添付ファイル10.24

 

 

 

 

修正案:

長期購入株式契約

 

本修正案(期日は2022年5月3日)は、デラウェア州にあるMerida合併会社I、Leafly Holdings Inc.(“会社”)、(Ii)Metora Special Opportunity Fund I,LP、デラウェア州有限組合企業(“MSOF”)、および(Iii)Metora Capital Partners,LP、デラウェア州有限組合企業(“MCP”(MCP)および(Iii)Metora Capital Partners,LP、デラウェア州有限組合企業(“MCP”)によってそれぞれ“投資家”と命名された2021年12月22日の特定長期株式購入協定(“長期株式購入協定”)の改正である。“投資家”)。本改訂で使用するが別に定義されていない大文字用語は,長期株式購入プロトコルにその用語を与える意味を持つべきである.

 

企業合併が完了し、企業合併の締め切りが発生したことを考慮する

 

本修正案の日までに、長期株式購入協定に制約された株式数は686,161株であることを考慮すると、

 

そこで、当社および投資家は、長期株式購入契約の期限を延長するために長期株式購入契約を改訂し、本改訂に記載された他の変更を行うことを希望している。

 

したがって、現在、本プロトコルと長期株式購入プロトコルに含まれる陳述、チノとプロトコル、およびいくつかの他の良好かつ価値のある価格を考慮すると、本プロトコルの各当事者は法的制約を受ける予定であり、以下のように同意する

 

第一条

 

1.1
長期株式購入協定の改訂。

 

(a)
ここで、長期株式購入プロトコル第1(A)節の全文を改訂し、以下に述べる

 

(a)
株を長期購入する。第4節で述べた条件を満たした場合、2022年8月1日(“承諾日”)に、投資家は自社に売却及び譲渡を選択することができるが、当社は投資家が当時保有していたすべて又は任意の一部の株式を投資家に購入するが、各当事者が書面で合意していない限り、株式総数は686,161株を超えてはならず、1株当たり10.16ドルに相当する(“株式購入価格”)。各主要投資家は、引受日の前5(5)営業日(定義は後述)又は以上を書面で当社及びホストエージェントに通知し(定義は以下を参照)、当該投資家が当該投資家が本契約に基づいて自社に保有する任意の株式を売却する権利(それぞれ“株式売却通知”)を行使するか否かにかかわらず、エスクローエージェント及び当社は、当該等の株式売却通知を受けたことについて速やかに書面確認を提供しなければならない。投資家が次の規定に従って株式販売通知を適時に交付しなかった

 


添付ファイル10.24

 

 

 

 

前の文は、本契約に基づいて当社に任意の株式を売却する権利を放棄したとみなされるべきである。

 

(b)
ここで、長期株式購入プロトコル第1(B)節の全文を改訂し、以下に述べる

 

(B)株式受取市。いずれかの投資家が速やかに自社およびホストエージェントに株式売却通知を提出すると、当該等の株式売却通知毎に売却予定の株式の売却は承認日(“株式決算日”)で終了する。株式成約日において、各売却投資家は、すべての保有権および財産権の負担の制限を受けることなく、適切な株式売却通知に制限された株式をホストエージェントに交付するか、またはDWAC方式で配信しなければならず、交換として、ホストエージェントは、そのような売却投資家の各々に交付しなければならないことに相当する

(I)株式購入価格に(Ii)当該売却投資家が売却した株式の数(任意の特定の売却投資家については、“投資家株式購入価格”)であり、これらの株式購入価格は、信託口座から直接利用可能な資金を電信為替で支払うべきである。ホストエージェントは売却された株式を迅速に会社に交付しなければならない。

 

(c)
ここで、長期株式購入プロトコル第2(F)節の全文を改訂し、以下に述べる

 

(F)持株状況。2022年5月2日(“発効日”)に、投資家は合計686,161株を保有し、1株当たりの投資家の保有株式は本合意付録Aに掲載されている。

 

(d)
ここで、長期株式購入協定第4(A)条の全文を改訂し、以下のように述べる

 

(a)
買い戻しがない。双方は、各主要投資家がさらに同意しないことに同意し、(I)当社の株主が業務合併を承認すると同時に任意の株式の償還を要求することもないこと、または(Ii)当社がその普通株の償還を開始する可能性のあるいかなる償還または買収要約について当社に要約を提出することもないことを認めた。これは、信安投資家が株式成約日に株式を売却·譲渡することを妨げるものではない。

 

(e)
ここで、長期株式購入協定第4(B)条の全文を改訂し、以下のように述べる

 

[故意に削除する]

 

(f)
ここで、長期株式購入協定第4(C)条の全文を改訂し、以下のように述べる

 

(c)
市場販売を公開する。双方は,発効日までに,投資家が以前に公開販売した総金額を認めて同意した

添付ファイル10.24

 

 

 

2

 


添付ファイル10.24

 

 

 

 

市場には599,439株(“以前に販売された株式”)がある。双方は、売却価格が1株10.01ドルを超える場合、投資家は権利があるが、公開市場で任意または全部の株を売却し、その後、投資家が支払うべき任意の売却手数料を支払う義務がないことに同意した。各投資家は、発効日後3(3)の営業日内に、投資家が締結した任意の派生取引(信託協定3.1節については、これらの取引は売却とみなされるべき)に関する株式交付を含む任意の公開市場売却または任意の他の株式処分の書面通知を当社およびホストエージェントに発行しなければならず、各公開市場売却通知は、売却またはその他の譲渡の日および売却または譲渡の株式数を含む必要がある。

 

(g)
ここで、長期株式購入プロトコル第4(D)節の全文を改訂し、以下に述べる

 

(d)
第三者に預けます。

 

(i)
双方は,業務合併完了時に,当社が先に確認した受領書,十分性および十分性を良好および有価価値で大陸株式譲渡および信託会社(“ホストエージェント”)の無利子ホスト口座(“ホスト口座”)に入金し,プロトコル添付ファイルAである書面ホストプロトコル(“ホストプロトコル”)の条項に適合するように合計12,868,856ドル(“ホスト資金”)であることを確認した.信託プロトコルは、第1項に基づいて信託口座から株式購入総額を解除することができないようにする。ホストエージェントは、第1項に基づいて投資家に支払うお金は、信託資金のみで支払うことになる。

 

(Ii)
信託口座の中の信託資金は

(X)$10.16×(Y)686,161株であり、有効日に信託資金の金額がその金額を超えた場合、有効日の3(3)営業日以内に、ホストエージェントは、超過した金額を会社に限定せずに会社に発行しなければならない。また,第4(C)節で規定した公開市場販売通知発効日以降,ホストエージェントと会社が受信した後,ホストエージェントは制限を受けずに会社に配布することができる

(a)
この公開市場販売公告に規定されている売却または譲渡の株式数には(B)$10.16が乗じられている。

 

(Iii)
いずれの投資家も、当該投資家が保有する株式を自社に売却しないことを選択した場合、(A)自身が自社に書面通知を提出した主要投資家は、当該投資家が自社にいかなる株式も売却しようとしないこと、または(B)当該投資家ができなかったことを宣言する

 


添付ファイル10.24

 

 

3

 


添付ファイル10.24

 

 

 

 

第1(A)条により速やかに会社に株式売却通知を提出するために,会社は直ちにホストエージェントに指示を出すことができ,ホスト口座から制限を受けずに会社に配布することに相当する

(X)$10.16×(Y)投資家が保有する株式数。

 

(h)
“長期株式購入協定”第5節は現在改訂されており、全文は以下の通りである

 

5.成約条件。当社は、本契約に基づいて株式決済を完了する際に株式を購入する責任について、各方面において業務合併完了規定の制限を受けなければならず、当該株式等は株式完了時にいかなる留置権及び他の財産権負担もなく、かつ当該株式は投資家が業務合併完了から承認日まで継続的に保有しなければならない。

 

1.2
発効した協定。本改訂平文改訂を経て、長期株購入協定はその条項によって十分な効力と効力を維持する。本改訂は、本改正が本明細書で明文で規定されない限り、長期株式購入プロトコルの任意の条文または任意の当事者の任意の他の権利、救済、権力または特権の修正または免除を直接または暗示するものではない。

 

1.3
有効性。本改正案は、本改正案の日から有効かつ強制的に執行することができ、長期株式購入協定の一部を構成すべきであり、その後のすべての目的は、本協定のいずれか一方によって撤回されてはならない。

 

1.4
開示する。当社は、プレスリリース又は最新の8-K表報告書を委員会に提出することにより、各当事者が本修正案に参加する場合を公開開示しなければならない。いずれの場合も、各当事者が本修正案を締結した日後の最初の営業日午前9:00前、すなわち東部時間午前9:00までに委員会にテーブル8-Kを提出しなければならない。

 

1.5
管轄法。本修正案、当事者間の関係全体、および当事者間の任意の訴訟(契約、侵害行為、法規、法律、衡平法に基づいても)は、デラウェア州の法律に基づいて管轄され、デラウェア州の法律解釈およびデラウェア州の法律に基づいて解釈されなければならず、デラウェア州の法律の選択または法律規定または規則の衝突(デラウェア州でも他の任意の司法管轄区域にも影響を与えることなく)、デラウェア州以外の任意の司法管轄区域の法律の適用をもたらす。本協定当事者の相対的権利によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の論争、および本プロトコルの解釈、有効性および解釈に関連するすべての他の問題は、衡平裁判所のみが提起されなければならない場合、または衡平裁判所に対象物管轄権がない場合にのみ、米国デラウェア州地方裁判所およびそのような裁判所に控訴管轄権を有する控訴裁判所が提起されるか、または衡平裁判所およびデラウェア州連邦裁判所にも標的管轄権がない場合にのみ、デラウェア州上級裁判所によって提起され、これらのいかなる訴訟についても撤回できない:(I)選定裁判所の排他的管轄権に従うことができない

(Ii)選定裁判所においてそのような訴訟を提起するいかなる反対意見も放棄し、(Iii)選定裁判所が不便である裁判所または本協定のいずれか一方に管轄権を持たないいかなる異議も放棄する。

 


添付ファイル10.24

 

 

 

4

 


添付ファイル10.24

 

 

 

 

以下の署名者は、上述した最初に明記された日から本改正案を発効させたことを証明している。

 

会社:

 

デラウェア州のLeafly Holdings Inc

会社

 

 

作者:/s/Suresh Krishnaswamy名前:Suresh Krishnaswamy

役職:首席財務官

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


添付ファイル10.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[株式購入協定修正案の署名ページを転送する]

 


 

 

MSOF:

 

気象局特別機会基金I,LP

 

 

 

作者:/s/Vik Mittal

 


 

名前:肩書き:

 

 

 

 

MCP:


 

フィンケ·ミタル
管理メンバー

 


 

 

 

Metora Capital Partners,LP

 

 

 

作者:/s/Vik Mittal

 


 

名前:肩書き:


 

フィンケ·ミタル
管理メンバー

 


 

 

 

 

 

 

付録A

 

投資家

株式数

気象局特別機会基金I,LP

154,578

Metora Capital Partners,LP

531,583