添付ファイル12.3
連合席首席財務官認証
2002年サバンズ·オクスリ法302条によると
私は陳進を証明しました
1.本人は嘉銀金科(“当社”)という20-F表年報を査読した
2.私の知る限り、本報告書は、重大な事実について何の不真実な陳述もなされておらず、本報告に関連する期間について陳述するために必要な重要な事実を漏れなくして、本報告に関連する期間に対して誤解を与えないようにする
3.本人の知る限り、本報告に含まれる財務諸表及びその他の財務資料は、各重要な点において、当社現在及び本報告までの期間の財務状況、経営成果及び現金流量を如実に反映している
4.当社の他の監査人および私は、取引法ルール13 a~15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、当社のための開示制御および手順(取引法ルール13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)の確立および維持を担当し、以下を有する
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(a) |
このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告の作成中に、特に本報告の作成中に、当社(その合併子会社を含む)に関連する重要な情報がこれらのエンティティの他の人によって知られることを確実にするために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす |
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(b) |
このような財務報告の内部統制を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部統制を著者らの監督の下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に従って対外財務諸表を作成するために合理的な保証を提供する |
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(c) |
会社の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提出する |
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(d) |
本報告では、当社の財務報告の内部統制が年次報告に関連する期間に発生した、当社の財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある任意の変化を開示する |
5.財務報告の内部統制に関する当社の最新の評価によると、当社の他の監査官および私は、当社の監査委員会および当社の取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している
添付ファイル12.3
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(a) |
財務報告の内部統制の設計または運営において、会社の記録、処理、集約、および財務情報を報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点； |
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(b) |
経営陣または社内財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。 |
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日付：2022年4月29日 |
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差出人： |
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/S/金朝 |
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名前： |
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金朝 |
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タイトル： |
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連座首席財務官 |