給や業績連動型報酬（賞与および業績連動型株式単元報酬）、非金銭報酬（制限付株式単元報酬）に関する費用の計上）、および報酬の額 2022会計年度の各取締役の比率は、次のレポートを参照してください。➢ 年次有価証券報告書第146年度 (100ページ目から109ページ) https://assets-dam.takeda.com/image/upload/v1687937183/Global/Investor/ASR/E_FY22_ASR.pdf 報酬の額または報酬の計算方法を決定する方針開示されている既存の内容報酬の額または報酬の計算方法を決定する公開されている方針の内容当社は、以下の方針と意思決定プロセスおよび取締役の報酬水準を定めた「取締役の報酬方針（報告書の最後に添付）」を制定しました。とミックスは決まっていますこの方針に基づいています。➢ 取締役の個人報酬の計算式および決定に関する方針 ➢ 業績連動報酬（賞与および業績株式単元報酬）の主要業績評価指標（KPI）に関する方針および当該報酬の計算式の決定 ➢ 非金銭的報酬（制限付株式単位報酬）の計算式および決定に関する方針 ➢ 個々の取締役の報酬ミックスの決定に関する方針 ➢ 方針について報酬の支払条件の決定 ➢ 取締役の個人報酬に関する決定の方法詳細については、第146事業年度有価証券報告書の該当ページを参照してください。同社はまた、役員報酬回収方針（クローバック方針）を実施しています。その内容を確認するには、「取締役の報酬方針」を参照してください。 [社外取締役のサポート体制]当社は、社外取締役が情報に基づいた意思決定を行えるように、重要な経営関連事項に関する関連情報を適時に提供します。取締役会の議題は事前に共有されています。理事会で議論される議題の概要の説明も事前に提供されています。取締役会兼最高経営責任者（CEO）室は、ASCメンバーではない社外取締役との調整を担当しています。ASC事務局は、ASCメンバーである社外取締役の運営を支援する責任があります。彼らはASCの事務局を務め、ASCでの監査やその他の業務に必要な情報を共有します。 [代表取締役や社長などの役職を退職した人の地位]以前は当社の代表取締役や社長などを務めていた企業顧問、顧問などの氏名と詳細

15 氏名/役職/職務勤務形態/条件（フルタイム/パートタイム、有給の有無など）社長退任日等任期-------以前は当社の代表取締役、社長などを務めていた企業顧問、顧問等の総数 0人その他の事項当社は、2017年7月に顧問制度、2021年3月にコーポレートカウンセラー制度をそれぞれ廃止しました。2.業務執行、監査、監督、指名、報酬決定の機能に関する事項（現在のコーポレートガバナンス体制の概要）当社では、取締役会がグループの基本方針を決定し、TETはその決定に従って経営および事業運営を行います。取締役会の社外取締役はすべて個別に資格を持ち、グループとして多様で関連性のある経験を持っています。すべて社外取締役で構成されるASCは、独立した立場から取締役の執行を監査および監督し、取締役会の適切なガバナンスと意思決定に貢献します。さらに、多様化し続ける経営課題に対応するために、当社はTET、ビジネス＆サステナビリティ委員会（企業/事業開発問題および持続可能性関連事項を担当）、ポートフォリオレビュー委員会（研究開発および製品関連事項を担当）、リスク、倫理、コンプライアンス委員会（リスク管理、ビジネス倫理、コンプライアンス問題を担当する）を設立しました。これらの委員会は重要な事項を検討して、業務執行の機敏性と柔軟性を確保し、さまざまな部門間の調整を強化します。前述の委員会の承認を必要としない事項は、タケダグループの経営方針（T-MAP）に定められたTETに委任されます。当社は、グループ全体で機敏で効率的な意思決定を目指しています。取締役会当社は、取締役会に、企業経営に関する戦略的または特に重要な事項に関する意思決定だけでなく、業務執行の監視と監督を主な機能としています。取締役会は「取締役会憲章」によって運営されています。取締役会は、12人の社外取締役、5人の日本人、10人の外国人を含む15人の取締役（女性3人を含む）で構成され、原則として年に8回開催され、経営に関する重要事項について決議や報告を受けています。2022会計年度に、取締役会は、株主総会の招集および提案事項、T-MAPの改訂、企業リスク評価、年間および中期事業計画、中間財務結果、四半期決算、財務諸表、事業報告書、およびニンバスセラピューティクスのTYK2プログラム子会社の買収や新しい製造施設の買収などの重要な事業執行事項など、特に重要な事項について議論し、決定を下しました。日本の血漿由来療法用。さらに、取締役会は、長期的な事業予測、研究開発パイプライン戦略、グローバルビジネス戦略などに関する議論に焦点を当てた戦略会議と、社外取締役のみが議論するエグゼクティブセッションを開催しました。2022会計年度には8回の取締役会が開催され、2022会計年度末に就任したすべての社内取締役がすべての会議に出席しました。（の表「社外取締役と会社との関係（2）」を参照してください [取締役]、この報告書のパートII、セクション1、社外取締役の出席についてです。）取締役会の独立性を高めるため、取締役会は独立社外取締役が議長を務めています。取締役候補者の選出と取締役の報酬に関する意思決定プロセスの有効性と透明性を確保するために、当社は、取締役会の諮問委員会として、指名委員会と報酬委員会を設置しました。メンバーはすべて社外取締役で、どちらも社外取締役が議長を務めています。監査等委員会 ASCは、ASC憲章とASCの監査と監督に関する内部ガイドラインに従って、その独立性と有効性を確保しています。委員会は、取締役の職務執行の監査を実施し、法令および定款に定められたその他の職務を遂行します。2021年6月から、ASCは委員会の独立性をさらに高めるため、社外取締役のみで構成されました。当社は、会社のウェブサイトの憲章と報告書のセクションでASC憲章を開示しました。➢ 憲章と報告書:https://www.takeda.com/about/corporate-governance/charters-and-reports/ 内部監査 53人のメンバーで構成されるGIA部門、グローバルマニュファクチャリング＆サプライ部門の企業環境・健康・安全（EHS）部門、およびグローバル・クオリティは、それぞれの指針文書である「グループ内部監査憲章」、「グローバル」を使用して、会社の各部門と各グループ会社に対して定期的に内部監査を実施しています。環境、健康と安全に関する方針と立場」と「グローバル品質方針」

16 タケダの経営陣 TETは、タケダグループの社長兼最高経営責任者と機能責任者で構成され、社長兼最高経営責任者の直属です。会社のウェブサイトのリーダーシップセクションを参照してください。➢ タケダ経営陣:https://www.takeda.com/about/leadership/ ビジネス＆サステナビリティ委員会ビジネス＆サステナビリティ委員会はTETメンバーで構成されています。原則として、月に2回会議を開き、企業/事業開発問題と持続可能性関連事項の重要な実行について議論し、決定を下します。ポートフォリオ審査委員会ポートフォリオ審査委員会（PRC）は、TETメンバーと研究開発の中核機能の責任者で構成されています。原則として、月に2、3回会議を開いています。中華人民共和国は、会社のポートフォリオが組織の戦略的目標を達成するために最適化されていることを確認する責任があり、ポートフォリオ資産への研究開発投資を審査および承認することによってポートフォリオの構成を決定します。中国は、どの資産やプロジェクトに資金を提供するかを決定するだけでなく、投資をどのように調達するかを定義します。リスク、倫理、コンプライアンス委員会リスク、倫理、コンプライアンス委員会はTETのメンバーで構成されています。原則として、四半期に1回会議を開き、リスク管理、企業倫理とコンプライアンスに関する重要事項、およびリスク軽減策について話し合い、決定を下します。会計監査 KPMG AZSA LLCは、16年連続の監査期間で、当社の株主総会で会社の会計監査人に任命されました。会社の会計は、KPMG AZSA LLCの次の3人の公認会計士によって監査されました：目加田正博氏（連続監査期間：4年）、野中光哲氏（連続監査期間：5年）、難波博明氏（連続監査期間：3年）。この3人の公認会計士は、他の36人の公認会計士と72人の他の個人によってサポートされていました。ASCは、会計監査人の監査の質、品質管理、独立性を評価した上で、会計監査人の再任または不再任を決定します。責任制限契約当社は、社外取締役と、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任の上限額を法律で定められた金額とする契約を締結しています。3.現在のコーポレートガバナンス体制が採用されている理由当社は、監査等委員会を設置している会社です。これにより、取締役会は重要な業務執行の意思決定権限のかなりの部分を経営陣に委任することができ、業務執行と監督の分離を強化することができます。ガバナンス構造により、会社は意思決定プロセスをさらに迅速化でき、取締役会は事業戦略、特に重要な事業問題に関する議論にもっと集中することができます。当社は、ASCが実施する監査・監督体制を確立し、社外取締役の数に占める割合と取締役会の多様性を高めることで、取締役会の透明性と独立性を高め、コーポレートガバナンスをさらに強化することを目指しています。III。株主およびその他の利害関係者に対する措置の実施 1.株主総会の活性化と議決権の円滑な行使のための措置株主総会の早期通知招集通知招集通知は、開催日の3週間前に送付されます。また、当社は、発送前に通知を会社のコーポレートサイトや東証のウェブサイトで開示します。年次株主総会のスケジュールとピーク日の回避当社は、多くの日本企業が選ぶ日に定時株主総会を開催しないようにしています。それでも、会議の日程は、会場の空き状況と管理上のスケジュールに基づいて最終的に決定されます。議決権の電子行使の許可当社の株主は、2007年6月に開催された定時株主総会以降、電子的手段で議決権を行使できるようになりました。

17 電子議決権プラットフォームへの参加当社は、2007年6月の定時株主総会以来、インベスターズ・コミュニケーションズ・ジャパン株式会社 (ICJ) が運営する電子議決権行使プラットフォームを利用しています。招集通知を英語で提供株主の投票を促すために、当社は、株主名簿の管理者である三菱UFJ信託銀行のウェブサイトを含む他のウェブサイトやウェブサイトに、日本語版と英語版の招集通知を公開しています。その他当社は、社長が業績や経営方針を説明するためにビデオプレゼンテーションを使用するなど、株主が理解しやすい形式のプレゼンテーション資料を使用して、定時株主総会を開催しています。当社は、2020年以来、直接参加とオンライン参加を可能にするハイブリッド会議として株主総会を開催してきました。また、当社は、感染症の蔓延や自然災害の発生などの状況において、株主の利益を考慮して、特定の場所で株主総会を開催することが適当でないと取締役会が判断した場合に、場所を指定せずに株主総会を開催できるという定款の規定を設けています。当社は、定款と会社の株式方針を憲章と報告書のセクションに開示しました。会社のウェブサイトの。憲章と報告書:https://www.takeda.com/about/corporate-governance/charters-and-reports/ 2.IR活動補足説明経営陣によるプレゼンテーション開示方針の準備と公表年度末および四半期決算の開示には取締役会の承認が必要で、その他の開示資料にはビジネス＆サステナビリティ委員会の承認が必要です。特定の開示の承認権限は、ビジネス＆サステナビリティ委員会によってCFOと最高グローバルコーポレートアフェアーズ＆サステナビリティ責任者（「CGCASO」）に委任されています。開示委員会は、東証と証券取引委員会への適時開示の要件を総合的に検討し、その結論をCFOとCGCASOに報告して提案します。ディスクロージャー委員会の規則として、「適時開示・開示委員会審査のための標準運用手順」が制定されました。さらに、当社は、外部とのエンゲージメントのガイドラインとして「外部エンゲージメント標準運用手順（SOP）」と、プレスリリースと声明の開示を担当する社内の機能、および関連するコミュニケーションチャネルと手順をそれぞれ指定する「グローバルプレスリリースおよびステートメントの標準運用手順」を制定しました。個人投資家向けの定期的な投資家向け説明会 2022会計年度も、当社は個人投資家向けニュースレターやプレスリリースアラートの購読者に電子メールでコンテンツを配信し、個人投資家との積極的な交流を続けました。さらに、当社は日本の個人投資家向けの2つの説明会に参加しました。アナリストや機関投資家向けの定期的な投資家向け説明会はありません。当社は、各四半期決算発表と同じ日に決算発表会議（電話会議とビデオ会議）を開催しています。これらのイベントには、財務結果の説明や、参加者が上級管理職に直接質問できる質疑応答が含まれます。さらに、当社は、2022年の10月と12月、および2023年の2月と3月（2回）に、バーチャルまたは対面のIRイベントを開催しました。このイベントでは、会社の戦略的最新情報と長期的な財務展望、製品、パイプライン、医薬品へのアクセスイニシアチブなどのトピックについて説明しました。日本国内外の投資家が同時に参加できるように、決算発表の電話会議や複数のIRイベントが日本語と英語で開催されています。ライブに参加できず、イベントの内容を知りたい投資家のために、会社はウェブサイトにオンデマンドのウェブキャストを掲載しています。はい

海外投資家向けの18回の定例投資家説明会すべての決算発表会議（電話会議とビデオ会議）とIRイベントは、日本の国内外の投資家に同時に情報を提供するために、日本語と英語で開催されます。さらに、当社は、できるだけ多くの海外投資家が参加できるように、IRイベントのタイミングを決める際にタイムゾーンの違いを考慮しています。はい、ウェブサイトへのIR資料の掲載URL：https://www.takeda.com/investors/overview/ 1TU1T ウェブサイトで入手できる資料：有価証券報告書（四半期有価証券報告書）、四半期財務諸表、四半期財務報告書、決算発表会で使用するプレゼンテーション資料、年次統合報告書、定時株主総会招集通知、IR会議資料、決議通知、経営陣からのビデオメッセージなど。IRを担当する部門および/またはIR部門担当マネージャーの設置：グローバルファイナンス、IR 3.利害関係者を十分に尊重するための措置補足説明利害関係者の立場を尊重するための内部規則の規定会社の目的は「人々の健康を改善し、世界に明るい未来」を提供することです。これは、患者、人、地球への取り組みに基づいて、人生を変える治療法を発見して提供するという当社のビジョンを表しています。公平、誠実、粘り強さ、誠実さを核とした会社の価値観、タケダイズムは、「患者（患者第一）—信頼（社会との信頼構築）—評判（評判の強化）、ビジネス（持続可能なビジネスの開発）」の順に行動することで実現されます。それらは一緒になって、私たちが誰で、どのように行動するかを表し、私たちが今日そして将来誇りに思う決断を下すのに役立ちます。これらは、当社が患者を含むさまざまな利害関係者のニーズに対応することの重要性に重点を置いていることを明確に示しています。さらに、従業員に価値観を浸透させ、継続的に実践することを奨励する「バリューアンバサダープログラム」や、他の会社から入社した上級リーダーの間で、会社の価値観や責任感を含む会社の理解を深めることを目的とした「グローバルインダクションフォーラム」（社長兼最高経営責任者が主催）など、自社の価値観を社内に浸透させるための措置を実施しています。さらに、タケダ・グローバル行動規範は、従業員がステークホルダーの視点を尊重するための倫理ガイドラインを定めています。環境活動、CSR活動などの実施 [環境活動]当社は、相互に関連する3つの環境持続可能性プログラム、「気候行動」、「天然資源保護」、「サステナビリティ・バイ・デザイン」に焦点を当てています。気候行動プログラムの包括的な目標は、2035年までに会社の事業からの温室効果ガス排出量を正味ゼロにし、2040年までにバリューチェーン全体で温室効果ガス排出量を正味ゼロにすることです。天然資源保護プログラムは、会計年度までに埋め立てる廃棄物をゼロにすることを目標に、会社の事業による環境への影響を最小限に抑え、天然資源を保護することを目的としています。2030年、そして減らすには世界の淡水取水量は、2019会計年度のベースラインから2025会計年度までに5％増加します。サステナビリティ・バイ・デザインプログラムは、ライフサイクルを通じて環境への影響を最小限に抑える製品とサービスの設計に努めています。このプログラムは、2025会計年度までに、二次および三次包装の紙と板紙の重量50％を、リサイクル素材または持続可能な認定森林から作るという目標を達成することを目的としています。詳細については、企業ウェブサイトの「地球への取り組み」を参照してください。https://www.takeda.com/about/corporate-responsibility/corporate-sustainability/sustainability-proach/planet/ [CSR、慈善活動]当社のグローバルCSRの慈善活動は、あらゆる場所のすべての人々の持続可能で回復力のある医療システムをサポートするために、市販品を超えたイノベーションを奨励するNPOや国際機関との具体的かつ長期的なパートナーシップを優先しています。従業員の投票によって決定された2016会計年度にグローバルCSRプログラムが開始されて以来、当社は24件に対して197億円（約1億4070万米ドル）を提供してきました。

19 プログラム。これらのプログラムは、85の低中所得国で活動しており、これまでに1,200万人に直接影響を及ぼし、2029会計年度までに2,200万人の生活に影響を与える見込みです。グローバルCSRプログラムは、グローバルCSR原則に基づいており、グローバルなCSRと寄付のガバナンスを強化するための厳格なCSR方針と標準的な運用手順によって運営されています。また、このプログラムは、会社の資金申請と進捗報告プロセスを合理化するために、デジタルCSR寄付管理システムを通じて管理されています。詳細については、企業ウェブサイトのグローバルCSRプログラムのセクションをご覧ください。https://www.takeda.com/about/corporate-responsibility/corporate-giving 利害関係者への情報提供に関する方針の策定当社は、外部エンゲージメントのガイドラインとして「外部エンゲージメント標準運用手順」と、プレスリリースの開示を担当する社内の機能、および関連するコミュニケーションチャネルを指定する「グローバルプレスリリースおよびステートメントの標準運用手順」を制定しました。手順。また、証券取引所等への適時開示の要件を審議するにあたり、開示委員会の基本ルールとして「適時開示・開示委員会審査のための標準運用手続き」が制定されました。その他当社は、当社の取締役会に多様なメンバー（男性12人、女性3人）を任命することを約束しており、性別、年齢、職歴、人種、民族、文化的背景などの多様性を考慮して取締役の指名を行っていますので、意思決定はさまざまな観点からなされるということです。会社の経営チームであるTETは、専門知識、国籍、性別など、さまざまなバックグラウンドを持つ16人のメンバーで構成されています（男性10人、女性6人）。TETは、さまざまな利害関係者の視点を考慮しながら、経営戦略やその他の重要な経営・運営事項に関する議論や意思決定に積極的に参加しています。当社は、DE&Iの推進に強く取り組んでいます。日本では、DE&Iを推進するための次のような取り組みを実施しています。DE&Iの推進を加速させるために、当社は過去7年間、「DE&Iシニア・リーダーズ・ミーティング」を開催してきました。これらの会議には、社長兼最高経営責任者を含む日本の約150人の上級指導者が出席し、経営層にDE&Iを推進しています。全従業員を対象とした毎年恒例のDE＆I月間に、会社は「帰属」をテーマにしたイベントを開催しました。これには、社長兼最高経営責任者が司会を務めるディベートセッションが含まれ、6人のTETメンバーが参加し、「職場で自分らしくいること」についての経験や考えを共有しました。さらに、当社はDE&Iに関するさまざまなトレーニングプログラムを提供し、従業員主導のDE&I活動を支援しています。キャリア開発に関して、会社は年間を通じて従業員とマネージャーの間でキャリア目標について話し合う質の高い会話を促進しています。さらに、会社は従業員がさまざまな種類の仕事に従事できるように、社内の求人掲載制度と社内のアルバイト制度を導入しています。2022年5月、当社はセカンドジョブ制度も開始しました。同社はまた、従業員がどこで、いつ、どのように働くかにかかわらず、患者のイノベーションを加速させる、包括的で優れた人材体験の創出にも取り組んでいます。当社は、データとデジタルテクノロジーの力を利用して、個人に柔軟性を提供しながら、対面での有意義なやり取りやハイブリッドなやりとりを促進する新しい働き方を確立することを目指しています。同社はまた、新しい働き方を支援し、従業員間のコラボレーションを促進するために、オフィスに「タケダ・コミュニティスペース」を導入し始めました。従業員の柔軟な働き方を支援するために、当社は、従業員が個人や仕事の状況に応じて勤務時間や場所を選択できる「フレックスタイム制度」と「テレワーク制度」を導入しています。会社はまた、働く親、介護者、治療を必要とする従業員のための支援制度も提供しています。これらの取り組みの結果、日本の女性管理職の割合は10％（2018会計年度）から19％（2022会計年度）に増加しました。また、フレックスタイム制の職場でフレックスタイムを利用した従業員の割合は 92.3%（2022年度）でした。男性従業員の育児休暇取得率は83％（2022年度）と高いままです。当社はまた、特例子会社であるL.I.Takeda, Ltd. を中心に、障害者の雇用を積極的に推進しています。2023年6月1日現在、障害者の雇用率は2.39％です。

20ポンド。内部統制システムに関する事項 1.内部統制システムに関する基本的な考え方とシステム開発の進捗当社は、リスク管理とともに内部統制をコーポレートガバナンスの重要な構成要素と捉え、以下のように内部統制システムを整備しました。(i) 武田グループの業務の適正を確保するための体制 •「目的」、「価値：タケダの主義」、「ビジョン」、「必須事項」からなる会社の「企業理念」は、武田グループ全体に浸透しています。これらの原則は、タケダの企業文化の基盤となっています。また、当社は「タケダ・グローバル行動規範」の普及、倫理・コンプライアンスプログラムの開発を通じて、コンプライアンス体制の強化に取り組んでいます。•「監査等委員会設置会社」として、当社は、ASCが監査・監督に関する職務を効果的に遂行できる体制を構築し、BOの透明性と客観性を確保するために社外取締役の割合と多様性を高めています D。• 会社は自発的にノミネートを設定しました取締役会の諮問機関としての委員会と報酬委員会。どちらの委員会も、委員長を含む社外取締役のみを委員とすることで、取締役の選定と報酬の客観性と公平性を確保しています。• 当社は、重要事項について適切に審議・決定するために、以下の委員会を設置しています。○ ビジネス＆サステナビリティ委員会：企業/事業開発事項とサステナビリティ関連事項を担当 ○ ポートフォリオ検討委員会：研究開発および製品関連事項を担当 ○ リスク、倫理、コンプライアンス委員会：担当リスクのため経営、ビジネス倫理、コンプライアンスに関する事項。• 当社は、グローバルな事業運営を強化し、さまざまな部門間の連携を深めるために、社長兼最高経営責任者（CEO）と武田グループの各部門長で構成されるタケダ・エグゼクティブ・チーム（TET）を設立しました。• 当社は、会社の事業と運営、意思決定および報告体制をまとめた「タケダグループの経営方針（T-MAP）」を制定しました。、重要な運用ルールであり、それをすべての部門と子会社に適用します武田グループ。さらに、各TETメンバーは、業務が適切に行われるように、各部門および子会社で業務および権限の委任に関する規則を定めています。• 当社は、企業リスク管理、危機管理、環境、健康、安全（EHS）に関するグローバルポリシーを策定し、懸念事項の提起と対処に関するグローバルポリシーを策定し、グループ全体の管理システムを開発しました。• 当社は、品質管理システム（QMS）を確立し、要件と手順を説明する文書を作成し、実施しています監査、監視、統制しますこれらの書類の順守。これにより、研究開発、製造、製品品質における適切な運用、ならびに製薬業界（GxP）の法規制の遵守を確保することができます。• 当社は、監査活動を通じて組織価値の向上と保護を支援するために、武田グループ内の独立した保証機能であるグループ内部監査（GIA）を設立しました。GIA部門は、内部監査人協会が発行した「内部監査の専門的慣行に関する国際基準（IIA基準）」に従って、監査品質保証および改善プログラムを開発および維持し、内部監査活動を実施しています。(ii) 取締役の職務の執行に関する情報の保存・管理に関する体制 • 当社は、「グローバル記録情報管理（RIM）ポリシー」を制定し、取締役会の議事録、経営決定の承認、その他取締役の職務の執行に関する情報を適切に保管・管理しています。(iii) 損失リスクを管理するための規則およびその他の体制 • 当社は、「グローバルビジネスレジリエンスポリシー」に基づいて、企業リスク管理、事業継続管理、危機管理の3つの分野をまとめた統合システムを確立しています。○ 当社は、重点リスクの特定、評価、軽減計画のために、毎年企業リスク評価を実施しています。○ 当社は、重点リスクと重要事業分野に関する事業継続計画を策定しています。○ 会社は危機管理計画を策定します危機の特定、管理、回復を行い、影響度に応じて危機管理委員会を組織して対応します。• 当社は、「グローバル・モニタリング・ポリシー」に基づいて、特定の高リスク事業活動を特定、監視、報告するための原則とプロセスを確立しました。• 当社は、患者の安全と製品のリコールを含む品質問題に必要な行動を開始するために、通常の状態と危機モードの両方の下で、患者の安全と品質の問題に必要な行動を開始するための原則とプロセスを確立しました。(iv) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 • 当社は、定款の規定に基づき、特定の取締役にある程度の意思決定権限を委任する体制を確立しています。これにより、取締役会は、タケダグループの事業戦略、内部統制およびその他の重要な事業事項にさらに注力することができます。

21 • 取締役に委任された事項は、機敏で効果的な意思決定プロセスを確保するために、適切な管理委員会で議論され、決定されます。• 当社は、取締役の職務が適切かつ効率的に執行されるように、権限委譲と「取締役会憲章」や「T-MAP」などの意思決定規則を定めています。(v) 取締役・従業員が職務の執行において法令および定款を遵守することを確保するための体制 • 当社は、グループ全体のコンプライアンス体制を強化するために、企業倫理とコンプライアンスを担当する専任部署を設置しています。• 当社は、行動規範、グローバルポリシー（贈収賄の禁止、個人情報の取り扱い、インサイダー取引の禁止など）およびその他のコンプライアンス関連の内部規則を制定しています。、そして全域でトレーニングプログラムを実施していますタケダグループ。• 当社は、製薬会社にとって不可欠な法律や規制を遵守するために、医療機関、患者団体、政府機関とのやり取りに関するグローバルポリシーと内部規則を制定しました。• 当社は、潜在的な不正行為の懸念を提起して対処するためのガイドラインを制定し、従業員がタケダ倫理ラインを通じて匿名性を保ち、守秘義務を確保するための手順を定めています。(vi) 財務報告の信頼性を確保するための体制 • 当社は、トレッドウェイ委員会（COSO）のスポンサー組織委員会が発行した2013年の内部統制-統合フレームワークに基づいて、財務報告の内部統制システムを確立し、実施することにより、開示された資料の信頼性を確保しています。(vii) ASCによる監査が効果的に行われることを確保するための体制当社は、「監査等委員会憲章」を通じてASCの役割、権限、義務などを定めた以下の制度と、ASCの監査・監督に関する内部ガイドラインを定めています。1) ASCの監査・監督に関する内部ガイドラインを定めています。1) 取締役やASCを補助する従業員からの独立性、およびそれらに対する指示の実効性の確保に関する事項 ASCによる従業員：・ASC事務所が設立され、専任スタッフが任命されていますASCがASCの指揮下にある職務の執行を支援するため。・専任スタッフの任命、異動、人事評価その他の事項には、ASCの同意が必要です。2）取締役と従業員がASCに報告するための体制、およびASCに関連するその他の報告体制：・ASCには、会社の経営の基本方針や計画に関する事項、および以下を含む重要事項について通知されます。会社の子会社や関連会社に関連するもの。・原因となる可能性のある事実武田グループが被った重大な損害は、直ちにASCに報告する必要があります。・ASCは、重要な会議の議事録や資料にいつでもアクセスできます。・当社は、取締役や従業員等が、ASCへの報告によって不利な扱いを受けないための体制を整えています。3) ASCによる監査が効果的に行われることを確保するためのその他の体制：・ASCは協力して体系的な監査を実施することができます ASCが指示を与える権限を与えられている内部監査部門、内部統制と推進課と会計監査人。・ASCとASC会員の職務の執行に必要な費用は会社が負担します。2.反社会的勢力の排除に関する基本的な考え方会社の基本方針は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との通常の取引を含め、一切の関係を排除することです。会社は次のような措置を講じます。• 当社は、反社会的勢力に関する情報を積極的に収集するために、監理警察署や外部の専門機関と緊密な協力関係を築き、維持しています。• 当社は、反社会的勢力による被害を回避する活動を実施するために、反社会的勢力に関する情報を社内関係部署や必要に応じて従業員に周知しています。V. その他 1.買収防止策の採用買収防止策の採用未採択補足説明 • 当社は、敵対的買収に対する防衛策を一切講じていません。2.コーポレート・ガバナンス体制に関するその他の事項適時開示制度の概要情報開示に関して、情報開示委員会は適時開示資料の提出の必要性を評価します

東証、ニューヨーク証券取引所、SECに22件出ています。年末および四半期決算の開示には取締役会の承認が必要で、その他の開示資料にはビジネス＆サステナビリティ委員会の承認が必要です。特定の開示の承認権限は、ビジネス＆サステナビリティ委員会からCFOとCGCASOに委任されています。開示委員会は、東証と証券取引委員会への適時開示の要件を総合的に検討し、その結論をCFOとCGCASOに報告して提案します。情報開示委員会は、ビジネスユニット財務、メディアリレーションズ、インベスターリレーションズ、リーガルのメンバーで構成されています。当社は、ディスクロージャー委員会の運営マニュアルに「適時開示および開示委員会審査のための標準作業手順」を定め、適時かつ適切な情報開示に努めています。さらに、当社は、外部エンゲージメントのガイドラインとして「外部エンゲージメント標準運用手順」と、プレスリリースと声明の開示を担当する社内の機能、および関連するコミュニケーションチャネルと手順をそれぞれ指定する「グローバルプレスリリースおよびステートメントの標準運用手順」を制定しました。

コーポレートガバナンス構造

取締役の報酬方針 1.基本理念当社の取締役報酬制度には、経営目標を達成するために、コーポレートガバナンス・コードに基づく以下の指針があります。ビジョンを実現するための経営人材の誘致、維持、動機付けを行うこと。会社の中長期的な業績を最適化することで企業価値を高めること、そして忍耐強い価値観を強化すること企業業績と密接に結びつき、透明性が高く、客観的であること株主との共通の利益意識を支え、経営マインドセットを向上させること株主：取締役に挑戦と忍耐を奨励し、タケダイズムの価値観に共感してもらうこと、取締役の報酬に関する透明で適切なガバナンスを確立し、利害関係者の信頼と支持を確立すること 2.報酬水準私たちは、武田薬品をグローバルで価値観に基づいた研究開発主導のバイオ医薬品リーダーに変え続ける人材を引き付けて維持するために、グローバル市場で競争力を高めることを目指しています。取締役の報酬は、主要なグローバル企業で構成されるグローバル市場で競争力があるはずです。具体的には、グローバル市場とは、競争力が必要な大手グローバル製薬会社の報酬水準に関する外部データと、日本、米国、スイスの他の主要企業の報酬水準に関するデータを指します。3.報酬ミックス 3-1。社内取締役内部取締役の報酬は、固定額で支払われる「基本報酬」と、会社の業績などに応じて変動額で支払われる「業績連動報酬」で構成されています。「業績連動報酬」は、各会計年度の財務結果やその他の業績に基づいて支払われる年次「賞与（短期インセンティブ報酬）」と、長期的な企業業績に関連する「長期インセンティブ制度（株式報酬）」で構成されています。3年間の結果と武田薬品工業の株価で。直接報酬総額に占める賞与と長期インセンティブの比率が高いため、会社の業績に合わせて取締役の給与が危険にさらされます。取締役と株主の利益の整合を図り、中長期的な企業価値を高めるために、業績連動報酬の中で長期インセンティブの比率が特に高くなっています。目標は、グローバル企業の慣習を反映して、「賞与」の基本報酬の100％〜250％の範囲で、「長期インセンティブ」の基本報酬の200％から600％の範囲です。■ 内部取締役の標準報酬ミックスモデル基本報酬基本報酬の100％〜250％* 長期インセンティブ制度（株式報酬）基本報酬の200％から600％以上* 固定業績連動報酬* 賞与と長期インセンティブの基本報酬の比率は、取締役の役割に応じて決定されます。

基本報酬委員長に別途支払う長期インセンティブ制度（株式報酬）基本報酬の最大100％固定基本報酬メンバーに支払われる長期インセンティブ制度（株式報酬）基本報酬の最大100％固定3-2。監査等委員ではない社外取締役監査等委員ではない社外取締役の報酬は、固定額で支払われる基本報酬と長期インセンティブ (株式報酬) で構成されています。株式報酬は株価にのみ連動し、会社の業績には関係しません。2019年以降に授与される株式報酬は、計算に使用されるベースポイントの授与日から3年後に権利が確定して支払われます。取締役は、取締役としての職務を停止するまで既得株式の75％を保有する必要があります（ただし、2018年以前に授与された株式報酬は、取締役としての職務を停止した後に権利が確定し、支払われます）。このカテゴリーの監督にはボーナスはありません。委員会リテーナーには、取締役会の議長、報酬委員会委員長、指名委員会委員長の基本報酬が支払われます。現在の報酬構成は「基本報酬」と「長期インセンティブ」で、基本報酬の最大100％です。■ 監査等委員ではない社外取締役の標準報酬ミックスモデル 3～3.監査等委員である取締役監査等委員である取締役の報酬は、固定額で支払われる基本報酬と長期インセンティブ（株式報酬）で構成されています。株式報酬は株価にのみ連動し、会社の業績には関係しません。2019年以降に授与される株式報酬は、計算に使用されるベースポイントの授与日から3年後に権利が確定して支払われます。取締役は、取締役としての職務を停止するまで既得株式の75％を保有する必要があります（ただし、2018年以前に授与された株式報酬は、取締役としての職務を停止した後に権利が確定し、支払われます）。このカテゴリーの監督にはボーナスはありません。委員会リテーナーは、監査等委員である社外取締役の基本報酬として支払われます。現在の報酬構成は「基本報酬」と「長期インセンティブ」で、基本報酬の最大100％です。■ 監査等委員である取締役の標準報酬ミックスモデル 4.業績連動報酬 4-1。社内取締役当社は、報酬と会社の業績および株価との関係を強化し、中長期的な企業価値の向上への取り組みを強化するために、パフォーマンスシェアユニット（パフォーマンスシェアユニット報酬）に基づいて設計されたプランには60％、制限付株式ユニット（制限付株式ユニット報酬）に基づいて設計されたプランには40％を割り当てる長期インセンティブプランを導入しました。業績連動報酬に該当する業績シェアユニットの授与は、3年間にわたる最新の中長期主要業績評価指標（KPI）と連動します。これには、連結収益、フリーキャッシュフロー、利益指標、透明で客観的なKPIとしての研究開発目標などが含まれます。パフォーマンスシェアユニットアワードの支払い率の変動範囲は、業績に応じて0％から200％（目標では100％）です。2019年以降に授与された長期インセンティブについては、2年間の保有期間が義務付けられます。これには、株式が権利確定した場合のパフォーマンスシェアユニットの授与も含まれます。

■ 年間パフォーマンス・シェア・ユニット・アワードの画像通常の株式報酬に加えて、会社は時折、特定の時点の企業イニシアチブに直接関連し、株主の期待に沿った1回限りの特別なパフォーマンス・シェア・ユニット報奨を授与することがあります。1回限りの特別業績シェアユニット授与のための確立されたKPIに対する業績は、3年間にわたって毎年独立して決定され、該当する期間に関連する業績指標が達成されたと判断された後に株式が権利確定されます。1回限りの特別業績株式単位報奨には、権利確定後の保有期間はありません。■ 特別業績株式単位報酬（株式報酬）イメージ ■ 年間賞与は、年間目標の業績達成に基づいて支払われます。ボーナスは、1会計年度に定められた総コア収益、グローバル成長製品+ 新製品の増加コア収益、コア営業利益などの主要業績評価指標の達成に応じて、0％から200％（目標の100％）の範囲で支払われます。社長兼最高経営責任者の場合、年間賞与は企業のKPIに100％加重されます。部門別の責任を持つ他の取締役については、年間ボーナス機会の75％が企業KPIに関連しており、グループ全体の目標への取り組みを推進しています。4-2.監査等委員および社外取締役である取締役監査等委員である取締役および社外取締役に対する長期インセンティブ制度（株式報酬）は、株価のみに連動する制限付株式単元報奨であり、会社の業績には依存しません。2019年以降に授与される株式報酬は、計算に使用されたベースポイントの授与日から3年後に権利が確定し、取締役は取締役としての職務を停止するまで既得株式の75％を保有する必要があります（ただし、2018年以前に授与された株式報酬は、取締役としての職務を停止した後に権利が確定し、支払われます）。これらのカテゴリーの取締役には賞与はありません。

■ 取締役の報酬の全体像監査等委員ではない取締役、監査等委員である取締役社外取締役基本報酬 ●●●賞与 ●2 長期インセンティブプランの業績ベース 1 ● 3、4（株式報酬）業績と連動しない ● 4 ● 5 ● 5 1 特別業績株式報酬を含む 2、経営指標の達成度などに応じて、0% から 200% まで変動しますコア収益の合計、世界の成長製品+新製品コア収益の増加、コア営業利益など、1会計年度に設定した3年間にわたる連結収益、フリーキャッシュフロー、利益の指標、研究開発目標などに関する達成度などに応じて、0％から200％まで変動します。4 在任期間中に5Vestが支払われ、計算に使用されたベースポイントの授与日から3年後に支払われます5が付与されます。報酬ガバナンス 5-1。報酬委員会報酬委員会は、取締役会の報酬の適切性と意思決定プロセスの透明性を確保するための諮問機関として、すべての委員を社外取締役とする委員会を設置しています。取締役の報酬水準、報酬構成、業績連動報酬（長期インセンティブとボーナスプログラム）は、取締役会の決議の前に報酬委員会で審査されます。会社は、意思決定プロセスの客観性と透明性を確保するために、取締役会の決議により、内部取締役の個人報酬を決定する権限を報酬委員会に委任しました。会社のコーポレートガバナンスの透明性を高めるために、会社は会社のコーポレートガバナンス文書の一部として報酬委員会憲章を外部に開示しました。取締役報酬の基本原則は、取締役の説明責任と責任に基づく報酬プログラムを開発するため、またタケダイズムに沿った株主価値を生み出す報酬プログラムを開発するために、今後も進化していきます。5-2.回収方針報酬委員会と取締役会は2020年にクローバック方針を採用しました。この方針では、財務結果の大幅な修正や重大な不正行為があった場合、独立社外取締役は武田薬品にインセンティブ報酬の回収を要求することができます。これには、タケダの取締役会の内部取締役、および独立社外取締役によって指定されたその他の個人が、会計年度内および過去3会計年度内に、財務結果の大幅な修正または重大な違法行為の必要性が判明した場合に、受け取ったインセンティブ報酬の全部または一部が含まれます。この方針は2020年4月1日に発効し、2020会計年度から始まる賞与（短期インセンティブ報酬）と2020会計年度に付与される長期インセンティブに適用され、それ以降のすべての期間にも引き続き適用されます。