添付ファイル12.1
条例第302条に基づいて最高経営責任者を認証する
2002年サバンズ·オクスリ法案
本人、張兵は、証明した
1.耀世星輝集団持株有限公司(“当社”)がForm 20-F で提出した年報を審査した
2.私の知る限り、本報告書は、重大な事実について何の非真実的な陳述もなされておらず、本報告の期間について誤解されていない本報告書の期間について陳述するために必要な重大な事実を見落としていない
3.本人の知る限り、本報告に記載されている財務諸表及びその他の財務資料は、各重要な面において、当社現在及び本報告までの期間の財務状況、経営業績及び現金流量を如実に反映している
4.当社の他の監査官および私は、取引法ルール13 a-15(E)および 15 d-15(E)によって定義されるような、および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告のための内部制御(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立および維持する責任がある
(A)このような開示制御およびプログラムを設計し、 またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告の作成中に、当社(その合併子会社を含む)に関連する重要な情報がこれらのエンティティ内の他の人に通知されることを確実にするために、私たちの監督の下で設計されるようにする
(B)財務報告のこのような内部統制を設計するか、またはこのような財務報告の内部統制を我々の監督の下で設計して、公認された会計原則に基づいて財務報告の信頼性および対外財務諸表の作成に合理的な保証を提供する
(C)会社の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告に関連する期間の終了時にこのような評価に基づいて得られた開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を本報告書に提出する
(D)会社財務報告の内部統制に重大な影響を及ぼすか、または合理的に影響を及ぼす可能性がある年次報告に関連する期間に発生する任意の変化を本報告で開示する
5.財務報告の内部統制に関する我々の最新の評価によると、会社の別の監査官および私は、会社の監査役および会社の取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす者)に開示している
(A)財務報告の内部統制の設計または運営に関して、当社の財務情報を記録、処理、集約および報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点;
(B)重大であるか否かにかかわらず、社内財務報告内部統制において重要な役割を果たす管理職または他の従業員の任意の詐欺行為に関する。
日付:2023年3月22日
差出人: | /s/張兵 | |
名前: | 張兵 | |
タイトル: |
最高経営責任者とCEO |