保有者への通知

リチウム・アメリカス（アルゼンチン）株式会社
2027年満期転換社債 1.75%
チップ番号:53680QAA61

注:この通知には、次の点に関する重要な情報が含まれています。

対象ノートの登録所有者と受益所有者。もし

該当する、すべての預託機関、カストディアン、その他の仲介業者
この通知を受け取ったのは、次の宛てに再送を早めるためです。
手形の受益者を、適時に受け取ります。

リチウム・アメリカス（アルゼンチン）株式会社（以前はリチウム・アメリカズ・コーポレーションとして知られていました）（「法人」）は、2021年12月6日付けで当社とComputershare Trust Company N.A. の間で受託者（「受託者」）として結ばれる契約（以下「契約書」）の当事者であり、これに基づいて当社は2027年満期の 1.75% 転換社債券（以下「債券」）を発行しています。本書で使用されているが、他に定義されていない大文字の用語は、契約書に記載されているそれぞれの意味を持つものとします。

2023年10月3日、当社はブリティッシュコロンビア州の法律に基づくアレンジメント計画（以下「アレンジメント」）を実施しました。この再編の結果、北米とアルゼンチンの事業部門は、以下のように2つの独立した公開会社に分割されました。

この取り決めに基づき、会社の株主は会社の株式に対する比例持分を保有し、その時点での会社の所有権に比例したNew LACの新規発行株式を配分（「スピンオフ」）として受け取りました。スピンオフも2023年10月3日に完了しました。この取り決めの一環として、会社は社名をリチウム・アメリカズ（アルゼンチン）社に変更しました。

以前に発表されたように、この取り決めは契約に基づく全面的な抜本的な変更を構成します。インデンチャーの第14.03条に従い、保有者がメイク・ホール・ファンダメンタル・チェンジの発効日（2023年10月3日）の発効日（2023年11月21日）の直後の35取引日（「メイク・ホール・ファンダメンタル・チェンジ期間」）までノートを転換することを選択した場合、会社はノートの転換率を引き上げることを求められる場合があります。それで、会社の多数の追加普通株式による転換のために引き渡されました。会社の追加普通株式の数は、もしあれば、メイク・ホール・ファンダメンタル・チェンジの発効日の直前の取引日を含む5取引日の期間における会社の普通株式の最終報告売却価格の平均に基づいて決定されるものとします。

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1 ここに記載されているCUSIP番号は、所有者の便宜のために記載されています。当社も受託者も、そのようなCUSIP番号の選択または使用について一切の責任を負わず、CUSIP番号の正確性についても表明しません。

メイク・ホール・ファンダメンタル・チェンジの発効日の直前の取引日（平均16.74ドル）を含め、終了する5取引日における当社の普通株式の最終報告売却価格の平均に基づいて、当社は、メイク・ホール・ファンダメンタル・チェンジ期間中に転換のために引き渡された債券の転換率を、会社の普通株式をいくつでも増やす必要はありません。インデンチャーのセクション14.03 (e) (iii) に規定されているように、その平均が普通株式1株あたり34.89ドル未満の場合、転換率に株式を追加してはなりません。債券の転換率は、手形の元本1,000ドルあたり会社の普通株式21.2307株のままです。

以前に発表されたように、スピンオフにより、インデンチャーのセクション14.04（c）に従って債券の転換率も調整されます。インデンチャーのセクション14.04（c）に従い、転換レートは、10取引日の期間における会社の普通株式と新しいLACの普通株式の最後に報告された売却価格に基づくスピンオフの配当落ち日（2023年10月4日）を含め、10取引日の期間の最終取引日の営業終了時に調整する必要があります。このような10取引日の期間の後、当社は、スピンオフの結果として生じるコンバージョンレートの調整について通知します。

債券に関する転換権は、あらゆる点において、インデンチャー、ノート、本通知、および随時修正および補足される関連する通知資料の契約条件に従うものとします。

詳細については、以下にお問い合わせください。

投資家向け広報活動

電話:778-656-5820

電子メール:ir@lithiumamericas.com

ウェブサイト:www.thiumamericas.com

日付：2023年10月3日

投稿者：リチウム・アメリカズ（アルゼンチン）株式会社

cc: コンピューターシェア信託会社N.A.