米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-A

特定の種類の証券の登録用
第12 (b) 項または第 12 (g) 項に基づく
1934年の証券取引法

ヘリウス・メディカル テクノロジーズ株式会社

( 憲章に明記されている登録者の正確な名前)

法のセクション 12 (b) に従って登録される証券：

このフォームが取引法第12条 (b) に基づく有価証券の登録に関するもので、一般指示A. (c) または (e) に従って有効である場合は、 次のボックスにチェックを入れてください。¨

このフォームが取引法第12 (g) 条に基づく クラスの証券の登録に関するもので、一般指示A. (d) または (e) に従って有効である場合は、 次のボックスにチェックを入れてください。x

このフォームがレギュレーションAのオファリングと同時に クラスの証券を登録することに関するものである場合は、次のボックスをチェックしてください。¨

証券法登録届出書または規制 このフォームに関連する募集明細書のファイル番号:N/A (該当する場合)

同法第12条 (g) に従って登録される証券：

登録届出書に必要な情報

アイテム 1.登録する登録者の有価証券の説明。

2023年3月23日に、当社の取締役会（ ）ボード」）シリーズB優先株式の1000分の1、額面1株あたり0.001ドルの配当を宣言しました（」シリーズ B 優先株式」）、クラスA普通株式の発行済み株式1株あたりの額面価格は1株あたり0.001ドル（」クラス A 普通株式」）、2023年4月3日の登録株主へ（「」基準日”).

一般、譲渡可能性。取締役会 は、シリーズB優先株の株式は認証されないことを規定する決議を採択しました。その結果、 シリーズB優先株式の発行済み株式は記帳形式で表示されます。シリーズB優先株式を管理する指定証明書には、 シリーズB優先株式の保有者による当該保有者が保有するクラスA普通株式の譲渡に関連する場合を除き、シリーズB優先株式の保有者が譲渡できないことが規定されています。その場合、シリーズ B優先株式の1000分の1（1,000分の1の）数は、クラスB普通株式の株式数に等しくなります当該保有者によって譲渡されたものは、クラスB普通株式の譲受人に自動的に 譲渡されます。

議決権。シリーズ B優先株式の1株につき、その保有者は1株あたり1,000,000票を獲得できます（また、疑義を避けるために、シリーズB優先株式の1株あたり 票には決定可能な数の議決権があります）。したがって、シリーズB優先株式の1000分の11株につき その保有者には1,000票の権利が与えられます。シリーズB優先株式の発行済み株式は、クラスB普通株式の発行済み株式とともに、（1）修正後の改正および 改訂された設立証明書の改正を採用する提案についてのみ、単一のクラスB普通株式の発行済み株式として議決権を行使します（「」法人設立証明書」）、クラスA普通株式の発行済み株式を、当該改正の条件で指定されている、または に従って決定された比率で、クラスA普通株式のより少ない数の数のクラスA普通株式に再分類すること（「」株式の逆分割」) および (2) 株式併合に関する議決権行使を目的として招集された株主総会 を延期する提案 (the」延期提案」)。シリーズ B 優先株式は、デラウェア州一般会社 法で義務付けられている場合を除き、他の事項について議決権を持つことはできません。

株式併合または延期提案に関する議決権行使に関する該当する代理人 または投票用紙に別段の定めがない限り、該当する場合、株式併合または延期提案について議決権を持つシリーズB優先株式（またはその一部）の各株主（またはその一部）の保有者は、該当する場合、株式併合について投票するために開催される株主総会で 同じ方法で議決されます。シリーズA普通株式（またはその端数）の保有者 の議決権限（もしあれば）の議決権としてB 優先株式（またはその一部） は、該当する場合、株式併合または延期提案に基づいて配当が行われるときに発行されました。代理人または投票用紙が提出された保有者が保有するクラスB普通株式に関する の委任状または投票用紙には、当該保有者が保有するシリーズB優先株式（またはその一部）の全株式（またはその一部）が含まれるものとみなされます。シリーズB優先株式の保有者には、株式併合に関するシリーズB優先株または株式併合について投票するために開催される株主総会に提出された延期提案 について、 個別の投票用紙または議決権を行使するための委任状を受け取ることはできません。

配当権。 シリーズB優先株の保有者には、いかなる種類の配当も受け取る権利がありません。

清算優先権。シリーズ B優先株式は、当社の清算、解散、または 清算時に、自発的か非自発的かを問わず、当社の資産の分配に関してクラスA普通株式よりも上位にランクされます（a」解散」)。解散時に、シリーズB優先株式の発行済み株式の各 保有者は、クラスA普通株式の保有者への分配に先立って、かつ優先的に、 株主に分配可能な資産から、シリーズB優先株式の発行済み株式1株あたり0.001ドルに相当する金額を現金で支払う権利があります。

償還。シリーズ B 優先株式のうち、当該株主総会での投票開始直前に として株式併合について議決するために開催された株主総会に直接または代理人が出席していない全株式（「」初回引き換え時期」) は、当社側またはシリーズ B優先株の保有者側のさらなる措置なしに、最初の償還時に自動的に によって償還されます（「」初回償還」)。初回償還に従って償還されていない シリーズB優先株式の発行済み株式は、（i）取締役会が独自の裁量により設定した営業日と（ii）株主が株式併合を承認する 日の翌営業日のいずれか早い方の営業終了時 に自動的に償還されますが、一部は償還されません。

シリーズB優先株式の各株式は、シリーズB優先株に適用される指定証明書に従って 償還されました（」指定証明書」) は、上記の引き換え時期の直前に引き換えられたものとみなされます。当該償還時期以降、指定証明書に従って償還されたシリーズB優先株式の各株式 は未払いとはみなされず、0.001ドルの現金を受け取る権利を除き、シリーズB優先株式の当該株式に関するすべての権利 は消滅します。

課税。シリーズB優先株の1000分の1 株の配当は、株主または当社に課税されないと予想されます。ただし、 状況によっては、上記のようにシリーズB優先株を償還した場合に、株主が課税所得を計上する場合があります。

雑多。シリーズB優先株 株は、他のクラスまたはシリーズの当社株式またはその他の証券に転換または交換することはできません。シリーズ B優先株には満期が明記されておらず、シンキングファンドの対象にもなりません。

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前述のシリーズB優先 株式の記載は完全を意図したものではなく、指定証明書を参照することでその完全性を保証します。指定証明書は、本書の別紙3.1として 提出され、参照により本書に組み込まれています。

アイテム 2.展示品。

署名

1934年の証券取引法 第12条の要件に従い、登録者はこの登録届出書に、署名者に代わって正式に承認された 署名者に正式に署名させました。