デイブ・ローザ

9705 エマーソンコート

ミネソタ州イーデン・プレイリー 55347

2023年7月13日

RE: ヘルスケア・トライアングル社の取締役会 -取締役会の合意

親愛なるデイブ：

ヘルスケア・トライアングル社（以下「当社」）の報酬委員会 と取締役会（「取締役会」）は、2023年7月1日から取締役会費を改定することに全会一致で同意しました。

1。あなたの義務：

a) 年間約4〜6回開催される予定の取締役会のすべての定例会議に（直接または電話会議で）出席し、可能であれば（対面または電話会議で）取締役会の特別会議に出席し、適切と思われる場合はすべての書面による同意書に署名する必要があります。さらに、あなたは会社の取締役としてあなたの持株会社が合理的に検討している、または取締役会によって随時あなたに合理的に割り当てられるような他の職務（委員会のメンバーを含む）を遂行することが期待されます。

b) 取締役は、常に会社の最善の利益のために受託者としての役割を果たします。さらに、 は、(i) 適用される証券 法に基づく開示義務を果たすために会社が必要とするお客様に関するすべての情報を提供すること、および (ii) お客様と当社との関係により、お客様が必要とするすべての報告書およびスケジュールを お客様の個人的な立場で適時に証券取引委員会に提出することに同意します（例：証券取引法第16（a）条で規定されているフォーム3、4、5 {（1934年の}）。

c) ご存知のとおり、あなたが時間を割けるかどうかは、最終的には会社が時折 直面している問題と、会社の取締役としてあなたが適切に注意を払う必要がある事項によって決まります。

d) デラウェア州の法律で課される取締役の受託者責任義務をすべて遵守しなければなりません。デラウェア州の法律で課される取締役としての受託責任 に従うことを条件として、この書簡は、他の会社の取締役としての任命を受け入れたり、コンサルティングサービスを提供したり、他の事業やその他の活動に雇用されたり、従事したりすることを制限するものではありません。

2。報酬:

a) 現金：年間120,000ドルの現金給付が支給されます。取締役会のメンバーには40,000ドル、取締役会の議長には60,000ドル、報酬委員会の委員長には20,000ドル、報酬委員会の委員長には20,000ドルを、取締役会での奉仕に対して各暦四半期の初日に支払います。

b) 年間オプション：当社は、2020年の株式インセンティブ制度（プラン）に基づき、付与日に当社の普通株式10,000株に対してストックオプションを毎年付与することを予定しています。このようなストックオプションは、付与日から5年、またはサービス停止後18か月のいずれか早い方まで、 行使可能です。

c) 経費：お客様が領収書またはその他の支払い証拠を会社に提供することを条件として、当社は、取締役会または委員会 会議への出席および帰国、または会社の事業に関連してお客様が負担したすべての旅費、宿泊費、その他の費用を 人に支払うか、または払い戻します。「妥当な」航空旅行費用は、 便が4時間未満の場合はエコノミークラス、4時間を超えるフライトの場合はビジネスクラスを想定しています。

3。取締役の地位の解除：

a) あなたの取締役としての地位は、法人設立証明書および 会社の細則に従い、会社の株主の投票（ が次の年次株主総会で次の任期であなたを選出しなかった場合を含む）により、いつでも終了することができます。このような解約は、サービス提供後の行使 期間を条件として、権利が確定したオプションに基づくお客様の権利には影響しません。

b) あなたは、会社の株主があなたの取締役としての地位を終了した場合（任意の年次株主総会で次の任期についてあなたを選出しなかった場合を含む）、解任の理由 によって会社に対していかなる種類の請求もできないことを認め、同意します。

c) 会社に書面で通知することで、いつでも取締役会を辞任することができます。

4。取締役資格の終了後はどうなりますか？

何らかの理由で取締役の地位が終了した場合、または何らかの理由で辞任した場合：

a) 当社は、お客様が当社に支払うべき金額を、 の解任日に当社が取締役としてお客様に支払うべき金額と相殺することができます。ただし、法律により当社が相殺する権利がない金額は除きます。

b) 解約時には、 の書面または機械で読み取り可能な資料、ソフトウェア、コンピュータ、クレジットカード、鍵、車両を含む会社の財産（会社がリースしている資産を含む）をすべて会社に返却する必要があります。そして

c) 会社の要求を受けてから5営業日以内に、会社 およびその関連会社（会社に委託された第三者の機密情報を含む）に関するすべての機密情報および文書（そのコピーを含む）を会社に返却し、 会社の要求に応じて、会社に関連する電子情報または書面情報を削除または破棄する必要があります。

5。機密情報：

a) お客様は、当社での勤務中に、当社 およびその関連会社に関する機密情報（会社に委託された第三者の機密情報を含む）を受け取ることと、そのような 情報を他者に開示したり、自分の利益または第三者の利益のために使用したりしないことを認め、同意します。会社の事前の書面による同意なしに、会社での勤務期間終了後。

b) 本第5条のいずれかの条項に違反した場合、金銭的損害賠償は不十分であり、 当社とその子会社は法律で適切な救済を受けることができないことを認識し、断言します。したがって、お客様は、お客様が本第5条の規定に違反または違反する恐れがあった場合、当社が に有利な既存の権利および救済措置を補足するものとして、本規約の規定の違反を強制または防止するために、特定の履行および/または差し止め命令またはその他の救済 を裁判所または管轄権を有する株式裁判所に申請できることに同意します。（保証金やその他の担保を掲示せずに）。

6。保護:

a) 本契約に基づくお客様の契約期間中、当社は合理的な商業的努力を払って、総額が最低500万ドルの取締役の および役員賠償責任保険契約を調達および維持し、お客様がその中に被保険者として含まれるようにします。

b) 当社は、お客様にとって合理的に受け入れられる条件でお客様と標準的かつ慣習的な補償契約を締結します。 は、(i) お客様が当社に提供するサービスに直接および/または間接的に関連するすべての作為および/または不作為について、法律で認められる最大限の範囲での当社による賠償、および (ii) 何らかの事由が生じた場合のお客様の費用の前払いを規定していますお客様が に提供したサービスに直接的および/または間接的に関連する作為および/または不作為について および/または調査が開始されます会社。

7。雑多

a) 変更：この手紙は、各当事者が署名した書面以外は修正できません。

b) 完全合意：この書簡は、その主題に関する両当事者間の完全な合意を構成し、 その主題に関連する当事者間の以前のすべての合意または了解に優先します。

c) さらなる措置：各当事者は、本書に基づく義務の履行および本書で検討されている取引を 完全に履行するために合理的に必要なすべてのこと（書類の提出を含む）を自己負担で行わなければなりません。

d) 権利放棄：当事者は、権利、権限、または救済措置の行使を怠ったり、行使を遅らせたりしても、権利、権限、救済（またはその他の権利、権限、救済）を放棄しません。権利、権限、または救済措置を1回または部分的に行使しても、その権利、権限、または救済措置の別の 行使が妨げられることはありません。権利、権限、または救済措置の放棄書は、 権利放棄を行った当事者の署名入りの書面でなければなりません。

e) 関係：この書簡は、当事者間の雇用関係、代理関係、またはパートナーシップ関係を築くものではありません。 取締役会が特定の決議を採択しない限り、あなたには会社をいかなる契約または約束にも拘束する権限はありません。また、あなたは そうすることを意図しないことに同意します。

f) 準拠法：この書簡は、デラウェア州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします（デラウェア州以外の法域の法律の適用を生じさせる 選択法の原則またはその規則には影響しません）。

g) 可分性：本書のどの法域でも禁止または執行不能な条項は、当該法域に関しては、 は、本規約の残りの条項を無効化または影響することなく、当該禁止または執行不能の範囲内でのみ無効となるものとします。 また、いかなる法域におけるそのような禁止または執行不能も、そのような条項を無効化または執行不能にするものではありません。他の 法域での規定。

h) 対応物：この手紙は対応するものでも構いません。実行されたすべての対応物が1つの文書を構成します。

[残りのページは意図的に空白のままにしました]

[下の署名ページ]

予約条件を読み、理解し、同意したことを示すために、この手紙の添付コピー に署名して返送してください。