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​	​	​	​	真心をこめて	​
​	​	​	​		​
​	​	​	​	ピーター·R·ヘンツマン 取締役会の議長は 社長と最高経営責任者	​

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​

​	ヘンスマイ社 2023年株主総会通知​				​
​	2023年4月21日金曜日午前9：00(中部時間) 仮想会議サイト：Www.VirtualSharholderMeeting.com/HUN 2023				​

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回路基板 おすすめ

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​

​

必要な票 承認

​

​

​

無議決権株(1)

​

​

​

棄権する

​

​

アドバイス1

​

​

​

役員を選挙する

​

​

​

すべての人にとって被指名者の中の

​

​

​

多数票を投じる

​

​

​

含まれていない

​

​

​

結果には何の影響も与えない

​

​

アドバイス2

​

​

​

任命された役員報酬に拘束力のない諮問投票を行う

​

​

​

適用することができます

​

​

​

出席(自ら出席または被委員会代表が出席)し、この件について投票する権利のある多数の株式

​

​

​

含まれていない

​

​

​

反対票を1枚計算する

​

​

アドバイス3(2)​

​

​

​

第一選択賠償投票頻度に関する拘束力のない諮問投票

​

​

​

1年

​

​

​

出席(自ら出席または被委員会代表が出席)し、この件について投票する権利のある多数の株式

​

​

​

含まれていない

​

​

​

反対票を1枚計算する

​

​

アドバイス4

​

​

​

独立公認会計士事務所を認める

​

​

​

適用することができます

​

​

​

出席(自ら出席または被委員会代表が出席)し、この件について投票する権利のある多数の株式

​

​

​

情状酌量投票を許す

​

​

​

反対票を1枚計算する

​

​

アドバイス5

​

​

​

改訂された2つ目の会社登録証明書を承認する

​

​

​

適用することができます

​

​

​

発行済み株式の大部分

​

​

​

含まれていない

​

​

​

反対票を1枚計算する

​

​

アドバイス6(3)​

​

​

​

株主が高すぎる離職報酬を承認する株主提案について

​

​

​

反対する

​

​

​

出席(自ら出席または被委員会代表が出席)し、この件について投票する権利のある多数の株式

​

​

​

含まれていない

​

​

​

反対票を1枚計算する

​

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​

​	​	​	ページ				​
洪博培依頼書の概要	​	​	​	​	1	​	​
第1部−会議に関する情報	​	​	​	​	7	​	​
一般情報	​	​	​	​	7	​	​
忘年会と投票に関する質疑応答	​	​	​	​	8	​	​
第2部--取締役会	​	​	​	​	13	​	​
役員指名者	​	​	​	​	13	​	​
役員報酬	​	​	​	​	23	​	​
第3部−企業管理	​	​	​	​	25	​	​
会社の管理が明るい	​	​	​	​	25	​	​
取締役会管理	​	​	​	​	26	​	​
取締役会指導構造と取締役会執行会議	​	​	​	​	26	​	​
取締役会の独立性	​	​	​	​	27	​	​
管理局管轄下の委員会	​	​	​	​	29	​	​
リスク規制における取締役会の役割	​	​	​	​	32	​	​
企業責任	​	​	​	​	32	​	​
役員が株主総会に出席する	​	​	​	​	34	​	​
取締役資質基準と多様性	​	​	​	​	34	​	​
取締役指名プロセス	​	​	​	​	34	​	​
株主コミュニケーション政策	​	​	​	​	35	​	​
企業管理指導	​	​	​	​	35	​	​
“金融道徳規則”と“ビジネス行動規範”	​	​	​	​	35	​	​
第4部-報酬検討と分析	​	​	​	​	37	​	​
実行要約	​	​	​	​	38	​	​
報酬計画の要点	​	​	​	​	38	​	​
ホンボボット幹部報酬計画の目標	​	​	​	​	41	​	​
洪博培幹部の報酬計画の要素	​	​	​	​	42	​	​
2022年役員報酬決定	​	​	​	​	44	​	​
どうやって役員の報酬を決定しますか	​	​	​	​	49	​	​
報酬政策とやり方	​	​	​	​	52	​	​
報酬構成要素の会計と税務処理	​	​	​	​	53	​	​
報酬委員会報告	​	​	​	​	53	​	​
第5部役員報酬	​	​	​	​	54	​	​
2022報酬集計表	​	​	​	​	54	​	​
2022年計画に基づく賞の授与	​	​	​	​	56	​	​
報酬集計表と計画奨励表の叙述的開示	​	​	​	​	58	​	​
2022年度末の未償還持分奨励	​	​	​	​	59	​	​
2022年期間のオプション行使と株式帰属	​	​	​	​	60	​	​
2022年の年金給付	​	​	​	​	62	​	​
2022年不合格延期補償	​	​	​	​	64	​	​
終了または統制権変更の際に支払う可能性のある金額	​	​	​	​	66	​	​
株式報酬計画-情報	​	​	​	​	69	​	​
報酬委員会は内部の人と連動して参加する	​	​	​	​	70	​	​
CEO報酬比率	​	​	​	​	70	​	​
報酬と業績	​	​	​	​	72	​	​
第6部-監査委員会事項	​	​	​	​	76	​	​
徳勤法律事務所とその付属会社が徴収した費用	​	​	​	​	76	​	​
監査委員会があらかじめ承認した政策と手続き	​	​	​	​	76	​	​
監査委員会報告書	​	​	​	​	77	​	​
第7部--会議で採決される提案	​	​	​	​	78	​	​
提言1--取締役を選出する	​	​	​	​	78	​	​
提案2--拘束力のない諮問投票で、任命された実行幹事の報酬を承認する	​	​	​	​	79	​	​
推奨3-我が国の独立公認会計士事務所の任命承認	​	​	​	​	80	​	​
提案4-我が国の独立公認会計士事務所の任命承認	​	​	​	​	81	​	​
5-改訂され再修正された2つ目の会社登録証明書の承認をお勧めします	​	​	​	​	82	​	​
提言6-株主の高すぎる離職報酬の承認に関する株主の提案	​	​	​	​	83	​	​
2024年年次総会株主提案と取締役指名	​	​	​	​	87	​	​
第8部-その他の情報	​	​	​	​	88	​	​
特定の実益所有者と経営陣の保証所有権	​	​	​	​	88	​	​
いくつかの関係や関連取引	​	​	​	​	90	​	​
違反者組第十六条第一項報告	​	​	​	​	90	​	​
その他の情報	​	​	​	​	91	​	​
付録A--第二次改訂と再記載の会社登録証明書	​	​	​	​	A-1	​	​
付録B--非公認会計基準財務計量の入金	​	​	​	​	​	​	​

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​	ヘンスマイ社：依頼書の概要	​
​

​	日付と時間	​	​	​	仮想会議サイト	​
​	午前九時中部時間、時間は 2023年4月21日	​	​	​	Www.VirtualSharholderMeeting.com/HUN 2023	​

​	日付を記録する	​	​	​	記録日までの普通株残高	​
​	2023年2月27日	​	​	​	183,673,139	​

​	建議書	​	​	​	取締役会の推薦	​
​	1. 2024年の株主総会またはその先の辞任、免職、または死去まで、10人の指名者を取締役に選出する ​	​	​	​	すべての人にとって指名者	​
​	2. 投票で任命を承認した役員報酬を相談する ​	​	​	​	適用することができます	​
​	3. コンサルティング投票が将来の役員報酬に関するコンサルティング投票の第一選択頻度を承認する ​	​	​	​	1年	​
​	4. 徳勤会計士事務所を私の2023年12月31日までの独立公認会計士事務所に任命することを許可する ​	​	​	​	適用することができます	​
​	5. デラウェア州の関係者の免責に関する新しい法律規定を反映するために、第二の改正と再発行された会社登録証明書を承認します ​	​	​	​	適用することができます	​
​	6. 年次会議で適切に提出すれば，株主が高すぎる離職報酬を承認する株主提案 ​	​	​	​	反対する	​

​

1

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書の概要	​
​

​	私たちの役員が指名したすべての人に投票することを要求します	​
​	次の表は委員会が指名したすべての役員候補者の簡単な資料を提供します。“提議書1-取締役指名者”を参照する。取締役指名に関するより多くの情報は、13ページ目からの“第2部-取締役会”部分をお読みください。添付された代理カードを使って私たちすべての役員指名者に投票してください	​

​

著名人に抜擢される

​

​

年ごろ

​

​

取締役 自

​

​

主な職業

​

​

独立の

​

​

委員会

​

​

ピーター·R·ヘンツマン

​

​

60

​

​

2005

​

​

社長兼ヘンズマイ社のCEO(私たちのCEO)

​

​

​

​

適用されない

​

​

メアリー·C·ベッカー

​

​

68

​

​

2011

​

​

ユタ大学ヘンツマン癌研究所最高経営責任者

​

​

​

​

ガバナンス·持続可能な発展

​

​

ソニア·デュラ

​

​

62

​

​

2020

​

​

元アメリカ銀行ラテンアメリカ副会長

​

​

​

​

報酬(議長)、監査

​

​

シンシア·L·イーガン

​

​

67

​

​

2020

​

​

元T.Rowe Price Group退職計画とサービス部門総裁、ヘンスマイ社非執行副会長兼独立取締役CEO

​

​

​

​

(議長を)治める

​

​

カーティス·E·エスペラン

​

​

58

​

​

2022

​

​

元イスマン化学会社常務副社長

​

​

​

​

監査·報酬

​

​

2

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書の概要	​
​

​

著名人に抜擢される

​

​

​

年ごろ

​

​

​

役員.取締役 以来

​

​

​

主な職業

​

​

​

独立の

​

​

​

委員会

​

​

ダニエル·フェラーリ

​

​

​

61

​

​

​

2018

​

​

​

SK Capital Partners上級コンサルタント

​

​

​

​

​

​

ガバナンス·持続可能な発展

​

​

ホセ·ムニオス

​

​

​

57

​

​

​

2022

​

​

​

現代自動車会社のグローバル首席運営官

​

​

​

​

​

​

報酬、持続可能性

​

​

ジェニー·マゴヴィン

​

​

​

64

​

​

​

2021

​

​

​

退職パートナー、徳勤法律事務所

​

​

​

​

​

​

監査(議長)、統治

​

​

デヴィッドB·ヒューエル

​

​

​

54

​

​

​

2022

​

​

​

西岩社の最高経営責任者

​

​

​

​

​

​

監査、持続可能性

​

​

Jan E.Tighe

​

​

​

60

​

​

​

2019

​

​

​

アメリカ海軍退役海軍中将

​

​

​

​

​

​

持続可能な開発(議長)、監査

​

​	独立した多角的な取締役会	​	​	​	​
​	CEOを除いて、私たちの取締役会のすべてのメンバーは独立しています	​	​		​
​	我々の10人の取締役候補者のうち，5人が女性(50%の性多様性)，2つが人種多様性を増加させ，1つが退役米海軍中将として退役軍人として多様性を増加させた	​	​		​
​	2018年以降、取締役会には8人の独立役員(女性4人を含む)が追加された	​	​		​
​	すべての取締役会委員会は女性が議長を務め，取締役会独立首席取締役議長と非執行副議長は女性である	​	​		​
​	株主への責任	​	​	​	​
​	取締役はすべての競争相手のいない選挙で多数票を獲得した	​	​		​
​	簡単な多数の株主投票要求	​	​		​
​	株主は株主特別会議の開催を要求することができ、持株敷居は15%(2020年は25%)	​	​		​
​	条件に合った株主は我々の代理材料(代理アクセス)で取締役の指名を受けることができる	​	​		​
​	役員と役員のための穏健な持分ガイドライン	​	​		​
​	役員や役員の空売りを禁止する政策	​	​		​
​	慎重で漸進的なリスク規制	​	​	​	​
​	専任および100%独立した持続可能な開発委員会は、取締役会レベルの重点を提供し、持続可能性および他の企業の社会的責任および管理事項を含むESGに関連する重要な事項を定期的かつシステム的に監視する	​	​		​
​	取締役会と委員会を重点に運営、環境、健康と安全、財務、戦略、競争、名声、ネットワークセキュリティ、法律と規制リスクを監督する	​	​		​

​

3

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書の概要	​
​

​

4

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書の概要	​
​

​	私たちはあなたに私たちの報酬発言権提案を承認することを要請します	​
​	年次総会では、私たちの株主は、任命された役員(“NEO”)に支払われた報酬について発言権投票を行う機会が再びあるだろう。投票してもらいましょう“適用することができます添付された代理カードを使用して私たちのNEO補償を承認します。“提案2--任命された役員報酬を承認するための諮問投票”を参照してください。2022年役員報酬計画に関するより多くの情報は、37ページからの“報酬議論と分析”を読んでください。	​

​	会社の業績が明るい	​	​	​	報酬構造と結果	​
​	2022年はわが社にとって注目すべき年であり、重要な財務、戦略、ESG計画において重要なマイルストーンと強力な表現を持っている • 金融：同社は11.5億ドルの調整後EBITDAを交付した(1)自由キャッシュフローの目標を超える(2)私たちの最適化計画によって著しいコスト節約が実現され、配当と株式買い戻しによって株主に約12億ドルが返還されました ​ • 株主総リターン：2022年12月31日までの3年間で、中国は25.8%の累計TSRを実現し、4位(66.7これは…。私たちの2020年のパフォーマンスでは(3) ​ • 戦略.戦略:*ポートフォリオへの関心を高めるために、当社の繊維効果部門の売却を発表し、完了しました。2018年から2021年11月までの間に6.82億ドルの株式買い戻しを完了した上で、10億ドルの株式買い戻しを完了し、配当金を13%増加させました ​ • ESG:私たちは11回目の年間持続可能な開発報告書を発表し、TCFD、SASB、GRI報告基準に適合し、第三者-有限保証検証を経た開示を示した；私たちのプロセス安全目標を超えた ​	​	​	​	私たちの役員報酬計画の主な目標は私たちの近地天体の財務利益を長期的な株主価値の創出と一致させることです。この計画の主な特徴は • 役員報酬を会社の業績と一致させるための年間·長期インセンティブ計画 ​ • 同世代との穏健な報酬基準の比較 ​ • 健全な報酬管理プロセスを構築し、インフォームドコンセントを支援するための全面的な政策とやり方 ​ 2022年の間、賠償委員会の重点は疫病の持続的な業務影響に適切に対応し、同時に私たちの業績に応じて支払うという理念を維持することである。主な意思決定には • 私たちの近地天体への2022年年間現金業績奨励、奨励割合を目標インセンティブの120.65に許可し、予め設定された目標に対する会社の業績に基づいている ​ • 2020年に付与された単位の業績シェアを目標の150%で支払うことを承認し、2020-2022年の間の同業者に対するTSR業績を反映しています ​	​

​

5

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書の概要	​
​

​

6

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

カタログ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​

​

7

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​

8

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​

9

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​

10

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​	建議書	​	​	​	投票が必要だ	​	​	​	マネージャーは自由に選択できます 投票を許可する	​
​	(1) 10人の役員候補者を選出する ​	​	​	​	多数票を投じる	​	​	​	違います	​
​	(2) 私たちの近地天体を補償する非拘束性諮問投票を承認します ​	​	​	​	出席(自ら出席または被委員会代表が出席)し、この件について投票する権利のある多数の株式	​	​	​	違います	​
​	(3) 我々の近地天体補償問題に関する第一選択投票頻度を承認するための拘束力のない諮問投票 ​	​	​	​	出席(自ら出席または被委員会代表が出席)し、この件について投票する権利のある多数の株式(1)	​	​	​	違います	​
​	(4) 2023年12月31日までの独立公認会計士事務所の委任徳勤会計士事務所を承認します ​	​	​	​	出席(自ら出席または被委員会代表が出席)し、この件について投票する権利のある多数の株式	​	​	​	はい、そうです	​
​	(5) 改訂·再予約された2つ目の会社登録証明書を承認する ​	​	​	​	発行済み株式の大部分	​	​	​	違います。	​
​	(6) 会議で適切に提出すれば，株主が高すぎる解雇賃金を承認する株主提案 ​	​	​	​	出席(自ら出席または被委員会代表が出席)し、この件について投票する権利のある多数の株式	​	​	​	違います。	​

​

11

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
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12

​

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​

ヘンスマイ2023代理

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カタログ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

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ピーター·R·ヘンツマン 社長、総裁、 CEO， ハンター 年齢：60歳 1994年以来の役員​

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経歴、経験、専門知識は私たちの取締役会に貢献しました • 指導会社は各種の戦略、運営、財務、監督管理、管理マイルストーンの実行に成功した ​ • 全世界の化学工業の多くの方面で専門知識を示し、同時にアメリカと国外で運営と実行指導職を担当している ​ • 顧客、サプライヤー、労働組合、政治指導者、非政府組織、洪博培と世界各地で運営されているコミュニティと貴重で持続的な関係を築いた ​ • 世界的な業界リーダーとして認められ、会社の観点と利益がどんな機会でも重要な問題でよく代表されることを確保する ​ • “ウォール·ストリート·ジャーナル”の“2021年最優秀管理会社”ランキング“ウォール·ストリート·ジャーナル”の“管理250強”では、上位100位を獲得した ​ • 石油化学遺産賞受賞者、石化業界への傑出した貢献を表彰(2008) ​ • 25件以上の取引で買収統合をリードし、5億ドルを超えるコスト最適化計画を実行する上で能力と成功を示した ​ ​ 経験​ • 社長とヘンズマイ最高経営責任者(2000年-出席)；会長(2018年-出席)総裁と最高経営責任者(1994年-2000年) ​ • 1983年、オリンパス石油会社の子会社でキャリアを開始し、1987年から一連の一般管理職を務め、各職の範囲や役割が大きくなってきた ​ ​ 他の取締役会 アメリカの上場企業 • 独立取締役、ヴィナト材料会社、イギリスに本社を置く世界的な顔料会社で、2017年にヘンスマイから分離した(2017年-現在) ​ 他にも • アメリカ化学理事会取締役会栄誉主席(2023年)、取締役会主席(2022年)、取締役会実行委員会主席(2021年)と取締役会実行委員会メンバー(2020年-出席)、アメリカ化学理事会は化学工業の主要な貿易、教育と提唱協会であり、企業価値は5500億ドルを超える ​ • ユタ大学で行われている研究、治療、教育プロジェクトを支援する資金を集めたヘンスマイ癌財団取締役会長兼最高経営責任者 ​ • 洪博培基金会最高経営責任者 ​ • ペンシルベニア大学ウォートン商学院監督委員会、ヘルマン記念衛生システム取締役会、シンシア·ウッズ·ミッチェルパビリオン取締役会、ウッドランズ宗教間顧問委員会を含むいくつかの学術、衛生と病院サービス機関及び慈善機関の監督委員会と指導委員会に勤めている ​

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13

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ヘンスマイ2023代理

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ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
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シンシア·L·イーガン 年齢：67歳 リード独立取締役 と非実行副議長 2020年以来取締役から独立している 委員会： • 議長を指名して管理する​ ​

​

​

経歴、経験、専門知識は私たちの取締役会に貢献しました​ • 投資管理業界の広範な管理経験に加え、強力な企業財務の鋭敏さに加えて、私たちの投資家と株主の観点が会社の取締役会会議室に直接座っていることを確保し、管理層は依然として私たちの株主の優先順位に集中している ​ • 豊富な行政指導経験、発展に成功した高成長と複雑な運営会社 ​ • 会社の管理と上場会社の取締役会在任中に開発した最適な実践経験の面で専門知識を示した ​ • 人的資本管理、持続可能性及びガバナンス関連事項の発展におけるESG関連傾向については、取締役会レベルの監督面の重要な経験を含む ​ ​ 経験 • 米財務省国内雇用退職保障上級顧問(2014年−2015年) ​ • 社長はT.Rowe Price Groupの退職計画とサービス部門に勤務し、2007年から2012年まで退職し、女性円卓会議の創設議長を務めた ​ • 富達投資(1989年-2007年)では、執行副総裁兼富達機関サービス会社の責任者総裁、富達慈善寄付基金の総裁と富達管理研究会社の執行副総裁を含む幹部を務めた ​ • 彼女のキャリアはFRB理事会から始まり、ピマウェイ泥炭と銀行家信託会社で働いていました ​ ​ 他の取締役会​ アメリカの上場企業 • 独立取締役、ハノーバー保険グループ取締役会長兼給与と人的資本委員会メンバー、ハノーバー保険グループは米国最大の上場財産と傷害保険会社の一つである(2015年-出席) ​ • 独立取締役、Unumグループ、国際的にリードする経済保護福祉提供者と世界最大の障害収入提供者(2014年-現) ​ • 独立管財人ベレード固定収益総合体，閉鎖型基金とオープン非指数固定収益基金の総合体(2016年−スポット) ​ • 元独立取締役、Envestnet，Inc.、金融コンサルタントや機関に富管理プラットフォームと製品を提供する金融科学技術会社(2013年-2016年) ​ 他にも • メリーランド大学医学部訪問者委員会議長 ​ ​ 教育​ • ボストン大学理学士号 ​

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14

​

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ヘンスマイ2023代理

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ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
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メアリー·C·ベクレル博士 CEO、 ヘンスマイ癌研究所 年齢：68歳 2011年以来取締役から独立している 委員会： • 指名と会社統治 ​ • 持続可能性 ​

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経歴、経験、専門知識は私たちの取締役会に貢献しました • 広範な実行、戦略と運営経験を含み、最高経営者として3000人以上の従業員と10億ドルを超える臨床と研究収入を持つ総合癌センターの全面的な指導と責任を管理し、Beckerle博士がヘンスマイ管理層と取締役会に管理、製品革新と業務発展に関する貴重な戦略見解を提供できるようにする ​ • 世界的なヘルスケア提供機関の最高経営責任者と世界最大のヘルスケア会社ジョンソンの独立取締役メンバーとして、最先端のコーポレートガバナンス実践、持続可能性、リスク管理と規制コンプライアンスの面で豊富な経験と深い知識基盤を持っている ​ • 運営、実行管理、取締役会監督レベルの科学と技術面の豊富な経験は、有機的かつ無機的な研究と開発機会について貴重な見解と指導を提供し、会社の価値創造の革新の推進に集中し続けることを確保することができる ​ ​ 経験 • ユタ州大学ヘンスマイ癌研究所最高経営責任者(2011年-現在)と取締役執行総裁(2006年-2011年)は、国立癌研究所が指定した総合がんセンターであり、ユタ州大学癌研究所を10年前にランクインしていない機関から、今日“アメリカニュースと世界報道”で評価されている4，500以上の病院のうち30位にランクインしている機関に変更した ​ • ユタ大学生物と腫瘍学特任教授，癌事務を担当する副補佐総裁(現)；1986年ユタ大学に入社 ​ • フランス·パリキュリー研究所グッゲンハイム研究員とロスチャイルド·イヴィット学者(1999年−2000年) ​ ​ 他の取締役会 アメリカの上場企業 • 独立取締役、ジョンソン科学技術委員会主席兼監督コンプライアンスと持続可能な発展委員会のメンバー、全世界の富50強医療保健会社は、医療機器、薬品と消費者保健品の開発、製造と流通に従事している(2015年-現在) ​ 他にも • アメリカ国家科学院院士、アメリカ哲学学会とアメリカ芸術と科学院院士に選ばれた ​ • ハワード·ヒューズ医学医学顧問委員会のメンバーは ​ • デューク大学、ジョージシティ大学、ペンシルベニア大学、インドバンガロール国立生物科学センターがん政策·科学諮問委員会のメンバー ​ • 米国国立癌研究所科学顧問委員会委員、米国国立衛生研究院取締役諮問委員会委員、米国癌研究協会理事会理事、米国細胞生物学学会総裁理事、および米国癌学会学外補助金理事会議長を務めた ​ • 社長·バイデン癌月面着陸行動ブルーリボングループのメンバー兼グループ議長 ​ • 全国会社役員協会(NACD)ガバナンス研究員 ​ • NACD取締役職100賞(2018)、取締役会のリーダーシップと卓越した表現を表彰 ​ ​ 教育 • ウェルズ大学生物学と心理学学士 ​ • コロラドボルダー大学分子細胞発育生物学博士 ​ • ノースカロライナ大学教会山校解剖学と細胞生物学博士後 ​ • ドレイクセル大学学術医学行政指導研究員 ​ • アースペンスクール幹部セミナー ​

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ヘンスマイ2023代理

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ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
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ソニア·デュラ 年齢：62歳 2020年以来取締役から独立している 委員会： • 報酬(議長) ​ • 監査？監査 ​

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経歴、経験、専門知識は私たちの取締役会に貢献しました • 金融、世界資本市場と投資銀行における豊富な国際経験と専門知識は取締役会と管理層に戦略成長機会とポートフォリオ転換に関する貴重な見解をもたらした ​ • 企業家と幹部の指導経験は戦略と下流の再配置に関する独特な視点をもたらした ​ • 上場企業取締役会の取締役として、再生可能エネルギーと持続可能エネルギー分野で豊富な経験を持ち、持続可能なインフラプロジェクトと解決策を監督し、特に再生可能エネルギー分野では、取締役会と経営陣に貴重な見解を提供し、持続可能な発展戦略を支持する ​ ​ 経験 • 2013年から2018年まで退職し、アメリカ銀行グローバル企業と投資銀行部ラテンアメリカ副主席を務め、2007年から2013年まで、美林ラテンアメリカ富管理部を担当し、ラテンアメリカ企業と投資銀行部を指導した ​ • Grupo Latino de Radio元最高経営責任者は、ラテンアメリカとアメリカラテンアメリカ系市場で500以上の放送局を所有/運営している ​ • ブラジルのインターネットグループとObsidiana.comを共同で設立しました ​ • メキシコTelemundoスタジオの元CEO ​ • 彼女のキャリアはロンドンとニューヨークのゴールドマン·サックス投資銀行家から始まりましたその後リーダーに昇進しました ​ ​ 他の取締役会 • 独立取締役、全世界再生可能エネルギーとインフラ開発業者Acciona S.A.(スペイン)取締役会監査と持続可能な開発委員会メンバー；Acciona Energia取締役会の代表であり、Acciona EnergiaはAccionaが80%以上の株式を持つ再生可能エネルギー会社である；非執行議長、BestinverはAccionaが100%の株式を持つスペイン資産管理会社である ​ • 元独立取締役、スペイン語メディア会社半球メディアグループとラテンアメリカ広帯域、有線およびセルラーネットワークサービスプロバイダMillicom International Ccell，S.A ​ • 元独立役員、プリサ、S.A.(スペイン)、スペイン語とポルトガル語メディアと教育グループをリード ​ • Ita-Unibancoラテンアメリカ戦略諮問委員会のメンバー ​ • 外交関係委員会終身会員 ​ • アメリカ議会女性世界銀行Arshtパフォーマンス芸術センターの取締役会に勤めていました ​ ​ 教育 • ハーバード大学経済学学士 ​ • スタンフォード大学商工管理修士 ​

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ヘンスマイ2023代理

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ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
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カーティス·E·エスペラン 年齢：58歳 2022年以来取締役から独立している 委員会： • 監査？監査 ​ • 補償する ​

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経歴、経験、専門知識は私たちの取締役会に貢献しました • 世界の特殊材料と差別化化学品業界で20年以上の広範な財務と幹部経験を持ち、イスマン化学会社で首席財務官を12年間務め、高級管理チームは400%以上のTSRを実現した ​ • イスマンのキャリアの中で重要な業界洞察力を形成し、M&A戦略を実行してポートフォリオの転換と利益率の拡大を推進する上での成功を含む ​ • 会社戦略、M&A、投資家/株主関係、会計と財務報告、税務と企業リスク管理の面で豊富な専門知識と経験を持っている ​ ​ 経験 • イスマン化学社首席財務官(2008年-2020年)と執行副総裁(2014年-2020年)、イスマン化学会社、先進材料と特殊添加剤メーカー；総裁副主任と首席会計官(2002年-2008年) ​ • イスマンのM&A戦略を立て直し、90億ドルを超える買収を促進した；イスマン最大の2つの買収の統合を指導した；会社の企業リスク管理計画に直接参加し、会社の会社戦略、情報技術、ネットワークセキュリティと会社のコミュニケーション計画を監督した ​ • 1986年から1996年まで、-安達信で担当したポスト責任はますます大きくなり、アメリカと世界の銀行、製造業、メディアと電気通信業界で監査、財務職務調査と商業コンサルティングサービスを担当した ​ ​ 他の取締役会 アメリカの上場企業 • 首席独立取締役、リンカーン電気ホールディングス取締役会監査委員会メンバーと財務委員会メンバーは、アーク溶接製品の設計、開発と製造、自動接続、組み立てと切断システム、プラズマと酸素燃料切断設備の世界トップ企業であり、時価は100億ドルを超える ​ 他にも • 独立取締役、アクスノーベル前特殊化学品部門Nouryon取締役会監査委員会議長 ​ • Tapestryネットワーク会社役員の首席メンバー ​ • アイオワ州立大学蔦商学院院長顧問委員会 ​ ​ 教育 • アイオワ州立大学会計学学士 ​ • シカゴ大学商学院工商管理修士 ​ • ハーバードビジネススクールの上級管理課程を修了しました ​

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ヘンスマイ2023代理

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ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
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ダニエル·フェラーリ SKの上級コンサルタント 資本パートナー 年齢：61歳 2018年以来取締役から独立している 委員会： • 指名と会社統治 ​ • 持続可能性 ​

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経歴、経験、専門知識は私たちの取締役会に貢献しました • Ferrariさんは、Versalis戦略をリードすることを含む35年以上の世界的な実行と運営のリーダーシップの経験を持っていますFerrariさんは、Ferrariさんが日常的な業界の管理のために直接的かつ貴重な知見を提供することができ、会社の戦略的なビジネス計画とグローバル運営を効果的に監視することができます ​ • 全世界の持続可能な開発計画の制定と実行に力を入れ、環境保護を重点とした国際組織と強固な関係を構築し、完全に統合されたグリーン、再生可能化学と循環経済プロセスを通じて非効率資産の現代化を実現する戦略計画を開拓と指導することを含み、ヘンスマイが直面する重要な業務と機能機会に視角、特に持続可能な発展に関連する機会を提供した ​ ​ 経験 • SKキャピタル共同会社の上級コンサルタントで、特殊材料、化学品、製薬に専念する私募株式投資会社(2021年-現) ​ • 欧州最大の化学工業会社の一つVersalis S.p.A.最高経営責任者(2011年−2020年) ​ • ヘンスマイで複数の役を務め、最終的にパフォーマンス製品部の総裁を務めた ​ • 帝国化学工業(ICI)とエニ石油会社(Eni S.p.A.)の子会社Agip PetRoliに勤務し、エニは国際石油と天然ガス会社をリードしている ​ ​ 他の取締役会 アメリカの上場企業 • 独立取締役、グローバル顔料会社ヴィナト材料会社取締役会報酬委員会議長、2017年ヘンズマイと分譲(2017年-出席) ​ 他にも • 世界の顔料メーカー新豪バッハグループ監督会のメンバー兼報酬委員会議長 ​ • SEQENS監事会のメンバー兼持続可能な開発委員会議長、製薬ソリューションと特殊具分野の世界的リーディング企業 ​ • Matr？ca S.p.A.前取締役会長であり，同社はVersalisとNovamontの合弁企業であり，Novamontはバイオプラスチックとグリーンケミストリーおよび医療機器，薬品と消費財マーケティング分野の業界トップである ​ • 前欧州化学工業理事会(CEFIC)総裁(2018年-2020年)；CEFICは欧州対応のアメリカ化学理事会で、120万人以上の労働者を代表し、収入は5000億ドルを超え、研究開発投資は105億ドルを超えた ​ • 欧州プラスチックメーカー協会プラスチック欧州ブルックセル分会総裁(2013年-2018年) ​ • プラスチックごみ中止連盟の役員会のメンバーは ​ • オックスフォード大学ビジネス経済学プロジェクト取締役会のメンバーは ​ ​ 教育 • セントジョージ·カレッジ工業化学証書(イタリア) ​ • フェララ大学化学科学栄誉修士号(イタリア) ​

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18

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ヘンスマイ2023代理

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ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
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ジェニー·マゴヴィン 年齢：64歳 2021年以降取締役から独立 委員会： • 監査(議長) ​ • 指名と会社統治 ​

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経歴、経験、専門知識は私たちの取締役会に貢献しました • 公共会計、財務管理と報告、M&Aコンサルティング、リスク管理、内部統制と監査機能の広範な記録を通じて、規律の厳正な会社監査委員会指導部を展示と厳正にした ​ • 取締役会監査委員会の効力を転換し、高めると同時に、会社管理分野のベストプラクティスの重要な経験を蓄積した ​ • 工業と消費品、化学製造と生命科学の面で豊富な経験があり、ヘンズマイ及びその多くの顧客が置かれている商業、経済とコンプライアンス環境を深く理解している ​ ​ 経験 • 徳勤会計士事務所(Deloitte&Touche LLP)で監査とコンサルティングに40年間従事し(2020年退職)、最近パートナーを務め、富500強上場会社及びその監査委員会に主要な監査サービスを提供し、そして消費、製薬、材料と工業領域の広範な会社にM&Aと資産剥離、戦略商業モデル転換、融資取引とその他の戦略優先事項に関するコンサルティングサービスを提供する ​ • 最高経営責任者のアメリカ国家リーダーシップオフィスを含む徳勤会社のオフィスで重要な管理職を務めたことがあり、アメリカの監査と保証業務の独立責任者を務め、法規の影響に関する政策提案を指導したことがある ​ ​ 他の取締役会 アメリカの上場企業 • 独立取締役、取締役会監査と道徳委員会のメンバー、全世界をリードする高品質住宅家具設計、生産と製造企業は、すでに120年以上の歴史がある ​ 他にも • オクノール聖童学校、少年成就学校、児童虐待防止国家委員会の取締役会に勤めていました ​ ​ 教育 • シラキュース大学会計学学士 ​ • 公認会計士、米国公認会計士協会及びワシントン公認会計士協会会員 ​

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19

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ヘンスマイ2023代理

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ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
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ホセ·アントニオ ムニオス·バルセロナ 現代自動車最高運営官 自動車会社 年齢：57歳 2022年以来取締役から独立している 委員会： • 補償する ​ • 持続可能性 ​

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経歴、経験、専門知識は私たちの取締役会に貢献しました • 現在の最高経営責任者は、収入が1000億ドルを超え、世界の自動車市場で豊富な国際経験を持っており、これらの市場はヘンスマイの現在と未来の商業戦略に対してますます重要になっている ​ • 現代燃料電池自動車と移動サービス戦略の開発と実施の行政監督、及び現代自動車は400万台近くの自動車の世界販売台数を実現し、2020年の総収入は880億ドル近くと全世界利益47億ドルを含む革新と記録的な結果を提供した経験を展示した ​ • 広範な専門知識と深い経験は、運営、工事、販売とマーケティング、全世界規模管理、全世界成長戦略の開発と実行、及び黒字化と会社再編に関連し、取締役会に独特と貴重な視点をもたらした ​ • 従業員の重要な人材を発見と成熟する面で広範かつ独特な技能を育成し、これは彼がキャリアの中で複数の会社で率先して組織改善を実施する重要な構成部分である ​ • ブランドの創立、創立と設立と共感と顧客忠誠度の面で専門知識と経験を表現し、これは会社の現在の業務戦略の重要な構成部分である ​ • 現代をリードする電気自動車事業の豊富な知識と経験を会社に持ち込み、キー電気自動車と電池市場で持続可能な解決策を強化する努力の中で ​ ​ 経験 • 総裁と現代自動車会社の全世界最高経営責任者であり、現代自動車会社は韓国に本社を置く内燃機関、電気自動車、水素燃料電池自動車メーカーであり、全世界の運営戦略とその成功実施を担当し、現代自動車会社の利益成長と全体業績の改善を実現し、現代自動車米国会社と現代自動車最大運営子会社創世自動車米国会社(2019年-現在)の総裁と最高経営責任者も務める ​ • 世界の自動車メーカー日産自動車有限公司の最高成績効果官(2016年-2019年)と日産管理委員会主席中国(2018年-2019年)は、製造、工事設計、販売とマーケティング、行政と財務を含む日産中国部門を指導し、2004年に日産に加入した ​ • トヨタ自動車ヨーロッパ会社とイベリア大宇自動車会社の高度な運営と実行管理職は、販売、運営、ネットワーク開発を担当している ​ ​ 他の取締役会 • 現代自動車会社、Motional、Inc.および太平洋国際政策委員会役員 ​ • 自動車革新連盟副議長 ​ • 機動性連合(REMO)を再構築する専門家 ​ • 自動車エンジニア協会(SAE)が発行した業界トップ賞 ​ • マドリード工業エンジニア公式協会会員 ​ • ブリュッセルとパリIEビジネススクールOB会の社長 ​ ​ 教育 • 企業学院(IE)商学院工商管理修士(マドリード) ​ • マドリッド工科大学核工学博士 ​ • クランフィールド管理学院(イギリス)で修了した幹部管理コースヨーロッパ商工管理学院(フランス/日本) ​

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20

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ヘンスマイ2023代理

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ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
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デヴィッドB·ヒューエル 社長とCEO、 西岩社 年齢：54歳 2022年以来取締役から独立している 委員会： • 監査？監査 ​ • 持続可能性 ​

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経歴、経験、専門知識は私たちの取締役会に貢献しました • 現在のフォーチュン500強上場企業の最高経営責任者は、利益増加を推進する良好な業績記録を持っている ​ • 会社の中核下流市場で広範な洞察力を持つ役員経験 ​ • 多くの運営分野での能力と経験を示し、世界の製造、運営、販売とマーケティング及び戦略計画と実施を含むヘンスマイ管理チームと取締役会に利益を与える ​ • いくつかの最も有名な業界のリーダーで、特殊化学品業界を含めて、25年以上の商業、マーケティングと総合管理経験を持っています ​ • 接着剤、塗料、エラストマー(ACE)市場で専門知識と深い理解を示しており、これらはヘンスマイ製品の組み合わせにおける重要な成長分野である ​ ​ 経験 • 社長と世界最大の紙·包装会社の一つである西岩社の最高経営責任者は、187億ドルの売上高を創出し、世界に50，000人近くの従業員を擁している(2021年-現在) ​ • 社長と最高経営責任者(2019年-2021年)、塗料および塗料事業のグローバルリーダーであるシェウィン·ウィリアムズ社は、すべての運営部門と世界の60，000人以上の従業員を担当し、すべての運営部門をサポートし、エンド·ツー·エンドの世界的な製造、調達、サプライチェーンを管理し、世界的なプロセスと運営資本の推進を助けるために世界の資産と資源を最大化する；性能塗料グループの社長は、28億ドルから61億ドル(2014年-2019年)に収入を増加させ、2007年にシェウィン-ウィリアムズ社に加入した ​ • 汎用電気プラスチックと先進材料事業部に15年間勤め、各種の高級商業、全世界販売とマーケティング及び業務業績職を担当し、職責はますます大きくなっている ​ ​ 他の取締役会 アメリカの上場企業 • ウェストロックは、世界最大の紙·包装会社の一つ(2021年-現在) ​ 他にも • 受託者クリーブランド診療所非営利学術医療センター ​ ​ 教育 • 南カリフォルニア大学経済学学士 ​

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21

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ヘンスマイ2023代理

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ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
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Jan E.Tighe 年齢：60歳 2019年独立役員 委員会： • 持続可能性(議長) ​ • 監査？監査 ​

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経歴、経験、専門知識は私たちの取締役会に貢献しました • ネットワークセキュリティと情報技術配置と管理方面の直接業務と監督経験からの専門知識は、業務技術システムの中でネットワーク復元力の設計と実施及び複雑なネットワークと情報行動の指導を含み、これは洪博培と監査委員会が日々重視している領域である ​ • アメリカ海軍退役軍人勲章を授与され、幅広い行政指導経験と彼女の海軍人生で得られた独特の貴重なグローバル視点を持ち、これは委員会の物質リスク監督機能と一致している、など ​ • アメリカ海軍の行動支援の計画と計画経験は、279隻の艦艇、3700機の飛行機、93隻の潜水艦、海岸の重要なインフラと70万人近くの従業員を含む ​ • 戦略計画，リスク評価と緩和および戦略実行に関する専門知識 ​ ​ 経験 • アメリカ海軍中将(退役)；1984年から2018年まで退役し、海軍と国家安全保障局(NSA)で様々な職務を担当し、経歴はますます高くなり、アメリカ艦隊ネットワーク司令部アメリカ第十艦隊司令官を含み、そこで彼女は世界海軍ITネットワークの行動と防御を指導し、また信号情報作戦と進攻性サイバー空間作戦を指導し、それぞれアメリカ国家安全局とアメリカネットワーク司令部の海軍構成要素指揮官を務めた ​ • 情報戦を担当した海軍作戦副司令官を務め、海軍情報部門の取締役首席情報官、ネットワークセキュリティ部門のアメリカ海軍首席情報官及びアメリカ海軍会社の取締役会メンバーとして、毎年協力計画と1，500億ドルを援助してアメリカ海軍の全世界行動を支持する；海軍情報戦能力の計画と資源計画を指導し、ネットワーク復元力とITネットワークの現代化を含み、海軍のデジタル転換を指導する ​ ​ 他の取締役会 アメリカの上場企業 • 独立役員、ゴールドマン·サックス、グローバル投資銀行と金融サービス会社。取締役会監査、リスク、会社管理、指名委員会のメンバーを務める。(2018年-出席) ​ • 独立取締役、進歩会社、フォーチュン100強アメリカ財産と傷害保険会社。取締役会の技術と報酬委員会のメンバーを務める。(2019年現在) ​ • 独立取締役、鉄網、Inc.は、国防、金融サービス、エネルギー·公共事業、医療·生命科学業界に奉仕するグローバルネットワークセキュリティ会社である。取締役会の議長、指名及び企業管理委員会を担当する。(2021年現在) ​ 他にも • 受託者、MITRE社 ​ • アイダホ州国立研究所-国家安全保障局戦略諮問委員会のメンバー ​ • アメリカ海軍アカデミー財団の取締役会のメンバーは ​ • 意思決定教育連合の取締役会のメンバー ​ • Paladin Capital Group戦略顧問グループメンバー兼グローバルセキュリティ専門家 ​ • 全国会社役員協会管理研究員と役員資格認証 ​ ​ 教育 • アメリカ海軍学院理論数学学士 ​ • アメリカ海軍大学院応用数学修士 ​ • アメリカ海軍大学院電気工学博士 ​

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22

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

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ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​

名前.名前(1)

​

​

稼いだ費用 または で支払う 現金(ドル)

​

​

在庫 賞 ($)(2)

​

​

他のすべての 報酬 ($)(3)

​

​

合計(ドル)

​

​

ノーラン·D·アッチボルダー(4)

​

​

​

$

56,250

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

10,000

​

​

​

​

$

211,250

​

​

​

​

メアリー·C·ベッカー

​

​

​

$

168,333

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

11,000

​

​

​

​

$

324,333

​

​

​

​

アントニー·バーンズ(5)

​

​

​

$

43,750

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

10,000

​

​

​

​

$

198,750

​

​

​

​

ソニア·デュラ(3)

​

​

​

$

201,667

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

10,000

​

​

​

​

$

356,667

​

​

​

​

シンシア·L·イーガン(6)

​

​

​

$

238,333

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

10,000

​

​

​

​

$

393,333

​

​

​

​

カーティス·エスペラン(7)

​

​

​

$

165,000

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

​

5,000

​

​

​

​

$

315,000

​

​

​

​

ダニエル·フェラーリ(8)

​

​

​

$

165,000

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

—

​

​

​

​

$

310,000

​

​

​

​

サー·ロバート·J·マギッツ(4)

​

​

​

$

43,750

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

188,750

​

​

​

​

ジェニー·マゴヴィン(9)

​

​

​

$

211,667

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

5,000

​

​

​

​

$

356,667

​

​

​

​

ホセ·ムニオス(10)

​

​

​

$

158,333

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

303,333

​

​

​

​

ウェイン·A·リオッド(4)

​

​

​

$

56,250

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

201,250

​

​

​

​

デヴィッド·ヒューエル(11)

​

​

​

$

165,000

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

310,000

​

​

​

​

Jan E.Tighe

​

​

​

$

191,250

​

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

5,000

​

​

​

​

$

345,000

​

​

​

​

23

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​

役員.取締役

​

​

年度 固定器

​

​

レビュー 委員会(a)

​

​

報酬 委員会(a)

​

​

ノミネート& 企業 ガバナンス 委員会(a)

​

​

訴訟 委員会(a)

​

​

持続可能性 委員会(a)

​

​

販売手がかり 独立した 取締役

​

​

ノーラン·D·アッチボルダー(b)

​

​

​

$

36,250

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

2,500

​

​

​

​

$

2,500

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

15,000

​

​

​

​

メアリー·C·ベッカー

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

6,667

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

10,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

6,667

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

アントニー·バーンズ(b)

​

​

​

$

36,250

​

​

​

​

$

5,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

2,500

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

ソニア·デュラ

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

15,000

​

​

​

​

$

38,333

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

3,333

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

シンシア·L·イーガン

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

30,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

3,333

​

​

​

​

$

60,000

​

​

​

​

カーティス·エスペラン

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

13,333

​

​

​

​

$

6,667

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

ダニエル·フェラーリ

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

3,333

​

​

​

​

$

6,667

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

10,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

サー·ロバート·J·マギッツ(b)

​

​

​

$

36,250

​

​

​

​

$

5,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

2,500

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

ジェニー·マゴヴィン

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

60,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

6,667

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

ホセ·ムニオス

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

6,667

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

6,667

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

ウェイン·A·リオッド(b)

​

​

​

$

36,250

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

12,500

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

7,500

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

デヴィッド·ヒューエル

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

13,333

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

6,667

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

Jan E.Tighe

​

​

​

$

145,000

​

​

​

​

$

20,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

$

30,000

​

​

​

​

​

—

​

​

​

​

​

24

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

カタログ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​

​	独立した多角的な取締役会				​
​	CEOを除いて、私たちの取締役会のすべてのメンバーは独立しています	​	​		​
​	我々の10人の取締役候補者のうち，5人が女性(50%の性多様性)，2つが人種多様性を増加させ，1つが退役米海軍中将として退役軍人として多様性を増加させた	​	​		​
​	2018年以降、取締役会には8人の独立役員(女性4人を含む)が追加された	​	​		​
​	すべての取締役会委員会は女性が議長を務め，取締役会独立首席取締役議長と非執行副議長は女性である	​	​		​
​	株主への責任	​	​	​	​
​	取締役はすべての競争相手のいない選挙で多数票を獲得した	​	​		​
​	簡単な多数の株主投票要求	​	​		​
​	株主は株主特別会議の開催を要求することができ、持株敷居は15%(2020年は25%)	​	​		​
​	条件に合った株主は我々の代理材料(代理アクセス)で取締役の指名を受けることができる	​	​		​
​	役員と役員のための穏健な持分ガイドライン	​	​		​
​	役員や役員の空売りを禁止する政策	​	​		​
​	慎重で漸進的なリスク規制	​	​	​	​
​	専任および100%独立した持続可能な開発委員会は、取締役会レベルの重点を提供し、持続可能性および他の企業の社会的責任および管理事項を含むESGに関連する重要な事項を定期的かつシステム的に監視する	​	​		​
​	取締役会と委員会を重点に運営、環境、健康と安全、財務、戦略、競争、名声、ネットワークセキュリティ、法律と規制リスクを監督する	​	​		​

​

25

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

カタログ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​

26

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​

27

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​

28

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​

役員.取締役

​

​

レビュー 委員会

​

​

報酬 委員会

​

​

ガバナンス 委員会

​

​

持続可能性 委員会

​

​

メアリー·C·ベクレル博士

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ソニア·デュラ

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

シンシア·L·イーガン

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

カーティス·E·エスペラン

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ダニエル·フェラーリ

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ピーター·R·ヘンツマン

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ジェニー·マゴヴィン(1)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ホセ·ムニオス

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

デヴィッド·ヒューエル

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Jan E.Tighe

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

中の会議数 2022

​

​

​

​

7

​

​

​

​

​

7

​

​

​

​

​

8

​

​

​

​

​

4

​

​

​

​

​

​

椅子

​

​

​

​

​

​

​

メンバー

​

​	• 独立公認会計士事務所の任命、保留、終了に全責任を負う ​	​
​	• 彼らの報酬を含めて独立公認会計士事務所の仕事を監督しています ​	​
​	• 公認会計士事務所の資格と独立性を監督しています ​	​
​	• 財務諸表の完全性を監督しています ​	​
​	• 監査内部監査機能及び独立公認会計士事務所の表現 ​	​
​	• わが社のコンプライアンス計画を監督する(環境、健康、安全コンプライアンスを除く) ​	​
​	• 財務及び情報開示事項に適用される法律及び法規の要件を遵守することを監督する ​	​
​	• 私たちの企業範囲と財務リスクを監視します ​	​
​	• 業務と運営技術，デジタル·データ戦略，技術に関連する業務連続性と災害復旧計画およびネットワークセキュリティ計画によるリスクの管理を監督する ​	​

​

29

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​	• 取締役会の上級管理者及び役員報酬に関する監督責任の履行を支持する ​	​
​	• 上級管理者および役員に対する当社の報酬計画、政策、計画を審査、評価、承認し、年間現金パフォーマンス奨励、株式ベースの報酬および報酬プロトコルを含む* ​	​
​	• 当社と役員の報酬を審査·承認し、取締役の報酬を審査·提案します* ​	​
​	• 適用される証券法律及び法規に基づいて，我々の年次株主総会委託書又はその他の適用される報告又は文書に係る責任を履行する ​	​
​	• 会社の上級管理者の後任と発展計画の流れを検査する ​	​
​	• 取締役会が時々割り当てる可能性のある他の機能を実行する ​	​

​

30

​

​

​

ヘンスマイ2023代理

​

ディレクトリ

​	ヘンスマイ社：依頼書声明	​
​

​	• われわれの企業管理制度が適切な監督メカニズムを備えていることを確保する ​	​
​	• 毎年会社の管理指導の十分性を検討·評価する ​	​
​	• 監督役員独立性 ​	​
​	• 取締役会を管理する年間取締役評価の流れ ​	​
​	• 効果的な取締役会に必要なスキル、特徴、観点の適切なバランスを評価する ​	​
​	• 合格した役員候補を識別·選別·推薦する ​	​
​	• 取締役会の規模が十分かどうか定期的に再評価する ​	​
​	• 最高経営責任者の後任計画を監督する ​	​
​	• 規制、環境、健康と安全に関するコンプライアンス事務と製品管理計画を監督します ​	​

​	• 持続可能な開発政策と指標の策定、持続可能な開発イニシアティブの実施を監督する ​	​
​	• 持続可能性に関する問題における我々の業務運営の影響を監督する ​	​
​	• 審査、提案し、適切な場合に持続可能性及びその他の関連事項に関連する投資家イニシアティブについて提案する ​	​
​	• 持続可能な傾向、問題、関連リスクの識別、評価、監視 ​	​
​	• 我々の持続可能な開発報告について取締役会に審査·報告する ​	​
​	• 環境の健康と安全性とシステムの状況を検討します ​	​
​	• 現在と現在出現している環境、健康、安全に関する傾向を振り返る ​	​
​	• 私たちの業務、戦略、運営の重要な公共政策の傾向、問題、規制事項に影響を及ぼす可能性があります。 ​	​