添付ファイル1.1

オーク専門ローン会社

普通株は一株当たり0.01ドルの価値があります

修正案

株式分配協定

本修正案は、期日が2023年2月8日(“修正案”)は，Oaktree Specialty Lending Corporation(デラウェア州の会社)，Oaktree Fund Advisors，LLC(デラウェア州の有限責任会社(コンサルタント))とOaktree Fund Administration，LLC(デラウェア州の有限責任会社(The Administration))とKeefe，Bruyette&Wood，Inc.，JMP Securities LLC，Raymond，James&Associates，Inc.(それぞれ配給エージェント，総称して配給エージェントと呼ぶ)で締結され，期日は202年2月7日の分配プロトコルである.？持分割当てプロトコル(br})

従って、当社、コンサルタント、管理人及び配給代理は持分割当契約を締結し、この合意に基づいて、当社は持分割当協議期間内に時々合意に記載された条項と条件に従って、配給代理を通じて1株当たり0.01ドルの当社普通株(普通株)を発行及び販売することができ、総発行価格は最高125，000，000ドルに達することができる

会社、コンサルタント、管理人、および配給エージェントは、会社が配給エージェント(各エージェントおよび/または依頼者)によって発行および販売される可能性のある普通株の総発行価格を1.25億ドルから146，049，000ドルに増加させることを含む、株式分配プロトコルのいくつかの条項を修正することを望む

したがって、本修正案に含まれる相互約束及び他の善意と価値のある対価格を考慮して、本修正案の各方面は法律の制約を受け、現在株式分配協定を改訂し、以下のように同意する

1.第1節の修正。持分割当プロトコル第1節の第1段落の第1文を修正し、以下のように再説明する

当社のコンサルタント及び管理者は、本契約期間内に、当社は時々本合意に記載された条項及び本合意に記載された条件を満たす場合に、配給エージェント(代理及び/又は依頼者として)を介して自社普通株を発行及び売却することができ、総発行価格は最高146，049，000ドル(最高金額)に達することができる

持分割当プロトコル第1節第2段落の前の2文の修正は以下のとおりである：

当社は、改正された“1933年証券法”(その下の規則と条例、すなわち“証券法”)の規定に基づいて、表N-2の棚登録声明(文書番号333-3)を米国証券取引委員会(SEC)に提出した[])は、証券を含む当社が時々発行するいくつかの証券に関する基本的な目論見書を含む。この登録声明は2023年2月7日に委員会に報告された後、直ちに発効した

2.第5項を修正する。改正第5項(A)項(1)項は、以下の通りである

当社には、フォームN-2を使用する資格があります。登録 宣言、任意のルール462(B)登録声明、およびその任意の発効後の任意の修正(すべて、これまでに渡された形態を採用し、その証拠物を含まない)は証券法によって発効しました。登録停止声明、任意のルール462(B)登録声明、またはその発効後に修正された停止令brは発行されていません。証監会はこれのために脅威を起こしたり訴訟を起こしたりしていません。会社は証監会が登録声明の使用に反対する通知を受けていません

第五条現在改訂し、第四十二項第二項として以下を加える

(42)(I)登録説明書を提出する際には、(Ii)証券法第10(A)(3)条の目的を遵守するために最近改正された場合(当該改正が施行された改正により、取引法第13条又は第15条に基づいて提出された会社報告又は募集説明書の形式であるか、(Iii)がbr}時間において、会社又は会社を代表して行動する者(本項についてのみ、証券法第163条(C)によると、証券法163(C)条の免除により、当社は証券に関する任意の要約を提出しているが、 (Iv)は本稿日まで、当社は、現在、証券法第405条で定義されている経験豊富な発行者である。登録声明は証券法規則 405で定義された自動保留登録声明であり、本条例の発効日までに3年を超えて自動発効しない；当社は証監会が証券法規則401(G)(2)による自動保留登録声明表の使用に反対する通知を受けておらず、当社は他の理由で自動保留登録表を使用する資格がない

3.修正に同意します。当社、コンサルタント、管理人及び配給代理が本修正案に署名した後、株式分配協定の改訂、修正、補充に同意します

4. 他に修正はありません。本修正案によれば、双方は株式分配協定に対していかなる他の改正も行うことを意図していないし、本改正に基づいてなされたか、または株式分配協定に対して任意の他の改正を行うものとみなされてはならず、かつ、持分分配協定のすべての条項は、すべての添付ファイルおよび証拠物を含み、本改正の影響を受けることなく、完全な効力と効力を維持するであろう

5.法律が適用される。本修正案および本修正案に関連する、または本修正案によって引き起こされる任意の主張、論争、または論争は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に従って解釈されるべきである

6.大文字の用語。ここで使用されるが定義されていない大文字の用語は、株式割り当てプロトコルにおいてそのような用語が与えられる意味を有するべきである

7.口を合わせる単位。本修正案は、本契約のいずれか一方または複数によって任意の数のコピーで署名することができ、各副は原本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成しなければならない。コピーは、ファックス、電子メール(米国連邦2000年ESIGN法案、統一電子取引法案、電子署名および記録法案、またはwww.docusign.comのような他の適用可能な任意の電子署名を含む)または他の送信方法によって配信されることができ、したがって、交付された任意のコピーは、正式かつ効率的に交付されたとみなされ、任意の場合に有効であるべきである

上記の条項がご理解に合致した場合は、本プロトコルのコピーに署名して返却してください。各販売エージェントを代表して本契約を受け入れた後、本プロトコル及びその受け入れは、各配給エージェント、当社、コンサルタント、管理人の間の拘束力のあるプロトコルを構成しなければなりません

[後続署名ページ]

[株式分配協定修正案の署名ページ]

[株式分配協定修正案の署名ページ]