Avinguda de la Generalit 152-158 08174 Sant Cugat del Vall sバルセロナ-ESPA-A電話：[34] 935 710 500 Fax [34]935 710 267 www.Grifols.com 2015年10月23日勅令第4号により承認された“証券市場総合テキスト法案”第227条の規定により、Grifols，S.A.(以下、Grifols又は当社と略す)は、2023年2月23日に開催された会議で一致して可決された以下のbr}その他の関連情報を含む取締役会に通知する。決議は以下の通りである： 1.添付ファイルに記載されている条項に従って会社取締役会内部条例を改正します。 新たに改正された条例テキストは、規定された手順でスペイン証券市場委員会(CNMV)に通知され、会社のサイト(www.grifols.com)で閲覧することができます。これらの規定も商業登録所に登録され、修正状況は次の株主総会で報告される。 2023年2月24日バルセロナ、ヌリア·マーティン·バネス取締役会秘書

添付ファイル1“グリーン取締役会内部運営条例” “グリーン取締役会内部運営条例” 第8条取締役会議長職第8条取締役会主席及び独立取締役最高経営責任者(Br)取締役会主席は取締役会メンバーの中から選出される。会長職は取締役の執行役員が担当することができ、この場合、彼の任命は取締役会の3分の2のメンバーの賛成票を得る必要がある。ここで 案件では，“法律”，“会社定款”と本条例により， が委譲可能な事業単位はすべて彼/彼女に委譲され，br}会社の有効な業務管理は彼/彼女に対応する. は常に株主総会と取締役会がそれぞれの職権範囲内で制定した決定と準則に従って行われる。 2.会長は取締役会 会議を招集と司会し、議題を確定し、 の討論と審議、及び 株主総会 会議を主宰する権利がある。 取締役会メンバーのうち少なくとも3分の1 (1/3)を占める 取締役は取締役会を招集することができ、条件は、 会長に会議開催を要請した後、 議長は1ヶ月の任期内に会議を開催していない。 1.取締役会議長はその メンバーから選挙が発生する。会長職は役員執行役員が担当することができる, この場合、彼の任命には取締役会のメンバーの3分の2の賛成票が必要になるだろう。ここで 案件では，“法律”，“会社定款”と本条例により， が委譲可能な事業単位はすべて彼/彼女に委譲され，br}会社の有効な業務管理は彼/彼女に対応する. は常に株主総会と取締役会がそれぞれの職権範囲内で制定した決定と準則に従って行われる。 2.会長は取締役会 会議を招集と司会し、議題を確定し、 の討論と審議、及び 株主総会 会議を主宰する権利がある。 取締役会メンバーの少なくとも3分の1 (1/3)の 取締役が取締役会を招集できれば、 議長にこのようにすることを要求した後、 議長は1ヶ月の任期内に 会議が開催されなければ、取締役会を開催することができる。

3.同様に、議長は、議題上の項目を議論するために取締役が事前に十分な情報を得ることを保証する責任があり、取締役会会議中に議論および取締役の積極的な参加を刺激し、立場または意見を発表する自由を保障する。そして、関連するbr}委員会の議長と共に 取締役会の定期評価を組織·調整し、適用されれば、CEOや管理取締役のbrの評価も含む。 4.会長が同時に取締役の執行役員である場合、取締役会は独立したbr取締役の中から協調取締役の取締役を任命しなければならない。このような協調取締役は、 取締役会会議の開催またはbr}が開催された会議の議題に新たなポイントを追加することを許可され、 を調整して外部取締役を招集し、適用された場合には 取締役会を指導して 会長を定期的に評価することができる。 5.取締役会は 名誉主席を任命することができる。任命 は取締役のメンバーであってもよいし，取締役会のメンバーを務めなくなった誰であってもよい.非取締役会員の名誉主席brは取締役会会議に召集され、会議と発言に出席する権利があるが、 は投票権がなく、すべての 取締役が要求する 秘密の職責を履行しなければならない。名誉主席は名誉代表の職責を負い、取締役会、取締役会主席、副主席に諮問意見を提供する, 議長は取締役の事前に十分な情報を得て議題上の項目を討論する責任がある；br}は取締役会の会議中に討論と取締役の積極的な参加を刺激し、彼らの が立場を表明したり、意見を表現する自由を保障する。また、関連するbr}委員会の議長とともに 取締役会の定期評価を組織·調整するためには、適用されれば、CEOや管理取締役のbr}の評価も含まれる。 4.会長が同時に取締役の執行役員である場合、 取締役会は独立取締役の中で1人の協調 取締役を独立取締役を指導する を任命しなければならない。このような協調取締役の は許可されて 取締役会会議の開催を要請し、あるいは新しい 要点をすでに開催された 会議の議題に入れ、 外部取締役を調整·招集し、そして が適用される場合、直接取締役会の指導者が議長定期 評価を行い、 独立取締役は法律で規定された 権力と職責を履行すべきである。以下の事項を除いて： (A)は 議長と副議長が欠席した場合に取締役会会議を主宰する； (B)非執行役員の関心に呼応し、 (C)投資家と株主との連絡を維持して、彼らの意見を理解して、彼らの の関心、特に 会社の管理に関する問題について意見を形成する；および

重役です。取締役会は、名誉主席に適切と思われる技術、物質、人的資源を提供し、栄誉主席が最適な条件と最適な手順でその職責を履行できるようにすべきである。 (D)調整議長の後任計画。 5.取締役会は栄誉主席を任命することができる。任命 は取締役のメンバーであってもよいし，取締役会のメンバーを務めなくなった誰であってもよい.非取締役会員の名誉主席brは取締役会会議に召集され、会議と発言に出席する権利があるが、 は投票権がなく、すべての 取締役が要求する 秘密の職責を履行しなければならない。名誉主席は名誉代表の職責を負い、取締役会、取締役会主席、副主席に諮問意見を提供する。取締役会は名誉主席に適切と思われる技術、物質と人的資源を提供し、栄誉主席が最適な条件と最適な手続きでその職責を履行できるようにしなければならない。

第十四条監査委員会第十四条監査委員会 1.監査委員会は、三(3)から五(5)名の取締役からなり、取締役会により任命され、会計、監査及びリスク管理(財務及び非財務)に関する知識、能力及び経験及び委員会の職責を考慮する。1つの グループとして、委員会メンバーは会社活動部門に関する技術知識を持つべきである。 2.監査委員会は完全に非執行役員 からなるべきであり、その多くは 独立取締役でなければならない。同様に、 は、議長 を含む監査委員会のすべてのメンバー を確保するために努力し、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)と全国証券取引業者協会 自動見積(ナスダック)が規定する独立性、br経験、および に規定された他の任意の要求を満たすように努力する。 3.取締役会は、 の独立した取締役が担当しなければならない監査委員会の 議長を任命する。委員会議長は、4(4)年ごとに交代し、1(1)年の任期満了後に再任することができなければならない。4.取締役会は、(A)監査委員会のメンバーの1つであってもよい監査委員会秘書を任命しなければならない(この場合、監査委員会秘書のメンバーとなる)、(B) 会社取締役会の任意の他のメンバー 1.監査委員会は 三(3)から5(5)名の取締役からなり、取締役会によって任命され、会計、監査およびリスク管理(財務と非財務)と委員会の職責に関する知識、能力、および 経験を考慮する。 グループとして, 委員会メンバーは会社活動部門に関する技術知識を持つべきである。 2.監査委員会は完全に非執行役員 からなるべきであり、その中には少なくとも 名の独立取締役が必要である。同様に、 は、議長 を含む 監査委員会のすべてのメンバーを確保するために努力し、米国証券取引委員会(アメリカ証券取引委員会)と全国証券取引業者協会 自動見積(ナスダック) 設定の独立性、br}経験、 の他の任意の要求を満たすように努力する。 3.取締役会は、 の独立した取締役が担当しなければならない監査委員会の 議長を任命する。委員会議長は、br 4(4)年毎に交代し、1(1)年の任期満了後に再選挙することができる。 4.取締役会は、(A)監査委員会メンバーのうちの1つ(この場合、監査委員会秘書メンバーである)、(B)当社取締役会の他のメンバーであってもよい監査委員会秘書を任命しなければならない

監査委員会メンバー (この場合、秘書は非監査委員会メンバーである)；または(C) 当社取締役会秘書または副秘書(この場合、秘書は非監査委員会メンバー)ではない。秘書は各委員会会議で採択された決議の記録を起草し、取締役会議長を通じて取締役会に報告しなければならない。半数に1人のメンバーが出席または代表を派遣し、その決議が協力メンバーの絶対的な 多数の承認を得た場合、監査委員会は有効に構成されなければならない。もし投票数が横ばいであれば、会長の投票は最終投票となります。 5.法律や定款の規定があるにもかかわらず、あるいは取締役会がそれに割り当てる他の職責にもかかわらず、監査委員会には、以下の基本的な役割がある： (A)株主総会について： (I)委員会の職権範囲内の事項について提出された問題、特に年度勘定監査結果に関する問題を株主総会に通報し、財務情報の完全性にどのように貢献するかを説明する。そして、この過程で委員会が果たした役割について。 (B)取締役会について： は監査委員会のメンバーではない(この場合、そのメンバーは非監査委員会の秘書となる)。または(C) 会社取締役会秘書または副秘書(この場合、 , 非監査委員会のメンバーが秘書に就任するだろう)。秘書は各委員会会議で採択された決議の記録を起草し、取締役会議長を通じて取締役会に報告しなければならない。半数に1人のメンバーが出席または代表を派遣し、その決議が協力メンバーの絶対的な 多数の承認を得た場合、監査委員会は有効に構成されなければならない。もし投票数が横ばいであれば、会長の投票は最終投票となります。 5.法律や定款の規定があるにもかかわらず、あるいは取締役会がそれに割り当てる他の職責にもかかわらず、監査委員会は、以下の基本的な役割を担う： (A)株主総会について： (I)株主総会に 委員会の職権範囲内の事項に対して提出された問題、特に 年度勘定監査結果に関する問題を通報し、監査委員会がどのように財務情報の完全性に役立つかを説明する。そして委員会がこの過程で果たした役割。 (B)取締役会について：

(I)定期 財務諸表を取締役会に通知しておき、適用時に 強制非財務 情報を含むべきであり、証券取引所に上場しているため、 会社は定期的に を公開しなければならない。その意味で， 委員会は年次勘定と同じ会計 原則の下で 仮勘定を作成することを確保し，そのために外部監査員による有限審査の適切性を考慮すべきである。ならびに (Ii)租税回避天国とみなされる国または地域の特別な目的エンティティまたは に登録された特別な目的エンティティまたは に株式、 および任意の他の取引または同様の性質を設定または買収するトラフィックを事前に通知し、 はその複雑さのためにグループの透明性を損なう可能性がある。 (Iii)重大、財務、または 会計影響を有するか、または生じる可能性のある任意の事項を通知する。 (C)情報および 内部制御システムについて： (I)br}に関連する強制的なbr}財務および非財務 情報の準備および提出、 および完全性 (I)定期 財務報告書を事前に取締役会に通報しておく。 強制的非財務 情報は、証券取引所に上場するため、会社は定期的に を公開しなければならない。そういう意味では, 委員会は、年間勘定と同じ会計brの原則の下で 仮勘定を作成することを確保し、この目的のために外部監査人による有限審査の適切性を考慮すべきである。そして、 (Ii)は、租税回避天国とみなされる国または地域の 特殊目的エンティティまたは に登録された エンティティまたは の株式、ならびに任意の他の取引 または同様の性質のトラフィックに予め通知され、 は、その複雑さのために、グループの透明性を損なう可能性がある。 (Iii)重大、財務、または 会計影響を有するか、または有する可能性のある任意の事項を通知する。 (C)情報および 内部制御システムについて： (I) 準備および陳述、ならびに 強制財務および非財務 情報の完全性を監視および評価する

会社とグループ、 が 法規の要求、 合併境界の適切な定義と 会計標準の正確な応用に符合するかどうかを検証し、そして の提案或いは提案 を取締役会に提出して、 でこの 情報の完全性を保護する；会社とグループの内部統制、内部監査およびリスク制御および管理システムの効率に関連し、任意の運営リスク、技術、法律、社会、環境、政治、名声または腐敗リスクを含む任意の運営リスク、法律、社会、環境、政治、名声または腐敗リスクを監視·評価し、任意の主要なリスクを決定するために、内部統制およびリスク管理システムの効率を定期的に審査する。 処理し、十分に認識し、監査過程で発見された制御システムにおける任意の 重大な欠陥を監査者と議論し、その独立性に影響を与えることなく。そのため、 委員会は、適用された場合、 提案または提案 を取締役会に提出し、対応する時間内に完了することができる。 (三)内部監査の独立性と効率を監視する。 会社とグループ、 は 法規の要求、 合併境界の適切な定義と 会計基準の正確な応用を確認し、 取締役会に 提案或いは提案を提出して、 これらの情報の完全性を保護する；(Ii)会社の財務および非財務の内部統制、内部監査およびリスク制御および管理システムの効率を監督·評価する(Ii)任意の運営者、技術、ネットワークセキュリティ、法律、社会、環境、および政治的側面の人員を含む, 名声リスクまたは腐敗に関連するリスクは、 内部制御およびリスク管理システムを定期的に審査して、任意の主要なリスクを決定し、監査過程で発見された制御システムにおける任意の重大な欠陥を処理し、十分に認識し、その独立性を脅かすことなく監査人と議論することができる。 このような効果を達成するために、委員会は適用することができる。 取締役会に 提案または提案を提出し、 に対応する時間内に完了する；(三)内部監査の独立性と効率性を監督する

内部監査部門の取締役の選任、任免事項を提出した；取締役会が内部監査 部門の仕事の位置づけと年度仕事計画を承認することを許可或いは提案し、その活動が主に関連リスク に集中することを確保した；br}は本部門の予算を提出した。定期的に はその活動に関する情報 (当該部役員が作成した年次活動報告 を含む)を受け取り、 最高管理層 がその 報告における結論と提案を考慮していることを確認する； 従業員および他の会社関係者、例えば 取締役、株主、 サプライヤー、請負業者または 下請け業者、財務 および会計違反、または会社に関連する他の任意の性質の違反行為を含む 従業員および他の会社関係者を許可する (Iv)メカニズムを確立し、監督し、彼らは会社またはその グループ内の グループ内の に注目している。このメカニズムは秘密を保証し、 は匿名で通信することができ、 申立人と被告の双方の権利を尊重しなければならない；及びbr}提案は内部監査部門のbr取締役のbrを選択、任命、解任することを提案した；br}取締役会が内部監査 部門の仕事方向と年間作業計画を承認することを許可するか提案する, 彼らの活動は主に関連リスク (名声リスクを含む)、 は本部門の予算を提出し、その活動に関するbr情報(部門役員 が作成した年間活動報告を含む)を定期的に受け取り、br}最高管理層 が彼らのbr報告における結論と提案を考慮していることを確認する。 従業員および他の会社関係者、例えば 取締役、株主、 サプライヤー、請負業者または 下請け業者、財務および会計違反、または会社に関連する他の任意の性質の違反行為を含む 従業員および他の会社関係者のような メカニズムを確立し、監視する。彼らは会社またはそのグループ内で を通知します。 このメカニズムは の秘密を保証し、 の匿名での通信を許可し、原告と被制御側の権利を尊重しなければなりません。そして

(V)全体的に、確立された 内部制御政策と制度が実践的に有効に適用されることを確保する。 (D)監査人について： (I) 選択、任命、再任、置換に関する任意のアドバイスを取締役会に提出し、 が適用法規に適合する選択過程を担当し、 はその 契約条項を含み、 株主総会やbr}取締役会がスペインの法律によってこのような決議を承認したbr}機関に影響を与えない場合。 (Ii)は 非常勤監査人の報酬と 非常勤監査人を監督する財務報告書に関する仕事を直接担当する。 (Iii)定期と直接非常勤監査人 から 発展に関する 情報を収集し、監査の影響と実行状況、および監査計画と執行結果を確認し、最高経営陣が彼らの提案を考慮しているかどうかを確認する。 (V)全体的に、構築された 内部制御政策と制度が実践的に有効に応用されることを確保する。 (D)監査人について： (I) 選択、任命、再任、置換 監査人の任意のアドバイスを取締役会に提出し、 が適用ルールに適合する選択過程を担当し、 はその 契約条項を含む, スペイン法によりこのような決議が承認されたbr}株主総会やbr}取締役会に影響を与えない場合。 (Ii)は 非常勤監査人の報酬と監督 非常勤監査人が達成した財務報告書に関する仕事を直接担当する。 (Iii)定期的かつ直接非常勤監査人からbrの発展に関する 情報を収集し、監査の影響と実行状況、および監査計画と執行結果を確認し、最高経営陣が彼らの提案を考慮しているかどうかを確認する

(4)非常勤監査人の職責履行時の独立性を確保し，そのためには， ·会社 が CNMVを介して監査人の変更を伝達し，離任する監査人とのいかなる 異議が存在する可能性があるかを説明し，適用すればその内容を添付すべきであるという声明を添付すべきである. ·外部監査人と必要な 関係を構築して， がその独立性を脅かす可能性のある任意の問題に関する情報 を得るために，監査委員会は をこれらの問題を審査し， 勘定監査プロセスの発展に関する他の任意の問題， が適用されれば，サービスの 許可は適用される 法規における 独立性に関する条項で禁止されている とは異なる，そして、 監査法規及び監査条例で要求される任意の 通知。 ·当社と 監査人が監査サービスとは異なるサービスを提供することに関する 強制ルール、br}監査人市場 集中度制限、および通常 (Iv)外部監査者の職責履行時の独立性を保証するために制定された他の任意のルールを確保する。そのため： ·会社 が CNMVを通じて監査人の変更 を伝達することを確保し、離任する監査人とのいかなる 異議が存在する可能性があるかを説明し、適用すれば、その内容を添付すべきであることを付記すべきである。 ·外部監査人と必要な 関係を構築して、その独立性を脅かす可能性のある任意の問題に関する情報 を得るために、監査委員会は、これらの問題を審査し、 監査勘定の流れの発展に関する他の問題、 および適用時に, サービスに対する認可 は、適用されるbr}条例における独立性に関する条項 で禁止されているサービス、および 勘定監査法規および監査条例で要求される任意の通知とは異なる。 ·当社とbr}監査師が監査サービスとは異なるサービスを提供することに関するルール を確保するためのルール は、監査サービスの監査人市場 集中度制限とは異なり、一般的には、任意の他のルール は保証である

監査人の独立性 のために， は毎年，そのエンティティまたはそれに直接または間接的に関連する任意のエンティティの独立性に関する外部監査人の声明を受けている.提供される任意の種類の支援サービスに関する詳細かつ個人化されたbr情報と、これらのエンティティは、br}監査勘定活動に適用されるbr条例に従って、非常勤監査人またはそれに関連する者またはエンティティに支払われる対応する費用を提供する。 ·br}勘定監査報告と 年度報告を発表する前に、監査人または監査会社の独立性が損なわれているかどうかに関する書面意見 を発表する。本意見 は、上述した各補助サービスの合理的な 評価を含まなければならず、これらの評価は、 法律監査とは異なり、単独および共同評価を行うべきであり、 口座監査活動に適用される独立状態または 規定に関連する。そして ·非常勤監査人が辞任すると、 検査により上記 が辞任する場合があります。 監査人の独立性 のために、毎年 非常勤監査人は、そのエンティティまたはそれに直接または間接的に関連するどのエンティティ からもその独立性に関する声明を受け取る。提供される任意の種類の支援サービスに関する詳細かつ個人化されたbr情報、およびこれらのエンティティは、br}勘定監査活動に適用されるbr}条例に従って 非常勤監査人またはそれに関連するbr}個人またはエンティティに支払う対応する費用を提供する。 ·“勘定監査報告”と 年次報告書を発行する前に発表, 監査人または監査会社の独立性が損なわれているかどうかに関する書面意見 本意見 は、前述の 段落で述べた各補助サービスに対する合理的な 評価を含まなければならず、法律監査とは異なり、 単独および連合 評価を行い、 監査勘定活動に適用される 独立状態または 法規に対して評価を行うべきであり、 ·非常勤監査人が辞任した場合、 は前記 の辞任を招くことを検査すべきである。

(V)グループ監査役 がグループを構成する会社の監査責任 (E)が外部コンサルタントに関連することを奨励する： (I)法律、会計、財務顧問または他の 専門家またはコンサルタントを招聘し、会社に責任を負うことを要求する。彼らの役割遂行に協力する. (F)内部行動規範 (I)について証券取引所，現在の ルール，“Grifols幹部道徳規則”と “Grifols‘ 従業員行動準則”および一般的には，コーポレートガバナンスの任意の他の内部ルールに関する事項において，“内部行動規範”を遵守する場合を監督する. として必要な改善を提案します。 (G)関連側 取引について： (I) 株主総会または 取締役会が承認した関連側 取引報告を行い、 許可された取引のために会社が制定した内部プログラム を監視します。 (V)非常勤監査役 と を確保して年次会議を行います。取締役会の全メンバーは、展開されている仕事や会社の会計とリスク状況の推移を報告している。 (Vi)は、グループを構成する会社に対する 監査責任を負うことをグループ監査者 が奨励する。 (Vii)外部監査人に支払われる報酬 がその品質 またはその独立性を損なわないように確保する。 (E)外部コンサルタント： (I)について法律、会計、 財務顧問または他のbrの専門家または顧問を招聘して、会社に 口座を提供する, 彼らの役割遂行に協力する. (F)内部行動ルール (I)について証券取引所，現在の ルール，“Grifols幹部道徳規則”と “Grifols‘ 従業員行動準則”および一般的な任意の他の社内ガバナンスルールに関する事項において，“内部行動ルール”を遵守する場合を監督する. 改善に必要な提案を行う.

6.監査委員会は、その業務の正確な発展を確保するために、適切な時間間隔で会議を開催する。br}7.会長が要求する管理チームのメンバーまたは会社員は、委員会会議に参加し、支援を提供し、彼女が把握する可能性のある任意の情報を提供する義務がある。委員会議長はまた、監査人に委員会の会議への出席を要求することができる。8.その職責を正確に履行することを確保するために、監査委員会は、会社が担当する外部専門家に意見を提供することを要求することができる。疑問を生じないためには、この場合、本条例第25条に規定する要件及び制限は適用されない。 9.監査委員会が指摘したように、会社は、非常勤監査人又は監査委員会が招聘した任意のコンサルタントの費用を支払うのに十分な資金を提供しなければならない。そして、監査委員会が職責履行時に発生する任意の 一般行政費用を支払う。 10.その 会議後の第1回取締役会会議で, 監査委員会はその活動を報告し、展開された仕事に責任を負わなければならない。取締役会のすべてのメンバーは監査委員会議事録を受け取るべきである。 (G)は関連側取引に関連している： (I)株主総会または取締役会によって承認された関連側取引報告を受け、許可された取引のために制定されたbr内部手続きを監督する。 6.監査委員会は適切な時間に会議を開催する。社長が要求した管理チームのメンバーや会社員は、委員会会議に出席して助けを提供する義務があります。彼/彼女が持っている可能性のある任意の情報へのアクセスを許可します。委員会議長はまた、監査人に委員会の会議への出席を要求することができる。8.その職責を正確に履行することを確保するために、監査委員会は、会社が担当する外部専門家に意見を提供することを要求することができる。疑問を生じないために、この場合、本条例第25条に規定する要件及び制限は適用されない。 9.監査委員会が指摘しているように、会社は、非常勤監査人又は監査委員会が招聘した任意のコンサルタントの費用、br}及び監査委員会によって招聘された任意の一般行政費用を支払う十分な資金を提供しなければならない

監査委員会はその職責を履行する。 10.その 会議後の第1回取締役会会議において、監査委員会は にその活動を報告し、展開された仕事に責任を負う。取締役会全体は、監査委員会議事録のコピーを受信しなければならない。 第15条.任命及び報酬委員会 第15条。任命及び報酬委員会 1.任命及び報酬委員会は、 の各委員会を構成する者に最適な状況を評価し、 取締役会に相応の提案を行う。 2.任命及び報酬委員会は、3(3)から 五(5)人の取締役で構成されている。彼らの知識、能力、経験、そして委員会の役割を考慮して取締役会によって任命される。 招聘と報酬委員会は 名非執行役員から独占的に構成され、その中に少なくとも 名の独立取締役がある。 3.取締役会は 招聘と報酬委員会議長を任命する。理事長のポストは、独立した取締役が担当しなければならない。 4.取締役会は、(A) 任命及び報酬委員会のメンバーであってもよい役員任命及び報酬委員会の秘書を任命しなければならない。招聘と報酬委員会は、brの各委員会を構成するのに最適な人員の概況を評価し、br}取締役会に相応の提案を提出する。 2.招聘と報酬委員会は3(3)から 五(5)名の取締役からなり、取締役会が彼らの 知識に基づいて任命する, 能力と経験 と委員会の役割。 招聘と報酬委員会は 名非執行役員から独占的に構成され、その中に少なくとも 名の独立取締役がある。 3.取締役会は 招聘と報酬委員会議長を任命する。取締役会は、独立した取締役が担当しなければならない4.取締役会は、任命及び報酬委員会の秘書を任命しなければならず、当該秘書は、 (A)任命及び報酬委員会のメンバーのうちの1つであってもよい

この場合、 任命·報酬委員会の秘書メンバーとなり、(B)任命·報酬委員会メンバーではない会社 取締役会の他の任意のメンバー(この場合、 任命·報酬委員会の秘書非メンバー、または(C) 社の取締役会秘書または副秘書(この場合、 非任命および報酬委員会のメンバー(br}秘書)となる。秘書は、各委員会会議で採択された決議の議事録を起草し、取締役会議長を通じて取締役会に報告しなければならない。 の半数に1人のメンバーが出席するか、または 代表が出席し、その決議が協力メンバーの絶対多数によって採択された場合、 任命と報酬委員会は有効に構成されなければならない。投票数が等しい場合、委員会議長の投票が最終決定となる。 5.取締役会の割り当ての他の職責に影響を与えることなく、任命と報酬委員会の基本的な職責は以下のとおりである： (A)取締役会の構成と候補者の選抜基準を制定し、審査し、彼らが取締役会に必要な能力、知識、経験を考慮する。 は，責務を効率的かつ効率的に履行するのに要する時間や約束を評価するほか，各候補者が空きが生じた場合に必要な役割や能力を規定している. 委員会(この場合は任命及び報酬委員会の秘書メンバーとなる)、(B)は 任命及び報酬委員会のメンバーではない会社取締役会の他の任意の メンバー(この場合, Brは、採用および報酬委員会のメンバーではない秘書、または(C) 社の取締役会秘書または副秘書(この場合、彼は、br}任命および報酬委員会の秘書非メンバーとなる)。秘書は、委員会が毎回会議で採択した決議の議事録を起草し、取締役会議長を通じて取締役会に報告しなければならない。半数に1人のメンバーを加えて出席またはbr派代表が出席し、その決議が協力メンバーの絶対多数によって採択された場合、 任命と報酬委員会は有効に構成されなければならない。投票数が等しい場合、委員会議長の投票が最終決定となります。 5.取締役会の割り当ての他の職責に影響を与えることなく、任命と報酬委員会の基本的な職責は以下の通りです： (A)取締役会の構成基準とbr}を制定して審査し、候補者を選択し、 取締役会で必要な能力、知識、経験を考慮して、有効かつ効率的な職責履行に要する時間と約束を評価するほか，各候補者が空きが生じた場合に必要な役割とbr能力を規定する

(B) 取締役会の中で代表者数が最も少ない性別について代表目標を決定し、その目標を達成するためのガイドラインを策定する。 (C) 株主総会 または(場合によっては)取締役会を介して 引受権を行使する前に、 を任命、再選挙および/または独立取締役を分離する任意の提案を取締役会に提出し、任意の場合に提案された取締役の性質 を に通報する； (D)非独立取締役 任命、改選および/または分離の提案を報告し、 取締役会が増選方式で 取締役会 株主総会を任命または提出し、 (E)報告 取締役会議長と副議長の任免提案；Br(F)は、取締役会議長とCEOの後任を審査し、状況に応じて取締役会に提案して、br}の秩序と綿密な方法で行われるようにする。 (G)秘書の任命と辞任の提案を報告し、 (B)取締役会の中で最も代表の少ない性別のための代表指標を作成し、その指標を実現するためのガイドラインを策定する。 (C)は、 株主総会 または(場合によっては)取締役会を介して 増選権力を行使する前に、取締役会に任命、改選および/または独立取締役を分離する任意の提案を提出し、任意の場合に 提案の取締役の性質を通知し、 (D)は任命に関する提案を報告する, 再選挙および/またはbr}非独立取締役 は、br}取締役会が増選方式で任命またはbr}株主総会に提出し、 (E)報告 取締役会議長と副議長の任免提案；Br(F)取締役会長とCEOの後任を審査·組織し、状況に応じて取締役会に提案を行い、その後任が規則的かつ綿密な方法で行われるようにする。 (G)秘書の任命および辞任提案を報告する

取締役会副秘書； (H)最高経営責任者(Br)からの任命と上級管理者辞任の提案とその契約の基本条件を取締役会に報告し、 (I)各委員会に参加することを取締役会に提案する取締役 ； (J)取締役および社長の報酬政策または取締役会、実行委員会または執行役員の直接 監督の下で最高管理職を実行する誰の報酬政策、および執行役員に関連する個人報酬 および他の契約条項を取締役会に提案し、その履行を確保する。 (K)役員の報酬 案を定期的に審査し、 はその十分性および 表現を考慮する； (L)報告 と 利益衝突を示唆または示唆する可能性のある取引、および本条例第9章でカバーする一般事項に関する報告。 6.会社の任意の管理チームメンバーまたはbr}人員は、委員会会議に出席する義務があり、議長が彼らの出席を要求したときに、彼らが得られる可能性のある情報を提供する。 取締役会副秘書 (H)最高経営責任者(Br)が提出した任命と上級管理者の辞任の提案とその契約の基本条件を取締役会に報告し、 (I)株式報酬計画およびその適用を含む取締役および上級管理者に適用される報酬政策を定期的に審査する, そして、その個人 の報酬が他の取締役および上級管理者に支払われる に比例することを確保し、 (J)潜在的な利益衝突が委員会に提供される外部相談意見の独立性を損なわないようにすること、 (K)取締役報酬に関する年次報告を含む会社ファイルに含まれる取締役 および上級管理者報酬に関する情報を確認すること。 (L)各委員会の取締役に参加することを取締役会に提案し、 (M)取締役会に 取締役および社長の報酬政策を提案するか、または 取締役会、実行委員会または執行役員の直接監督の下で最高管理職責を実行する誰の報酬政策、例えば

7.その職責を正確に履行することを確保するために、委員会は、外部専門家の意見を求めることができるため、本条例第25条を適用すべきである。 8.委員会は、会長、取締役会のメンバー、マネージャー、または会社の株主からの任意の提案を考慮しなければならない。特に、 (A)委員会は、執行役員に関する 事項について 議長またはCEOの意見を聞くべきであり、(B)任意の取締役会メンバーが適切であると考えられる場合、 委員会に任意の潜在候補を考慮して、取締役の空き を埋めるように要求することができる。 9.会社 取締役会または会長 が報告書の提出または提案を要求する場合、委員会は会議を開くべきであり、いずれにしても、それがその義務の順調な運営に適していると思われる時。いずれにしても、毎年1回の会議が開催され、取締役会が承認しなければならない役員報酬に関する情報を準備し、年間公開文書に含める。br}10.そのbr会議後の最初の取締役会会議では、任命·報酬委員会は、その活動を報告し、展開された作業に応答しなければならない。取締役会のすべてのメンバーは、その完了を保証するために、 任命および報酬 委員会会議の記録を受け取るべきである。 および執行役員に関連する個人報酬 および他の契約条項は、その完了を保証するために、 (N)役員の報酬計画を定期的に検討し、 は、その十分性および 表現を考慮し、 (O)報告 は、 利益衝突を示唆または示唆する可能性のある取引を示唆する, 本条例第9章で述べた事項について。 6.管理チームの任意のメンバーまたは会社の人員は、委員会会議に出席する義務があり、議長が会議に出席するように要求する際に、彼らが把握可能な情報を提供し、取得することができる。 7.その職責を正確に履行することを確保するために、委員会は外部専門家に意見を提供することを要請することができる。この目的のために、本条例第25条を適用しなければならない。 8.委員会は、会長、取締役会のメンバー、マネージャー又は会社の株主からの任意の提案を考慮しなければならない。具体的には、(A)委員会は、執行役員に関する事項について 議長または最高経営責任者 に相談し、(B)取締役会の任意のメンバーが適切であると判断すれば、取締役の空きを埋める任意の潜在的候補を考慮することを委員会に要求することができる。

9.任命および報酬 委員会は、会社 取締役会または会長 が報告書の提出または 提案を通過することを要求しなければならない場合、およびいずれの場合も、 が職責 を円滑に履行するのに適切であると考えられる限り会議を開催する。いずれにしても、br}取締役会がbrを承認し、年間公開文書に含まれる取締役報酬情報を作成するために年に1回会議を行う。 10.その 会議後の最初の取締役会会議で、任命·報酬委員会は、その活動を報告し、展開された仕事に応答しなければならない。取締役会のすべての会員たちはbr委員会会議の議事録を受けなければならない。持続可能な開発委員会(br}1.持続可能な開発委員会は、取締役会が任命した3(3)から5(5)名の取締役 で構成され、取締役の知識、能力、経験、委員会の役割を考慮しなければならない。持続可能な開発委員会は非実行メンバーでしか構成されていない。彼らの多くは独立している。 2.取締役会は持続可能な開発委員会 議長を任命しなければならない。 3.取締役会は持続可能な開発委員会秘書を任命すべきであり、 秘書は(A)(Br)第15条の2のメンバーのうちの1つであってもよい。持続可能な開発委員会 1.持続可能な開発委員会は取締役会が任命した三(3)から五(5)名の取締役から を構成すべきであり、取締役の知識、能力と経験及び委員会の職責を考慮して、 持続可能な開発委員会は非実行メンバーで構成されなければならない, 彼らの多くは独立している。 2.取締役会は持続可能な開発委員会の議長を任命すべきである。 3.取締役会は、(A)持続可能な開発委員会のメンバーの一人であることができる持続可能な開発委員会の秘書を任命すべきである

Sustainability Committee (in which case, it will be the Secretary member of the Sustainability Committee), (b) any other member of the Board of Directors of the Company who is not a member of the Sustainability Committee (who, in such case, will be Secretary non-member of the Sustainability Committee, or (c) the Secretary or Vice-Secretary of the Board of Directors of the Company (who, in such case, will be Secretary non-member of the Sustainability Committee). The Secretary shall draft the minutes of the resolutions adopted in each committee meeting, and shall report to the Board of Directors through its Chairperson. The Sustainability Committee shall be validly formed when half plus one of its members are present or represented and their resolutions are approved by the absolute majority of the attending members. If there is a tied vote, the vote of the Committee's Chairperson shall be final. 4. Without prejudice to any other tasks given by the Board, the Sustainability Committee shall have the following basic responsibilities: (a) monitor compliance with the Company’s internal codes of conduct and corporate governance rules, and ensure that the corporate culture is aligned with its purpose and values; (b) monitor the implementation of the general policy regarding the disclosure of economic-financial, non-financial and corporate information, as well as communication with shareholders and investors, proxy advisors and other stakeholders. Similarly, the Sustainability Committee (in which case, it will be the Secretary member of the Sustainability Committee), (b) any other member of the Board of Directors of the Company who is not a member of the Sustainability Committee (who, in such case, will be Secretary non-member of the Sustainability Committee, or (c) the Secretary or Vice-Secretary of the Board of Directors of the Company (who, in such case, will be Secretary non-member of the Sustainability Committee). The Secretary shall draft the minutes of the resolutions adopted in each committee meeting, and shall report to the Board of Directors through its Chairperson. The Sustainability Committee shall be validly formed when half plus one of its members are present or represented and their resolutions are approved by the absolute majority of the attending members. If there is a tied vote, the vote of the Committee's Chairperson shall be final. 4. Without prejudice to any other tasks given by the Board, the Sustainability Committee shall have the following basic responsibilities: (a) monitor compliance with the Company’s internal codes of conduct and corporate governance rules, and ensure that the corporate culture is aligned with its purpose and values; (b) monitor the implementation of the general policy regarding the disclosure of economic-financial, non-financial and corporate information, as well as communication with shareholders and investors, proxy advisors and other stakeholders. Similarly, the way

way in which the Company communicates and relates with small and medium-sized shareholders should be monitored; (c) periodically evaluate the effectiveness of the Company’s corporate governance system and environmental and social policy, to confirm that it is fulfilling its mission to promote the corporate interest and catering, as appropriate, to the legitimate interests of remaining stakeholders; (d) ensure the Company’s environmental and social practices are in accordance with the established strategy and policy; and (e) monitor and evaluate the Company’s interaction with its stakeholder groups. 5. Any member of the management team or personnel of the Company shall be obliged to attend the Committee meetings and provide their assistance and access to information they may have, when their presence is required by the Chairperson. 6. To ensure the correct fulfilment of its duties, the Committee may request advice from external professionals, for this purpose Article 25 of these Regulations shall be applicable. 7. The Sustainability Committee shall meet whenever the Board of Directors or Chairperson of the Company request a report or the adoption of proposals, and, in in which the Company communicates and relates with small and medium-sized shareholders should be monitored; (c) periodically evaluate the effectiveness of the Company’s corporate governance system and environmental, climate change and social policy, to confirm that it is fulfilling its mission to promote the corporate interest and catering, as appropriate, to the legitimate interests of remaining stakeholders; (d) ensure the Company’s environmental, climate change and social practices are in accordance with the established strategy and policy; and (e) monitor and evaluate the Company’s interaction with its stakeholder groups. 5. Any member of the management team or personnel of the Company shall be obliged to attend the Committee meetings and provide their assistance and access to information they may have, when their presence is required by the Chairperson. 6. To ensure the correct fulfilment of its duties, the Committee may request advice from external professionals, for this purpose Article 25 of these Regulations shall be applicable. 7. The Sustainability Committee shall meet whenever the Board of Directors or Chairperson of the Company request a report or the adoption of proposals, and, in

any event, whenever it is convenient for the correct performance of its duties. 8. At the first Board Meeting following its meetings, the Sustainability Committee shall report on its activities and respond for the work carried out. All the members of the Board shall receive a copy of the minutes of the Sustainability Committee meetings. any event, whenever it is convenient for the correct performance of its duties. 8. At the first Board Meeting following its meetings, the Sustainability Committee shall report on its activities and respond for the work carried out. All the members of the Board shall receive a copy of the minutes of the Sustainability Committee meetings. * * * * * *