添付ファイル10.23
実行バージョン
修正案:
長期購入株式契約
この改訂は、2022年5月3日(本“改訂”)であり、日付が2021年12月22日のいくつかの長期株式購入協定(“長期株式購入協定”)の改訂であり、この協定は、米国デラウェア州社Merida Merging Corp.I(Leafly Holdings Inc.(“当社”))およびTenor Opportunity Master Fund,Ltd.(“投資家”)によって締結されている。本改訂で使用するが別に定義されていない大文字用語は,長期株式購入プロトコルにその用語を与える意味を持つべきである.
企業合併が完了し、企業合併の締め切りが発生したことを考慮する
本改正案の日までに、長期株式購入契約の株式数は120万株である
このため、当社は投資家と長期株購入契約の期限を延長するために長期購入契約を改訂したいと考えており、本改訂に掲載された他の変更を行う。
したがって、現在、本プロトコルと長期株式購入プロトコルに含まれる陳述、チノとプロトコル、およびいくつかの他の良好かつ価値のある価格を考慮すると、本プロトコルの各当事者は法的制約を受ける予定であり、以下のように同意する
第一条
(A)長期株購入。第4節に記載した条件を満たした場合、2022年8月1日(“承認日”)に、投資家は1株10.31ドルの1株価格(“株式買い取り価格”)で自社に投資家が当時保有していた株式数を売却·譲渡することを選択することができるが、各当事者が書面で合意していない限り、株式総数は1,200,000株(“株式買い取り価格”)を超えてはならない。各投資家は、販売日の前五(5)営業日(以下この定義を参照)又はそれ以上を書面で当社及び信託代理人(以下の定義を参照)に通知して、投資者が本契約に従って自社に保有する任意の株式を売却する権利を行使するか否かを決定しなければならない(各“株式売却通知”を参照)。いずれの投資家も、前の文に従って株式売却通知をタイムリーに提出できなかった場合は、本契約により任意の株式を自社に売却する権利を放棄したとみなされる。
添付ファイル10.23
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(B)株式受取市。いずれかの投資家が速やかに自社およびホストエージェントに株式売却通知を提出すると、当該等の株式売却通知毎に売却予定の株式の売却は承認日(“株式決算日”)で終了する。株式成約日において、各売却投資家は、すべての保有権および財産権の負担の制限を受けることなく、適切な株式売却通知に制限された株式をホストエージェントに交付するか、またはDWAC方式で配信しなければならず、交換として、ホストエージェントは、そのような売却投資家の各々に交付しなければならないことに相当する
(I)株式購入価格に(Ii)当該売却投資家が売却した株式の数(任意の特定の売却投資家については、“投資家株式購入価格”)であり、これらの株式購入価格は、信託口座から直接利用可能な資金を電信為替で支払うべきである。信託エージェントは(I)株式成約日に先送りせずに信託口座から投資家の株式購入価格に相当する金額を投資家に発行し,投資家が制限されずに使用するために,(Ii)売却した株を迅速に会社に交付しなければならない。
(C)部分的にオプションを割り当てる.本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、投資家は、株式販売通知または販売通知を発行すると同時に、会社およびホストエージェントに書面通知(“部分配信通知”)を提供し、ホストエージェント(I)に解除を指示することを選択することができる
全株式購入価格ではなく、投資家に1株10.01ドルを支払い、(Ii)残り1株0.30ドル(“残り金額”)を信託形式で保留する。投資家が2023年8月1日までに部分配分通知を提供した場合、投資家は、残りの金額を投資家に支払うことをホストエージェントに書面で通知することができる。投資家が午後5時までにホストエージェントに書面通知を提供していない場合東部時間2023年8月1日に投資家にこのお金を発行する場合、信託エージェントは残りのお金を会社に支払わなければならず、投資家はその残りのお金を受け取る権利を失う。
(F)持株状況。2022年5月3日現在、投資家は120万株を保有している。
[故意に削除する]
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投資家は、売却又はその他の譲渡の日後3(3)営業日以内に、投資家の行使に応じて締結された任意の派生取引(信託契約第3.1条については売却とみなされるべき)に関する株式の交付を含む書面通知を発し、本第4(C)条に基づく任意の公開市場販売又は任意の他の株式処理を説明し、各公開市場販売通知は、売却又はその他の譲渡の日、売却又は譲渡の株式の数、売却又は譲渡の株式の数、株式の数、売却又は譲渡の株式数、又はその他の譲渡の日、売却又は譲渡の株式の数、投資家が売却の手数料を支払う前に、1株当たりの売却価格が1株10.01ドルより大きいことを確認した。
5.成約条件。当社は、本契約に基づいて株式決済を完了する際に株式を購入する責任は、各方面において業務合併完了の規定を受けなければならず、当該等の株式は株式完了時に留置権及び他の財産権負担がなく、当該等の株式は投資家が業務合併が完了してから引受日まで継続的に保有している。
以下の署名者は、上述した最初に明記された日から本改正案を発効させたことを証明している。
会社:
デラウェア州のLeafly Holdings Inc
会社
作者:/s/Suresh Krishnaswamy名前:Suresh Krishnaswamy
役職:首席財務官
[株式購入協定修正案の署名ページを転送する]
投資家:
テノチャンスマスター基金有限公司。
作者:ダニエル·コチャフ
[株式購入協定修正案の署名ページを転送する]
名前:肩書き:
[株式購入協定修正案の署名ページを転送する]
ダニエル·コチャフ取締役
[株式購入協定修正案の署名ページを転送する]