米国証券取引委員会ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に準拠

リーフライホールディングス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☒

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐

項目3.03 担保権者の権利の重要な変更

フォーム8-Kの項目3.03で要求される範囲で、フォーム8-Kの最新報告書の項目5.03に含まれる情報は、参照によりここに組み込まれています。

項目5.03 定款または細則の改正、会計年度の変更

2023年9月8日、Leafly Holdings, Inc.（以下「当社」）は、9月に発効する普通株式の額面価格0.0001ドル（「普通株式」）の20分の1（20対20）のリバース株式分割（「リバース株式分割」）を実施するために、第2次修正および改訂された法人設立証明書の修正証明書をデラウェア州務長官に提出しました。2023年12月12日午前12時01分（東部標準時）（「有効時間」）。

株式併合の結果、発効時点で、発行済みで発行済みの普通株式20株ごとに自動的に統合され、発行済み普通株式1株に転換されます。 株式併合によって承認された株式数や普通株式の額面が変更されることはなく、普通株式の議決権も変更されません。 当社の普通株式は、引き続きナスダック・キャピタル・マーケット（「ナスダック」）で既存のシンボル「LFLY」で取引され、2023年9月12日に市場が開かれると、分割調整ベースで取引を開始します。発効時には、普通株式の新しいCUSIP番号は52178J303になります。当社の公開ワラントは、引き続きナスダックで既存のシンボル「LFLYW」で取引されます。

株式併合に関連して端数株式は発行されません。株主が保有する普通株式はすべて、株式併合の後に集計され、そのような集計の結果、株主が保有する各端数株式は次の全株式に切り上げられます。

また、発効日には、1対20の分割比率に基づいて、発行済株式報奨に基づいて発行可能な普通株式数は比例して減少し、端数株式はすべて切り捨てられ、未払いのオプション報奨の行使価格もそれに応じて調整され、最も近い1セントに切り上げられます。さらに、当社の株式インセンティブプランに基づいて発行可能な普通株式の数は、株式インセンティブプランの下で発行可能な株式の数が少なくなるように、20対1の分割比率に基づいて比例的に調整されます。

さらに、発効時間に、

当社の譲渡代理人であるコンチネンタル・ストック・トランスファー＆トラスト・カンパニーは、株式逆分割の交換代理人を務めています。会社の普通株式の分割前の株式を記帳形式で電子的に保有している登録株主は、分割後の株式を受け取るために何らかの措置を講じる必要はありません。ブローカー、銀行、信託、またはその他の候補者を介して株式を所有している株主は、そのブローカーの特定の手続きに従い、株式逆分割を反映するようにポジションが自動的に調整され、株式逆分割に関連して何らかの措置を講じる必要はありません。

前述の説明は、修正証明書の全文によって補完されています。修正証明書は、フォーム8-Kの最新報告書の別紙3.1として提出され、参照用に本書に組み込まれています。

アイテム7.01 規制FDの開示

2023年9月11日、当社は株式併合を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照用にここに組み込まれています。

添付の別紙99.1を含め、フォーム8-Kの最新報告書のこの項目7.01に含まれる情報は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）第18条の目的で「提出」されたものではなく、その他同セクションの責任の対象となるものではありません。そのような情報は、改正された証券取引法または1933年の証券法（「証券法」）に基づく別の申告書に参照によって組み込まれることはありません。ただし、そのような他の書類に参照によりそのような情報が具体的に組み込まれている場合を除きます。

項目 8.01 その他のイベント

項目5.03に記載されている情報は、参照によりここに組み込まれています。

当社は、フォームS-3（ファイル番号333-270924）に登録届出書（ファイル番号333-270924）、フォームS-8（ファイル番号333-269975、333-266947、333-264333）の登録届出書を証券取引委員会（「委員会」）に登録しています。委員会の規則により、会社は、フォームS-3またはフォームS-8で提出された登録届出書の対象となる募集が終了する前に、取引法のセクション13（a）、13（c）、14または15（d）に従って委員会に提出された将来の提出物を参照により組み込むことができます。参照によって組み込まれた情報は、それぞれの登録届出書に含まれる目論見書の一部とみなされます。したがって、フォーム8-Kのこの最新報告書のこの項目8.01に記載されている情報は、上記の有効な登録届出書のそれぞれに参照により自動的に組み込まれ、修正されることを意図しています。証券法に基づく規則416（b）に従い、上記の会社の有効な登録届出書の対象とみなされる普通株式の未分配株式の金額は、株式併合を有効にする発効時期の時点で比例的に減額されます。

項目9.01財務諸表および展示物。

(d) 展示品 

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。