第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-266101
株式募集定款副刊第6号
(2022年9月22日現在の目論見書)
北極星自動車ホールディングスイギリス社
2,203,977,609のAクラスアメリカ預託証明書に達しています
最大24,999,965件のAクラスアメリカ預託証明書を発行できます
クラスCのADSと
9,000,000個ものC-2クラスアメリカ預託証明書
本募集説明書増刊(本増刊第6号)は北極星自動車ホールディングス英国有限公司(The Company Of Polestar Automotive Holding UK PLC)が2022年9月22日に発表した目論見書(目論見書)(目論見書)の一部であり、この目論見書は、会社がF-1表形式(登録番号333-266101)で提出した登録声明の一部であり、募集説明書の中で指名された証券保有者が時々最も多く発売·販売している(A)2,228,977,574枚のA類米国預託証明書と(B)9,000,000部のC-2類米国預託証明書に関連する。本補編第6号は、目論見書のいくつかの情報を補完、修正、又は置換する。募集説明書のいずれかの修正または置換された陳述は、本第6号副刊によって修正または置換されない限り、目論見書の一部とはみなされない。本第6号副刊の情報が、目論見書に含まれる情報を修正または置換しない限り、本第6号副刊は、目論見書と共に読んで交付しなければならない。本補編第6号は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書に関係しない限り使用してはならない
ここで用いられるが定義されていない大文字用語は,目論見に付与されている意味を持つ
本補編第6号の目的は,親会社の清算とその後の親会社が保有する証券のその株主への分配について,募集説明書における証券保有者のタイトル下の表に記載されている情報を以下のように修正することである
以下の項目と関連する脚注を追加します
証券 実益所有 今回発売される前に |
証券 販売待ち時間: この製品は |
証券 実益所有 今回の献祭の後 |
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販売名 |
A類 アメリカ預託株 |
クラスB アメリカ預託株 |
クラスC アメリカ預託株 |
A類 アメリカ預託株 |
クラスC アメリカ預託株 |
A類 アメリカ預託株 |
% | クラスC アメリカ預託株 |
% | |||||||||||||||||||||||||||
スニタホールディングス(36) |
1,018,792,462 | 814,219,838 | | 1,097,084,054 | (45) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
北極GLY 1 LP(46) |
21,862,507 | | | 23,647,722 | (47) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Gly New Mobility 1.LP(48) |
13,664,063 | | | 14,779,822 | (49) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Zibo Financial Holding Group Co. Ltd. (淄博市财金控股集团有限公司)(50) |
19,129,693 | | | 20,691,756 | (51) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
PSD投資有限会社(52) |
828,013,737 | 828,013,737 | | 895,626,403 | (53) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
博ハイテク産業投資有限公司(博高新産業投資有限公司)(54) |
19,129,693 | | | 20,691,756 | (55) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
重慶誠興株式投資基金組合企業(重慶承星株式投資基金有限責任組合) (56) |
76,518,769 | | | 82,767,020 | (57) | | | | | |
(36) | (A)58,882,610件のボルボ自動車優先引受事項の変換により発行されたAクラス米国預託証券 株式およびボルボ自動車管引受プロトコルに従って当該証券所有者に発行された1,117,390件のAクラス米国預託証明書、および(B)958,792,462件のAクラス米国預託証明書(Snitaが を選択して保有する814,211,838件のBクラス米国預託証明をAクラス米国預託証明に変換することを含む)および814,219,838件のBクラス米国預託証明(Snitaが保有する814,219,838件の米国預託証明書を含む)を含む。(I)Snitaはボルボ自動車会社(Volvo Cars)が100%所有、(Ii)ボルボ自動車はボルボ自動車会社(Volvo Car AB)が100%所有、(Iii)VCAB約82%は吉利スウェーデンホールディングス(吉利スウェーデン)が所有し、約18%は証券取引所投資家が所有し、(Iv)吉利スウェーデンは上海吉利100%、(V)上海吉利は北京吉利万源が60.96%、吉利は39.04%、(Vi)北京吉利万源は北京吉利凱源が100%所有している。(Vii)北京吉利凱盛100%は吉利が所有し、(Viii)縁起91.9%はシューフLiが所有している。スニタ保有証券の投票権および処分決定権に関する最終決定権はLi樹夫によって行われるため,彼はスニタ所有証券に対して実益所有権を持つとされている。Liはこのような証券に対する実益所有権を快適に否定しているが,いずれの金銭的利益にも触れている者は除外した。この証券保有者の営業住所はオランダBeesd路4153番StationSweg 2です。Li書屋の営業住所は浙江省寧波市北倫区新奇街道明州路980号12号棟303号室、郵便番号:中国 |
(45) | (I)当該売却証券保有者に66,486,305株の利益B類株式及び11,805,287株の利益A類米国預託証券 を発行し、及び(Ii)当該等利益株式発行後、当該売却証券保有者が保有するすべてのB類米国預託証券をA類米国預託証券に変換すると仮定する |
(46) | 21,862,507件のA類アメリカ預託証明書を含み、北極GLY 1 LPに発行され、親会社の清算と関係がある。北極GLY 1 LPはその一般パートナー北極GLY GPLによって管理されている。吉利金融国際有限公司(吉利金融)はGly Capital Management Partners(Cayman)Limitedの約86.0%の株式を持ち,Gly Capital Management Partners(Cayman)Limitedは北極GLY GPIを制御している。(I)吉利金融100%は吉利スウェーデンが所有している;(Ii)吉利スウェーデン100%は上海吉利招遠国際投資有限公司(上海吉利)が所有している;(Iii)上海吉利は北京吉利万源国際投資有限公司(北京吉利万源投資有限公司)が60.96%の株式を持ち、吉利は39.04%の株式を持っている;(Iv)北京吉利万源100%は北京吉利凱盛国際投資有限公司(北京吉利凱盛国際投資有限公司)が所有している;(V)北京吉利凱盛100%は浙江吉利が所有している。(Vi)シューフLiは吉利自動車91.9%の株式を保有している。したがって,北極GLY 1有限責任会社が直接保有するA類米国預託証明書については,書福Liは投票権と処分権を持っているとみなされている。彼が直接あるいは間接的に所有する可能性のあるいかなる金銭的利益を除いて、書福Liは北極GLY 1 LPに申告した証券に対していかなる実益所有権を持っているわけではない。この証券所持者の営業住所は香港中環波ティンゴ街45号H Code 12階です。Li書福の営業住所は浙江省寧波市北倫区新奇街道明州路980号12号館303号、郵便番号:中国 |
(47) | この売却証券保有者に1,785,215株の収益A類株を発行したとする. |
(48) | 13,664,063件のAクラスアメリカ預託証明書を含み、GLY New Mobility 1.LPに送信し、親会社の清算と関係がある。Gly New Mobility 1.LPは,その通常のパートナーであるGly New Mobility GPLによって管理されている.吉利金融国際有限公司(吉利金融)はGly Capital Management Partners(Cayman)Limited約86.0%の株式を持ち,Gly Capital Management Partners(Cayman)LimitedはGLY New Mobility GPLを制御している。(I)吉利金融100%は吉利スウェーデンが所有し、(Ii)吉利スウェーデン100%は上海吉利招遠国際投資有限公司(上海吉利)が所有し、(Iii)上海吉利は北京吉利万源国際投資有限公司(北京吉利万源)が60.96%、吉利克盛は39.04%、(Iv)北京吉利万源100%は北京吉利凱盛国際投資有限公司(北京吉利凱盛国際投資有限公司)が所有し、(V)北京吉利凱盛100%は浙江吉利が所有している。(Vi)シューフLiは吉利自動車91.9%の株式を保有している。したがって,GLYが新たに1.LPを移動して直接持つAクラス米国預託証明書に対して,シューフLiは投票権と処分権を持つとみなされる。舒福LiはGLY New Mobility 1.LPが報告した証券に対していかなる実益所有権も持っていないが,直接的または間接的に所有する可能性のあるいかなる金銭的利益も除外している.このbr販売証券所持者の営業住所は香港中環波ティンゴ街45番地Hコード12階です。Li書福の営業住所は浙江省寧波市北倫区新奇街道明州路980号12号館303号、郵便番号:中国 |
(49) | この売却証券保有者に1,115,759株の収益A類株を発行したとする. |
2
(50) | 博金融控股集団有限公司に発行した19,129,693件のA類アメリカ預託証明書を含む。(博市財金控股集団有限公司)親会社の清算と関係がある。博金融控股集団有限公司。(博市財金控股集団有限公司)は中国に登録された国有独資企業である。博金融控股集団有限公司。(博市財金ホールディングス株式会社)3人のメンバーからなる取締役会があり、その保有する証券について投票と処分を決定する。今回発売された証券所持者の営業住所は博市張店区人民西路228号金融ビル19階、郵便番号:中国 |
(51) | この売却証券保有者に1,562,063株の収益A類株を発行したとする. |
(52) | 828,013,737件のA類アメリカ預託証明書(PSD Investment Limitedがそれを持っていると仮定した828,013,737件のB類アメリカ預託証明書をA類アメリカ預託証明書に変換する)及び親会社の清算についてPSD Investment Limitedに発行した828,013,737件のB類アメリカ預託証明書を含む。PSD投資有限会社はPSD資本有限会社(PSD資本)が100%所有し、PSD資本100%はLiが所有している。PSD Investment Limitedの保有証券に関する投票および処分決定は最終的にLiによって行われるため,彼はPSD Investment Limitedが持つ証券に対して実益所有権を持つとみなされる.Liはこのような証券に対する実益所有権を快適に否定しているが,いずれの金銭的利益にも触れている者は除外した。この販売証券所持者の営業住所は英領バージン諸島VG 1110 Tortola路鎮Craigmuir Chambersである。Li書福の営業住所は浙江省寧波市北倫区新奇街道明州路980号12号館303号、郵便番号:中国 |
(53) | 当該販売証券保有者に67,612,666株の利益B類株を発行し、A類米国預託証券に利益株を発行した後、その販売証券保有者が保有するすべてのB類米国預託証券を変換するものとする |
(54) | 博ハイテク産業投資有限会社に発行した19,129,693件のA類アメリカ預託証明書を含む。(博高新産業投資有限会社)は親会社の清算と関係がある。博高新技術国有資本投資有限公司(博高新国有資本投資有限会社)は博ハイテク産業投資有限公司の持株株主であり、それに持株影響を与える。(博高ハイテク産業投資有限会社)。博高新国有資本投資有限公司。(博高新国有資本投資有限会社)は中国に登録した国有独資企業であり、7人のメンバーからなる取締役会を持ち、博ハイテク産業投資有限公司(博博ハイテク産業投資有限公司)が保有する証券に対して投票と処分決定を行う。この7人の取締役には執行役員4人と独立役員3人が含まれている。今回発売された証券所持者の営業住所は:中国、博市高新区魯台大道51号、ポリマー材料園A棟2007号である |
(55) | この売却証券保有者に1,562,063株の収益A類株を発行したとする. |
(56) | 重慶誠興株権投資基金組合企業(重慶承星株式投資基金有限責任組合)に発行した76,518,769件の親会社清算に関連するA類アメリカ預託証明書を含む。 本販売証券所有者の共同協議に基づいて、重慶誠興株式投資基金組合企業(重慶承星株式投資基金有限責任組合)の業務と事務はその一般パートナーの重慶誠雲企業管理有限会社が共同で決定する。(重慶承運企業管理有限公司)及びその唯一の有限責任パートナーである重慶両江新区開発投資集団有限公司 (重慶両江新区開発投資集団有限公司)。重慶両江株式投資基金管理有限公司(重慶両江株式投資基金管理有限公司)は重慶誠運企業管理有限公司の持株株主であり、制御性影響を与える。(重慶引受企業管理有限公司)。 重慶両江株式投資基金 |
3
Br}管理有限会社(重慶両江株式投資基金管理有限公司)は中国で登録された国有独資企業である。重慶両江株式投資基金管理有限公司(重慶両江株式投資基金管理有限公司)は3人のメンバーからなる管理委員会を持ち、重慶誠興株式投資基金組合会社(重慶承星株式投資基金組合企業有限責任組合)が保有する証券に対する投票と処分決定を担当している。重慶両江新区開発投資集団有限公司(重慶両江新区開発投資集団有限公司)は中国で登録された国有独資企業であり、6人のメンバーからなる取締役会は重慶誠興株式投資基金組合会社(重慶承星株式投資基金組合企業有限責任組合)が保有する証券に対して投票と処分決定を行う。この販売証券所持者の営業住所は重慶市両江新区星光大道1号星光ビルA座5階、郵便番号:中国 |
(57) | この売却証券保有者に6,248,251株の収益A類株を発行したとする。 |
以下の項目と関連する脚注を削除します
証券 実益所有 今回発売される前に |
証券 販売待ち時間: この製品は |
証券 実益所有 今回の献祭の後 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売名 |
A類 アメリカ預託株 |
クラスB アメリカ預託株 |
クラスC アメリカ預託株 |
A類 アメリカ預託株 |
クラスC アメリカ預託株 |
A類 アメリカ預託株 |
% | クラスC アメリカ預託株 |
% | |||||||||||||||||||||||||||
北極星自動車持ち株有限公司(28) |
1,937,110,924 | 1,642,233,575 | | 2,095,288,533 | (29) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
スニタホールディングス(36) |
60,000,000 | | | 60,000,000 | | | | | |
(28) | 1,937,110,924件のA類米国預託証明書(294,877,349件の業務合併に関連して親会社に発行したA類米国預託証明書、及び1,642,233,575件のA類米国預託証明書(親会社がそれを保有する1,642,233,575件のA類米国預託証明書に変換することを選択したと仮定する)及び1,642,233,575件の業務合併に関連する合併対価を親会社に発行したB類米国預託証明書を含む。(I)Snitaは親会社48.75%の株式、親会社48.71%の投票権を制御する;(Ii)PSD Investment Limited(PSD投資有限会社)は親会社42.74%の株式、親会社49.53%の投票権を制御する;(Iii)PSINV AB(PSINV AB)は親会社の0.74%の株式を所有し、親会社の0.86%の投票権を制御する。株主確認協議によると、親会社の各株主は親会社が自社の投票権割合を行使することを指示することができ、この割合は当該等の株主の親会社に対する投票権割合に直接対応し、親会社のA類及びB類株式は北極星定款細則に記載されている1株当たりA類株式及びB類株式の相応の権利、特権、権利及び義務の規定を有するとみなされる。また、“北極星条項”では、取締役会の決定は多数票で決定されると規定されている。そこで,株主確認プロトコルおよび細則の合計は,Snita,PSD InvestmentおよびPSINV が親会社に直接保有する100%A類およびB類米国預託証明書の投票権および処分権を共有することを示している。この証券所持者の営業住所は香港中環Pottinger Street 45号H Code 12階 である |
(29) | (I)すべての134,098,971株を発行してB類株式および全24,078,638株を稼いでA類株式を当該売却証券保有者に与え、および(Ii)当該取得株式発行後にその売却証券保有者が保有するすべてのB類米国預託証券をA類米国預託証券に変換すると仮定する |
(36) | ボルボ自動車優先引受株式の転換により発行された58,882,610件のA類米国預託証明書と、ボルボ自動車管引受協定に基づいてこの証券所有者に発行された1,117,390件のA類米国預託証明書を含む。(I)Snitaはボルボ自動車会社(Volvo Cars)が100%所有,(Ii)ボルボ自動車はボルボ自動車会社(Volvo Cars)が100%,(Iii)VCABは吉利スウェーデンホールディングス(吉利スウェーデンホールディングス)が82%,証券取引所投資家は18%,(Iv)吉利スウェーデン社は100% |
4
(Br)上海吉利、(V)北京吉利万元は上海吉利60.96%株式、吉利持株39.04%;(Vi)北京吉利万元100%株権は北京吉利凱盛が持ち、 (Vii)北京吉利凱盛100%株権は吉利が持ち、(Vii)北京吉利凱盛91.9%株は舒福Liが保有している。SNITAの直接或いは間接株主の報告者として、ボルボ自動車、VCAB、吉利スウェーデン、上海吉利、北京吉利万源、北京吉利凱盛、吉利とLiを含み、SNITAが直接保有する100%A類アメリカ預託証明書に対して唯一の投票権と処分権を持っている。(I)Snitaは親会社48.75%の株式、親会社48.71%の投票権を保有し、(Ii)PSD Investmentは親会社42.74%、親会社49.53%の投票権を所有し、(Iii)PSINVは親会社の0.74%の株式を所有し、親会社の0.86%の投票権を制御している。株主確認協議によると、親会社の各株主は、親会社が自社の投票権割合を行使することを指示することができ、この割合は、当該等株主の親会社に対する投票権割合に直接対応し、親会社のA類及びB類株式は、北極星定款細則に記載されている各A類株式及びB類株式の相応の権利、特権、権利及び義務の規定を有するものとみなされる。また、“北極星条項”では、取締役会の決定は多数票で決定されると規定されている。そこで,株主確認プロトコルおよび細則の合計は,Snita,PSD InvestmentおよびPSINV が親会社に直接保有する100%A類およびB類米国預託証明書の投票権および処分権を共有することを示している。この販売証券保有者の営業住所はStationSweg 2,Beesd,4153番,オランダです。 |
募集説明書がない場合、第6号付録は不完全であり、目論見書に関連しない限り、任意の付録 及びその修正案を含めて使用してはならない
必要があれば、当社は時々改訂或いは補充書類を提出し、株式募集定款及び本副刊第6号に対して更なる改訂或いは補充を行うことができる。投資決定を下す前に、あなたは目論見、本副刊第6号及び任意の修正或いは補充書類をよく読まなければならない
私たちのA類アメリカ預託証明書とC-1類アメリカ預託証明書はそれぞれナスダック株式市場有限責任会社(ナスダック)に上場し、取引コードはそれぞれ:PSNY?と?PSNYW?2022年12月19日、私たちのAクラスアメリカ預託証明書のナスダックでの終値は4.71ドルです。2022年12月19日、私たちのナスダックでのbr-1クラスのアメリカ預託証明書の終値は1.11ドルです
私たちのbr証券に投資することは高いリスクと関連がある。あなたが証券に投資する前に、あなたは株式募集説明書の14ページからリスク要因のタイトルに記載されているリスクと不確実性をよく見なければなりません
アメリカ証券取引委員会、どの国あるいは外国証券委員会もこれらの証券を承認していないか、または承認していないし、本副刊第6号(Br)あるいは目論見書が事実であるか、または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
本募集説明書付録日付は2022年12月19日
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