1.

会社の道徳基準と関連政策の実行を監視する。

2.

先頭に立って取締役会のメンバーになる資格を持つ人を物色し、取締役の被著名人を選び、株主が毎回の周年大会で選出するために提供する。委員会は個人を取締役とする被著名人を選び，最高の個人品格と専門的な操作を持ち，非凡な能力と判断力を示すべきであり，取締役会の他の指名者とともに，集団で株主に奉仕する長期的な利益の面で最も有効であるはずである。

3.

報酬委員会と協力して、利益相反の適切な審査及び評価が行われていない場合には、取締役又は取締役親族と、当社又は当社の連属会社又は当社の個別の上級管理者又はその連絡者に専門又はコンサルティングサービスを提供することについていかなる合意又は手配にも合意しないことを確保する。

4.

取締役会のメンバーが他の3つの営利性上場企業の取締役会に勤めていないことを確保し、これらの取締役会は会社の取締役会のほか、1934年の“証券取引法”に基づいて登録された1種類の証券を持っている。新たに任命または当選した取締役はこの条件を満たすために9(9)カ月の猶予期間を持たなければならない。

5.

取締役会の委員会構造を審査し、取締役会が各委員会のメンバー及び委員会議長の推薦を担当することを承認することを提案する。委員会は、そのような委員会の議長を含む委員会の職を毎年審査·推薦し、空席を埋めるために委員会のメンバーを増やすことを提案しなければならない。

6.

株主から受け取った取締役会への指名を考慮しようとする者の推薦を審査し，1人の委員会メンバーが株主から直接その等の通信を受信することを指定し，当社の年次株主総会の依頼書にその者の名前と連絡先を公表する.

7.

当社の企業管理指針の遵守状況を監督します。委員会は少なくとも年に1回ガイドラインを検討し、必要に応じて理事会に修正提案をしなければならない。

8.

取締役会及びその各委員会の年間自己評価を策定·実施し、個人及び取締役会としての自己評価を含む。委員会は年次自己評価を監督すべきであり，株主代表としての取締役，取締役会，委員会の有効性に重点を置いている。

9.

株主が取締役会とコミュニケーションできる手続きを検討して提案します。

10.

毎年取締役の独立性を評価し、取締役会に報告する。

11.

取締役会が執行議長を設立すべきか非執行議長を設立すべきか、議長及び最高経営責任者の役割が合併すべきか否か、取締役会の首席取締役を任命すべきか否かを含む取締役会の指導構造を承認することを提案する。

行動と提案

その定款に規定された義務を履行する時、委員会は：

(a)

潜在取締役を選抜する基準を決定し、同時に以下の必要な素質を考慮する：リーダーシップ、独立性、人付き合い能力、財務鋭敏性、商業経験、業界知識、観点の多様性及び委員会が取締役会の効力に重要と考えている他の経験。委員会は会社のベストプラクティスと目標が一致することを確実にするために、これらの基準を定期的に評価するだろう。

(b)

取締役会の選考基準に適合する個人を確定し、取締役会メンバーの新しい候補者について取締役会に提案する。

(c)

現在の取締役、上級管理者又は株主が、委員会が会社統治指導方針及び適用法律に基づいて制定した手続に基づいて推薦した取締役会メンバーの指名を受けて評価する。

(d)

新たな取締役会メンバー候補者に対して背景調査を行う過程を監督し、候補者資格を確認する過程を含む。

(e)

取締役会メンバーが特定のメンバーが転職した場合に何らかの潜在的な利益衝突があるかどうかを審査し、取締役が取締役会の職務を継続すべきか、または取締役会の職務を辞任すべきであるかに関する委員会の信念を取締役会に提案する。

(f)

会社の必要に応じて、既存の取締役を評価し、取締役を再選挙または罷免するための基準を定める。

(g)

監督取締役会メンバーは、会社取締役会以外の他の3つの営利上場企業取締役会に在任してはならないという要求。委員会は“営利上場企業取締役会”の定義について決定しなければならない。

(h)

(i)

(j)

(k)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

委員会のメンバーは、職責を履行する際に、以下の各当事者が作成または提出した情報、意見、報告、または声明に誠実に依存する権利がある

(a)

(b)

(c)