EX-1.1

添付ファイル1.1

アルブテック

フランス興業銀行匿名者

Siege Social：9，Rue de Bitburg，L-1273ルクセンブルク

ルクセンブルクRCS：B 258884

像Au 14ジュリー2022

A.	名前-用途-期限-登録事務所

第一条名称--法律形式

Alvotech(会社)という公共株式会社(Sociétéanaume)があり、1915年8月10日の商業会社に関する改正された法律(“会社法”)および本定款の管轄を受けなければならない

第二項目の

2.1当社の趣旨は、ルクセンブルクおよび外国企業および任意の他の形態の投資に任意の形態で参加し、任意のタイプの証券を購入、承認、または任意の他の方法で買収し、販売、交換または他の方法で譲渡し、そのポートフォリオを管理、制御および発展させることである

2.2当社は、それに直接または間接的に参加するか、または任意の権利を有するか、または当社と同じグループ会社に属する他のbr社、または他の方法で同社を協力し、第三者の利益に融資、保証または保証を提供することができる

2.3当社は、任意の形態の借金または任意のタイプの手形、証券または債務ツール、債券、および債権証を発行することによって資金を調達することができ、一般に任意のタイプの証券を発行することができる

2.4会社は、上記の目的を達成するのに役立つと考えられる任意の商業、工業、金融、不動産、または知的財産権活動を展開することができる

第三条期限

3.1当社の登録が成立し、期限は制限されません

3.2当社は、本組織規約の改正に必要な方法で株主総会によって採択された決議によりいつでも解散することができます

第四条登録事務所

4.1当社の登録事務所はルクセンブルク大公国ルクセンブルクに設置されています

4.2取締役会は、同じ市役所内の当社の登録事務所またはルクセンブルク大公国の任意の他の市役所に移転することができ、必要があれば、その後、このような登録事務所の変更を反映するために、本組織規約細則を改訂することができる

4.3ルクセンブルク大公国または海外に支店または他の事務所を設立することは、取締役会決議によって決定することができる

4.4取締役会が、発生したか、または発生する政治的、経済的、または社会的非常事態または自然災害が、当社の登録事務所の正常な活動を妨害すると判断した場合、登録事務所は、このような非常事態が完全に停止するまで、一時的に海外に移転することができ、このような一時的な措置は、登録事務所が一時的に移転したにもかかわらず、ルクセンブルク社となる

配当金：普通株

第五条配当金

5.1当社の株式は275万7216ドル72セント(2，757，216.72ドル)とし、2.75億株72万1672株(275，721，672株)の普通株に相当し、1株当たり額面は1セント (0.01ドル)である

5.2当社の株式は、株主総会が本組織定款細則を改訂するために必要な方式又は本規約第6条に記載された方式で採択された決議によって増加又は減少することができる

5.3現金で支払う任意の新株は、既存の株主に優先的に発売される。株主数が多い場合は，同一カテゴリ株式を持つ株主が会社株に保有している当該カテゴリ株式の数の割合に応じて当該カテゴリ株式を保有する株主に発売しなければならない.取締役会は、優先引受権を行使できる時間帯を決定しなければならない。この時間帯は、発行要約の日から14(14)日以上であってはならず、又は所属登録株式の場合は、14(14)日未満であってはならず、登録株式に属する場合は、書留又は受取人が個別に受信した任意の他の通信方式を送信し、株主に送付して引受開始期間を宣言した資料を取得できることを確保しなければならない

5.4株主総会は、既存の株主の優先引受権を制限または廃止することができ、改訂本規約の細則に必要な定足数および過半数を満たさなければならない。上記の規定にもかかわらず、取締役会は、本方法第6条の規定に基づいて、既存株主の優先引受権を制限又は廃止することができる

5.5引受期間終了後、既存株主に提供される優先引受権はすべて後者の引受を得ておらず、第三者が増資に参加することを許可することができるが、取締役会は、優先引受権を引受期間内に権利を行使した既存株主がその株式の株式における割合で与えることを決定したものを除く；引受方式は取締役会によって決定される。この場合、取締役会も決定することができ、配当金を増加させる金額は、会社の既存株主が受け取った引受金額に限られる。

5.6当社は、会社法およびその他のすべての適用された法律および法規に基づいて、当社の株式を売買する外国証券取引所または証券決済システムの任意の規則および規則に基づいて、それ自体の株式を買い戻すことができる

第六条法定資本

6.1.法定資本(株式を含まない)は5950万4348ドル33セント(59，504，348.33ドル)であり、59億5000万零400株(br}34，833株(5950，434，833)株を含み、1株当たり額面は1セントである。本条に従って設立、継続、または法定資本を増加させる任意の後続決議が成立した日から5(5)年内に、取締役会は、法定資本の範囲内で(I)任意の理由で現金化する権利があり、(A)株式承認証(株式、債券、オプション、手形または同様のツールに単独で発行または添付することができる)、転換可能な債券、債券を含む任意の引受権および/または転換権を含む。手形または同様の手形(株式権利)および(B)株式割増の有無にかかわらず、現金または実物での支払い、会社への債権の転換、利用可能な備蓄または任意の他の方法の新株の転換； (2)発行または連続発行の場所および日付、発行価格、引受および満足のための条項および条件の決定、(3)現金で株式、株式承認証(株、債券、手形または類似ツールに独立していてもよく、変換可能な債券、手形または類似ツールに付属していてもよい)、変換可能な債券、手形、または同様のツールの場合の株主の優先引受権を廃止または制限する, 及び(Iv)法定期限内に法定株式限度額内に完成した各項及び任意の増資事項を公証書類で確認し、それに応じて改正細則第5.1条及び第6.1条を改正する。任意の株式権利を行使する際に発行される株式は、関連する5(5)年初の認可資本期間内に発行される限り、5(5)年の初期認可資本期限後に発行することができる。

6.2株主総会決議が取締役会またはその後続期間を承認した日から最大5(5)年の間、法律の規定に適合している場合、取締役会は、(I)1回または複数回の場合に1株当たり1セント(0.01ドル)の株式を買い戻す権利があり、(Ii)株式の買い戻しの時間および場所を決定し、(Iii)そのような買い戻し株式およびその後の株式削減を廃止する。(Iv)株式削減額を当社の株主に分配するが、もし買い戻し属が価値に応じて買い戻した場合、当該等の株式について支払うべき対価は取締役会が決定しなければならず、かつ、購入した株式の額面を下回ってはならない。及び(V)公証文書で本条第6.2条の範囲内に記録されている毎回及び任意の持分削減を行い、それに応じて改正細則第5.1条を改正する

6.3会社法条文の規定の下で、上記の許可は株主総会を通じて当該等の組織定款細則を改正するために必要な方式で採択された決議案の継続期間を通過することができ、毎回継続期間は5(5)年を超えない

第七条株式譲渡

7.1会社には1人または複数の株主がいる可能性がある

7.2任意の株主の死亡、民事権利の一時停止、解散、破産または債務返済不能、または任意の他の同様の事件は、当社の解散を招くことはできない

7.3当社の株式は記名株式です

7.4当社は1株当たり1(1)名の株主のみを認めます。株式が複数の人が所有していれば，彼などは当社を代表する代表を1人任命しなければならない.当社は当該株式に付随するすべての権利の行使を一時停止する権利があるが，関連情報権はその代表を委任するまで除外した

7.5株式又は株主が遵守しなければならない任意の契約契約及び本組織規約の規定の下で、会社法の規定により、株式は自由に譲渡することができる

7.6当社はその登録事務所に株式登録簿を準備して、任意の株主が閲覧する必要があります。その登録簿には法的要求のすべての情報が含まれなければならない。普通株式の所有権は、上記登録簿に登録することにより決定されるか、又は第7.7条により単独の登録者が指定されている場合は、当該等の単独の登録簿に登録される。本定款細則第7.9条に規定する帳簿項目の譲渡条件に影響を与えることなく、株式を譲渡する方式は、関連登録簿に記載された譲渡声明であり、譲渡人及び譲受人又はその正式な許可の代表又は当社の譲渡又は譲渡の通知を受けた後、当社が署名及び明記しなければならない。当社は、譲渡人と譲受人との間の通信又は他の記録プロトコルの文書に基づいて、譲渡を受けて関連登録簿に記入することができる

7.7当社は異なる司法管轄区で登録員を委任することができ、この等の登録員はそれぞれ登録されている株式のために独立した登録簿を用意することができる。株主は、1つの登録簿に入ることを選択し、そのように保存されている別の登録簿に株式を転送することができる。しかし、取締役会は適用された取引制限に基づいて株式に譲渡制限を実施することができる。Brを会社登録事務所の登録簿に転送することを常に要求することができます

7.8第7.9条及び第7.10条の規定に適合する場合は、会社は、株式を株主名簿に登録した者を当該株式の完全所有者とみなすことができる。株式所有者が当社のすべての通告または公告を送付できる住所を書面で提供していない場合、当社はその旨を示す通告を株主名簿にロードすることを許可することができ、その所持者の住所は、その所有者が書面で当社に異なる住所を提供するまで、当社の登録事務所または当社が時々このようにロードする他のbrアドレスとみなされる。所有者は随時当社に書面で通知することで株主名簿に登録されている住所を変更することができます

7.9株式は、証券決済システムまたは信託機関(定義は後述)を介して所有者(所有者)によって保有することができる。このような代替証券口座に保有する株式の所有者は、当該所有者が株式を直接保有するのと同じ権利及び義務を有している。証券決済システムまたは信託機関を介して保有する株式は、所持者名義で開設された口座に記入し、課金方式で証券を譲渡する慣用的な手順で1つの口座から別の口座に転送することができる。しかしながら、会社は、株主名簿に記録されている証券決済システムまたはホスト機関にのみ配当金(例えば、ある)または任意の他の現金、株式または他の証券(例えば、ある)を支払い、または証券決済システムまたはホスト機関の指示に従って支払う。このお金はこの点で当社の義務を全面的に履行させるだろう

7.10すべてのが登録株主に発した通信及び通知は、株主が第7.8条に基づいて当社に伝達した最新の住所に基づいて作成した場合、又は株主が伝達先を有していない場合は、自社登録事務所又は当社が第7.9条に基づいて随時登録簿に記入している他の住所で作成した場合は、有効に作成したものとみなす

7.11株式が証券決済システム又はそのシステムの運用者の名義又は代表として株主名簿に記録され、専門的な信託又は任意の委託(任意の信託及び任意の委託)の口座に帳簿資本として記録され、当社は、株主総会の通知の受信、株主総会の承認及び株主総会での議決を含む当該帳簿権益の委託者が関連する帳簿権益に対応する株式権利を行使することを許可する。また，係の者を当社定款第7.11条に規定する帳簿権益に対応する株式の所有者とみなさなければならない。取締役会は、当該等預託証明書が適合しなければならない正式な要求を決定することができ、当該等の株式に関する権利の行使は、証券決済システムの内部規則及びプログラムの制約を受けることもできる

7.12株主総会について、取締役会は、当社の株式が外国証券取引所に上場した場合、記録日(以下の定義を参照)から当該株主総会終了時までの期間内に、当社及び任意の信託又は登録所は、投票目的について株主名簿にいかなる登録を行うこともできず、いかなる譲渡通知も確認してはならないが、いかなる外国証券取引所の適用規則を遵守しなければならないと決定することができる

株主総会

第八条株主総会の権力

8.1株主は株主総会で集団権利を行使する。定期的に開催される当社の株主総会は、当社の全株主を代表しなければなりません。株主総会には法律と当社規約が明確に保留されている権力が与えられている

8.2当社が一人の株主しかいない場合、本文書における株主総会への任意の言及は、単一株主への言及と解釈すべきであり、状況及び適用状況に応じて、株主総会に付与される権力は単一株主が行使すべきである

第九条株主総会の開催

9.1当社の株主総会はいつでも取締役会で開催することができ、この会議は指定された場所と日付で開催することができます。取締役会は会社の財政年度終了後6(6)ヶ月以内に年度株主総会を開催しなければならない。他の株主総会は，それぞれの会議通知で指定された場所と時間で開催することができる

9.2株主総会は、取締役会が1人以上の株主の書面要求に応じて開催されなければならない。これらの株主は、会社の株式の少なくとも10%(10%)を占める

9.3各株主総会の開催通知は、会議の日時、場所及び議題を記載し、会議開催前の少なくとも30(30)日前にルクセンブルク貿易及び会社登録簿に提出し、ルクセンブルク新聞章に公告を掲載することができる。この場合、郵送通知は、少なくとも総会開催8日前(8)日に普通メール(書簡)で登録株主に送信しなければならない。あるいは、会社が登録株のみを発行している場合や、受信者が単独で情報取得を確保する他の通信方式で召集通知を受信することに同意している場合には、召集通知を書留郵送で独占的に発行することができる。会社株が海外証券取引所に上場する場合は、当該海外証券取引所が当社に適用される要求にも適合しなければならない。すべての株主が株主総会に出席するか、または株主総会に代表を派遣し、任意の招集要求を放棄した場合、会議は事前に通知または公表することなく開催することができる

9.4当社の株式が外国証券取引所に上場した場合、当社のすべての株主は任意の株主総会への参加を許可される権利があり、しかし取締役会は株主総会前の日付と時間を当該等の大会に出席する記録日とすることができ、この日付及び時間は株主総会の日付(記録日)の前8(8)の暦日よりも早くなってはならない

9.5当社の発行済み株式の少なくとも10パーセント(10)の株主を個別または集団で保有し、株主総会議題に1つ以上の新しいプロジェクトを追加することを要求することができます。株主が書留で当社に書面で要求すれば、この権利を行使することができ、住所は当社登録事務所とする。要求には，召集通知で要求される詳細が含まれるべきである.株主の要求は株主総会の8(8)日前に当社に届くことにならない

9.6非連結所上場株式については、当社の1株以上の当該非上場株式を保有する株主は、記録日に自社株式登録簿に当該等の非上場株式に関する株式を登録する場合は、関係株主総会への参加を許可しなければならない

第十条株主総会の開催

10.1株主総会は、財政年度終了後6(6)ヶ月以内にルクセンブルク大公国当社登録事務所または会議開催通知で指定されたルクセンブルク大公国の他の場所で開催されなければなりません。他の株主総会は，それぞれの開催通知で指定された場所と時間で開催することができる。債券保有者は株主総会に出席する権利がない

10.2任意の株主総会では、会長、秘書、および監査人から構成され、株主でも取締役会メンバーでもない会議(局)取締役会を構成しなければならない。会議取締役会は会議が適用された規則に従って開催されることを確保し、特に召集、多数の要求、計票と株主代表に関する規則を遵守しなければならない

10.3すべての株主総会には出席リストが用意されていなければならない

10.4株主は、任意の株主総会において、書面またはファクシミリ、電子メール、または任意の他の同様の通信方法で、他の人をその代表として委任することができる。一人は何人かの株主またはすべての株主を代表することができる

10.5株主は電話会議、映像会議または任意の他のその身分を識別できる通信方式で会議に参加し、すべての会議に参加する人に連続的に発言させ、すべての人に会議に有効に参加させることは、すべて出席計算定足数と投票と見なし、関連通信方式は会議場所で提供しなければならない

10.6取締役会は、株主総会において、郵送、電子メール、ファクシミリまたは取締役会によって許可された任意の他の通信方法(郵送、電子メール、ファクシミリまたは取締役会によって許可された任意の他の通信方法)で署名された投票用紙を株主総会で投票することを株主総会で一任することができる。取締役会の許可により、株主は、少なくとも会議の場所、日時、会議議題、株主への提案、および各提案の3つの (3)枠を含み、株主が適切な枠を選択することによって賛成、反対または棄権を投票することを可能にする、当社が提供する投票表しか使用できない。当社は株主総会前に受け取った投票用紙のみを考慮しているが，この表は株主総会に関係している.疑問を生じないために、取締役会がある株主総会にこのような投票方式を採用することを許可していない場合、株主は投票形式で投票してはならない

10.7提案された決議の場合、(I)提案された決議に賛成票を投じる、(Ii)提案された決議に反対票を投じる、または(Iii)提案された決議に棄権する投票表を示さず、その決議には無効である。株主が投票表方式で投票した場合、投票表は当社登録事務所または当社が正式に許可されて当該等の投票表を受け取った代理人に保管されています。当社は関連株主総会日の2(2)営業日前に受け取った投票用紙のみを考慮すべきである。取締役会は議決権の提出期限を短く設定することができる

10.8株主が委託書方式で投票した場合、委託書は、当社の登録事務所または当社が正式に許可されて当該委託書を受信した代理人に格納されなければならない。当社は株主総会日の2(2)営業日前に受け取った依頼書のみを考慮すべきである

10.9証券決済システムの運営業者またはホスト銀行が保有する株式保有者を透過して株主総会に出席しようとする場合は、当該事業者またはホスト銀行から発行された証明書を当社に提供し、記録日に戸籍に記録されている株式数を証明し、当該株式がそれに関連する株主総会終了前に凍結されていることを示す必要がある。この証明書は、当該株主総会日の2(2)営業日前に当社に提供しなければならない。株主が代理人に投票を依頼するには，本規約第10.8条の規定が適用される

10.10取締役会は、株主が任意の株主総会に参加するために必要なさらなる条件を決定し、開催通知において依頼書および投票表を受け取る期限を短縮または延長することができる

10.11株主総会毎に、取締役会は、取締役会が適切と考える議事規則及び株主が会議に参加することを許可する条件を提供することを許可されている

10.12取締役会が採択した規則や条件に抵触する範囲を除いて、株主総会を主宰する者は、当該等の付加規則及び条件の制定を許可し、当該等の者が会議の適切なものとして適切なすべての行動を行う権利がある。これらの規則および条件は、取締役会によって可決されたものであっても、会議を主宰する者によって規定されていても、法律の適用によって許容される範囲内に含まれていてもよい

•

会議の議事日程の遵守状況に応じて会議の議事順序を決定する；

•

会議の秩序と出席者の安全を維持するための規則と手続き

•

登録された株主、その正式な許可および構成された代理人、または会議を主宰する他の人の出席または会議への参加の制限；

•

決定された会議開始時間後に会議への進入を制限する；および

•

参加者への質問やコメントの時間制限

第十一条会議定足数、多数決

11.1株式1株当たり株主総会で1票を投じる権利がある

11.2株式上場の適用証券取引所(ある場合)の規則の下で、取締役会は、任意の株主がそれによって締結された任意の関連契約スケジュールに基づいて負う義務に違反する投票権を一時停止することができる。株主は、その全部または一部の投票権を一時的または永久に行使しないことを自己決定することができる。放棄した株主は、当該等放棄の制約を受け、後者に通知した後、当社に対して放棄することは強制的である

11.3株式上場の適用証券取引所(有)規則の規定の下で、数名の株主のうちの1つの投票権が一時停止又は1名以上の株主が第br}11.2条に従って投票権の行使を放棄した場合、当該等の株主は自社の任意の株主総会に出席することができるが、当社の株主総会に遵守すべき定足数及び過半数条件を定める場合には、当該等の株主が保有する株式を考慮しない

11.4会社法又は本組織規約の細則に別途規定があるほか、正式に開催された株主総会での決議案はいかなる定足数も規定せず、代表される株式比率にかかわらず、有効投票の簡単な多数票で通過しなければならない。棄権とゼロ票は考慮されてはいけない

第12条会社定款を改正する

12.1本定款または会社法に別段の規定がある以外に、本組織定款細則は、当社の半数を超える株主総会に出席または代表を派遣して、少なくとも3分の2の有効投票数の多数で改訂することができる。1回の会議が定足数に達していない場合は，第9.3条の規定により第2回会議を開催することができ，その会議は定足数を問わず審議し，会議で少なくとも3分の2の有効投票の多数で決議を採択することができる。棄権とゼロ票は考慮されてはいけない

12.2株式上場の適用証券取引所(ある場合)の規則の規定の下で、いくつかの株主のうちの1つの投票権が一時停止されたか、又は1人以上の株主が第11.2条に従って投票権の行使を放棄した場合は、本組織定款細則第11.3条の規定は、必要な改正後に適用される

第十三条国籍変更

株主は本定款を改訂するために必要な方式で採択された株主総会決議で会社の国籍を変更することができる

第十四条株主総会の休会

法律の規定に適合した場合、取締役会は任意の株主総会期間中に株主総会を4週間休会することができる(Br)(4)。取締役会は、会社の株式を代表する少なくとも10%(10%)の1人以上の株主の要求の下でそうしなければならない。休会が発生した場合、株主総会で採択されたいかなる決議案も廃止されるだろう

第15条株主総会紀要

15.1任意の株主総会の取締役会は、議事録を作成し、会議の取締役会メンバーによってbrとして署名され、任意の株主の要求に応じて署名されなければならない

15.2司法手続きにおいて、任意の第三者のこのような会議録正本の任意のコピーおよび抄録を提示または交付し、元の契約書を保管する公証人によって正本の真のコピーとして証明されなければならない(会議が公証証文に記録されている場合)、または取締役会長(例えば、ある)または任意の2(2)のメンバーによって署名されなければならない

第16条EUの規制された市場に上場する規則に適用される

16.1会社株が欧州経済地域(EU規制市場)の範囲内の指令2014/65/EUが指す規制市場で取引を許可された場合、本規約の規定は、次の改正および追加後に適用されなければならない

16.2第9.3条変更：任意の株主総会の開催通知には、(A)会議議題、(B)会議場所、日時、(C)株主が総会に参加し、総会で投票するために遵守しなければならない手順の説明、(D)日付及び株主登録方式の説明、及びその日に株主である株主のみが参加及び採決に参加する権利がある旨の説明が含まれなければならない。(E)郵送住所と電子アドレス，および大会に提出予定の文書と決議案の全文をどのように得るかを説明し，(F)これらの情報を提供するサイトを説明する.通知の形式は、(I)会議開催前の少なくとも30(30)日前に、フランス興業銀行およびルクセンブルク新聞で発表され、(Ii)欧州経済地域内で情報を効率的に伝達することに依存するメディア上で非差別的な方法で通知を迅速に取得することを確実にすることである。第2回またはその後に開催される株主総会が，第1回召集の会議に必要な法定人数不足で開催された場合，少なくとも17(Br)(17)日の通知期間が適用され，1回目に開催された大会が9.3条を遵守し，新たな議題項目がないことが前提となる。株式が海外証券取引所に上場する場合は，公告はまた法律で規定されているその他の方法で公表しなければならない, このような証券取引所の規則や規制に適用される。全株主が株主総会に出席または代表して出席し、任意の招集要求を放棄した場合、会議は事前に通知または公告することなく開催することができる。

16.2.1第9.4条に変更される：任意の株主が株主総会日(登録日)の14(14)日前(含まず)に0時(ルクセンブルク時間午前0時)に1株または複数株の自社株式を保有する株主は、関連株主総会への参加を許可されなければならない。株主総会への出席を希望する株主は、遅くとも記録日よりも遅くても取締役会が招集通知で確定した方法で当社に通知しなければなりません。株式が当該ホスト機関によって指定された専門ホスト機関または個別ホスト機関によって所有されている場合は、株主総会に出席することを希望する株式保有者は、そのホスト機関またはエスクロー機関から証明書を取得し、記録日に関連口座に登録されている株式数を証明しなければならない。証明書は、株主総会日の3営業日前(br})の営業日に遅れず、会社登録先で当社に提出しなければなりません。株主が依頼書を通して投票する場合、依頼書は、当社の登録事務所または当社の当該等の依頼書を受信することを許可された任意の代理人に同時に保管されなければならない。取締役会は、証明書または依頼書の提出期限を短く設定することができる

16.3細則第9.5条は、1人以上の株主が、当社が発行した株式の少なくとも5%(5%)を占め、(I)1つ以上の項目を任意の株主総会議題に含めることを要求することができるが、株主総会で採択される理由または決議案草案、または(Ii)株主総会の議題に含まれているか、または株主総会の議題に含まれる項目の決議案草案を添付しなければならない。この等の要求は、株主総会日の少なくとも22日前(22)日までに当社登録事務所に書留又は電子で送付し、差出人の郵送住所又は電子住所を含むものとしなければならない。この要求が会議に関する議題の修正に関連する場合、当社は株主総会日の少なくとも15(15)日前に修正された議題を提供する

16.4株主総会後15(15)日以内に、当社はそのサイトで投票結果を公表しなければなりません

管理する

第十七条取締役会の構成及び権力、取締役会規則

17.1当社は、本組織規約の細則及び取締役会が採択した取締役規則に基づいてさらに決定された任意の指名合意を委任しなければならない少なくとも3(3)名の取締役(ただし、すべての場合は単数)からなる取締役会によって管理されなければならない。取締役は株主総会で任命され、株主総会は取締役の人数、報酬、任期を決定し、任期は3(3)年を超えてはならない。取締役は再任できます

17.2取締役会は、当社の名義で行動し、当社の企業の趣旨を実現するために必要又は有用な行動をとる最も広範な権力を与えられているが、法律又は本組織規約の細則は、株主総会に保留されている権力を除く

17.3取締役会は、自分の手続き規則を制定し、1つ以上の委員会を設立することができる。これらの委員会の構成と権力、そのメンバーの任免、報酬と任期、そしてその議事規則は取締役会によって決定される。取締役会は委員会の活動を監督する。これらの委員会は，疑問を生じないために，本法第441−11条の意味での管理委員会を構成してはならない

17.4取締役会は、書面、ファクシミリ、電子メール、または任意の他の同様のコミュニケーションで承認を示した場合、決議案を全会一致で採択することを通知することができる。各取締役は単独で同意を示すことができ、同意の全ての内容は決議の採択を証明することができる。このような決議案の日付は最後に署名された日でなければならない

第十八条日常管理

当社の日常管理及び当該等の日常管理に関する当社代表は、1名以上の取締役、高級社員又は他の代理人に単独又は共同行動を依頼することができる。彼らの任免と権力は取締役会の決議によって決定される

第十九条取締役の任免及び任期

19.1取締役は株主総会に委任され、株主総会は取締役の報酬および任期を決定する

19.2各取締役は、株主総会により、有効投票の簡単な多数票で委任される

19.3どの取締役も、理由の有無にかかわらず、いつでも株主総会が有効投票の簡単な多数票で罷免することができる

19.4法人が当社の取締役に指定されている場合、その法人は、常駐代表として自然人を指定し、その法人を代表してこの職責を履行しなければならない。法律実体については，同時に1人の後継者を指定した場合にのみ常駐代表の職務を解除することができる。個人は会社の1(1)人の取締役の永久代表でしかなく、同時に彼自身は会社の取締役ではありません

第二十条役員の事務所の空き

20.1取締役が死亡、法的行為能力の喪失、破産、辞任、またはその他の理由で欠員が発生した場合、その空きは、次の株主総会が適用される法律規定に従って永久任命を解決するまで、残りの取締役によって一時的に補填することができ、任期は、次の株主総会が適用される法律の規定に従って解決するまで、置換された取締役の初期許可を超えない

20.2その欠員が当社の唯一の取締役の職に現れた場合、その欠員は株主総会によってタイムリーに補填されなければならない

第二十一条利益衝突

21.1会社法に別途規定がある以外に、取締役が取締役会の職権範囲内の取引中に当社の利益と直接或いは間接的な財務利益が衝突した場合、この利益衝突を取締役会に通知し、それを取締役会会議記録に申告記録しなければならない。関係役員brは，このような取引に関する議論に参加してはならず，このような取引に投票してはならない.このようないかなる利益衝突も，次期株主総会が任意の他の事項について任意の決議を行う前にその株主総会に報告しなければならない.

21.2当社が単一取締役で構成されている場合、当社と取締役との間で行われる自社の利益と衝突する取引は、単一取締役の決議案でのみ言及される

21.3利益衝突により有効審議に必要な取締役数に達しなかった場合、取締役会は、この特定項目の決定を株主総会に提出することを決定することができる

21.4取締役会または独資取締役の決定に以下の事項が含まれている場合、利益衝突規則は適用されない日常の仕事正常な状況で達成された取引

21.5当社の毎日マネージャー(ある場合)は、本定款21.1~21.4条の規定を適用するが、1(1)名の毎日マネージャーのみを委任し、利益衝突がある場合は、取締役会は関連決定を通過しなければならない

第二十二条第三者との関係

22.1いずれの場合も、当社は、任意の2人の取締役が連署するか、または許可の範囲内で取締役会によって署名権限を付与された任意の者の連署またはbr}によって個別に署名しなければならず、第三者に拘束力がある

22.2日常管理の範囲内で、当社は、権限を付与された可能性のある任意の者によって署名され、当社が第三者に対して拘束力を有することを制約するために、許可範囲内で単独または共同で行動しなければならない

第二十三条賠償

23.1当社の取締役会メンバー、上級管理者、従業員、および代理人は、当社の債務または他のbr義務に対して個人的責任を負いません。会社の代理人として、彼らは自分の役割を果たす責任がある。第23.2条に掲げる例外及び制限及び法律の強制規定に適合する場合には、各者が、現在又はかつて当社の取締役会メンバー、上級社員(被命者)又は代理人であった者(及び法律を適用して当社に賠償を提供することを許可した他の者、現在又はかつて取締役又は当社の上級社員であった者を含む。)(総称して、当社の上級者、他の会社、共同企業、合弁企業、信託又は他の企業又は従業員福祉計画の上級者又は代理人と呼ぶ。)保険を受けた者は，会社は最大限賠償しなければならない

Br法は、当事者として参加する任意のクレーム、訴訟、訴訟または法律手続き、またはそれが被保険者であったために合理的に招いたまたは支払われたすべての費用、および和解中に支払われたまたは招いた金額のために負担された責任および支払いのすべての費用について賠償することを可能にする。この条項23を承認した後に適用法を改正して、会社が行動して保証人の個人責任をさらに免除または制限することを許可する場合、保険者の会社に対する責任は、改正された適用法によって許容される最大範囲内で除去または制限されなければならない。クレーム、訴訟、訴訟または訴訟などの言葉は、すべての実際または脅威のクレーム、訴訟、訴訟または訴訟(民事、刑事または他の形態の)に適用されなければならず、責任および費用は、弁護士費、費用、判決、和解金額、および他の負債を含むが、これらに限定されない

23.2被保険者は、任意の申立(詐欺、不注意または故意の失墜行為を除く)について抗弁することによって生じる支出(弁護士費を含む)は、保険者またはその代表がこれらの金の返済を承諾した後(当該者が本定款第23条で許可された賠償を得る権利がないと最終的に決定した場合)を受けた後、最終的に当該申立を処分する前に支払わなければならない。前保険者が発生した費用(弁護士費を含む)は、当社が適切と思う条項及び条件(あれば)で支払うことができます

23.3本定款の細則第23条に規定されている又は付与された代償及び立て替え支出は、当該者の公職身分又はその職に就いている間に他の身分で提起された訴訟を含まないものとみなされてはならない。当社の政策brは、法律の許可の範囲内で本条第23条に示された者に対して弁済を行う

23.4当社株主が本細則第23条のいずれかの廃止又はbrを改正することは、単に予期されており、責任又は代償の発生を招くいかなるものとしても有効でないことを指す場合に有効である本細則第23条のいずれかの被保険者が賠償及び立て替え支出の権利又はその法的責任を保障又は増加させる権利に影響を与えない

23.5いかなる被保険者も、(I)故意の失職、信用喪失、重大な不注意、またはその職務に関連する職責を履行することによって、任意の法的責任を負うことができない；(Ii)最終的に信用を失って当社の利益に適合しないと判断されたことについていかなる責任を負うことができないか、または(Iii)和解が達成された場合、和解が司法管轄権を有する裁判所または取締役会によって承認されない限り、。いかなる申し立ての終了、あるいは罪を認めない或いは同等の抗弁によって終了すること自体は、その人が誠実に行動しているわけではなく、その行動方式は当社の最適な利益に符合しているか反対しないのではなく、いかなる申立についても、この人の行為が違法であると信じる合理的な理由がある

23.6この協定によって規定される賠償権利は分割可能であり、被保険者が現在または後に享受する可能性のある任意の他の権利に影響を与えることなく、もはや被保険者ではない者に適用され、その人の相続人、遺言執行人、および管理人に利益を与えなければならない。ここに含まれるいかなる内容も、会社員(被保険者を含む)が契約または他の法律に従って賠償を受ける権利を有するか、または制限する権利はない。会社は特に、会社が時々決定した任意の会社員(保険担当者を含む)に契約賠償を提供し、そのために保険を購入·維持することができる

23.7年金基金、個人投資基金または機関融資者、または前述の任意の完全子会社としての誰もが、賠償、立て替え費用および/または保険を得る権利を提供することができるにもかかわらず、オーク資本管理会社およびそれらが管理する各基金および前述の各関連会社(当社およびその付属会社を除く)(総称して他の補償者と呼ぶ)、本明細書に記載された賠償、立て替え費用および/または保険を受ける権利については、当社：(I)は、第1の保証人(すなわち、被保険者に対する義務が主であり、他の保証人の前借り費用または被保険者に発生した同じ費用または債務を賠償するいかなる義務も副次的である。)でなければならない。(Ii)保証者が発生したすべての費用を立て替え、すべての責任に対してすべての金額を負担することを要求されなければならない。被保険者が当社に賠償を求めるいかなるクレームについても、他の賠償者が被保険者を代表して行ういかなる立て替えまたは支払いも前の言葉に影響を与えず、他の賠償者は当該br立て替えまたは支払いの範囲内で被保険者が会社に補償するすべての権利に対して分担権および/または代位権を有する権利がある。本定款には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、当社が本細則第23条に基づいて負う義務は、被保険者として負担する義務にのみ適用される

監査と監督

第二十四条監査役

24.1会社の取引は、1人以上の法定監査人(委員)によって監視されなければならない。株主総会は法定監査役を任命し、その任期を決定し、任期は6(6)年を超えてはならない

24.2当社の株主総会は、2000年12月19日に関連業界及び会社登録簿及び企業会計及び年度勘定の法律第69条に基づいて1名又は複数名の独立監査師(公認会計士及び企業監査師)を委任し、改正後、法定核数師を設立する必要はない

24.3独立監査人は、理由またはその承認によって株主総会からのみ罷免することができる

F.	財政年度と年度勘定分配利益と中期配当

第二十五条財政年度

当社の財政年度は毎年1月1日から同年12月31日までです

第二十六条年度勘定及び利益分配

26.1各財政年度が終了したとき、勘定を決済し、取締役会は法律に基づいて会社の資産負債、貸借対照表、損益表のリストを作成する

26.2会社の年間純利益のうち、少なくとも5%(5%)は法定準備金に計上されなければならない。この備蓄金の総額が当社の株式の10%(10%)に達する限り、この分配は強制的ではない

26.3当社の備蓄金に納入された金は、法定備蓄金に振り込むこともできます

26.4持分が減少した場合、当社の法定準備金は、株式の10%(10%)を超えないように比例して減少させることができる

26.5取締役会の提案によると、株主総会は、法律と当社の定款に基づいて、会社の余剰利益をどのように使用するかを決定しなければならない

26.6株主が自社の株式数を保有する割合で株主に割り当てなければならない

第二十七条中期配当金には、株式割増及び同化割増が含まれる

27.1取締役会は、法律の規定に適合した場合に中期配当金の支払いを行うことができる

27.2いかなる株式の割増、同化割増又はその他の分配可能な備蓄は、法律及び本組織定款の規定に基づいて自由に株主に分配することができる

清算する

第二十八条清算

28.1当社の組織定款細則第3.2条解散(Br)に基づいて、清盤作業は1名以上の清算人が行わなければならないが、清盤人は解散を決定する株主総会に委任され、当該清算人がその権力及びその補償を決定しなければならない。別の規定を除いて、清算人は当社の資産の現金化と当社の負債の支払いにおいて最も広範な権力を持っている

28.2現金化資産および負債の償還による黒字は、株主が保有する当社の株式数に比例して割り当てられなければなりません

H.	最後の1つは法律を適用します

第二十九条適用法

すべて本規約に規定されていない事項は，一律に法律の規定に従って処理する