添付ファイル4.11

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Loop Media，Inc.の証券説明

条例第12条により登録する

1934年証券取引法

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2022年9月30日まで、Loop Media，Inc.(“当社”)には、改正された1934年の証券取引法第12条に基づいて2種類の証券が登録されている：私たちの普通株、1株当たり0.0001ドル、および優先株、1株当たり0.0001ドルの価値がある。

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株本説明

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以下の要約は、私たちの株式を説明します。

以下の記述は要約であり，完全であるとは主張しない.本報告は(I)改訂された会社定款(“会社定款”)及び(Ii)当社の附例に規定された制限を受けなければならず、そしてその全体的な規則の制限を受け、すべての付例は参考方式で本報告を証拠物として組み込む。私たちはあなたがもっと多くの情報を得るために、私たちの会社の定款、私たちの定款、ネバダ州の改正された法規第78章の適用条項を読むことを奨励します。

法定配当金と未償還株

2022年9月20日、私たちの普通株式の三取一逆分割が発効した

私たちの法定株式は105，555，556株の普通株、1株当たり額面0.0001ドル、及び16，666，667株優先株を含み、1株当たり額面0.0001ドルである。2022年12月1日まで、私たちは56，381，209株の普通株が発行され、流通しています。また，この日，16，666，667株認可優先株のうち，吾らは(I)3，333，334株をA系列転換可能優先株(“A系列優先株”)および(Ii)3，333，334株をB系列優先株と指定した。2022年12月1日現在、(I)Aシリーズ優先株の発行及び流通株がなく、及び(Ii)無Bシリーズ優先株がすでに発行及び流通している。Aシリーズ優先株1株当たりの清算優先権は1株0.15ドルであり、1株当たり100個の投票権があり、その所有者から随時100株普通株に転換することができる。Bシリーズ優先株1株当たりの清算優先権は1株1.50ドルであり、1株当たり100個の投票権があり、その所有者から随時100株普通株に転換することができる。

株主の権利

投票権。ネバダ州の法律と定款に基づき、正式に開催された定足数のある会議において、多数の株式を代表する株主が賛成票を投じて株主とすべき行為を行う。会議に出席する権利のある投票した発行済み株式の50%(50%)以上の登録所有者は，自ら代表を派遣して会議に出席させる，すなわち事務を処理する定足数を構成する.私たちの株主は役員選挙で累積投票権を持っていません。

普通株それは.私たちの普通株の所有者は株主投票で投票されたすべての事項に1株1票の方法で投票する権利がある。

優先して優先する株です。A系列優先株の保有者は、普通株株主投票投票を提出するすべての事項において、1株当たり100個の非累積投票権を有する権利があり、選挙役員、及び法律で要求されるすべての他の事項を含む、我々B系列優先株の保有者は、普通株株主投票を提出するすべての事項において、取締役選挙及び法律に要求される他のすべての事項を含む1株当たり100個の非累積投票権を有する権利がある。

清算権。

普通株です普通株式保有者の清算権、優先権、および特権は、私たちが将来指定および発行する可能性のある任意の一連の優先株の株式所有者の権利に支配され、これらの権利の悪影響を受ける可能性がある。

優先株任意または非自発的な清算、解散または終了が発生した場合、私たちの債権者(私たちの転換可能な債券の所有者を含む)、および私たちの優先清算権の任意の優先株保有者は、普通株式保有者に任意の分配を行う前に弁済を受けるであろう。私たちのAシリーズ優先株の清算優先権は1株0.15ドルで、私たちのBシリーズ優先株の清算優先権は1株1.50ドルです。別のエンティティは、任意の取引または一連の関連取引(再編、合併または合併を含むが、これらに限定されない)を介して、当社のすべてまたはほぼすべての資産を売却するか、または当社を買収し、当社が行使していない投票権の50%(50%)以上を移転させ、清算とみなさなければならない。

配当権。

普通株です我々普通株の保有者は、取締役会が発表した場合、合法的に配当に利用可能な資金から配当を得る権利があるが、当時返済されていなかった可能性のある任意の優先株に適用される優先権または優遇の制限を受ける。

優先株A系列優先株とB系列優先株は配当を得る権利がなく、取締役会がその唯一と絶対的な適宜決定権で発表しない限り、合法的にこの目的に利用可能な資金から配当する。

その会社はまだその普通株のいかなる現金配当金も発表または支払いしておらず、会社も現在予測可能な未来にいかなる現金配当金も支払うつもりはない。

他の権利と最初の選択肢。私たち普通株の株式には優先購入権がなく、転換権もなく、償還または債務返済基金条項もなく、さらなる引渡しや評価の責任も負わない。

看板を掲げています。私たちの普通株は現在ニューヨーク証券取引所アメリカ取引所で取引されています。コードは“LPTV”です

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反買収条項

持株権を買収する。ネバダ州改正法令78.378から78.3793条の規定は、会社定款又は会社定款規定がこれらの条項の規定が適用されない限り、州政府はあるネバダ州会社の持株権を買収することを規定した。私たちの会社の定款と定款は、このような規定は適用されない。この法規は、いくつかの行為規則の制定や任意の買収試行における投票制限などを含む、個人または実体がネバダ州会社の支配権を獲得する能力に多くの制限を与えている。この法律は、ネバダ州で設立され、200人以上の登録されている株主を所有し、少なくとも100人の株主がネバダ州の住所で会社の株式台帳に出現し、直接または関連会社を介してネバダ州で業務を展開している会社に限られている。

興味のある株主取引。ネバダ州改正法規78.411~78.444条には、登録されている200名以上の株主を有するネバダ社は、株主が初めて利害関係のある株主となってから2年以内に、合併が会社定款のすべての要件に適合しない限り、“利害関係のある株主”(一般に会社の10%以上の投票権を有する実益所有者)又は利害関係のある株主の関連会社又は共同経営会社と特定の業務合併及び取引を行うことができない

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最初の二年間の期間の後、これらの法規の制約を受けた会社は、当該合併が会社定款のすべての要求に適合しない限り、特定の企業合併及び取引に従事してはならない

会社は、その元の会社定款の中で明確に脱退を選択したり、利害関係のない株主が多数票で通過した定款の改正の中でこれらの条項を選択することができる。私たちの会社規約はこのような条項を遵守しないことを特に選択している。

会社の定款及び付例.また、当社の定款や定款のいくつかの条項は、逆買収の効力を有すると考えられる可能性があり、プレミアムにつながる可能性のある試みを含む株主がその最適な利益に適合すると考えられる要約や買収の試みを延期または阻止することができる。

投票を累積する。私たちの定款では株主が役員選挙で投票権を累積することは許されていません。

株主提案と取締役指名の事前通知要求。我々の定款は，年度株主総会の株主に業務を提出することを求め，又は年次株主総会で取締役候補者を指名する株主は，速やかに書面通知を提供しなければならない。タイムリーにするためには、株主通知は、前年年次総会1周年前の90日目までに営業終了または前年年次総会1周年前120日目までに営業が終了する前に、当社の主要執行事務室に交付または郵送して受信しなければなりません。しかしながら、前年度に年次総会が開催されていない場合、または年次総会の日付が前年年次総会の日付の1周年記念日の前または後に25(25)日前または25(25)日前に延期された場合、株主に直ちに通知を出させるためには、秘書は、当該年次総会前120日目の営業終了よりも早く当該通知を受信しなければならず、その年次総会の後の(A)90(90)日以降の日に当該通知を受信してはならない。または(B)年次総会の日付が初めて発表されてから10日目。私たちの規約はまた、株主通知の形式と内容に対する要求を規定しています。これらの規定は，株主が年次株主総会で事項を提出したり，年次株主会議で取締役を指名したりすることを阻止する可能性がある。

許可していますが発行されていない株式です。私たちは株主の承認なしに未来に発行することができるが、発行されていない普通株と優先株を許可する。これらの追加株式は、将来の公開発行のための追加資本、会社買収、および従業員福祉計画を含む様々な会社の目的に使用することができる。許可されているが発行されていない普通株や優先株の存在は、代理競争、カプセル買収、合併またはその他の方法で当社の制御権を獲得する試みをより困難にしたり、阻害されたりする可能性がある。

別例の改訂。私たちの定款規定では、取締役会は会社の定款を修正する専有権を持っています。

責任制限と代償

ネバダ州改正後の法規では，1人の上級者又は役員が会社での公職により訴訟(会社が提起又は会社の権利に基づいて提起した訴訟を除く)の一方又は脅威が訴訟となる側となった場合，会社はその高級職員及び役員が実際かつ合理的に発生した費用を賠償することができるが，役員又は高級職員(1)は役員又は上級職員としてのいかなる受託責任に違反して責任を負うことはなく，故意の不正行為に係る。詐欺や違法を知っているか、または(2)善意に基づいて行動し、会社の最大の利益に適合または反対しないと合理的に考えている方法で行動し、いかなる刑事行動についても、彼や彼女の行為が違法であると信じる合理的な理由はない。ある上級職員又は役員が同法団の公務地位により同法団の訴訟の一方又は当該等の訴訟の権利に基づいて当該訴訟の一方と脅かされた場合，当該法団は，和解を達成するために支払われた金を含むその高級職員及び役員にその実際及び合理的に招いた支出を弁済することができるが，当該役員又は高級職員(1)取締役又は高級職員としてのいかなる受信責任に違反しても責任を負わないことを前提としており，当該等の受信責任は意図的な不正行為，詐欺又は違法を承知しているか，又は(2)善意及び善意及び当該法団の最良の利益に適合又は背負わないことを前提としている。ネバダ州改正後の法規はさらに，裁判所が上級職員又は役員が会社に責任があると判断した場合，又は会社に支払われたいかなる和解金にも責任がある場合，会社は一般にその高級職員又は役員を賠償してはならないと規定している, 裁判所がすべての関連する事実および状況に基づいて、その役人または取締役が公平かつ合理的に賠償を受ける権利があると判断した範囲内でのみでなければならない。ネバダ州の改正された法規は、彼または彼女が事件で勝訴した限り、または他の方法でその役人または取締役に対する訴訟を弁護することに成功したが、その人が現在または過去に役人または取締役であったため、会社に役人または取締役を賠償することを要求する。

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当社の定款及び定款には、我々の役員及び上級管理者の責任は、ネバダ州改正定款第78章で禁止されていない最大限に解消又は制限されなければならず、また、会社はネバダ州改正定款第78章で許可された場合に、その従業員及び代理人に対して賠償を行うことができる。私たちの定款は、当社がその任意またはすべての取締役、高級管理者、従業員または代理人と個人賠償協定を締結し、任意の上記の人を代表して保険を購入することを明確に許可しています。会社は役員と上級管理職責任保険を合理的な条項で購入するつもりです。私たちは私たちの役員、上級管理職、従業員、あるいは代理人と賠償協定を締結していません。