添付ファイル3.1 SENTINELONE，Inc.(デラウェア州の会社)2022年12月8日に改訂·再記載された定款

i Table of Contents Page ARTICLE I STOCKHOLDERS ......................................................................................................1 Section 1.1: Annual Meetings ..........................................................................................1 Section 1.2: Special Meetings ..........................................................................................1 Section 1.3: Notice of Meetings .......................................................................................1 Section 1.4: Adjournments ...............................................................................................1 Section 1.5: Quorum ........................................................................................................2 Section 1.6: Organization .................................................................................................2 Section 1.7: Voting; Proxies ............................................................................................3 Section 1.8: Fixing Date for Determination of Stockholders of Record ..........................3 Section 1.9: List of Stockholders Entitled to Vote ...........................................................4 Section 1.10: Inspectors of Elections .................................................................................4 Section 1.11: Conduct of Meetings ....................................................................................5 Section 1.12: Notice of Stockholder Business; Nominations ............................................6 Section 1.13: Delivery to the Corporation .......................................................................17 ARTICLE II BOARD OF DIRECTORS ....................................... Error! Bookmark not defined. Section 2.1: Number; Qualifications ..............................................................................17 Section 2.2: Election; Resignation; Removal; Vacancies ..............................................17 Section 2.3: Regular Meetings .......................................................................................17 Section 2.4: Special Meetings ........................................................................................17 Section 2.5: Remote Meetings Permitted .......................................................................18 Section 2.6: Quorum; Vote Required for Action ...........................................................18 Section 2.7: Organization ...............................................................................................18 Section 2.8: Unanimous Action by Directors in Lieu of a Meeting ..............................18 Section 2.9: Powers ........................................................................................................18 Section 2.10: Compensation of Directors ........................................................................18 Section 2.11: Confidentiality ...........................................................................................18 Section 2.12: Emergency Bylaws ....................................................................................19 ARTICLE III COMMITTEES .......................................................................................................19 Section 3.1: Committees ................................................................................................19 Section 3.2: Committee Rules ........................................................................................19 ARTICLE IV OFFICERS; CHAIRPERSON; LEAD INDEPENDENT DIRECTOR .................20 Section 4.1: Generally ....................................................................................................20 Section 4.2: Chief Executive Officer .............................................................................20 Section 4.3: Chairperson of the Board ...........................................................................20 Section 4.4: Lead Independent Director ........................................................................21 Section 4.5: President .....................................................................................................21 Section 4.6: Chief Financial Officer ..............................................................................21

ii Section 4.7: Treasurer ....................................................................................................21 Section 4.8: Vice President ............................................................................................21 Section 4.9: Secretary ....................................................................................................21 Section 4.10: Delegation of Authority .............................................................................22 Section 4.11: Removal .....................................................................................................22 ARTICLE V STOCK .....................................................................................................................22 Section 5.1: Certificates; Uncertificated Shares ............................................................22 Section 5.2: Lost, Stolen or Destroyed Stock Certificates; Issuance of New Certificates or Uncertificated Shares .........................................................22 Section 5.3: Other Regulations ......................................................................................22 ARTICLE VI INDEMNIFICATION ............................................................................................23 Section 6.1: Indemnification of Officers and Directors .................................................23 Section 6.2: Advance of Expenses .................................................................................24 Section 6.3: Non-Exclusivity of Rights .........................................................................24 Section 6.4: Indemnification Contracts ..........................................................................24 Section 6.5: Right of Indemnitee to Bring Suit ..............................................................24 Section 6.6: Successful Defense ....................................................................................25 Section 6.7: Nature of Rights .........................................................................................25 Section 6.8: Insurance ....................................................................................................25 ARTICLE VII NOTICES ..............................................................................................................25 Section 7.1: Notice .........................................................................................................25 Section 7.2: Waiver of Notice ........................................................................................26 ARTICLE VIII INTERESTED DIRECTORS ..............................................................................26 Section 8.1: Interested Directors ....................................................................................26 Section 8.2: Quorum ......................................................................................................27 ARTICLE IX MISCELLANEOUS ...............................................................................................27 Section 9.1: Fiscal Year .................................................................................................27 Section 9.2: Seal .............................................................................................................27 Section 9.3: Form of Records ........................................................................................27 Section 9.4: Reliance Upon Books and Records ............................................................27 Section 9.5: Certificate of Incorporation Governs .........................................................27 Section 9.6: Severability ................................................................................................27 Section 9.7: Time Periods ..............................................................................................28 ARTICLE X AMENDMENT ........................................................................................................28

Sentinelone，Inc.(デラウェア州の会社)2022年12月8日に改正され再確認された定款第1条株主第1節：年次会議。法律の要件が適用される場合は，SentinelOne，Inc.(“会社”)取締役会(“取締役会”)で毎年決定された日時に年次株主総会を開催して取締役を選挙しなければならない。会議はデラウェア州一般会社法(“DGCL”)が許可したデラウェア州内またはそれ以外の場所で開催されるか、または取締役会が適宜決定して遠隔通信方式で開催することができる。どんな適切な問題も年次総会で処理することができる。1.2節：特別会議.任意の1つまたは複数の目的のために開催される株主特別会議は、“会社登録証明書”(時々“会社登録証明書”を改訂および/または再記載することができる)に規定された方法で開催されなければならない。特別会議はデラウェア州国内或いは海外の場所で開催することができ、取締役会が自ら決定して遠隔通信方式で開催することもできる。株主特別会議で処理される事務は、会議通知に記載された1つまたは複数の目的に関する事項に限定される。1.3節：会議通知.すべての株主会議の通知は、本附例7.1節に記載されたものを含むが、これらに限定されない適用法に従って発行され、会議の日時、場所(例えば、ある場合)、株主および代表株主が自ら会議に出席して会議に投票するとみなされることができる遠隔通信手段(例えば、ある場合)を説明しなければならない, 会議で投票する権利があると判断された株主の記録日(その日が会議通知を得る権利があると判断された株主の記録日と異なる場合)とを備える。もし特別会議に属していれば，この通知も会議を開催する目的を明記しなければならない.法律又は会社登録証明書に別段の規定があることを除き，いずれかの株主総会の通知は，会議日前に十(10)日以上又は六十(60)を超えない日に，会議で投票する権利のある各株主に送信し，会議通知を得る権利のある株主を決定しなければならない。1.4節：休会。本付例1.5節には別の規定があるにもかかわらず、議長は、定足数の出席の有無にかかわらず、いつでも任意の理由で会議を延期することができる会議を別の時間、日付、場所に延期する権利がある。任意の株主会議は、年次会議または特別会議にかかわらず、時々延期することができ(技術的に遠隔通信が開催されなかったか、または遠隔通信を使用し続けるための会議を処理するための延期を含む)、どのような延期会議の時間、日付および場所、および株主と株主との間の遠隔通信方式(ある場合)であれば、そのような延期会議について通知する必要はない

2代表所有者は、自ら出席するとみなされ、この延期された会議で投票することができる：(I)休会した会議で、(Ii)会議が予定されている時間内に、株主および代表所有者が遠隔通信方式で会議に参加できるようにする同一の電子ネットワーク上で展示されるか、または(Iii)DGCL第222(A)条に発行された会議通知に規定された会議通知に記載された投票；しかし、休会が30(30)日を超える場合は、会議で投票する権利のある各株主に休会通知を出さなければならない。継続後、投票権のある株主を決定する新記録日を延会とする場合、取締役会は、延会で投票する権利のある株主を決定する記録日を、延会で投票する権利のある株主を決定する記録日と同じまたは早い日とし、各株主に継続会に関する通知を出さなければならず、記録日は、その延長会について所定の記録日を通知するものである。休会で、会社は元の会議で処理された可能性のある任意の事務を処理することができる。法的に許容される最大範囲で、元会議に出席した定足数が定足数に達した場合も、休会に出席したとみなすべきである。法律で許容される最大範囲内で、取締役会は、そのような会議(または休会)に関する任意の通知または開示が、本条例第1.3条または他の規定に従って発行または行われたかどうかにかかわらず、任意の理由で、以前に手配された株主特別会議または年次株主総会(または任意の休会)をいつでも延期、再配置またはキャンセルすることができる, この場合、上記1.3節の規定に従って、会議の新たな日時、日時、場所を株主に通知しなければならない。1.5節：定足数.適用法律には別途規定または会社登録証明書または本附例に別段の規定があるほか、毎回の株主総会では、発行済み株式と発行済み株式の過半数の投票権を持ち、会議で投票する権利のある直接出席または被委員会代表が出席する株主は、取引の定足数を構成しなければならない。しかし、法律又は会社登録証明書を適用して、ある種類或いはある種類或いはある一連の株は単独で投票しなければならないと規定されている場合、そのカテゴリ又はそのカテゴリ又はシリーズが発行され、発行された及び発行された株式の過半数の投票権を有し、その事項について投票する権利を有する身身又は委任代表が会議に出席する者は、当該事項の採決について行動する権利のある定足数を構成する。定足数がいずれの会議にも出席できなかった場合、議長または(議長が採決を指示したような)自ら出席または被委員会代表が会議に出席する権利のある株式の過半数の投票権所有者が休会を宣言することができる。ある会議で決定された法定人数は、法的に許容される最大程度を含む十分な投票数を撤回することによって、その任意の休会に含まれてはならない(休会のための新たな記録日が決定されない限り)。1.6節：組織.株主会議は、(A)取締役会指定者が主宰しなければならず、又は(B)取締役会指定者が欠席した場合は取締役会長が主宰する。又は(C)取締役会が指定された者が欠席した場合は、独立取締役CEOが主宰し、又は(D)取締役会が指定した者が欠席した場合は独立取締役が主宰する, 当社の行政総裁、又は(E)当該者が欠席した場合は、当社の総裁に委任し、又は(F)当該者が欠席した場合は、当社の総裁副取締役が署名する。会社秘書は会議秘書の職に就く必要があるが、その人が欠席すれば、会議議長は誰にも会議秘書の職務を委任することができる。

3 1.7節：投票；エージェント.株主総会で議決する権利のある登録株主ごとに，その株主の代理を他人に依頼することができる.このような依頼書は法律で許可された任意の方法で準備、伝達、そして交付することができる。会社登録証明書には別途規定があるほか、取締役は自ら会議に出席するか、または被委員会代表が会議に出席し、取締役選挙に投票する権利のある株式保有者を多数票で選択しなければならない。すべての出席定足数の株主会議において、会社又はその証券に適用される適用法律、規則又は規則、会社の任意の証券取引所に適用される規則又は規則、会社登録証明書又は本付例に異なる又は最低票が規定されていない限り、この場合、その異なる票又は最低投票数は、関連事項の適用票である。取締役を除いて、任意の事項は、自ら出席するか、または被委員会代表が会議に出席し、賛成票または反対票を投じる権利がある株式の多数の投票権所有者が賛成票または反対票を投じる必要がある(または2つ以上のカテゴリまたは一連の株式が独立カテゴリ投票として権利がある場合、各カテゴリまたはシリーズについては、そのカテゴリまたはシリーズの多数の投票権の所有者が自ら出席するか、または被委員会代表によって会議に出席して賛成または反対する)。直接または間接的に他の株主に依頼書を要求する株主は，非白色の委託書カードを使用しなければならない, このような施設は管理局専用に予約しなければならない。1.8節：登録株主の確定日を決定する.当社が任意の株主総会又はその任意の継続会で了承又は採決する権利を有する株主を決定できるようにするために、取締役会は、取締役会が記録日付を決定する決議案の日付よりも早く記録日を決定することができない記録日付を決定することができ、法律に別段の規定がない限り、記録日はその会議日の60(60)日前又は10(10)日以上早くてはならない。取締役会がこのように日付を決定する場合、その日付は、取締役会がその記録日を決定する際に、その会議日の当日またはそれより前の日付が決定された日でない限り、その会議で投票する権利のある株主の記録日を決定するものでなければならない。取締役会が記録日を決定していない場合は、株主総会で通知又は採決する権利がある株主の記録日を午後5時とする。東部時間は、通知が発行される前日、または放棄通知があれば、午後5時である。東部時間、会議開催日の前日。株主総会で通知または採決する権利のある記録株主の決定は、会議の任意の休会に適用されるべきであるが、取締役会は、休会で採決する権利のある株主を決定するために、新たな記録日を決定することができる, この場合も、延長通知を得る権利がある株主の記録日を、延会で投票する権利のある株主を決定する日またはそれ以上の日としなければならない。当社が任意の配当金又は他の割り当て又は任意の権利を分配する権利を有する株主を決定することができるようにするため、又は任意の株式変更、転換又は交換又は任意の他の合法的な行動について任意の権利を行使する権利を有する株主を決定することができるようにするために、取締役会は、取締役会が記録期日に関する決議案を採択した日よりも早くてはならず、当該行動の60(60)日よりも早くしてはならない記録日を予め特定することができる。取締役会がそのような記録日を決定していない場合は、そのような目的のために株主の記録日を午後5：00とする。東部時間、議会が関連決議案を採択した日。

4 1.9節：投票権のある株主リスト。当社は、各株主総会開催前10日目(10)日に株主総会で投票する権利のある完全な株主リスト(ただし、投票権のある株主の記録日が会議日前10(10)日前であると判定された場合は、会議日前10(10)日までに投票権のある株主を反映したものとする。)をアルファベット順に並べ、各株主の住所とその名義に登録されている株式数を表示する。本プロトコルでは、当社に電子メールアドレスや他の電子連絡情報をそのリストに含めることを要求しません。会議に関連する任意の目的については、このリストは、会議日の前日まで10(10)日間、または(A)法律を適用して許容される合理的にアクセス可能な電子ネットワーク上で(リストを取得するために必要な情報が会議通知と共に提供されることを前提とする)、または(B)通常営業時間内に会社の主要営業場所にある任意の株主の閲覧のために公開されなければならない。もし会社が電子ネットワーク上でリストを提供することを決定した場合、会社は合理的な手順を取り、このような情報が会社の株主にのみ提供されることを確保することができる。法律に別段の規定があることを除き、株式帳簿は、第1.9条に要求された株主リストを審査する権利があるか、又は代表が任意の株主会議で投票する権利がある唯一の証拠であるか否かを審査する権利があるものとする。それにもかかわらず, 当社は大中華本社が当時明確に許可した任意の方法で株主リストを審査することを維持して許可することができます。第1.10節：選挙人。1.10.1適用性。会社登録証明書又は適用法律が別途要求されない限り、本第1.10節の次の規定は、会社が以下のカテゴリの議決権を有する株式を有する場合にのみ適用される：(A)国家証券取引所に上場する場合、(B)登録された全国証券協会の取引業者間見積システム上で見積を許可する場合、又は(C)2000(2000)を超える株主の記録。その他のすべての場合には、本第1.10節の規定を遵守することはオプションであり、取締役会が適宜決定しなければならない。1.10.2予約します。会社は任意の株主総会を開催する前に、1人以上の選挙検査員を会議に出席させ、この件について書面で報告しなければならない。地下鉄会社は、行動していない検査員の代わりに、1人以上の人を候補検者として指定することができる。検査員や補欠者が株主総会に列席できない場合は，会議司会者は1名または複数名の検査者を指定して会議に列席しなければならない.1.10.3監督の誓い。各選挙審査員は、その職責を履行する前に、宣誓して誓いに署名し、厳格で公正かつそのできる限りの方法で審査員の職責を忠実に実行しなければならない。1.10.4監督の責務。株主会議では、選挙検査員は、(A)発行済み株式の数と1株当たりの投票権を決定し、(B)会議に出席する株式及び依頼書及び票の有効性を決定し、(C)全票と票を計数する, (D)検査委員が行った任意の決定に疑問を提起する処理状況の記録を決定し、合理的な時間を保持すること、(E)会議に出席した株式数の目的を確認すること、および全投票数および票の統計を決定すること。視察員

5他の人またはエンティティが検査担当者を支援するように任命または保持することができ、検査担当者の役割を果たすことができる。1.10.5投票の開始と終了。株主は、会議で採決される各事項の投票開始及び終了の日時を会議で発表しなければならない。デラウェア州衡平裁判所が株主の申請に応じて別の決定がない限り、投票が終了した後、検査者はいかなる投票、依頼書または票、またはその任意の撤回または変更を受け入れてはならない。1.10.6決定。依頼書および票の有効性およびポイント票を決定する際には、検査者は、検査依頼書、これらの依頼書と共に提出された任意の封筒、DGCL第211(A)(2)b.(I)または(Iii)条またはDGCL第211(E)または212(C)(2)条に従って提供された任意の資料、票、および会社の通常の帳簿および記録に限定されなければならないが、検査者は、銀行、ブローカー、またはその代表が提出した依頼書および票を限定的に照合するために、他の信頼できる資料を考慮することができる。彼らの著名人または同様の人は、依頼書保持者よりも多くの投票権を代表し、記録所有者は、株主記録が保持しているよりも多くの投票権を投票することを許可する。検査者が本稿で許可する限られた目的で他の信頼できる情報を考慮する場合，検査者は1.10節に基づいてその決定を証明する際に，それから情報を取得した人を含む正確な情報を具体的に説明すべきである, 情報を得る手段や検査専門家がこのような情報を正確で信頼できる根拠と考えている.1.11節：会議を開催する.取締役会は適切な株主会議規則と条例を採択する決議を採択することができる。取締役会が採択した当該等の規則及び規則に抵触する以外、いかなる株主総会の議長は会議を開催する権利及び(任意の理由により)休会及び/又は休会及び/又は休会し、関連規則、規則及び手順を決定し、会議の適切な進行が適切であると考えられるすべての行動を行う権利がある。これらの規則、条例、またはプログラムは、取締役会によって通過されるか、または会議議長によって規定されるかにかかわらず、(A)会議議題または事務順序の決定、(B)会議秩序および出席者の安全を維持する規則および手順、(C)会議に参加する権利のある株主の出席または会議への参加の制限を含むことができるが、これらに限定されない, 彼らの正式な権限および構成された代理人または会議議長または取締役会が決定した他の人、(D)決定された会議開始時間後に会議に入る制限、(E)参加者への質問またはコメントの時間(ある場合)の制限、(F)録音/録画装置および携帯電話の使用を制限する、(G)セキュリティおよび安保に関する任意の州および地方の法律および法規を遵守すること、(H)会議に出席する意向について会社に事前に通知することを参加者に要求する手順(例えば)。(I)取引法(定義は以下参照)に従って発行された規則14 a~8に従って提案書の任意の追加出席または他の手続きまたは要求を提出する。任意の株主会議の議長は、任意の他の会議の進行に適した決定を行う以外に、事実が必要であることが証明された場合、また、ある事項または事務が会議に適切に提出されていないことを決定し、会議に提出しなければならない。議長がこのように決定した場合、議長は会議にこのように宣言しなければならず、いかなる事項または事務もこのように発表されてはならない

6会議の前に適切に持ってくることを処理または考慮してはいけません。取締役会や議長が株主会議を開催することを決定しない限り、株主会議は議会の議事規則に従って開催される必要はない。第1.12節：株主業務公告；指名。1.12.1株主周年総会。(A)株主総会においてのみ、取締役会に選出された者及び株主が考慮する他の事務提案を指名することができる：(I)当該会議(又はその任意の補足文書)に関する会社の通知に従って、(Ii)取締役会又はその任意の委員会により、又は取締役会又はその任意の委員会の指示により、又は(Iii)本条第1.12条に規定する通知を出したときに登録された会社の任意の株主(“記録株主”)によって行われる。誰がこの会議で投票する権利があり、すべての適用態様で第1.12節に規定する通知及び他の手続を遵守する。疑問を生じないためには，上記(Iii)第2項は，株主が株主総会で業務を指名又は提出しなければならない(改正された1934年“証券取引法”(同法案及びその下で公表された規則及び条例)第14 a−8条に基づいて会社委託書に登録された業務を除く)の唯一の手段, この株主は、年次会議でそのような指名または他の業務を適切に提出するために、第1.12節に規定された通知および他の手続きを完全に遵守しなければならない。(B)登録株主が本附例第1.12.1(A)節の規定に従って指名又はその他の事務を年次会議に提出するためには、(I)登録株主は、直ちに会社秘書に書面通知を出さなければならず、第1.12条に要求された時間及び形態で当該通知に任意の更新又は補充を提供しなければならない。(Ii)当該他の事務(指名役員候補者を除く)は、他の方法で株主が適切に行動しなければならない。(Iii)(A)助言者(以下の定義を参照)が、取締役を指名していない提案について会社に求める通知(以下に定義する)を提出した場合、当該提案者は、法律の適用に必要な会社の議決権株式の割合を有する所有者に委託書及び依頼書表を提出し、当該等の資料に当該招待通知を含まなければならない。又は、(B)提案者が指名通知を交付した場合は、当該提案者は、書面で会社に証明しなければならない。取引法に基づいて公布された規則14 a~19の要件が遵守され、遵守され、適用される場合、署名者は、年次会議またはその任意の延期、再配置、延期、または他の遅延の前に、これらの要件を遵守した合理的な証拠を5(5)営業日前に提出しなければならない。(Iv)立候補委員会のメンバーではない場合の提案, それに関連する募集通知がタイムリーに提供されていない場合

7第1.12節の規定により、このような業務を提出した者は、第1.12節の規定により当該募集通知を提出するのに十分な数の依頼書を募集しなければならない。速やかにするためには、(I)午後5時までに記録されている株主通知を会社の主要実行事務室の会社秘書に提出しなければならない。東部時間は90日目で、午後5時より早くありません前年度の株主総会の1周年前120日(120)日は東部時間に開催されるが、株主周年総会の日付がその記念日の30(30)日前または後70(70)日より早い場合、または前年度に年次総会が開催されていない場合は、記録保持者は(A)午後5：00より早く通知しなければならず、株主に時間通りに出席しなければならないことを通知する。同年次総会開催前120(120)日，及び(B)午後5時に遅れない。東部時間は、年次総会前の90日目の遅い時間あるいは午後5時。会社が最初に発表した(以下のように定義する)この会議日後の第10(10)日東部時間、(Ii)取締役候補者を指名した場合、記録保持者は、証券取引委員会によって時々改正されることができるが、規則14 a-19(適用されるような)の要件を含むが、これらに限定されないが、すべての点で取引法第14条の要件を遵守していなければならない。これに関連する証券取引委員会職員の説明を含む)及び(Iii)取締役候補者を指名する場合, 取締役会またはその指定された実行者は、記録保持者が第1.12節の要求を満たしていることを決定しなければならない。いずれの場合も、通知または公表された会議日の株主総会の延期、延期または再配置(またはその公告)は、記録株主通知を提供するために、新たな期間(または任意の期間の延長)を開始してはならない。第1.12.1節には逆の規定があるにもかかわらず、年次会議において取締役会に選出される予定の取締役数が増加し、かつ、会社が取締役の全被著名人の名簿を公表していない場合、又は株主が本項第1文の規定による交付通知の最後の10(10)日前に、会社が増加した取締役会の規模を公表していない場合は、第1.12.1節に規定する株主通知もタイムリーとみなされるが、これにより増加した任意の新規職の著名人に限定される。当社が初めてこの公告を発表した後第十(10)日の勤務時間が終了する前に、当社の主要執行事務所の秘書に送付しなければなりません。(C)記録保持者が選挙への指名または取締役への再任を提案した者については、以下(E)段落に記載されている事項に加えて、(I)その人の名前、年齢、業務住所および住所、(Ii)当該著名人の主な職業または就職、および(I)当該人物の名前、年齢、業務住所および住所を記載すべきである

8(Iii)その人または任意の関連者(定義1.12.4(C)節参照)実益所有または登録所有の任意の会社の株式のカテゴリ、系列および数量、(Iv)これらの株式を買収する日および投資意向；(V)取引法第14(A)節(または任意の相続人条項)および取引法の下の規則および条例によれば、選挙競争における取締役選挙の依頼書募集において開示を要求する、または他の場合に開示される必要があるその人に関連するすべての他の情報；(Vi)その人の書面同意(A)会社の次の会議に関連する任意の依頼書材料で代名人に指名されることに同意し、(B)その人によってまたは他の方法で会社に提供されたその人に関する情報またはその人に関する情報を公開開示することに同意し、(C)当選した場合、その人は取締役の職務を担当する。(Vii)その人は、会社A類普通株の主な株式取引所における証券取引所の独立性要件に適合しているかどうか。(Viii)過去3(3)年以内のすべての直接および間接報酬および他の重大な金銭的合意、手配および了解、ならびにその署名者またはその任意の関連会社および連絡先と、各被著名人およびそのそれぞれの関連会社および関連会社との間の任意の他の実質的な関係について説明する, S-K条例に従って公布された第404条の規定に従って開示されなければならないすべての情報を含み、著名人またはその任意の関連会社および連絡先がこの規則が指す“登録者”であり、登録者の幹部または幹部であることを前提とし、(Ix)通知の提出前3年以内に任意の競合相手(定義は後述)の役員または取締役の任意の職としての説明、(X)その人が会社またはその任意の子会社と潜在的利益衝突を発生させる可能性のある任意の業務または個人利益の説明；(Xi)本規約第1.12.2節に規定するすべての記入および署名されたアンケート、陳述、合意。当社は、提案された被著名人が当社の取締役に就任する資格があるか否かを決定し、取引法及びその下の規則及び法規及び適用される証券取引所規則に基づいて取締役の独立性を決定するために、任意の提案された被著名人に、その合理的に必要な他の資料を提供することを要求することができる。

9(D)取締役指名又は取締役指名以外のいずれかの業務については、以下(E)段落に記載されている事項に加えて、記録保持者の通知は、(I)総会の業務の簡単な説明、提案書又は業務のテキスト(提案審議を含む任意の決議案のテキスト；このような業務が別例の提案を含む場合は、提案修正案のテキストを記載しなければならない)を記載しなければならない。会議でそのような業務を行う理由、およびそのような業務の任意の著名人に対する期待利益を含む、当該著名人の当該業務における任意の重大な利害関係。(Ii)任意の当事者とそのそれぞれの関連者または相互接続者と、任意の他の人(その名前または名前を含む)との間または間のすべての合意、手配、および了解の説明とを含み、これらの合意、手配、および了解は、提出者の業務提案に関連する。(E)通知された各アドバイス者について、記録保持者の通知は、(I)提案者の現在の名前または名前および住所、適用可能であれば、会社株分類帳上の彼らの名前または名前および住所(異なる者がある場合)も含むことを記載しなければならない。(Ii)(1)所有または実益所有の会社の株式のカテゴリまたは系列および数を、取得者が将来の任意の時点で実益所有権を取得する権利を有する会社の任意のカテゴリまたは系列の株式を含む株式のカテゴリまたは系列および数を直接または間接的に登録し、(2)当該著名人がすべての適用可能な連邦を遵守しているかどうかを証明する, 当該著名人が会社の株式または他の証券の株式を買収すること、および/またはその著名人が会社の株主として使用されているか、またはしないことに関連する国および他の法律要件；(Iii)(X)会社の権益証券の任意の派生資本(特権の行使または変換の任意のオプション、株式承認証、変換可能証券、株式付加価値または同様の権利を含むが、または会社の任意のカテゴリまたは一連の株式に関連する価格または会社の任意のカテゴリまたは一連の株式からの全部または一部の価値で計算される受渡し支払いまたは機構を含むが)、これらの手形または権利が会社の関連するカテゴリまたは一連の株式または他の方法で受け取る必要があるかどうかにかかわらず、および現金で決済された株式スワップ、総リターンドロップ、合成配当金、または同様の派生手配(前述のいずれかが“派生ツール”である)、および(Y)会社に関連する株式から分離または分離可能な任意の企業の任意のカテゴリまたは一連の株式の株式の配当権)、または(Y)会社の任意の証券における任意の空頭株式数(この付例では、その人が任意の契約、手配、了解、関係、または他の方法を直接または間接的に透過している場合、その人は証券中の空株式数として扱わなければならない)、利益を得たり共有したりする機会があります

10対象証券の価値の低下は、業績に関連する費用を含むが、これらに限定されないが、任意の持続的なヘッジまたは他の取引または一連の取引が、会社または任意の他の合意、手配または了解によってどの程度達成されたか、またはその効果または意図は、会社の任意の株式に対する損失を減少させること、または株価変化のリスクまたは利益を管理すること、または著名人が会社の任意の株式(前述のいずれかについて)を増加または減少させることであることを含むが、これらに限定されない。“空株数”)は、株式取得者によって直接または間接的に所有されるか、または取得者の利益のために所有される。(Iv)一般組合又は有限責任組合によって直接又は間接的に所有される会社の株式又は派生ツールの任意の比例権益であり、当該一般組合又は有限責任組合において、当該著名人又はその任意の共同会社又は相連者が一般パートナーであるか、又は直接又は間接実益が当該一般組合又は有限責任組合の一般パートナーの権益を有する。(V)会社、会社の任意の共同会社又は任意の競争相手と締結された任意の重大な契約又は合意(任意の場合、任意の雇用契約、集団交渉協定又は諮問合意を含む)における任意の直接的又は間接的な重大な権益；(Vi)著名人および/またはその任意の共同会社または共同経営会社が所有する任意の競争者の任意の重大な株式または任意の派生ツールまたは淡倉権益；(Vii)この著名人は、一方では、会社、会社の任意の共同会社または任意の競争相手との間の任意の他の重大な関係, 一方、(Viii)提出者および/またはその任意の関連会社または関連会社が“取引所法案”およびその公布された規則および条例に従って提出された声明を提出する場合、規則13 d−1(A)に従って提出された付表13 Dまたは規則13 d−2(A)に従って提出された修正案に記載されたすべての情報が必要である。(Ix)取引法第14(A)節(または任意の後続条項)およびその下の規則および条例に基づいて、その指名者が会議を提出しようとする業務または指名の委託または同意の募集を支援するために委託書または他の文書に開示することを要求するような他の情報、(X)第1.12節に従って会社に提供される情報の開示に対する書面同意；(Xi)任意の合意、手配、または了解(口頭または書面にかかわらず)の完全な書面記述(別の人またはエンティティが著名人と協調して行動していることを含む(定義は第1.12.4(C)節参照)

11署名者、そのそれぞれの関連会社または共同会社、および上記のいずれかと一致して行動する任意の他の人の間で、(Xii)記録株主が会議で投票する権利のある会社の株式記録所有者であることを示し、(遠隔通信のみによる会議の場合を含む)または代表によって会議に出席して、業務または指名を提出することを意図していることを示す。(Xiii)理事局に指名された者を指名しない提案については、その指名者が意図しているか否かにかかわらず(または意図しているか否かにかかわらず)、法律の適用に必要な会社が議決権を有する株式の割合を有する所有者に依頼書または依頼書形式を交付する(その意向の肯定声明は“意見募集通知書”である)。(Xiv)当該指名者が株式保有者を募集しようとしていることを示す場合、当該株式所有者は、規則第14 A-19条に従って取締役選挙投票を行う権利がある株式の投票権の少なくとも67%を占め、会社の被著名人以外の取締役が著名人を獲得することを支持し、その招待に参加する参加者(取引所法案別表14 A第4項を参照)を支持する。(Xv)任意の保留またはその著名人に知られているように、当社またはその知る限り、当社の任意の現職または前任の上級者、取締役、共同会社または共同経営会社のいずれか一方または参加者に関連する任意の保留または脅威に関する法的手続きの完全かつ正確な説明；および(Xvi)著名人は、その投票権のある任意の代表、契約、手配、または関係に基づいて直接または間接的に投票する権利がある, 会社のどんな証券の株式でも。上記(Ii)、(Iii)、(Iv)および(Vi)条による開示によれば、任意のブローカー、取引業者、商業銀行、信託会社または他の世代の著名人の正常な業務活動に関する任意の資料を含むべきではなく、これらのブローカー、取引業者、商業銀行、信託会社または他の世代の有名人は、純粋に、その株主が実益所有者を代表して本付例に規定された通知を作成し、提出することを指示されたので、著名人となる。(F)第1.12節に規定する書面通知を提供する記録株主は、その通知及び当社に提供される任意の他の情報を書面で更新して、当該通知において提供又は提供を要求する情報が以下の各重要な態様において真実かつ正確であるようにする。(I)会議通知を取得する権利がある株主の記録日及び(Ii)午後5時を決定する。東部時間は、会議またはその任意の延期、延期、または再配置の前の10(10)営業日にある。前文(I)項による更新である場合は，会社秘書は，会議通知を得る権利がある株主の記録日を決定した後5(5)営業日以内に会社が主に当該更新を受け，前文(Ii)項に基づいて更新及び補充を行う場合は，その更新及び補充は，会社秘書が会社の主要執行事務室で受領しなければならない

12会議日の8(8)の営業日よりも遅くなく、実行可能な場合には、任意の延期、延期、または再配置の日付(実行可能でない場合は、会議の延期、延期、または再配置の日付の前の第1の実際に実行可能な日付)。以上のように，署名者が第1.12.1(E)(Xiv)節の規定に従ってエージェントを募集することを計画しなければ，記録保持者は変更発生後2(2)営業日に遅れずに会社の主な実行オフィスの秘書に書面通知を行い，その変更を会社に通知すべきである.記録保持者はまた、第1.12.1(E)(Viii)節に要求された情報が、大会またはその任意の延期、延期、または再配置された日付の前に最新であるように、その通知を更新しなければならず、更新は、第1.12.1(E)(Viii)節に従って以前に開示された情報が大きく変化した2(2)営業日以内に、会社の主な実行事務室の秘書に書面で提出されなければならない。疑問を生じないために、本段落に記載されている更新義務は、記録株主に対して提供された任意の通知における任意の不足点の権利を制限すべきではなく、本項のいずれかの適用可能な最終期限を延長してはならないか、または、本条項の下で以前に提出された通知を許可した株主が、株主会議に提出する予定の著名人、事項、業務および/または決議を変更または追加することを含む、任意の提案または指名または提出された任意の新しい提案を修正または更新することを許可してはならない。本第1.12条に規定する書面通知を提供する記録保持者が本第1.12条に規定する書面更新を提供していない場合, この書面更新に関する情報は、本添付例では提供されていないと見なすことができる。(G)本第1.12条に従って提出された任意の資料が何らかの重大な点で不正確または不完全である場合(取締役会またはその委員会によって決定される)場合、これらの資料は、本添付例に従って提供されていないとみなされるべきである。記録保持者は、いかなる資料にも不正確または変更があることを知った後、2(2)の営業日内に、当社の各主要執行事務所の秘書に書面で通知しなければならないが、いずれの通知も、当該等の不正確または変更を明確に表示しなければならないが、いずれの通知も、当該記録保持者が以前に提出した不足点や不正確さを是正しないという理解がある。秘書が取締役会(またはその正式に許可された委員会)を代表して提出した書面要求に応じて、記録保持者は、提出された任意の資料の正確性を証明するために、提出された任意の資料の正確性を証明するために、(1)取締役会、その任意の委員会、または当社の任意の許可者に合理的に満足する書面確認を提供しなければならない。記録保持者がその期限内にこのような書面確認又は確認を提供できなかった場合、要求された書面確認又は確認の情報は、本規約の規定に従って提供されていないとみなされる可能性がある。(H)第1.12節又は本附例のいずれか他の規定が逆の規定があっても, いずれの者も、過去5(5)年以内に当社取締役の取締役を務めた場合、取締役会の過半数に本附例第2.11節又は取締役会守秘政策(以下参照)に違反することが決定された場合には、取締役会メンバーの3分の2の同意を得ずに取締役会メンバーに指名される資格がない。

13.1.12.2アンケート、陳述、およびプロトコルを提出します。任意の株主の被著名人として会社役員の選挙や再選に参加する資格がある。提出された著名人は、(本附則第1.12節に規定する提出通知の期限に従って)会社の主な実行事務室で会社の秘書にすべての記入して署名されたアンケートを交付しなければならない。アンケート形式が会社の要求に適合する用紙(株主は会社秘書に書面要求を提出しなければならず、秘書は請求を受けてから10(10)日以内に株主に提供しなければならない)、その人が会社役員を務める背景及び資格、並びに任意の他の人又は実体の背景について、直接又は間接的に、指名が行われており、陳述及び合意(会社秘書が書面で要求すべき形態を採用している)に署名し、(A)誰や実体とも合意、手配又は了解の側にもならないわけでもなく、誰又は実体にもいかなる承諾や保証もなされていないことを示し、その人が会社の取締役に当選した場合、会社に開示されていないいかなる議題や問題(“投票承諾”)について行動または投票を行うか、または(Ii)会社役員に選出された場合には、適用法に基づいてその信頼された責任能力の投票承諾を履行することを制限または妨害することができ、(B)その中で開示されていないいかなる補償手配(以下に定義する)の一方にもならない、(C)会社の取締役に選出された場合, 適用保険証書及び法律法規における取締役のサービス又は行動に関するすべての情報及び類似要求を遵守し、(D)取締役に当選すれば、時々公開開示される会社管理、利益衝突、持分要求、秘密及び取引政策及び準則を遵守し、(E)取締役に当選すれば、個別有権者の利益ではなく、会社及びその株主の最良の利益に合致する。(F)会社の次の会議に関連する任意の代表委任材料において、会社の次の会議の代名人に指名されることに同意し、取締役に当選した場合に職務を担当することに同意し、(G)その個人が立候補した任期中に取締役の職務を担当することを意図している；(H)その候補者資格を代表して保証するか、または取締役会メンバーに当選した場合、適用される州または連邦法律、会社登録証明書、本附例または会社普通株取引所の任意の証券取引所における規則に違反しないこと、および(I)事実、声明、声明を提供する。そして、会社およびその株主とのすべての通信において、すべての重要な側面が真実であるか、または正しいであろうか、また、陳述された状況に応じて陳述するために必要な重要な事実を記載する他の情報を漏れなくすることもない, 誤解ではありません。1.12.3株主特別会議。当社の当該会議に関する通知に基づいて総会に提出された事務は、株主特別会議でのみ処理することができる。取締役選挙の指名は、株主特別総会で行うことができ、当該会議に関する当社の通知(A)取締役会又はその任意の委員会又は(B)取締役会又はその任意の委員会又は(B)取締役会により当該会議で取締役を選挙することを決定し、特別会議通知を発行する際に登録された当社の任意の株主により取締役を選出することができ、当該株主は、会議で投票し、すべての適用態様において第1.12.3節に記載された通知及びその他の手続を遵守する権利がある。会社が株主特別会議を開いて1人以上の役員を取締役会に選出する場合、いずれの株主も1人以上の者を指名することができる(

(A)本附例第1.12.1(B)節に規定する株主通知は、当社の主要執行事務所の当社秘書に送付し、(I)当該特別会議開催前第120(120)日及び(Ii)午後5時より遅くない場合には、当社は、当該特別会議開催前第120(120)日及び(Ii)午後5時に当社の主要実行事務所に株主通知を提出し、当社の会議通知に指定された役職を選定しなければならない。(B)株主が取引法第14条の要件を遵守しているが、第14 a-19条に限定されないが、この規則及び規則は、証券取引委員会によって時々改正されることができるが、この特別会議の前に第90(90)日又は特別会議日及び取締役会が当該会議で選択された著名人が選出された日を提案した後10(10)日に、(B)株主が取引法第14条の要件を遵守していること。(C)取締役会又はその指定された役員は、これに関連する証券及び取引所職員のいずれかの説明を含み、株主が第1.12節の要件を満たしていると判断した。いずれの場合も、特別会議の延期、延期、または再配置(またはその公告)は、通知を提供する新しい期間(または任意の期間の延長)を開始してはならない。1.12.4一般規定。(A)(I)取引法により公布されたいかなる適用規則又は条例に基づいて別途明確に規定されていない限り, 1.12節に規定する手順に従って指名された者のみが株主会議で当選して取締役を務める資格があり、かつ、第1.12節に規定する手順に従って会議に提出された事務のみが株主会議で行うことができる。一株主が株主総会選挙に参加する指名者数(又は他の指名者を代表して通知された登録株主を指名することができる場合、株主は、当該指名者を代表して当該会議で当選した指名者数)を当該会議で選択された取締役数を超えてはならない。法律又は本規約に別段の規定があるほか、会議議長は、第1.12節に規定する手続(正確かつ完全な情報で本明細書に記載された情報要件を満たすことを含む)に従って指名を提出するか否かを決定する権利及び義務があり、第1.12節に規定する手続に従って指名又は会議前に提出されるべき他の事項を提出するか否かを決定し、いかなる提案又は事務が本規約の規定に適合していない場合は、当該欠陥のある提案又は指名を考慮しないことを宣言する権利及び義務がある(いずれかの著名人は資格を取り消されなければならない)。株主が取引法により公布された規則14 a-19(B)に基づいて通知を提供するが、その後、会社に通知する規定を含む、取引法に基づく規則14 a-19(A)(2)および規則14 a-19(A)(3)の要件を遵守できない場合を含む, 会社は、その株主の取締役が著名人によって募集された任意の依頼書または投票(このような著名人のいずれかが失格になる)を無視しなければならない。法律に別途規定がある以外に、株主(又は株主の合資格代表(以下を参照))が当社の株主周年総会又は特別会議に出席して指名又は提案を行う業務を行っていない場合は、その指名を無視しても、当該提案の業務を処理してはならず、たとえ当社が投票に関する依頼書を受け取った可能性があっても、当該指名を無視してはならない。もし株主が本条例の規定に従って直ちに通知を出した場合、当社の株主周年大会或いは特別総会に指名或いはその他の業務提案を提出し、そして1人の合資格代表がその株主の代わりに行動することを許可する予定である

15委託代表が会議で指名または提案を行う場合、株主は、その会議日前の3(3)営業日以上に、その人の名前および連絡先を含む書面許可通知を秘書に発行しなければならない。第1.12節の前述の規定があるにもかかわらず、法律に別段の規定がない限り、いかなる株主も、会社の被著名人以外の取締役が著名人を募集してはならず、当該株主が取引法に基づいて公布されたこのような委託の募集に関する規則14 a−19を遵守していない限り、規定を含めて速やかに会社に通知する。(Ii)委員会は、委員会が合理的に要求する補足資料を提供する任意の提案者またはその提案者の任意の提案の代行者に要求することができる。この指名者および/またはその指名された有名人は、取締役会が要求を出してから10(10)日以内にそのような補足情報を提供しなければならない。取締役会はどのような指名人選も取締役会或いは取締役会が管轄する任意の委員会の面接を受けることを要求することができ、当該等の指名人選は要求を出してから10(10)以上の営業日内にいかなる面接などに出席しなければならない。(B)第1.12節の前述の規定があるにもかかわらず、疑問が生じることを回避するために、株主は、“取引法”及びその下の規則及び条例における本明細書に記載された事項に関するすべての適用要求を遵守すべきであるが、これらに限定されない, 取引法第14 a-19条。第1.12節のいずれの規定も、(I)株主が“取引所法”規則14 a-8に従って、会社の委託書に提案を含む任意の権利、又は(Ii)任意の一連の普通株式又は優先株の所有者が、会社登録証明書の任意の適用条項に従って取締役を選挙する任意の権利を要求するとみなされてはならない。(C)本付例では、以下の定義が適用される：(I)地下鉄会社の管理、管理または制御と実質的に平行に行動するか、または地下鉄会社の管理、管理または制御に関する共通の目標のために行動する場合には、その人は、その他の人と“一致して行動する”とみなさなければならない。(A)誰もが、その意思決定過程における1つの要素である別の人の行動または意図を認識し、(B)少なくとも1つの追加の要素は、これらの人が一致行動または実質的に並行行動をとることを意図していることを示しており、これらの追加的な要素は、情報の交換(公開またはプライベート)、会議に出席する、議論を行うか、または招待するか、一致または実質的に平行な行動をとる招待を含むことができるが、これらに限定されない。しかし、誰も純粋に、以下の規定による招待に基づいて、その他の人に撤回可能な依頼書または同意を求めたり、受領したりすることによって、他の人と協議会で行動してはならない, 取引法第14条(A)条(又は任意の後続条項)は、付表14 Aに提出された委託書又は同意声明を求めることによって行われる。他の人とコンサートで演技する人は、その他の人とコンサートでも演技する任意の第三者と一緒に演技するとみなされるべきである

16(2)“連合会社”及び“連合会社”は、1933年の“証券法”(“証券法”)規則第405条に与えられた意味を有するものとするが、“連合会社”の定義で使用される“パートナー”という言葉には、共同企業管理に関与しない有限責任パートナーは含まれていない。(Iii)“連絡者”は、任意の主題株主または他の人(任意の提案の代理者を含む)について、(A)任意の直接または間接的に制御され、その株主または他の人によって制御され、またはその株主または他の人と共同で制御される人、(B)株主または他の人によって所有されている、またはその株主または他の人によって所有されている会社株の任意の実益所有者、(C)株主または他の人の任意の連絡先、および(D)任意の直接的または間接的な制御、制御、または共同制御の下で、または任意の連絡先と一致する者を意味する。(4)“補償手配”とは、会社以外の任意の個人またはエンティティと達成された任意の直接的または間接的な補償支払いまたは他の財務合意、手配または了解を意味し、会社として著名人または会社の取締役としての候補者資格、指名、サービスまたは行動に関する任意の直接的または間接的な補償、補償または賠償に関する任意の合意、手配または了解を意味し、(5)“競争者”とは、会社またはその関連会社によって提供される主要製品またはサービスと競合または代替を構成する任意のエンティティを提供することを意味する。(六)“指名者”係とは、(A)年次会議又は株主総会で取締役会に選出された者を指名する営業通知を提供する記録株主をいう, (B)1人以上の実益所有者(異なる場合があれば)、年次総会または株主会議で取締役会メンバーとして指名される予定の者は、その1人以上の実益所有者を代表して行われる。(C)任意の連結者であって、当該年次会議または株主会議で取締役会メンバーとして指名される予定である者は、それに代わって業務通知を提出する。(Vii)“公開発表”とは、国家新聞機関が報道したプレスリリースにおいて、または会社が“取引法”第13条、14または15(D)条に従って証券取引委員会に公開提出された文書に情報を開示することを意味する。および(Viii)株主の“資格代表”とみなされるべきであり、任意の者は、株主総会で株主を代表して代表になるために、株主総会で株主を代表するために、株主が署名しなければならない書面または株主によって交付された電子伝送許可を受けなければならず、総会で書面または電子伝送またはその信頼できる複製を総会で提示しなければならない。会社秘書又は会議秘書に任命される他の任意の者は、会社に代わって、本合意の目的で“合格代表”と主張する者の身分を確認するために、合理的かつ適切な文書の提供を要求することができる。

17会社に交付します。本条第I条1人または複数人(株式の記録または実益所有者を含む)が、会社またはその任意の上級者、従業員または代理人(任意の通知、要求、アンケート、撤回、陳述、または他の文書または合意を含む)に文書または情報を配信することを要求する場合、会社は、文書または情報が書面で(電子伝送ではない)文書または情報の配信を受け、専任者(夜間宅配サービスを含むが、限定されないが)または書留または書留、反証の方法で送達されることを要求されてはならない。第二条取締役会第二十一節：人数；在任資格。取締役会全体を構成する取締役総数は時々会社登録証明書に規定されている方法で確定すべきであり、“全体取締役会”という言葉は会社登録証明書で指定された意味を持つべきである。取締役会の法定人数の減少は現職取締役の任期を短縮することはありません。取締役は会社の株主である必要はありません。2.2節：選挙；辞任；罷免；欠員。役員の選挙は書面で投票する必要はありません。各取締役の任期は、その取締役の任期が満了する年次総会まで、その取締役の後継者を選出して資格を取得するまで、またはその取締役が早い前に亡くなり、辞任、失格、または免職されるまでである。どの取締役も書面または電子的に会社の主要事務所または取締役会主席CEOに辞表を提出することができる, 会社の秘書です。このような辞任は、以後の時間又は事件が発生したときに発効しない限り、交付時に発効しなければならない。会社の任意の系列優先株保有者が取締役を選挙する特殊な権利に基づいて、会社登録証明書及び法律規定が適用された場合にのみ、取締役は免職されることができる。取締役会に出現するすべての空きと、取締役数の増加を査定して新設された取締役ポストは、会社登録証明書に規定されている方法で埋めなければなりません。2.3節：定期会議.理事会の定期的な会議は、理事会が時々決定した場所、デラウェア州国内または海外、および理事会が時々決定した時間に開催することができる。定例会の開催日、時間及び場所が取締役会の決議で決定されれば、定例会の通知を出す必要はない。2.4節：特別会議.取締役会特別会議は、取締役会長、最高経営責任者、取締役CEO、または在任中の取締役会の多数のメンバーによって開催することができ、会議を開催する1人または複数の人が決定したデラウェア州内またはそれ以外の任意の時間、日付、または場所で開催することができる。会議の時間、日付および場所に関する通知は、会議を招集した1人または複数の人が会議の少なくとも4日前(通知が郵送された場合)、またはその指示の下で、口頭、書面または電子メール(電子メールを含む)の方法ですべての取締役に送信されなければならない。通知が電話、専門者配信または電子送信の方法で送信された場合、会議の前に少なくとも24(24)時間前にすべての取締役に通知しなければならない。ただし、この場合、取締役会長は、会議の前に少なくとも24(24)時間通知を出さなければならない, 独立最高経営責任者取締役又は最高経営責任者は、必要又はより適切に直ちに行動する必要があると考えられる特別会議を開催し、そのような日に通知を送達することができる

18日に特別会議が開催される。通知が他に説明されていない限り、どんな問題も特別な会議で処理することができる。2.5節：遠隔会議を許可する.取締役会メンバー或いは取締役会の任意の委員会は電話会議或いは他の通信設備を通じて取締役会或いは関連委員会の会議に参加することができ、すべての会議に参加する人は電話会議或いは他の通信設備を通じて互いに聞くことができ、会議電話或いは他の通信設備によって会議に出席することは自ら関係会議に出席することを構成する。2.6節：定足数；行動するためには投票が必要だ。取締役会の全会議において、全取締役会の過半数は事務を処理する定足数を構成しなければならない。定足数がいかなる会議にも出席できない場合、出席者の過半数は、会議を別の場所、日付、または時間に延期することができる。本定款又は会社登録証明書に別途規定又は法律規定があるほか、定足数会議に出席する取締役の過半数の採決は取締役会が決定しなければならない。2.7節：組織.取締役会会議は、(A)取締役会長が主宰しなければならないか、または(B)取締役会長が欠席するような、独立した取締役CEOが主宰するか、または(C)取締役会長が欠席するような、CEOが主宰するか、または(D)取締役会が選定した議長が会議を主宰する。会社秘書は会議秘書の職に就く必要があるが、その人が欠席すれば、会議議長は誰にも会議秘書の職務を委任することができる。2.8節：役員の会議での一致行動。取締役会又はその任意の委員会の任意の会議において規定又は許可された任意の行動は、取締役会又はその委員会のすべてのメンバー(どの場合に応じて)会議を開催しない場合にとることができる, 書面または電子伝送の方法で同意を示す。行動を取った後、1つ以上の書面または1つ以上の電子伝送は、取締役会または委員会(誰に適用されるかに応じて)の議事録と共に提出されなければならない。議事録が紙の形で保存されている場合は紙の形式で提出され，議事録が電子的に保存されている場合は電子的に保存されるべきである.節2.9：権力。会社登録証明書又は大中華本社に別途規定があるほか、会社の業務及び事務は取締役会又は取締役会の指示の下で管理しなければならない。第2.10節：役員報酬。したがって、取締役会決議によると、取締役会メンバーは、その取締役を務めるサービスについて費用及びその他の補償を受けることができ、取締役会委員会のメンバーを務めるサービスを含むが、これらに限定されない。2.11節：秘密にする.各取締役は秘密を守るべきであり、取締役メンバーが取締役として行うコミュニケーションを含む、取締役の最初の開始、指名、または指定された第三者(“スポンサー”)を含む任意の第三者個人またはエンティティと、取締役として理解された任意の非公開情報を共有してはならない。取締役会は、取締役会秘密政策を介して、本添付例(“取締役会守秘政策”)をさらに実行して説明することができる。すべての取締役はこの付例及びこのような取締役会の守秘政策を遵守しなければならない

19取締役または取締役のスポンサーは、取締役会の承認を受けた具体的な書面合意を会社と締結し、その等の秘密情報について別途提供します。第2.12節：緊急付例。本2.12節は、本付例、会社登録証明書、またはDGCLには任意の異なるまたは衝突の規定があるにもかかわらず、DGCL第110節で想定される任意の緊急事態(“緊急事態”)の間に有効である。緊急事態が発生した場合は、取締役会会議又は常務委員会会議に出席する取締役会又は取締役構成定足数を構成する。当該取締役又は会議に出席した取締役はさらに行動をとることができ、1名又は複数名の彼等又は他の取締役を取締役会の任意の常設又は臨時委員会のメンバーに委任することができ、彼等は必要及び適切であると考えられる。取締役がいない場合に取締役会会議や取締役会のいずれの委員会会議にも出席できない場合は、会議に出席する指定上級者は、会議に出席する役員または委員会メンバー(場合によっては)を務め、会社に全権を担当する取締役または委員会メンバーを有することになる(場合によっては)。取締役会に別途決定があるほか、いかなる緊急事態においても、当社及びその役員及び上級管理者は、本条例第110条に規定する任意の権力を行使し、任意の行動又は措置をとることができる。本1.13節において、“指定者”という言葉は、会社の上級者番号リストで決定された上級者を意味し、その人員は、定足数に達するまで緊急時に定足数を得るために、会社役員または取締役会委員会のメンバー(状況に応じて)とみなされるべきである, 緊急時に法定人数の取締役又は委員会のメンバーを得ることができない場合は、取締役会は時々指定官のリストを承認しなければならないが、いずれにしても、緊急事態が発生する可能性のある時間前にしなければならない。第3条委員会3.1節：委員会。取締役会は、1つまたは複数の委員会を指定することができ、各委員会は1人または複数の会社役員で構成される。取締役会は、欠席または資格喪失の任意の委員の代わりに、委員会の任意の会議で代替することができる任意の委員会の候補委員として1人または複数の取締役を指定することができる。委員会のメンバーが欠席または資格を喪失した場合、その委員会の任意の会議に出席して採決資格を失った1人以上のメンバーは、そのメンバーが定足数を構成しているかどうかにかかわらず、一致してもう1人の取締役会のメンバーを代行して出席させることができる。いずれも当該等委員会は、董事局決議に規定されている範囲内で、地下鉄会社の業務及び事務を管理する上で、董事局のすべての権力及び権限を行使することができ、必要なすべての書類に地下鉄会社の印鑑を押すことを許可することができる。しかし、このような委員会は、以下の事項を承認、採択、または株主に推薦する権限または権限を有していない。DGCLは、株主の承認を提出しなければならない任意の行動または事項(選挙または取締役会のメンバーを除く)または(B)当社の任意の付例を採択、改訂または廃止することを明文化している。3.2節：委員会ルール.各委員会はその議事手順の記録を準備し、時々取締役会の要求に応じて報告しなければならない。取締役会に別の規定がない限り, 取締役会が指定した各委員会は、行動規則を作成、変更、廃止することができます

ビジネスの20%当該等の規則がない場合には、各委員会は、取締役会が本附例第II条に従って事務を処理するのと同様に事務を処理しなければならない。会社登録証明書、本附例、または取締役会指定委員会の決議には別の規定があるほか、任意の委員会は、1つまたは複数のグループ委員会を設置することができ、各グループ委員会は、委員会の1人または複数のメンバーで構成され、委員会の任意またはすべての権力および権力を、そのような任意のグループ委員会に付与することができる。第四条官；議長；指導独立取締役4.1節：一般。当社の上級職員は、行政総裁(取締役会長または総裁である可能性がある)、総裁、秘書、および司庫からなり、取締役会が時々委任する他の上級職員から構成されてもよいが、首席財務官および1人以上の副総裁を含むが、これらに限定されない。すべての上級職員は取締役会選挙によって選出されるが、取締役会は会社の行政総裁が行政総裁、総裁、財務総監、あるいは司庫以外のいかなる高級職員に委任することを許可することができる。法律、会社登録証明書又は本附例に別段の規定があるほか、各人員の任期は、その者の後継者が選出及び資格に適合するまで、又はその者が早い前に辞任し、死亡し、資格を喪失又は免任するまでである。どんな数のポストも同じ人が担当することができる。どの高級職員も書面または電子的に会社の主要事務所または取締役会主席最高経営責任者に辞表を提出することができる, 会社の秘書です。この辞職は交付日から発効し，以後ある時間に発効するか，以後ある事件が発生したときに発効することが規定されていない。会社のいかなるポストが死去、辞任、免職或いはその他の原因で出現した欠員は、取締役会が埋めることができ、取締役会は任意のポストを一定期間取締役会が決定する期間を保留することを適宜決定することができる。いずれの後任者の任期も，その人の前任者の残り任期であり，資格に適合する後継者を選択するために妥当であるか，またはその者が前職を辞任し，死亡し，資格を喪失し，免職するまでである。4.2節：CEO.(A)社長として行動し、董事局の制御の下で、地下鉄会社の業務や事務に対して全面的な監督、指導、制御を行うことで、董事局が与えた監督権力(あればあれば)の規定の下で、地下鉄会社の行政総裁の権力と職責は、(A)社長として行動し、董事局の制御の下で、地下鉄会社の業務や事務に対して全面的な監督、指導、制御がある。(B)取締役会の許可又は行政総裁が会社を代表して署名すべきと考えているすべての証書、転易証書、住宅ローン、担保、レンタル、責任、債券、証明書及びその他の書面及び文書に会社の署名を表示する；会社株(例えば)の証明書に署名する；及び取締役会の指示の下で、会社の財産を全面的に管理し、会社のすべての上級者、代理人及び従業員を監督及び制御する。4.3節：取締役会議長。本附例2.7節の条文には別の規定がある以外は, 取締役会議長は、取締役会のすべての会議を主宰する権利があり、本附例及び取締役会が規定する可能性のある他の権力及び職責を有する

21不定期に処方箋を書きます。取締役会長は会社の上級者であってもよいし、そうでなくてもよい。4.4節：独立取締役をリードする.取締役会は、独立取締役(定義は後述)の取締役会メンバーの中から独立首席取締役(当該等取締役、“首席独立取締役”)を適宜選出することができる。取締役首席独立取締役は、取締役会長が欠席したすべての取締役会会議を主宰し、取締役会を時々彼又は彼女の他の権力及び職責又は本規約に規定されている他の権力及び職責に割り当てることができる。本規約については、“独立取締役”は、当社A類普通株主要取引所が取引所規則にこの用語を付与することを意味する。4.5節：総裁。取締役会が一人の人を当社の総裁とし、もう一人の人が当社の行政総裁として指定されていない限り、行政総裁の職にある者は当社の総裁としなければならない。本附例に該当する条文及び取締役会の指示の下で、行政総裁(例えば行政総裁ではない)の監督権力の下、及び取締役会が董事局議長及び/又は任意の他の上級職員の監督権力及び権力を与える規定の下で、総裁は当社の業務及び事務の一般的な管理及び制御、及び当社のすべての高級職員、従業員及び代理人(行政総裁を除く)に対する一般的な監督及び指示を担当しなければならない, 行政総裁が取締役社長でなければ(取締役社長が取締役社長であれば)、彼は総裁職に通常付随するすべての職責を履行し、取締役会が総裁に付与するすべての権力を持っている。4.6節：首席財務官。取締役会が別の上級者を会社の司庫に指名しない限り、首席財務官の職に就く者は会社の司庫に担当しなければならない。取締役会及び行政総裁指示の規定の下で、財務総監は財務総監職に通常付随するすべての職責及び権力、又は取締役会又は行政総裁が随時規定する職責及び権力を履行しなければならない。4.7節：司庫。格納庫の職務を担当する者は会社のすべての金と証券を保管しなければならない。司庫は許可に従って会社の金を支払わなければならず、時々そのような取引について勘定を作らなければならない。司庫も司庫職に通常付随する他の職責を履行し、取締役会或いは行政総裁が時々指定する他の権力を持っていなければならない。4.8節：総裁副総理。すべての総裁副取締役は総裁副取締役職によく見られる或いは取締役会或いは行政総裁が彼或いは彼女に転任するすべての権力と職責を持っている。例えば、行政総裁または総裁が不在または行為能力を喪失した場合、取締役会は、副会長総裁を指定して行政総裁または総裁の職責を実行し、その権力を行使することができる。4.9節：局長。運送司は、すべての許可された通知を発行又は手配しなければならず、保存又は保存を手配しなければならない, 株主と株主のすべての議事録

22取締役会。秘書は会社の会議記録と類似記録を担当しなければならず、秘書職に通常付随する他の職責及びその他の権力、或いは取締役会或いは行政総裁が時々明らかにした他の職責及び権力を実行しなければならない。節4.10：権限の転任。本条例には別の規定があるにもかかわらず、取締役会は時々会社の任意の上級者の権力または職責を会社の任意の他の高級者または代理人に転任することができる。4.11節：削除.会社のいかなる高級者も取締役会が勝手に任官することができ、いつでも取締役会に免職されることができ、理由があるかどうかにかかわらず、しかし取締役会が行政総裁に会社のいかなる高級者を委任した場合、その高級者も行政総裁から免職することができる。上記免職は、当該人員(あれば)と地下鉄会社との契約権利を損害してはならない。第五条株5.1節：株；無証株。会社の株式は無証明株式でなければならないが、会社の株式が無証明株式であることに関する取締役会の決議は、株式が会社に提出される(又は譲渡代理人又は登録官に、場合によって決まる)まで、株式に代表される株式には適用されない。上記の規定にもかかわらず、取締役会は、その一部または全部またはすべてのカテゴリまたは一連の株式を証明された株式とすることができる1つまたは複数の決議案を採択することができる。株式を代表とする各株式所有者は、会社の任意の2人のライセンス者が署名または会社名で署名した証明書を取得する権利がある(取締役会長、取締役会副議長, 当社の行政総裁、総裁、任意の副総裁、司庫、任意の補佐司庫、秘書及び任意の補佐秘書はすべて許可者であり)、株式形式で登録された株式数を代表する。証明書の任意またはすべての署名はファックスであってもよい。証明書に署名したか、または証明書にファックスで署名された上級者、譲渡代理人または登録員を追加した場合、証明書の発行前にもはや上級者、譲渡代理人または登録員ではない場合、証明書は、その人が発行当日に上級者、譲渡代理人、または登録員であるかのように、地下鉄会社によって発行されることができる。5.2節：株式紛失、盗難または毀損；新株または無証株を発行する。株式が紛失した、盗まれた、または廃棄されたと主張する人がその事実について誓約した後、会社は、以前に発行された紛失、盗難または廃棄と呼ばれた任意の株式の代わりに、新しい株式または無証明書株式を発行することができ、会社は、紛失した、盗まれた、または廃棄された株の所有者またはその所有者の法律代表が、会社を補償することに同意し、および/または、指定された損失によって会社に提出された任意の申立について、会社に十分な保証金を与えることに同意することができる。そのような証明書の盗難または廃棄、またはそのような新しい証明書または未証明書の株式を発行する。5.3節：その他の規定.適用法律、会社登録証明書及び本附例に該当する場合は、株式の発行、譲渡、転換及び登録

23株式及び無証明株式に代表される株式は、取締役会が作成する可能性のある他の規則によって管轄されなければならない。第六条賠償第六十一節：上級職員及び役員に対する賠償。民事、刑事、行政、立法、調査、予備、非公式または正式、または任意の他のタイプにかかわらず、民事、刑事、行政、立法、調査、予備、非公式または正式、または任意の他のタイプにかかわらず、任意の仲裁または他の代替論争解決方法(証言または応答伝票を含むが含まれるが、これらに限定されないが含まれる)および前述の任意の控訴(“手続き”)を含む任意の脅威、保留または完了された訴訟、訴訟または手続きのいずれかになるか、またはその中に参加するすべての人になるか、または脅威になるか、または脅威になるか、決定されたか、または完了した訴訟、訴訟または手続きのいずれか、またはその中に参加するすべての人、および前述の任意の控訴(“手続き”)を含む。当該人(又はその法律の代表者である者)が、会社の取締役会メンバーであったか、又は現在又は取締役会が本条第6条に記載された代償及び立て替えの権利を有する会社として指定された上級者又は再登録された前身(以下のように定義される)であるか、又は取締役又は会社の上級者又は再登録された前身を担当するときは、会社の要求に応じて、他の会社又は共同経営企業の取締役を担当する上級者、従業員、代理人又は受託者を担当しなければならない。従業員福祉計画に関連するサービス(この条項第6条については、“損害を受ける者”)を含む信託又は他の企業又は非営利団体は、既存又はその後改訂される可能性のある最大限以内に会社によって賠償され、損害を受けないようにしなければならない(ただし、このような改正のいずれかの場合には、当該改正が会社が改正前に提供することを許可している会社よりも広い賠償権利を提供することができる範囲内でのみ)、すべての費用を支払うことができる), 費用、法的責任および損失(弁護士費、判決、罰金、ERISA消費税および罰金、および和解を達成するために支払われるまたは支払うべき金額を含む)は、賠償者によって合理的にこれに関連する費用、責任および損失を招いたり、損害を受けた人が善意に基づいて行動し、その行動様式が当社の最大の利益に適合または反対しないと合理的に信じている限り、いかなる刑事訴訟についても、当該補償された人の行為が違法であると信じる合理的な理由はない。取締役又は会社の上級職員又は会社の前任者として再登録を停止した被補償者、又は取締役又は会社の上級者又は再登録を担当した前任者については、現在又は過去に、会社が他の会社又は共同企業、合弁企業、信託又は他の企業又は非営利エンティティの取締役である上級者、従業員、代理人又は受託者を含む要求を受けた場合には、このような賠償は継続し、当該等の保障者の相続人、遺言執行者及び管理人の利益を確保しなければならない。上記の規定があるにもかかわらず、本条第VI条第6.5節の規定の下で、当社は、当該被補償者が提起した訴訟(又はその一部)が取締役会の許可又は当該等の補償が取締役会によって承認された合意によって許可された場合にのみ、当該補償者が提起した訴訟(又はその一部)について賠償を求めることができる。ここで使用される用語“再登録の前身”とは、法定合併において会社と合併して会社に合併する会社を意味し、(A)会社はそのような合併の生き残った会社であるか、または(B)このような合併の主な目的は、再登録された前身の会社の登録地をデラウェア州に変更することである。

24第6.2項：前借り費用。当社と被弁済者との間の書面賠償協定には別の規定があるほか、当社は、任意の訴訟手続が発生した場合、またはその最終処分の前に、賠償者が任意の訴訟を弁護するために発生したすべての合理的な費用(弁護士費を含む)を支払わなければならない。しかし、DGCLがその時点でこの要求があった場合、その補償者またはその代表が当該金額の返済を承諾した承諾を当社に交付した後にのみ、当該費用を前借りすることができ(すなわち、訴訟の最終処分前に発生したまたは他の方法で発生した費用を支払うことができる)、最終司法判断が当該被弁済者が本第6条または他の規定に従って賠償を受ける権利がないと判断した場合、この最終司法判断はこれを上訴してはならない。第6.2条に規定するいずれかの立て替え又は償還承諾は、無担保、無利子でなければならず、被賠償者の支払能力は考慮されない。6.3節：権利の非排他性.第VI条いかなる者に与えられた権利は、その者が任意の法規、会社登録証明書の規定、会社定款、合意、株主又は利害関係のない取締役の投票又は同意又は他の方法によって所有又はその後に取得する可能性のある任意の他の権利を排除しない。また、本第6条のいずれの規定も、当社が当第6条に規定する当社に賠償又は立て替え費用を義務がない者に対して賠償又は費用立て替えを行う能力を制限してはならない。第6.4節：賠償契約。取締役会が許可されているか、又は取締役会が他の方法で会社の上級者を許可し、上級者は、会社が取締役会の任意のメンバーと賠償契約を締結することを促進する権利がある, 会社の従業員または代理人、または会社の要求に応じて、賠償または昇進の権利を提供する従業員福祉計画を含む、別の会社、共同企業、合弁企業、信託または他の企業または非営利エンティティの高級職員、従業員、代理人または受託者としてサービスする任意の人。このような権利は、本条第6条に規定する権利よりも大きくすることができる。第6.5節：賠償を受けた者が訴訟を提起する権利。本条項第6条第6.4節に規定するいかなる賠償契約にも抵触しない範囲では，次の条項が適用される。6.5.1訴訟を提起する権利。もし会社が書面による請求を受けてから六十(60)日以内に本条第六条第六項又は(6.2)項のクレームを全額支払っていない場合は、前借り費用クレームを除く。この場合、適用期間は二十(20)日とし、その後、損害を受けた者は、いつでも会社に対して訴訟を起こし、未払いのクレーム金額を取り戻すことを要求することができる。このような訴訟の全部または一部が、または承諾条項に従って会社が提起した立て替え費用の追討訴訟で勝訴した場合、支払者は、法的に許容される最大限に起訴または弁護の費用を得る権利がある。被保険者が提起した任意の訴訟(ただし、被保険者が提起した強制前借り費用権利の訴訟ではない)において、被保険者は、適用法に規定されているいかなる適用された賠償基準にも達しておらず、抗弁理由としなければならない。会社が承諾条項に基づいて提起した立て替え費用を追討する訴訟では、会社は以下の最終裁決を下して当該費用を取り戻す権利がある, 被賠償者は法律で規定されているいかなる適用された賠償基準にも達していない。

25.6.5.2裁定の効力。会社又はその代表は、訴訟開始前に裁定を下しておらず、被弁済者が適用法律に規定されている適用行為基準に適合していることを証明しているため、関係状況において被弁済者に対する賠償が適切であるか、又は会社又はその代表が実際に被弁済者が適用されていない行為基準に達していないと判断しても、被弁明者が適用された行為基準に適合していないと推定してはならない、又は被弁済者による訴訟において、当該訴訟の抗弁理由とする。6.5.3立証責任。本条例により支出を償還または立て替えする権利を執行するために請求された者によって提起された任意の訴訟において、または会社が承諾した条項に基づいて支出を追及するために提起された任意の訴訟において、被弁済者が本条第VI条または他の方法で支出を補償または立て替える権利を得る権利がないことを証明する立証責任は、会社が負担しなければならない。6.6節：成功の弁護。被保険者が任意の訴訟(又はその中の任意のクレーム、問題又は事項の抗弁)の事件又はその他の面で成功した場合、被保険者は、本第6.6条に基づいて、当該抗弁に関連する実際及び合理的に発生した費用(弁護士費を含む)について賠償しなければならない。第6.6条に規定する賠償は、行為基準の満足が得られないことを条件とし、会社は、行為基準を満たしていないことを、本条第6.5条に基づいて提起された訴訟に含まれる賠償拒否又は前払金の返送の根拠としてはならない(いずれかの逆の規定があっても)、ただし、, 現職又は前任取締役会のメンバー又は上級職員(DGCL第145(C)(1)条の最後の文で定義される)でない損害者は、当該賠償者がDGCL第145(A)条又は第145(B)条に規定する賠償行為基準に達した場合にのみ、本条VI第6.1節及び第6.6節の賠償を受ける権利がある。節6.7：権利の性質.第VI条被弁済者に付与された権利は、契約権でなければならず、取締役会のメンバー、高級職員、従業員又は代理人ではない被弁済者にとっては、当該権利は引き続き存在し、被弁済者の相続人、遺言執行人及び管理人に利益を与えなければならない。本条第六条のいずれかの規定のいずれかの改正、廃止又は修正、例えば、補償者又は被補償者の相続人の任意の権利に悪影響を及ぼす場合は、予想されるもののみでなければならず、本第六条に従って、この改正、廃止又は改正の前に発生したいかなる行為又は不作為に関連するいかなる事件又は発生したといわれる任意の訴訟によって与えられたいかなる権利又は保護にも悪影響を与えてはならない。第6.8節：保険。当社は自費で保険を購入及び維持することができ、自身及び当社或いは他の法団、共同企業、共同企業、信託又はその他の企業の取締役会の任意のメンバー、上級者、従業員又は代理人がいかなる支出、法的責任又は損失から保護することができ、当社が当該等の支出、法的責任又は損失について当該等の者に補償する権利があるか否かにかかわらず、保険を購入及び維持することができる。第七条通知第七十一節：通知。

26 7.1.1フォームと成果物。法律に別途規定がある以外に、書面通知は、株主の会社記録中の郵送住所に直接送信することができ、(A)郵送する場合、通知が米国メールに格納されている場合は、前払い郵便料金を発行し、(B)宅配サービスによって配信された場合は、通知を受けた場合、またはその株主住所に通知を残したときの早い時間を基準とする。会社が取引法第14 A条に規定する証券取引委員会委託書規則の制約を受けている限り，通知は当該等の規則に要求される方法で発行されなければならない。当該等の規則が許可されている範囲内、又は当社が第14 A条の規定の制限を受けない場合は、通知は株主の電子メールアドレスに直接電子的に送信することができ、発行された場合は、株主が書面又は電子メールで通知を受けたことを株主に通知していない限り、又は当該等の通知をDGCL第232(E)条で禁止されている。通知が電子メールで送信された場合，その通知はDGCL第232(A)及び232(D)条の適用規定に適合しなければならない。通知は、株主の同意の下でDGCL第232(B)条に許可された方法で他の形態の電子伝送で発行されることができ、その中で規定された方法で発行されるものとみなされる。7.1.2通知を発行する誓約書。詐欺がない場合には，会社秘書又は補佐秘書又は会社の譲渡代理人又は他の代理人の誓約書，すなわち書面又は電子伝送の形態で通知されたものとする, その中で述べられている事実の表面的証拠として。7.2節：放棄通知.“香港会社条例”、“会社登録証明書”又は本附例のいずれかの条文に基づいて通知を発行する必要がある場合には、通知を得る権利のある者が署名した書面放棄通知、又は当該人が電子伝送方式で放棄した通知は、通知が記載された時間前又は後にあっても、通知と同等とみなされるべきである。誰でも会議に出席する，すなわちその会議についての通知を放棄するように構成されているが，その人がある会議に出席するのは会議開始時にいかなる事務にも反対する処理を明示するためであり，その会議が合法的に開催または開催されているわけではないため例外である.株主、取締役、または取締役会メンバーが任意の定例会または特別会議で処理する事務、またはその目的は、いかなる放棄通知にも記載される必要はない。第八条利害関係人役員第八.一節：利害関係人取締役。会社と1人以上の取締役会メンバーまたは上級管理者との間、または会社と任意の他の会社、共同企業、協会または他の組織との間の任意の契約または取引、例えば、会社の1人または複数の取締役または上級管理者が取締役会または上級管理者であるか、または経済的利益を有する場合は、取締役または上級管理者のみが、その契約または取引を許可する取締役会または委員会会議に出席または参加してはならず、または彼または彼女または彼らの投票がこの目的のためにその票を計算するだけで、その契約または取引を無効にしてはならない。(A)取締役会または委員会は、彼、彼女または彼らの関係または利益、ならびに契約または取引に関する重要な事実を開示または知っている, 取締役会または委員会は、利害関係のない取締役の多数の賛成票で契約または取引を承認し、利害関係のない取締役の人数が定足数に不足していても、(B)その契約または取引投票の株主についてその関係または利益に関する重大な事実を開示または了承する権利があり、契約または取引はすでに

(C)当該契約又は取引が取締役会、その委員会又は株主の許可、承認又は承認を経た場合、当社に対して公平である。8.2節：定足数.取締役会会議又は本条第8条第8項に記載の契約又は取引を許可する委員会の法定人数を決定する際には、利害関係のある役員を計算することができる。第9条雑項第9項：財政年度。会社の財政年度は取締役会決議によって決定されます。9.2節：印鑑。取締役会は会社の印鑑を用意することができ、印鑑に会社名を彫ることができます。そうでなければ、取締役会が時々承認するフォーマットを採用しなければなりません。9.3節：レコードのフォーマット.株式分類帳、帳簿、および会議録を含む会社または代表会社によって日常業務中に管理される任意の記録は、合理的な時間内に明確に読み取り可能な紙の形態に変換することができ、他の態様でDGCLの規定に適合する限り、任意の他の情報記憶装置、方法または1つまたは複数の電子ネットワークまたはデータベース(1つまたは複数の分散電子ネットワークまたはデータベースを含む)、電子または他の形態で保存することができる。会社は当社のいかなる条文に基づいて当該等の記録を閲覧する権利を有する者の要求に応じて、このように保存されている任意の記録を当該記録に変換しなければならない。9.4節：書籍と記録への依存.取締役会メンバー又は取締役会が指定した任意の委員会のメンバーがその職責を履行する際には、会社の帳簿及び記録及びこれらの情報、意見及び提案に誠実に依存して、十分に保護されなければならない, 当社の任意の高級職員又は従業員、取締役会各委員会又は任意の他の者、又は任意の他の者は、株主が当該等の他の専門家又は専門家の能力範囲内に属すると合理的に信じていることについて、当社に報告又は陳述を提出し、当該等の者は、当社又はその代表によって合理的かつ慎重に選択される。9.5節：会社登録証明書管理.会社登録証明書の規定が本附例と何か衝突した場合は、会社登録証明書の規定を基準とします。9.6節：分割可能性.本附例のいずれかの条文が無効、不法、強制実行不可能、または会社登録証明書の条文と衝突していると判断された場合、これらの条文は、上記の規定に可能な限り適合した場合に強制的に実行されなければならないが、本附例の残りの条文(本附例の任意の部分を含むが、本附例のいかなる部分にも限定されないが、本附例の任意の部分には、無効、不正、強制実行不可能、または会社登録証明書と競合するとみなされるいかなる条文も含まれているが、それ自体は無効、不正、強制実行できない、または会社登録証明書に抵触する部分を含むが、これらに限定されない)完全な効力および効力を維持しなければならない。

28節9.7節：時間帯。本附例のいずれかの条文を適用する際には，当該等の条文がある項目をあるイベント発生前の指定日数内に作成しなければならないか，又はある項をあるイベント発生前の一定の指定日数内に作成しなければならないと規定している場合には，グレゴリオ暦日(本附例に別段の規定がない限り)を用い，その日付を含まず，そのイベント発生日を含めなければならない.第十条この附例には、いかなる他の規定があるにもかかわらず、本附例の任意の変更、改訂又は廃止、並びに任意の新規附例の通過は、会社登録証明書に明確に規定されている会社の取締役会又は株主の承認を受けなければならない

29 SENTINELONE、INC定款の改訂および再記載の証明。(デラウェア州会社)本人のキナン·カントは、私がデラウェア州会社(以下“会社”と略す)SentinelOne，Inc.(以下“会社”と略す)の秘書であることを証明し、私は本証明書の作成と交付を正式に許可しており、添付の定款は本証明書の発効日から施行された改訂と再改訂された定款の真の完全コピーである。日付：2022年12月8日/s/Esq。秘書.秘書