米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
スケジュール 14A
証券のセクション14 (a) に基づく委任勧誘状
1934年の取引法（修正番号）
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| 登録者による提出 [X] |
| 登録者以外の当事者が提出 [ ] |
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| 該当するボックスにチェックを入れてください。 |
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| [] | | 暫定委任勧誘状 |
| [ ] | | 機密、委員会での使用のみ（規則14a-6 (e) (2) で許可されているとおり） |
| [] | | 正式な委任勧誘状 |
| [X ] | | 決定版追加資料 |
| [ ] | | §240.14a-12 に基づく資料の勧誘 |
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| ロジクールインターナショナルS.A. | |
| (憲章に明記されている登録者の名前) | |
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| (登録者以外の場合、委任勧誘状を提出する人の名前) | |
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| 出願料の支払い（該当するボックスをチェックしてください）： |
| [X] | | 手数料は不要です。 |
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| [ ] | | 事前に予備資料と一緒に支払った料金。 |
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| [ ] | | 手数料は、取引法規則14a-6 (i) (1) および0-11に従い、項目25 (b) で義務付けられている展示物の表に記載されています。 |
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株主、パートナー、お客様、従業員へ
2023会計年度に、ロジクールは、他の多くの組織と同様に、複数のマクロ経済的ハードルに直面しました。企業や消費者がインフレと借入コストの上昇、予測不可能な為替レート、地政学的な緊張の高まりに直面したため、世界的な需要は軟化しました。その影響は地域や業界を超えて感じられ、ロジクールも例外ではありませんでした。私たちはほとんどのカテゴリーで市場シェアを維持または拡大し、過去数年間に構築された大規模な基盤の多くを維持し、4年前よりも60％以上高い収益を上げました。それにもかかわらず、その年は前年に比べて収益が13％減少し、締めくくりました。
2023会計年度は私たちが期待していた年ではありませんでしたが、私たちは迅速に対応し、必然的な成長への復帰のために事業に拍車をかけて強力な行動をとりました。そして、今日のビジネスはそのために好調です。
財務および業務の規律
ロジクールが誇る財務規律と運営の卓越性により、私たちは保守的に事業を管理し、現在の市場の現実に合わせて営業費用を調整するために迅速に取り組みました。パーセンテージで見ると、私たちのコスト削減は年末の収益の減少と同じでした。私たちは、これらの削減が外科的意図で行われたことを確認し、研究開発への継続的な投資と企業の市場開拓を保護しました。将来のイノベーションに投資しながら、コストを管理し続けます。
在庫レベルにも同様の焦点が当てられ、会計年度全体で手持ち在庫を四半期ごとに減らし、チャネル在庫も減少しました。チームは、来たるホリデー四半期に備えて、在庫レベルを慎重に管理し続けています。
その結果、ロジクールには、このようなダウンサイクルを通じて投資するのに十分な強固な財務基盤があります。2023年度は、貸借対照表が堅調で、負債がなく、キャッシュポジションが健全で、調整後の見通し範囲内で終了しました。営業によるキャッシュフローは79％増の5億ドル以上で、年末の現金残高は11.5億ドルでした。また、配当と自社株買いを通じて株主に5億ドル以上を還元しました。
強力なトレンド、強力なイノベーション
ロジクールの製品革新エンジンの強さは、何十年もの間私たちの特徴でした。これは、設計の専門知識、世界クラスの研究開発、消費者に関する鋭い洞察、サプライチェーン、製造、市場開拓における卓越性の強力な組み合わせです。2023会計年度もイノベーションの好調な年であり、継続的な投資の価値を示しました。
複数のカテゴリーで50を超える新製品が発売されました。それぞれがさまざまな方法でポートフォリオに貢献しました。すべてのゲーマー向けのオーロラコレクションとリフトバーティカルエルゴノミクスマウスは、消費者層を拡大しました。私たちは、MXメカニカルキーボードを消費者に提供すると同時に、受賞歴のある消費者向けMXデバイスをビジネス用途に適合させることで、提供内容を深めました。このブランドは、新しいマイク、ライト、カメラでストリーマーやクリエイターの世界でさらに確立され、Appleの第10世代iPad用のアクセサリーも登場しました。そして、私たちのソフトウェア機能の強さは、会議室のビデオコラボレーション用に設計された新しいRally BarやLogi Sightなどのイノベーションによって実証されました。
これらやその他の要素が、2023年度には記録的な数のデザイン賞につながりました。ロジクールは116の賞と、非常に権威のあるレッド・ドット・デザイン・チーム・オブ・ザ・イヤー賞、つまりデザインのオスカーを受賞しました。それでも、賞賛よりも重要なのは、ポートフォリオの多様性です。ロジクールは、地域、価格帯、オーディエンスセグメントのバランスをとって、企業と消費者向けのソリューションを提供しています。多様化は思慮深く、系統立てて構築されます。これは競争上の優位性です。今年度の主要カテゴリーで市場シェアを維持し、獲得するのに役立ちました。
今年のイノベーションは、過去数年間ロジクールを成長させるのに役立った、強力で長期的なトレンドを引き続き活用しました。
1) どこからでも働ける（ハイブリッドワーク）：世界の10億人のナレッジワーカーとその雇用主は、より柔軟な働き方に適応しています。ロジクールは、自宅でもオフィスでも、どこでも、生産的で快適でクリエイティブな仕事ができる適切なツールを提供できる立場にあります。人々がより多くの場所で働くようになると、ロジクール製品を必要とするワークスペースも増えます。
2) どこでも映像：動画は新しい電話です。ワークスペースや会議室がある場所ならどこでも、接続する必要があります。世界は着実にこれらすべてのスペースにビデオを導入していますが、ビデオコラボレーションソリューションが設置されているオフィス会議室の10室に1室しかなく、有効にするワークスペースもたくさんあると推定されています。
3) ゲームの台頭：ゲームは大きく成長しており、プロのeスポーツからカジュアル、ソーシャル、モバイルプレイまで、あらゆるものを網羅しています。サッカーと同じくらいのファンがいて、数十億人にのぼります。Twitch、YouTube、Facebookでは、Netflixのオリジナル番組よりも、四半期にライブストリーミングされるゲームコンテンツの時間が長くなっています。ロジクールは、ストリーミングでも、ハンドヘルドデバイスでのプレイでも、設備の整ったプロゲーミングリグでの競争でも、すべての人をサポートします。
4) ユビキタスなコンテンツ制作：今日、独立系の?$#@$エイターは、Netflixのようにストリーミングしたり、ユニバーサルミュージックグループのように音楽を制作したり、パラマウントピクチャーズのように編集したり、EAのようにコーディングしたりできます。約 23% の人が、ある意味では?$#@$エイターと見なすことができます。ロジクールのハードウェアとソフトウェアのソリューションは、あらゆる形で、彼らの創造性を可能にします。
これらの傾向は長く続くと私たちは信じています。彼らの継続的な力、そして私たちのイノベーションエンジンの力は、長期的に見て私たちに自信を与えてくれます。
模範を示してリードします
2023会計年度に、ロジクールは他の分野で進歩を遂げました。あまり目立ちませんが、最も重要な分野です。これは、地球にとって良い方法で、すべての人々が自分の情熱を追求できるよう支援するという私たちの使命のことです。
ロジクールのデザイナーやエンジニアは、炭素への影響を減らし、循環性を高めるために、使用済み再生プラスチック（PCR）を当社の製品に大規模に組み込む技術を開拓してきました。今年は、ロジクール製品の59％が再生プラスチックを使用し、推定27,000トンの炭素を節約しました。私たちの創造性と生産性のカテゴリーだけでも、マウスとキーボードの 75% は再生プラスチックで作られています。また、販売時点では、製品による炭素への影響を引き続きお客様と共有しています。現在、ロジクール製品の約45％にカーボンラベルが貼られているので、顧客は情報に基づいた購入を選択できます。
これらの取り組みやその他の取り組みにより、私たちはEcoVadisからプラチナ評価を授与され、ロジクールは持続可能性評価を受けた企業の上位 1% に入りました。世界的な非営利団体であるCDPも、気候変動に対するサプライヤーの関与を評価した企業の上位8％に私たちをランク付けしました。気候変動への取り組みが認められ、ホワイトハウスにも招待されました。
ロジクールは、昨年度も同様に社会的影響の改善に積極的に取り組んでいました。私たちは、ジェンダーフェア調達連合をジェンダーフェアと共同設立しました。ジェンダーフェアは、国連の女性のエンパワーメント原則に基づいてジェンダーフェアを促進することを目指す志を同じくする組織の同盟です。連合は、世界中の何兆ドルもの企業の購買力を活用して、国連の5番目の持続可能な開発目標であるジェンダー平等に向けて前進するよう努めています。また、MX Women Who Masterシリーズなどの主要なマーケティングキャンペーンや、ロジクールGのオーロラコレクションなどの製品群では、平等を中心に据えました。社内的には、多様性、公平性、インクルージョンは引き続き重要です。私たちは、私たちが奉仕する多様な世界を支援し、反映するよう努めています。
もちろん、このような進展を祝うために少し時間を取ることもできますが、気候変動に対処し、社会的不平等を是正するために依然として緊急の取り組みが必要であることも認識しています。この仕事は、人と地球のためにやるべきことであり、時間の経過とともに私たちの業績にも役立つと信じています。
CEOの移行
2023会計年度終了後の数か月間、ブラッケン・ダレルはロジクールを辞めて別の機会を得るという個人的な決断をしました。彼自身の言葉を借りれば、彼は顧客であり、ファンであり、株主であり続けるでしょう。私たちは皆、彼の健闘を祈っています。
ロジクールは常に素晴らしい会社であり、ブラッケンの過去10会計年度におけるCEOとしてのスチュワードシップは、いくつかの重要な貢献をしました。在職中、ロジクールは9年連続で成長しました。私たちは受賞歴のあるデザイン会社に変身し、競合する製品カテゴリを2倍以上に増やしました。私たちは、定評のある研究開発を含め、能力を磨き続けました。全体として、私たちの市場価値は10年前のほぼ9倍に成長しました。
将来を見据えて、私たちの素晴らしい実績に貢献し、ロジクールを素晴らしいものにし続けているすべての要素が整っています。これには、会社を率いて戦略を実行し続ける強力なチームも含まれます。取締役会は、私たちが確立した後継者育成計画プロセスを開始しました。取締役会のメンバーであるGuy Gechtが暫定CEOに就任し、社内外の候補者をグローバルに探す動きが順調に進んでいます。取締役会、ガイ、ロジクールのリーダーシップチームの集中力と経験が合わさることで、移行はスムーズになります。彼らのほとんどは10年以上入社しています。
準備はできています
そのため、2023会計年度を振り返ると、私たちは多くの逆風に直面しても保守的に事業を管理しました。今後もそうしていきます。私たちは、全体的な業績と、この素晴らしい会社をさらに良くするために取った行動から楽観的な見方をしています。私たちの戦略は堅実で、リーダーシップは活力があり、チームは最適化されており、イノベーションを起こす長期的なトレンドは強力で、能力は磨かれており、イノベーションの原動力はあらゆる面で発揮されています。これに基づいて、私たちは事業の長期的な見通しに自信を持っています。ロジクールはかつてないほど大きく、優れた企業であり、将来への備えもできています。需要が回復したときに成長を促進する準備ができています。
これはチームワークなので、従業員、パートナー、株主にチーム全体に感謝の意を表したいと思います。あなた方一人一人がロジクールを日々形作っています。私たちは長い道のりを歩んできました、そしてこの先には長くエキサイティングな道があります。
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ウェンディ・ベッカー
取締役会の議長 | | ガイ・ゲクト
暫定最高経営責任者 |
2023年7月25日
株主の皆さまへ：
ロジクールの2023年の年次総会に心から招待されています。会議は、2023年9月13日水曜日の午後2時に、スイスのローザンヌにあるスイステックコンベンションセンター（EPFL）で開催されます。
同封されているのは会議の招待状で、議題と会議で議決される項目の議題、議決権の行使方法の説明が記載されています。ロジクールの取締役および執行役員の報酬に関する詳細情報、およびその他の関連情報については、2023年7月25日付けの委任勧誘状（「委任勧誘状」）を参照してください。
年次総会に出席するかどうかにかかわらず、あなたの投票は重要です。2023年の年次総会に自分の株式が代表されるために必要な措置を講じる必要があります。
ロジクールを引き続きサポートしていただきありがとうございます。
ウェンディ・ベッカー
取締役会の議長
ロジテックインターナショナルS.A.
年次総会への招待
2023年9月13日（水曜日）
午後2時中央ヨーロッパ夏時間（登録は午後1時30分に始まります）
スイステックコンベンションセンター、EPFL — ローザンヌ、スイス
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議題
レポート
2023年3月31日に終了した会計年度の事業報告書
提案
1. ロジクールインターナショナルS.A. の2023会計年度の年次報告書、連結財務諸表および法定財務諸表の承認
2. 2023会計年度の指名執行役員報酬を承認するための諮問投票
3. 役員報酬に関する今後の諮問投票の頻度に関する諮問投票
4. 2023会計年度のスイス報酬報告書に関する諮問投票
5. 利用可能な収益の充当と配当申告
6. 定款の改正
6.A。株主の権利と株主総会
6.B。報酬と義務
6.C。キャピタルバンドの創設
6.D。定款の行政改正
7. 2023会計年度中の活動に対する責任からの取締役会および執行役員の解放
8. 取締役会の選挙
8.A。パトリック・エービッシャー博士の再選
8.B。ウェンディ・ベッカーさんの再選
8.C。エドワード・ブニョン博士の再選
8.D。ガイ・ゲクト氏の再選
8.E。マージョリー・ラオさんの再選
8.F。ニーラ・モンゴメリーさんの再選
8.G。デボラ・トーマスさんの再選
8.H。クリストファー・ジョーンズ氏の再選
8.I。クォック・ワン・ン氏の再選
8.Jです。サシャ・ザンド氏の再選
9. 取締役会の議長の選出
10. 報酬委員会への選挙
10.A。ニーラ・モンゴメリーさんの再選
10.B。クォック・ワン・ン氏の再選
10.C。デボラ・トーマスさんの選挙
11. 2023年から2024年の取締役会の報酬の承認
12.2025会計年度のグループ経営陣の報酬の承認
13.ロジクールの監査人としてのKPMG AGの再選と、2024会計年度のロジクールの独立登録公認会計事務所としてのKPMG LLPの任命の承認
14. エチュード・レジーナ・ウェンガーとサラ・カイザー・ヴューガーの独立代表への再選
オートモルジュ、スイス、2023年7月25日
取締役会
提案 1
ロジクールインターナショナルS.A. の2023会計年度の年次報告書、連結財務諸表および法定財務諸表の承認
提案
取締役会は、ロジクールインターナショナルS.A. の2023会計年度の年次報告書、連結財務諸表、および法定財務諸表を承認することを提案しています。
説明
ロジクールの連結財務諸表およびロジクールインターナショナル社の2023会計年度の法定財務諸表は、ロジクールの年次報告書に記載されています。この報告書は、本招待状の日付またはそれ以前にすべての登録株主に公開されました。年次報告書には、ロジクールの監査人の連結財務諸表および法定財務諸表に関する報告書、スイスの会社法に従って作成されたロジクールの報酬表（「報酬報告書」）、報酬報告書に関する法定監査人の報告書、会社の事業、組織、戦略に関する追加情報、およびSIXが要求するコーポレートガバナンスに関する情報も含まれています。コーポレートガバナンスに関するスイス証券取引所の指令。年次報告書のコピーは、インターネットの http://ir.logitech.com で入手できます。
スイスの法律では、スイス企業の年次報告書と財務諸表は、各年次総会で承認または不承認を受けるために株主に提出する必要があります。株主がこの提案に反対票を投じた場合、取締役会は臨時株主総会を招集して、株主によるこの提案の再検討を求めることがあります。
この提案の承認は、2023会計年度の年次報告書または連結財務諸表または法定財務諸表で言及されている個々の事項の承認または不承認を構成しません。
ロジクールの監査人であるKPMG AGは、ロジクールインターナショナルS.A. の連結財務諸表と法定財務諸表を承認するよう年次総会に不適格な勧告を出しました。KPMG AGは、2023年3月31日に終了した年度の連結財務諸表は、すべての重要な点において、財政状態、経営成績、およびキャッシュフローを米国で一般に認められている会計原則（「米国会計基準」）に従って公正に示し、スイスの法律に準拠しているとの意見を表明しました。彼らはさらに意見を述べて、法定財務諸表と利用可能な収益の充当案はスイスの法律とロジクールインターナショナルS.A. の定款に準拠しており、報酬レポートにはスイスの法律で義務付けられている情報が含まれていることを確認しました。
提案を承認するための投票要件
年次総会で投じられた票の過半数の「賛成」票です。棄権は含みません。
推奨事項
取締役会は、ロジクールインターナショナル社の2023会計年度の年次報告書、連結財務諸表、法定財務諸表に「賛成」票を投じることを推奨しています。
プロポーザル 2
2023会計年度の指名された執行役員の報酬を承認する諮問投票
提案
取締役会は、ロジクールの2023会計年度の報酬レポートで開示されているロジクールの指名された執行役員の報酬を、株主に諮問的に承認することを提案しています。
説明
2009年以降、ロジクールの取締役会は毎年、報酬レポートの「報酬に関する議論と分析」のセクションに記載されているロジクールの報酬理念、方針、慣行の承認を株主に求めてきました。この提案は一般に「支払い制度」提案として知られています。2011年の年次総会以降、ロジクールを含め、適用される米国の委任勧誘状規則の対象となるすべての公開企業に、支払いに関する諮問投票が義務付けられました。株主は毎年、当社の報酬理念、方針、慣行を支持してきました。
2017年の年次総会で、株主は毎年支払いに関する投票を行う提案を承認しました。したがって、取締役会は、毎年1回、報酬報告書に開示されているロジクールの指名された執行役員の報酬（「報酬の議論と分析」、報酬の概要表、および関連する報酬表、注記、説明を含む）を、諮問的に承認するよう株主に求めています。この年次総会は、適用法に従い、報酬に関する株主投票の頻度について次に義務付けられている投票です。会社の執行役員を指名しました。この招待状の提案3は、会社の指名された執行役員の報酬に関する株主の投票頻度に関する諮問投票に関するものです。この提案2での投票は、特定の報酬項目や特定の指名された執行役員を対象とするのではなく、指名された執行役員の全体的な報酬と、報酬報告書に記載されている理念、方針、慣行に焦点を当てることを目的としています。
この支払いに関する投票は勧告的であり、したがって拘束力はありません。これはベストプラクティスとして実施され、適用される米国の委任勧誘状規則に準拠しているため、以下の提案11で検討されている2023年から2024年の取締役会の報酬の承認に関する拘束力のある投票、および以下の提案12で検討されている2025会計年度のグループ経営陣の報酬の承認に関する拘束力のある投票とは独立しています。ただし、賛成票を投じることで、当社の役員報酬の理念、方針、慣行に関する株主の見解に関する情報が得られ、取締役会の報酬委員会が将来の役員報酬を決定する際に検討できるようになります。委員会は、重大な否定的な投票結果が生じた場合、その原因を特定するよう努めます。
ロジクールの2023会計年度の報酬レポートの「報酬の考察と分析」セクションで説明したように、ロジクールは次のような報酬プログラムを設計しました。
•競争が激しく、急速に進化する市場において、革新的で高成長のグローバル企業を創出し、経営するために必要なレベルの人材を引き付け、維持するのに十分な報酬を提供します。
•パフォーマンス重視の文化をサポートします。
•ロジクールの業績に基づいて総報酬の大部分をリスクにさらし、年間業績と長期業績の両方を考慮して不適切なリスクテイクに対する管理を維持します。
•短期と長期の目標と結果のバランスをとってください。
•報酬のかなりの部分を株価の上昇に結び付けることで、役員報酬を株主の利益と一致させます。そして
•基本給と短期現金によるインセンティブを通じて役員の役割と過去の業績を反映し、長期的な株式インセンティブ報奨を通じて役員の将来の貢献の可能性を反映させます。
報酬は、最高の経営幹部や従業員を引きつけ、定着させ、やる気を引き出すための中心的な部分ですが、優秀な経営幹部や従業員がロジクールに入社して留まることを選択したり、株主やその他の利害関係者のために成果を上げるために一生懸命働いたりする唯一の理由でも排他的な理由でもないと考えています。この点で、報酬委員会と経営陣はどちらも、経営幹部と従業員が成長し、個人の可能性を発揮し、変化をもたらすことができる職場環境と機会を提供することも、ロジクールが経営幹部や従業員を引き付け、やる気を起こさせ、定着させる上で成功するための重要な部分であると考えています。
取締役会の報酬委員会は、委任勧誘状に含まれる2023会計年度の報酬報告書で詳しく説明されている報酬プログラムを策定しました。ロジクールの報酬理念、
報酬プログラムのリスクと設計、および2023会計年度に支払われた報酬も、報酬レポートに記載されています。
提案を承認するための投票要件
年次総会で投じられた票の過半数の「賛成」票です。棄権は含みません。
推奨事項
取締役会は、以下の諮問決議に「賛成」票を投じることを推奨しています。
「解決しました。2023会計年度の報酬レポートで開示されているロジクールの指名された執行役員に支払われる報酬（「報酬の議論と分析」、「2023会計年度の要約表」、および関連する報酬表、メモ、説明文を含む）が承認されました。」
提案 3
役員報酬に関する将来の諮問投票の頻度に関する諮問投票
提案
取締役会は、役員報酬に関する今後の諮問投票の頻度について、株主に諮問投票を求めています。特に、取締役会は、上記の提案2で要求された諮問投票など、当社の委任勧誘状で開示されているロジクールの指名された執行役員の報酬に関する将来の諮問投票を、1年、2年、または3年ごとに開催すべきかどうかについて、株主に指導を求めています。あるいは、株主は投票を棄権することもできます。
説明
この提案では、ロジクールの指名された執行役員の報酬について、将来の株主諮問投票の頻度について、諮問ベースで希望を示すよう株主に求めています。取締役会は、上記の提案2で説明したのと同じ米国法に従って、これらの議決権行使の頻度について株主に意見を求めています。この法律では、ロジクールを含め、米国の委任勧誘状規則の対象となる各企業に、役員報酬について意見を述べる諮問投票を行うことが義務付けられています。支払いに関する投票の頻度に関するこの投票は、少なくとも6年に1回は行わなければならず、本質的に助言的なものです。
取締役会は、過去8年間にわたり、ロジクールの報酬理念、方針、慣行の承認を株主に求めてきました。取締役会は、ロジクールの指名された執行役員の報酬について毎年諮問投票を行うことで、特にスイスの法律で義務付けられているグループ経営陣の報酬の承認について毎年拘束力のある投票が行われることを考えると、取締役会がタイムリーなフィードバックを得る機会が増えると考えています。
この提案に対する株主の投票は、提案11で検討されている2023年から2024年の取締役会の報酬に関する拘束力のある投票や、以下の提案12で検討されている2025会計年度のグループ経営チームの報酬に関する拘束力のある投票とは無関係であり、影響しません。
提案を承認するための投票要件
この諮問投票は拘束力を持ちません。取締役会は、役員報酬に関する諮問投票を毎年継続することを強く望んでいます。ただし、取締役会は投票結果を慎重に検討し、その候補が投票の過半数を獲得しなくても、最も多くの票を獲得した代替案を考慮に入れることを期待しています。
推奨事項
取締役会は、株主が役員報酬に関する年次諮問投票を行うことを諮問ベースで承認することを推奨しています。最も多くの議決権を獲得した代替案が（1年、2年、3年ごと）、株主が選択した頻度とみなされます。
プロポーザル 4
2023会計年度のスイスの報酬報告書に関する諮問投票
提案
取締役会は、株主が2023会計年度のスイスの法定報酬報告書を諮問的に承認することを提案しています。
説明
スイスの会社法では、毎年個別のスイスの法定報酬報告書を作成する必要があります。最新のスイスの法定報酬報告書には、2023年3月31日と2022年3月31日に終了した会計年度について、取締役会のメンバーとグループ経営陣のメンバーの報酬の合計が記載されています。2023年1月1日に施行される新しいスイス会社法に基づき、当社は毎年スイスの法定報酬報告書を株主に提出して諮問投票を受ける必要があります。
グループ経営チームの報酬については、2021年9月8日に開催された年次総会で、株主がグループ経営チームの2023会計年度の最大報酬額を総額2,490万ドルで承認し、85.38％の株主がこの提案に賛成票を投じました。株主はまた、その会議と2022年9月14日に開催された当社の年次総会で、2021年から2022年の取締役会年度および2022年から2023年の取締役会の報酬の上限総額をそれぞれ340万スイスフランと390万スイスフランと承認しました。株主の 98.26% と 98.08% が提案に賛成票を投じました。
委任勧誘状に含まれる2023年スイスの法定報酬報告書とそれに関する監査人の法定報告書については、「スイスの法律に基づいて監査される報酬表」の委任勧誘状を参照してください。
提案を承認するための投票要件
年次総会で投じられた票の過半数の「賛成」票です。棄権は含みません。
推奨事項
取締役会は、株主が2023会計年度のスイスの法定報酬報告書を諮問的に承認することを推奨しています。
プロポーザル 5
利用可能な収益の充当と配当申告
提案
取締役会は、利用可能な収益を以下のように充当することを提案しています。
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| 年度終了
2023年3月31日 |
| 次の金額の配当金の支払い | CHF | 183,493,000 |
| 狭義の法定利益剰余金への振替 | | — |
| 繰り越す | | 1,907,078,000 |
| 利用可能な収益の総充当 | | 2,090,571,000 |
| 自己株式 | | (914,399,000) |
| 充当可能な収入の合計 | CHF | 1,176,172,000 |
取締役会は、2023年3月31日の為替レートに基づいて、登録株式1株あたり1.06スイスフラン、または1株あたり約1.16米ドルの総分配を承認し、提案しています。現在発行されている株式（173,106,620株）および1株あたりの配当案に基づくと、総配当金の最大額は183,493,017スイスフラン（2023年3月31日の為替レートに基づくと約200,069,036米ドル）になります。
当社およびその子会社が自己保有する株式の分配は行われないものとします。
取締役会の提案が承認されれば、基準日（2023年9月26日頃）のすべての株主に2023年9月27日頃に、1株あたり1.06スイスフラン（または必要に応じて1株あたり約0.6890スイスフラン）の配当金が支払われます。2023年9月25日頃の時点で、株式は配当落ちで取引されると予想しています。米ドルでの支払いには、2023年9月13日の会議日現在の為替レートを使用する予定です。
説明
スイスの法律では、利用可能な収益の使用は各年次総会の承認を得るために株主に提出する必要があります。2023年の年次総会でロジクール株主が自由に使える収益は、ロジクールの親持株会社であるロジクールインターナショナルS.A. の収益です。
1株あたり1.06スイスフランの総配当を分配するという取締役会の提案は、株主によって承認されれば、1株あたり約0.10スイスフランから1.06スイスフランになります。この提案された現金配当の増額は、一貫して株主に現金を還元するというロジクールの継続的な取り組みを示しています。2013会計年度以降、取締役会は、不定期の年間総配当ではなく、定期的な年間総配当を決定しました。その結果、当社は毎年（該当する年の会社の法定監査人の承認を条件として）会社の株主に配当を提案する予定です。
配当金の分配以外に、取締役会は、ロジクールの事業成長への将来の投資、自社株買い、および他の会社や事業部門の買収の可能性に備えて、ロジクールの収益を留保することがロジクールとその株主の最善の利益になるという取締役会の考えに基づいて、利用可能な収益の繰越を提案しています。
提案を承認するための投票要件
年次総会で投じられた票の過半数の「賛成」票です。棄権は含みません。
推奨事項
取締役会は、2023会計年度に関する利用可能な収益の充当案について、「賛成」票を投じて承認することを推奨しています。これには、株主への登録株式1株あたり1.06スイスフランの配当金の支払いが含まれます。
提案 6
定款の改正
提案6.A. — 株主の権利および株主総会に関する定款の改正
提案
取締役会は、2023年1月1日に発効した株主の権利および総会事項に関するスイス会社法の新しい法的規定に合わせて、定款の改正を株主に承認するよう提案しています。
定款の改正案（第8条第3項および第4項、第9条第1項、第24条、第13条第2項）は、附属書6.Aに含まれています。
説明
A. 一般的な説明
改正されたスイス会社法は、株主の権利を強化し、株主総会の柔軟性を高めています。スイスの企業は、2024年末までに改正された会社法に準拠するように定款を改正する必要があります。
定款の改正案の主な規定を以下に要約します。取締役会は、新しいスイス会社法の規定を実施するために定款の改正を提案しました。その条項の多くは義務付けられています。株主が提案を承認しない場合、取締役会は、株主が提案を承認しなかった理由がわかっている場合は、その理由を検討し、来年の年次総会で、提案または改訂された提案について株主に再検討するよう求めます。
B. 定款の修正に関する追加説明
株主の権利（第8条第3項および第4項）
スイスの新会社法では、単独または他の株主とともに、自己資本または議決権の少なくとも5％を占める株式を保有する株主は、取締役会に臨時総会の招集を要請する権利があります。以前は、関連する基準額は株式資本の10％でした。さらに、単独で、または他の株主とともに、自己資本または議決権の少なくとも0.5％を占める株式を保有している株主は、総会の議題に項目を含めるよう要求する権利があります。以前は、関連する基準は、株式資本の（1）1％、または（2）名目総額100万スイスフランのいずれか少ない方でした。名目価値の合計100万は、当社の株式資本の約2.3％に相当します。したがって、議題項目を要求する株主の権利に関する定款の変更案は、現在の定款の規定よりも株主にとって有利です。定款第8条第4項の改正案は、株主のこれらの法的権利に明示的に言及しています。
定款第8条第3項では、2022年の年次総会で導入された、オンラインまたはさまざまな場所での総会開催に関する取締役会の権限が発効した日付（2023年1月1日）への言及を削除することを提案しています。これは単なる管理上の変更で、実質的な影響はありません。
総会の招集形式（第9条1項と第24条）
新しいスイスの会社法では、発行者は株主総会の通知方法についてさらに柔軟に対応できるようになっています。以前は、そのような通知はスイスの官報に掲載する必要があり、場合によっては、記録上の株主に個別に書面で通知する必要がありました。このような柔軟性を生かしたいと考えており、株主総会の通知は、現在のようにスイスの官報に掲載するか、米国証券取引委員会の適用規則に従って委任勧誘状を公表するか、またはそれらの組み合わせによって行うことができると提案しました。
総会での投票手続き（第13条第2項）
現在、私たちの定款は第13条2項で、投票と選挙は原則として挙手によって行われるものと規定しています。スイスの新会社法では、公的機関は総会の日から15暦日以内に正確な投票結果を報告することが義務付けられています。したがって、挙手による投票結果の決定は、あらゆる状況においてこの要件に適合しなくなります。もっと
一般的に、特定の総会の要件と会議の議題の項目に関して、総会の議長が投票と選挙の手続きを決定する方が適切だと考えており、それに応じて第13条第2項を修正することを提案しました。一般的に、スイスのほとんどの公的発行体がそうであるように、またこれまでのように、私たちは引き続き電子投票システムを使用して投票と選挙結果を決定すると予想しています。
提案を承認するための投票要件
議題6Aの提案を承認するには、年次総会で投じられた票の過半数（棄権は除く）の賛成票が必要です。
推奨事項
理事会は、第8条第3項と第4項、第9条第1項、第24条、および第13条第2項の修正案に「賛成」票を投じることを推奨しています。
提案6.B。— 報酬と義務に関する定款の改正
提案
取締役会は、とりわけ、2023年1月1日に発効した報酬および義務事項に関するスイス会社法の新しい法的規定と一致させるために、定款の改正を株主に承認するよう提案しています。
定款の改正案（第17条の2、第18条の2項、第18条第3項、第19条）は、附属書6.Bに含まれています。
説明
A. 一般的な説明
取締役会は、とりわけ、2023年1月1日に発効した報酬および義務事項に関するスイス会社法の新しい法的規定と一致させるために、定款の改正を承認するよう株主に提案します。スイスの企業は、2024年末までに改正された会社法に準拠するように定款を改正する必要があります。
提案された修正の主な条項を以下に要約します。取締役会は、新しいスイス会社法の規定を実施するために定款の改正を提案しました。その条項の多くは義務付けられています。株主が提案を承認しない場合、取締役会は、株主が提案を承認しなかった理由がわかっている場合は、その理由を検討し、来年の年次総会で、提案または改訂された提案について株主に再検討を求めます。
B. 定款の修正に関する追加説明
1。報酬事項
a. 雇用後の競業避止約款の検討（第18条の2項）
スイスの会社法では、役職の解任後、会社は退任する幹部と競業避止契約を締結することに関心を持つ可能性があることを常に認めています。これまでのところ、スイスの会社法は、このような経営幹部の非競争的事業に対して支払える対価の額を制限していません。新しいスイスの会社法では、そのような目的で支払われる最大の対価は、過去3会計年度中に経営幹部に支払われた報酬の平均であると規定されています。私たちが提案している定款の改正案は、グループの経営幹部のメンバーに関する法律の変更を実施するものです。
b. 補足報酬額（第19条問合せ）
株主が総会で承認した当社のグループ経営陣の報酬の最大総額が、最後に総会で株主が承認された日以降に新たに加わったグループ経営管理メンバーの報酬を賄うのに十分でない場合、当社の取締役会は、すでに承認された報酬期間に関連して、その新しいメンバーに「補足」報酬を支払う権限を有します。ただし、当社で指定された最大額を条件とします。定款。当社の定款では、CEOに対して認められる「補足報酬」は、前CEOの年間報酬総額の140％に制限されており、CEO以外のグループ経営管理メンバーについては、CEO以外のグループ経営管理メンバーの最高年間報酬総額の140％に制限されています。
私たちが提案している第19条の修正は、取締役会の現在の「補足」報酬権限の内容を変えるものではありませんが、140％の制限の基準点として使用される「年間報酬合計」は、総会で株主によって最後に承認されたグループ経営陣の最大報酬総額の中で、グループ経営チームの関連メンバーに割り当てられた金額であることを明確にしています。これは常に第19条の意図であり、スイスの補償規則の方法論に準拠していると考えています。
2。義務（第17条の2および第18条の3）
スイスの会社法では、発行体が定款で、取締役会またはグループ経営管理チームのメンバーが他企業で担うことができる役職（「任務」とも呼ばれます）の数を制限することが常に義務付けられています。新しいスイスの会社法では、役職、つまり「任務」とは「経済的目的を持つ他の企業における同等の職務上の役職」であると明記されています。そのテストの対象となる役職は、取締役会のメンバー、経営管理チームのメンバー、または経済的目的を持つ企業の諮問委員会のメンバーとしての地位です。この法的定義を定款に反映することを提案します（取締役会のメンバーは第17条の2、グループ経営陣のメンバーは第18条の3）。
提案を承認するための投票要件
議題6Bの提案を承認するには、年次総会で投じられた票の過半数（棄権は除く）の賛成票が必要です。
推奨事項
理事会は、第17条の2、第18条の2、第2項、第18条第3項、および第19条の改正案に「賛成」票を投じることを推奨しています。
提案6.C. — キャピタルバンドの創設に関する定款の改正
提案
取締役会は、現在の第27条の廃止と再表示に対する株主の承認、新しい第28条の導入、および所有権の更新により、2023年の年次総会の日から5年後（2028年9月13日）に終了する期間、株式の発行、株式の買い戻し、取り消し、または株式の名目価値の引き下げを行う権限を、会社の資本範囲に基づいて承認することを提案しています。定款のVIII。
この提案された新しい定款の第27条、第28条、および第VIII条は、附属書6.Cに記載されています。
説明
スイスの法律は以前、取締役会の決議により新株を発行できる認可株式資本を創設する可能性を規定していました。この承認は、既存の記載株式資本の最大50％に制限され、採択から2年後に失効しました。
2023年1月1日に施行されたスイスの会社法改正の一環として、授権株式資本の手段はキャピタルバンドの手段に置き換えられました。資本範囲では、定款により、取締役会が新株を発行したり、会社またはその子会社が買い戻した株式を取り消したり、資本帯が採用された時点で記載されている株式の+/-50％の範囲内で株式の名目価値を引き下げたりすることが最長5年間許可される場合があります。
取締役会は、株主が定款の改正を承認し、キャピタルバンド条項を導入し、現在の株式資本を最大10％増やしたり、取り消しや名目価値の引き下げによって資本金を5年間削減することを取締役会に承認することが賢明であり、最善の利益になると考えています。取締役会の 10% の新株発行または減資権限は、最大17,310,662株に相当します。さらに、提案された新定款第28条に基づき、当社は、提案された資本範囲と転換社債の既存の条件付き資本を合わせて、株主の優先新株予約権が制限または除外されている17,310,662株に相当する、転換社債の既存の条件付き資本を合わせた金額を超える新株を発行しません。
この議題の下での提案が承認されれば、ナスダックの規則で義務付けられている範囲で、株式発行について常に株主の承認を求めます。現在のナスダックの規則では、普通株式が会社の議決権または発行済み普通株式の20％以上を占める場合、1件または一連の関連取引において普通株式に転換可能な、または普通株式に対して行使可能な普通株式を発行するには、一般に株主の承認が必要です。ナスダックの規則では、会社の支配権の変更につながる株式の発行、および特定の給付プランまたは関連当事者取引に関連する株式発行についても、株主の承認が義務付けられています。
取締役会は、スイスの上場企業は、株式を発行し、買戻しした株式（自社株買いプログラムに基づいて買い戻された株式を含む）を取り消す権限を取締役会が維持するのが通例であると考えています。ロジクールが財務上および戦略上の柔軟性を維持するためには、提案どおりに資本帯を採用することが賢明だと考えています。キャピタルバンドの採用は、株式資本が同時に増加するという意味ではありません。取締役会は現在、資本範囲外の株式を発行する予定はありません。株式資本は、取締役会がその承認を利用する場合にのみ増加します。取締役会は、キャピタルバンド承認を利用して、当社の自社株買いプログラムに基づいてその目的のために買い戻された株式を取り消す予定です。
提案を承認するための投票要件
提案されたキャピタルバンドの創設には、2023年の年次総会でそれぞれ代表される議決権の3分の2以上の適格過半数と株式の名目価値の過半数の適格過半数の承認が必要です。
推奨事項
取締役会は、第27条の廃止と改定案、第28条の導入、および定款のタイトルVIIIの更新案に「賛成」票を投じることを推奨しています。
提案6.D. — 定款の行政改正
提案
取締役会は、とりわけ2023年1月1日に施行された新しいスイス会社法の変更と一致するように、定款にさまざまな管理上の更新を加えるための定款の改正を承認することを株主に提案しています。
定款の改正案（第4条第2項、第12条、第13条第1項、第14条、第15条、第17条第3項、第2項、第21条、および定款のタイトルIV）は、附属書6.Dに含まれています。
A. 一般的な説明
取締役会は、定款の既存の規定を新しいスイス会社法の変更と一致させるために、定款の管理上のいくつかの更新を提案しています。これらの定款の更新案のどれも、株主の権利を実質的に変えるものではありません。
取締役会は、新しいスイス会社法の規定を実施するために、下記の定款の改正を提案しました。株主がこの提案を承認しない場合、取締役会は、株主が提案を承認しなかった理由がわかっている場合は、その理由を検討し、来年の年次総会で、提案または改訂された提案について株主に再検討するよう求めます。
B. 定款の修正に関する追加説明
1。登録株式の無記名株式への転換（第4条2項）
新しい会社法の下では、登録株式を無記名株式に、またはその逆に転換する場合、もはや定款の根拠は必要ありません。ロジクールなどの上場企業では無記名株式が引き続き許可されていますが、無記名株式はもはやベストプラクティスではなく、その結果、非公開企業では廃止されました。したがって、私たちは、登録株式を定款で無記名株式に転換する可能性をもはや規定しないことを提案します。
2。ジェンダーニュートラルな定款の起草/その他の起草上の変更
定款の多くの条項で、性別固有の名詞、代名詞、形容詞を使用しています。たとえば、当社の定款では、一般的に「会長」または「副会長」という用語が使われています。定款全体のこれらの用語を「議長」または「副議長」という用語に置き換えることを提案します（第12条第1項および第2項、第13条第1項、第14条第2項および第3項、第15条第1項、第17条第1項、第17条第1項（改訂された文言については附属書6.Bを参照）、および第17条から第2項を参照してください）。
タイトルIVを含め、上記の条項の一部では、他の技術的表現の変更を提案したり、法律で義務付けられている仕様を含めたりしています。詳細については、付録6.Dを参照してください。
3。取締役会のガバナンス事項（第15条）
取締役会の決議（投じられた票の単純過半数）に適用される議決基準を明確にするために、第15条を更新することを提案します。さらに、取締役会決議の採択方法を含め、取締役会のガバナンスのあらゆる側面を組織規則に統合することが適切であると考え、それに応じて、当社の組織規則を参照して定款でこれらのガバナンス問題に対処することを提案しています。
4。利益の準備金への配分（第21条）
新しい会社法の下で、会社の法定貸借対照表の「リザーブ」ポジションの用語が変更されました。また、新しい会社法では、法定資本拠出準備金を配当という形で返済できることが明確に認められています。提案された改正第21条は、これらの法律の変更を反映しています。
提案を承認するための投票要件
議題6Dに基づく提案の承認には、年次総会で投じられた票の過半数の賛成（棄権は含まない）が必要です。
推奨事項
取締役会は、定款第4条第2項、第12条、第13条第1項、第14条、第15条、第17条3項第2項、第21条およびタイトルIVの改正案に「賛成」票を投じることを推奨しています。
提案 7
2023会計年度中の取締役会および執行役員の活動責任からの解放
提案
取締役会は、株主が2023会計年度中に取締役会のメンバーと執行役員の活動に対する責任を免除することを提案しています。
説明
スイスの企業では慣例であり、スイス債務法第698条第2項第7項に従い、株主は、株主に開示された2023会計年度中の活動について、取締役会のメンバーと執行役員の責任を免除するよう求められています。この責任免除により、取締役会のメンバーまたは執行役員は、株主に開示された事実に関連して2023会計年度中に実施された活動について、会社またはその株主が会社を代表して提起した責任請求から免除されます。提案に賛成票を投じなかった株主、または本決議の承認を知らずに投票後に株式を取得した株主は、投票後12か月間、結果に拘束されません。
提案を承認するための投票要件
年次総会で投じられた票の過半数の賛成票です。棄権は含まず、取締役会のメンバーやロジクールの執行役員の票も数えません。
推奨事項
取締役会は、2023会計年度中の活動に対する責任から取締役会のメンバーと執行役員を解放する提案に「賛成」票を投じることを推奨しています。
プロポーザル 8
取締役会の選挙
説明
現在、当社の取締役会は11人のメンバーで構成されています。各取締役は、2023年の年次総会の終了時に終了する1年間の任期で選出されました。
指名・ガバナンス委員会の推薦により、取締役会は現在の取締役全員を指名しました。ただし、再選に立候補していないポーク氏は例外で、もう1年間の任期で取締役を務めます。
任期は、2024年の年次総会の閉会時に終了します。候補者ごとに別々の投票が行われます。
スイスの法律では、取締役会のメンバーは株主によってのみ選出されます。以下の個人が選出された場合、理事会は10人のメンバーで構成されます。取締役会は、私たちの候補者のいずれかが取締役に選出された場合、その職に就くことを望まない、または就任できないと信じる理由はありません。
取締役会の現在のメンバー、取締役会の委員会、取締役会がロジクールの執行役員を監督する手段、およびその他の情報を含む取締役会の詳細については、「コーポレートガバナンスおよび取締役会の事項」の下にある委任勧誘状を参照してください。
8.A パトリック・エービッシャー博士の再選
提案：取締役会は、パトリック・エービッシャー博士を2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の任期で取締役会に再選することを提案しています。
Aebischer博士の経歴と資格については、委任勧誘状の「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」という見出しを参照してください。
8.B ウェンディ・ベッカーさんの再選
提案：取締役会は、ウェンディ・ベッカー氏を2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の任期で取締役会に再選することを提案しています。
ベッカー氏の経歴や資格については、「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」の下の委任勧誘状を参照してください。
8.C エドワード・ブニョン博士の再選
提案：取締役会は、エドゥアール・ブグニオン博士を2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の任期で取締役会に再選することを提案しています。
ブグニオン博士の経歴と資格については、「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」の下の委任勧誘状を参照してください。
8.D ガイ・ゲクト氏の再選
提案：取締役会は、当社の暫定最高経営責任者であるGuy Gecht氏を、2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の任期で取締役会に再選することを提案しています。
Gecht氏の経歴と資格については、「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」の下の委任勧誘状を参照してください。
8.E マージョリー・ラオさんの再選
提案：取締役会は、マージョリー・ラオ氏を2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の任期で取締役会に再選することを提案しています。
ラオ氏の経歴や資格については、「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」の下にある委任勧誘状を参照してください。
8.F ニーラ・モンゴメリーさんの再選
提案：取締役会は、ニーラ・モンゴメリー氏を2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の任期で取締役会に再選することを提案しています。
モンゴメリー氏の経歴と資格については、「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」の下の委任勧誘状を参照してください。
8.G デボラ・トーマスさんの再選
提案：取締役会は、デボラ・トーマス氏を2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の任期で取締役会に再選することを提案しています。
トーマス氏の経歴や資格については、「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」の下にある委任勧誘状を参照してください。
8.H クリストファー・ジョーンズ氏の再選
提案：取締役会は、クリストファー・ジョーンズ氏を2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の任期で取締役会に再選することを提案しています。
ジョーンズ氏の経歴や資格については、「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」の下にある委任勧誘状を参照してください。
8.I クォック・ワン・ン氏の再選
提案：取締役会は、Kwok Wang Ng氏を2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の任期で取締役会に再選することを提案しています。
Ng氏の経歴と資格については、「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」の下の委任勧誘状を参照してください。
8.J サーシャ・ザンド氏の再選
提案：取締役会は、サシャ・ザンド氏を2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の任期で取締役会に再選することを提案しています。
Zand氏の経歴と資格については、「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」の下の委任勧誘状を参照してください。
提案を承認するための投票要件
年次総会で投じられた票の過半数の「賛成」票です。棄権は含みません。
推奨事項
取締役会は、上記の各候補者の選挙に「賛成」票を投じることを推奨しています。
提案 9
理事会の議長の選出
説明
スイスの会社法では、取締役会の議長を各年次総会の機会に選出することが義務付けられています。任期は1年で、任期は次の年次総会の閉会時に終了します。現在のコーポレートガバナンスのベストプラクティスに従い、取締役会は引き続き独立議長として取締役会のリーダーを務める候補者としてウェンディ・ベッカー氏を選定しました。ベッカー氏は2019年から議長、2017年9月から取締役会の非常勤メンバーを務めており、現在は当社の指名およびガバナンス委員会の委員長を務めています。以下の「コーポレートガバナンスと取締役会の事項-取締役会のメンバー」という見出しの下にある委任勧誘状の経歴と資格に記載されているように、ベッカー氏は上級管理職の経験が豊富で、取締役会や管財人の役職でも幅広く多様な経験があります。
提案
取締役会は、ウェンディ・ベッカー氏を2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の取締役会の議長に再選することを提案しています。
提案を承認するための投票要件
年次総会で投じられた票の過半数の「賛成」票です。棄権は含みません。
推奨事項
取締役会は、ウェンディ・ベッカー氏を取締役会の議長に再選することに「賛成」票を投じることを推奨しています。
プロポーザル 10
報酬委員会への選挙
説明
当社の報酬委員会は現在4人のメンバーで構成されており、そのうち3人は取締役会の再選に立候補し、2人は報酬委員会への再選に立候補しています。スイスの会社法に従い、報酬委員会のメンバーは毎年、株主によって個別に選出されます。報酬委員会のメンバーに選出できるのは、取締役会のメンバーだけです。
指名・ガバナンス委員会の推薦により、取締役会は以下の3人を報酬委員会のメンバーとして指名しました。任期は1年間です。候補者のうち2人は現在、報酬委員会のメンバーを務めており、報酬委員会憲章で義務付けられているように、すべての候補者はナスダック株式市場の上場基準、修正された1986年の米国内国歳入法のセクション162（m）の社外取締役の定義、および規則16b-3公布の目的による「非従業員取締役」の定義の要件に従って独立しています。米国証券取引委員会、および改正された1934年の米国証券取引法の規則10C-1（b）（1）による。
任期は、次回の年次総会の閉会時に終了します。候補者ごとに別々の投票が行われます。
10. ニーラ・モンゴメリーさんの再選
提案：取締役会は、ニーラ・モンゴメリー氏を報酬委員会に再選し、任期を2024年の年次総会の終了時に終了させることを提案しています。
モンゴメリー氏の経歴と資格については、「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」の下の委任勧誘状を参照してください。
10.B クォック・ワン・ン氏の再選
提案：取締役会は、Kwok Wang Ng氏を2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の報酬委員会に再選することを提案しています。
Ng氏の経歴と資格については、「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」の下の委任勧誘状を参照してください。
10.C デボラ・トーマスさんの選挙
提案：取締役会は、デボラ・トーマス氏を2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の報酬委員会に選出することを提案しています。
トーマス氏の経歴や資格については、「コーポレートガバナンスと取締役会の事項 — 取締役会のメンバー」の下にある委任勧誘状を参照してください。
提案を承認するための投票要件
年次総会で投じられた票の過半数の「賛成」票です。棄権は含みません。
推奨事項
当社の取締役会は、上記の各候補者の報酬委員会への選挙に「賛成」票を投じることを推奨しています。
プロポーザル 11
2023年から2024年の取締役会の報酬の承認
提案
取締役会は、2023年の年次総会から2024年の年次総会（「2023年から2024年の取締役会」）までの任期（「2023年から2024年の取締役会」）における取締役会の報酬の上限総額3,700,000スイスフランを株主が承認することを提案しています。
説明
スイスの会社法に従い、取締役会の報酬は、ロジクールの定款で定められているように、毎年拘束力のある株主投票の対象となる必要があります。ロジクール定款第19条第1項 (a) は、株主が次回の年次総会までの期間における取締役会の報酬の最大総額を承認するものと規定しています。
会社の定款では、管理責任を負わない取締役会のメンバーの報酬は、現金支払いと株式または株式同等物で構成されます。現金報酬と株式または株式同等物の価値は、引き受けられる機能と責任を反映した固定金額に相当します。株式または同等物の価値は、付与時の時価で計算されます。
提案された最高額3,700,000スイスフランは、取締役会の9人の非常勤メンバーと、以下の拘束力のない仮定に基づいて決定されました。
取締役会の9人の非常勤メンバーと当社の暫定最高経営責任者の報酬は、次の要素で構成されています。
•最大1,240,000スイスフランの現金支払い。取締役会の非常勤メンバーへの現金支払いには、取締役会および委員会での職務のための年間留保金と、非常勤議長の年間留保金が含まれます。
•最大2,100,000スイスフランの特典を共有または共有してください。株式または株式同等物の報奨の価値は固定金額に相当し、付与される株式数は付与時の市場価値で計算されます。
•その他の支払い（会社の社会保障への推定拠出額の計上を含む）、最大360,000スイスフラン。
株主は提案書に記載されている報酬の最大総額を承認しており、個々の報酬の構成要素は承認していません。この説明に記載されている前提条件は、将来の報酬計画と決定に関する会社の現在の期待に基づいています。会社は、株主が承認した報酬総額の上限内で、報酬プランを再設計したり、代替の報酬決定を行ったりすることがあります。2023年から2024年の取締役会年度に取締役会のメンバーに与えられる実際の報酬は、2025年の年次総会の招待状および委任勧誘状の報酬報告書で開示されます。
提案を承認するための投票要件
年次総会で投じられた票の過半数の「賛成」票です。棄権は含みません。
推奨事項
取締役会は、2023年の年次総会から2024年の年次総会までの任期における取締役会のメンバーの報酬の上限総額3,700,000スイスフランの承認に「賛成」票を投じることを推奨しています。
提案 12
2025会計年度のグループ経営陣の報酬の承認
提案
取締役会は、2025会計年度のグループ経営陣の報酬の上限総額26,700,000米ドルを株主が承認することを提案しています。
説明
スイスの会社法に従い、会社のグループ経営陣の報酬は、ロジクールの定款で定められているように、毎年拘束力のある株主投票の対象としなければなりません。ロジクール定款第19条第1項（b）は、株主が次の会計年度のグループ経営陣の報酬の最大総額を承認するものと規定しています。2023年の年次総会はロジクールの2024会計年度の途中で開催されるため、該当する次の会計年度は2025会計年度です。グループ経営陣の報酬に関するこの必須かつ拘束力のある投票は、提案2と3で検討されている拘束力のない助言的な支払いに関する投票とは独立しており、それに加えて行われます。
ロジクールのグループ管理チームは現在、暫定最高経営責任者のガイ・ゲクト氏、最高財務責任者のチャールズ・ボイントン氏、最高執行責任者のプラカシュ・アルンクンドラム氏、最高法務責任者のサマンサ・ハーネット氏で構成されています。
ロジクールの報酬理念、報酬プログラムのリスクと設計、および2023会計年度中に支払われる報酬は、報酬レポートに記載されています。
提案されている最高額26,700,000米ドルは、ロジクールのグループ経営陣がグループ全体として考える以下の拘束力のない仮定に基づいて決定されました。
•グループ管理チームには4人のメンバーが含まれます。
•総基本給は最高2,950,000米ドル。
•最大6,200,000米ドルの業績連動型の現金報酬。インセンティブ現金支払いという形での業績ベースの現金報酬は、ロジクール管理の業績ボーナスプラン（以下「ボーナスプラン」）または報酬委員会によって承認されたその他の現金ボーナスに基づいて獲得できます。ボーナスプランに基づく支払いは変動し、会社、個々の役員、またはその他の業績目標の達成に基づいて決定され、2025会計年度も引き続き経営幹部の目標インセンティブの0％から200％の範囲になると予想されます。2025会計年度の業績連動賞与の最大額は、すべての業績目標の最大達成を前提としています。
•最大16,650,000米ドルの株式インセンティブ報酬。長期株式インセンティブ報奨は通常、業績連動型制限付株式ユニット（「PSU」）の形で付与されます。2021会計年度から、私たちはCEOの株式報酬を 100% PSUに変更しました。2023会計年度には、残りの執行役員は株式報酬の 100% をPSUという形で受け取りました。報酬報告書で使われている方法論では、PSUの価値が付与時の推定公正価値に基づいて開示されるという方法論に合わせて、付与時の公正価値を考慮して、長期株式報奨の最大額を計算しています。2025会計年度に当社のグループ経営陣に付与されるPSU報奨の目標数は、3年間の業績期間の開始時に決定され、3年間の業績期間の終了時に権利が確定する株式数は、引き続き当社の業績に応じて、経営幹部の目標株式数の0％から200％の範囲であると予想されます。
•最高90万米ドルのその他の報酬。その他の報酬には、税務準備サービスおよび関連費用、401（k）貯蓄プランのマッチング拠出金、団体定期生命保険と長期障害保険の保険料、医療保険料への雇用主の拠出金、移転または長期出張関連費用、確定給付年金制度の雇用拠出金、社会保障およびメディケアへの雇用者の推定拠出金、およびその他の報奨が含まれる場合があります。会社は通常、これらの報酬の構成要素のすべてを毎年すべての経営幹部に支給するわけではありませんが、提案された報酬の上限額は、必要に応じてこれらの報酬構成要素を柔軟にカバーできるように策定されています。
前年の提案から提案された最大報酬総額の増加は、（i）2023年6月13日に任命された暫定最高経営責任者を含む上記の4人のメンバーからなるグループ管理チーム、および（ii）暫定最高経営責任者と将来の最高経営責任者との間の役割と報酬の両方の移行期間に関する一般的な仮定に基づいています。
株主は提案書に記載されている報酬の最大総額を承認しており、個々の報酬の構成要素は承認していません。この説明に記載されている前提条件は、将来の報酬計画と決定に関する会社の現在の期待に基づいています。会社は、株主が承認した報酬総額の上限内で、報酬プランを再設計したり、代替の報酬決定を行ったりすることがあります。2025会計年度にグループ経営チームのメンバーに与えられる実際の報酬は、2025年の年次総会の招待状および委任勧誘状の報酬報告書で開示されます。
提案を承認するための投票要件
年次総会で投じられた票の過半数の「賛成」票です。棄権は含みません。
推奨事項
取締役会は、2025会計年度のグループ経営陣の報酬の上限総額26,700,000米ドルの承認に「賛成」票を投じることを推奨しています。
提案 13
ロジクールの監査人としてのKPMG AGの再選と、2024会計年度のロジクールの独立登録公認会計事務所としてのKPMG LLPの任命の承認
提案
取締役会は、KPMG AGをロジクールインターナショナルS.A. の監査人に1年間の任期で再選し、KPMG LLPをロジクールの独立登録公認会計士事務所として2024会計年度に任命することを承認することを提案しています。
説明
KPMG AGは、取締役会の監査委員会の推薦により、ロジクールインターナショナルS.A. の監査人が2015年度にロジテックの最初の監査権限を引き受けたため、さらに1年間再選されることが提案されています。
監査委員会はまた、米国証券法の報告を目的として、KPMG AGの米国関連会社であるKPMG LLPを、2024年3月31日に終了する会計年度の当社の独立登録公認会計事務所に任命しました。ロジクールの定款では、株主はKPMG LLPを会社の独立登録公認会計士事務所として任命することを承認することを要求していません。しかし、ロジクールは、優れたコーポレートガバナンスの観点から、KPMG LLPの任命を株主に提出して承認を求めています。株主が任命を承認しない場合、監査委員会はKPMG LLPを維持するかどうかを再検討します。たとえ任命が承認されたとしても、監査委員会は、その変更がロジクールとその株主の最善の利益になると委員会が判断した場合、その裁量で年度中に任命を変更することができます。
ロジクールが2023会計年度にそれぞれ会社の監査人および独立登録公認会計士事務所であるKPMG AGとKPMG LLPに支払った手数料に関する情報、およびKPMG AGとKPMG LLPに関する詳細情報は、当社の委任勧誘状の「独立監査人」と「監査委員会の報告」という見出しに記載されています。
KPMG AGの1人以上の代表者が年次総会に出席します。希望すれば会議で声明を発表する機会があり、株主からの質問に回答できることが期待されます。
提案を承認するための投票要件
年次総会で投じられた票の過半数の「賛成」票です。棄権は含みません。
推奨事項
当社の取締役会は、2024年3月31日に終了する会計年度に、KPMG AGをロジクールインターナショナルS.A. の監査人に再選し、KPMG LLPをロジクールの独立登録公認会計士事務所に任命することを承認することに「賛成」票を投じることを推奨しています。
提案 14
エチュード・レジーナ・ウェンガーとサラ・カイザー・ヴューガーが独立代表に再選されました
スイスの法律では、株主の独立代表者（「独立代表者」）を各年次総会の際に選出することが義務付けられています。任期は1年で、任期は次の年次総会の閉会時に終了します。
提案
取締役会は、エチュード・レジーナ・ウェンガーとサラ・カイザー・ヴューガーを、2024年の年次総会の閉会時に終了する1年間の任期で独立代表に再選することを提案しています。
説明
スイスの法律に従い、各株主は独立した代表者が総会に出席することができます。取締役会は、Etude Regina WengerとSarah Keiser-Wügerを独立代表に指名し、当社の2024年の年次総会および2024年の年次総会の前に開催される当社の臨時株主総会（もしあれば）に出席するよう指名しました。エチュード・レジーナ・ウェンガー＆サラ・カイザー・ヴューガーの校長を務めるレジーナ・ウェンガーさんは、スイスのローザンヌに拠点を置く尊敬される公証人であり、スイス公証人連盟の元会長でもあります。Etude Regina WengerとSarah Keiser-Wügerは、会社が責任を果たすのに必要な独立性を備えていることを確認しました。
提案を承認するための投票要件
年次総会で投じられた票の過半数の「賛成」票です。棄権は含みません。
推奨事項
当社の取締役会は、独立代表としてのエチュード・レジーナ・ウェンガーとサラ・カイザー・ヴューガーの再選に「賛成」票を投じることを推奨しています。
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| なぜこの「招待状」を受け取ったのですか？ | | この招待状は、組織上の事項の説明とともに、登録株主に公開され、スイスの官報に掲載されます。この招待状のコピーは、2023年7月26日から株主に公開しました。この招待状（ドイツ語とフランス語でも入手可能）に加えて、米国の委任勧誘状規則に従うため、米国証券取引委員会に委任勧誘状（招待状を含む）を提出しました。
レスポンスクーポンまたはプロキシカードは、ロジクールの取締役会に代わってロジクールの年次総会で使用するよう求められます。会議は、中央ヨーロッパ夏時間の2023年9月13日水曜日午後2時に、スイスのローザンヌにあるスイステックコンベンションセンター（EPFL）で開催されます。 |
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| 会議で投票権があるのは誰ですか？ | | 2023年9月7日木曜日にロジクールインターナショナルS.A. の株式登録簿（ロジクールの米国譲渡代理人であるComputershareが管理するサブ登録簿を含む）に登録された株主は、年次総会で議決権を有します。2023年9月7日から会議の翌日までの間、株主は株主名簿に登録されません。2023年6月30日現在、ロジクールの発行済み株式総数158,623,085株のうち、82,271,410株が登録され、議決権を有していました。会議で議決権を持つ実際の登録株式数は、2023年6月30日から2023年9月7日の間に登録または登録解除された株式の数によって異なります。 |
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| ロジクールの委任勧誘状、年次報告書、その他の年次報告資料はどこで入手できますか？ | | 2023年の株主向け年次報告書のコピー。これには、ロジクールインターナショナル社の2023年3月31日に終了した会計年度の連結財務諸表、2023年3月31日に終了した会計年度におけるロジクールインターナショナル社のスイス法定財務諸表、およびそれに関する監査人の報告書、この招待状、委任勧誘状、および米国証券に提出された2023会計年度のフォーム10-Kの年次報告書が含まれています。および取引委員会（「SEC」）は、当社のウェブサイト http://ir.logitech.com でご覧いただけます。株主は、スイスまたは米国の主要執行機関でこれらの資料の無料コピーをリクエストすることもできます。または、当社の投資家向け広報グループ（IR@logitech.com または +1-510-916-9842）に連絡することもできます。 |
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| 会議に出席できない場合、どうすれば投票できますか？ | | 直接会議に出席する予定がない場合は、独立代表であるエチュード・レジーナ・ウェンガーとサラ・カイザー・ヴューガーを会議に出席させることもできます。登録株主の場合はインターネット投票サイト、スイス株登録簿の株主の場合はwww.gvmanager-live.ch/logitech、米国株式登録簿の株主の場合はwww.proxyvote.com、または必要に応じて応答クーポンまたは代理カードの議題項目の横にある該当するボックスにマークを付けて、議決権行使の指示をお願いします。 |
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| | スイス株登録 — インターネット投票 — インターネット投票サイト www.gvmanager-live.ch/logitechにアクセスし、回答クーポンに印刷されているアクセスコードでログインします。メニューの「助成金調達」を使用し、「送信」ボタンをクリックして指示を送信してください。
SWISS SHARE REGISTER — 回答クーポン — 同封の回答クーポンのオプション3の下のボックスにチェックを入れてください。記入済みの回答クーポンに署名し、日付を記入し、速やかにエチュード・レジーナ・ウェンガー＆サラ・カイザー・ヴューガーに郵送してください。同封の郵便料金支払い済み封筒を使って、ロジテック・インターナショナルS.A.（ビルケンシュトラッセ 47、6343、スイスのロートクロイツ）宛てに郵送してください。 |
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| | 米国株式登録 — インターネット投票 — インターネット投票サイトwww.proxyvote.comにアクセスし、当社から受け取った代理資料のインターネット公開通知の矢印の付いたボックスに印刷された16桁の議決管理番号でログインします。メニューに従って、会議に出席する独立代表であるエチュード・レジーナ・ウェンガーとサラ・カイザー・ヴューガーを選択してください。「送信」ボタンをクリックして、指示を送信してください。
米国株登録 — 代理カード — 代理カードをリクエストした場合は、代理カードの「はい」のボックスにチェックを入れて、会議に出席する独立代表であるエチュード・レジーナ・ウェンガーとサラ・カイザー・ヴューガーを選びます。記入した代理カードに署名し、日付を記入し、同封の郵便料金支払い済み封筒を使って速やかにBroadridgeに郵送してください。 |
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| 会議にはどうすれば出席できますか？ | | 直接会議に出席したい場合は、入場証を入手する必要があります。登録株主の場合はインターネット投票サイト、スイス株登録簿の株主の場合はwww.gvmanager-live.ch/logitech、米国株式登録簿の株主の場合はwww.proxyvote.com、または必要に応じて応答クーポンまたは代理カードで注文できます。その後、会議の入場カードをお送りします。2023年9月7日現在の登録株主で、会議前に入場カードを受け取っていない場合は、会議で身分証明書を提示して会議に出席できます。 |
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| | スイス株登録 — インターネット投票 — インターネット投票サイトgvmanager-live.ch/logitechにアクセスし、回答クーポンに印刷されたアクセスコードでログインします。メニューの「入場証の注文」を使用してください。
SWISS SHARE REGISTER — 回答クーポン — 同封の回答クーポンのオプション1の下のボックスにチェックを入れてください。2023年9月7日（木）までに、記入し、署名し、日付を記入した回答クーポンを、同封の郵便料金支払い済み封筒を使ってロジクールに送ってください。 |
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| | 米国株式登録 — インターネット投票 — インターネット投票サイトwww.proxyvote.comにアクセスし、当社から受け取った代理資料のインターネット公開通知の矢印の付いたボックスに印刷された16桁の議決管理番号でログインします。メニューに従って、個人的に会議に出席することを明記してください。
米国株登録 — 代理カード — 代理カードをリクエストした場合は、代理カードの「はい」のボックスにチェックを入れて、個人的に会議に出席することを示してください。2023年9月7日（木）までに、記入した代理カードに署名し、日付を記入し、同封の郵便料金支払い済み封筒を使ってブロードリッジに郵送してください。 |
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| 他の人に会議に出席してもらうことはできますか？ | | はい。独立代表者以外の人に会議に出席してもらいたい場合は、回答クーポンのオプション2（スイス株登録簿の株主向け）をマークしてください。代理カードを要求した場合は（米国株式登録簿の株主向け）、代理カードのボックスに印を付けて、代理カードの裏側に記載されている人物を承認してください。回答クーポンまたは代理カードのいずれかに、代理人の名前と住所を記入してください。2023年9月7日までに、記入して署名し、日付を記入した回答クーポンをロジクールに、記入して署名し、日付を記入した代理カードを同封の郵便料金支払い済み封筒を使ってブロードリッジに返送してください。会議の入場カードをあなたの代表者に送ります。提供された名前と住所の指示が明確でない場合は、ロジクールが入館カードを送付しますので、担当者に転送する必要があります。
直接会議に出席するための入場カードを申請して受け取った場合は、独立代表者以外の人が会議に出席することを許可して、その署名され、日付が記入された入場カードを投票指示とともに代表者に提出することもできます。 |
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| 投票したら、会議の前に株を売ってもいいですか？ | | ロジクールは会議前に株式の譲渡を阻止しません。ただし、会議前にロジクールの株式を売却し、ロジクールの株式登録機関に売却が通知された場合、それらの株式に対する投票はカウントされません。2023年9月7日（木）に株式登録が終了した後に株式を購入した人は、会議の翌日まで株式を登録することができないため、会議で株式に投票することはできません。 |
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| 代理で投票した場合、投票後に投票を変更できますか？ | | 2023年9月7日まで、インターネットまたは郵送で投票を変更できます。また、会議に出席して直接投票することで、投票を変更することもできます。スイスの株式登録簿に登録されている株主については、www.gvmanager-live.ch/logitechで新しいアクセスコードをリクエストして新しい議決権行使手順を提供するか、Devigus株主サービスのスイス株式登録簿から新しい回答クーポンをリクエストして提出することで、投票を取り消すことができます（電話：+41-41-798-48-33）。logitech@devigus.com米国株式登録簿に登録されている株主については、www.proxyvote.comで新しい議決権行使指示を出すか、インターネットで投票した場合は新しい代理カードをリクエストして提出することで、投票を取り消すことができます。会議に出席しても、投票や回答クーポン、代理カードが自動的に取り消されることはありません。ただし、会議で再度投票するか、以前の投票指示を取り消すよう書面で特に要求しない限り。 |
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| | スイス株登録 — インターネット投票 — 新しいアクセスコードを受け取ったら、インターネット投票サイト www.gvmanager-live.ch/logitech にアクセスしてログインします。メニューの「助成金調達」を使用してください。サイトの指示に従って、2023年9月7日（木）23:59（中央ヨーロッパ夏時間）までに新しい指示を記入して提出してください。または、会議に出席して直接投票することもできます。
SWISS SHARE REGISTER — 回答クーポン — 新しい回答クーポンをリクエストして再度投票したい場合は、新しい回答クーポンを記入して2023年9月7日までに返送するか、会議に出席して直接投票してください。 |
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| | 米国株式登録 — インターネット投票 — インターネット投票サイトwww.proxyvote.comにアクセスし、当社から受け取った代理資料のインターネット利用可否通知のボックスに印刷されている16桁の議決権管理番号でログインします。メニューに従って、2023年9月7日木曜日の午後11時59分（米国東部夏時間）までに新しい指示を提出してください。または、会議に出席して直接投票することもできます。
米国株登録 — 代理カード — 新しい代理カードをリクエストして再度投票したい場合は、新しい代理カードを完成させて2023年9月7日までにブロードリッジに返却するか、会議に出席して直接投票することができます。 |
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| 代理投票をした場合、投票に関する具体的な指示をしないとどうなりますか？ | | SWISS SHARE REGISTER — インターネット投票—登録株主でインターネット投票サイトを使用して投票する場合は、指示を提出する前に、すべての議題項目について具体的な議決権行使指示を行う必要があります。
SWISS SHARE REGISTER — 回答クーポン — 登録株主で、議題の一部または全部について具体的な議決権行使指示を出さずに回答クーポンに署名して返却した場合、そのような議題項目や、会議中に株主に提示される可能性のある新規、修正、または修正された提案について、取締役会の勧告に従って株式を議決権行使するよう独立代表者に指示することになります。 |
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| | 米国株式登録-インターネット投票-登録株主で、議題の一部または全部について具体的な議決権行使指示を行わずにインターネット投票サイトを使用して投票した場合、そのような議題項目や、会議中に株主に提示される可能性のある新規、修正、または修正された提案について、取締役会の勧告に従って株式を議決権行使するよう独立代表者に指示します。
米国株式登録 — 代理カード — 登録株主で、議題の一部または全部について具体的な議決権行使指示を出さずに代理カードに署名して返却した場合、そのような議題項目や、会議中に株主に提示される可能性のある新規、修正、または変更された提案について、取締役会の勧告に従って株式を議決権行使するよう独立代表者に指示することになります。 |
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| 質問がある場合は誰に連絡すればいいですか？ | | 株式の議決権行使について質問がある場合、またはサポートが必要な場合は、+1-510-916-9842までお電話いただくか、IR@logitech.com までメールでお問い合わせください。 |
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附属書6.A. — 定款第8条第3項および第4項、第9条第1項、第24条、および第13条第2項の改正案
第8条第3項と第4項
[...]
2023年1月1日以降、取締役会は総会を複数の場所で開催したり、事実上会議の場所を置かずに開催したりすることもできます。
株式資本または議決権の少なくとも15パーセントを占める1人以上の株主は、総会の招集を要求することができます。(i) 株式資本の0.5％、または (ii) 名目総額1,000,000スイスフラン（100万スイスフラン）のうち少なくともいずれか低い方の株式を総代表する1人以上の株主は、総会の議題に項目を含めるよう求めることができます。株主総会を招集し、議題に項目を含めることを求める株主の要求は、書面で行われ、検討すべき事項と株主に提出される提案を記載しなければなりません。このような書面による要求は、総会の予定日の少なくとも60日前に取締役会に受理されなければなりません。
第9条第1項
総会は、会議日の少なくとも20日前までに、以下の第24条に規定されているメディアに一通の通知を掲載するか、米国証券取引委員会の規則に従ってその通知を委任勧誘状に含めてください。
[...]
第二十四条
会社による公告の連絡は、スイス公式商務官報（Feuille Officielle Suisse du Commerce）（スイス公式商業官報）、および/または取締役会が随時指定するテキストによる証明が可能な形式で行うものとします。総会の通知は、米国証券取引委員会の規則に従い、委任勧誘状に含まれる通知を通じてのみ行うことができます。
第13条第2項
[...]
原則として、投票と選挙は挙手によって行われます。ただし、無記名投票は、総会の議長が命令を出すとき、または会議に出席している25人の株主が要求したときに使われるものとします。電子投票は秘密投票とみなされます。
総会の議長が投票手続きを決定します。
附属書6.B. — 定款第17条の2、第18条の2項、第18条の2、第18条の3、および第19条の五項の改正案
第17条から
取締役会のどのメンバーも、法人の最高管理機関または監督機関において、ロジクールグループ以外の経済的目的を持つ他の企業の権限を10件以上引き受けてはなりません。そのうち上場企業に所属できるのは4社までです。さらに、取締役会のメンバーは、慈善団体または同様の組織の統治機関で最大10件の任務を引き受けることができます。そのような権限については、会長、取締役会の議長に知らされなければなりません。
「任務」という用語は、取締役会、経営幹部、諮問委員会、またはそれらに匹敵する職務の一員として行われる活動を指します。
前の段落で検討した制限は、義務には適用されません。
a) 会社が支配する会社、または会社を支配する会社の場合。そして
b) 取締役会のメンバーが、会社または会社が支配する会社の要請に応じて引き継ぐこと。
c) スイスの商業登記所またはスイス国外の同等の登記所への登録が不要な企業向けです。
本第17条の二では、共通の管理下にある法人、またはそのような法人の要請による法人の委任は、1つの委任状として数えられます。
第18条から第2項
[...]
管理チームのメンバーと締結した雇用契約には、関連する雇用契約の終了後に競争の禁止が含まれる場合があります。雇用契約の終了および該当する通知期間の満了後に適用される競争禁止の対価総額（ある場合）は、競争禁止が適用される全期間について、雇用契約の通知期間の終了または満了の直前の3会計年度中に経営陣の該当するメンバーに支払われた、または付与された報酬総額の平均を年間報酬の合計額を超えてはなりません。
第18条
経営チームのどのメンバーも、ロジクールグループ以外の法人の最高管理機関または監督機関において、経済的目的を持つ他の企業の最高管理機関または監督機関で5つ以上の任務を引き受けることはできません。そのうち上場企業は2社までです。さらに、管理チームのメンバーは、慈善団体または同様の団体の統治機関で最大5つの任務を引き受けることができます。そのような権限には、取締役会の承認が必要です。
「任務」という用語は、取締役会、経営幹部、諮問委員会、またはそれらに匹敵する職務の一員として行われる活動を指します。
この制限には義務は含まれていません。
a) 会社が支配する会社、または会社を支配する会社の場合。そして
b) 会社または会社が支配する会社の要請により、経営陣のメンバーが引き受けること。そして
c) スイスの商業登記所またはスイス国外の同等の登記所への登録が不要な企業向けです。
共通の管理下にある法人に対する委任は、本第18条第3項の目的上、1つの委任状として数えられます。
第19条の質問
総会ですでに承認された報酬の最大総額が、総会がすでに経営陣の報酬を承認した報酬期間中に管理チームのメンバーとなる1人以上の人物（新入社員）の報酬を賄うのに十分でない場合、会社または会社が支配する会社は、すでに承認された報酬期間に関して追加の金額を支払う権限を与えられます。このような追加金額は、関連する報酬期間ごとに次の金額を超えてはなりません。
a) 経営陣の長（CEO）の場合、株主が総会で最後に承認した元CEO/経営陣の最大報酬総額のうち、CEOに割り当てられた年間（最大）額の140％（140％）。そして
b) CEO以外の経営陣のメンバーの新規採用については、株主総会で最後に承認された経営陣の最大報酬総額のうち、CEO以外の経営陣に割り当てられた任意の（最大）金額のうち最も高い年間報酬総額の140％（140％）。
附属書6.C — 定款の新しい第27条、第28条、および第VIII章の提案
タイトルVIII
条件付き資本とキャピタルバンド
第二十七条[1]
同社の資本範囲は、38,948,989.50スイスフラン（下限）から47,604,320.50スイスフラン（上限）の範囲です。取締役会は、2028年9月13日まで、または資本帯の早期満了まで、資本範囲内で、（i）株式資本を1回または数回任意の金額で増減すること、または（ii）直接的または間接的に（取締役会が承認した自社株買いプログラムに基づくものを含む）株式を取得する権限を持つものとします。資本の増減は、(x) 額面価値0.25スイスフランで最大17,310,662株の全額払込登録株式を発行し、(y) 資本帯の範囲内で既存の株式の名目価値を増減することにより、(y) 既存の株式の名目価値を増減させることにより、(x) 最大17,310,662株の登録株式を1株あたり0.25スイスフランで発行し、(y)）株式資本の減少と再増加を同時に行うことで。
資本範囲内で資本が増加する場合、取締役会は、必要な範囲で、発行価格、拠出の種類（現金拠出、現物出資、売掛金の相殺および自由に利用可能な自己資本の転換を含む）、発行日、新株予約権の行使条件、および配当資格の開始日を決定するものとします。
取締役会は、金融機関、金融機関のシンジケート、またはその他の第三者を通じた確固たる引受と、その後、既存の株主または第三者へのこれらの株式の提供によって新株を発行することができます（既存の株主の新株予約権が撤回されたか、正式に行使されていない場合）。取締役会は、新株予約権を伴う取引を許可、制限、または除外する権利があります。取締役会は、正式に行使されていない新株予約権の失効を許可したり、新株予約権が付与されているが正式に行使されていない権利や株式を市場の状況に置いたり、会社の利益のためにそのような権利や株式を使用したりすることができます。
株式が発行された場合、取締役会はさらに、既存の株主の新株予約権を撤回または制限し、その権利を第三者（個人株主を含む）、当社、またはそのグループ会社に割り当てる権限を有します。
(a) 新株の発行価格が市場価格を基準にして決定される場合、または
(b) 既存の株主の新株予約権を除外することなく、可能ではない、または非常に困難な状況で、または著しく不利な条件でのみ可能となる、迅速かつ柔軟な方法で自己資本を調達すること。または
(c) 企業、企業の一部または参加企業の買収、当社またはそのグループ会社による、または投資プロジェクトのための製品、知的財産、ライセンスの取得、または株式の公開によるそのような取引の資金調達または借り換え。または
(d) 特定の金融市場または投資家市場における会社の株主層を拡大するため、金融投資家を含む戦略的パートナーの参加のため、または国内外の証券取引所への新株の上場に関連して。または
(e) それぞれの初期購入者または引受会社に、株式のプレースメントまたは売却における株式総数の最大20％のオーバーアロットメントオプション（Greenshoe）を付与する目的で。
名目価値の変更後、新株は既存の株式と同じ額面価値で資本範囲内で発行されるものとします。
本定款第25条または第26条に基づく条件付資本からの増加の結果として株式資本が増加した場合、資本バンドの上限および下限は、当該株式資本の増加に対応する金額で増加するものとします。
資本範囲内の株式資本が減少した場合、取締役会は、必要な範囲で、減少額の用途を決定するものとします。取締役会は必要な確認を行い、それに応じて定款を修正します。
第二十八条
本定款第27条に基づく（i）資本帯からの新株予約権または前新株予約権の制限または撤回を条件として発行される可能性のある新規発行株式の総数
または（ii）本定款第26条に基づく条件付き株式資本は、名目価値が1株あたり0.25スイスフランの17,310,662株の新株を超えてはなりません。
[1]新しい第27条と第28条は、既存の第27条（授権株式資本）に完全に取って代わるものです。
附属書6.D. — 新第4条第2項、第12条、第13条第1項、第14条、第15条、第17条第3項第2項、第21条、およびタイトルIVの提案[1]定款の
第4条第2項
[…]
株主総会（「総会」）は、本定款の改正により、登録株式を無記名株式に転換する権限を有するものとします。
以下の段落に従い、当社の登録株式は、未認証証券（スイス債務法に基づく）および簿記証券（スイスブックエントリー証券法に基づく）になります。
[…]
第十二条
総会は、理事会の議長/議長、または取締役会の他のメンバーが議長を務めるものとします。そのような人が不在の場合、会長/議長は総会によって任命されるものとします。
議長、総会の議長は、総会の幹事と精査者を任命します。
第13条第1項
法律または本定款にこれと反対の規定がない場合、総会は決議を行い、投じられた票の単純過半数によって選挙に進むものとします。賛成票が投じられた場合は、総会の議長/議長の投票によって決定されます。
[…]
第14条
会社の取締役会は、総会で個別に選出された少なくとも3人のメンバーで構成され、その任期は次回の年次総会の終了後に満了し、無期限に再適格となります。
また、取締役会の議長は総会によって任命されるものとし、その任期は次回の年次総会の終了後に満了し、その任期は無期限に再任されるものとします。
法律または本定款に別段の定めがない限り、取締役会は自ら組織されるものとします。副議長/副議長を1人以上選出する権利があり、取締役会の議長/議長に能力がない場合はその責任を引き受けるものとします。取締役会のメンバーは、一定期間または無期限の報酬に関する契約を締結することができます。期間と解雇は、任期と法律に従うものとします。
第十五条
取締役会は、会議に出席したメンバーの単純過半数の投票によって決定を下し、選挙に進むものとします。賛成票の場合は、議長/議長の投票によって決定されます。取締役会のコーポレートガバナンスの詳細は、会社の組織規則に定められるものとします。
取締役会の決定は、提案が取締役会の全メンバーに提出されたことを前提として、提案に対する書面による同意（手紙、ファックス、または電報による）の形で行えます。ただし、提案が取締役会の全メンバーから議論を求められた場合を除きます。
第17条第2項
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報酬委員会の委員長/委員長は、取締役会によって任命されます。それ以外の場合は、報酬委員会が自ら組織します。
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第二十一条
年間利益の5％は、その準備金が商業登記簿に登録された支払済株式資本の20パーセントに達するまで、一般法定利益準備金に割り当てられるものとします。一般準備金をいくらでも使用した場合、利益はこの水準に再び達するまで行われるものとします。法定利益準備金が減額されると、年間利益は、その準備金が再び商業登記簿に登録された株式資本の20パーセントに達するまで、法定利益準備金に再配分されます。
貸借対照表から生じる利益の残高と法定資本拠出準備金の返済は、取締役会の提案に基づき、総会の決議に従って分配されるものとします。ただし、法定準備金に関する法律の強制的な法的規定を遵守する必要があります。
[1]フランス語のテキストのみの変更（適切なフランス語の用語を反映するために「タイトル」の代わりに「タイトル」）。
