アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表 8-A

ある種類の証券を登録するのに適している

条約第12条又は(G)条によれば

1934年証券取引法

Ensyce 生物科学会社

(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)

証券 は、この法第12(B)条に基づいて登録される：

本表が取引法第12(B)条に従って何らかの種類の証券を登録することに関連しており、一般指示A(C)または(E)に基づいて発効する場合は、本文枠を選択してください

本表が取引法第12(G)節に従ってある種類の証券を登録することに関連しており、一般指示A.(D)または(E)によって発効する場合は、次の枠を選択してください

この表がA法規発行と同時に行われるある種類の証券の登録に関係している場合は，次の枠を選択してください

証券br法案登録声明や法規本表に関する発売声明文書番号：適用されない(適用される場合)

証券 は、この法第12(G)条に基づいて登録される：

系列 A優先株、1株当たり額面0.0001ドル

(クラスタイトル )

登録宣言には必須情報

2023年1月31日、取締役会(“サーフボード“デラウェア州のEnsysce Biosciences，Inc.(The会社)を発表し、Aシリーズ優先株1株0.001の配当金を発行し、1株当たり額面0.0001ドル(優先株)、会社普通株を発行するごとに、1株当たり額面0.0001ドル (普通株)は、米国東部時間2023年2月13日午後5時に登録された株主にお送りします(“ 日付を記録する”).

普通 譲渡可能性それは.A系列優先株の株式には証明書がなく、簿記形式で表示される。A系列優先株は、その保有者が保有する任意の普通株を譲渡しない限り、その保有者によって譲渡されてはならない。この場合、当該保有者が譲渡した普通株数の千分の1(千分の1)に相当するA系列優先株は、当該普通株の譲渡者に自動的に譲渡される。

投票権 権利. A系列優先株の1株当たりの保有者は、1株当たり1，000，000枚の投票権を得る権利がある(疑問を生まないため、A系列優先株の一部ごとに比例して計算される投票数を持つ)。したがって，A系列優先株の1株あたり 0.001の保有者は1，000票を得る権利がある.A系列優先株の流通株 は，当社の普通株流通株とともに単一カテゴリとし，(1)任意の提案 (“に特化している逆株式分割案)改正された会社登録証明書の修正案(会社登録証明書“)， 普通株の流通株を数の少ない普通株に再分類し，その割合はこの 修正案である(”br}修正案“)株を逆分割する“)と(2)は株主会議を延期するいかなる提案も に逆株式分割を要求する(”休会提案“)”Aシリーズの優先株 はデラウェア州会社法の要求に適合しない限り、任意の他の事項について投票する権利がないだろう。

逆株式分割提案または休会提案の採決に対して の任意の適用された委託書または投票が別途規定されていない限り、 が逆株式分割提案を採決する権利があるA系列優先株1株(または以下の株式)、 休会提案または任意の株主会議に提出されて逆株式分割提案を採決する任意の他の事項の採決方式は、投票(ある場合)の方式と同様である。A系列優先株(またはこの部分未満)が配当として発行される普通株式(またはこの部分に不足している)の株式のいずれか、例えば、逆株式分割提案、延長提案、または関連適用事項(誰が適用するかに応じて決定される)で投下され、任意の所有者が委託書の提出または投票で保有する普通株式を代表して、その所有者が保有するすべてのA系列優先株(またはこの部分に満たない)株式を含むものとみなされる。A系列優先株の保有者は単独の投票や依頼書を受け取ることはなく，A系列優先株について逆株分割提案，休会提案，あるいは任意の他の事項について投票することはできず， 株主会議では逆株分割提案について投票する.

配当権それは.したがって、Aシリーズ優先株の保有者はどんな形の配当金も得る権利がないだろう。

清算 優先それは.Aシリーズ優先株は、会社清算、解散、または清算時の任意の資産分配において、任意であっても非自発的であっても、普通株よりも優先されます(A)溶解する“)”いずれの 解散後も，A系列優先株流通株の所有者は，会社が株主に割り当てることができる資産の中から，A系列優先株1株当たり0.0001ドルに相当する 現金を支払う権利がある.

救いを求める. この会議投票開始直前まで，A系列優先株の全株式は，自ら出席しても代表に出席しても逆株式分割と休会提案を投票する株主会議に出席することを依頼した(“br}初期償還時間)は、初期償還時間に会社が自動的にすべて償還するが、当社またはAシリーズ優先株を必要とすることなく、brを部分的に償還することはない初期償還初期償還に基づいて償還されていないAシリーズ優先株のいずれの発行済み株式もすべて償還するが、部分的に償還することはない、(I)償還が取締役会の裁量で決定された場合、取締役会が適宜指定した時間 と日付が自動的に発効するか、または(Ii)逆株分割を実施する会社登録証明書の改訂が発効したときに自動的に償還する。

上記のいずれかの償還で償還されたA系列優先株の1株当たりbr株は償還され、代償はA系列優先株10株あたり0.001ドルに相当する現金を得る権利があり、これらのA系列優先株はbr“実益所有”(このような用語は指定証明書における優先株に関する(“br}”指定証明書)は、適用される償還時間の直前に償還し、その償還に応じて償還する。しかしながら、上記のいずれかの償還において償還されたA系列優先株(またはその断片的株式)の償還対価：(I)任意の償還において償還された10株未満のA系列優先株の前利益を有するすべての人が現金を支払わない権利がある場合、(Y)前に利益を得たすべての人が10の倍数に等しくない整数 に従ってA系列優先株(またはその断片的株式)の数を償還する場合、その利益を受けるすべての人は、同じ現金支払いを得る権利がある。償還があれば、償還時に当該実益所有者に支払わなければならない償還があり、その償還に応じて当該実益所有者が実益を所有し、その償還に応じて償還された株式(又はその部分)の数を10の倍数(例えば、br)に切り捨てる。任意の償還により償還された25株A系列優先株の前実益所有者は、当該等償還について当該等償還により償還された20株A系列優先株の前実益所有者に同じ現金支払い(br})を支払う権利がある。

雑類. Aシリーズ優先株の分配は株主や当社に課税されない予定です。しかし，株主は具体的な状況に応じて，A系列優先株を償還する際に課税所得額を確認することができ，上記のように である.Aシリーズ優先株は、当社の任意の他のカテゴリ又は系列株又は他の証券の株式に変換又は交換することができません。Aシリーズ優先株には期限が定められておらず、債務超過基金の制約も受けていない。Aシリーズの優先株は当社の株式の償還や買い戻しのいかなる制限も受けないが、配当金の支払いや債務返済基金の分割払いにはいかなる延滞が存在する。

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前述のA系列優先株の記述は完全ではなく，指定された証明書を参照することで全体的に限定されており，この証明書はここで添付ファイル3.1として提出され，参照によりここに統合される.

サイン

1934年“証券取引法”第L 2節の要求に基づき、登録者は、次の署名者がこれを代表して本登録声明に署名することを正式に許可した。

日付： 2023年1月31日