添付ファイル12.1
首席執行幹事に対する証明
修正された第13 a-14条及び第15 d-14(A)条によれば
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて可決された
私はエリック·ウレンフェルト·アンダーソンです
1.金洋集団有限公司20-F表年報を本人が審査した
2.私の知る限り、本報告書は、重大な事実について何の不真実な陳述もなされておらず、本報告に関連する期間について陳述するために必要な重要な事実を漏れなくして、本報告に関連する期間に対して誤解を与えないようにする
3.本人の知る限り、本報告に含まれる財務諸表及びその他の財務資料は、各重要な点において、当社現在及び本報告までの期間の財務状況、経営成果及び現金流量を如実に反映している
4.会社の他の認証官および私は、取引法ルール13 a~15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、企業のための開示制御およびプログラム(取引法ルール13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立および維持する責任を有する
A)そのような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告書の作成中に、これらのエンティティの他の人に通知される会社に関連する重要な情報を保証するために、またはそのような開示制御およびプログラムを私たちの監督の下で設計させること
(B)財務報告の信頼性および公認会計原則に従って外部財務諸表を作成するために、財務報告の信頼性および公認会計原則に基づいて外部財務諸表を作成するために、このような財務報告の内部統制を設計するか、またはこのような財務報告の内部統制を我々の監督の下で設計する
C)会社の開示制御及びプログラムの有効性を評価し、本報告では、この評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御及びプログラムの有効性に関する結論を提出する
D)本報告では、社内財務報告の内部統制が年次報告に関連する期間に発生し、会社財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはそれに重大な影響を与える可能性のある任意の変化を開示する
5.財務報告の内部統制に関する我々の最新の評価によると、会社の他の審査員および私は、会社の監査委員会および会社の取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示した
(A)財務報告の内部統制の設計または動作において、会社の財務情報を記録、処理、集約および報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な欠陥;
B)経営層または社内財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員の任意の詐欺行為に関し、重大であるか否かにかかわらず。
日付:2022年3月23日
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/s/ウリック·ウレンフィールド·アンダーソン | |
ウリック·ウレンフィールド·アンダーソン | |
首席執行幹事 | |